PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 1 (24) Paragrafer 95-108 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 18 november kl. 19.00-20.40 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande Lars-Åke Svensson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Kungörelse Kungörelse om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida. Kungörelsen har i begränsad omfattning införts såsom annons i Nordvästra Skånes Tidningar. Utses att justera Maria Sjöberg Cecilia Scott Justeringens plats och tid Kommunkansliet i Klippan, tisdag 25 november 2014 Sekreterare Ordförande Justerare Lars Åke Svensson Cecilia Örnemark Maria Sjöberg Cecilia Scott ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Datum för anslags uppsättande 2014-11-26 Datum för anslags nedtagande 2014-12-18 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Elisabeth Olsson
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 2 (24) Innehållsförteckning: 95 Val till Söderåsens miljöförbund för tiden 2015-2018 96 Val av nämndemän för mandatperioden 2015-2018 97 Ombudsval till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 98 Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen efter Therese Borg (SD) 99 Budget 2015, flerårsplan 2016-2017 100 Förslag till brukningsavgifter för vatten och avlopp 2015 101 Avtal ensamkommande flyktingbarn 102 It-samverkan 6K 103 Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020 104 Försäljning av fastigheten Polstjärnan 7, Klippan 105 Motion angående bildning av kulturarvsfond - Svar 106 Motion angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter - Svar 107 Motion gällande ekonomisk redovisning i fullmäktige - Svar 108 Delgivningsärende Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 3 (24) 95 Val till Söderåsens miljöförbund för tiden 2015-2018 KS 2014.1045.111 Ärendet Enligt avtal och reglemente för kommunalförbundet Söderåsens Miljöförbund skall Klippans kommun till Kommunalförbundets direktion utse två ledamöter och två ersättare. Valet behöver genomföras vid november månads Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges valberedning har utarbetat förslag om ledamöter och ersättare. Beslutsunderlag Valberedningens beslut 2014-11-10, 34. Kommunfullmäktiges beslut Till ledamöter utse 1. Kent Lodesjö (S), Thorsgatan 264 38 Klippan 2. Kenneth Dådring (M), Spången 370, 264 52 Ljungbyhed. Som personliga ersättare utse 1. Karoline Månsson (MP), Hembygdsgatan 8A Lgh 1105, 264 36 Klippan 2. Claes Olsson (FP), Dalavägen 1, 264 52 Ljungbyhed Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 4 (24) 96 Val av nämndemän för mandatperioden 2015-2018 KS 2014.0870.111 Ärendet För mandatperiod 2010-2014 har det utsetts nio nämndemän vilket är oförändrat för mandatperioden 2015-2018. Nämndemän ska utses på november månads sammanträde med Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Valberedningens beslut 2014-11-10, 35. Kommunfullmäktiges beslut Till nämndemän utses följande nio personer. Birgit Sjögren (S), Gråmanstorp 1038, 264 91 Klippan Mikael Wåhlin (S), Järnvägsgatan 5 C, 264 38 Klippan Bo Erik Feldt (S), Fritjofs väg 7, 264 36 Klippan Agneta Artursdotter (C ), Lycke 6640, 264 93 Klippan Karoline Månsson (MP), Hembygdsgatan 8A Lgh 1105, 264 36 Klippan Cecilia Scott (M), Byggmästaregränden 1, 264 33 Klippan Tonny Svensson (M), Klostervägen 4E, 264 35 Klippan Kent Inge Henry Danielsson (KD), Fredsgatan 16, 264 32 Klippan Sonja Bengtsson (SD), Storgatan 4, 264 35 Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 5 (24) 97 Ombudsval till Sveriges Kommuner och Landstings kongress KS 2014.1286.111 Ärendet I kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde anges att ombudsval ska ske vid möte med fullmäktige men valet behöver inte stå med i dagordningen och ska inte protokollföras i fullmäktiges protokoll. Kommunfullmäktige ajournerar sig vid ordinarie möte för att förrätta val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress. Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdet ajourneras för förrättande av val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 6 (24) 98 Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen efter Therese Borg (SD) KS 2014.1203.111 Ärendet Therese Borg (SD) har 2014-10-17 avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen och befriades från uppdragen 2014-10- 28 i Kommunfullmäktige, fyllnadsval bordlades vid detta sammanträde. Beslutsunderlag Therese Borgs avsägelse 2014-10-16. Kommunfullmäktiges beslut 1. Christian Hendlertz (SD), Ängelholmsgatan 35, 264 31 Klippan utses som ny ledamot i Kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden 2014-2014. 2. Niklas Wandegren (SD), Gråmanstorp 1015, 264 91 Klippan utses som ny ersättare i Kommunstyrelsen för resterande del av mandatperioden 2010-2014. 3. Åsa Edvardsson (SD), Valhallavägen 3 B, 264 38 Klippan utses som ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden 2010-2014. 4. Tamara Kiraly (SD), Allégatan 8 Lgh 1302, 264 33 Klippan utses som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden 2010-2014. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 7 (24) 99 Budget 2015, flerårsplan 2016-2017 KS 2013.1122.041 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-26 61 om budget 2015 samt plan för åren 2016-2017. Förslaget innefattar resultat-, kassaflödes- och balansbudget, investeringsplan 2015-2018, information kring styrsystem/ budgetprocess, budgetrestriktioner, anvisningar för återrapportering samt uppdrag/åtagande per nämnd med nettoram 2015. Kommunfullmäktige beslutade att: 1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen 2015 ökas med 49 öre från 20,01 till 20,50 kr. 2. Likviditetsreserven utgörs av 40,0 mnkr i checkräkningskredit. 3. Inte företa någon nyupplåning 2015. 4. Omsätta befintliga lån 3,0 mnkr rörligt lån (var tredje månad), 15,0 mnkr 2015-05-13 samt 20,0 mnkr 2015-12-01. 5. Eventuella volymförändringar 2014 inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i kompletteringsbudget under våren 2015. 6. Avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande. 7. Utdelning 2015 från Treklövern Bostads AB enligt 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr används för anläggande av spontanidrottsplats. 8. Det negativa årsresultatet 2013 och budgeterat negativt årsresultat 2014 återställs genom positivt budgeterat resultat i 2015 års budget. 9. I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga. 10. Uppdrar åt Socialnämnden att i budget 2015 lämna förslag på möjlig omfördelning av upp till fem miljoner kronor för förebyggande och nödvändig barn- och ungdomsverksamhet. 11. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på hur en social investeringsfond skall kunna etableras och användas. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har 2014-11-05 kommit in med gemensamt budgetförslag som i korthet innebär följande. Skattehöjning med 74 öre vilket innebär en utdebitering kommunal skattesats 2015 om 20,75. Skattehöjning med 0,25 kronor, utöver föreslagna 0,49 kronor vilket ger ett tillskott om 7,2 miljoner kronor. Dessa fördelas med 1,5 miljoner kronor för inrättande av barnomsorg på obekväm arbetstid, 1,0 miljoner kronor för inrättande av barnomsorg m.m. Färingtofta, 0,1 miljoner för landsbygdsutveckling, 0,1 miljoner för Miljöstyrgruppen samt 4,5 miljoner kronor för ökat utrymmer för satsningar inom prioriterade områden i kompletteringsbudgeten. Signatur justerare Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05, 150, om att föreslå Kommunfullmäktige bifalla den budget som Kommunfullmäktige beslutade om 2014-08-26 61. Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 8 (24) Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 61 Budget 2015, flerårsplan 2016-2017, bilaga A Kf 99/14. Socialdemokraternas budgetförslag augusti 2014. Sverigedemokraternas budgetförslag augusti 2014. Socialdemokraterna m.fl. budgetförslag 2015, 2014-11-05, bilaga B Kf 99/14. Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-11-05, 150. Yrkanden Kerstin Persson (S), Rune Persson (S), Jörgen Bjerknäs (MP) och Mikael Nemeti (S) yrkar bifall till socialdemokraternas, Centerpartiets, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma budgetförslag. Det gemensamma budgetförslaget innebär att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen 2015 ökas med 74 öre från 20,01 till 20,75 kr (p 1) samt avslag på Kommunstyrelsens förslag om att uppdra åt Socialnämnden att i budget 2015 lämna förslag på möjlig omfördelning av upp till fem miljoner kronor för förebyggande och nödvändig barn- och ungdomsverksamhet (p10). I övrigt inarbetas det gemensamma budgetförslagets text med fördelning av medel i sin helhet i budget för 2015. Kenneth Dådring (M), Jan Olof Karlsson (M), Helena Dådring (M) och Bert-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Jan-Olof Karlsson yrkar på att till protokollet få göra s.k. protokollsanteckning enligt följande. I Kommunstyrelsens förslag finns förslag om en höjning av den kommunala utdebiteringen med 49 öre. Motivet för mig att bifalla denna kraftiga skattehöjning är de stora förluster som kommunen uppvisat de senaste åren i den kommunala verksamheten. När ekonomin åter är i balans och underskotten är återställda ska skatten på sikt återställas till 20,01 eller ännu lägre. Christian Hendlertz (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens, Socialdemokraternas m.fl. och Sverigedemokraternas förslag och finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordföranden fastställer att Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag. För att utröna motförslag ställer ordföranden proposition på Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gemensamma förslag och Sverigedemokraternas förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat utse Socialdemokraternas m.fl. förslag som motförslag till Kommunstyrelsens förslag. Följande propositionsordning godkänns: Den som stödjer Kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som stödjer Socialdemokraternas m.fl. förslag röstar Nej. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 9 (24) Omröstningen genomföres varvid det enligt till detta protokoll bifogad sammanträdeslista avges 11 Ja-röster och 20 Nej-röster samt 5 ledamöter som avstår från att rösta. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit Socialdemokraternas, Centerpartiets, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma budgetförslag. Ordföranden finner vidare att Kommunfullmäktige beslutat bifalla Jan-Olof Karlssons (M) yrkande om att få göra protokollsanteckning. Kommunfullmäktiges beslut 1. Skattesatsen för den kommunala utdebiteringen 2015 ökas med 74 öre från 20,01 till 20,75 kr. 2. Likviditetsreserven utgörs av 40,0 mnkr i checkräkningskredit. 3. Inte företa någon nyupplåning 2015. 4. Omsätta befintliga lån 3,0 mnkr rörligt lån (var tredje månad), 15,0 mnkr 2015-05-13 samt 20,0 mnkr 2015-12-01. 5. Eventuella volymförändringar 2014 inom Barn- och utbildningsnämndens område regleras i kompletteringsbudget under våren 2015. 6. Avsätta 150 tkr till kommunfullmäktiges förfogande. 7. Utdelning 2015 från Treklövern Bostads AB enligt 5 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag (boendefrämjande åtgärder) med 500 000 kr används för anläggande av spontanidrottsplats. 8. Det negativa årsresultatet 2013 och budgeterat negativt årsresultat 2014 återställs genom positivt budgeterat resultat i 2015 års budget. 9. I övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag/åtagande per nämnd enligt bilaga. 10. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på hur en social investeringsfond skall kunna etableras och användas. 11. Jan Olof Karlssons yrkande om protokollsanteckning bifalles. Reservation Moderaternas, Folkpartiets och Centerpartiets grupper reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag Protokollsanteckning I Kommunstyrelsens förslag finns förslag om en höjning av den kommunala utdebiteringen med 49 öre. Motivet för mig att bifalla denna kraftiga skattehöjning är de stora förluster som kommunen uppvisat de senaste åren i den kommunala verksamheten. När ekonomin åter är i balans och underskotten är återställda ska skatten på sikt återställas till 20,01 eller ännu lägre. Jan Olof Karlsson Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 10 (24) 100 Förslag till brukningsavgifter för vatten och avlopp 2015 KS 2014.1181.043 Ärendet Brukningsavgifterna höjdes 2007-04-01 med 7 % för rörlig avgift och 29 % för fast avgift. Senaste ändring började gälla 2012-01-01 och då enbart genom att en fast avgift infördes på 250 kr per bostad/lägenhet på respektive fastighet. Övriga avgifter har alltså varit oförändrade från 2007. Under de senaste 3 åren har VA-avgifterna runt om i landet höjts med i medeltal cirka 3,8 % per år. Avgifterna i Klippan har varit oförändrade under 3 år och vi räknar också med ett mindre negativt resultat för VAverksamheten under 2014. Årets VA-avgifter i Skåne redovisas i bilaga b för en jämförelse. Det kan observeras att de flesta kommuner står inför stora VA-investeringar. Först och främst ökar behovet av omläggningar, det vill säga befintliga och dåligt fungerande ledningar måste bytas till helt nya. Accelererande krav från länsstyrelsen på utbyggnad av allmänna ledningar på landbygden medför också betydande investeringar. Därtill behöver slitna reningsanläggningar i kombination med skärpta reningskrav renoveras och byggas om eller till. Beslutsunderlag Teknisk förvaltnings skrivelse 2014-10-13, bilaga A Kf 100/14. Jämförelse av brukningsavgifter- VA i Skånes kommuner, bilaga B Kf 100/14. Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-11-05, 138. Kommunfullmäktiges beslut 1. Punkten 14.1 i Taxa för Klippans kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning, antagen 2011-12-21, ersätts med punkt 14.1, bilaga A Kf 100/14 att gälla från och med 2015-01-01 och tills vidare. 2. Taxa 2011-12-21 kompletteras med ny punkt 21.b, bilaga A Kf 100/14 att gälla från och med 2015-01-01 och tills vidare. 3. Taxa 2011-12-21 i övrigt har fortsatt giltighet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 11 (24) 101 Avtal ensamkommande flyktingbarn KS 2014.1252.133 Ärendet Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige medger Socialnämnden att ingå nytt avtal med Migrationsverket som lever upp till de tilldelningstal som Migrationsverket räknat ut under förutsättning att Örkelljunga kommun fattar likande beslut. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Socialnämnden 2014-09-16 147, bilaga Kf 101/14. Yrkande Åsa Edvardsson (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. Rune Persson (S), Kenneth Dådring (M) och Bert-Inge Karlsson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Medger Socialnämnden teckna avtal med Migrationsverket som lever upp till de tilldelningstal som Migrationsverket räknat ut. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 12 (24) 102 It-samverkan 6K KS 2014.0677.005 Ärendet Styrelsen för samarbetsorganisationen 6K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga) har låtit genomföra en förstudie av samordning av ITdrift. Förstudiens slutrapport, daterad 2014-08-15, har behandlats på styrelsemöte 2014-09-25. En PM med förhandsinformation om det tilltänkta samarbetet har behandlats på kommunstyrelsen 2014-09-03. Styrelsen för 6K föreslår att respektive kommun tar ställning till en gemensam IT-driftorganisation, enligt förslag i förstudiens slutrapport. Respektive kommun lämnar besked senast 2014-11-25 och ärendet tas åter upp på nästa styrelsemöte 2014-11-27. På styrelsemötet presenterades ett mera detaljerat beslutsförslag med följande punkter: 1. Föreslå respektive kommun att gemensam IT-driftorganisation enligt förslag i förstudiens slutrapport bildas från 2015-01-01 med operationell start senast 2015-08-01 2. Sammanslagningen gäller befintligt IT-driftstöd mot respektive kommuns verksamheter 3. Beslut om förändrings- och förbättringsarbeten som behöver genomföras görs på beställning av respektive kommun i samverkan med den nya ITdriftorganisationen 1. Princip för kostnadsfördelning är en volymbaserad modell där ITorganisationen tar betalt för den volym tjänster som levereras till respektive kommun 5. Som juridisk samverkansform väljs civilrättsliga avtal med värdkommun 6. Som värdkommun väljs och som lokaliseringsort väljs.. 7. Rekrytering av chef för organisationen påbörjas 8. Kommunchefsgruppen utses till styrgrupp för IT-driftorganisationen (vid behov förs ställningstaganden vidare till 6K s styrelse) och får i uppdrag att genomföra organisationsförändringen 9. Respektive kommun fattar beslut om deltagande/medlemskap i ITdriftorganisationen senast 2014-11-25 Punkterna 6 och 7 är inte mogna för ställningstagande, men övriga punkter är en del i beslutsunderlaget med ett visst frågetecken för angivna datum i punkt 1. De civilrättsliga avtal som föreslås i punkt 5 bör utformas av styrgruppen och tecknas på tjänstemannanivå i respektive kommun under förutsättning att kostnaderna i respektive kommun håller sig inom denna kommuns budget för IT-verksamhet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 13 (24) Beslutsunderlag Slutrapport- förstudie angående it-samordning 6K, bilaga Kf 102/14. Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-11-05, 146. Kommunfullmäktiges beslut 1. Klippans kommun medverkar i gemensam IT-driftorganisation enligt förslag i förstudiens slutrapport med bildande tidigt under 2015 och med operationell start senare under året. 2. Sammanslagningen gäller befintligt IT-driftstöd mot respektive kommuns verksamheter. 3. Beslut om framtida förändrings- och förbättringsarbeten som behöver genomföras görs på beställning av respektive kommun i samverkan med den nya IT-driftorganisationen. 4. Princip för kostnadsfördelning i den nya organisationen är en volymbaserad modell där IT-organisationen tar betalt för den volym tjänster som levereras till respektive kommun. 5. Som juridisk samverkansform väljs civilrättsliga avtal med Värdkommun. 6. Kommunchefsgruppen i 6K utses till styrgrupp för ITdriftorganisationen (vid behov förs ställningstaganden vidare till 6K s styrelse) och får i uppdrag att genomföra organisationsförändringen 7. Klippans kommun överlåter val av värdkommun och lokaliseringsort till 6K s styrelse. Jäv Jesper Hansen (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 14 (24) 103 Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020 KS 2014.1189.005 Ärendet Regeringen har 2009 antagit en ny bredbandsstrategi för Sverige. I Skåne har därefter Region Skåne 2010 beslutat om en skånsk bredbandsstrategi. Den skånska strategin höjer statens ambition från att 90 % av invånarna ska ha 100Mbps bredband år 2020, till att 95 % ska ha det. Kommunstyrelsen i Klippan har yttrat sig över denna 2011. Också många av de skånska kommunerna har skrivit nya bredbandsstrategier. Inom Klippans kommun har invånare och företag sedan 2007 haft tillgång till flera olika former av bredband. Kommunen tog i samban med BAS-projektet, Bredband för Alla i Skåne, initiativ till att samtliga telestationer i kommunen fick ADSL-tjänster. Det stora flertalet hushåll i kommunen har haft möjlighet att teckna bredbandsabonnemang via telestationernas kopparledningar. Privata leverantörer har också anslutit hushåll i en- och flerfamiljshus, liksom också företag, till tjänster av olika teknik och kapacitet. Under senare år har det vuxit fram nya behov av bredband hos kommunens invånare och företag, behov som kräver nya bredbandslösningar med större kapacitet och stabilitet än vad tjänsterna i kopparnätet kan erbjuda. Flera privata initiativ har tagits för att åstadkomma nya fasta anslutningar av enfamiljsfastigheter, både i tätorter och på landsbygden. Sammantaget finns det ett behov av en samlad aktivitet kring bredbandsfrågan i kommunen, utifrån dessa nya behov. Föreliggande förslag till bredbandsstrategi är avsett att skapa en ordning för hur den kommunala huvudmannen ska arbeta med bredbandsfrågan under åren som kommer. Finansiering Bredbandsstrategin lägger inget förslag till kommunal finansiering av bredbandsutbyggnaden inom kommunen. Regeringens bredbandsstrategi innehåller ingen statlig finansiering. Region Skånes strategi har inte heller någon finansiering. Båda instanserna räknar med att det i huvudsak är den privata sektorn som ska investera i utbyggnaden, på affärsmässiga grunder. För vissa typer av bredbandsutbyggnader har det funnits och kommer att finnas möjlighet att söka bidrag, till en del inom Sverige men framförallt via EU s program. Förslaget till strategi innehåller dock ett antal aktiviteter som kommunen ska driva eller ansvara för. Dessa kommer att ha en kostnad. För aktiviteter som består i att kommunen har personalkostnader för samordning, information, etcetera, föreslås att de ryms inom ramen för befintliga tjänster. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 15 (24) Aktiviteter som består i att kommunen för sina egna verksamheter bygger ut eller förnyar bredbandsanslutningar föreslås finaniseras inom ramen för befintliga budgetar. Aktiviteter inom strategin som medför direkta kostnader utanför befintliga budgetar föreslås finansieras med 300 000 kronor per år. Det kan gälla till exempel förstudier eller förprojekteringar inför bidragsansökningar i samband med olika invånarinitiativ. Dessa medel finansieras enligt detta förslag via befintliga medel inom projekt e. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014 2020. Till strategin årligen anslå medel om 300 000 kronor, ur befintliga medel och att övriga kostnader hanteras inom ramen för befintliga budgetar. Beslutsunderlag Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020, bilaga Kf 103/14. Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-11-05, 147. Yrkande Rune Persson (S) och Kenneth Dådring (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut 1. Antar Bredbandsstrategi för Klippans kommun 2014-2020. 2. Anslår årliga medel om 300 000 kronor ur befintliga medel. 3. Övriga kostnader hanteras inom ramen för befintliga budgetar. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 16 (24) 104 Försäljning av fastigheten Polstjärnan 7, Klippan KS 2014.1074.253 Ärendet Lokalerna i fastigheten Polstjärnan 7 har varit outhyrda sedan arbetscentrum flyttade ut vid årsskiftet. Resonemang har förts med Treklövern Bostads AB om att köpa fastigheten för byggas om till bostäder. Planprocessen pågår för att ändra från småindustriverksamhet till centrumhandel och bostäder. Ombyggnation i Treklöverns regi vidar sig vara mycket kostsamt och det finns uppenbara svårigheter att genomföra ett sådant projekt utan att riskera kraftig nedskrivning av värdet vilket skulle påverka bolagets egna kapital negativt. Genom annonser i Helsingborgs Dagblad har fastigheten utbjudits till försäljning. Anbudsdag sattes till 2014-07-25. Fyra företag rekvirerade prospekt. Vid anbudstidens utgång hade inga anbud inkommit varför telefonkontakt togs med aktuella företag och förlängd svarstid meddelades. Vid SIKAB s styrelsemöte 2014-09-10 hade två anbud lämnats in vilka öppnades under sammanträdet. Som framgick av prospekt fanns två kriterier utöver pris för bedömning av inkomna anbud. Det har konstaterats att anbuden är jämbördiga beträffande kriterierna och att priset således blir avgörande för val av köpare. Styrelsen för SIKAB begär härmed Kommunfullmäktiges godkännande beträffande försäljning av fastigheten Polstjärnan 7. För det fall SIKAB kommer att likvidieras erfordar också ägarens garanti för eventuellt återköp om pågående detaljplaneändring ej vinner laga kraft. Garantiutfästelse sker genom påteckning av köpekontrakt. Beslutsunderlag SIKAB s skrivelse 2014-09-25, bilaga Kf 104/14. Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-11-05, 142. Kommunfullmäktiges beslut 1. Godkänner försäljning av kv. Polstjärnan 7 till Bröderna Anders och Sven Jönsson för en köpeskilling om 1 040 000 kronor. 2. Kommunen utfärdar återköpsgaranti enligt 10 köpekontraktet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 17 (24) 105 Motion angående bildning av kulturarvsfond - Svar KS 2014.0120.800 Ärendet Sverigedemokraterna har inkommit med motion 2014-03-05 angående bildande av kulturarvsfond. Motionen remitterades 2014-03-19 till Kultur- och fritidsnämnden. Sverigedemokraterna föreslår i sin motion till kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden bildar en särskild kulturarvsfond i syfte att förvalta och bevara kommunens kulturella arv. Nämndens bidrag till våra kulturföreningar uppgår för närvarande till 426 000 kr och syftar i huvudsak till att bevara och förvalta vårt lokala kulturarv. Vidare noteras att syftet med att inrätta en särskild tjänst som kulturstrateg är att förvalta och utveckla vårt lokala kulturarv. Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret, förordar inte denna typ av fonder eftersom man anser att de skapar utökad byråkrati och får en egen väg i budgetarbetet som inte konkurrerar på lika villkor med övriga verksamheter. Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att man i första hand ökar anslaget till kulturföreningarna istället för att upprätta en lokal kulturfond om utökade medel för detta ändamål. Beslutsunderlag Christian Hendlertz (SD) m.fl. motion 2014-03-05, bilaga Kf 105/14. Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-11-05, 135. Yrkande Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås. Reservation SD-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 18 (24) 106 Motion angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter - Svar KS 2014.0498.872 Ärendet Sverigedemokraterna har inkommit med motion 2014-04-14 angående skyltar vid kommunens kulturhistoriska sevärdheter. Motionen remitterades 2014-05-21 till kultur- och fritidsnämnden. Sverigedemokraterna föreslår i sin motion till kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden sätter upp skyltar i anslutning till kommunens olika kulturhistoriska sevärdheter samt att utforma ett kulturhistoriskt promenadstråk. Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för skötsel av kommunens fornminnen utifrån avtal med Länsstyrelsen. För detta erhåller kommunen ett årligt bidrag om 75 000 kronor från Länsstyrelsen. Samtliga skyltar vid våra fornminnen behöver bytas ut vilket in rapporteraterades under 2013 till Länsstyrelsen. Varje skylt kostar ca 5000 kronor inklusive uppsättning och det behövs minst ett 20-tal för att tillgodose behovet vid de fornminnen som Länsstyrelsen prioriterar. Vidare har Länsstyrelsen under 2013 satt upp skyltar i och kring pappersbruket i syfte att belysa brukets intressanta och omfattande historia. Om medel/resurser skall avsättas för vår lokala kulturhistoria i form av skyltar etc. bör ett sådant projekt gemomföras i samarbete med Länsstyrelsen och våra hembygdsföreningar. Dessutom bör vår lokala kulturhistoria presenteras på vår hemsida. Enligt förvaltningens bedömning är denna typ av kulturprojekt mycket arbetskrävande och inom överskådlig framtid d.v.s. under 2014 och 2015 finns inga resurser som kan avsättas till denna typ av projekt. Avslutningsvis bör noteras att det finns en broschyr skulpturpromenad i Klippan som omfattar Klippan tätort med en karta över dessa skulpturer. Beslutsunderlag Christian Hendlertz (SD) och Therese Borgs (SD) motion 2014-04-14, bilaga Kf 106/14. Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-11-05, 136. Yrkande Christian Hendlertz (SD) yrkar bifall till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 19 (24) Reservation SD-gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 20 (24) 107 Motion gällande ekonomisk redovisning i fullmäktige - Svar KS 2014.0198.040 Ärendet Anders Rolfsson och Henrik Gudmunsson (C) inkom 2014-03-24 med motion angående ekonomisk redovisning i Kommunfullmäktige. Kommundirektör Hans-Åke Lindvall yttrar sig nedan. Kommunfullmäktige får idag redovisning om budgetens följsamhet vid två tillfällen, del efter augusti månad och dels efter årsskiftet. Kommunledningsförvaltningen delar motionärernas synpunkt att fullmäktige bör få ytterligare information om det ekonomiska läget men att denna information inte ska vara tidsbegränsad till två år utan gälla fortsättningsvis. Förslag 1 är att tertialrapporten efter april månad, vilken idag enligt regelverket stannar i kommunstyrelsen ska gå upp till fullmäktige som ett reellt ärende. Förslag 2 innebär att fullmäktige efter februari och oktober får en förenklad information om hur budgetläget ser ut för de olika nämnderna. Denna redovisning ska ses som ren information och för att vara så aktuell som möjligt inte beredas av kommunstyrelsen. Att lämna rapporter även efter övriga månadsslut ses inte som någon ökning av den ekonomiska styrningen. Kommunledningsförvaltningen delar också motionärernas synpunkt att alla förtroendevalda bör få en ekonomisk utbildning i början av varje mandatperiod. Kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen med de revideringar som framgår av förvaltningens förslag och att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utöka informationen till kommunfullmäktige enligt förslaget samt att planera och genomföra ekonomisk utbildning för alla förtroendevalda vid ny mandatperiods början. Beslutsunderlag Anders Rolfsson (C) och Henrik Gudmunssons (C) motion 2014-03-24, bilaga Kf 107/14. Kommunstyrelsens beredningsförslag 2014-11-05, 148. Kommunfullmäktiges beslut 1. Bifaller motionen med de revideringar som framgår av förvaltningens förslag. 2. Uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utöka informationen till kommunfullmäktige enligt förslaget samt att planera och genomföra ekonomisk utbildning för alla förtroendevalda vid ny mandatperiods början. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 21 (24) 108 Delgivningsärende KS 2013.1122.041 Kommunledningsförvaltningens internbudget 2015. KS 2014.1168.042 Söderåsens miljöförbund Delårsbokslut 2014. KS 2014.1274.043 NÅRAB Renhållningstaxa 2015. KS 2014.1275.042 Söderåsens miljöförbund Revisionsrapport gällande granskning av direktionens styrning och uppföljning av miljöförbundet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 22 (24) Beslutande (fullmäktige och tjänstgörande ersättare) Närvaro Omröstningar 99 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Kerstin Persson (S) 1 1 Christian Hendlertz (SD) 1 avstår Kenneth Dådring (M) 1 1 Gunilla Svensson (S) 1 1 Michael Nemeti (S) 1 1 Therese Borg (SD) - - - Tonny Svensson (M) 1 Hans-Bertil Sinclair (M) 1 Maria Sjöberg (S) 1 1 Bo Andersson (C) 1 Carl-Axel Wilhelmsson (C) 1 Bert-Inge Karlsson (KD) 1 1 Åsa Edvardsson (SD) 1 avstår Cecilia Scott (M) 1 1 Jörgen Bjerknäs (MP) 1 1 Charlotta Gudmundsson (S) 1 1 Tamara Kiraly (SD) 1 avstår Kent Lodesjö (S) 1 1 Jacob von Post (M) 1 1 Neyssa Lundmark (S) 1 1 Tommy Cedervall (FP) 1 1 Rune Persson (S) 1 1 Christian Olsson (SD) - - - Helena Dådring (M) 1 Pia Dahl (M) 1 Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 23 (24) Karin Enqvist (V) 1 1 Laila Möller Nilsson (S) 1 1 Christer Johansson (C) 1 1 Charlotte Eliasson-Anderberg 1 Bodil Andersson (KD) 1 Jonas Denhammar (SD) 1 avstår Paul Gustavsson (S) 1 1 Jesper Hansen (M), 95-1 102, 104-108 1 Gun Samuelsson (S) 1 1 Niklas Wandegren (SD) 1 avstår Boris Svensson (S) 1 1 Jan Olof Karlsson (M) 1 Monica Johansson Jarl (S) 1 1 Ingegerd Hagelin (M) 103 1 Mats Waldemarsson (S) 1 1 Johanna Andersson (C) - - - - Ellinor Varady (M) 1 Cecilia Örnemark (MP) 1 1 Rose-Marie Svensson (S) 1 Johan Pettersson (S) 1 Totalt 11 20 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 1 5 avstår Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-18 Sida 24 (24) Ej tjänstgörande ersättare Ingegerd Hagelin (M) 1 Jan Tingecz (M) 1 Jan Wallgren (S) 1 Anders Nilsson (S) 1 Lars Håkansson (S) 1 Signatur justerare Utdragsbestyrkande
Klippans kommun BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna Flerårsplan 2016-2017 2014-09-17 Innehåll KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2015-2017... 3 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 6 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 6 Finansiella mål... 6 Inriktningsmål... 6 STYRSYSTEMET... 7 Inledning... 7 Omvärldsanalys... 7 Visioner... 7 Fokusområden... 7 Mål... 8 Gemensamma inriktningsmål och resultatmål för nämnderna 2015... 9 Anslagsnivåer och målnivåer... 10 Styrprocessen... 10 Budgetrestriktioner och budgetuppföljning... 11 EKONOMISK ÖVERSIKT... 14 Resultatbudget... 17 Kassaflödesbudget... 17 Balansbudget... 18 Nettobudget per nämnd... 19 Investeringsplan 2015-2018... 20 Kommunstyrelse... 22 Plan- och byggnämnd... 27 Kultur- och fritidsnämnd... 29 Barn- och utbildningsnämnd... 32 Socialnämnd... 36 Revision... 39 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2015 1
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2015 års budgetförslag skiljer sig i ett avseende mot de förslag som lagts sedan 1987 och fram tills idag. Det innehåller ett förslag på en skattehöjning. Det är alltså 28 år sedan vi tog den senaste skattehöjningen i Klippan. Efter flera års besvärligheter med att få ett positivt resultat vid årets slut, känns det nu motiverat för att säkerställa en sund ekonomisk balans över tiden. Föreslagen skattehöjning på 49 öre innebär ett tillskott på ca 14 mnkr till kommunkassan. Huvuddelen av detta tillskott fördelas mellan Barn & Utbildningsnämnden och Socialnämnden. I sammanhanget bör nämnas att skolan under året dessutom enligt förslag från regeringens vårproposition 2014, kommer att tilldelas ytterligare riktade resurser. Uträkningar från Utbildningsdepartementet gör gällande att det för Klippans del, rör sig om storleksordningen 4-5 mnkr. Dessa pengar är inte inlagda i den presenterade budgeten utan kommer som ett extra tillskott och är dedikerade skolans verksamhetsområde. Skatteprognosen för 2015 visade under våren 2014 en kraftig ökning för Klippans kommun. Det är främst avgifter för kostnadsutjämning som sjunker. Av den estimerade ökningen på ca 12 mnkr har av försiktighetsskäl endast 9 mnkr medtagits i budgeten. Resultatet i 2015 års budget hamnar på ett överskott på 15 mnkr. Detta krävs för att anse att vi uppfyller en sund ekonomisk nivå. Med ett stadigt resultat på den nivån, över tiden, har vi också en bättre möjlighet att svara upp till de utmaningar som väntar oss framöver. Vi måste på ett bättre sätt än idag hitta vägar för att fånga upp människor på väg mot ett utanförskap. De allt större volymerna inom den sociala sektorn måste till dess finaniseras, samtidigt som vi ökar skolans möjlighet till tidiga insatser. Med en skattehöjning på 49 öre kommer vi att kunna påbörja den resan. Investeringsbudget 2015 och framåt. Föreslagen budget för investeringar de närmsta åren är ganska försiktig. Efter ett år med stor försiktighet får det ändock anses att vi från 2015 är mer tillbaks på en normalnivå. Några av de investeringar som de senaste åren skjutits på framtiden pga det ekonomiska läget kommer nu att genomföras. Bland annat gäller detta spontanidrottsplatser där det avsatts 1 mnkr för ändamålet till 2015. Färdigställande av musikskolans flytt till Åbyskolan, där också en kombinerad teatersal/musiksal/fullmäktigesal ingår, kommer också att bli aktuellt 2015. Andra större investeringar som också är planerade inför 2015 är förnyelse av gatubelysning, upprustning av idrottshallar, beläggning av gator och vägar samt ytterligare investeringar på Snyggatorpsskolan. Kenneth Dådring Kommunalråd 2 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2015
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅREN 2015-17 Vår omvärld - ekonomi och arbetsmarknad Konjunkturen är på väg att sakta förbättras och indikatorer pekar på att optimismen har återvänt i Sverige. Företags- och hushålls förtroende har stärkts, samtidigt som arbetslösheten minskar. Tillväxttakten minskade dock något under första kvartalet 2014. Svensk ekonomi hålls också delvis tillbaka av problemen i omvärlden som mycket långsamt håller på att lösas. Därför får vi räkna med en fortsatt lågkonjunktur de närmaste åren, men i en mildare form än tidigare. SKL:s ekonomer gör bedömningen att BNP ökar 2,7 % procent 2014 och 3,6 % 2015 vilket är en klar förbättring mot 2013. Trots lågkonjunkturen har tillväxten i skatteunderlag varit relativt god under senare år och bedöms växa även under åren framöver. Skatteintäkterna kommer emellertid ändå inte att räcka till för att under kommande år utveckla välfärden i den takt vi varit vana vid. Den senaste skatteprognosen från vår branschorganisation Sveriges kommuner och landsting (april 2014) visade en ökning av skatteunderlaget för Klippan 2015 vilket indikerar att vi är fortsatt på rätt väg. Befolkningsutveckling i Klippan Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år i Klippans kommun. 2013 ökade befolkningen från 16 660 till 16 715, en ökning med 55 personer. Liksom tidigare år är det flyttningsnettot som står för ökningen. Invandring och inflyttning från andra delar av Sverige står för ungefär lika stora delar av överskottet. Födelseöverskottet är negativt, totalt 153 födda och 195 döda. Under första kvartalet 2014 minskar befolkningen med 26 personer men det har på senare år varierat mellan årets månader varför vi fortfarande är optimistiska med att befolkningsnivån ska hållas och eventuellt kunna ökas något under resten av året. I budgeten för 2015 har räknats med 16 716 invånare. ( = befolkningssiffran 2013-11-01). Ekonomiskt läge för Klippans kommun t o m 2013 Efter att haft positiva resultat ett stort antal år började ekonomin svikta under 2011 och 2012. För 2012 slutade resultatet på -8,0 mnkr, ett resultat som blev positivt men med hjälp av återbetalda sjukförsäkringspremier, s k AFA-pengar. Totalt för 2013 visade kommunen ett årets resultat på -6,3 mnkr. De jämförande resultaten bakåt var +8,0 mnkr 2012 och +2,4 mnkr 2011. Trots återbetalda sjukförsäkringspremier från AFA på nästan 15 mnkr visade kommunen ett relativt stort underskott, vilket var alarmerande och tydligt indikerade att vi har omfattande problem med ekonomin. Att resultatet inte var bättre berodde framför allt på en svag budget (+0,8 mnkr) samt ett rekordartat budgetöverskridande inom socialnämndens område (-20,8 mnkr). Då även Barn och utbildningsnämnden visade underskott (-3,1 mnkr) räckte inte ens AFA-pengar till för att få ett positivt resultat i Klippan 2013. KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2015 3
Ekonomin 2014 Socialnämndens underskott, vilket accelererade under 2013, är ytterst bekymmersamt och kommunstyrelsen har tagit ett antal beslut kring den ekonomiska situationen. Bl a har en krisgrupp arbetat under januari-februari 2014 med ett enda mål: Balans i kommunens ekonomi. Krisgruppens uppgift var att se över alla delar av kommunens verksamhet, bl a infördes anställningsstopp och vakansprövningar i början av 2014. I slutet av 2013 lämnade socialchefen sin tjänst med omedelbar verkan och en tillförordnad chef sattes in. Samtidigt arbetade en utomstående konsult för att hitta orsaker till det stora utflödet av pengar. Inom socialförvaltningen pågår fortfarande ett stort antal aktiviteter för att minska budgetunderskottet. Även barn och utbildningsnämnden har problem och kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att nämnden skulle slippa de besparingar som föreslagits och att budget 2014 istället skulle underbalanseras med 6,7 mnkr. I det läget diskuterades också återställning av ekonomin 2015-16, bl a genom skattehöjning 2015. Tertialrapporten efter april 2014 visade på ett befarat underskott för hela 2014 på mellan 10 och 12 mnkr i negativt årets resultat. Ett stort arbete pågår dock för att minimera underskottet. Ekonomin 2015 Budgeten 2015 grundas på ett stort rekonstruktionsarbete av ekonomin inom samtliga förvaltningar på kommunen. Åtgärdsplaner och anpassningar av kostymen pågår inom samtliga delar av kommunens verksamheter. Med det som grund innehåller budget 2015 också en skattehöjning med 49 öre, från 20,01 till 20,50. Årets resultat ligger på +15 mnkr, dvs ett rätt resultat enligt de riktvärden som finns i branschen. Relativt stora budgettillskott sker också främst till barn- och utbildningssidan, vilket ska kunna innebära en rejäl kvalitetsökning för vår förskole och skolverksamhet i Klippans kommun Det viktigaste 2015 är att våra nämnder, och främst då socialnämnden och barn och utbildningsnämnden håller sina budgetar samt att det inte finns någon ryggsäck med från 2014. Det stora arbete som pågår, kombinerat med skattehöjningen gör att det finns stora möjligheter till ett bra resultat i Klippans kommun 2015. Sammanfattande framtidsutsikter De sviktande resultaten 2011 och 2012 och det negativa resultatet för 2013 med stora budgetöverskridanden i botten skapade ett ytterst bekymmersamt läge 2014-2015. Nu har ett stort arbete lagts ner under 2014 på att förbättra ekonomin. Konsultinsatser, åtgärdsplaner, olika aktiviteter och nerdragningar i många verksamheter kombinerat med en skattehöjning gör att vi kan se en acceptabel budget 2015 som också möjliggör ett bra resultat 2015. Vi är nu beroende av två saker, dels att förbättringen i konjunkturen fortsätter men framförallt vår förmåga att hålla budgeten under kommande år. Det är viktigt att komma ihåg att en höjning av skatten så som sker i budget 2015 inte löser alla problem. Det hjälper till att stabilisera ekonomin och kunna öka kvalitén men det viktigaste framöver är att ha en stram ekonomisk politik och inte falla för kortsiktigt smakfulla lösningar. Vår branschorganisation Sveriges kommuner och landsting framhåller också med skärpa att skatteintäkterna framöver inte räcker till för att kunna utveckla välfärden i samma takt som hittills. Det krävs både statliga tillskott utöver redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag 2017. Och en procent är då bara hälften av vad som krävs för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning. 4 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2015
Vi måste i budgetprocesserna framöver vara något mindre generösa vad gäller alla de äskanden som framkommer. Alla förtroendevalda måste vara klara över att om alla äskanden tillgodoses så kommer det ändå i nästa budgetvarv att finnas lika många nya önskelistor. Istället måste det hela tiden finnas ett krav på verksamheten att förbättra, förenkla och effektivisera att hitta nya lösningar inom befintliga budgetramar. Vi måste också inse att vi redan vid budgetarbetets start måste hålla undan en del medel i reserv t ex för snabba konjunkturförändringar eller för större oförutsedda kostnader inom t ex det sociala området. Ett sätt kan vara att budgetera för inlösen av delar av pensionskulden. Denna kan i ett krisläge fungera som gummiband. Vi måste med andra ord skaffa oss ett bättre handlingsutrymme och minska sårbarheten. Det är därför glädjande att vi i budget 2015 har ett årets resultat på rätt nivå, dvs +15,0 mnkr. Vi måste även ha en nivå på investeringsbudgeten som gör att vi klarar av finansieringen med egna medel. Så har det inte varit de senaste åren och då sker en glidning uppåt vad gäller lånade pengar. Ränteutbetalningar ökar på bekostnad av medel som kunde gått till verksamheten. Investeringsplanen de närmaste åren ser i nuvarande utformning hanterbar ut. Dock finns ett antal poster som ligger utanför planen eller som inte är tillräckligt klarlagda. Med anledning av det startas ett arbete upp under juni 2014 för att inventera behov av framtida stora investeringar och för att då på ett bättre sätt kunna planera in behoven tidsmässigt. Det finns många behov som knackar på dörren under åren framöver. Vi måste antagligen fortsätta satsa på skolsidan och vi måste fortsätta att ta väl hand om våra fastigheter. Gator och valedningar behöver förbättras och vi kommer att få många nya krav från våra kommuninvånare. Vi ser bl a det utökade trycket inom kultur och fritidssektorn. Vi är också på väg in i ett samhälle med ökade sociala klyftor och vi skall inte underskatta de ökade behov som kan uppkomma inom det sociala området. Som vanligt blir det stora arbetet att prioritera. Vi kan inte genomföra alla bra saker utan måste hela tiden välja de absolut bästa och viktigaste, dvs hitta kärnan i det kommunala uppdraget. Boje Jarl Ekonomichef KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2015 5
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att kommunen i normalfallet har ett rimligt överskott både i den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. Kommunen skall för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Det är viktigt att mål och riktlinjer uttrycker realism och handlingsberedskap samt att de kontinuerligt utvärderas och omprövas. Det måste finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Finansiella mål I budgeten skall anges en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen. Nedan redovisas kommunens finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning; 1. Årets resultat skall utgöra 2% av skatter och statsbidrag, för närvarande ca 15 mnkr, samt täcka eventuella underskott från tidigare år. 2. Den långfristiga låneskulden skall vid mandatperiodens slut 2018 inte överstiga det bokförda värdet för kommunens va-anläggningar. Inriktningsmål Kommunfullmäktige fastställer för samtliga nämnder, med övergripande fokusområden som grund, inriktningsmål för verksamheten. Nämnderna bryter sedan ner dessa inriktningsmål i resultatmål för de olika verksamhetsområdena. Samtliga mål inom systemet har i större eller mindre omfattning betydelse för god ekonomisk hushållning. Nedan redovisas några av de inriktningsmål, hämtade ur nämndernas mål, som prioriteras såsom mest betydelsefulla för god ekonomisk hushållning: Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. Medarbetarna skall stimuleras i att se sig själva och verksamheterna som delar i en helhet och genom att ta helhetsansvar öka förutsättningarna för professionell samverkan och ansvarstagande. Vi skall öka tillgängligheten och utveckla dialogen genom effektiva och flexibla funktioner för service i form av e-tjänster, telefontjänster och fysiska möten. Alla barn och elever skall stimuleras och utmanas i sitt lärande så att det genomsnittliga meritvärdet ökas i alla ämnen både inom grund- och gymnasieskolan. 6 KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2015
STYRSYSTEMET Inledning Klippans kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att vi utifrån politiska mål och ekonomiska resurser skall skapa bästa möjliga resultat för medborgare, brukare och kunder. Resultaten skall mätas så att vi kan följa utvecklingen över tiden och i jämförelse med andra kommuner. Omvärldsanalys Omvärldsanalysen tas fram i syfte att visa på förhållanden och trender i vår omvärld som påverkar och kommer att påverka verksamheten. Den presenteras som ett underlag för de politiska organen vid formulering av visioner och mål. Kommunens övergripande vision är Visioner Ett snäpp bättre Den kortfattade kommunövergripande visionen har fastställts av kommunfullmäktige. Visionen bör uttrycka en profilering av kommunen och skall samtidigt vara en långsiktig utmaning. De övergripande målen utgår från denna vision. Varje nämnd kan utifrån kommunövergripande vision och inriktningsmål ta fram egna korta visioner för sitt ansvarsområde. Fokusområden De politiskt prioriterade fokusområdena är övergripande styrande. Efter valet 2010 togs nya fokusområden fram. Syftet är att tydligt utrycka den politiska viljeinriktningen och att visa en prioritering av utvecklingsområden. Kommunens vision och fokusområdena utgör en plattform för kommunens inriktningsmål. För varje fokusområde skall varje nämnd ha minst ett inriktningsmål. För fokusområdena Ekonomi och Medarbetare är inriktningsmålen gemensamma för samtliga nämnder. Fokusområdena skall ha genomslag i nämnderna genom att inriktningsmålen bryts ner i mätbara resultatmål. KLIPPANS KOMMUN BUDGET 2015 7