Bilaga 2 RESULTATRÄKNING 2013 Intäkter Medlemsintäkter 344 000 Intäkter seminarier 399 000 Ränteintäkter 37 400 Utdelning värdepapper 408 900 Värdepapper försäljning resultat 1 112 500 Summa intäkter 2 301 800 Kostnader Resor och möten 164 000 Stipendier och pedagogiskt pris 260 000 Övriga externa kostnader 260 500 Övriga förvaltningskostnader 579 600 Kostnader Seminarier 377 000 Summa Kostnader 1 641 100 Resultat 2013 660 700
BALANSRÄKNING 2013 Tillgångar Anläggningstillgångar Svenska aktier 8 652 400 Svenska räntebärande 5 934 200 Omsättningstillgångar Kundfordringar 50 000 Kassa och Bank 1 049 200 Summa Tillgångar 15 685 800 Skulder och Eget kapital Eget kapital Eget kapital 14 673 300 Årets resultat 660 700 Skulder Kortfristiga skulder 351 800 Summa Skulder och Eget kapital 15 685 800
VÄRDEPAPPER 2013-12-31 Anskaffningsvärde utgående aktier Handelsbanken per 2013-12-31 Aktie Antal Anskaffningsvärde Lundin petroleum 1572 238 796 SCA B 2042 197 811 SSAB A 4916 228 403 ABB LTD 3842 545 108 Atlas Copso A 4772 628 767 Sandvik 7143 670 104 Skanska B 2529 282 747 SKF B 2351 348 229 Trelleborg 2331 163 698 Volvo B 9984 926 447 Autoliv SDB 552 264 144 H&M B 4601 1 010 876 Astrazeneca PLC 1311 443 988 Handelsbanken A 2612 481 500 Nordea Bank AB 9566 637 375 SEB A 9445 555 136 Swedbank A 4789 511 633 Ericsson B 7170 517 621 Summa 8 652 383
KUNDFORDRINGAR 2013-12-31 Kund Belopp Deltagande seminarier Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Movea Trafikkonsult Trafikverket Statens Vegvesen, Regnskap Vejdirektoratet Skanderborg Grontmil/Carl-Bro A/S Helsingborg stad Ramböll Sverige AB Nynas AB Ramböll Norge AS Landsverk Tyréns AB SWECO Infrastructure AB Vianova Systems Finland Oy Ramböll Finland Oy Espoo Stad Statens Vegvesen region Nord Maria Sarady Vianova Systems Sweden AB 7 200 kr 8 000 kr 4 000 kr 1 200 kr 1 200 kr 4 000 kr 1 200 kr 1 200 kr Faktuerade Medlemsavgifter Dan Nordberg Summa 50 kr 50 050 kr
LIKVIDA MEDEL 2013-12-31 PLUSGIROT 25 21 75-5 HANDELSBANKEN Business Card 4 277 233 003 514 340 HANDELSBANKEN CHECKKONTO 335 559 492 HANDELSBANKEN DEPÅKONTO 222 916 958 5 209,88 kr 1 721,00 kr 45 818,63 kr 646 413,21 kr HANDELSBANKEN LUX KORTRÄNTEFOND SVERIGE 350 000,00 kr 403 868 513 Antal andelar 3 003,0031 HANDELSBANKEN CHECKKONTO 778 063 488 Summa 0,00 kr 1 049 162,72 kr
KORTFRISTIGA SKULDER 2013-12-31 LEVERANTÖR BELOPP VTI 127 915 VTI 101 673 Kairo's Future 121 875 Återbet kund, för mkt inbetalt 339 Summa 351 802
Fakturor/ utbetalningar med belopp överstigande 50 000 kr Leverantör Belopp Avser Långholmen konferens 50 750 Konferens utformning vägar och gator (22) Radisson Blu Arlandia Hotel 63 765 Seminarium Högkapacitetsfordon 2013-03-19 Yasuragi 55 059 Konferens kostnader Organisation och marknad (13) HRG 161 250 Studieresa till Kiruna, aug/sep 2012 Kairo's Future 61 763 Konsultkostnader för omstrukturering Kairo's Future 121 875 Konsultkostnader för omstrukturering VTI 80 176 Kostnader för sekretariatet VTI VTI 94 794 Kostnader för sekretariatet VTI VTI 127 915 Kostnader för sekretariatet VTI VTI 101 673 Kostnader för sekretariatet VTI Utskottens kostnader finansieras via fakturerade deltagaravgifter
Stockholm 2014-03-11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DEN SVENSKA AVDELNINGEN AV NORDISKT VÄGFORUM ÅR 2013 Medlemmar i den svenska avdelningen NVF:s svenska avdelning hade den 31 december 2013 totalt 103 medlemmar (104 medlemmar 2012) varav 77 var företagsmedlemmar (73 företagsmedlemmar 2012), 26 enskilda medlemmar (31 medlemmar 2012) och 3 hedersmedlemmar (3 hedersmedlemmar 2012). Resultat och balansräkning Årets (2013) resultaträkning uppvisar ett överskott på 660.667 kronor (överskott på 371.237 kronor 2012). Avdelningens tillgångar uppgår enligt balansräkningen till 15.685.785 kronor (14.698.447 kronor 2012). I summan ingår aktier och övriga värdepapper till ett bokfört värde av 14.586.572 kronor (13.664.144 kronor 2012). Den svenska styrelsen Den svenska styrelsen har haft följande sammansättning under 2013: Ordförande Gunnar Malm, Generaldirektör Trafikverket Vice ordförande Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör VTI Tore Nilsson, Affärsområdeschef Peab Charlotta Johansson, Avdelningschef Luleå tekniska universitet Kerstin Gustafsson, Gatudirektör Malmö stad Jan Colliander, Verkställande direktör Vectura (t.o.m. 2013-10) Johan Dozzi, Verkställande direktör Sweco (fr.o.m. 2013-11) Sekreterare och kassaförvaltare Annelie Nylander, Strateg internationella relationer Trafikverket Göran Vikar har varit revisor och Peter Funck revisorssuppleant. Avdelningsstyrelsen har haft fem sammanträden under året: 5 februari, 19 mars, 20 maj, 6 september samt 19 november. Vid avdelningens årsmöte den 11 mars deltog 29 personer. På alla styrelsemöten har två utskott bjudits in för att redovisa arbetet. Alla utskott har inte hunnits med under året därför kommer denna aktivitet att fortsätta under 2014. Styrelsen har beslutat att ändra hur NVF:s medel förvaltas. Innehavet delas upp på två depåer (mot tidigare en depå) och ökat ägande av utländska aktier. Genom att ha fler alternativa investeringar och ha olika risknivå på portföljerna så sprids riskerna. Tanken är att en av depåerna ska användas för att löpande verksamhet, stipendier, pedagogiskt pris, den andra depån ska vara NVF:s kapital för framtiden. I arbetet med utskick, minnesanteckningar, hemsida och ekonomi har NVF under 2013 haft service enligt upprättat avtal mellan NVF och VTI. Som sekretariatsstöd finns Catharina Arvidsson och ekonomistöd Johanna Nordenrot, båda VTI. Styrelsen har under året påbörjat arbetet med revideringen av NVF:s nuvarande strategiska plan, inför framtagandet av nästa strategiska plan. Som stöd i arbetet har styrelsen anlitat konsultföretaget Karios Future.
Stockholm 2014-03-11 Utskottsverksamheten Nuvarande utskottsstruktur började sitt arbete den 1 juli 2012 då Norge tog över ledningen av NVF och gäller till kongressperiodens slut år 2016. Sekreteraren har under 2013 haft två möten med utskottsordförande och sekreterare. Det ena mötet ägde rum den 21 maj på Royal Viking i Stockholm. Det andra mötet var ett telefonmöte och ägde rum den 7 oktober. Utskotten har kort redovisat för varandra vad som är aktuellt inom utskottet. Sekreteraren har också fått möjlighet att delge vad som är aktuellt inom styrelsen. Nedan några exempel på utskottsaktiviteter: Högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet 90 deltagare samlades till NVF Fordon och Transporters seminarium om Högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet i Arlanda den 19 mars 2013. Pågående försök och vidareutveckling av högkapacitetsfordon för tunga godstransporter i Norden diskuterades. Lastbilar med bruttovikter upp till 90 ton och längder över 30 m medverkar till att klara klimatmålen. Seminariet som diskuterade konsekvenser för infrastruktur, trafiksäkerhet, fordonsutformning finns dokumenterat i NVF Rapport 01/2013. Beläggningsutskottet Genomförde seminariet Val av beläggning i Skanskas konferenslokal vid Solnakontoret. Seminariet genomfördes med ett 90-tal engagerade deltagare från branschen och kollegor inom utskottet från de övriga nordiska länderna. Föredragningarna var intressanta och gav deltagarna inspiration till bra inlägg och engagemang i den efterföljande diskussionen. Information Samtliga utskott och temagrupper har sina egna sidor på hemsidan, där finns även NordBalt Transportation Libraries och Nord FoU. NVF hade en mindre utställning i samband med Baltic Road Conference i Litauen. Hemsidan har förbättras och de problem som fanns i början av 2013 har eliminerats. Arbete med en ny folder för NVF påbörjades liksom revidering av NVF:s olika mallar. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och sekreterare från NVF:s samtliga nationella avdelningar. Svenska avdelningen är representerat av Ordförande Gunnar Malm, Trafikverkets Generaldirektör, Vice ordförande Jonas Bjelfvenstam, VTI:s Generaldirektör samt Sekreterare Annelie Nylander, Trafikverket. Norge: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Vegdirektoratet Adm.dir. Liv Kari Hansteen, Rådgivende Ingeniørers Forening Stabschef Marit Due Langaas, Vegdirektoratet Färöarna: Direktør Ewald Kjølbro, Landsverk Direktør Jakup Jacobsen, Akstovan Fuldmægtig Levi Hentze, Landsverk Island: Vejdirektør Hreinn Haraldsson, Vegagerðin Section Manager Þorsteinn R. Hermannsson, Mannvit Direktør Þórir Ingason, Vegagerðin
Stockholm 2014-03-11 Finland: Överdirektör Raimo Tapio, Trafikverket Verkställande direktör Kimmo Fischer, Sito Oy Tillståndchef Anne Ranta-aho, Birkalands NTM-centralen Danmark: Vejdirektør Per Jacobsen, Vejdirektoratet Adm. direktør Hans Oluf Krog, Colas Danmark A/S Specialkonsulent Marianne Worm, Vejdirektoratet Förbundsstyrelsen har haft två sammanträden under året: den 13 juni i Oslo, Norge och den 27 november i Helsingfors, Finland. Förbundets sekreterare har haft fyra sammanträden under året, den 6 maj, 11 juni, 8 oktober och den 26 november för att förbereda förbundsstyrelsens arbete. Internationellt samarbete PIARC (World Road Association) som är vägmyndigheternas internationella samarbetsorganisation har ett nära samarbete med NVF. President är Oscar de Buen Richkarday och Jean-François Corté är generalsekreterare och leder arbetet på sekretariatet i Paris. NVF:s förbundsordförande är medlem i PIARC:s verkställande utskott. Sveriges First Delegate och medlem i Strategic Planning Commission är Torbjörn Suneson, chef Samhälle på Trafikverket. Det finns ett samarbetsavtal mellan NVF och PIARC som har skrivits under för perioden 2013-2016. Avtalet innebär att en nordisk NVF-representant tjänstgör vid PIARC-sekretariatet i Paris 10-16 månader. Tjänsten delas mellan Sverige, Norge och Finland. Från och med september 2013 är Nina Knutsen från Norska vägverket NVF-representant i PIARC-sekretariatet. I slutet av året påbörjades rekryteringen av nästa nordiska representant som ska vara anställd i svenska Trafikverket och vara på plats september 2014. NVF och Baltic Road Association (BRA) har som målsättning att mötas i samband med ett NVF sekreterarmöte en gång per år. Ett gemensamt möte med BRA och NVF anordnades den 25 augusti i samband Baltic Road Conference i Litauen. Stipendium och pris Stipendier - Juan Azcarate, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Gröna kvaliteter i trafiksnåla städer, 2013 års stipendium på 50 000 kr. - Ann Björkdahl, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Implementera en rutin för bedömning av körlämplighet efter stroke, 2013 års stipendium på 50 000 kr. - Tomas Högberg, Uppsala universitet, De svenska väg- och gatunätens uppbyggnad 1750-1944: individuella mikrobeslut och statsingripanden i en komplicerad process, 2013 års stipendium på 50 000 kr. - Maria Nilsson, Uppsala universitet, Markfrostcykler längs vägar i norra Sverige, 2013 års stipendium på 35 000 kr. - Johan Nyström, VTI, Kostnadsdrivare i Trafikverkets drift- och underhållskontrakt på väg, 2013 års stipendium på 25 000 kr. NVF:s pedagogiska pris - Johan Granlund, Vectura, 2013 års pedagogiska pris på 50 000 kr.
Stockholm 2014-03-11 På styrelsens vägnar Annelie Nylander Sekreterare