Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.



Relevanta dokument
Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

PROTOKOLL. fört vid årsstämma i Glycorex Transplantation AB (publ.), org nr NGM-noterat

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.


World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Protokoll fört vid årsstämma i

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Styrelseledamöterna Johan Löf, Erik Hedlund och Carl Filip Bergendal, samt auktoriserade revisorn Per Hedström var närvarande.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Styrelsens ordförande, Bengt A. Rem, öppnade stämman och hälsade aktieägare och gäster välkomna.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr , onsdagen den 23 april 2008

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jon Risfelt, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

JA( 1 Mötets öppnande. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam. 2 Val av ordförande vid stämman

övrigt var närvarande skulle äga rätt

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

KALLELSE. klockan. Anmälan. Aktieägare som ska. den 19. Ombud. kommer. Ärendenn

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Transkript:

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 22 maj 2007 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad. 1 På styrelsens uppdrag öppnade Rolf Åkerlind bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. 2 Det beslutades att välja advokat Jörgen S. Axelsson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat Fredrik Burvall att som sekreterare föra dagens protokoll. 3 Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma. 4 Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Rolf Blom. 5 6 Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 20 april 2007. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad. 7 Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt koncernredovisning framlades med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar avseende räkenskapsåret 2006. Det antecknades att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2006 även fanns intagen i den tryckta årsredovisningen. 1

Den verkställande direktören Gunnar Lind höll ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2006 samt utvecklingen under första kvartalet 2007, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor. 8 a Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2006 såsom dessa intagits i den framlagda årsredovisningen. 8 b Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen Balanserade vinstmedel Nettovinst för räkenskapsåret 2006 TOTALT 44 787 162 kronor -3 973 470 kronor 40 813 692 kronor skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret 2006. 8 c Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2006. Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet. 9 Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. 10 Det beslutades att arvode till styrelsen skulle utgå med 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter. Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. 11 Aktieägarna informerades om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag. Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per Hamberg, Emil Sunvisson, Rolf Blom och Rolf Åkerlind. Det antecknades att Jörgen Olsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen. 2

Det beslutades att Rolf Åkerlind skulle vara styrelsens ordförande. 12 Det beslutades att för tiden intill slutet av årsstämman 2011 välja auktoriserade revisorn Torsten Lyth, Ernst & Young, till revisor och auktoriserade revisorn Åsa Dahlgren, Ernst & Young, till revisorssuppleant. 13 Det beslutades att godkänna ordning för valberedning och styrelseval i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen den 30 september 2007. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningen skall inför årsstämman 2008 arbeta fram förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, arvode för bolagets revisor samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2009. 14 Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Med ledande befattningshavare avses VD och CFO i moderbolaget samt övriga medlemmar av ledningsgruppen i Cherryföretagen AB (publ). Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen skall bestå av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, pension samt övriga förmåner såsom i vissa fall tjänstebil. Eventuella rörliga ersättningar som kan komma att erbjudas till ledande befattningshavare skall bestämmas utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda koncernmässiga och individuella mål avseende förvaltningsresultat och bolagets ekonomiska utveckling samt med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt 100 procent av den fasta lönen. 3

Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Pensionspremien är maximerad till 35 procent av årslönen inklusive bonus. Uppsägningstiden bör normalt vara sex till tolv månader om uppsägningen sker på initiativ av bolaget samt sex månader om uppsägningen sker på initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det. 15 Styrelsens ordförande Rolf Åkerlind meddelade att styrelsen inte längre stod bakom det förslag till incitamentsprogram som tidigare presenterats inför stämman. Skälet till detta var att bolagets aktie den senaste tiden varit väldigt volatil, vilket kommit att påverka optionspriset på sådant sätt att förutsättningarna för programmet väsentligen hade förändrats. Det beslutades enhälligt att inte genomföra omröstning angående det tidigare framlagda förslaget till incitamentsprogram. 16 Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 396 000 aktier av serie B i samband med företagsförvärv. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker med egna aktier. 17 Det antecknades att inga övriga ärenden fanns anmälda till stämman. 18 Ordföranden tackade aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad. Som ovan Fredrik Burvall 4

Justeras: Jörgen S. Axelsson Rolf Blom 5

Bilaga 1 - Röstlängd Cherryföretagen AB (publ). Röstlängd Årsstämma 2007-05-22 Namn / Personnr / Fullmakt / Bisittare Aktieinnehav Antal Röst- Företagsnamn organisat.nr företrädare A-aktier B-akter röster andel Ulf Bergström 660715-1435 3 230 3 230 0,08% CNTXT Development Group AB 556550-7273 25 100 25 100 0,60% E-capital AB 556584-0328 Rolf Blom 7 000 7 000 0,17% Falk, Ulf 340821-0015 2 000 2 000 0,05% Hamberg, Per 431109-8315 149 700 173 707 1 670 707 40,26% Knutsson, Bertil 320301-5411 8 000 8 000 0,19% Knutsson Holdings AB 556093-5453 Bertil Knutsson 35 750 35 750 0,86% Persson, Per-Anders 590503-6678 3 150 3 150 0,08% Rydgren, Bo 590703-7674 9 785 9 785 0,24% SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 857202-1593 Anders Larsson 5 5 0,00% Straumur-Burdarás Investment Bank 004363-6794 Emil Sunvisson 140 250 975 224 2 377 724 57,30% Wik, Björn 370817-7930 802 802 0,02% Wik, Emy-Ann 380314-1245 1 000 1 000 0,02% Lindwall, Bill - Dödsbo 310824-1930 Pontus Lindwall 56 100 561 000 13,52% Lindwall, Berit, Anita 380407-0666 10 259 10 259 0,02% Summa företrädda på bolagsstämma 289 950 1 250 253 4 149 753 100,0% Andel (procent) av bolagstotal 51,7% 36,8% 46,1% Totalt antal i bolaget 561 000 3 394 372 9 004 372 6