Protokoll fört vid styrelsens skypemöte 2014-03-03 Sundsvall Närvarande: Carina Östberg, Anders Flodin, Agneta Östlund, Åsa Åberg. Närvarande fr sektion: Agneta Östlund - Sundsvall Örnsköldsvik Närvarande: Maria Hansson, Lotta Fornås, Lena Ohlsson Närvarande suppleant: Ulla Olsson Överhörnäs Närvarande suppleant: Britt-Marie Edfors 40 Mötets öppnande Ordförande Maria Hansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 41 Val av justerare Lena Ohlsson valdes att justera protokollet. 42 Föregående mötesprotokoll Beslut: Protokoll nr 1 daterad 2014-01-22, utestående punkter 14 och 16 behandlas vid nästa möte. Beslut: Protokoll nr 2 det konstituerande daterad 2014-02-23, är justerat och godkänt. 43 Skrivelser Inkommande: Kansliet V.04 IN 090-279 Nya styrelseuppgifter för 2014. IN 090-229.2 Inloggning och avtal gällande medlemsregistret hos föreningssupport. Spajk REMISS 040-007 jaktprovsdomare spaniel, 3 sökande. V.05 IN 090-159.1 Permanent avstängning nova scotia duck t olling retriever S33970/2007 Utbkom 070-021 Informationom platser kvar på diplomeringsutbildning V.06 IN 075-018 Information och länkar om uppdaterat Nationellt dopingsreglemente för hund. V.07 Ingen post 1
V.08 Exteriör 060-115 Nytt FCI-arvode för domare på utställning fr o m 2014-01-01 Rjk 035-022 Nya tider för retrieverjaktproven, förenklade/förändrade rutiner etc. V.09 IN 010-050 Inbjudan till SSRKs Funktionärsträff 2014 Mailad 140226 V.09 IN 010-052 Inbjudan till Representantskapsmöte 2014-05- 17 o 18 Utbkom 070-023 Beträffande spanieldelen på WTkonferensen 8-9 mars 2014 Utgående: Till kansliet Protokoll Nr 1 22 januari 2014 Domaravtal utställning. Till sektion Protokoll Nr 1 22 januari 2014 Övrigt Protokoll Nr 1 22 januari 2014, till valberedning, revisorer. 44 Ekonomi Agneta har skickat en ekonomisk rapport gällande avdelningens ekonomi t.o.m. 2014-02, i förväg per mail till alla. Agneta föredrog ekonomin och att Höga Kusten hotellets faktura kom idag för Årsmötetet. Den var på totalt 7 870:-, avsevärt högre än budgeterat. Ekonomin är redan ansträngd för kommande styrelseaktiviteter, konstaterades bland mötesdeltagarna. 45 Retriever Lotta informerade om Nytt anmälningsförfarande av retrieverprov. 46 Utställning Carina informerade om ett återbud från domare till utställning 7/6. Beslutades: Attt ge Carina uppdraget att reda ut vilket avtal som är gällande vid denna dubbelbokning. 47 Utbildning Lena informerade om nuläget gällande Funktionsbeskrivning- retriever. 48 Information Apportören vi behöver en ansvarig för Klubbnytt. 2
Att ansvara för att driva in manusmaterial från sektionerna innan gällande manusstopp. Beslut: Ulla valdes till posten i sin roll som sekreterare i avdelningen. 49 Hemsidan Maria informerade att hemsidan är uppdaterad med information om nya företroende valda. Tills vidare ska löpande material skickas till Maria för det som ska publiceras. 50 Tollingsekreterare och Funktionsbeskrivning-retriever Konstituering av tollingsekreterare. Beslutades: Ulla valdes som tollingsekreterare. Konstituering av FB-r sekreterare. Beslutades: Lena valdes som FB-r sekreterare. 51 Funktionärsträff 12-13/4 Inbjudan till funktionärsträffen har kommit oss tillhanda. Nytt för i år är att avdelningarna får själva bekosta deltagares kost och logi. Detta gör att vår knappa budget för externa möten tas i anspråk och mer därtill när även resor skall läggas till. Beslutades: Att skicka representanter för de olika funktionerna, det är en viktig aktivitet att närvara vid, för att styrelsen jobb inte skall bli lidande. Vi bör också skriva en skrivelse till våra revisorer om den uppkomna situationen. 52 Remiss från HS Angående ansökningar spanieldomare Tre personer har visat intresse för att utbilda sig till spanieldomare, svar ska vara inkommet till kansliet senast 31/3. Beslutades: Ulla skickar ut en uppmaning till sektionerna att yttra sig i frågan senast den 25 mars. Därefter skriver avdelningen ett sammanfattande svar, som ska lämnas in senast den 31/3 till HS. 53 Träff med sektionerna. När hur och var är det lämpligt att vi planerar in en träff med sektionerna? Vill sektionerna ha ett sektionsmöte? Beslutades: Att Ulla skickar en rak fråga per mail till sektionerna att svara på innan den 25/3. 3
54 Nuläget i sektionerna. Rapport om hur nuläget är i avdelningens tre sektioner: Örnsköldsvik Britt-Marie informerade om att läget är gott. De har tillsatt en postmottagare för retrieverposten och en arbetsgrupp till denne, som tar hand om jaktprovet i september bl.a. Spanielgruppen är igång. En utställn komitte finns. Valpkurs på gång såsom Tematräffar på Bilprovningen. Härnösand Agneta informerade, sektionen kommer att vara vilande från den 30/6. Klubblokalen är uppsagd fr.o.m. 30/6 2014. Arbetsgrupper kommer att sköta kommande aktiviteter såsom onsdagsträningen, vard.lydnads- och viltspårspårkurs, jaktprov mm. Sundsvall Agneta informerade, de har styrelsemöte i morgon där årets aktiviviteter kommer att aktualiseras. 55 Övriga frågor Certifierade provledare Lotta frågade efter en lista över certifierade provledare. Lena har en lista som kan vara inaktuell och som bör uppdateras. Beslut: Lena skickar listan till Ulla, som ombesörjer att skicka ut den till sektionerna för genomgång och uppdatering med aktuella personer, klar till den 25/3. Spaniel: Britt-Marie informerade att Övik sektionen planerar för en fortsättningskurs spaniel och ett vattenprov. Beslut: B-M och Åsa pratar ihop sig och på nästa möte tas frågan upp på dagordningen. Utställning: En fråga från Carina, vem beställer flygresor till domare? Agneta erbjöd sig att beställa om hon får fullständiga uppgifter gällande resorna. Datum och tider, färdsätt. en arbetsrutin för detta bör göras. 56 Nästa möte Nästa möte: 28-29/3, start fredag kl 19.00 avslut lördag kl 12.00. Canons lokaler i Ö-vik. Lotta ordnar, husrum för 3 personer och catering fredag kväll. 57 Mötets avslutande 4
Ordförande tackade för idag och avslutade mötet. Vid protokollet Ulla Olsson Maria Hansson Lena Ohlsson Sekreterare Ordförande Justerare 5