Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Monica Åkerhjelm Bergström (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Roger Öberg (S), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Anders Rydahl (S) och Niklas Edén (C) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 9 februari 2012 Underskrifter...... Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare...... Anders Rydahl (S), justerare Niklas Edén (C), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 2012-02-07 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den 2012-02-10 Anslaget nedtas den 2012-03-05 Paragrafer 27-43 Annica Sjödin, kommunsekreterare
Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 7 februari 2012 Vivsta 30:1 (del av) - Försäljning av Högbo till AB Timråbo, 27 Redovisning av personalläget per den 31 december 2011, 28 Timrå IK Yttrande över förändrad pantbrevssäkerhet för lån, 29 Internlån per 2011-12-31, 30 Intern kontroll 2011, Uppföljning - KS/Kommunledningskontoret, 31 Intern kontroll 2012, Plan för granskning - KS/Kommunledningskontoret, 32 Intern kontroll 2012, Plan för granskning - KS/Näringslivskontoret, 33 Intern kontroll 2012, Plan för granskning - KS/Arbetsmarknadsenheten, 34 Intern kontroll 2012, Plan för granskning - KS/Samhällsenheten, 35 Kameraövervakning för SCA Östrand, SCA Graphic Sundsvall AB yttrande, 36 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun, 37 Funktionshinderpolitiskt program 2012-2016, 38 Överförmyndarnämnden Mitt ägarsamråd, 39 Delegationsbeslut näringslivschefen, 40 Delegationsbeslut ekonomichefen, 41 Anmälan av informationsärenden, 42 Preliminärt bokslut för Timrå kommun information, 43
Protokoll 3 27 Vivsta 30:1 (del av) - Försäljning av Högbo till AB Timråbo Dnr KS/2012:31 1. Försälja del av fastigheten Vivsta 30:1 (Högbo) till AB Timråbo till marknadsvärde enligt värdeutlåtande. 2. Uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att ändra befintlig detaljplan så att ändamålet med fastigheten överensstämmer med nuvarande användning av lokalerna. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att hos lantmäteriet beställa den förrättning som är mest ändamålsenlig, avstyckning alternativt fastighetsreglering. 4. Uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med AB Timråbo upprätta förslag till köpehandling. Svefa AB har upprättat värdeutlåtande för del av fastigheten Timrå Vivsta 30:1 (Högbo). Värderingen utfördes under november månad 2011 och marknadsvärdet bedömdes till 10 mnkr under förutsättning att alla kostnader som möjliggör en försäljning var tagna. Det gäller t ex kostnader för planändring och avstyckningskostnader samt att de tekniska förutsättningarna kring mediaförsörjningen löses. AB Timråbos styrelse har tagit del av värdeutlåtandet och har den 12 december 2011, 60, beslutat köpa objektet till marknadsvärde enligt utlåtandet. Kultur- och teknikförvaltningen har tillsatt en grupp för att lösa frågorna kring den tekniska försörjningen. Innan en försäljning sker krävs en planändring och miljö- och byggnadsnämnden måste ges ett uppdrag att förändra gällande detaljplan på området så att ändamålet överensstämmer med nuvarande användning av lokalerna. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2011, 236, om opartisk värdering av Högbo. Kommunledningskontoret Kultur- och teknikförvaltningen AB Timråbo
Protokoll 4 28 Redovisning av personalläget per den 31 december 2011 Dnr KS/2011:7 Kommunstyrelsen beslutar 1. Upphöra med de regelmässiga redovisningarna av personalläget. 2. Redovisningen läggs till handlingarna. I oktober 2008 beslutade kommunstyrelsen ( 241) att medarbetare i åldern 63 65 år t.o.m. 2010, efter särskilt prövning inom respektive förvaltning, kunde få en avgångspremie under förutsättning att denna medarbetare inte ersattes under de tre följande åren. I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige ( 61) om Omställningsplan 2009 2012. I denna ingick bl.a. Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda, innehållande ytterligare åtgärder avseende personalavveckling. I november 2010 beslutade kommunstyrelsen ( 301) att redovisning 2011 av arbetet med att avveckla personal samt ekonomisk effekt av detta, antalet ingångna avtal om avgångsersättning enligt beslut KS 241 den 17 oktober 2008, ekonomisk effekt och hur dessa tjänster hanterats i organisationen samt hur återbesättning av övriga avgångar hanterats ska ske per den 30 april och 31 december. Sammantaget har 155 personer, motsvarande 138,69 tjänster avvecklats under perioden 31 december 2008 31 december 2011. Den ekonomiska effekten av dessa åtgärder beräknas i löpande priser till ca 40 mnkr netto. Personalkostnaderna påverkas av ett antal ytterligare förändringar, varav några är tillfälliga under 2011. Inräknat dessa förändringar beräknas den ekonomiska effekten 2011 till ca 37,5 mnkr och 2012 till ca 40,8 mnkr. Redovisningen av personalläget påbörjades i samband med finanskrisen 2008 2009. De främsta åtgärderna genomfördes t.o.m. 2010 och under 2011 har det inte skett så stora förändringar. Därför föreslår kommunledningskontoret att de regelmässiga redovisningarna av personalläget upphör. Kommunstyrelsen kan istället, vid behov, begära en redovisning. s tidigare behandling Kommunstyrelsen 2009, 248, 337 Kommunstyrelsen 2010, 123, 185, 301 Kommunstyrelsen 2011, 52, 192 Samtliga nämnder Kommunledningskontoret
Protokoll 5 29 Pantbrevssäkerhet för lån till Timrå IK - Yttrande över förändring Dnr KS/2012:18 Kommunstyrelsen beslutar 1. Notera att vi ser positivt på Timrå IK och deras fortsatta verksamhet. 2. Återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att i samarbete med Timrå IK hitta alternativa lösningar. Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Björn Hellquist (FP) och Niklas Edén (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Timrå kommun och Timrå Idrottsklubb träffade under våren 2003 ett avtal om överlåtelse av Timrå isstadion för 45,4 mnkr. För att finansiera förvärvet fick Timrå IK ett lån från kommunen på 45,4 mnkr enligt skuldebrev från 2003-04-30. Till säkerhet för det rätta fullgörandet av idrottsklubbens åtagande enligt skuldebrevet pantförskrevs ett pantbrev på 45,4 mnkr inom förmånsrättsläge 45,4 mnkr i den nybildade fastigheten Näs 7:4, som är en tomträtt. Timrå IK har sedan 2003 amorterat på lånet i enlighet med skuldebrevets amorteringsplan. Klubbens låneskuld till kommunen uppgår per den 30 september 2011 till 31,3 mnkr. I augusti 2009 beslutade kommunstyrelsen ( 198) att Timrå IK vid var tidpunkt får nyttja det överhypotek som uppkommer när föreningen amorterar på lånet. Kommunen innehar för närvarande ett pantbrev på 34,7 mnkr inom 34,7 mnkr. Timrå IK har nu inkommit med en begäran om att kommunen ska sätta ner sin säkerhet till 31,0 mnkr inom förmånsläget 70 mnkr. Enligt punkt 8 i överlåtelseavtalet var grundförutsättningen att allmänheten, föreningar och skolor ska få nyttja isstadion på samma sätt som före överlåtelsen. Det är svårt för kommunen att riskera den möjligheten genom att inte längre vara den fordringsägare som har den främsta säkerheten, liksom att riskera att skattebetalarna i Timrå kommun inte erhåller hela köpeskillingen för Timrå isstadion enligt skuldebrevet. I granskningsrapport av årsredovisning och bokslut 2010 uttryckte kommunens revisorer tveksamhet till kommunens värdering av fordran på Timrå IK. Den säkerhet i form av pantbrev med bästa rätt som täcker kommunens fordran för köpekillingen för isstadion är av stor betydelse för kommunens värdering av fordran.
Protokoll 6 s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S), Monica Åkerhjelm Bergström (V) och Jan-Christer Jonsson (S) föreslog att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att i samarbete med Timrå IK hitta alternativa lösningar. Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Björn Hellquist (FP) och Niklas Edén (C) föreslog avslag på punkten 2 avseende återremissyrkandet samt bifall till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställde återremissyrkandet under proposition avslag bifall och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att i samarbete med Timrå IK hitta alternativa lösningar. s tidigare behandling Kommunfullmäktige 2003-02-24, 16 Kommunfullmäktige 2003-04-28, 48 Kommunstyrelsen 2007-04-03, 82 Kommunfullmäktige 2009-06-15, 62 Kommunstyrelsen 2009-08-18, 198 Timrå IK Kultur- och teknikförvaltningen Kommunledningskontoret
Protokoll 7 30 Internlån per 2011-12-31 Dnr KS/2012:21 Godkänna redovisning av internlån 2011-12-31. Kommunledningskontoret redovisar internlån per 2011-12-31. Under 2:a halvåret 2011 har inga nya internlån beviljats, endast amorteringar på gamla lån har reglerats. Internbankens verksamhet i tkr 2.a halvåret 2011 Amorteringar 617.026:- Totala lån 3.355.721:- Bilaga över av internbanken utlämnade lån per 2011-12-31 Kommunledningskontoret
Protokoll 8 31 Intern kontroll 2011, Uppföljning - KS/Kommunledningskontoret Dnr KS/2012:27 1. Godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2011. 2. Överlämna rapporten till kommunens revisorer. Kommunledningskontoret har upprättat rapport över resultatet av granskningen av den interna kontrollen 2011. Kommunledningskontoret Revisorerna
Protokoll 9 32 Intern kontroll 2012, Plan för granskning - KS/Kommunledningskontoret Dnr KS/2012:28 1. Godkänna plan för granskning av intern kontroll 2012. 2. Uppdra till kommunchefen att ge i uppgift till berörda befattningshavare att ta fram förslag till förändringar för att komma till rätta med de områden som anses behöva förbättras. Enligt reglementet för intern kontroll är varje nämnd/styrelse skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnd/styrelse ska därför varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska antas senast i februari för innevarande år. Som grund för föreslagen granskningsplan för 2012 har en riskbedömning gjorts. En arbetsgrupp inom kommunledningskontoret, bestående av service- och samhällschef, systemförvaltare, ekonom, informationssäkerhetssamordnare, upphandlingssekreterare, kommunsekreterare, kanslisekreterare, informationsansvarig och internkontrollsamordnare, har bedömt olika riskområden utifrån sannolikhet och konsekvens. Områden som har bedömts kräva viss uppmärksamhet har tagits med i 2012-års granskningsplan för intern kontroll (bilaga). Gruppen föreslår också att kommunledningskontoret stärker den interna kontrollen inom vissa områden. Följande åtgärder har bedömts viktiga: Utveckla rutiner för uppföljning av fattade beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förbättra efterlevnaden av kommunens grafiska profil då reglerna i dagsläget inte följs. Internkontrollsamordnaren Kommunchefen Revisorerna
Protokoll 10 33 Intern kontroll 2012, Plan för granskning - KS/Näringslivskontoret Dnr KS/2012:30 Godkänna Näringslivskontorets plan för granskning av intern kontroll 2012. Näringslivskontoret har inkommit med förslag till internkontrollplan 2012. Näringslivskontoret
Protokoll 11 34 Intern kontroll 2012, Plan för granskning - KS/Arbetsmarknadsenheten Dnr KS/2012:29 Godkänna Arbetsmarknadsenhetens plan för granskning av intern kontroll 2012. Arbetsmarknadsenheten, Lars Backlund, har inkommit med förslag till internkontrollplan 2012. AME, Lars Backlund
Protokoll 12 35 Intern kontroll 2012, Plan för granskning - KS/Samhällsenheten Dnr KS/2012:32 Godkänna Samhällsenhetens plan för granskning av intern kontroll 2012. Samhällsenheten har inkommit med förslag till internkontrollplan 2012. Samhällsenheten
Protokoll 13 36 Förslag till beslut om yttrande över SCA Graphic Sundsvall AB:s ansökan om utvidgat tillstånd för kameraövervakning vid SCA Östrand. Dnr KS/2012:25 Meddela Länsstyrelsen i Västernorrland att Timrå kommun inte har någon invändning mot SCA Graphic Sundsvall AB:s ansökan om utvidgning av tillstånd för kameraövervakning vid SCA Östrand. Timrå kommun har erbjudits möjlighet att före 2012-02-12 yttra sig över SCA Graphic Sundsvall AB:s ansökan om utvidgning av tillstånd för kameraövervakning vid SCA Östrand. Kommunens primära roll är i dessa sammanhang att lämna synpunkter utifrån risken för integritetsintrång. Utgångspunkten för ansökan är att en helt ny infartsväg med ny timmergrind tillkommit. Tidigare befintlig kamera vid den gamla vedgrinden tas bort. Länsstyrelsen Kommunledningskontoret
Protokoll 14 37 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun Dnr KS/2011:228 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun att gälla fr o m den 1 mars 2012. 2. Upphäva arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2008-09-29 96 samt reviderad 2011-06- 13 68, fr o m den 1 mars 2012. Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 28 december 2011, upprättat ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Timrå kommun. Sveriges kommuner och landsting har i cirkulär 2011:45, den 24 oktober 2011, upprättat förslag till ny normalarbetsordning för fullmäktige. Den nuvarande kommunallagen (SFS 1991:900) trädde i kraft den 1 januari 1992. I samband med det reviderades det dåvarande förslaget till normalarbetsordning för fullmäktige. Lagändringar har skett efter 1992 vilket ger anledning att återigen revidera underlaget till arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret
Protokoll 15 38 Funktionshinderpolitiskt program 2012-2016 Dnr KS/2012:9 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta det nya funktionshinderpolitiska programmet 2012-2016 att gälla från och med 1 mars 2012. 2. Uppdra till styrelse/nämnder att i årsbokslutet redovisa genomförda insatser utifrån handlingsplanen med början år 2013. Det nya funktionshinderpolitiska programmet utgår från FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning och ska skapa en gemensam syn på tillgänglighet och tydliggöra det ansvar som vilar på samtliga kommunala verksamheter. Det ska integrera tillgänglighet som en naturlig del i det dagliga arbetet och bidra till att förverkliga Timrå kommuns vision om livskvalitet för alla. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har den 8 februari 2011 beslutat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta ett nytt handikappolitiskt program för åren 2012-2016 utifrån Handisams råd och riktlinjer. Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret
Protokoll 16 39 Överförmyndarnämnden Mitt, ägarsamrådsprotokoll - anmälan Dnr KS/2012:23 Anmälan läggs till handlingarna. Överförmyndarnämnden Mitt har, den 17 december 2011, inkommit med protokoll från ägarsamrådet som ägde rum den 14 december 2011.
Protokoll 17 40 Delegationsbeslut näringslivschefen - anmälan Dnr KS/2012:20 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2011-12-30, sattestanter inom Näringslivskontoret 2012.
Protokoll 18 41 Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2012:22 Kommunstyrelsen beslutar Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 1/2012 Per Bergmans Donationsstiftelse försäljning av aktier Loomis B Nr 2/2012 - Per Bergmans Donationsstiftelse köp av aktier Kungsleden Nr 3/2012 - Per Bergmans Donationsstiftelse köp av aktier Lundbergsföretagen B Nr 4/2012 - Per Bergmans Donationsstiftelse försäljning av aktier Autoliv INC SDB Nr 5/2012 - Per Bergmans Donationsstiftelse köp av aktier Ratos B Nr 6/2012 August Bångs Skolstiftelse försäljning av aktier SCA B Nr 7/2012 - August Bångs Skolstiftelse köp av aktier Tele2 B Kommunledningskontoret
Protokoll 19 42 Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har följande information inkommit till kommunledningskontoret. Sveriges Kommuner och Landsting Nyckeltal energi och klimat byggnader, transporter och utsläpp i kommuner och landsting, 21 december 2011. Länsstyrelsen i Västernorrland Länsstyrelsen skärper och utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn, 16 januari 2012. Länsstyrelsen i Stockholmslän och Sametinget Affisch, karta angående nationella minoriteter i Sverige, 28 december 2011. Din Tur Flerårsbudget 2013 2015, 27 december 2011. Protokoll MittSverige Vatten AB, styrelsen, 24 november 2011. Timrå Vatten AB, styrelsen, 25 november 2011. Medelpads Räddningstjänstförbund, förbundsdirektionen, 15 december 2011. AB Timråbo, styrelsen, 12 december 2011.
Protokoll 20 43 Preliminärt bokslut för Timrå kommun - information Informationen läggs till handlingarna. Ekonom Hans Jonsson informerar om rubr ärende.