Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5
PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna. Samorganisationen har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representation i kommunala pensionärsrådet och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter. Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. Samorganisationen kan också ha anledning att verka för att nya föreningar bildas. Samorganisationen har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fatttas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse. Våra åtaganden Samorganisationen i Gävle ska samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas gemensamma intressen. Detta gör vi genom att Samordna funktionsträffar för föreningarnas olika styrelseledamöter - ordförandeträffar, sekreterarträffar, kassörsträffar, studieorganisatörsträffar med flera Samordna PRO-Vetartävlingarna Samordna Bouletävlingar Arrangera minst en sångkonsert under året Genomföra Seniorkonsert på Konserthuset tillsammans med övriga pensionärsorganisationer i Gävle Samordna aktiviteter för föreningarna, till exempel resor och studier. Samordningen kan ske genom vår hemsida Genomföra ett integrationsprojekt under året Samordna olika friskvårdsaktiviteter för medlemmarna Medverka till en positiv medlemsutveckling och till att nya föreningar bildas Ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor inom kommunen samt att verka för att pensionärernas inflytande ökar Utse PRO-ledamöter i kommunens pensionärsråd Fungera som remissinstans Verka för bra anslag till verksamheten. Styrelsen bevakar vilka bidrag som finns att söka. Studieplan Samorganisationen genomför funktionsträffar och/eller utbildningar enligt följande Planera och stödja genomförande av styrelseutbildning i samtliga föreningar Genomföra en ordförandeträff och en hemsidesträff samt vid behov kassörsutbildning och sekreterarträff. Studiekommitté och Resekommitté lägger egna förslag till aktiviteter. Sida 2 av 5
Mötesplan Samorganisationens styrelse ska ha tio protokollförda sammanträden enligt nedanstående plan. Sammanträdena hålls måndagar klockan 13.00 i PRO-lokalen om ej annat angetts. 2015-01-19 2015-02-16 2015-03-16 Årsmöte samt konstituerande sammanträde med den nya styrelsen 2015-04-20 2015-05-18 2015-08-24 Planering Verksamhetsplan och budget 2016 2015-09-21 Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och budget 2016 2015-10-19 Höstmöte 2015-11-16 2015-12-14 med jullunch Styrelsens arbetsutskott sammanträder måndag 14 dagar före styrelsens sammanträden om ej annat angetts. Mötena hålls i PRO-lokalen och börjar klockan 13.00. 2015-01-07 Obs onsdag 2015-02-02 2015-03-02 2015-04-07 Obs tisdag 2015-05-04 2015-08-10 2015-09-07 2015-10-05 2015-11-02 2015-11-30 Årsmöte genomförs 2015-03-16 och höstmöte 2015-10-19. Budgetförslag Intäkter 3013 Funktionsträffar 0 0 3020 Kultur o studier 0 0 3030 Friskvård 0 2700 3050 Bingo o lotterier 0 0 3060 Material o info. 0 0 3085 Boulekommittén 0 1500 3300 Kommunbidrag 157000 157000 3310 Bidrag PRO Gävleborg 56000 55000 3320 Bidrag Ericsson Stiftelse 4000 4000 3450 Lönebidrag 111000 110000 3991 Lokalhyra PRO-Ettan 6400 6400 3992 Lokalhyra PRO-2:an 6400 6400 Sida 3 av 5
3993 Kopiering PRO-Ettan 2000 4000 3994 Kopiering PRO-2:an 1000 1500 3995 Kopiering övrigt 500 500 Summa beräknade intäkter 344300 349000 Rörelsens kostnader 4010 Årsmöte, Höstmöte 8000 7000 4011 Styrelsemöte 3700 3700 4012 Samorgsmöten övrigt 500 500 4013 Funktionsträffar 5000 0 4020 Kultur o studier 16000 16000 4030 Friskvård 2500 5200 4041 Körträff 7000 7000 4046 Höstfest entré 0 0 4049 Höstfest övrigt 0 0 4060 Material och info. 1000 1000 4062 PRO-Kontakt, uppvaktning mm 2200 2000 4070 KPR 300 300 4083 Seniorradion 1200 1200 4085 Boulekommittén 2100 4000 4090 PRO-vetarna 500 500 Summa beräknade rörelsekostnader 50000 48400 Externa kostnader 5010 Expeditionshyra 32400 32500 5020 Parkeringsplats 4000 4000 5050 Lokaltillbehör 1000 1000 5061 Lokalvård 5000 5000 5090 Övriga lokalkostnader 500 500 5220 Kopiator hyra 14000 14000 5221 Kopiering, papper mm 1500 1200 5520 Underhåll serviceavtal 1800 0 6071 Representation 300 500 6110 Kontorsmaterial 3500 3500 6210 Telefon 5000 4000 6230 Datakommunikation 6000 6000 6231 Serviceavtal Visma 2600 2800 6232 Hemsida 0 0 6250 Porto 3000 2000 Sida 4 av 5
6410 Styrelsearvoden 19800 22200 6420 Revisorarvoden 1200 1200 6431 Bilersättning förtroendevald 2000 1700 6439 Övriga reskostnader 400 2000 6570 Bankkostnader 1400 1000 6990 Övriga avgifter 500 600 Summa beräknade externa kostnader 105900 105700 Personalkostnader 2943 Skuld löneskatt 3600 3700 7210 Lön tjänstemän 110200 115000 7281 Sjuklön tjänstemän 0 0 7285 Semesterlön 14000 14000 7410 KP Pension 16500 16500 7510 Arbetsgivaravgifter 39100 42700 7610 Utbildning 1000 0 7620 Sjuk o hälsovård 4000 3000 Summa beräknade personalkostnader 188400 194900 Budget i sammandrag Aktivitet Budget 2014 Budget 2015 Beräknade intäkter 344300 349000 Beräknade rörelsekostnader -50000-48400 Beräknade externa kostnader 105900-105700 Beräknade personalkostnader 188400-194900 Beräknat resultat 0 0 Gävle 2014-09-22 Styrelsen för PRO Samorganisation Gävle Sida 5 av 5