Årsredovisning facknämnder 2014 Kommunfullmäktige
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys... 6 Kommunfullmäktige, Årsredovisning facknämnder 2014 2(6)
1 Inledning Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer för verksamheten budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor nämndernas organisation och verksamhetsformer årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2014-2018 är följande: Arbetarpartiet Socialdemokraterna 24 Moderata Samlingspartiet 17 Folkpartiet liberalerna 5 Kristdemokraterna 3 Vänsterpartiet 6 Centerpartiet 4 Miljöpartiet de Gröna 5 Sverigedemokraterna 9 2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 2.1 Människor möts i Borås 2.1.1 Kommunfullmäktige Uppdrag En tvärpolitisk arbetsgrupp har under 2013 blivit klar med en handbok om medborgardialoger. Under 2014 kommer medborgardialoger att genomföras i praktiken. Det övergripande ansvaret för att planera och samordna dialogerna vilar på en särskild beredning under Kommunfullmäktige. Status År 2014 Genomfört Kommentar Alla nämnder har fattat beslut om att genomföra ett visst antal medborgardialoger under året. Kommunfullmäktige, Årsredovisning facknämnder 2014 3(6)
Beredningen för medborgardialog ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Beredningsgruppen hade sitt första sammanträde 27 november 2013. Under 2014 har beredningsgruppen haft sju sammanträden. I beredningen ska Kommunfullmäktiges presidium finnas representerat, därutöver en representant från varje parti i Kommunfullmäktige. Ledamöter i beredningen är; Per-Olof Höög ( S) Bertil Myhrberg (M) från 24/4 Björn Bergqvist (M) Anne-Marie Ekström (FP) Tom Andersson (MP) Anita Spjuth (V) Åke Ekvad (KD) Ulla-Britt Åsén (SD) Maj-Britt Eckerström (C) Eva Sundstedt (Vägv) Beredningsgruppens uppgifter 2014: Medverka till införande och utveckling av handbok för medborgardialog. Till medborgardialog i Borås Stad finns idag en handbok, som bland annat beskriver de olika nivåerna av dialog, vilka metoder vi har att använda, och olika verktyg för att genomföra dem. Handboken kan beställas från Stadskansliet. Handboken finns förutom i den tryckta versionen även som webbsidor på intranätet. Där kan handboken löpande kompletteras med nya råd och metoder; ett snabbare sätt att samla erfarenheterna innan det kan vara dags med en ny upplaga av den tryckta handboken. Följa upp att utbildning avseende medborgardialog genomförs för förtroendevalda och tjänstemän. Beredningsgruppen har under 2014 utbildat 13 nämnder. Vid dessa tillfällen har även tjänstemän som ska bistå förtroendevalda i dialogen varit med. I utbildningen tas Borås Stads principer för medborgardialog upp men också hur man kan ha stöd av handboken vid planerande av att genomföra en medborgardialog. Årligen föreslå aktuella fokusområden för medborgardialog. Det har inte varit aktuellt för beredningen att fastställa fokusområden för 2014. Vikten har under 2014 lagts på att utbilda /informera nämnderna om att dialogen ska vara ett underlag i beslutsprocesser och i utveckling av tjänster. Samordna för medborgardialog där Borås Stad som helhet eller flera nämnder är inblandade. Under 2014 har beredningsgruppen tagit ett samordnande ansvar för en gemensam medborgardialog när det gäller översiktsplanen, klimatplanen samt stadens trafikstrategi. Utveckla arbetssätt när flera nämnder/styrelser är inblandade. Beredningsgruppen har under året varit stöd i diskussioner när flera nämnder ska genomföra en gemensam medborgardialog. Beredningsgruppen har på detta sätt fått kunskap om vilka behov som finns och kommer utifrån dessa ta ställning hur utveckling av arbetsätt kan se ut. Utveckla en portal för medborgardialog. En kommungemensam webbplats har utvecklats för att få en samlad bild av medborgardialogerna i kommunen. Här ska all information om dialoger finnas. På webbens förstasida finns till höger valet Mötesplats mellan medborgare och politiker. Därifrån har man sedan som menyval Kommunfullmäktige, Årsredovisning facknämnder 2014 4(6)
medborgardialogens huvudsida. Alternativt kan man gå direkt via adressen boras.se/medborgardialog. Bevaka att det lokala inflytandet blir tillgodosett och stärka förtroendet för den demokratiska processen Medborgardialoger ska signaleras genom en tydlig, gemensam grafik. Pratbubblan är vår symbol för medborgardialog och finns i ett antal olika varianter. En sådan pratbubbla ska finnas med i all kommunikation kring våra medborgardialoger webb, flygblad, annonser, affischer etc. 3 Nämndens verksamhet 1 3.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter 82 112 80 101 21 Summa intäkter 82 112 80 101 21 Personal -3 820-3 740-3 901-3 835 66 Lokaler -235-138 -150-130 20 Övrigt -6 740-7 465-7 029-7 756-727 Kapitalkostnader Summa kostnader -10 795-11 343-11 080-11 721-641 Buffert (endast i budget) Nettokostnad -10 713-11 231-11 000-11 620-620 Kommunbidrag 10 000 10 500 11 000 11 000 0 Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat 0 0 Resultatanalys -713-731 0-620 -620-713 -731 0-620 -620 Resultatet överstiger budget med 620 tkr, beroende på högre representationskostnader. Kostnader för invigningen av Textile Fashion Center, invigningen av Asta Zero samt värdskapet för ett vänortsmöte var inte budgeterat. Kommunfullmäktige, Årsredovisning facknämnder 2014 5(6)
3.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Sammanträden -5 879-6 551-5 735-6 450 715 Partistöd -4 834-4 680-5 265-5 170-95 Summa -10 713-11 231-11 000-11 620 620 3.3 Verksamhetsanalys 3.3.1 Sammanträden Kommunfullmäktiges sammanträden omfattade 55 timmar 2014. 3.3.2 Partistöd Partistöd (grundstöd och mandatbundet) stöd har utbetalats enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Kommunfullmäktige, Årsredovisning facknämnder 2014 6(6)