Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti Tapani Häppölä Heikki Idström Eero Isomuotia Harri Juvonen Matti Järvi-Laturi Heikki Kallio Maarit Kallunki Heikki Kananen Jussi Kangas Erkki Keskinen Sakari Keskisarja Hannu Kivenmäki Ari Kiviranta Esko Koskinen Jaakko Kuisma Jaakko Laitinen Pirkko Lamminsalo Asko Lauttia Petri Levänen Pertti Lunttila Tommi Lyömiö Matti Långgård Thomas Morri Tiina Murto Pentti Mäkinen Pirjo Nevavuori Jari Niemelä Henry Nylund Mats Nyyssönen Olli-Pekka Purhonen Petri Pyykkönen Rauno Pärnänen Pekka Raininko Tuomo Ryymin Jaakko Räsänen Tauno Savolainen Jyrki Sipola Atso Sirviö Antti Snellman Veli Storsjö Bo Tienhaara Asko Tolvanen Matti Tuominen Pasi Tuppi Veli-Matti Turtiainen Matti Uotila Kirsi Uusitalo Ilkka Vapaniemi Jukka-Pekka Vuorela Erkki Väänänen Martti Wasberg Johan Wasström Anders Ylitalo Martti Ylä-Outinen Päivi Frånvarande Kuivalainen Kyösti Pekonen Kari Raitala Juha Rautiola Antti Vuorenmaa Heino Närvarande var 57 ledamöter och frånvarande 5 ledamöter.
Protokoll 94 2(8) Dessutom närvarande Ledamöter i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd och styrelse samt Metsä Groups koncernchef och tjänstemän. Ärenden 1 Öppnande av sammanträdet 2 Val av sammanträdesordförande och -sekreterare 3 Val av protokolljusterare och rösträknare 4 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 5 Lägesöversikter 6 Bokslut 2014 6.1 Metsäliitto Osuuskuntas bokslut (resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse) 6.2 Metsä Groups koncernbokslut 6.3 Förvaltningsrådets utlåtande 6.4 Revisionsberättelse 7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och -balansräkning 8 Användning av överskott samt fastställande av betalningstidpunkt 8.1 Betalning av andelsränta 9 Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och i förvaltningsrådet samt för verkställande direktören 10 Arvoden och reseersättning för fullmäktigeledamöterna 11 Arvoden för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i förvaltningsrådet samt för revisorn 12 Antal ledamöter i förvaltningsrådet och val av dessa 13 Val av revisor 14 Ändring av Metsäliitto Osuuskuntas stadgar 15 Övriga ärenden 16 Avslutande av sammanträdet 1 Öppnande av sammanträdet Förvaltningsrådets ordförande Hannu Järvinen hälsade fullmäktigeledamöterna och de övriga närvarande välkomna till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2015. I början av sammanträdet hölls en tyst minut till minne av den avlidne tidigare fullmäktigeledamoten Toivo Eeva. Järvinens anförande bifogades sammanträdesprotokollet (bilaga 1).
Protokoll 94 3(8) 2 Val av sammanträdesordförande och -sekreterare Till sammanträdesordförande valdes Matti Lyömiö. Han utsåg juris kandidat Miika Arola till sekreterare. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Petri Lauttia och Pertti Levänen. 4 Sammanträdets laglighet och beslutförhet En sammanträdeskallelse ska enligt 18 i stadgarna skickas skriftligen till varje ledamot tidigast två månader och senast sju dagar före sammanträdet. Sammanträdeskallelsen postades till alla fullmäktigeledamöter den 6 april 2015, dvs. 31 dagar före sammanträdet, och publicerades i Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk. Efter namnupprop konstaterade sammanträdessekreteraren att 57 fullmäktigeledamöter var närvarande. Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört. 5 Lägesöversikter Metsä Groups koncernchef Kari Jordan presenterade en översikt över koncernens resultat för första kvartalet 2015 (bilaga 2.1). Dessutom redogjorde Jordan för fullmäktige om projektet med bioproduktfabriken i Äänekoski och om slutförandet av omstruktureringen inom Metsä Board. Mäntylä, som är branschdirektör för Virkesanskaffning, presenterade läget inom virkesanskaffningen (bilaga 2.2). Översikterna antecknades för kännedom.
Protokoll 94 4(8) 6 Bokslut 2014 6.1 6.2 Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut Konstaterades att Metsä Groups bokslut för 2014, som innehåller Metsäliittos bokslut och hela Metsä Groups koncernbokslut, hade postats i förväg till fullmäktigeledamöterna. Ekonomidirektören Takala presenterade bolagets bokslut för år 2014 (bilaga 3). Presentationen antecknades för kännedom. Arto Hiltunen, ordförande för styrelsens revisionsutskott, rapporterade om revisionsutskottets verksamhet. 6.3 Förvaltningsrådets utlåtande Sekreteraren Arola läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet av den 24 mars 2015 (bilaga 4). Enligt utlåtandet godkände förvaltningsrådet Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut för 2014 för framläggning för fullmäktiges ordinarie sammanträde och biföll styrelsens förslag om användning av överskottet. 6.4 Revisionsberättelse Sekreteraren Arola läste upp revisorernas revisionsberättelse av den 24 mars 2015 (bilaga 5). Enligt revisionsberättelsen har såväl Metsäliitto Osuuskuntas bokslut som Metsä Groups koncernbokslut upprättats enligt lag och kan fastställas. Likaså kan ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och - balansräkning fastställde Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut för 2014 (bilaga 6). 8 Användning av överskott samt fastställande av betalningstidpunkt godkände styrelsens förslag om användning av överskottet och beslutade att andelsränta delas ut för räkenskapsåret 2014 enligt 14 i stadgarna enligt följande:
Protokoll 94 5(8) På andelskapital 5,5 % (11 255 612,79 euro) På A-tilläggsandelskapital 5,0 % (28 956 117,14 euro) På B-tilläggsandelskapital 4,5 % (5 471 658,77 euro) dvs. totalt 45 683 388,70 euro 8.1 Betalning av andelsränta Fastställdes att betalningsdagen för andelsräntan är 12.5.2015 för de medlemmar, vars stadgeenliga andelar är betalda till fullt belopp. I fråga om de övriga medlemmarna används andelsräntan i första hand till betalning av de stadgeenliga andelarna och i andra hand betalas den till medlemmen. 9 Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och i förvaltningsrådet samt för verkställande direktören beviljade ledamöterna i Metsäliitto Osuuskuntas styrelse och förvaltningsråd samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2014. 10 Arvoden och reseersättning för fullmäktigeledamöterna Konstaterades att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna under föregående mandatperiod var 600 euro/sammanträde. beslutade att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna efter detta sammanträde och fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde 2016 är 700 euro/sammanträde. Reseersättningar och dagtraktamenten betalas enligt Metsäliittos gällande reseregler. 11 Arvoden för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i förvaltningsrådet samt för revisorn Arola presenterade ärendet. godkände arvodena för ledamöterna i förvaltningsrådet fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2016 enligt följande: - förvaltningsrådets ordförande 3 900 euro/mån. - förvaltningsrådets vice ordförande 1 700 euro/mån. - sammanträdesarvode för ledamot i förvaltningsrådet 700 euro/sammanträde
Protokoll 94 6(8) Reseersättningar och dagtraktamenten betalas enligt Metsäliittos gällande reseregler. Arvodena för revisorn godkändes för betalning mot faktura över utfört arbete. 12 Antal ledamöter i förvaltningsrådet och val av dessa Jumppanen, direktör för medlemstjänster, presenterade de regionala medlemsantalen i andelslaget och deras relation till mandatfördelningen i förvaltningsrådet (bilaga 7.1). Presentationen antecknades för kännedom. Fastställdes att antalet ledamöter i förvaltningsrådet är 30. Till förvaltningsrådet hör dessutom fyra (4) personalrepresentanter. återvalde följande ledamöter i förvaltningsrådet vilka står i tur att avgå: Mats Brandt Hannu Järvinen Esko Kinnunen Timo Nikula Ahti Siponen Matti Äijö. Till ersättare för förvaltningsrådsledamöterna Arto Hongisto och Mauri Ruuth som stod i tur att avgå valde fullmäktige Pirkko Laitinen och Matti Turtiainen till nya ledamöter i förvaltningsrådet. De ovan nämnda, nyvalda ledamöterna i förvaltningsrådet har en mandatperiod som sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2018, om inte åldersparagraferna föranleder annat. Dessutom konstaterades förvaltningsrådsledamöterna Hannu Lassilas, Martti Palojärvis och Erkki Vainionpääs mandatperiod ha gått ut enligt åldersparagrafen i stadgarna, och därmed valde fullmäktige till nya ledamöter i förvaltningsrådet för den återstående mandattiden, såsom fastställs i 20 i stadgarna, Tapani Haukilahti till ersättare för Hannu Lassila, Jukka-Pekka Vapaniemi till ersättare för Martti Palojärvi och Matti Alatalo till ersättare för Erkki Vainionpää. Koncernens personaldirektör Anneli Karhula presenterade valen av personalgruppernas representanter i bolagets förvaltningsråd (bilaga
Protokoll 94 7(8) 7.2). Representanterna för personalgrupperna i förvaltningsrådet fastställdes för följande treårsperiod enligt följande: Jari Hyvönen Matti Keskinen Timo Koljonen Mikko Nurmi 13 Val av revisor Till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2015 valdes KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning. Konstaterades att huvudrevisor är Raija- Leena Hankonen, CGR. 14 Ändring av Metsäliitto Osuuskuntas stadgar Arola presenterade ärendet (bilaga 8). Syftet med de föreslagna stadgeändringarna är att uppdatera andelslagets stadgar så att de motsvarar den nya lagen om andelslag som trädde i kraft 1.1.2014. Efter diskussion om stadgeändringarna meddelade styrelseordföranden Martti Asunta att beredningen av ärendet fortsätter, och behandlingen av ärendet vid detta sammanträde avbröts. Konstaterades att stadgeändringarna kommer att framställas för beslut för den nya fullmäktige som ska väljas. 15 Övriga ärenden ledamoten Ari Kivenmäki redogjorde för fullmäktige vilket ställningstagande till flisstödet distriktsrådet i Seinäjoki anskaffningsdistrikt har gjort. 16 Nästa sammanträde och avslutande av sammanträdet Nästa fullmäktigesammanträde hålls vid en tidpunkt som meddelas separat. Konstaterades att alla beslut var enhälliga. När alla ärenden hade behandlats förklarade ordföranden sammanträdet avslutat klockan 18.40.
Protokoll 94 8(8) In fidem Matti Lyömiö ordförande Miika Arola sekreterare Petri Lauttia protokolljusterare Pertti Levänen protokolljusterare