Verksamhetsberättelse VISITA SÖDRA 2016
Ordföranden har ordet Hej! Mitt första år som nyvald ordförande går mot sitt slut. Vi kan se tillbaka på 2016 som ytterligare ett rekordår för besöksnäringen. Investeringar i nya anläggningar pågår för fullt i hela landet. Branschen ger dagligen nya unga människor en första chans på arbetsmarknaden och vi agerar både jobb- och integrationsmotor. Vårt jobb är att i alla lägen då vi träffar politiker och beslutsfattare berätta om besöksnäringen som en växande basnäring. Fram till 2023 kommer ca 50 000 personer netto att få jobb i vår bransch. Tillsammans kan vi bilda stark opinion. Kompetensförsörjningen står fortfarande högst på agendan där Visita Södra är bl a medfinansiär i projektet Hej Framtid!, som syftar till att få ut ca 800 högstadieelever på studiebesök på våra fina anläggningar i Malmö regionen och sedan förhoppningsvis att en hel del väljer våra gymnasieutbildningar. Vårt samarbete med Akademi Båstad fortsätter där studenter är ute bland högstadieelever och inspirations föreläser. Vi behöver generellt höja kompetensen på oss själva och befintliga medarbetare. Därför har Visita Södra delvis tagit över ansvaret för Visitaakademins utbildningar och reducerat priset kraftigt, som möjliggör att fler kan gå dessa branschinriktade utbildningar. Vi planerar även in datum och plats för kursen med lokala hotell- och krögarföreningar. Detta har gjort att utbildningarna blir fullsatta och vi höjer kompetensen samt förhoppningsvis även lönsamheten, som idag är alldeles för låg. Denna strategi kommer vi fortsätta med under 2017. Har ni andra idéer eller tankar på vad som ska göras i regionen så hör av er till mig eller Claes Sandvig, regionchef på Visita Södra. Styrelsen tackar för förtroendet och hoppas på ett, för oss alla, givande 2017. Nina Christensson Ordförande Visita Södra December 2016
Visita Södras Förtroendevalda Styrelsen 2016 Mandatets slutdatum inom parentes. Ordförande Nina Christensson, SMAK/ Bastard, Malmö (2018) V ordförande Stina Porsgaard, Stadshotellet Västervik (2017) Skattmästare Andreas Strömberg, Halltorps Gästis (2018) Ledamöter Ulrika Drakenberg, BEST WESTERN PLUS Grand Hotel (2017) Benedikte Holmberg, Mc Donalds (2017) Jeanette Bohman, Skivarps Gästis (2017) Mikael Ahlqvist, Etagegruppen, (2017) Regionchef Hedersledamot Claes Sandvig, Leif Paulsson, Grand Hotel och Hotel Lundia, Lund Revisorer Ordinarie Suppleant Bengt R Andersson, Resursgruppen Therese Johansson, Clarion Collection Hotel Temperance, Malmö Karin Rottner, Hotel Kärnan, Helsingborg Valnämnden Ledamöter Nina Ulvinen, Hotel Mäster Johan, Malmö, ordf Maria Paulsson Rickle, Grand Hotel, Lund Ola Johansson, Scandic Karlskrona Kjell Grubin, Big Bowl, Malmö
Representanter Visitas centrala styrelse Nina Christensson (ordf.), SMAK / Bastard. Malmö Beredningsutskottet (BU) samt ordförande i AU/UHR Göran Andersson Hotel Öresund, Landskrona
Styrelsens sammanträden Under 2016 har Visita Södra haft 6 stycken styrelsemöten. Datum och platser för styrelsemöte 2016 9 februari i Malmö på Svenskt Näringsliv 17 mars styrelsemöte och årsmöte på Quality Hotel View 16 maj på Halltorps Gästgiveri, Öland 6 september på Hotel U&Me Umeå 27 oktober i Malmö på Svenskt Näringsliv 5 december styrelsemöte i Köpenhamn Årsmöte Årsmötet hölls den 17 mars på Quality Hotel View. Förutom de sedvanliga årsmöteshandlingarna delades det ut stipendier till de deltagande stipendiaterna. 2016 delade Visita Södra utbildningsstiftelse ut 6 stycken stipendier. Stipendiaterna hade ansökt om stipendium för att vidareutbilda sig bland annat inom ledarskap. Medlemmar I slutet av år 2016 var 1054 företag medlemmar i Visita Södra och det var en nettoökning med 123 företag under 2016. Aktiv medlemsrekrytering har sker kontinuerligt.
Projekt under 2016 Kompetensförsörjning / Utbildning Visita Södra har fortsatt sitt samarbete med Akademi Båstad Yrkeshögskola, för fjärde året i rad, genomfört inspirationsföreläsningar för 9.e klassare i regionen. 3 st studenter, har åkt runt i regionen och inspirerat. 20 föreläsningar och ca 600 elever har tagit del av detta. Återkopplingen från SYV (Studie och yrkesvägledare) är mycket god och en hel del elever har valt våra program tack vare föreläsningen. Visita Södra fortsätter att engagerar sig i gymnasieskolornas programråd. Visita Södra har vid ett flertal tillfällen under 2016 deltagit och informerat vid Arbetsförmedlingens branschutbildningar för nya arbetsförmedlare och SYVare. Visita Södra har hållit föredrag vid de olika YH-utbildningarna och universitet i regionen. Visita Södra på Gymnasie- och Yrkesmässa, To-Do, i Malmö den 5-7 november, Visita Södra på Gymnasie- och Yrkesmässa, i Karlskrona den 20 oktober Visita Södra på Gymnasie- och Yrkesmässa, i Halmstad den 27 oktober Hej Framtid! Januari 2017 Visitaakademin Visita Södra har tagit initiativ till ett helt nytt arbetssätt med Visitaakademins utbildningar. Utbildningarna planeras ihop med lokala hotell- och krögarnätverk. Priset har sänkts och istället garanteras utbildningen att bli fullsatt (ca 20-28 deltagare). Detta gör att utbildningen går runt ekonomisk. Responsen har varit mycket positiv från våra medlemmar speciellt i de mindre städer som aldrig tidigare haft besök av Visitaakademins utbildningar. Under 2016 har utbildningar i Sociala medier och köksekonomi genomförts. Sociala medier har gått i Malmö, Lund, Helsingborg och Ystad Köksekonomi har gått i Malmö, Halmstad. Totalt har ca 150 personer gått utbildningar under 2016 Detta förfarande har fortsatt under 2017 och är ett sätt att höja kompetensen bland våra medlemmar.
Medlemsmöten Under 2016 har Visita Södra genomfört 13 st medlemsmöten i regionen. Syftet med dessa möten är att bl a träffa medlemmar och blivande medlemmar i regionen och för att informera om vad styrelsen i södra arbetar med samt informera om aktuella saker t ex Arbetsrätt, utbildningar, lönesättning och kompetensförsörjning etc. Många möten görs tillsammans med lokala turismorganisationer Följande städer har Visita genomfört medlemsmöten under 2016: 2 februari Eriksberg Blekinge 15 februari Ystad 2 mars i Kalmar 9 mars i Kristianstad 17 mars Årsmöte Malmö 10 maj Ystad 26 maj Borgholm 20 juni Båstad 29 september Färjestaden 4 oktober Klippan 12 oktober Vimmerby 21 november Ljungby 7 december Västervik Politikermöten 9 st aktiviteter med politiker har genomförts under 2016. Det kan t ex vara föreläsningar, diskussioner, företagsbesök och rundabordssamtal. Destinationsutveckling Visita Södra har deltagit i Destination Skåne som är arbetsgruppen för destinationsutveckling av hela regionen. Regionchef Styrelsen har haft en regionchef till sin hjälp. Regionchefen har delvis verkat som styrelsens operativa arm för att genomföra vissa beslut om projekt som styrelsen tar. Regionchefen har dessutom verkat som en kontaktlänk mellan styrelsen och medlemmarna i regionen samt gentemot andra instanser såsom; utbildningar, kommuner, organisationer, nätverk, företag, icke-medlemmar mfl.
Resultaträkning Not 2016 2015 Rörelsens intäkter m m Årsavgifter 350 000 350 000 Övriga intäkter 244 227 190 140 Summa intäkter m m 594 227 540 140 Rörelsens kostnader Diverse omkostnader 2-359 002-203 874 Operativa kostnader 3-270 278-322 522 Summa rörelsens kostnader -629 280-526 396 Rörelseresultat -35 053 13 744 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 42 117 Aktieutdelningar 551 503 534 959 Räntekostnader -2 220 0 Summa resultat från finansiella investeringar 549 325 535 076 Resultat efter finansiella poster 514 272 548 820 Skatt på årets resultat -113 757-120 740 Årets vinst 400 515 428 080
Org.nr 846000-7712 9 (13) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 6 100 000 100 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 8 351 108 8 029 944 8 451 108 8 129 944 Summa anläggningstillgångar 8 451 108 8 129 944 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar 5 593 0 Övriga fordringar 294 540 219 093 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49 200 0 349 333 219 093 Kassa och bank 158 748 209 246 Summa omsättningstillgångar 508 081 428 339 SUMMA TILLGÅNGAR 8 959 189 8 558 283
Org.nr 846000-7712 10 (13) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital 428 080 0 Ingående fritt kapital 7 992 399 7 992 399 Årets vinst 400 515 428 080 Summa eget kapital 8 820 994 8 420 479 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 12 930 0 Aktuella skatteskulder 0 1 390 Övriga skulder 95 265 106 414 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 30 000 Summa kortfristiga skulder 138 195 137 804 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 959 189 8 558 283 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 846000-7712 11 (13) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Finansiella instrument och värdepappersinnehav Värdering av värdepapper Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Not 2 Diverse omkostnader I diverse omkostnader kan nämnas kostnad för medlemsaktivitet med 138 177 kr (152 266 kr), utbildnings- och seminariekostnader 140 453 kr (12 877 kr) och övriga diverse kostnader med 80 372 kr (38 731 kr), totalt 359 002 kr (203 874 kr). Not 3 Operativa kostnader Operativa kostnader 270 278 kr (322 522 kr) består av styrelsearvoden 143 000 kr (156 000 kr) enligt årsmötesbeslut, jämte sociala kostnader om 46 625 kr (43 359 kr), övriga kostnader 2 315 kr (7 277 kr) samt kostnader för revision och revisionsnära tjänster om 78 338 kr (85 469 kr). Not 4 Specifikation andelar i intresseföretag Namn Antal andelar Bokfört värde Sveriges Turism AB 1 000 100 000 100 000 Org.nr Sveriges Turism AB 556452-7157
Org.nr 846000-7712 12 (13) Not 5 Aktier och andelar, omsättningstillgångar Antal Bokfört Marknads- Namn värde värde Assa Abloy 16 141 755 890 2 729 443 Astrazenica 1 617 487 936 803 811 Carnegie Medical Fund 2 512,6206 599 407 2 193 091 Carnegie Worldwide 3 007,7578 963 815 2 728 518 Electrolux 1 602 131 565 362 533 Ericsson B 12 985 691 285 694 698 Swedbank A 5 939 741 060 1 308 362 Hennes & Mauritz B 4 304 492 224 1 090 634 Husqvarna B 2 416 119 095 171 174 Husqvarna A 691 6 004 48 785 Investor B 5 376 472 672 1 830 528 Nordea 11 710 667 952 1 186 223 SCA B 8 069 747 471 2 076 154 Securitas 3 394 289 210 486 700 Svenska Handelsbanken 12 241 698 471 1 549 711 Skanska 4 290 278 431 922 779 Tele2 B 3 587 167 530 262 030 Loomis B 672 41 090 182 179 8 351 108 20 627 353 Not 6 Eget kapital Övr bundet Övr fritt Summa eget kapital eget kapital kapital Belopp vid årets ingång 0 8 420 479 8 420 479 Disposition av föregående Årets resultat 400 515 400 515 Belopp vid årets utgång 0 8 820 994 8 820 994
Org.nr 846000-7712 13 (13) Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden. Malmö den 8 mars 2017 Nina Christensson Ordförande Andreas Strömberg Ulrika Drakenberg Benedikte Holmberg Jeanette Bohman Mikael Ahlqvist Stina Porsgaard Min revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2017 Bengt Andersson Godkänd revisor Therese Johansson