Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Årsstämma 27.4.2015 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 1
Sjätte verksamhetsåret 2015 Medlemmar och uppburna avgifter Vid slutet av året var Lapvoks medlemsantal 125 medlemmar. Inga nya medlemmar har registrerats under året. Efter ibruktagande av vattenförsörjningsnätet har anslutningsavgiften fastställts till 10000 f.o.m 1.7.2014. Anslutningsavgiften har inte ändrats under året. Vatten- och avloppsvattennätet - Vid slutet av året var 108 fastigheter anslutna till vattenförsörjningsnätet. - Kyrkslätt vattenförsörjningsverk har levererat (fakturerat)10549 m3 hushållsvatten till Lapvok, varav 515 m3 från Veikkola och 10034 m3 från Lappböle vattentäkt Information till medlemmarna Via Lapvoks hemsida samt brev till medlemmarna. Avtalsförhållanden, uppdatering Övervakningsprogrammet för åren 2014-2019 Godkännd av Esbo stad den 16.6.2015, efter utlåtande från Regionförvaltningsverket. Kompletteringskrav En plan för störningar i verksamheten bilaga 3. Provtagning och analysering av hushållsvatten (meddelat 3.2016) Plan för sterilisering (med klor) av hushållsvattennätet (tillagt till programmet 3.3.2016) Avtal om fjärrstyrning av linjepumpstationerna med Kyrkslätt vattenverk (2014) Skolning för fjärrövervakning och service av linjepumpstationerna 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 2
Femte verksamhetsåret, 2014 Möten Styrelsemöten (4 st) Möten angående överlåtelse av byggnadsentreprenaden (Kaivinkoneyhtymä Lindholm) Två möten vilka båda protokollförts Avtal över utförda reparationer har godkännts och undertecknats Underhandlingar Espoon Seudun Ympäristöterveys Xylem Suomi Oy Länsi Uudenmaan Osuuspankki Visma Aleatus Oy Kyrkslätt Kommun Underhandlingar med Kyrkslätt vattenserviceverk Leverans av hushållsvatten via stamlinjen från Veikkola samt från vattentäkten i Lappböle Kyrkslätt kommuns iinlösen av landområde för Lappböle vattentäkt Förslag till verksamhetsområde; Kyrkslätt kommun har i december 2012 beslutat att Lapvoks vattenförsörjningsområde fastställs som verksamhetsområde. Besvär har inlämnats mot kommunens förslag och ärendet är nu hos HFD. Bekräftande av verksamhetsområdet är beroende av beslutet från HFD. - Femte årsstämman 12.5.2015 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 3
Strömning av hushållsvatten i Lapvoks nät 14.3.2016 klo 13.25 15.3.2016 klo 07.14 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 4
Sammandrag över utredningar 2015 (vattenförsörjningsnätet) Vattenförsörjningsnätet Byggnadsentreprenadens garantiarbete (vår/höst 2015) Utredning angående utvidgande av nätet i riktning Oitbacka-Kauhala Utrdening angående utvidgning av nätet till Aavarannta Anslutningspunktsanmälan och anslutningskartor Arbete utfört av servicemannen (byte av säkringar, vattenmätare och installation av nya mätare etc.) 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 5
Sammandraget fortsätter... Hushållsvattennätet (Övervakningsprogrammet) Spolning av hushållsvattennätet (linjen från Veikkola skadad) Frusen vattenmätare Avläsning/kalibrering av vattenmätare Leverering av hushållsvatten från Lappböle till Veikkola (via Lapvoks nät) Övervakningsprogrammets bilaga 3 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 6
Sammandraget fortsätter... Avfallsvatttenlinjerna Frusen fastighetspumpstation Oitbacka FBK:s linje (FP126) förstockad Öppnande av Oitbacka FBK:s fastighetslinje Avbott i el-tillförseln till linjepumpstationerna (inga noterade skador) Byte av styrprogram till en linjepumpstation (Snickarvägen) Utlösta säkringar i ett antal FP Ytvatten har runnit in i en FP-brunn 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 7
Andelslagets bokslut, sammandrag per 31.12.2015 (2014) Tase vastattavaa 1248440,29 (1275928,71) Oma pääoma -97290,71 (-61947,65 ) Vieras pääoma 1345731,00 (1337876,36) Tase vastaavaa 1248440,29 (1275928,71) Pysyvät 1162353,95 (1173289,18) Vaihtuvat 86086,34 (102639,53) Kassa vuoden lopussa 60101,84 (54023,08) Tulos (tappio) -35343,06 (-41670,88) 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 8
Egna kapitalet i bokslutet Enligt bokslutet per 31.12.2015 är andelslagets egna kapital -97290,71 euroa. Det negativa egna kapitalet beror av att andelslaget inte ännu haft fakturerbar verksamhet d.v.s försäljning av vatten år 2014 och 4-kvartal av 2015 vattenleveranser har fakturerats i januari 2016.. 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 9
Specifikation över utgifter år 2015 (resultat) 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 10
Budget för 2015 vs. förverkliga kostnader LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG 2015 Määrä /määrä Summa Summa 12/2015 Jäsenmaksut 2,00 150,00 300,00 Liittymismaksu 2015 2,00 10 000,00 20 000,00 10 000 Liittymisventtiilit (1500 +ALV) 2,00 1 860,00 3 720,00 Tonttijohtojen veloitus 1,00 0,00 Kiinteistöpumppaamo 0,00 2 500,00 0,00 Veden myynti & jätevesi (m3) 11 328,00 4,64 52 534,73 32 591 Perusmaksut 118,00 252,96 29 849,28 21 551 Avustus Kirkkonummen kunta 0 % 0,00 Avustus ELY keskus 0,00 Alv-palautus 1,24 1 383,77 1 383,77 10 378 Pankkilaina (420000 ) 12 0,00 Summa intäkter 107 787,78 74 520 Rakennussuunnitelman kust. (1kk) 12 2 000,00 2 480 Asiantuntijan palkkiot (2 kk) 12 3 500,00 8 680 0 Kirkkonummen vesilaitos HUOLTOSOPIMUS ( /vuosi/pumppu) 3 948,84 3 530 - Maarakennustyötä (1 kk) Maisemointi jne. 1 10 000,00 12 400 - Linjapumppaamon kaukovalvonta (käyttöönotto) 1 0,00 0 - Kiinteistöpumppaamot (2 kpl) 0 2 500,00 0 - Kiinteistölinjat 2 1 860,00 3 720 Veden osto 3,71 11 328,00 42 028 31 054 Lainalyhennys Lainakorko 2,00 % 8 400,00 8 400 5 347 Muut kustannukset 12 10 000,00 10 000 4 681 Hallinto 12 700,00 10 416 6 574 Summa kostnader 101 653,47 47 656,25 Ylijäämä 6 134,31 26 863,46 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 11
Budget för år 2016 Lapinkylän Vesiosuuskunta Budjetti 2016 Liikevaihto Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT Myynti vesi 0 0 10 826 0 0 10 826 0 0 10 826 0 0 10 826 43 302 Perusmaksu 0 0 6 018 0 0 6 018 0 0 6 018 0 0 6 018 24 072 Muu myynti 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 30 000 0 0 16 844 0 0 16 844 10 000 0 26 844 0 10 000 16 844 97 374 Muuttuvat kustannukset Ostot Vesi 0 0-8 660 0 0-8 660 0 0-8 660 0 0-8 660-34 642 Perusmaksu 0 0-306 0 0-306 0 0-306 0 0-306 -1 222 Muut kustannukset 0 0 0 0 0 0-3 000 0-3 000 0-3 000 0-9 000 0 0-8 966 0 0-8 966-3 000 0-11 966 0-3 000-8 966-44 864 Kate 1 0 0 7 878 0 0 7 878 7 000 0 14 878 0 7 000 7 878 52 510 Henkilökustannukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 600-1 600 Muut liikekulut -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -11 182-932 -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -932-932 -2 532-12 782 Kate 2-932 -932 6 946-932 -932 6 946 6 068-932 13 946-932 6 068 5 346 39 729 Poistot -3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-3 244-38 922 Rahoitusnetto -525-525 -525-525 -525-525 -525-525 -525-525 -525-525 -6 300 Tulos ennen veroja -4 700-4 700 3 177-4 700-4 700 3 177 2 300-4 700 10 177-4 700 2 300 1 577-5 494 Tulos % 0 % 0 % 19 % 0 % 0 % 19 % 23 % 0 % 38 % 0 % 23 % 9 % -6 % Teoreettinen rahoitusnetto -1 457-1 457 6 421-1 457-1 457 6 421 5 543-1 457 13 421-1 457 5 543 4 821 33 429 Teoreettinen kassa LT 58 644 57 187 63 608 62 151 60 695 67 115 72 659 71 202 84 623 83 166 88 709 93 530 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 12
LAPVOK projektets historia och tidtabell 2009 2010 Enkät om grundandet av ett vattenandelslag Bildandet av vattenandelslaget 2011 2012 2013 2014 II/2011 Beslut om byggandet av ett centralt vattenförsörjningsnät II/2011 Presentation av byggnadsplanen II/2011 Anmälan till Kyrkslätt kommun i enlighet med föravtalet Markanvändningsavtalen Utökandet av medlemsantalet Inbjudan till ackordofferter och val av byggnadsfirma Avtal med Kaivinkonyhtymä Lindholm Oy Avtal med pumpleverantör Xylem Suomi Oy Påbörjandet av byggnadsarbetet I/2013 Slutförande av byggnadssarbetet för stamlinjen XI/2013 III-IV/2014 Trycktest av vattenförsörjningsnätet & analys av vattnet IV/2014 Mottagandet av vattenförsörjningsnätet V/2014 Anslutning av fastigheter till nätet V/2014 Anm. om försäljning av hushållsvatten till Esbo nejdens miljö V/2014 Avtal för upprätthållandet av verksamheten & övervakning 2015 V-IX/2015 Överlåtandet av entreprenaden och slutförande av garantiarbeten VI/2015 Godkännandet av Övervakningsplanen 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 13
Lapvoks uppgift nu och de närmaste åren Målsättning Central vattenförsörjning för Lappböle vattenförsörjnings område Möjlighet för byborna att ansluta sig till fiberkabelnätet på verksamhetsområdet Andelslaget skuldfritt Central vattenförsörjning på hela delgeneralplaneområdet i Lappböle-Kauhala Metoder Bildandet av vatten- andelslaget 2010 och ibruktagning av nätet 2014 Kobbnets ljuskabelnät som byggts och tagits i bruk år 2014. Nya medlemmar till Lapvok 5 st/år = ca. 8 år eller att beslut om verksamhets område får laga kraft Förutsätter Kyrkslätts och/eller andelslagets beslut 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 14
KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag 27.4.2016 Lappböle vattenandelslag årsstämma 15