SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M) Christel Kraupp (MP) Ulla Ruotsalainen Andersson (V) Stig Bjernerup (FP) Catharina Olsson (S) tj er Kjell Andersson (M) tj er Kerstin Edman (TUP) tj er Ersättare Övriga deltagande Karin Blid (S), Magdalena Jonsson (M), Mattias Olsson (V), Aram El Khoury (KD), Sandra Foltas (BP) Anne Saaristo, Hannele Ekman, Mahria Persson Lövkvist, Magnus Lublin, Margareta Wijkström, Kicki J Eriksson, Annita Olsson Utses att justera Christina Tibblin (M) Plats och tid för justering Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-02-21 Sekreterare Paragrafer 12-21 Annita Olsson Ordförande Gabriel Melki (S) ordförande Justerare Christina Tibblin (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Sammanträdesdatum Anslaget den Nedtas den 2012-02-22 2012-03-15 Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen Underskrift Annita Olsson
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[12]
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[12] 12 Muntlig information Tema hemtjänst har tagit del av informationen och diskussionen. Mahria Persson Lövkvist inleder med att redovisa om hemtjänstens ekonomiska förutsättningar för 2012 ligger en budget på 114 mnkr. Hannele Ekman sektionschef försätter redovisningen och går igenom åtgärder för att nå en budget i balans. För att utveckla hemtjänsten jobbar man bland annat med information, delaktighet, inflytande och bemötande. Resultaten visar sig bland annat i öppna jämförelser och kommunens egna enkäter. Bilaga bilder från nämnden.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[12] 13 Information från förvaltningen har tagit del av informationen. Förvaltningschef Anne Saaristo redovisar läget vad gäller köerna på boendena. Äldreomsorg Till vanligt äldreboende finns ingen kö, till gruppboende för dementa finns åtta personer i kö varav tre tackat nej till erbjudet boende och till servicelägenheter finns ingen kö. Både till vanligt äldreboende och servicelägenheter finns lediga platser. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Till gruppboende finns 6 personer i kö, fem personer väntar på servicebostad varav 2 tackat nej till erbjuden plats och en person har tackat nej till erbjuden plats till anpassad bostad. Lex Sarah Margareta Wijkström, controller redovisar Lex Sarah anmälningar. Fyra st är inlämnade till Socialstyrelsen 2 inom äldreomsorgen och 2 inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Utredningar är gjorda och åtgärder vidtagna.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5[12] 14 Medborgarförslag - Gratis bussresor för äldre inom kommunen. (von/2011:196) avslår medborgarförslaget. Förslagsställaren anser att äldre personer bör erhålla gratis bussresor inom kommunen i likhet med hur det ser ut i vissa andra kommuner. Vård- och omsorgsförvaltningen ser vinster i att äldre åker gratis, såväl för allmänhälsan som för miljön, men ser samtidigt svårigheter med att få en sådan satsning att falla väl ut i hela kommunen. En undersökning gjord av Kristianstads kommun visar att bara 40 procent av de äldre i kommunen valt att nyttja kortet under de fyra år kommunen tillhandahållit det. Detta gör det svårt att motivera varför samtliga inom åldersgruppen skulle tilldelas ett kort. Detta i kombination med att Stockholms kollektivtrafik redan är starkt subventionerad för äldre gör att vård- och omsorgsförvaltningen inte stödjer förslaget att införa gratis bussresor för äldre.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6[12] 15 Forum Carpe (von/2012:25) beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen går in som deltagare i Forum Carpe. begär ett medgivande från Kommunstyrelsen om att gå in som deltagare i Forum Carpe. Forum Carpe är en kommungemensam funktion för verksamhets- och kompetensutveckling inom funktionsnedsättningsområdet och är tänkt att tillvarata all den kunskap som byggts upp via projekt Carpe som avslutas den 31/3 2012. Funktionsnedsättningsområdet är så litet i varje kommun samtidigt som det är mycket brett och därför behövs en samordning för att kunna genomföra adekvat kompetensutveckling. Till dags dato har 23 kommuner i Stockholms län anmält att de tänker delta. Stockholms stad kommer att vara administrativt ansvarig för forumet.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7[12] 16 Övergripande utfall (von/2012:19) godkänner förvaltningens övergripande utfall 2011 Det övergripande utfallet för 2011 visar ett minus med netto 34,5 miljoner kronor. Förvaltningens delårsrapport per augusti 2011 visade ett prognostiserat underskott på 25,0 miljoner kronor. Vid oktoberprognosen antog vi ett något sämre resultat och vi redovisade netto minus 26,2 miljoner kronor Under året har förvaltningen gjort prognoser månatligen, förutom januari och juni månad. Vi kan konstatera att vi vid årets slut har en avvikelse mellan prognosen i oktober och utfallet i december. Anledningen är dels att det tillkommit kostnader under de sista månaderna som inte varit kända eller för lågt beräknade, dels att det varit stora förändringar i utfallet för personalkostnader mellan oktober till december. Tillsammans har detta inneburit att prognossäkerheten inte varit tillräckligt god. Ett nytt HRM-system infördes i kommunen under årets två sista månader. I november genomfördes den första löneutbetalningen och det fattades stora belopp i bokföringen vid prognostillfället för november. Prognosen antogs utifrån bokförda personalkostnader till och med oktober. Sammanlagt ökade personalkostnaderna från oktober till december med cirka 3,5 miljoner kronor. Det är svårt att peka på vad ökningen beror på. Dels kan det bero på effekter av införandet av nytt HRM-system i form av merkostnader för vikariekostnader, dels felaktiga löneutbetalningar i samband med införandet. Vidare har nya verksamheter startat under årets sista månader, men de har beräknats för lågt i prognoserna. I övergripande utfall 2011 gör vi en kortfattad beskrivning av avvikelser inom olika verksamheter. Vi återkommer med en mer utförlig genomgång och analys i årsredovisningen för 2011.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8[12] 17 Framåtsikt 2013-2016 (von/2012:18) godkänner förvaltningens förslag till Framåtsikt 2013-2016 För att ge nämnderna och förvaltningarna möjlighet att revidera sina bedömningar om verksamheternas utveckling 2013-2016 har kommunledningen begärt framåtsikter. Framåtsikten utgör en grund för kommunens ekonomiska ramfördelning för 2013 samt ekonomisk planering även för åren 2014-2016. Förvaltningens förslag till framåtsikt för vård- och omsorgsnämnden redovisar övergripande förutsättningar och förändringar som kan förutses och som vi bedömer har betydelse för ekonomi och verksamhetsutveckling under de kommande åren. Förvaltningen har prissatt behovet av ökande volymer för år 2013-2016. I förslaget ingår även förvaltningens investeringsplan för perioden 2013-2016. De områden förvaltningen belyser i planen är följande: Utveckling inom nämndens ansvarsområde övergripande nivå Ekonomiska förutsättningar Demografiska förändringar Resultat och måluppfyllelse Volymförändringar och behov Ambitionsförändringar/Förändrings- och effektiviseringsarbete Investeringar
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[12] 18 Anmälningsärenden har tagit del av ärendena. Handlingar på bordet Redovisning av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet SoL och LSS Protokoll från vård- och omsorgsnämndens utskott Samverkansprotokoll från förvaltningssamverkan 2012-02-08
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10[12] 19 Anmälan av delegationsbeslut har tagit del av delegationsbesluten. Ärenden på bordet Bostadsanpassning Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassarna. Äldreomsorg Delegationsbeslut beslutade av biståndshandläggarna. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Delegationsbeslut beslutade av LSS-handläggarna.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11[12] 20 Ändring av nämndsammanträde mars 2012 beslutar flytta fram mars sammanträdet till 13 mars 2012. föreslås ändra sammanträdet den 6 mars till den 13 mars 2012.
BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12[12] 21 Övriga frågor Mattias Lindgren (S) frågar när det gäller valideringen de som inte kommer med på utbildning sätts de upp på en lista eller måste de söka igen. Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer med svar.