GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats kl. 13.00-14.10, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Kerstin Norén tjänstgörande rektor Bisittare Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Protokollförare Hanna Dahlberg rektors sekreterare Föredragande Hans Dahlgren 1 Hilding Sjödén 2 Siw West-Thulin 3 Mårten Persson 4 Pia Götebo Johannesson 5 Ylva Bengtson 6 Henrik Tobin 7 Ulf Broberg 8 Per-Erik Eriksson 9 Hanna Dahlberg 10, 16 Olle Larkö 11 Olle Gregorsson 12 Anna Lindholm 13 15 1 F 69 4638/05 G11 1531/03 Nominering av ny ersättare i regionala etikprövningsnämnden Hans Dahlgren föredrar PM daterad 2006-01- 11. Bengt Persson har på egen begäran avsagt sig uppdraget i regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, avdelningen för granskning av övrig forskning. att nominera Inger Berndtsson, institutionen för pedagogik och didaktik, till att ersätta Bengt Persson i regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, avdelningen för granskning av övrig forskning. 2 F 1 230/06 Riktlinjer för distansarbete och tillfälligt hemarbete Hilding Sjödén föredrar PM daterad 2005-12- 19. att fastställa riktlinjer för distansarbete och tillfälligt hemarbete enligt föreliggande förslag. 3 F 46 4467/00 Frivillig avgång med pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet 14 Siw West Thulin föredrar PM daterad 2006-01- 10. att Birthe Hellman, forskningsingenjör med placering vid institutionen för marin ekologi, beviljas avgång med pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet 14 fr.o.m. 2006-02-01. 4 B 6 3014/05 Tillägg till överenskommelse mellan Socialstyrelsen och Göteborgs universitet Mårten Persson föredrar PM daterad 2005-12- att godkänna tillägget till överenskommelsen mellan Socialstyrelsen och Göteborgs universitet
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 21. om fortsatt uppdrag för Smågruppscentrum avseende informationsprojektet Små och mindre kända handikappgrupper. 5 F 1 237/06 F 1 238/06 Förslag till handlingsplan för jämställdhet för personalen för 2006 samt förslag till handlingsplan för likabehandling och breddad rekrytering för år 2006 Pia Götebo Johannesson föredrar PM daterad 2006-01-12. att fastställa förslag till jämställdhetsplan för personalen för år 2006 samt förslag till handlingsplan för likabehandling och breddad rekrytering för år 2006. 6 E 342 4294/05 Anställning som adjungerad professor i medicinsk virologi Ylva Bengtsson föredrar PM daterad 2006-01- 16. att förordna Sigvard Olofsson till adjungerad professor i medicinsk virologi fr.o.m. 2006-03-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2009-02-28. Anställningen omfattar 20 % av heltid och placeras vid institutionen för biomedicin. Anställningen bekostas av Sahlgrenska universitetssjukhuset. 7 E 311 1758/05 Anställning som adjungerad professor i designhistoria med inriktning mot svensk och nordisk industridesign Henrik Tobin föredrar PM daterad 2006-01-16. Anställningen omfattar 45 % av heltid och placeras vid högskolan för design och konsthantverk. Anställningen finansieras med externa medel från kulturförvaltningen i Göteborgs stad. att förordna Lasse Brunnström till adjungerad professor i designhistoria med inriktning mot svensk och nordisk designhistoria fr.o.m. 2006-02-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2009-01-31. 8 E 311 1099/05 Tillsättning av professur i socialt arbete med inriktning mot social omsorg Ulf Broberg föredrar PM daterad 2005-12-17. Anställningen placeras vid institutionen för socialt arbete. att anställa Rafael Lindqvist som professor i socialt arbete med inriktning mot social omsorg fr.o.m. 2006-08-01 och tills vidare.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 9 B 1 1800/05 Fastställande av verksamhetsuppdrag till fakultetsnämnderna/motsv. för bå 2006 Per-Erik Eriksson föredrar PM daterad 2006-01-17. att fastställa förslag till verksamhetsuppdrag för fakultetsnämnderna/motsv. för bå 2006 enligt bilaga till föredragnings-pm. 10 A 4 4068/05 Ordförande i biblioteksnämnden Sekreteraren föredrar ärendet. att utse Bengt-Ove Boström till ordförande i biblioteksnämnden fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-12-31. 11 A 1 4411/05 Delegation till rektors IT-utskott att leda förändringsarbetet inom IT-området Olle Larkö föredrar PM daterad 2006-01-18. att delegera till IT-utskottet att initiera och leda arbetet med att förändra IT-verksamheten inom Göteborgs universitet på ett sådant sätt att de av styrelsen fastställda målen uppnås, samt att uppdra åt IT-utskottet att återrapportera arbetets fortskridande i enlighet med styrelsebeslutet. 12 A 1 2780/02 Ändring av omfattning av uppdrag som prorektor med särskilt ansvar för universitetets externa relationer Olof Gregorsson föredrar PM daterad 2006-01- 19. att omfattningen av Margareta Wallin Petersons uppdrag som prorektor med särskilt ansvar för universitetets externa relationer fastställs för perioden fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-06-30 till 80% av heltid. 13 A 1 4420/05 Utseende av ledamöter i hörandeförsamlingen Anna Lindholm föredrar PM daterad 2006-01- 23. att fastställa anmodan till fakultetsnämnderna/motsv. enligt föreliggande förslag. 14 H 5 865/05 Utseende av ledamöter i rådet för ärenden om misstänkt oredlighet i forskning Anna Lindholm föredrar PM daterad 2006-01- 13. att till ledamöter i rådet för ärenden om misstänkt oredlighet i forskning för perioden fr.o.m.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 2006-01-01 t.o.m. 2006-06-30 utse Sahlgrenska akademin Martin Bergö, institutionen för medicin Cecilia Björkelund, institutionen för medicin Eva Forssell-Aronson, institutionen för kliniska vetenskaper Naturvetenskapliga fakultetsnämnden i samråd med IT-universitetets fakultetsnämnd Malin Celander, zoologiska institutionen Peter Sjögren, matematiska vetenskaper Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i samråd med humanistiska fakultetsnämnden, handelshögskolans fakultetsnämnd och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Claudia Fahlke, psykologiska institutionen Robert Påhlsson, juridiska institutionen Konstnärliga fakultetsnämnden Göran Folkestad, högskolan för scen och musik vidare att till ordförande i rådet för ärenden om misstänkt oredlighet i forskning för perioden fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-06-30 utse Eva Forsell- Aronsson, institutionen för kliniska vetenskaper samt att uppdra till chefen för rektors kansli att utse en tjänsteman som biträder ordföranden och rådet. 15 F 69 4601/05 Ny suppleant i styrelsen för stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet Anna Lindholm föredrar ärendet. Gunnar Bjursell har på egen begäran avsagt sig uppdraget som suppleant i styrelsen för stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet. att utse Eva Nässén till suppleant i styrelsen för stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31. 16 E 342 4255/05 Korrigering av tidigare beslut angående förnyelse av anställning som adjungerad professor i ortopedi, med ändring av beslut från 2005-12-19,
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 Sekreteraren föredrar ärendet. P.g.a. en felskrivning av förordningstiden i föredragnings-pm korrigeras härmed rektors beslut av 2005-12-19 ( 12 i prot). Beslutet är i protokollet från 2005-12-19 formulerat på föjande sätt: att förordna Lars Carlsson till adjungerad professor i ortopedi fr.o.m. 2006-03-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2008-02-29. Korrekt förordningsdatum skall vara 2006-03-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2009-02-28. att förordna Lars Carlsson till adjungerad professor i ortopedi fr.o.m. 2006-03-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2009-02-28. 17 A2 935/04 Anmälningsärende Utseende av ordförande och vice ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Rektor har 2006-01-09 beslutat att till ordförande i UFL under återstoden av mandatperioden 2004-07-01 2007-06-30 utse Roland Kjellander fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2007-06-30; Roland Kjellander skall arbeta med uppdraget motsvarande 60 % av heltid och uppbära ett uppdragstillägg på 10 000 kronor/månad; att entlediga Ulla Runesson från uppdraget som vice ordförande, och till ny vice ordförande i UFL under återstoden av mandatperioden 2004-07-01 2007-06-30 utse Anna Helga Hannesdóttir, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2007-06-30. Beslut i detta ärende har fattats av rektor efter föredragning av Anna Lindholm, chef för rektors kansli. Ulla Runesson har på egen begäran avsagt sig uppdraget. Antecknas. 18 B 6 152/06 Anmälningsärende Undertecknande av kopieringsavtal Rektor har beslutat att genom undertecknande godkänna avtal mellan staten och Bonus Presskopia om kopiering inom högskoleområdet. Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 19 F 69 3974/05 Anmälningsärende Ledamöter i Adlerbertska stipendie- och stödstiftelserna Rektor har 2005-12-08 beslutat att till ledamöter i Adlerbertska stipendie- och stödstiftelserna fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2008-12-31 utse Olle Ohlsson (Stipendiestiftelsen), Gunno Palmquist (Stipendiestiftelsen) samt Kerstin Norén (Hospitiestiftelsen, Studenbostadsstiftelsen, Premiestiftelsen och Elevbostadsstiftelsen). Antecknas. Beslut i detta ärende har fattats av rektor efter föredragning av Anna Lindholm, chef för rektors kansli. Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Kerstin Norén