SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum 2011-11-14 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande 1 Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd 3 Val av mötesfunktionärer Erik Sävmark förklarar mötet öppnat. Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättandet av röstlängd. a. Val av mötesordförande Beslut: Sittande ordförande Erik Sävmark väljs till mötesordförande. b. Val av mötessekreterare Beslut: Sittande sekreterare Ove Hagelstedt väljs till mötessekreterare. c. Val av justerare tillika rösträknare Beslut: Daniel Matsson och Christoffer Clarin väljs till justerare tillika rösträknare. 4 Adjungeringar 5 Dagordning 6 Beslutsuppföljning 7 Information Inga adjungeringar. Dagordningen ändras så att 8 och 9 byter plats. Se bilaga 2. Beslut: Dagordningen godkänns i ändrat skick. Inga beslut att följa upp från vårterminsmötet. Ordförande Erik Sävmark informerar om att vi på torsdag den 17/11 får besök av SID 1(14)
BRINN som stannar över helgen. De kommer att delta på höstfesten och styrelsens förhoppningsvis är att kunna anordna något så att alla som vill får en chans att träffa dem. Veckan efter höstfesten är det jubileumsvecka med företagsutställning och galamiddag. Sexmästare Åsa Andersson och brandsex är väl förberedda och ser fram emot att genomföra en bra höstfest. Sportbas Christoffer Clarin berättar att intresset för både skidresan och innebrandyn är stort och platserna fylldes snabbt vilket så klart är väldigt roligt. Webbi Roni Nasr berättar att hemsidan i stort sett är färdig, förslag på förändringar eller upptäckta fel tas tacksamt emot på webbi@biif.se Kassör Tobias Mörtlund berättar om det jobb han lagt ner på att göra BIIFs ekonomi enkel att överskåda. Han har bland annat infört lagerkonton som visar hur mycket kapital vi har bundet i olika verksamheter, t ex hur mycket overaller vi köpt. Tobias berättar vidare att ekonomin överlag ser bra ut, mycket tack vare arbetsmarknadskvällarna. Balansrapport och resultatrapport finns bifogade till protokollet som bilaga 3 respektive 4. Arbetsmarknadskontakt Helena Sjöberg berättar att det är tre arbetsmarknadskvällar kvar innan jul och ytterligare tre är bokade till början av nästa år. Mer information kommer när det närmar sig. Studierådsordförande Ida Svensson berättar att Studierådet har fått en egen sida på hemsidan som framförallt kommer att utvecklas under nästa år. PR-Chef Axel Engstrand berättar att han beställt en Roll-up som BIIF ska kunna använda vid mässbesök och liknande. Skyddsombud Anna Olofsson berättar att en anmälan som skickats in till arbetsmiljöverket angående undermålig ventilation i V-husets ritsalar. Anmälan har gjorts av en enskild student och förutsatt att inte fler ställer sig bakom anmälan kommer ärendet bli svårt att driva. Vill man ställa sig bakom anmälan till arbetsmiljöverket uppmanas man ta kontakt med Anna Olofsson. Ordförande Erik Sävmark föreslår att vi tillfälligt försöker lösa problemet genom att tills vidare dela upp grupperna som uppehåller sig i ritsalarna och istället engagera sig i renoveringen av V-huset. SID 2(14)
8 Ansvarsfrihet för förgående styrelse 9 Fika 10 Val av funktionärer Revisor Tomas Ringdén presenterar revisorernas förslag att bevilja 2010 års styrelse ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen som presenterades vid vårterminsmötet. Revisorernas förslag finns bifogat i bilaga 5. Beslut: Mötet beviljar 2010 års styrelse ansvarsfrihet. Revisor Daniel Matsson presenterar enligt 17:4 i stadgarna en särskild revisionsberättelse för Carl Pettersson som lämnade sin post som kassör efter vårterminen. Med anledning av saknade kvitton som inte kunnat diskuteras med Carl då han befinner sig utomlands föreslår revisorerna att frågan om ansvarsfrihet för Carl Pettersson skjuts upp till revisionen som presenteras vid vårterminsmötet 2012. Se bilaga 6. Beslut: Mötet bifaller revisorernas förslag att skjuta upp frågan om ansvarsfrihet för Carl Pettersson till vårterminsmötet 2012. Mötet tar en kort paus för fika Styrelseposter Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Ove Hagelstedt Bi09 till ordförande i BIIFs styrelse 2012. Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Tobias Mörtlund till kassör i BIIFs styrelse 2012. Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Magnus Norberg till sekreterare i BIIFs styrelse 2012. Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Åsa Andersson Bi09 till arbetsmarknadskontakt i BIIFs styrelse 2012. Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Victor Kvamme till PR-Chef i BIIFs styrelse 2012. Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Joakim Olander Bi09 till sexmästare i BIIFs styrelse 2012. Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Ida Svensson Bi09 till studierådsordförande i BIIFs styrelse 2012. Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Filip Lindvall till webbi i BIIFs styrelse 2012. Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Per Boström till sportbas i BIIFs styrelse 2012. Sexmästeriet Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet följande personer till funktionärer i brandsex 2012: Stina Linderholm, Joakim Karlsson Lauridsen, Olof Nilsson, Caroline Carlheim, Louise Lund, Robin Ericsson, SID 3(14)
Arbetsmarknadsgruppen Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Mattias Spelmans och Moa Hummelgård till arbetsmarknadsgrupp 2012. En post vakantsätts. Sportrådet Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Nellie- Kim Milbourn och Erik Isaksson till sportråd 2012. PR-gruppen Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Anna Mårtensson och Axel Engstrand Bi09 till PR-grupp 2012. Arkivgruppen Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Anna Mårtensson och Erik Sävmark Rh11 till arkivgrupp 2012. Studeranderepresentant Sveriges Brandbefäls Riksförbund Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Daniel Lundin Bi08 till studeranderepresentant Sveriges Brandbefäls Riksförbund 2012. Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskingenjörer Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Marika Andersson till studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskingenjörer 2012. Sångcanteur Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Magnus Norberg till sångcanteur 2012. Bastuchef Beslut: I enighet med valberedningens förslag väljer mötet Robin Linde till bastuchef 2012. Revisorer Beslut: Två poster vakantsätts. BIIF-DJ Beslut: Posten vakantsätts. Datorgruppen Beslut: Två platser vakantsätts. Skyddsombud Beslut: Posten vakantsätts. Informationsansvarig gentemot gymnasieelever Beslut: Posten vakantsätts. SID 4(14)
11 Inkomna motioner och propositioner På vårterminsmötet röstades en proposition igenom som menar att masterstudenter ska vara medlemmar i BIIF. Eftersom det rör en stadgeändring måste denna även bifallas på höstterminsmötet. Se bilaga 7. Beslut: Mötet bifaller propositionen. Anna Olofsson presenterar sin motion som innebär att posten skyddsombud tillförs BIIFs reglemente och stadgar. Mötet belyser ansvarsproblematiken som kan infinna sig om denna post inte skulle tillsättas. Med anledning av detta föreslår mötet ett tillägg som säger att studerandeskyddsombudet internt ska utses av studierådet om denna inte väljs vid höstterminsmötet. Motionen utan föreslaget tillägg finnes som bilaga 8. Motionen med föreslaget tillägg som bilaga 9. Beslut: Mötet bifaller motionen med tillägg enligt bilaga 9. 12 Övrigt 13 Mötets avslutande Inga övriga punkter. Ordförande förklarar mötet avslutat. Erik Sävmark, ordförande Ove Hagelstedt, sekreterare Daniel Matsson, justerare Christoffer Clarin, justerare SID 5(14)
Bilaga 1. Röstlängd Höstterminsmöte: 2011-11-14 Erik Sävmark Ove Hagelstedt Tobias Mörtlund Roni Nasr Tomas Ringdén Axel Jönsson Stefan Nilsson Helena Sjöberg Anna Olofsson Malin Dunefloo Larsson Robin Linde Linnea Hjelte Axel Engstrand Ida Pettersson Nellie-Kim Millbourn Anna Mårtensson Magnus Norberg Victor Kvamme Christoffer Clarin Ida Svensson Joakim Olander Åsa Andersson Eva Lindell Anna Malmeström Daniel Matsson Filip Lindvall Robin Ericsson Erik Isaksson Albin Karlberg Louise Lund Joakim Karlsson Lauridsen Frida Olin Caroline Carlheim Olof Nilsson Stina Linderholm Mattias Eriksson Emma Halldén Mattias Spelmans Per Boström Marika Andersson Markus Nilsson Patrik Andersson Glenn Marklund Marcus Åberg Rh11 Bi09 Bi08 Bi07 Rh10 Rh10 Rh11 Bi08 Rh11 Bi09 Bi09 Bi09 Bi09 Bi09 Rh11 Rh10 SID 6(14)
Bilaga 2. Dagordning höstterminsmöte 2011. 1 Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd 3 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Justeringspersoner tillika rösträknare 4 Adjungeringar 5 Dagordning 6 Beslutsuppföljning 7 Information 8 Ansvarsfrihet för förgående styrelse 9 Fika 10 Val av funktionärer 11 Inkomna motioner och propositioner 12 Övrigt 13 Mötets avslutande SID 7(14)
Bilaga 3. Balansrapport. Brandingenjörsstuderandes intresseförening/biif Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 11-11-14 Preliminär Räkenskapsår: 11-01-01-11-12-31 Senaste vernr: 143 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 11-01-01-11-10-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager mm 1430 Lager medaljer 0,00 2 530,00 2 530,00 1440 Lager PR 0,00 20 213,39 20 213,39 S:a Varulager mm 0,00 22 743,39 22 743,39 Fordringar 1510 Kundfordringar 0,00 15 600,00 15 600,00 1532 Jubiléet 0,00-1 200,00-1 200,00 1610 Interna fordringar 0,00 5 000,00 5 000,00 1700 Förutbetalda kost/upplupna intäkter 0,00 10 514,31 10 514,31 S:a Fordringar 0,00 29 914,31 29 914,31 Kassa och bank 1910 Kassa 0,00-11 135,00-11 135,00 1920 Checkkonto 13 055,57 31 197,92 44 253,49 S:a Kassa och bank 13 055,57 20 062,92 33 118,49 S:a Omsättningstillgångar 13 055,57 72 720,62 85 776,19 S:A TILLGÅNGAR 13 055,57 72 720,62 85 776,19 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Kortfristiga skulder 2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 0,00-15 000,00-15 000,00 S:a Kortfristiga skulder 0,00-15 000,00-15 000,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 0,00-15 000,00-15 000,00 BERÄKNAT RESULTAT*** 13 055,57 57 720,62 70 776,19 SID 8(14)
Bilaga 4. Resultatrapport. Brandingenjörsstuderandes intresseförening/biif Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-11-14 Preliminär Räkenskapsår: 11-01-01-11-12-31 Senaste vernr: 143 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 11-01-01-11-10-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3041 Annonsförsäljning 11 800,00 11 800,00 3120 Försäljning höstfest mat 25 850,00 25 850,00 3210 Övriga intäkter 1,98 1,98 3320 Ordinär försäljning mat 29 160,00 29 160,00 3330 Ordinär försäljning dryck 4 995,00 4 995,00 3400 Försäljning PR 4 428,39 4 428,39 3410 Försäljning arbetsmarknadsgruppen 53 600,00 53 600,00 3740 Öresutjämning -0,04-0,04 S:a Nettoomsättning 129 835,33 129 835,33 Övriga rörelseintäkter 3982 Bidrag TLTH 14 956,00 14 956,00 3985 Bidrag Brandteknik 40 000,00 40 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 54 956,00 54 956,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 184 791,33 184 791,33 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4021 Nollningsutgifter -1 463,58-1 463,58 4110 Inköp höstfest övrigt -21 000,00-21 000,00 4130 Inköp höstfest dryck -4 449,66-4 449,66 4210 Övriga utgifter -1 909,00-1 909,00 4320 Ordinär inköp mat -20 615,76-20 615,76 4330 Ordinär inköp dryck -12 096,47-12 096,47 4420 Inköp Sporten -2 519,81-2 519,81 4421 Inköp skidresan -1 020,00-1 020,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -65 074,28-65 074,28 Bruttovinst 119 717,05 119 717,05 Övriga externa kostnader 5420 Programvaror -1 764,00-1 764,00 5800 Reseersättning -460,75-460,75 5900 Reklam och PR -1 006,00-1 006,00 6071 Representation styret -16 020,00-16 020,00 6072 Representation övrigt -1 333,41-1 333,41 6110 Kontorsmaterial -460,50-460,50 6250 Porto -36,00-36,00 6540 Internet/webb -10 634,00-10 634,00 6570 Bankkostnader -1 110,00-1 110,00 6571 Tillstånd och avgifter -3 310,00-3 310,00 6990 Övrig administration -1 943,17-1 943,17 S:a Övriga externa kostnader -38 077,83-38 077,83 Personalkostnader 7210 Expenser -23 918,60-23 918,60 S:a Personalkostnader -23 918,60-23 918,60 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -127 070,71-127 070,71 Rörelseresultat före avskrivningar 57 720,62 57 720,62 Rörelseresultat efter avskrivningar 57 720,62 57 720,62 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 57 720,62 57 720,62 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 57 720,62 57 720,62 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 57 720,62 57 720,62 SID 9(14)
Bilaga 5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010 Lund 2011-11- 13 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010 I enlighet med den revisionsberättelse som revisorerna presenterade på vårterminsmötet den 11:e april 2011 rekommenderar revisorerna att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2010. Tor Löfström Johnsson Tomas Ringdén SID 10(14)
Bilaga 6. Revisionsberättelse för avträdd styrelseledamot. Lund 2011-11- 14 Revisionsberättelse för avträdd styrelseledamot I enlighet med 17:4 i stadgarna ska särskild revisionsberättelse avlämnas då en styrelseledamot före verksamhetsårets slut lämnar sin post. Då Carl Pettersson lämnat sin post som kassör under juni 2011 ska en sådan upprättas. Den verksamhetsberättelse som Carl lämnat innehåller information om kvittenser som förkommit. Revisorerna anser att försummelsen av dessa kvittenser inte är ringa. Därför vill revisorerna invänta revisionen för styrelsen 2011 och se om det då uppkommit en tillfredsställande lösning på problemet alternativt att kvittenserna återfunnits. Revisorerna rekommenderar därför att stämman beslutar att beslutet om ansvarsfrihet för Carl Pettersson under perioden januari 2011 till juni 2011 skjuts upp till vårterminsmötet 2012. Daniel Matsson Tomas Ringdén SID 11(14)
Bilaga 7. Proposition från 2011 års styrelse angående förslag till stadgeändring. Förslag till ändring i BIIFs stadgar angående medlemskap för ERASMUS-studenter Med anledning av den nya mastersutbildningen i Brandteknik som delvis genomförs på Lunds Tekniska Högskola, föreslår BIIFs styrelse en ändring i föreningens stadgar. Så som stadgarna ser ut idag är samtliga studenter på Brandingenjörsprogrammet vid LTH, Civilingenjörsutbildning i riskhantering vid LTH samt studerande vid Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer i Revinge med grundutbildning inom LTH, medlemmar i BIIF. BIIFs styrelse ser ingen anledning till att Masterstudenterna inte ska vara medlemmar i BIIF under den tid de studerar i Lund. Styrelsen föreslår därför ändring i föreningens stadgar 2:1 Medlemskap enligt följande: Nuvarande stadgar ( 2:1): Medlem av föreningen är varje studerande som genomgår grundutbildning vid Brandingenjörsprogrammet inom Lunds Tekniska Högskola, civilingenjörsutbildningen i Riskhantering inom Lunds Tekniska Högskola eller Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge räddningsskola med grundutbildning inom Lunds Tekniska Högskola. Uppdaterade stadgar ( 2:1): Medlem av föreningen är varje studerande som genomgår grundutbildning vid Brandingenjörsprogrammet inom Lunds Tekniska Högskola, civilingenjörsutbildningen i Riskhantering inom Lunds Tekniska Högskola eller Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer vid Revinge räddningsskola med grundutbildning inom Lunds Tekniska Högskola. Medlem är även de studenter som studerar vid masterprogrammet i Brandteknik under den tid de studerar vid Lunds Tekniska Högskola. BIIFs styrelse 2011 SID 12(14)
Bilaga 8. Motion från Anna Olofsson angående förslag till stadge- och reglementsändring. Motion om införande av studerandeskyddsombud som funktionärspost i BIIF BAKGRUND BIIF utser idag ett studerandeskyddsombud på höstterminsmötet, men denna post är inte reglerad varken i stadgarna eller i reglementet. Som studerandeskyddsombud finns stora möjligheter att påverka vår arbetsmiljö och därmed vår fysiska och psykiska hälsa. Den här posten anser jag är viktig och bör införas som funktionärspost och regleras i BIIFs reglemente. Posten bidrar till BIIFs arbete med att främja medlemmarnas studier och utbildning, att bland medlemmarna alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap samt tillvarata deras gemensamma intressen (Stadgarna 1:2) vilket är förenings ändamål. YRKANDE Jag yrkar därmed: att tillägg till reglementet görs enligt nedan: (Under rubriken FUNKTIONÄRER) Studerandeskyddsombud Det åligger studerandeskyddsombudet: Att företräda studenterna i arbetsmiljöfrågor, Att påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god studiemiljö, Att delta i skyddsrond, Att bedöma hur förändringar påverkar studenternas arbetsmiljö, Att sitta med i BIIFs studieråd, Att hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen. att tillägg till stadgarna görs enligt kursiverad text nedan: Kap 9 9:1 Studierådet har till uppgift a) Att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studierna och utbildningarna, b) Att aktivt följa och påverka utbildningsnämndens arbete, samt c) Att verka för en god arbetsmiljö hos studenterna 9:2 Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs samt studerandeskyddsombudet. Författat 2011-10-25 av Anna Olofsson Bi08 SID 13(14)
Bilaga 9. Motion från Anna Olofsson angående förslag till stadge- och reglementsändring. Motion om införande av studerandeskyddsombud som funktionärspost i BIIF BAKGRUND BIIF utser idag ett studerandeskyddsombud på höstterminsmötet, men denna post är inte reglerad varken i stadgarna eller i reglementet. Som studerandeskyddsombud finns stora möjligheter att påverka vår arbetsmiljö och därmed vår fysiska och psykiska hälsa. Den här posten anser jag är viktig och bör införas som funktionärspost och regleras i BIIFs reglemente. Posten bidrar till BIIFs arbete med att främja medlemmarnas studier och utbildning, att bland medlemmarna alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap samt tillvarata deras gemensamma intressen (Stadgarna 1:2) vilket är förenings ändamål. YRKANDE Jag yrkar därmed: att tillägg till reglementet görs enligt nedan: (Under rubriken FUNKTIONÄRER) Studerandeskyddsombud Det åligger studerandeskyddsombudet: Att företräda studenterna i arbetsmiljöfrågor, Att påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god studiemiljö, Att delta i skyddsrond, Att bedöma hur förändringar påverkar studenternas arbetsmiljö, Att sitta med i BIIFs studieråd, Att hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen. att tillägg till stadgarna görs enligt kursiverad text nedan: Kap 9 9:1 Studierådet har till uppgift d) Att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör studierna och utbildningarna, e) Att aktivt följa och påverka utbildningsnämndens arbete, samt f) Att verka för en god arbetsmiljö hos studenterna 9:2 Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs samt studerandeskyddsombudet. Väljs inte studerandeskyddsombudet är det upp till studierådet att välja denna post internt. Författat 2011-10-25 av Anna Olofsson Bi08 SID 14(14)