SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda Lundqvist, förvaltningschef Anna Andersson, sekreterare Mats Junling, ekonom, 49 Robin Taylor, 50 Annette Kull Lundmark, 50 Justering Utses att justera Astrid-Marie Jonsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, fredag 21 augusti, kl. 15:00 Justerande paragrafer 49-53 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anna Andersson Thomas Lidberg Astrid-Marie Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet 2015-08-28 Datum då anslaget tas ned Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-09-18 Underskrift Anna Andersson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(9) Förteckning över styrelsens/nämndens/utskottets ärenden Ärende Sidnummer 49 Ekonomi 3 50 Information från verksamheten 4 51 Meddelanden 6 52 Ej verkställda beslut, kvartal 2 7 53 Åtgärdsplaner/effektiviseringar 8 Ordförandes
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(9) 49 Dnr ATVKS 2015-00519 Ekonomisk uppföljning, muntlig information s beslut Informationen noteras. Förvaltningsekonom Mats Junling presenterar ekonomisk uppföljning per juni månad. Prognosen visar på ett fortsatt underskott på cirka 2,2 miljoner kronor. Samtliga verksamheter utom arbetsmarknad och integration redovisar ett underskott för perioden. Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår arbetet med att försöka hämta in underskottet, bland annat genom olika effektiviseringar i verksamheten. Ordförandes
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(9) 50 Dnr ATVKS 2015-00289 Information från verksamheten s beslut Informationen noteras. Förvaltningschef Linda Ljungqvist informerar. Personal Robin Taylor, IFO-chef och Annette Kull Lundmark, enhetschef handläggarenheten presenterar sig för utskottet. Sommaren 2015 Det har varit problem med att rekrytera vikarier både inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Förvaltningen ser en förändring vad gäller lojaliteten mot arbetsgivaren. Exempelvis kan nyanställd personal med väldigt kort varsel ge besked om att man valt en annan arbetsgivare i stället. Under sommaren har det också förekommit att arbetsgivaren avslutat ett antal anställningar som inte fungerat tillfredsställande. Under sommaren har det förekommit en del avvikelser, bland annat gällande stöld. Individ och familjeomsorgen har haft en konstant och hög belastning under hela sommaren. Trygghetsboendet i kvarteret Trekanten är nu klart, inklusive de allmänna ytorna som kommunen ansvarar för. En ny uteplats på Björkbacken har byggts. Uteplatsen har tagits i bruk men slutlig besiktning kvarstår. Rävlyan har flyttat till Långbrottskolans matsal. Förberedelser med att iordningställa HVB-hem för ensamkommande barn i Björsäter pågår. Aktuellt hösten 2015 Inflyttning i lägenheterna samt uppstart av verksamheten i trygghetsboendet i kvarteret Trekanten kommer ske under hösten. Upphandlingsarbete, både avseende SÄBO och mat i hemtjänsten pågår. Budget och målarbete inför 2016. Målen ska sättas utifrån budget och vara mätbara samt kostnadseffektiva. 10 nya platser för ensamkommande flyktingbarn öppnas i Björsäter. Trygg hemgång i samband med hemkomst från sjukhus införs i september. Ordförandes
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(9) Ombyggnation av LSS-boendet på Slevringevägen påbörjas. Verksamheten kommer att flyttas under tiden ombyggnationen pågår. Planering för kommande etapper inom projektet Kopparsvanen. Översyn gällande alternativa lösningar istället för HVB placeringar. Planering och utredning för att ta fram nya arbetssätt för att få ut fler personer i egenförsörjning. Ordförandes
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(9) 51 Dnr ATVKS 2015-00220 Meddelanden s beslut Informationen noteras. Följande meddelanden har inkommit: Dnr ATVKS 2015-00221 Inspektionen för vård och omsorg, beslut Tillsyn av HVB barn och unga vid Ekboendet i Åtvidaberg oanmäld Dnr ATVKS 2014-00480 Inspektionen för vård och omsorg, beslut Tillsyn av hemtjänsten i Åtvidaberg Ordförandes
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(9) 52 Dnr ATVKS 2015-00352 Ej verkställda beslut, kvartal 2 s beslut noterar informationen och överlämnar rapport gällande ej verkställda beslut till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunrevisionen för kännedom. Rapport till över antal gynnande beslut enligt 4:1 socialtjänstlagen (SoL) och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, eller avbrott i verkställighet. Rapport över ej verkställda beslut på individnivå sker kvartalsvis till inspektionen för vård och omsorg (IVO). För kvartal 2 2015 finns fyra ej verkställda beslut, samtliga beslut avser personer med funktionsnedsättning enligt SoL eller LSS. Två av besluten är nya för kvartal 2. Under perioden har tre beslut som ej kunnat verkställas inom tre månader avslutats. I samtliga fall har brukaren valt att avsäga sig beviljad insats. Beslutsdatu m Kön Typ av bistånd enligt SoL/ typ av insats enligt LSS 2012-07-01 Kvinna Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9.9 LSS 2014-06-13 Kvinna Daglig verksamhet 9.10 LSS 2015-01-01 Man Biträde av kontaktperson 9.4 LSS 2015-02-03 Man Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9.9 LSS Anledning till att beslutet inte verkställts Ledig bostad saknas. Insats enligt SoL 4:1, i form av boendestöd, pågår i väntan på att beslut enli gt 9.9 LSS kan verkställas. Har provat på verksamhet men önskar prova annan verksamhet istället. Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare Ledig bostad saknas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-06. Expediering Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Ordförandes
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(9) 53 Dnr ATVKS Åtgärdsplaner och effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen s beslut föreslår Kommunstyrelsen besluta att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra följande effektiviseringar: - Genomföra upphandlingsförfarande av verksamheten personlig assistans. - Minska antalet platser inom särskilt boende (Östergården) med 11 stycken. Vård- och omsorgsförvaltningen uppvisar vid ekonomiska prognos per april månad ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Underskottet beror främst på differensen mellan förvaltningens tilldelade ramuppräkning på 1,5 % vid beslut om budget 2015 och förvaltningens faktiska löneökning under 2015. Snitt för löneökningarna under 2015 är 2,5 %. Övriga orsaker till underskottet är övertagande av den fasta LSSverksamheten samt ökat antal placeringar inom individ- och familjeomsorgens verksamhet. Samtliga enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar intensivt med att minska sina kostnader. Det är dock inte möjligt att spara in underskottet utan att större effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen genomförs. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om följande förslag på effektiviseringar: Lägga ut hela verksamheten personlig assistans på entreprenad (genomföra upphandling). Kommunen driver i dag 11 egna ärenden inom personlig assistans. Kommunen betalar ut ersättning för personlig assistans upp till de 20 första timmarna därefter får utföraren ersättning från Försäkringskassan på resterande timmar. Ersättningen från Försäkringskassan 284 kr per timme. Kommunen klarar inte av att komma ner till den summan utan ligger på en kostnad på cirka 302 kronor per timme. Åtgärden beräknas generera en besparing på cirka 1 miljon kronor per år. Uppskattad besparing förutsätter att det inte tillkommer några nya ärenden. Kostnaderna är beroende på antalet ärenden samt om driften sker i kommunens regi eller inte. Effektiviseringen beräknas ge effekt i slutet av 2016. Minska 11 platser inom särskilt boende (Östergården). Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-27 om att när all byggnation är klar på Östergårdenområdet ska kommunen ha 117 SÄBO platser, 35 trygghetsbostäder och 10 korttidsplatser. Ordförandes Föreslagen minskning kan innebära att verksamheten inte kan tillgodose behovet av antal platser. Det kommer att krävas ett omfattande arbete inom förvaltningen vad gäller att hitta alternativa vårdformer. Mellanboendeformen trygghetsbostäder och hemtagningsteam kommer att ha en central roll om antalet SÄBO platser minskas då det i befolkningsprognoser visar att den äldre befolkningen kommer öka.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(9) Det finns även en risk att kostnaderna kommer öka om vi inte har möjlighet att ta hem personer efter sjukhusvistelse inom avtalad tid, hänsyn till detta har tagits i den uppskattade besparingen. Ovanstånden effektivisering beräknas generera en besparing på cirka 2,5 miljoner kronor per år. Denna effektivisering förväntas ge effekt under större delen av 2016. s handläggning Efter diskussion enas vård- och omsorgsutskottet om att aktuell tjänsteskrivelse ska kompletteras med en ekonomisk kalkyl där det framgår hur vård- och omsorgsförvaltningen kommit fram till summan för de föreslagna effektiviseringarna. I tjänsteskrivelsen ska också tydliggöras att när det gäller effektiviseringsförslaget avseende personlig assistans kommer det att genomföras ett sedvanligt upphandlingsförfarande av hela verksamheten om beslutet går igenom. Tjänsteskrivelsen ska också kompletteras med en tydligare skrivning om varför kommunens inte kan komma ner i samma kostnad per timma som en entreprenör kan. När det gäller förslag om att dra ner antalet platser inom SÄBO ska tjänsteskrivelsen kompletteras med att i det fall att förutsättningarna ändras kan verksamheten utöka antalet platser. Yrkanden Thomas Lidberg (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut med ovanstående kompletteringar. Övrigt Astrid-Marie Jonsson (C) deltar inte i den del av beslutet som avser minskning av antalet platser inom särskilt boende. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-05. Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes