Publicerar resultatet av årsstämman 2016 Malmö, 19 april 2016 - Mbile Lyalty (AktieTrget "MOBI"), utvecklar ch säljer abnnemangsbaserad annnsering främst riktad mt lkala ch reginala företag, publicerar idag resultatet av stämman sm genmfördes den 18 april 2016. Beslut från årsstämman se nedan i Bilaga 1. För mer infrmatin kntakta: Christer Enqvist VD christer.enqvist@mbilelyalty.cm Sterner de la Mau, Ordförande/grundare sterner.delamau@mbilelyalty.cm Mbile Lyalty levererar ett nätverk för annnsörer ch intäkter till medieblag ch är verksamma inm det snabbast växande segmentet inm marknadsföring nline & mbilt. Vi erbjuder nästa generatins sök- ch annnslösningar genm en bevisad, marknadsledande plattfrm anpassad för medieblag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genm vår plattfrm kan medieblag på ett kstnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annnsintäkterna, annnsörerna öka effekten av sin investering ch båda dra nytta av möjligheterna sm uppstår i skiftet i teknik ch knsumentbeteende. Mbile Lyalty handlas på Aktietrget, Stckhlm (ticker: MOBI).
Bilaga 1 Årsstämman i Mbile Lyalty Hlding AB (Publ), 556927-9242 den 18 april 2016 i Malmö. Till Ordförande på stämman valdes Patrik Gustafssn- Snne. Årsstämman fattade följande beslut: BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- ch balansräkningen samt kncernresultat- ch kncernbalansräkningen. DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT Styrelsens förslag till beslut enligt 18 kap 4 aktieblagslagen med tillhörande handlingar lades fram på stämman. Stämman beslutade att blagets resultat skall balanseras i ny räkning. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER För tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställde stämman antalet styrelseledamöter till fyra (4) utan suppleanter. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA Stämman fastställde att arvde för styrelseledamöterna för periden intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med valberedningens förslag innebärande högst 15 000 000 teckningsptiner, fördelat så att styrelserdförande erhåller 6 000 000 st. Övriga styrelseledamöter erhåller 3 000 000 st vardera. Teckningskursen är 0,10 sek per aktie. En förutsättning för att kunna utnyttja teckningsptiner är styrelsen är sittande intill nästa årsstämma. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT REVISORERNA Arvde till revisrerna utgår enligt löpande räkning i enlighet med valberedningens förslag. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER Entledigades Lars Stenfeldt Hansen samt Oscar Aabech Jung sm styrelseledamöter Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för tiden till dess nästa årsstämma har hållits till:
Styrelseledamöter: Sterner de la Mau (Ordförande) (mval) Bajram Nuhi (nyval) Andreas Larssn (nyval) Hans Olssn (nyval). VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE Stämman valde för tiden till dess nästa årsstämma har hållits Sterner de la Mau sm styrelserdförande. VAL AV REVISORER Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för tiden till dess nästa årsstämma har hållits till revisrer Revisinsblaget Öhrlings PricewaterhuseCpers med Magnus Jönssn sm huvudansvarig revisr (mval) FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMMAR I VALBEREDNING Stämman beslutade att valberedning skall uppgå till 3 persner. Därmed valdes Christian Valentin att representera huvudägaren. Sterner de la Mau representerar valberedningen i frm av rdförande i styrelsen samt blagets grundare. Därutöver beslutade stämman att Fredrik Crafrd skulle ingå i valberedningen. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV UTFÄRDANDE AV KONVERTIBLA SKULDEBREV TILL UTVALDA INVESTERARE OM 3 000 000 SEK. Stämman beslutade att enhälligt gdkänna styrelsens beslut m utfärdande av knvertibla skuldebrev. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV UTFÄRDANDE AV OPTION TILL KONVERTIBELINNEHAVARE OM SAMMANLAGT 30 000 000 OPTIONER. Stämman beslutade att enhälligt gdkänna styrelsens beslut m utfärdande av teckningsptiner.
BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION OM HÖGST 97 724 638 AKTIER TILL EN TECKNINGSKURS OM 0,10 SEK PER AKTIER SAMT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER I ÖVERTECKNING besluten var enhälliga BESLUT OM NYEMISSION AV TECKNINGSOPTIONER I ETT PERSONALOPTIONSPROGRAM beslutet biträddes av aktieägare sm företrädde mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna sm de vid stämman företrädda aktierna. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, KONVERTIBLER ELLER TECKNINGSOPTIONER beslutet biträddes av aktieägare sm företrädde mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna sm de vid stämman företrädda aktierna. Representanten för Aktiespararna reserverade sig mt beslutet. BESLUT OM SÄKERHETSÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS IMMATERIELLA RÄTTIGHTER, PRODUKTNAMN, KÄLLKOD SAMT UPPHOVSRÄTT TILL BESLUT TILL PODIUM INVEST SA SOM SÄKERHET FÖR LÅN OM SAMMANSLAGT 6 350 000 SEK KRONOR JÄMTE RÄNTA. beslutet biträddes av aktieägare sm företrädde mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna sm de vid stämman företrädda aktierna. Representanten för Aktiespararna reserverade sig mt beslutet. BESLUT OM GODKÄNNANDE OCH UTGIVANDE AV UTFÄRDANDE AV TECKNINGSOPTIONER TILL INFINITY CAPITAL AB OM HÖGST 10 500 000 ST TECKNINGSOPTIONER. beslutet biträddes av aktieägare sm företrädde mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna sm de vid stämman företrädda aktierna.
BESLUT OM GODKÄNNANDE OCH UTGIVANDE AV UTFÄRDANDE AV TECKNINGSOPTIONER TILL PLANOMAR OY AB OM HÖGST 5 000 000 ST TECKNINGSOPTIONER. O beslutet biträddes av aktieägare sm företrädde mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna sm de vid stämman företrädda aktierna. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FRAMTIDA ÖVERLÅTELSER AV OPTIONER ENLIGT PUNKTERNA 14, 23, 26 OCH 27 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens framlagda förslag. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens framlagda förslag. O