Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset Henån, Högholmen , kl.08: ,

Relevanta dokument
Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 10 mars 2016 kl 18:00

Kommunstyrelsen Kommunhuset i Henån, sammanträdesrum Årholmen/Bårholmen, Onsdag den 24 februari 2016, kl. 08: ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen

Kommunfullmäktige. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar ersättare att tjänstgöra.

Medborgarservice, Orust kommun, Henån Kl. 16:00. Sekreterare.. Paragraf Shkelqim Istrefi BEVIS

Plats och tid Sammanträdesrum Trollhollmen, Henån :15-14:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen :15-9:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1,

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Henån :15-12:45. Medborgarservice, Henån Torsdag

Jan Eriksson, kommunchef Shkelqim Istrefi, kommunsekreterare. Ärende Dnr Föredragande. 1. Information från HR chefen Ann-Katrin Otinder 08.

/ REM. Miljö- Och Byggnämnden

Sammanträdesrum Högholmen, Henån kl. 08:15-15:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-10:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, :15

Kommunfullmäktige Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :

Plats och tid Styrgruppen för Henån skola , Henån skola, samling vid ingången 8.15.

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Henån :15-12:15. Medborgarservice, Henån Måndag den 16 oktober kl. 16:00

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum :30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Eva Skoglund (S) tjänstgörande Maria Sörqvist (C) Anders Tenghede (V) Lisbeth Arff (M) Sektor omsorg, Kommunhuset, Henån Torsdag den 17 maj kl.

Plats och tid Hälsön/Bårholmen :30-12:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Henån kl. 08:15-12:10. Medborgarservice, Henån , kl. 16:00

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15

Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulf Sjölinder (L) Lisbeth Arff (M) Sektor omsorg, Kommunhuset, Henån Onsdag 15 augusti kl.

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-15:15

Utskottet för samhällsutveckling Plats och tid Centrumhuset, Henån, sammanträdesrum Högholmen, , kl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-13:45

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum :00-17:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf Olof Borgmalm BEVIS

Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och :15-12:30

Centrumhuset, Henån, Kulturhuset Kajutan,, , klockan 09:00-15:10

Plats och tid Centrumhuset, Henån, sammanträdesrum Årholmen, klockan 09:00

Plats och tid Årholmen Kommunhuset Henån Torsdag 16 maj, klockan Sekreterare.. Paragraf Carin Persdotter

Plats och tid Årholmen :30-15:30. Anders Tenghede (V) Eva Skoglund (C) Ulf Sjölinder (S) Anders Arnell (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön :00-17:25

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Henån :15-12:30. Medborgarservice, Henån. Måndag den 13 november kl. 16:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-9:40

Ärende Dnr Föredragande. 1. Information: Framtida plattform för IKT KS/2015:1726 Anders Wockatz

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :05-14:45

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen :15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Årholmen :30-11:30

REGISTER. Tid: Onsdagen den 15 juni 2016, kl Gullmarssalen, Kommunhuset Forum. Dag för justering: Onsdagen den 15 juni, kl

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-9:40

Utskottet för samhällsutveckli Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum :

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum :15-11:55

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15 12:10

Plats och tid Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-14:30

Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån :15-15:40

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott (21)

Utskottet för omsorg

Kristina Svensson (Mp) Alexander Hutter (S) Maria Sörkvist (C) Elsie-Marie Östling (S) Veronica Almroth (L)

Utskottet för lärande Plats och tid Kommunhuset, s-rum Årholmen kl 08:00-12:00

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Bengt-Åke Torhall (FP) Henrik Erlingson (C)

Plats och tid Årholmen :30-15:00. Hilden Talje (M) Ulf Sjölinder (L) Maria Sörkvist (C) Martin Reteike (MP) tjänstgörande ersättare

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön :30

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :00-17:00

Utskottet för samhällsutveckling. Plats och tid Centrumhuset, Henån, sammanträdesrum Vedholmen, , klockan 09:00

Plats och tid Årholmen :30-16:00

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Varekils skola, kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum Bårholmen kl 13:00-

Sammanträdet ajournerades

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön :30-12:15

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum :15-14:30

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Protokoll 1 (6) Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef

Maria Sörkvist (C) Lisbeth Arff (M) Eva Skoglund (S) tjänstgörande Ulla Kedbäck (MP) tjänstgörande

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön :30-14:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum :15-11:10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden (12)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Utskottet för samhällsutveckling Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum Högholmen, :

Medborgarkontoret, Östervåla 9 oktober 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Öppet sammanträdet kl 18:00. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Utskottet för omsorg Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Valön :

Transkript:

1 Plats och tid Kommunhuset Henån, Högholmen 2016-02-10, kl.08:15 12.15, 13.10-15.50 Beslutande Kerstin Gadde (S), ordföranden, gick kl.12.15 Inga Göransson (C), vice ordföranden Kristina Svensson (MP) Hans Pettersson (M) Veronica Almroth (L), kom 09.00 Ulf Sjölinder (L), tjänstgörande ersättare, 08.15-09.00 Lars Larsson (C), tjänstgörande ersättare, från kl.13.10 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Pettersson Medborgarservice 2016-02-15 Sekreterare.. Paragraf 15-27 Göran Gynnemo Ordförande.. Kerstin Gadde, 15 Inga Göransson 16-27 Justerare.. Hans Pettersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-02-10 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats För protokollet 2016-02-17 Datum för anslags nedtagande Medborgarservice. Göran Gynnemo 2016-03-09

2 Övriga deltagare: Lars Larsson (C), ersättare Ulf Sjölinder (L), ersättare Jan Eriksson, kommunchef Rickard Karlsson, mark-,plan- och exploateringschef, 16-17 Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet, 16 Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef samh.utveckling, 16, 19 Fredrik Skoglund, arbetsförmedlingschef, 18 Eva Johansson, arbetsmarknadsenheten, 18 Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef lärande, 19 Ulrika Lundgren, controller, 20-24 Staffan Welander, vik ekonomichef, 20-25 Ulrika Marklund, miljöstrateg, 25 Göran Gynnemo, sekreterare

3 15 Fastställande av ärendelista Följande ärenden utgår: Ärende 3, Västtrafiks Båtupphandling information Ärende 9, Krisledningsarbete diskussion Ärende 11, Ordförandens information Följande ärenden tillkommer: - Reviderad Investeringsbudget 2016 - Överförmyndarnämndens ansökan om utökad budget för 2016 - Modell för resursfördelning information - Kommunchefens information Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att med ovannämnda ändringar fastställa dagens ärendelista.

4 KS/2016:133 16 Översyn och Inriktningsbeslut för fortsatt utveckling av Tuvesvik Ett inriktningsbeslut togs av kommunstyrelsen 1999 innebärande att flytta skärgårdstrafiken till Tuvesvik, med det avgörande argumentet att nå samordningsvinster med att koncentrera färjetrafiken till en terminal. En detaljplan för Tuvesvikområdet arbetades fram och antogs i juni 2006. Detaljplanen reglerar förutom en ny färjeterminal även en utbyggnad av parkeringsplatser och garage, hamnar, båtservice och båtupplag, bostäder, hotell, förråd och sjöbodar. Färjeterminalen med tillhörande kajer och väginfrastruktur färdigställdes 2012/2013, året därefter parkeringsplatser för allmänhet och öbor. Under 2014 färdigställdes även den förbättrade anslutningsvägen, väg 747, mellan Tuvesvik och Tönsäng inklusive en ny gång och cykelväg. Befintlig detaljplan och hittills genomförda åtgärder har skapat en utmärkt plattform för vidare utveckling av Tuvesvikområdet. Det kan också konstateras att Tuvesvik även blivit en viktig plats för utvecklingen i närområdet inklusive Gullholmen/Härmanö och Käringön. Det finns härvid flera intressenter som vill disponera eller köpa mark i Tuvesvik för olika former av verksamhetsetableringar samt bostadsbyggande. Under och efter arbetet med Tuvesvikplanen uppmanade också kommunen företag att lämna in intresseanmälningar, vilket ett drygt tjugotal gjort under årens lopp. Sedan detaljplanen antogs 2006 med de förutsättningar som då rådde kan det konstateras inte minst utifrån inkomna intresseanmälningar - att både behov och förutsättningar på olika sätt förändrats. Detta har medfört att en översyn påbörjats av förvaltningen inom de områden där kommunen är markägare. Översynen berör frågor kring markupplåtelser och markförsäljningar, nya och ändrade användningsområden med åtföljande ev. behov av ändringar och tillägg till detaljplanen, VA-försörjning etc. Det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för att området skall kunna användas och utvecklas optimalt, både i närtid och framtid. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-13, 13, i samband med behandling av en ansökan om markköp i området, att uppdra till förvaltningen att till nästa arbetsutskott överlämna ett underlag för inriktningsbeslut om Tuvesviksområdets fortsatta utveckling. Förvaltningen har nu överlämnat ett sådant underlag. I utredningen lämnas förslag till fortsatt översyn/utredning - och där det bedöms möjligt - även förslag till inriktningsbeslut för de olika delområdena. Så långt det är möjligt beskrivs olika alternativ med tillhörande konsekvenser för att ge en så bred bild som möjligt om hur delområdet kan utvecklas optimalt. De inriktningsbeslut som föreslås utgår från en av förvaltningen sammanvägd bedömning om det bästa alternativet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-02-08

5 Förvaltningen presenterar utredningen och förslag till inriktningsbeslut för olika delområden. Därefter diskuteras dessa och arbetsutskottet enas om några ändringar i inriktningsbesluten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta utredningsarbetet rörande Tuvesviksområdets utveckling i enlighet med de inriktningsbeslut (tio till antalet) som föreslås i tjänsteskrivelse 2016-02-08, reviderade enligt dagens behandling i arbetsutskottet.

6 KS/2013:1987 17 Trafiksituationen vid Färjevägen i Svanesund - information I samband med besvarande av motion beslutade kommunfullmäktige 2015-12-10, 179, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva Trafikverket om införande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svanesund. Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningen en lägesrapport om pågående utredningsarbete m.m. Resultatet av en åtgärdsvalstudie (ÅVS) kommer leda till ansökningar om statsstöd, dels från trafikverkets småpotter, dels inspel till den regionala trafikplanen för större åtgärder, tex. om en gångtunnel skulle bli aktuell. Kostnaderna kommer också redovisas och beslutas, i särskilda exploateringsbudgetar för planprojekten Västra Änghagen och Svanesunds centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

7 KS/2016:278 18 Besök av Arbetsförmedlingen Vid dagens sammanträde besöks arbetsutskottet av arbetsförmedlingschefen för Norra Göteborgsregionen. Arbetsutskottet får information om samverkansprojekt m.m. samt presentation av aktuella arbetslöshetstal. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera besöket och informationen till protokollet.

8 KS/2014:1556 19 Försäljning av Tvet skola Föreningen Tegneby Framtid anmälde 2014 intresse av att köpa Tvets skola. Kommunstyrelseförvaltningen upprättade en tjänsteskrivelse 2014-10-14. Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-30, 287, bland annat att fastigheten Tvet 3:8 (Tvets skola) kan försäljas under förutsättning att förskoleverksamheten säkras och att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att genomföra värdering och utreda uppdraget vidare. På senaste kommunstyrelsemöte väcktes fråga om var ärendet befinner sig i handläggningen. Vid dagens sammanträde ger förvaltningen en lägesrapport och svarar på arbetsutskottets frågor. Förvaltningen väntar på vissa kompletteringar från sökandens sida. Förutom intresse från externa parter att förvärva fastigheten/skolan behöver kommunen även ta hänsyn till arbetsmiljöfrågan. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att påskynda utredningen och att senast under april månad återkomma med ett underlag för politiskt ställningstagande rörande framtida användning av Tvets skola. Beslutet lämnas till: Förvaltningsområde lärande Förvaltningsområde samhällsutveckling

9 KS/2015:1999 20 Budget för 2017 och plan för 2018 och 2019 - muntlig information På kommunstyrelsen i december behandlades tidplan för budget 2017 med plan 2018-2019. I januari lämnades information om budgetförutsättningar och budgetanvisningar. Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningen en muntlig information om pågående budgetarbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

10 KS/2015:44 21 Reviderad investeringsbudget 2016 Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-10, 160, att godkänna justeringar av investeringsbudget för 2016 och att ytterligare justering av den ska ske när utfallet av 2015 års investeringar är klart. Investeringsnivån beslutades till 179,1 mkr. Anledningen till att en ytterligare justering ska göras är att när utfallet är klart för 2015 kan man se vad som behöver överföras till 2016 avseende ej avslutade projekt och därmed få en mer hållbar budget. Samtidigt kan även andra justeringar göras som bedöms nödvändiga. I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2015-12-10 föreslås följande förändringar: Budget 2016 investeringar - affärsdrivande Budget KFbeslut dec Förslag budget 2016 Verksamhet Indelning Projekt (tkr) Affärsdrivande Fjärrvärme Ombyggnation fjärrvärmepanna Ellös -410-200 Reinvestering fjärrvärme ledningsnät -200-200 Reinvestering fjärrvärmeanläggningar -200-250 Uppdatering styrsystem Ellös och Henån fjärrvärme -330 Fjärrvärme Summa -810-980 Renhållning Bomsystem, återvinningscentral Månsemyr -800 Förbättringsåtgärder ÅVC Månsemyr -1 000 Molok Gullholmens gästhamn -200 Molok Käringsön gästhamn -200-250 Reningsverk, lakvattendamm Månsemyr -100 Renovering, garage och verkstadsbyggnad Månsemyr -500 Utökad sorteringsplatta Månsemyr -1 000 Renhållning Summa -400-3650 Vatten & Nytt reningsverk på västra Orust (proj) -800-200 avlopp Nytt reningsverk västra Orust -32 000-12 000 Ombyggnation Tuvesviks ARV -700 Ommålning Svanesunds ARV -500 Reinvestering VA ledningsnät -700-500 Reinvesteringar VA, anläggningar -1 000-1 000 Reservkraftverk till Kårehogens vattenverk1-1 000-1 000 Utbyggnad av huvudledningar VA Slussen -4 000 Utlopp reningsverk västra Orust -760 VA från exploateringsomr Henån 1:272-75 Kaprifol -150-150 VA-ledning Henån-Slussen -9 100-9 000 VA-ledning Hästekälla-Tuvesvik -1 000 VA-sanering från exploateringsområden Kungsviken -11 530-19 485 VA-saneringar Orust, fyra områden -3 770 Ventilationssytem Svanesunds AVR -700-700 Vatten och avlopp Summa -61740-50005 Affärsdrivande Summa -62950-54635

11 Budget 2016 investeringar - skattefinansierade Förslag Verksamhet Indelning Projekt (tkr) Budget KFbeslut dec budget 2016 Lärande Fsk/skola Bagarevägens förskola, nybyggnation -5 579-9 461 IKT-datorer -800-800 Inventarier efter ombyggnation fsk & skolor -3 200-3 200 Inventarier Ängås skola -1 600-1 600 Mindre investeringar lärande -900-900 Ombyggnation Ellös skola -300-300 Ombyggnation Varekils skola -1 500 Ombyggnation Ängås skola -2 400-22 767 Varekils skola utemiljö -500-500 Varekils skola, åtgärder trafiksituation -100-2 750 Åtgärder Henåns skola -48 500-48 397 Fsk/skola Summa -63879-92175 Lärande Summa -63879-92175 Omsorg Omsorg Boenden för ensamkommande -1 000-10 000 Inventarier till boenden för ensamkommande -500 Inventarier utökad daglig verksamhet -500-500 LSS-boende 6 platser -250-250 Mindre investeringar omsorg -900-900 Nyckelfri hantering, hemtjänsten -720 Ombyggnation Ängsviken -300-300 Projektering ombyggn pensionärslägenheter Ellös -200 Trygghetslarm, särskilda boenden -1 880-1 880 Omsorg Summa -5750-14330 Omsorg Summa -5750-14330 Samhällsutveckling Hamnar Henån, byte bryggdäck ingår i översvämn. Henån -7 000 Henån, byte flytbryggor -600 Inköp biljettautomat vid gästhamnar -450 Reinvestering hamnar -900-900 Ångbåtsbrygga Edshultshall -500-5 000 Åtgärder hamn och kaj Ellös -645 Hamnar Summa -2450-13545 Övrigt Allmänna p-platser Tuvesvik -470-350 Andningsskydd för rökdykning -500-500 Brandstationen Svanesund, ventilation & värme -700 Cykelvägar hela Orust, nytt projekt -50-100 Exploatering, väghöjning Kungsviken -1 260 Fordon till brandvärn -300-300 Fritidsgård -1 000 Förstärkningsåtgärder längs ån i Henån -600-600 Gångbro och gångväg Kungsviken exploatering -616 Mindre investeringar samhällsutveckling -900-900 Möbler Ängås kontorslokaler -523 Nytt tak Orust ridklubb -350-750 Oförutsett fastighet -900-1 500 Personalutrymmen Tuvesvik -100-100 Räddningsfordon -4 000-4 000 Strategiska markinköp -3 000 Städlyftet -45-45 Översvämningsåtgärder i Henåns centrum -7 000 Övrigt Summa -15215-16244 Samhällsutveckling Summa -17665-29789 Stab Stab Bredbandsstruktur, utbyggnad -8 000-8 000 Fibernätsanslutningar till kommunens verksamheter -500-500 IT-infrastruktur av säkra trådlösa nätverk -1 000-1 000 Mindre investeringar kommunstyrelsen -500-500 Mindre investeringar staben -1 000-1 000 Ombyggnation kommunhus -17 700-5 000 Utökad datalagringskap & säkerhetshöjande åtg -200-200 Stab Summa -28900-16200 Stab Summa -28900-16200 Skattefinansierade summa: -116194-152494

12 Budget 2016 investeringar (tkr) Indelning Verksamhet Budget KFbeslut dec Förslag reviderad budget Affärsdrivande: Fjärrvärme -810-980 Renhållning -400-3 650 Vatten & avlopp -61 740-50 005 Affärsdrivande summa: -62950-54635 Skattefinansierade: Lärande -63 879-92 175 Miljö- och Bygg 0 0 Omsorg -5 750-14 330 Samhällsutveckling -17 665-29 789 Staben -28 900-16 200 Skattefinansierade summa: -116 194-152494 Investeringar totalt: -179144-207129 I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-06-11 angavs att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna inom en låneram upp till 60 miljoner kronor för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet, det vill säga öka kommunens skulder under år 2016, med högst 60 miljoner kronor. Den föreslagna investeringsbudgeten på 152,5 mkr för skattefinansierad verksamhet kan inte täckas genom kommunens budgeterade resultat på 11,5 mkr och avskrivningsmedel. Således krävs upplåning även för dessa investeringar. Därför föreslås att beslutet att enbart lånefinansiera affärsdrivande verksamheters investeringar upphävs. Hur stort upplåningsbehovet i verkligheten blir under 2016 kan inte sägas nu. Under 2015 fanns beslut om upplåning på 210 mkr men endast 150 mkr behövde upplånas. Behovet av upplåning är beroende av likviditetsbehovet vilket i sin tur är beroende av bland annat hur mycket och i vilken takt investeringarna genomförs. Ett nytt beslut om låneram för nyupplåning kan behöva fattas under 2016. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-02-09 Vid dagens sammanträde får arbetsutskottet en information i ärendet. Hans Pettersson (M) och Veronica Almroth (L) anmäler att de inte deltar i beslutet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen justering av investeringsbudget för 2016 på 207,1 mkr, samt att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-06-11 om att nyupplåning 2016 endast får ske för att finansiera investeringar inom affärsdrivande verksamhet.

13 KS/2016:224 22 Överförmyndarnämndens ansökan om utökad budget för 2016 Överförmyndarnämnden har i protokoll från 2016-01-27 beslutat föreslå Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner att tilldela överförmyndarverksamheten tillfällig ersättning med 1 180 tkr, 295 tkr per kommun, under 2016 som resurstillskott utifrån ärendetillströmningen under 2015. Man anger att under 2015 har ärendeökningen varit mycket stor med anledning av tillströmningen av ensamkommande barn. Överförmyndarverksamheten ser inte någon nämnvärd avmattning i ärendemängden. Antalet barn som kommunerna tar emot har minskat efter årsskiftet men överförmyndarverksamheten tillsätter även gode män för de barn som andra kommuner placerar inom vårt geografiska område, exempelvis Göteborg. Överförmyndarverksamheten arbetar efter vistelsebegreppet. Detta sammantaget gör att minskningen just nu är marginell. Till budget 2017 föreslås att begära 1 368 tkr per kommun. Beslut om budget 2017 bör tas i samband med budgetbeslutet för 2017. Överförmyndarnämnden beslöt även efterdebitera kommunerna med 157 tkr per kommun för 2015. Denna kostnad kommer att belasta 2016 då den ej var känd när bokföringen för 2015 avslutades. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-02-11 Arbetsutskottet får en information i ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att godkänna begäran från Överförmyndarnämnden om utökning av budgeten på 295 tkr för 2016, att kostnaden för efterdebitering för 2015 på 157 tkr belastar verksamheten 2016, att finansiering sker ur medel som erhållits som generellt statsbidrag för flyktingverksamheten på 12,9 mkr

14 KS/2015:1999 23 Modell för resursfördelning - information Under 2014 påbörjades ett arbete med att se över befintlig modell för resursfördelning. Material från några andra kommuners resursfördelningssystem har samlats in som stöd i arbetet med att ta fram en modell som passar för Orust kommun. Enligt plan ska modellen bli klar under våren för att kunna bli ett stöd i politikens arbete i år med budgeten för 2017 och framåt. Ett utkast till ny modell är framtagen och presenteras för arbetsutskottet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.

15 KS/2015:1899 24 Fördelning av ansvar och befogenhet för verksamhetslokaler - Svar på motion Mats Överfjord (M) har i motion 2015-10-19 föreslagit - att bara lokaler som nyttjas inom respektive verksamhetsområde belastar och bokförs på verksamhetsområdet samt - att lokaler som inte nyttjas inom respektive verksamhetsområde, är under uppförande, renovering, avveckling, etc belastar och bokförs på samhällsutveckling. Syftet med motionen är att åstadkomma en effektivare fastighetsförvaltning. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett yttrande över motionen med ett förslag till beslut. I tjänsteskrivelsen anförs att förvaltningen uppfattar att motionen syftar till att skapa incitament för verksamheter och fastighetsförvaltning att arbeta mer aktivt med lokaleffektiviseringar genom att verksamheter ska kunna bli av med hyreskostnader för lokaler som inte behövs och att samhällsutveckling genom att få hyreskostnaden stimuleras till att se hur lokalerna kan användas för andra ändamål. Kommunstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att sådan styrning kan bidra till bättre effektivitet. Samtidigt kräver det att man har en modell som reglerar de kommuninterna mellanhavandena rörande hyresavtal, budgetering mm. En genomgång behöver därför göras om hur regler, rutiner ska utformas och hur verksamhetens arbete påverkas. Det finns ett pågående ärende inom kommunen Riktlinjer för internhyra, som behandlades i kommunfullmäktige 2015-03-12, 28. Kommunfullmäktige beslöt då återremittera ärendet. Det är lämpligt att de förslag som framförs i motionen beaktas i samband med detta ärende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-02-04 Motionen 2015-10-19 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att förslagen om bokföring av lokalkostnader beaktas i pågående ärende rörande riktlinjer för internhyra.

16 KS/2016:208 25 Yttrande över Vattenmyndigheten i Västerhavets reviderade åtgärdsprogram Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av Ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svenskt lagstiftning via miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust och grundvatten. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner, är delaktiga i arbetet. Under hösten 2014 presenterade Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt ett samrådsmaterial över förslagen till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning. Förslagen var under samråd perioden 1 november 2014 till den 30 april 2015. Under samrådet samlades behov och synpunkter in från olika aktörer så beslut sedan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Orust kommun lämnade i april 2015 ett yttrande där kommunen ställde sig bakom yttrande från Fyrbodals kommunalförbund och antog skrivelsen som sitt eget. Under samrådstiden inkom begäran från Jordbruksverket samt tio kommuner att ge regeringen möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram. Vattenmyndigheten har efter samrådets slut beaktat inkomna yttranden och fortsatt dialogen med berörda myndigheter och kommuner. Det ursprungliga förslaget har med anledning av detta reviderats. Regeringen beslutade den 19 november 2015 att regeringen ska pröva förslaget till åtgärdsprogram och att det är det reviderade programmet som ska ligga till grund för prövningen. Det reviderade förslaget till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt inkom den 25 januari 2016, eventuella synpunkter ska vara den 4 mars 2016 Miljö- och energidepartementet tillhanda. Kommunen bör särskilt yttra sig över i vilken mån det reviderade åtgärdsprogrammet beaktar tidigare framförda synpunkter gällande de åtgärder som riktar sig till kommunerna. Kommunen ges möjlighet att föreslå hur berörda kommunåtgärder kan utformas på ett annat sätt för att kunna bidra till att förslagen till miljökvalitetsnormer kan följas. Beslutsunderlag Remisshandling, 2015-01-21, från Miljö- och energidepartementet Tjänsteskrivelse 2016-02-08 Förvaltningen lämnar en information i ärendet och arbetsutskottet diskuterar därefter innehållet i yttrandet. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta ett förslag till yttrande i ärendet, enligt dagens diskussion, till kommunstyrelsen den 24 februari.

17 KS/2016:87 26 Utskottens information Arbetsutskottet får en information från respektive utskott enligt följande: Utskottet för lärande - Verksamhetsbesök genomfört på friskola/föräldrakooperativ i Svanvik - Om en introduktionsgrupp för ensamkommande (22 deltagare) - Återkoppling när det gäller skolinspektionens tillsyn, Henån 7-9 och Ängås 7-9 Utskottet för samhällsutveckling - Studiebesök genomfört för att se på nya VA-lösningar (Bengtsfors) - Byggprojekt Bagarvägen - Diskussion om beredningsmöten Utskottet för omsorg - Flyktingfrågan, nya fördelningstal klara - Kartläggning av personer med långvarigt försörjningsstöd - Ramavtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och sjukvård Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen

18 KS/2016:83 27 Kommunchefens information Kommunchefen lämnar information på följande punkter: - Rapport om innehållet i stabens bokslut för 2015 (ekonomi, viktiga händelser, uppdrag från fullmäktige m.m.) - Personalfråga: rekrytering av en näringslivstrateg - Personalfråga: rekrytering av förvaltningsområdeschef omsorg - IFO:s lokaler, ombyggnationen av kommunhuset Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen