ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 21 september 2005



Relevanta dokument
Tomas Puusepp fortsatte sedan med att presentera utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2006/07.

ELEKTAS ÅRSSTÄMMA PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 september 2006

PRESSMEDDELANDE. Stockholm den 23 augusti 2005 KALLELSE TILL ELEKTAS BOLAGSSTÄMMA

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

KALLELSE TILL ELEKTAS BOLAGSSTÄMMA. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 21 augusti 2007

Inför årsstämman 2010 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande medlemmar:

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

KALLELSE. Ärenden 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Elekta i korthet. Aktiespararna. April 24, 2009

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Inför årsstämman 2012 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Halvårsrapport 1 MAJ 31 OKTOBER 2000/01

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2000/01

Inför årsstämman 2016 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING


Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Halvårsrapport 1 MAJ 31 OKTOBER 2001/02

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2018

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Inför årsstämman 2017 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

ELEKTA AB (publ) organisationsnummer Kungstensgatan 18 Box Stockholm

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)


Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Inför årsstämman 2013 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämma i

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2018

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ELEKTA AB 2004 SHARE UNIT PLAN

KALLELSE OCH DAGORDNING

ELEKTA AB (publ) Tremånadersrapport 1 maj juli Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev en förlust på 57 (73) Mkr.

Handlingar inför Årsstämma i

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Jens Nystrand att föra protokollet.

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Bolagsstyrningsrapport 2013

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ELEKTA AB (publ) organisationsnummer Kungstensgatan 18 Box Stockholm

KALLELSE Anmälan, mm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Nettoomsättningen uppgick till (60 776) kkr motsvarande en tillväxt om 50,0 %.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

ANMÄLAN M M FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN ONSDAGEN DEN 7 MAJ 2008

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Per post till Fabege AB, Årsstämma, Box 730, SE Solna Per telefon Per fax Via Fabeges hemsida

Inför årsstämman 2018 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:

Protokoll fört vid årstämman med aktieägarna i Sectra AB (publ), org.nr , den 25 juni 2008 kl på Collegium i Linköping.

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ)

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

PROTOKOLL. Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen AB Electrolux Definitiv röstlängd Bilaga 1.

Nettoomsättningen uppgick till (68 202) kkr motsvarande en tillväxt om 29,5 %.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Transkript:

ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 21 september 2005 Idag, den 21 september, avhölls ordinarie bolagsstämma i Elekta AB (publ). Vid stämman som avhölls på Finlandshuset Konferens i Stockholm, medverkade 207 röstberättigade aktieägare, representerande 49,06 procent av rösterna i bolaget. Verkställande direktören Tomas Puusepp redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2004/05 samt för tremånadersrapporten för perioden majjuli, 2005. Impac-förvärvet var naturligtvis den största enskilda händelsen för Elekta under verksamhetsåret konstaterade Tomas Puusepp. Även i övrigt var året framgångsrikt för Elekta som fortsätter att leverera uthållig lönsam tillväxt. Elektas framgångar bygger i stor utsträckning på många år av framgångsrika satsningar på forskning och utveckling av nya produkter. Idag har Elekta en mycket stark portfölj med unika, mycket konkurrenskraftiga och ofta världsledande produkter och tjänster. Elektas system för bildstyrd och stereotaktisk strålterapi, Elekta Synergy och Elekta Synergy S har blivit väldigt väl mottagna av kunderna under året och har faktiskt satt en ny standard för avancerad strålterapi. Inom neurokirurgi har Elekta nu levererat över 225 gammaknivar och under förra verksamhetsåret lanserades en ny generation, Leksell Gamma Knife 4C. Med förbättringar på framförallt mjukvarusidan, innebär 4C en effektivare arbetsprocess och nya möjligheter till än mer avancerad behandling. Trots att valutaförändringarna dämpade resultatutvecklingen, ökade Elekta rörelseresultatet under verksamhetsåret 2004/05. Orderingången under året ökade med 12 procent i lokal valuta till 3 558 Mkr. Orderstocken låg vid årets slut på 3 493 Mkr, vilket var en rekordhög nivå även utan Impac som ingick med 432 Mkr. Nettoomsättningen under året ökade med 13 procent i lokal valuta och rörelseresultatet ökade med 14 procent. Räntabilitet på sysselsatt kapital uppgick till 20 procent för verksamhetsåret och soliditeten vid verksamhetsårets slut låg på 37 procent. Elekta uppfyllde således sina finansiella mål, med undantag för att soliditeten kom att bli något under målet, eftersom Impac-förvärvet låg strax före årsslutet. Även första kvartalet 2005/06 presenterades för stämmodeltagarna. Orderingången ökade med 38 procent till 952 Mkr. Även utan Impacs bidrag ökade orderingången, då motsvarande 12 procent. Orderingången inom onkologi växte kraftigt i kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 869 (717) Mkr.

Som förväntat resulterade låga leveransvolymer under första kvartalet i att rörelseresultatet minskade till 35 (81) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 4 (11) procent. På rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 10 procent. Idag är det mer än 50 000 patienter som varje dag får behandling för cancer eller sjukdomar i hjärnan och där Elektas kliniska lösningar eller IT-system spelar en viktig roll. Tomas Puusepp redogjorde därefter för huvuddragen i Elektas framtidsplaner. Sjukvårdssystemen i västvärlden är idag under stort tryck är på många sätt mitt uppe i en omvandlingsprocess. Sjukvårdsutgifterna ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten och trycket på att bromsa den ökningen är mycket stort. Antalet sjukhussängar minskar i snabb takt och har i många länder till och med halverats på bara några decennier. Samtidigt har antalet cancerfall ökar i snabb takt, främst som ett resultat av högre ålder och bättre diagnostik. Detta ökar pressen på sjukvården att arbeta mer effektivt och skapa ett enkelt och kostnadseffektivt patientflöde genom hela processen från diagnos till uppföljning. För att kunna koncentrera sig på denna kärnverksamhet, kommer vården i framtiden behöva lägga ut mycket av den övriga verksamheten till partners och leverantörer. Det är här Tomas Puusepp ser att Elekta på längre sikt har sin huvuduppgift - att avlasta sjukvården genom att ta ansvar för stora delar av vårdprocessen, medan vårdgivaren självfallet behåller ansvaret för själva behandlingen. För Elektas del kan det i framtiden handla om såväl nya produkter och IT-system som att utveckla tjänster som effektiviserar vårdprocessen, konstaterade Tomas Puusepp. Som avslutning på sin presentation tog Tomas Puusepp tillfället i akt att tacka Laurent Leksell som den 1 maj 2005 lämnade posten som Elektas verkställande direktör för att i en ny roll på heltid fokusera på Elektas strategiska utveckling, långsiktiga kundrelationer och expansion på nya marknader. Laurent Leksell har haft en helt avgörande betydelse för Elekta och för bolagets starka position idag och jag vill rikta mitt och resten av bolagets varma tack till dig, för dina lysande insatser som VD för Elekta avslutade Tomas Puusepp. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Elektas utdelningspolicy är att distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd. Under frågan om beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets disponibla vinstmedel, 871 351 023 kr, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 6 kr 60 öre per aktie samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 26 september 2005.

Val av styrelse Nomineringskommittén har under året bestått av: Laurent Leksell - kommitténs ordförande Marianne Nilsson - Robur Fonder Charles Evans-Lombe - Egerton Capital Torsten Johansson - SHB/SPP Fonder Caroline af Ugglas - Skandia Liv Björn Lind - SEB Fonder Nomineringskommitténs ordförande föredrog dess arbete under året samt redogjorde också för styrelsens interna utvärdering. Bolagsstämman omvalde Akbar Seddigh, Magnus Schmidt, Hans Barella, Carl G. Palmstierna, Tommy H Karlsson och Laurent Leksell till ledamöter i styrelsen. Stämman valde till ny ledamot Birgitta Stymne Göransson, född 1957 och utbildad vid Harvard Business School (MBA) och Kungliga Tekniska Högskolan (Civilingenjör kemiteknik/bioteknik). Hon kommer närmast från Telefos AB en företagsgrupp inom IT/telekom ägd av Industri Kapital och TeliaSonera AB, där hon fram till nu varit vice VD. Hennes tidigare arbetslivserfarenhet innefattar bland annat poster som VD för Cyngor AB, en konsultverksamhet i eget bolag, vice VD för K-World AB, Ekonomidirektör/CFO för Åhléns AB, samt managementkonsult och senior projektledare vid McKinsey & Company. Birgitta har även erfarenheter från den medicintekniska industrin från sin tid vid marknadsavdelningen på Gambro AB och från arbetet vid tekniska attaché kontoret i Washington DC. Birgitta Stymne Göransson har styrelseuppdrag i Net Insight AB, Sveriges Radio AB samt i de norska börsbolagen Nera AS och Orkla AS. Hon har inga tidigare uppdrag i Elekta, och hon är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget. Bolagsstämman beslutade att omvälja Akbar Seddigh till styrelseordförande. Angående styrelsearvode beslutade stämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag att arvodet skulle vara totalt 1 700 000 kr, varav: 460 000 kr till styrelseordföranden 230 000 kr vardera till externa styrelseledamöter 60 000 till ordföranden i ersättningskommittén 30 000 kr till annan ledamot ersättningskommittén Arvode utgår ej till ledamot som innehar anställning i bolaget Aktiesplit Bolagsstämman beslutade att genomföra en aktiesplit, varvid en gammal A- respektive B-aktie ersätts av tre nya aktier. Avstämningsdag för spliten bestämdes den 19 oktober 2005, vilket innebär att sista dag för handel med aktier före split är den 14 oktober 2005. Det formella förfarandet vid denna aktiesplit framgår av stämmohandlingarna.

Nedsättning av aktiekapitalet Elekta under räkenskapsåret återköpt 224 900 egna B-aktier. Efter split 3:1 innebär det ett innehav av 674 700 egna B-aktier. Stämman beslutade därför att sätta ned bolagets aktiekapital med 1 349 400 kr genom indragning av dessa 674 700 B-aktier utan återbetalning. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till bolagets dispositionsfond. Fråga om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av totala antalet aktier i bolaget. Incitamentsprogram Under frågan om införande av incitamentsprogram, redogjorde styrelseordföranden Akbar Seddigh för Elektas strategi för kompensation av chefer, där denna syftar till att kort- och långsiktigt stärka målstyrning och resultatutveckling, kortsiktigt driva rörelseresultat och tillväxt samt skapa långsiktig värdetillväxt och aktieägarperspektiv. Ordföranden redogjorde vidare för arbetet i Elektas ersättningskommitté. Elektas modell för aktierelaterade incitamentsprogram Share Unit Plan infördes 2004. Denna kan sammanfattas som en modell där tilldelning baseras på prestation i förhållande till koncernens mål, där medverkan och tilldelning kräver eget risktagande genom förvärv av aktier, där medverkan och tilldelning av aktier kräver fortsatt anställning och där vinsten är maximerad till en rimlig nivå. Stämman beslutade därefter enligt styrelsens förslag om utgivande av personaloptioner enligt Elekta AB 2004 Share Unit Plan samt att godkänna ett upptagande av förlagslån genom emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av överlåtelse av optionsrätter. Vid uppnådda prestationsmål kan sammanlagt 1 900 000 aktier (efter split) förvärvas, vilket motsvarar en utspädning om ca 2 procent. Om prestationsmålet överträffas kan ytterligare maximalt totalt 285 000 aktier förvärvas, motsvarande totalt 2,3 procent utspädning av totala antalet aktier Fråga om utseende av valberedning Stämman beslutade att en valberedning skall utses genom att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna, Dessa ska tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa ordinarie bolagsstämma. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts.

******** Beslutsunderlag till stämman finns tillgängligt på www.elekta.com eller kan erhållas via Elektas Informationsavdelning, tel 08-587 254 00. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ), Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com Om Elekta Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten. Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling. Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar. Elekta-koncernen har ca. 1 700 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.