Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, vån 3, Länssjukhuset i Halmstad Ledamöter: Lisbeth Waagstein (m) Ingemar Andersson (s) Rolf Åsberg (m) Ralph Jirander (m) Stefan Bengtsson (c) Catharina Berghorn (s) Kerstin Nilsson (s) ordförande vice ordförande Ersättare: Bo-Gunnar Åkesson (m) Gunilla Rivle (fp) Ingmari Carlsson (v) Tjänstemän: Anders Dybjer, sjukhuschef, Länssjukhuset i Halmstad Anders Westberg, förvaltningschef, Sjuktransportförvaltningen Anders Magnusson, sekreterare 1 (9)
93 Justering Styrelsen beslutar utse Ingemar Andersson att jämte ordföranden justera protokollet. 94 Godkännande av föredragningslista Styrelsen beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 95 Närvarorätt för personalföreträdare Styrelsen beslutar att medge närvarorätt till personalföreträdare vid sammanträdet. 96 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Styrelsen beslutar att notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: 1) Granskning av upphandling av utrustning, Länssjukhuset i Halmstad 2) Protokoll fört vid sammanträde med Samverkansnämnden den 26 september 2008 - Västra sjukvårdsregionen 2 (9)
97 Anmälan av delegationsbeslut Styrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. som är fattade på delegation enligt styrelsens beslut 9/2007 anmäls till styrelsen. Förteckning över delegationsbeslut: - angående PUL-ombud - Länssjukhuset i Halmstad och Sjuktransportförvaltningen. - om beslutsattestanter, utanordnare, firmatecknare, Länssjukhuset i Halmstad (finns tillgängliga vid mötet) 98 Redovisning av månadsrapport - Länssjukhuset i Halmstad Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att uppdra åt arbetsutskottet att inhämta förtydligande angående Länssjukhusets kostnadskompensation och sedan återkomma till styrelsen med information. Styrelsen beslutar att lägga månadsrapport till och med oktober 2008 till handlingarna. Redovisning av månadsrapport till och med oktober 2008. Månadsrapport till och med oktober 2008 - Länssjukhuset i Halmstad Totalt antal väntande till nybesök mottagning och totalt antal väntande till behandling 3 (9)
99 Redovisning av månadsrapport - Sjuktransportförvaltningen Styrelsen beslutar att lägga månadsrapport till och med oktober 2008 till handlingarna. Redovisning av månadsrapport till och med oktober 2008. Månadsrapport till och med oktober 2008 - Sjuktransportförvaltningen 100 Åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi i balans vid Länssjukhuset i Halmstad Styrelsen beslutar att fastställa åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi i balans vid Länssjukhuset i Halmstad 2009-2010. Landstingsstyrelsen har beslutat i 113/2008 att driftstyrelser med underskott skall följa beslutet om uppföljning och senast 31 december 2008 inkomma med åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Hallands åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi i balans för Länssjukhusets verksamhet 2009-2010 Ledningsbolagets genomlysning av sjukhusvård och psykiatri i Landstinget Halland 4 (9)
101 Verksamhetsplan och internbudget för Länssjukhuset i Halmstad 2009 Styrelsen beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan för Länssjukhuset i Halmstad 2009. fastställa förslag till internbudget 2009 inklusive investeringsplan för Länssjukhuset i Halmstad. Yrkande Kerstin Nilsson (s) framställde följande tilläggsyrkande när det gäller förslaget till verksamhetsplan. Utöver föreslagna mål under rubriken Stolta och engagerade medarbetare - Länssjukhusets mål 2009 ska det även finnas ett mål med följande lydelse. Där verksamhetsmål, ekonomi och organisatoriska behov så tillåter, ska medarbetare ges tillfälle till heltidsanställning. Nya anställningar ska i regel vara heltid. Särskild uppmärksamhet ska ägnas skälen till timanställning. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Kerstin Nilssons (s) tilläggsyrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Votering begärdes. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Kerstin Nilssons (s) tilläggsyrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Rolf Åsberg (m), Ralph Jirander (m) Stefan Bengtsson (c) och Lisbeth Waagstein (m)) och 3 nej-röster Ingemar Andersson (s), Kerstin Nilsson (s) och Catharina Berghorn (s)). Styrelsen har enligt sitt reglemente att fastställa verksamhetsplan och internbudget för Länssjukhuset i Halmstad. Förslag till verksamhetsplan för Länssjukhuset i Halmstad 2009 Förslag till internbudget 2009 för Länssjukhuset i Halmstad Förslag till investeringsbudget 2009 för Länssjukhuset i Halmstad 5 (9)
102 Verksamhetsplan, internbudget och internkontrollplan för Sjuktransportförvaltningen 2009 Styrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med förändringen att trafikplanering ändras till samhällsplanering på sidan 5 i verksamhetsplanen. Styrelsen beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan för Sjuktransportförvaltningen 2009. fastställa förslag till internbudget 2009 inklusive investeringsplan för Sjuktransportförvaltningen. fastställa förslag till internkontrollplan för Sjuktransportförvaltningen 2009. när det gäller första punktsatsen är lagt av Ingemar Andersson (s) och Stefan Bengtsson (c). Ordförandens (m) förslag är istället att fastställa verksamhetsplanen med förändringen att verksamhetsplanen ska ha två istället för tre punktsatser under rubriken Mål Nöjda och engagerade invånare enligt följande: o Sjuktransportförvaltningen ska utveckla strategin för optimalt transportnyttjande med målsättningen att 80 % av ambulansuppdragen avseende prioritet 1 skall nås inom 10 minuter med rätt kvalité. Tillgänglighet följs upp och redovisas i månadsbokslut, uppföljningsrapport 1 o 2 samt i årsuppföljning o Bemötandet följs upp genom enkätundersökning till patient. Redovisas i årsuppföljning Yrkande Rolf Åsberg (m) framställde följande ändringsyrkande när det gäller förslaget till verksamhetsplan. Sidan 6 under Mål Nöjda och engagerade invånare ändras genom att nedanstående punktsats tas bort. o Sjuktransportförvaltningen ska utveckla strategin för optimalt transportnyttjande med målsättningen att 95 % av ambulansuppdragen avseende prioritet 1 skall nås inom 15 minuter med rätt kvalité. Tillgänglighet följs upp och redovisas i månadsbokslut, uppföljningsrapport 1 o 2 samt i årsuppföljning Kerstin Nilsson (s) framställde följande ändringsyrkande när det gäller förslaget till verksamhetsplan. På sidan 5 ändras trafikplanering till samhällsplanering. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden först proposition på arbetsutskottets förslag och Kerstin Nilssons (s) ändringsyrkande och förklarade sig ha funnit att Kerstin Nilssons (s) ändringsyrkande bifallits. 6 (9)
Ordförande ställde sedan proposition på arbetsutskottets förslag och Rolf Åsbergs (m) ändringsyrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Votering begärdes avseende denna del. Följande voteringsproposition upplästes och godkändes: Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Rolf Åsbergs (m) ändringsyrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid omröstningen avgavs 4 ja-röster (Stefan Bengtsson (c), Ingemar Andersson (s), Kerstin Nilsson (s) och Catharina Berghorn (s)) och 3 nej-röster (Rolf Åsberg (m), Ralph Jirander (m) och Lisbeth Waagstein (m)). Styrelsen har enligt sitt reglemente att fastställa verksamhetsplan och internbudget för Sjuktransportförvaltningen. Enligt beslut i landstingsfullmäktige ska respektive nämnd/styrelse fastställa en interkontrollplan att tillämpas inom verksamheten. Förslag till Sjuktransportförvaltningens verksamhetsplan, internbudget inklusive investeringsplan och interkontrollplan 2009 103 Delegation av beslutanderätt Styrelsen beslutar att fastställa redovisat förslag till förändrad delegation av beslutanderätt att gälla 2009-2010. Enligt landstingets styrelsegemensamma reglemente, 13, får styrelsen uppdra åt utskott, bestående av ledamöter eller ersättare i styrelsen eller åt ledamot eller ersättare eller åt tjänsteman hos landstinget att på styrelsens vägnar fatta beslut i de ärenden eller ärendegrupper som styrelsen beslutar. Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland har i tidigare beslutat ( 9/2007 och 27/2007) om delegation av beslutanderätt. Bland annat ny organisation vid Länssjukhuset i Halmstad föranleder vissa förändringar av delegationen. Förteckning över av Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland delegerade ärenden - förslag 7 (9)
104 Synpunkter på slutbetänkande Möjlighet att leva som andra SLiH080062, SLiH080062-2, bilaga Styrelsen beslutar att lämna synpunkter till landstingsstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag. Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77). Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland har ombetts av landstingskontoret att lämna synpunkter på betänkandet till landstingsstyrelsen inför landstingets yttrande. Förslag på synpunkter till landstingsstyrelsen på slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra - remiss (SOU 2008:77) 105 Rapport från dialogmöte med Landstingsstyrelsens arbetsutskott Styrelsens beslutar att anteckna informationen till protokollet. Driftstyrelsens arbetsutskott och landstingsstyrelsen arbetsutskott har träffats för uppdragsdialog 18 november 2008. Från arbetsutskottet förelåg information från dialogmötet. Agenda dialogmöte med landstingsstyrelsens arbetsutskott 18 november 106 Arbetsmiljöpolicy för Landstinget Halland Styrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. 8 (9)
Landstingsfullmäktige har beslutat att fastställa arbetsmiljöpolicy för Landstinget Halland. Från sjukhuschefen förelåg information om policyn. Arbetsmiljöpolicy för Landstinget Halland. 107 Verksamhetsinformation Styrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet. Från sjukhuschefen vid Länssjukhuset i Halmstad förelåg verksamhetsinformation. - Presentation av nya verksamhetsområdeschefer från och med 2009. - Arbetsmiljöverkets inspektion vid Länssjukhuset i Halmstad. Vid protokollet Anders Magnusson Justerat 2008-12-12 Lisbeth Waagstein Ingemar Andersson Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2008-12- Birgitta Nilsdotter 9 (9)