JIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-19 1(4) TRN 2015-0019 Handläggare: Börje Wredén Tillväxt- och regionplanenämnden Avtal mellan Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Ärendebeskrivnmg Landstingsfullmäktige har i beslut 2014-12-17 om budget angett att landstingets årliga driftbidrag till Skärgårdsstiftelsen i Stocldiolms län under åren 2015-2019 ska skrivas upp och att årliga bidrag till fastighetsunderhåll och investeringar ska utgå under samma period. Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås godkänna avtal med stiftelsen med denna innebörd. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande 2015-02-19 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Ärendets beredning Förslag till avtal har tagits fram av SLL Ekonomi och finans. Förslag tul beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna avtal mellan Stockholms läns landsting och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i enlighet med bilagt förslag. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Landstingsfullmäktige har beslutat att landstingets driftbidrag till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län ska öka varje år under åren 2015-2019 och att årliga bidrag till fastighetsunderhåll och investeringar ska utgå under samma period. I bilagt förslag till avtal tydliggörs detta.
JIL Stockholms läns landsting 2(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-19 TRN 2015-0019 Bakgrund Skärgårdsstiftelsens historia går tillbaka till 1959 då Stockholms stad, Stockholms läns landsting och länsstyrelsen i Stocldiolms län grundade Stiftelsen Stockholms skärgård. Den stiftelsen hade ett liknande uppdrag som den nuvarande Skärgårdsstiftelsen; bland annat att verka för att skärgårdens naturvården och landskapsbild bevaras, och att skärgården hålls öppen för rekreation och friluftsliv. Landstinget har varit huvudfinansiär sedan Storlandstingets bildande 1971. Skärgårdsstiftelsen fick sin nuvarande organisation år 1998, då den tidigare stiftelsen tillsköt all sin egendom och verksamhet till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Samtidigt överfördes skärgårdsmark och anläggningar som tillhörde Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen. Landstinget åtog sig huvudansvar för stiftelsens ekonomi så att verksamheten kan fortsätta pä oförändrad nivå. Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län är inte ett landstingsorgan, utan en självständig stiftelse. Stiftelsens verksamhet styrs av stadgar samt riktlinjer och arbetsordning som fastställs av styrelsen. Styrelsen består av ledamöter valda av landstinget, Stockolms stad samt skärgårdskommunerna. Landstinget utser enligt stiftelsens stadgar en majoritet av styrelsens ledamöter samt bland dessa stiftelsens ordförande. Landstingets ambitioner sedan yo-talet med satsning på regional utveckling av länets glesbygdsområden och som huvudman för länets sjukvård och därmed folkhälsa har stämt väl överens med stiftelsens syften att bevara skärgårdens värden, göra skärgården tillgänglig för rekreation och skapa sysselsättning i skärgården. Skärgårdsstiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen. Totalt 14 ooo hektar av marken i Stockholms skärgård ägs eller förvaltas av stiftelsen. Det motsvarar omkring 15 procent av den totala markarealen. Stiftelsens 40 områden finns från Örskär i norr till Landsort i söder och består av looo-tals öar, kobbar, skär och uddar på fastlandet. Stiftelsen äger över l ooo byggnader och ytterligare 2 ooo byggnadsverk, till exempel bodar, pumphus och bryggor. Skärgårdsstiftelsen äger och driver flera skärgärdsj ordbruk. Omkring 70 personer är knutna till stiftelsen som anställda eller jordbraksarrendatorer. Därmed är stiftelsen skärgårdens största ar-
x Stockholms läns landsting 3 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-19 TRN 2015-0019 betsgivare. Till detta kommer hundratals personer som är verksamma på de utarrenderade anläggningarna på stiftelsens områden. Stiftelsen arbetar på flera sätt för att underlätta och stimulera turism och friluftsliv i skärgården och sköter bland annat renhållning, toaletter, färskvatten och bastubyggnader i naturhamnar. Landstinget kanaliserar även stöd till skärgårdskommunernas kostnader för sophantering via stiftelsen. Överväganden Skärgårdsstiftelsen är en viktig aktör för att bevara skärgårdens värden och samtidigt göra dem tillgängliga för besök, rekreation och friluftsliv. Skärgårdsstiftelsen ansvarar för att sköta och vårda de marker och byggnader som stiftelsen äger så att de är attraktiva för besökare. Stiftelsens byggnader är av kulturhistoriskt värde och stiftelsen har ett ansvar att bevara dem och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Landstingsfullmäktige antog 2010-02-09 Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting. I detta anges följande för Skärgårdsstiftelsens verksamhet: Skärgårdsstiftelsen ska i sin verksamhet sträva efter att nå nya grupper av besökare samt bör verka för att ytterligare öka tillgängligheten för att attrahera fler besökare. För att nå dessa mål bedriver Skärgårdsstiftelsen mångfaldsprojekt samt tillgänglighetsprojekt för funktionshindrade. Skärgårdsstiftelsens verl<samhet har en ideell och en kommersiell del. Den ideella delen består av att sköta och vårda stiftelsens marker och den kommersiella av att arrendera och hyra ut de byggnader stiftelsen äger. Den kommersiella verksamheten ska bedrivas marknadsmässigt för att undvika snedvridning av konkurrensen gentemot övrig besöfesnäring i skärgården. Skärgårdsstiftelsen har en betydande förankring i skärgården och ett stort kunnande som bör tillvaratas. Skärgårdsstiftelsen bör samverka med andra aktörer när det gäller exempelvis utveclding av besöksmål, samt bidra med rådgivning och dela med sig av sin kunskap om förvaltning av natur- och kulturvärden. Finansieringen av Skärgårdsstiftelsen är näst efter kollektivtrafiken i skärgården landstingets största åtagande för skärgårdens utveckling. Ett omfattände utredningsarbete har visat att stiftelsens omfattande fastighetsbestånd står inför ett stort behov av underhållsåtgärder samtidigt som kostnåderna för administration och förvaltning över tiden har ökat. Detta med-
x Stockholms läns landsting 4 (4) T3ÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-19 TRN 2015-0019 för att den nuvarande nivån på driftsbidraget inte är tillräcklig för att finansiera verksamheten på lång sikt. Skärgårdsstiftelsen har således ett behov av utökade bidrag för att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas i framtiden. Landstingsfullmäktige har mot den bakgrunden beslutat att landstingets driftbidrag till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län ska öka varje år under åren 2015-2019 och att årliga bidrag till fastighetsunderhåll och investeringar ska utgå under samma period. Syftet med landstingsfullmäktiges beslut är att de finansiella förutsättningarna för Skärgårdsstiftelsen ska säkerställas under en längre tidsperiod än den årliga budgeten. Mot den bakgrunden föreslås tillväxt- och regionplanenämnden godkänna avtalet med Skärgårdsstiftelsen som tydliggör vad detta innebär för bägge parter. Nämndens beslut kommer att anmälas i landstingsstyrelsen. Ekonomiska konsekvenser av beslutet De direkta ekonomiska konselcvenserna för landstinget framgår av bilagt förslag till avtal. Miljökonsekvenser av beslutet Bevarande av natur- och kulturvärden i Stockholms skärgård är ett grundläggande ändamål för Skärgårdsstiftelsen i Stocldiolms län. Säkerställande av stiftelsens långsiktiga ekonomi är därför i sig av stor betydelse för miljön. Stiftelsen är en viktig aktör för att utveckla en långsiktigt hållbar besöksnäring i skärgården. Möjligheten att attrahera fler besökäre och stödja besöksnäringen är beroende av att stiftelsen har resurser att utveckla toaletter, sophantering och annan grundläggande infrastruktur anpassad till skärgårdens känsliga miljö. (! - ' Peter Haglund Direktör SLL Tillväxt, miljö och regionplanering /~> ^T.^. förje Wredén
x Stockholms läns landsting i (4) AVTAL mellan Stockholms läns landsting och Skärgårdstiftelsen i Stockholms län 1 Avtalsparter Stockholms läns landsting (Org.nr 232100-0016) Landstingsstyrelsens förvaltning Box 22550 104 22 Stockholm (nedan kallat SLL) och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (Org.nr 802405-0216) Box 7669 103 94 Stockholm (nedan kallat Skärgårdsstiftelsen) 2 Bakgrund Skärgärdsstiftelsen bildades 1998 gemensamt av SLL, Stockholms Stad samt Stiftelsen Stocldiolms Skärgård. Stockholms stad bestämde i samband med detta att skänka alla sina skärgårdsområden till Skärgårdsstiftelsen. Skärgårdsstiftelsens ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvården och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen. I samband med bildandet tillsköt Stiftelsen Stockholms Skärgård all sin egendom och verksamhet till Skärgårdsstiftelsen, vilken därefter har fortsatt bedriva verksamheten. SLL har genom avtal med Stockholm Stad förbundit sig att årligen bidra till Skärgårdsstiftelsens verksamhet i sådan utsträckning att verksamheten kan bedrivas på en nivå motsvarande den som bedrevs av Stiftelsen Stockholms Skärgård. Sedan 1998 är SLL huvudfmansiär för Skärgårdsstiftelsens verksamhet och har härigenom mottagit årliga driftsbidrag från SLL. Skärgårdsstiftelsens egen finansiering av verksamheten sker även genom hyres- och
JIL Stockholms läns landsting 2 (4) arrendeintäkter, vänbidrag samt andra offentliga bidrag och gåvor. Arbete med sponsring finns planerad för kommande år. SLL har även sedan 1998 åtagit sig en garanti för Skärgårdsstiftelsens pensionsåtaganden (LS 9712-1082, 63). Skärgårdsstiftelsens omfattande fastighetsbestånd står inför ett stort behov av underhållsåtgärder samtidigt som kostnaderna för administration och förvaltning över tiden har ökat. Detta medför att den nuvarande nivån på driftsbidraget inte är tillräcldig för att finansiera verksamheten på lång sikt. Skärgårdsstiftelsen har således ett behov av utökade bidrag för att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas i framtiden. SLL och Skärgårdsstiftelsen ingår detta avtal för att formalisera respektive parts ansvar och skyldigheter gentemot varandra samt formellt lägga en grund för samarbete vars mål är att bevara och utveckla Stockholms unika skärgårdsområden i ett långsiktigt perspektiv. 3 Driftsbidrag För perioden l januari 2015 till 31 december 2019 ska Skärgårdsstiftelsens årliga driftsbidrag uppgå till nedanstående belopp, vilka inkluderar en årlig uppräkning om 3 procent i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2015-2017 (LS 1403-0399). Totalt driftsbidrag (Tkr) Enligt landstingsfullmäktige Uppräkning f g års bidrag Summa driftsbidrag 2016 50000 1500 51500 2017 51500 1545 53 045 2018 53045 1591 54636 2019 Summa 54636 259181 l 639 6 275 56275 265457 4 Bidrag avseende fastighetsunderhåll och investeringar För att skapa förutsättningar för Skärgårdsstiftelsen att genomföra de omfattande underhållsåtgärder som behöver utföras på de fastigheter som ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen, ger SLL Skärgårdsstiftelsen ett årligt bidrag för detta ändamål under perioden l januari 2015 till och med 31 december 2019, enligt nedanstående i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2015-2018 (LS 1403-0399). Investeringsbidrag (Tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 Summa Investeringar enligt underhällsplan 12000 24000 24000 24000 24000108000 5 Skärgårdsstiftelsens egen fuiansiermg av verksamheten SLL har i enlighet med 2 ett huvudansvar för finansieringen av Skärgärdsstiftelsens verksamhet. Verksamheten som Skärgårdsstiftelsen bedriver genererar intäkter av olika slag. Till exempel motsvarade de egengenererade intäkterna under 2013 cirka 52,5 procent av Skärgårdsstiftelsens totala intäkter.
x Stockholms läns landsting 3(4) Skärgårdsstiftelsens ansvar är att i största möjliga utsträckning själv generera intäkter i verksamheten. I och med att SLL nu utökar de totala bidragen är det av stor betydelse för det långsiktiga samarbetet mellan parterna att Skärgårdsstiftelsen under avtalsperioden egenfinansierar sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Skärgårdsstiftelsen förutsätts därför under avtalsperioden genomföra nödvändiga åtgärder för att de egna intäkternas andel av de totala intäkterna i verksamheten från och med år 2015 årligen ökar, beräknat utifrån intäktsnivån år 2014. Skärgårdsstiftelsen har vidare ett ansvar för att en god kostnadskontroll tillämpas. 6 Skärgårdsstiftelsens pensionsförpliktelser SLL har genom fullmäktigebeslut den 24 mars 1998 beslutat att garantera Skärgårdsstiftelsens pensionsåtaganden för personal anställda av stiftelsen (LS97l2-lo82 63). Från och med 2015 förutsätter SLL att Skärgårdsstiftelsens årliga pensionskostnader, inklusive förändring av årlig pensionsskuld, hanteras inom ramen för de årliga driftsbidragen som specificeras under 3 och Skärgårdsstiftelsens övriga inkomster. Den garanti som SLL åtagit sig för Skärgårdsstiftelsens pensionsåtagande för personal anställda av stiftelsen gäller även fortsättningsvis. 7 Återrapportering Skärgårdsstiftelsen ska årligen till SLL lämna en kopia av den senaste årsredovisningen i samband med att inlämning av årsredovisningen görs till Länsstyrelsen. Därutöver ska Skärgårdsstiftelsen redovisa hur de utökade driftsbidragen och investeringsbidragen har använts i verksamheten samt hur kostnadskontrollen genomförts. Ovanstående redovisning ska presenteras för SLL senast vid utgången av maj månad årligen från och med år 2016. SLL åtar sig att årligen i särskild ordning diskutera Skärgårdsstiftelsens verksamhet. 8 Avtalsperiod Detta avtal gäller under perioden l januari 2015 till och med 31 december 2019.
JUL Stockholms läns landsting 4 (4) 9 Avtalets förlängning Parternas intention är att säkerställa Skärgårdsstiftelsens verksamhet och finansiering även för tiden efter detta avtals utgång. Diskussioner kring en avtalsförlängning ska påkallas senast den 31 december 2018 av endera parten. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. STOCKHOLM 2015-XX-XX STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN I STOCKHOLMS LÄN Toivo Heinsoo Lena Nyberg Landstingsdirektör Verkställande direktör Gustav Hemming Styrelsens ordförande