Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 25 april 2012 kl. 15.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2 Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse styrelsens ordförande Lars Lundquist till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste att bolagets chefsjurist Niklas Lundquist har ombetts att föra protokollet. Ordföranden erinrade om att den som uttalar sig vid stämman kan komma att få sitt namn upptaget i protokollet, att detta sedermera kommer att läggas ut på Intrum Justitias webbplats och att personuppgiftslagen då blir tillämplig. Stämman beslutade enhälligt att den som gör inlägg under stämman får anses ha lämnat sitt samtycke till denna behandling av personuppgifter, såvida vederbörande inte uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. Stämman godkände att ett antal gäster skulle få närvara vid stämman som åhörare. Lars Lundquist upplyste att Caroline Soreff, Cecilia Gillman och Christoffer Andersson Cedmert, som företräder ett antal utländska aktieägare, har meddelat att vissa av deras huvudmän röstar nej eller avstår från att rösta avseende vissa av valberedningens respektive styrelsens förslag i enlighet med bilaga 1. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslutade att godkänna den som bilaga 2 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.
2(7) 4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning. 5 Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johan Cederin och Ian Raftell, vilka även skulle agera rösträknare om så krävdes. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och notis i Svenska Dagbladet den 26 mars 2012 samt genom offentliggörande i pressmeddelande och publicering på bolagets webbplats den 23 mars 2012. Konstaterades att bolagsstämman behörigen sammankallats. 7a Redogörelse för styrelsens och styrelsens utskotts arbete Lars Lundquist redogjorde för styrelsens och ersättningsutskottets arbete under 2011. Revisionsutskottets ordförande Matts Ekman redogjorde för utskottets arbete under 2011. 7b Verkställande direktörens anförande Den verkställande direktören Lars Wollung lämnade en redogörelse för verksamheten och väsentliga händelser under 2011 och hittills under 2012. Lars Wollung besvarade frågor från Christopher Ödmann, Aktiespararna, och Johan Cederin, Folksam, bland annat om riskhantering, konjunkturens inverkan på bolagets verksamhet och könsfördelningen i ledningsgruppen. Sedan det konstaterats att den huvudansvarige revisorn Carl Lindgren ännu inte anlänt beslutade stämman att hantera föreliggande ärenden i annan ordning än den i kallelsen
3(7) föreslagna. 16 Beslut om valberedning 2013 Valberedningens ordförande Hans Hedström presenterade valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2013. Stämman beslutade att anta valberedningens förslag, bilaga 3. 17 Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Lars Lundquist redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Lars Lundquist besvarade frågor från Christopher Ödmann, Aktiespararna. Aktiespararna anser att incitamentsprogram ska erbjudas samtliga anställda inte bara ledningen och att ett tak motsvarande 50 procent av den fasta lönen ska gälla samtliga deltagare. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, bilaga 4. Det antecknades att aktieägare röstade nej enligt bilaga 1. 18 Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Lars Lundquist redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Styrelsens motiverade yttrande avseende förslaget om förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 22 aktiebolagslagen framlades. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, bilaga 5. Det antecknades att beslutet var enhälligt.
4(7) 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2011 Års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2011 samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för samma period framlades. Det konstaterades att Carl Lindgren ännu inte anslutit till stämman. Lars Lundquist föredrog efter stämmans godkännande av förfarandet KPMG AB:s revisionsberättelse i valda delar. 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2011 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2011, avseende såväl bolaget som koncernen. 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Lars Lundquist föredrog styrelsens och den verkställande direktörens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsens motiverade yttrande över den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen framlades. Stämman beslutade att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, totalt 4.577.033.076 kr, disponeras så att 4,50 kr per aktie, sammanlagt 358.850.929,50 kr, utdelas till aktieägarna och att återstående belopp om 4.218.182.146,50 kr balanseras i ny räkning. Vidare beslutades att måndagen den 30 april 2012 ska vara avstämningsdag för utdelning. Lars Lundquist upplyste att utbetalning av utdelning beräknas ske fredagen den 4 maj 2012. 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2011 års förvaltning Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören
5(7) ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet. Vidare antecknades att vissa aktieägare röstade nej enligt bilaga 1. 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt redogörelse för valberedningens arbete Valberedningens ordförande Hans Hedström redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman och presenterade valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. 13 Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa arvodet till styrelsen och ersättningen för utskottsarbete till sammanlagt 3.200.000 kronor enligt följande: - 770.000 kronor till styrelsens ordförande - 320.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna - 150.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet - 75.000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet - 70.000 kronor vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet Ersättningen får efter särskild överenskommelse med bolaget faktureras genom svenskt bolag. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 14 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om samtliga styrelseledamöter. Således valdes Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Lundquist, Joakim
6(7) Rubin, Charlotte Strömberg, Fredrik Trägårdh och Joakim Westh som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Lars Lundquist till styrelsens ordförande. Det antecknades att vissa aktieägare röstade nej alternativt avstod från att rösta enligt bilaga 1. 15 Val av revisor Det konstaterades att den huvudansvarige revisorn Carl Lindgren var närvarande. Stämman beslutade att välja Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Carl Lindgren redogjorde för revisionsarbetet avseende räkenskapsåret 2011 och föredrog revisionsberättelsen. Han besvarade i anslutning härtill frågor från Christopher Ödmann, Aktiespararna. 19 Stämmans avslutande Efter att det konstaterats att några ytterligare ärenden inte förelåg, avtackades avgående huvudansvarige revisorn Carl Lindgren för förtjänstfulla insatser och därefter förklarade ordföranden stämman avslutad. Vid protokollet Niklas Lundquist
7(7) Justeras Lars Lundquist Johan Cederin Ian Raftell