Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson (c) Kjell-Arne Andersson (s) Margaretha Fåhraeus (m) Per G Larsson (m) Monica Nilsson (kd) Birgitta SagdahlWildtberg (s) Ingmari Carlsson (v) Tjänstgörande ersättare Björn Ahlkvist (s) ordförande frånvarande ersätter Kjell-Arne Andersson som justerare av protokollet ersätter Kjell-Arne Andersson som ledamot Ersättare Kåge Johansson (m) Gunnel Wandel (fp) Tjänstemän Kristina Wallentin Peter Sirevåg Sabine Hansson Leif Haraldson Kjell Hjalmarsson sjukhuschef sekreterare registrator/chefssekreterare fastighetsdirektör, Landstingsfastigheter ekonomichef/chefscontroller Närvarorätt Kerstin Holmlund (Kommunal) Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna tillbaka efter semestern och förklarade mötet öppnat. Information Leif Haraldson, Landstingsfastigheter informerade om idéplanearbetet. Sabine Hansson, chefssekreterare informerade om e-posthantering. SSiV 2007-09-19 1 (8) www.lthalland.se/handlingar
72 Justering Sjukhusstyrelsen beslutar utse Birgitta Sagdahl Wildtberg som ersättare för Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera protokollet. 73 Godkännande av föredragningslista Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan. 74 Anmälan av beslut fattade enligt delegation Sjukhusstyrelsen beslutar lägga anmälan till handlingarna. Ärende Delegering av attesträtt 75 Månadsrapport med måluppföljning augusti 2007 samt delårsbokslut II Sjukhusstyrelsen beslutade att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Sjukhusstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. SSiV 2007-09-19 2 (8) www.lthalland.se/handlingar
Ärende Vid styrelsesammanträde 2007-01-11 fastställdes sjukhusets vision, verksamhetsidé och mål för 2007 samt noterades sjukhusets måluppföljningsplan till protokollet. Redovisning lämnas enligt plan samt redovisades delårsbokslut II vid sammanträdet av sjukhuschefen och ekonomichefen. 76 Landstingets budgetprocess Sjukhusstyrelsens antecknar redovisningen till protokollet samt uppdrar åt ordföranden att processa frågan vidare att tidigarelägga budgetprocessen. Ärendet Heldagsseminarium i Landstingets budgetprocess 29/8-07. Sjukhusstyrelsen fick en bra genomgång av budgetprocessen, både på sjukhuset i Varberg och landstingsstyrelsenivå. 77 Åtgärder för ekonomi i balans Sjukhusstyrelsen beslutade att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Sjukhusstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Ärendet Sjukhuschefen redovisar vid sammanträdet sjukhusets åtgärdsplan för att balansera ett hotande underskott 2007. En långsiktigt hållbar ekonomi kräver fortsatt starkt fokus på processorientering, patientsäkerhet och ständiga förbättringar. Sjukhusets fortlöpande arbete fortsätter enligt tidigare plan med anpassningar till hur patientbehoven utvecklas. Större åtgärder innebärande minskad vård- eller behandlingskapacitet planeras inte. SSiV 2007-09-19 3 (8) www.lthalland.se/handlingar
78 Arbetsmiljöpolicy Dnr: SSiV070041 Sjukhusstyrelsen beslutar fastställa arbetsmiljöpolicy i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärende Enligt standard för arbetsmiljöarbetet skall en arbetsmiljöpolicy för sjukhuset fastställas politiskt i Landstinget. Förslaget har varit föremål för samverkan i sjukhusets Samverkansgrupp. De fackliga organisationerna har ställt sig bakom förslaget. Förslag till arbetsmiljöpolicy Sjukhuset i Varberg skall aktivt arbeta för en arbetsmiljö som ger förutsättning att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert, stimulerande och framgångsrikt sätt. Detta sker genom att: förebygga risker för händelser som kan orsaka skada eller annan ohälsa fokusera på trygghet, kunskap och delaktighet säkerställa att lagar och andra krav uppfylls uppmuntra till personlig utveckling och ständiga förbättringar i alla led anta ett hälsofrämjande synsätt på arbetsmiljön tydliga mål ska finnas regelbunden återkoppling till verksamheten 79 Internkontrollplan 2007 Dnr: SSiV070042 Sjukhusstyrelsen beslutar fastställa plan för internkontroll 2007 enligt arbetsutskottets förslag. Ärendet Nämndernas/styrelsernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kl 6:7. Det är alltid respektive nämnd/styrelse som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. SSiV 2007-09-19 4 (8) www.lthalland.se/handlingar
Varje nämnd/styrelse ska ha en fastställd rutin för: Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till Introduktion av nyanställda av vad intern kontroll innebär. Sjukhuschefen ansvarar för att minst årligen skriftligt rapportera till styrelsen en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarliga brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till styrelsen. Internkontrollplan ska minst innehålla: Vilka rutiner som ska följas upp Omfattning på uppföljningen Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen När rapportering ska ske. Enligt landstingets reglemente för intern kontroll har styrelsen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. Sjukhusstyrelsen har därvid att tillse att: Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. 80 Information från möten med Landstingsstyrelsens arbetsutskott måndag 3/9 och tisdag 18/9 Sjukhusstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärende Ordförande Christer Samuelson informerade från möte med Landstingsstyrelsens arbetsutskott måndag 3/9 och tisdag 18/9. 81 Sammanträdesplan 2008 Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag, innebärande att månadsrapporterna alltid ska kunna vara utskickade till styrelsen i god tid inför sammanträdena. Arbetsutskottet föreslår sammanträdesplan för 2008: Datum för sjukhusstyrelsens sammanträden (onsdagar): kl. 09:00-12:00 30/1, 27/2, 26/3, 30/4, 28/5, 24/9, 29/10 och 26/11 (kl. 13:00-16:00) Datum för arbetsutskottets sammanträden (onsdagar kl. 09:00-12:00): 16/1, 13/2, 12/3, 16/4, 14/5, 20/8, 10/9, 15/10, 12/11 och 3/12 SSiV 2007-09-19 5 (8) www.lthalland.se/handlingar
82 Inkomna och avgivna skrivelser Sjukhusstyrelsen beslutar lägga de inkomna och avgivna skrivelserna till handlingarna. Inkomna skrivelser Från Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2007-08-03: Skrivelse angående kvalitén i sjukskrivningsprocessen Från Landstingsstyrelsen 2007-08-20: Föredragninglista och handlingar till sammanträde 2007-08-27 Från Landstingskontoret 2007-08- : Anvisningar delårsbokslut 8 mån med årsprognos 2007 Från Landstingskontoret 2007-08- : Protokoll från sammanträde med Västra samverkansnämnden den 1:a juni 2007 Från Landstingskontoret 2007-07-11: Interpellation från Ingeborg Oleni, SPI: Vart ska man ta vägen med sitt sjuka barn i varbergsområdet Från barnmorskorna och IVA-sjuksköterskor 2007-06-12 angående årets lönerevision Från Helene Nilsson 2007-08-05 angående lönerevisionen Från Birgitta Lauritz 2007-07-21 angående lönerevisionen Från Maria Keller 2007-07-19 angående lönerevisionen Från Jerd Ljungberg 2007-07-14 angående IVA-natt lönesättning Från Vänner i världen genom Stig Ottestrand f.d. talesman angående prioritering eller diskriminering i vården Från Öhrlings m.fl. Inbjudan Juridik för förtroendevalda Från Öhrlings m.fl. Inbjudan Effektivt nämndsarbete Från Öhrlings m.fl. Inbjudan Kraften i det delade ledarskapet - idéseminarium Från Region Halland. Inbjudan Samverkan kring våld i nära relationer Från Alkoholkommittén. Inbjudan Nationell konferens Dags för barnen! Från Komrev 2007-09-03: Granskning av interna kontrollrutiner vid Sjukhuset i Varberg Avgivna skrivelser Till avdelningschefer, förlossningsavdelning och IVA, för vidarebefordran till sjuksköterskor på respektive avdelning, 2007-07-10: Angående lönerevisionen 83 Granskning av interna kontrollrutiner vid Sjukhuset i Varberg Dnr: SSiV070040 SSiV 2007-09-19 6 (8) www.lthalland.se/handlingar
Sjukhusstyrelsen beslutar översända yttrandet till landstingsrevisorerna enligt förslag. Ärende Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland genomfört en granskning av interna kontrollrutiner vid Sjukhuset i Varberg. Komrev översände revisionsrapporten till Styrelsen för Sjukhuset i Varberg för yttrande. Förslag till yttrande över revisionsrapporten har upprättats. 84 Information om beslut fattade av sjukhuschefen Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. Informationsärenden Kursutbud för hösten 2007 Plan för hälsofrämjande arbete vid Sjukhuset i Varberg Rutin för tillämpning av attestreglemente Rutin för vårdprocesser Rutin vid teleavbrott Rutin för livsmedelshantering i avdelningskök Rutin för samverkan med medicintekniska företag Rutin för medicinteknisk säkerhet Rutin för journalutlämnande till patienter Rutin för journalförstöring Rutin för avvikelsehantering övrigt 85 Övriga frågor Ordföranden informerade att han haft kontakt med Patientnämnden. Sjukhusstyrelsen enades om att bjuda in patientnämnden till informationsmöte. Vid protokollet Peter Sirevåg SSiV 2007-09-19 7 (8) www.lthalland.se/handlingar
Justerat 2007- - Christer Samuelsson Birgitta Sagdahl Wildtberg Protokollets justering tillkännagiven på Sjukhuset i Varbergs anslagstavla 2007- - SSiV 2007-09-19 8 (8) www.lthalland.se/handlingar