KALLELSE Regionfullmäktige 2014-12-12 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 10.00 Plats: Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö Möjligheter till gruppöverläggningar finns från kl. 09.00 i anslutning till sammanträdeslokalen. Majoritetetens gruppmöte äger rum i styrelserummet på Utvandrarnas Hus och oppositionens gruppmöte äger rum i IOGT-NTO:s lokaler på Vattentorget sammanträdesrum: Viktoria. Vid regionfullmäktiges sammanträde uppmärksammas årets kulturstipendier, kulturpris och pris för årets bubblare 2014. Utdelning av pris m.m. sker ca 11.00 och därefter inbjuds till gemensam lunch. Fullmäktiges handlingar finns även tillgängliga på www.rfss.se. GUNNAR NORDMARK Ordförande fullmäktige Ulrika J Gustafsson Sekreterare Delges Kallas För kännedom Huvudman Mats Johnsson (M) Thomas Johnsson (M) Alvesta Robert Olesen (S) Rose-Marie Larsson (S) Alvesta Sven Sunesson (C) Johny Haraldsson (C) Alvesta Monica Widnemark (S) Evert Nilsson (S) Lessebo Margareta Löfström (M) Per-Magnus Pettersson (M) Lessebo Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Ljungby Carina Bengtsson (C) Annelie Ahlqvist (C) Ljungby Anne Karlsson (S) Conny Simonsson (S) Ljungby Jan Lorentzson (SD) Leif Rogerstam (SD) Ljungby Bengt Germundsson (KD) Britt-Marie Stridh (KD) Markaryd Joakim Pohlman (S) Ingrid Sundman (S) Markaryd Patrick Ståhlgren (M) Inge Strandberg (M) Tingsryd Mikael Jeansson (S) Barbro Svensson (S) Tingsryd Åke Carlson (C) Ingrid Hugosson (C) Uppvidinge Peter Skoog Lindman (S) Camilla Ymer (S) Uppvidinge Bo Frank (M) Anna Hultstein (M) Växjö Anna Tenje (M) Nils Posse (M) Växjö Roland Gustbée (M) Ulf Hedin (M) Växjö Lena Wibroe (M) Benny Johansson (M) Växjö Gunnar Elm (C) Eva Johansson (C) Växjö
Regionfullmäktige Gunnar Nordmark (FP) Annika Stacke (FP) Växjö René Jaramillo (KD) Eduardo Rossel (KD) Växjö Charlotta Svanberg (S) Maria Carlsson (S) Växjö Carl-Olof Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Växjö Åsa K Björkmarker (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Växjö Gunnar Storbjörk (S) Martin Edberg (S) Växjö Carin Högstedt (V) Wirginia Bogatic (V) Växjö Gunnel Jansson (MP) Cheryl Jones Fur (MP) Växjö Elizabeth Peltola (C) Claes Lindahl (C) Älmhult Ingemar Almqvist (S) Stefan Jönsson (S) Älmhult Suzanne Frank (M) Kent Alriksson (M) Landstinget Ingemar Swalander (M) Peter Löfström (M) Landstinget Pernilla Sjöberg (M) Margareta Schlee (M) Landstinget Ulla Hansson (M) Ginger Ekwurtzel (M) Landstinget Monica Haider (S) Marie Liljedahl (S) Landstinget Anna Fransson (S) Olof Björkmarker (S) Landstinget RosMarie Jönsson Åke Gummesson (S) Landstinget Neckö (S) Peter Freij (S) Michael Sjöö (S) Landstinget Kjell Gustavsson (C) Britt-Louise Berntsson (C) Landstinget Börje Tranvik (SD) Pontus Nordfjell (SD) Landstinget Lennart Värmby (V) Fanny Battistutta (V) Landstinget Tryggve Svensson (V) Jerker Nilsson (V) Landstinget Eva Johnsson (KD) Christina Lindqvist (KD) Landstinget Rolf Andersson (FP) Carl-Gustav Arvidsson (FP) Landstinget Kjell Jormfeldt (MP) Annelise Heed (MP) Landstinget Kallade ersättare Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Thomas Nilsson, Ulf Petersson och Johanna Andersson. Vid förhinder anmäls detta till Ulrika J Gustafsson telefon 0470 77 85 66, eller via e- post: ulrika.gustafssonfss.se. 2
Regionfullmäktige Föredragningslista regionfullmäktige Regionförbundet södra Småland fredagen 12 december 2014 Bilaga 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera fullmäktiges protokoll 4. Godkännande av föredragningslistan../. 5. Allmänhetens frågestund (kl. 10.05 och max 30 min)./. 6. Ledamöternas frågestund./. 7. Region Kronoberg avveckling av regionförbundet./. 8. Aktuella frågor för regional utveckling regionstyrelsens ordförande informerar 9. Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar./../. 10. ALMI Företagspartner Kronoberg AB ägardirektiv 2015./. 11. Företagsfabriken i Kronoberg AB ägardirektiv 2015./. 12. AB Destination Småland ägardirektiv 2015./. 13. Motion Riv upp beslutet om sydsvensk region! (Ärendet bereds vid extra styrelsemöte den 12 dec kl. 09.00)./. 14. Regional Kulturplan för för Kronobergs län 2015-2017./. 15. Kulturstipendier, kulturpris och årets bubblare 2014 utdelning (ca kl. 11.00) 16. Anmälningsärenden a. Regionstyrelsens protokoll (tillgängliga på www.rfss.se) b. Trafiknämndens protokoll (tillgängliga på www.rfss.se)./../../. Komplett föredragningslista finns anslagen i receptionen vid samtliga kommunhus i länet och Landstinget Kronoberg, samt på Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö, samt på www.rfss.se. Fullmäktiges sammanträde är offentligt. Allmänheten är välkommen. 3
Regionfullmäktige 2014-12-12 Ärende 5 Allmänhetens frågestund Ärendet Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med regionfullmäktige max 30 minuter. Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund.
Regionfullmäktige 2014-12-12 Ärende 6 Ledamöternas frågestund Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Enligt 22 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med förbundsfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut.
Regionfullmäktige 2014-12-12 Ärende 7 Avveckling av Regionförbundet södra Småland Dnr 13/0306 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera regionstyrelsens beslut om att Region Kronobergs regionstyrelse från och med den 1 januari 2015 utgör likvidator för kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland. Ärendet Regionförbundets medlemmar beslöt innan sommaren att uppdra åt regionförbundet att initiera en avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar, skulder, och åtaganden per den 31 december 2014 överförs till Region Kronoberg. I enlighet med förbundsordning för Regionförbundet södra Småland 16 verkställs likvidationen av regionstyrelsen eller den som regionstyrelsen utser att vara likvidator. Bifogade handlingar - Styrelsens protokoll 243/14 - Regionförbundet södra Småland avvecklingsprocess
REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2014-11-26 32 (34) 243 Region Kronoberg avveckling av regionförbundet Dnr 13/0306 Bakgrund Regionförbundets medlemmar beslöt innan sommaren att uppdra åt regionförbundet att initiera en avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar, skulder, och åtaganden per den 31 december 2014 överförs till Region Kronoberg. I enlighet med förbundsordning för Regionförbundet södra Småland 16 verkställs likvidationen av regionstyrelsen eller den som regionstyrelsen utser att vara likvidator. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets protokoll 218/14 - Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland - Regionförbundet södra Småland avvecklingsprocess Beslut Regionstyrelsen beslutar Att Regionförbundet södra Småland ska avvecklas från och med 2015-01-01. Att regionstyrelsen (Region Kronoberg) från och med den 1 januari 2015 utgör likvidator för kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
Dnr 13/0306 2014-11-27 Ulrika Gustafsson Administrativ chef Tel: 0470-77 85 66 Regionförbundet södra Småland - avvecklingsprocess Ärendet Länets kommunfullmäktigeförsamlingar och landstingsfullmäktige beslöt innan sommaren att godkänna att Region Kronoberg övertar verksamheter från Regionförbundet södra Småland m.m. Regionförbundets medlemmar beslöt också att uppdra åt Regionförbundet södra Småland att initiera en avveckling av kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland per den 31 december 2014, samt att samtliga tillgångar, skulder, och åtaganden per den 31 december 2014 överförs till Region Kronoberg. I enlighet med förbundsordning för Regionförbundet södra Småland 16 verkställs likvidationen av regionstyrelsen eller den som regionstyrelsen utser att vara likvidator. Avvecklingsprocess för Regionförbundet södra Småland Enligt förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland ska förbundet avvecklas genom att träda i likvidation. Likvidationen verkställs av regionstyrelsen eller den som regionstyrelsen utser att vara likvidator. Likvidator lämnar slutredovisning till medlemmarna när alla skulder har betalats och alla tillgångar skiftats. Regionförbundets verksamhet till och med 2014-12-31 Regionförbundet bedriver verksamhet till och med 2014-12-31. - En årsredovisning för 2014 upprättas av likvidatorn och avges av den gamla regionstyrelsen (regionstyrelsen för Regionförbundet södra Småland). - Årsredovisningen granskas av regionförbundets revision som också yttrar sig i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse (revisionens uppdrag löper fram till och med då årsredovisningen för 2014 är granskad). - Årsredovisningen tillställs samtliga medlemmar för godkännande. 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.rfss.se
Dnr 13/0306 2014-10-29 - Beslut i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse för 2014 fattas i samtliga medlemmars fullmäktige senast den 2015-06-30. Avveckling av regionförbundet från och med 2015-01-01 Avvecklingen av regionförbundet inleds 2015-01-01 genom att - Regionförbundet södra Småland träder i likvidation. - Regionstyrelsen (regionstyrelsen i Region Kronoberg från den 1 januari 2015) utgör likvidator och ansvarar för att hantera avvecklingen. - Likvidatorn upprättar slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar. - Tillgångarna fördelas enligt den ordning som kommunerna och landstinget beslutade om i enlighet med bilaga 1. - Slutredovisningen delges förbundsmedlemmarna. Beslut Regionstyrelsen beslöt 243/14 - Att Regionförbundet södra Småland ska avvecklas från och med 2015-01-01. - Att Region Kronobergs regionstyrelse från och med den 1 januari 2015 utgör likvidator för kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland 2 (2)
Regionfullmäktige 2014-12-12 Ärende 8 Aktuella frågor för regional utveckling - regionstyrelsens ordförande informerar Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Regionstyrelsens ordförande lämnar en rapport över styrelsens arbete och aktuella regionala utvecklingsfrågor vid fullmäktiges sammanträde den 12 december 2014.
Regionfullmäktige 2014-12-12 Ärende 9 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson lämnar en lägesrapport över trafiknämndens arbete och aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär vid regionfullmäktiges sammanträde den 12 december 2014.
Regionfullmäktige 2014-12-12 Ärende 10 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ägardirektiv 2015 Dnr 14/0079 Förslag till beslut Regionfullmäktge beslutar Att fastställa ägardirektiv 2015 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt upprättad handling. Ärendet Regionförbundet och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar gemensamt årsvisa ägardirektiv för det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget har i juni presenterat ett förslag till ägardirektiv för 2015. Efter gemensamma ägaröverläggningar har moderbolagets ägardirektiv bearbetats. Struktur och rubrikindelning är i huvudsak densamma som tidigare, men en del förändringar har gjorts som delvis påverkar bolagets verksamhet. Väsentliga förändringar redovisas i bilagda tjänsteskrivelse och förslag till nytt direktiv med markeringar av föreslagna förändringar. Bifogade handlingar: - Styrelsens protokoll 228/14 - Tjänsteskrivelse - Förslag till ägardirektiv för 2015, med markering av förändringar
REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2014-11-26 17 (34) 228 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ägardirektiv 2015 Dnr 14/0079 Bakgrund Regionförbundet och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar gemensamt årsvisa ägardirektiv för det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget har i juni presenterat ett förslag till ägardirektiv för 2015. Efter gemensamma ägaröverläggningar har moderbolagets ägardirektiv bearbetats. Struktur och rubrikindelning är i huvudsak densamma som tidigare, men en del förändringar har gjorts som delvis påverkar bolagets verksamhet. Väsentliga förändringar redovisas i tjänsteskrivelse och förslag till nytt direktiv med markeringar av föreslagna förändringar. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets protokoll 205/14 - Tjänsteskrivelse - Förslag till ägardirektiv för 2015, med markering av förändringar Beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att fastställa ägardirektiv 2015 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt upprättad handling. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
Dnr 14/0079 2014-10-03 Anders Unger Tel: 0470-724734 Tjänsteskrivelse - Ägardirektiv 2015 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB Ärendet Ärendet gäller beslut om nytt ägardirektiv gällande 2015 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Bakgrund Regionförbundet och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar gemensamt årsvisa ägardirektiv för det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Ägardirektivet innefattar både låne- och rådgivningsverksamheten. Moderbolaget har i juni presenterat ett förslag till ägardirektiv för 2015. Efter gemensamma ägaröverläggningar har moderbolagets ägardirektiv bearbetats. Ägardirektiv 2015 i förhållande till direktiv för 2014 Strukturen och rubrikindelning för ägardirektiv är i huvudsak densamma som för föregående år. Bilaga till denna tjänsteskrivelse utgörs av ägardirektivet. Text som tillkommit i förhållande till föregående år är understruken och text som är borttagen är överstruken. Omarkerad text är oförändrad. I vissa avsnitt har mindre textmässiga förändringar och förtydliganden gjorts. Dessa har dock mindre betydelse för innebörden och innebär ingen egentlig förändring. Till mer väsentliga förändringar som gjorts kan följande kommentarer ges: - Avsnitt 3 Mål och nyckelmått: Nya skrivningar om koncernens nya målstruktur med balanced score cards och delvis nya mål/indikatorer för verksamheten. Nya målformuleringar är införda när det gäller förädlingsvärdet för bolagets kunder (pkt 1), som tidigare inte använts som mått, att minst 90 procent av bolagets kunder ska rekommendera ALMI (pkt 2), ett medarbetarbetyg på minst 4,0 (pkt 4) och 1 (3) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.rfss.se
Dnr 14/0079 2014-10-03 mångfaldsmål (pkt 5). Vissa målformuleringar har tidigare funnits i andra koncerngemensamma styrdokument, men är nu införda i ägardirektivet, och är således inte nya för bolaget. Målet om en avkastning på låneverksamheten på minst 2 procent över en 3-årsperiod och målet angående andelen kundtid kvarstår oförändrade. - Avsnitt 4 Verksamheten: Endast en del omflyttningar i texten har gjorts. - Avsnitt 4.1 Låneverksamheten: Sista delen, om tidiga skeden, har tagits bort. Detta finns redan inkluderat i avsnittet om verksamheten (avsnitt 4). Även skrivningen om resurser till låneverksamheten har tagits bort. - Avsnitt 4.2 Rådgivningsverksamheten: I avsnittet har en del förändringar gjorts. Andra avsnittet, som rör omfattningen av bolagets rådgivningsverksamhet, är helt nytt. Här ges det regionala bolaget möjlighet att bedöma omfattningen av verksamheten utifrån det regionala behovet. I skrivningarna om IFS-rådgivning (rådgivning till invandrare) och mentorverksamheten görs i det nya direktivet en markering att detta ska finansieras av ägarnas driftsanslag, vilket inte gjorts tidigare i ägardirektivet. - Avsnitt 5 Övriga anvisningar: Bland det som bolaget i övrigt ska göra finns en del förändringar, bl.a. har tillägg gjorts om exportfrämjande och det koncerninterna arbetet och i skrivningen om inkubatorsarbetet betonas nu det regionala arbetet. I övrigt kvarstår flertalet punkter från 2014 års direktiv. - Avsnitt 6 Finansiering av verksamheten: Moderbolagets förslag till finansiering finns nu, till skillnad mot tidigare, inkluderat i ägardirektivet i form av en tabell där respektive ägares finansiering framgår. Skrivningen om att överenskommelse om finansiering träffas i särskild ordning är därmed borttagen. Tabellen innefattar också Tillväxtrådgivning, en ny insats som nämns i avsnitt 4.2, och mentor export/import. För Tillväxtrådgivningen finns en förväntad regional finansiering på 960 784 kronor och för mentorinsatsen finns ingen regional finansiering redovisad. Enligt Regionfullmäktiges budgetbeslut 2014-05-23 ( 26) avsätts 6 120 866 kronor (inklusive 250 000 kronor till IFS) till ALMI Kronoberg. En sådan ändring har därför gjorts i ägardirektivet. Med utgångspunkt i regionförbundets budgeterade driftsstöd blir moderbolagets anslag 6 370 697 kronor (jämfört med årets erbjudande på 6 545 693), vilket ger ett totalt driftsanslag på 12 491 563 kronor. De 960 784 kronor som budgeterats från den regionala ägaren för Tillväxtrådgivning kan, i enlighet med särskild not för denna, finansieras genom exempelvis projektfinansiering. Regionförbundet tar då ställning till eventuell sådan i särskild ordning. Förslag till beslut Förslaget är att arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta 2 (3)
Dnr 14/0079 2014-10-03 att fastställa ägardirektiv 2015 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt förslag och överlämna detta till bolagets styrelse. 3 (3)
Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet södra Småland (fr.o.m. januari 2015: Region Kronoberg) (49 %). Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och det samverkansavtal som föreligger mellan ägarna och mål för bolagets verksamhet. Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren 2014 med innebörd att ägarna senare under året överlämnar ett ägardirektiv och att detta ska vara styrande för bolagets verksamhet. 1 Uppdrag Almi ska bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. 2 Vision, affärsidé och värdegrund Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet är flexibla i tanke och handling och är affärsmässiga i utförandet. 3 Mål och nyckelmått För 2014 års verksamhet gäller i tidigare överlämnade ägardirektiv angivna mål. Almi-koncernen inför fr o m 2015 en ny målstruktur. Denna bygger på en s k balanced score card-modell och är uppdelad mellan strategiska mål (som är tänkta att bestå under flera år), kritiska framgångsfaktorer (som kan variera över tiden) samt nyckelmått (som bör utvärderas varje år). Ett sammandrag av koncernens målstruktur återfinns i bilaga nr 1. Bolaget ska i sin verksamhet under 2015 eftersträva att uppnå följande mål: 1. Förädlingsvärdet (se definition i bilaga nr 2) för bolagets kunder ska utvecklas bättre än hos övriga småföretag i regionen. 2. Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi (se definition i bilaga nr 2). 3. Insatser mot unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska vara högre än vad som motsvarar dessa gruppers andel av totalt antal företag i regionen. 4. Medarbetarnas totalbetyg avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4,0 (se definition i bilaga nr 2). 5. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför, med utgångspunkt i moderbolagets underlag Ärende 10 Almi Ägardirektiv 2015 sammanställt&markerat - till styrelse Sid 1(4)
för bolagets verksamhetsplan för 2015, fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus. 6. Andelen kundtid (se definition i bilaga nr 2) ska uppgå till minst 80 procent. 7. Bolagets styrelse ska, med utgångspunkt i moderbolagets underlag för bolagets verksamhetsplan för 2015, fastställa mål för bolaget avseende antal unika kunder och levererade kunderbjudanden inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. 8. Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader (se definitioner i bilaga nr 2). 9. Avkastningen i låneverksamheten (se definition i bilaga nr 2) ska under en period på rullande 12 kvartal uppgå till minst 2 %. Bolaget ska senast vid årsstämman 2016 lämna en skriftlig rapport till ägarna hur målen har uppnåtts samt kommentera eventuella avvikelser. 1. Bolaget ska under 2014 bevilja lån till ett belopp som senare fastställs i dialog med bolaget. 2. I snitt ska varje finansieringsrådgivare få beviljat 4 nya lån per månad. 3. Det antal kunderbjudanden inom rådgivningsverksamheten som ska levereras under 2014 och som senare fastställs i dialog med bolaget. 4. I snitt ska varje medarbetare leverera 10 kunderbjudanden inom rådgivningsverksamheten per månad. Parterna noterar att målstrukturen kommer att ses över och att bolaget ska tillämpa de reviderade målen när dessa fastställts. 4 Verksamhet Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag och bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. Bolaget ska öka kännedomen om Almis verksamhet och aktivt söka nya kunder. Den centrala insatsen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansierings- eller rådgivningsinsats. Bolaget ska i ökad utsträckning inrikta verksamheten mot tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser. Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks. Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa insatser erbjudanden och resurser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser tjänster och rådgivningstimmar. 4.1 Låneverksamheten Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens produktutbud. Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och medelstora företag som kan finansieras av Almi. Bolaget ska i ökad utsträckning inrikta låneverk- Ärende 10 Almi Ägardirektiv 2015 sammanställt&markerat - till styrelse Sid 2(4)
samheten mot tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser Låneverksamheten ska tillföras de resurser som krävs för att nå avkastningskravet och övriga mål. 4.2 Rådgivningsverksamheten Bolaget ska tillhandahålla Almis samtliga nationella kunderbjudanden inom rådgivning. Omfattningen av bolagets rådgivningsverksamhet, utöver vad som angivits i dessa anvisningar, avgörs av bolaget utifrån det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen inom bolagets verksamhetsområde. Omfattningen av Mentor Utveckla Företag mentorprogrammen och IFS-rådgivningen ska utföras enligt särskild överenskommelse, finansierade av ägarnas driftsanslag, ska ligga på minst samma nivå som föregående år. Bolagets styrelse avgör om vilka av de valbara kunderbjudandena som bolaget ska tillhandahålla. Bolaget ska i första hand rikta rådgivningsinsatser mot bolagets lånekunder. Därutöver ska bolaget genomföra uppdrag om särskilda satsningar mot olika målgrupper. Bolaget ska fortsatt upphandla privata konsulter tjänster inom rådgivningsverksamheten i syfte att i ökad utsträckning kunna erbjuda spetskompetens inom nya områden samt öka kundernas valmöjligheter. 5 Övriga anvisningar Bolaget ska i övrigt 1. samverka med Almi Invest vad gäller såddkapital och ägarkapital i tidig tillväxtfas, 2. samverka med inom regionen verksamma inkubatorer, 3. intensifiera samarbetet med exportfrämjande myndigheter/aktörer, 4. aktivt arbeta med nya branscher som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna, 5. bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten varvid resurser som frigörs genom effektiviseringar och synergier ska användas för ökade insatser i tidig fas, 6. implementera fastställda arbetsprocesser inom låne- och rådgivningsverksamheten samt uppmärksamma och höja medarbetarnas IT-kompetens, 7. anlita moderbolaget för förvaltning av bolagets likviditetsöverskott, 8. fortsättningsvis implementera de koncerngemensamma strategiska besluten i bolaget och dess verksamhet, 9. utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor samt 10. uppmärksamma den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder och aktivt medverka i den satsning på hållbart företagande som görs inom koncernen. arbeta för en effektiv samverkan med inkubatorverksamhet som stöds av affärsområde Inkubation på såväl regional som nationell nivå, tillämpa den koncerngemensamma prissättningsmodellen, 6 Finansiering av verksamheten Ärende 10 Almi Ägardirektiv 2015 sammanställt&markerat - till styrelse Sid 3(4)
Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2015 medel enligt följande: Moderbolag Regional ägare Summa Driftsanslag 6 370 697 6 120 866 12 491 563 Tillväxtrådgivning* 1 000 000 960 784 1 960 784 Summa 7 370 697 7 081 650 14 452 348 Projekt mentor export/import 120 000 120 000 Summa 120 000 120 000 Total 7 490 697 7 081 650 14 572 348 * Denna satsning förutsätter att de regionala ägarna får tillgång till särskild finansiering eller EU-medel. Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Anslagen kan komma att jämkas under året om bolaget inte når eller bedöms inte nå i verksamhetsplanen angivna mål. Om bolagets finansiering för 2014 träffas överenskommelse i särskild ordning. Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a regionala aktörer eller EU. Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägardirektiv, har upprättats i tre originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget. Stockholm den 2014 Växjö den 2014 Almi Företagspartner AB Regionförbundet södra Småland Göran Lundwall Roland Gustbée Bilagor: 1 Målstruktur och nyckelmått 2015 2 Definitioner av mål och nyckelmått Ärende 10 Almi Ägardirektiv 2015 sammanställt&markerat - till styrelse Sid 4(4)
Regionfullmäktige 2014-12-12 Ärende 11 Företagsfabriken i Kronoberg ägardirektiv 2015 Dnr 14/0080 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för 2015. Ärendet Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av regionförbundet, Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas årligen gemensamt av ägarna. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela länet och bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade och regionförbundet har en ordinarie plats. Ägardirektivet anger på en övergripande nivå ägarnas avsikter med bolaget och bolagets uppdrag. Under åren har endast smärre förändringar gjorts och direktivet har således i grunden haft samma inriktning över tid. För 2015 föreslås vissa förändringar, vilka redovisas i bilagda tjänsteskrivelse och förslag till ägardirektiv. Bifogade handlingar - Styrelsens protokoll 229/14 - Tjänsteskrivelse Företagsfabriken i Kronoberg ägardirektiv 2015 - Förslag till Företagsfabriken i Kronoberg ägardirektiv 2015
REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2014-11-26 18 (34) 229 Företagsfabriken i Kronoberg AB ägardirektiv 2015 Dnr 14/0080 Bakgrund Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av regionförbundet, Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas årligen gemensamt av ägarna. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela länet och bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade och regionförbundet har en ordinarie plats. Ägardirektivet anger på en övergripande nivå ägarnas avsikter med bolaget och bolagets uppdrag. Under åren har endast smärre förändringar gjorts och direktivet har således i grunden haft samma inriktning över tid. För 2015 föreslås vissa förändringar, vilka redovisas i tjänsteskrivelse och förslag till ägardirektiv. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets protokoll 206/14 - Tjänsteskrivelse Företagsfabriken i Kronoberg ägardirektiv 2015 - Förslag till Företagsfabriken i Kronoberg ägardirektiv 2015 Beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för 2015. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
Dnr 14/0080 2014-10-21 Anders Unger Tel: 0470-724734 Tjänsteskrivelse Företagsfabriken i Kronoberg ägardirektiv 2015 Ärendet Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av regionförbundet, Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Ägardirektiv styr verksamheten och utarbetas gemensamt av ägarna. Det förnyas årligen. Företagsfabriken i Kronoberg AB Bolagets verksamhet syftar till att stödja utveckling av kunskapsintensiva företag och verksamheter, stimulera uppkomsten och den tidiga utvecklingen av nya akademiska företagsbildningar samt att effektivisera kommersialisering och kunskapsöverföring mellan forskning och företagande. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela länet och bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade och regionförbundet har en ordinarie plats, vilken innehas av chefen för regionala utvecklingsavdelningen. Ägardirektiv Regionförbundet utarbetar årligen, i samråd med övriga ägare, ägardirektiv för att styra verksamheten. Ägardirektivet anger på en övergripande nivå ägarnas avsikter med bolaget och bolagets uppdrag. Under åren har smärre förändringar gjorts, men direktivet har i grunden haft samma inriktning över tid. Efter samråd med övriga ägare föreslås vissa förändringar för 2015, vilka markerats med överstrykning (borttagen text) och understrykning (ny, tillfogad text) i bilagda förslag till ägardirektiv. Förslag till beslut Förslaget är att arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för 2015. Regionförbundet södra Småland Videum Science park SE-351 96 Växjö, Sweden Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.rfss.se 1 (1)
1(2) Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för 2015 Företagsfabriken i Kronoberg AB, nedan kallat bolaget, ägs av Videum AB, Linnaeus University Development AB och Regionförbundet södra Småland (fr.o.m. januari 2015: Region Kronoberg), nedan benämnda ägarna. Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen på bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och det aktieägaravtal mellan ägarna som föreligger. Bolagets uppdrag och verksamhetsidé Bolagets uppdrag är att effektivisera, stödja och utveckla kunskapsöverföring och kommersialisering, att stimulera uppkomsten och den tidiga utvecklingen av tillväxtinriktade företag samt att stödja utveckling av kunskapsintensiva företag och verksamheter. Övergripande mål och målgrupper Det övergripande syftet är att skapa en infrastruktur för inkubatorverksamhet som kan stödja och inspirera innovatörer och entreprenörer som har en affärsidé med stor tillväxtpotential. Primärt utgörs målgrupperna av innovatörer och entreprenörer. Genom närheten till Linnéuniversitetet kommer en viktig målgrupp att vara studenter eller relativt nyexaminerade studenter. Genom samarbete med de innovationsrådgivare och idéscouter som finns vid universitetet kommer även f Forskare att utgöra en viktig målgrupp. Även de forskare som inte uppfyller inkubatorns antagningskriterier, men där innovationsrådgivarna på Linnéuniversitetet i samråd med bolagets VD bedömer att de behöver stöd i affärsutvecklingsprocessen, ska bolaget i rimlig omfattning vara behjälpligt. Genom ett aktivt arbete i olika delar av regionen bör också personer utanför akademien med affärsidéer komma att utgöra en målgrupp för bolagets verksamhet. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela Kronobergs län. Detta gör att Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns verksamhet. Företagare inom den kreativa sektorn och ICT-sektorn ingår i inkubatorverksamhetens målgrupper och bör, i linje med prioriteringarna i det regionala utvecklingsprogrammet, ägnas särskild uppmärksamhet. Verksamhet Bolaget ska arbeta för att skapa en miljö som stöttar nystartade företag i deras utvecklingsprocess till etablerat företag. Bolaget ska i sin verksamhet bl.a. erbjuda entreprenörer och innovatörer stöd och hjälp. I verksamheten ska affärsrådgivning och coachning samt uppföljningar och utvärderingar ingå som viktiga delar. De insatser som görs gentemot företagen ska utgå från ett aktivt förhållningssätt som innebär täta kontakter med företagen i syfte att fördjupa kunskapen om företagens specifika problem och utvecklingsmöjligheter. Detta ska också skapa möjlighet för inkubatorn att hitta relevant rådgivningskompetens för varje enskilt företag utifrån dess specifika problembild. I verksamheten ska man verka för att skapa breda kontaktnät med andra främjarorganisationer i regionen för att företagarna i inkubatorn alltid ska kunna erbjudas optimal rådgivning. Bolaget ska sträva efter att kontinuerligt bredda sina kontaktnät och söka samarbete och samverkan med andra liknande verksamheter såväl inom länet som i andra regioner. Bolaget ska utveckla mångfalden i hela verksamheten. Den fysiska miljön, lokalerna, är en viktig del i inkubatorkonceptet och ska utformas, anpassas och utvecklas för att främja affärskontakter och erfarenhetsutbyte mellan företag. Verksamhetsplaner, uppföljning m.m. Bolaget ska i verksamhetsplaner redovisa mål för verksamheten i linje med detta direktiv, hur dessa mål ska mätas och vilka insatser som planeras. Verksamhetens ROI (Return of Investment), värderat med Innovationsbrons analysverktyget Fokus AlmiAnalys, ska redovisas i verksamhetsplanen och följas upp årligen. Bolaget ska sträva mot att årligen öka ROI.
2(2) I samband med att årsredovisningen avges ska Bolaget lämna en rapport till ägarna om genomförda aktiviteter och grad av måluppfyllelse. Ägarna äger rätt att ta del av information och handlingar rörande bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska kontinuerligt hålla ägare, finansiärer och samarbetsparter väl informerade om sin verksamhet. Finansiering Bolaget finansieras under perioden 2010-2014 genom samarbetsavtal, uppdrag och anslag från ägarna, Innovationsbron Vinnova och externa företag. Därutöver kan bolaget finansiera delar av verksamheten och särskilda insatser genom aktivitetsbaserade intäkter från samarbetsprojekt genom t.ex. EU och nationella aktörer. För sådan projektverksamhet ska bolaget aktivt söka annan finansiering än från aktörer i södra Småland. Övrigt Detta ägardirektiv har upprättats i fyra exemplar, varav ägarna erhållit var sitt och ett överlämnats till bolaget. Växjö den 2014 Växjö den 2014 Växjö den 2014 Videum AB Linnaeus University Regionförbundet södra Småland Development AB Kristina Knöös-Franzén Per Brolin Roland Gustbée Styrelseordförande Styrelseordförande Regionstyrelsens ordförande
Regionfullmäktige 2014-12-12 Ärende 12 Ägardirektiv 2015 till AB Destination Småland Dnr 14/0078 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att fastställa ägardirektiv 2015 för AB Destination Småland enligt upprättad handling. Ärendet Regionförbundet äger sedan hösten 2009 AB Destination Småland till 100 procent. Förbundet har därmed ansvar för att årligen utarbeta ägardirektiv till bolaget. I förslag till ägardirektiv för 2015 är några ändringar gjorda (markerade med rött och bifogade kommentarer). Dessa baseras på ändringar i kommunallagen (1991:900) samt att ägandet vid årsskiftet övergår till Region Kronoberg. Under 2015 kommer även ändringar i bolagsordningen att genomföras med koppling till ovanstående. Arbetet kommer att ske samlat för Region Kronobergs samtliga bolag. Bifogade handlingar: - Styrelsens protokoll 230/14 - Förslag till ägardirektiv AB Destination Småland
REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2014-11-26 19 (34) 230 AB Destination Småland ägardirektiv 2015 Dnr 14/0078 Bakgrund Regionförbundet äger sedan hösten 2009 AB Destination Småland till 100 procent. Förbundet har därmed ansvar för att årligen utarbeta ägardirektiv till bolaget. I förslag till ägardirektiv för 2015 är några ändringar gjorda (markerade med rött och bifogade kommentarer). Dessa baseras på ändringar i kommunallagen (1991:900) samt att ägandet vid årsskiftet övergår till Region Kronoberg. Under 2015 kommer även ändringar i bolagsordningen att genomföras med koppling till ovanstående. Arbetet kommer att ske samlat för Region Kronobergs samtliga bolag. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets protokoll 207/14 - Förslag till ägardirektiv med ändringarna markerade Beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att fastställa ägardirektiv 2015 för AB Destination Småland enligt upprättad handling. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
2014-10-17 Dnr. 14/0078 Ägardirektiv Ägardirektiv till AB Destination Småland, org.nr. 556672-3002 för 2015 Förändringar från tidigare ägardirektiv markerade i rött. AB Destination Småland Regionförbundet södra Småland (från 1 januari 2015 Region Kronoberg) äger till 100 % AB Destination Småland (i direktivet kallat bolaget). Dessa ägardirektiv har till syfte att tydliggöra ägarens utgångspunkter och inriktning för bolagets verksamhet under 2015. Ägardirektivet fastställs av regionfullmäktige och därefter på årsstämma i bolaget. Det blir därmed bindande för bolagets styrelse och andra företrädare som har att följa direktivet. Inom ramen för vad som följer ägardirektiven är det bolagets styrelse som ansvarar för att bolaget utvecklas på bästa sätt. Regionfullmäktige har som ägare rätt att inom ramen för dessa ägardirektiv utfärda kompletterande direktiv för bolaget, att antas på årstämma i Bolaget Allmänt Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet av: - bolagsordningen - detta ägardirektiv - av ägarna utfärdade särskilda direktiv - förekommande avtal mellan ägarna och bolaget Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE-351 96 Växjö Telefon: 0470-77 85 00 Fax: 0470-77 89 40 E-post: info@rfss.se www.rfss.se
Underställningsskyldighet Bolaget ska tillse att regionfullmäktige får ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut kan bland annat avse ärenden som rör - investeringar till belopp överstigande 1 miljon kronor - förvärv och bildande av dotterföretag - frivillig likvidation - fusion - försäljning av företag eller del av företag - etablering eller avveckling av rörelsegren - ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - ändring av aktiekapital - förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller tomträtt till sådan egendom Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om viss fråga är av sådant slag att den ska underställas regionfullmäktige ska samråd ske med regionstyrelsen. Ledningsförhållanden och informationsskyldighet Ledningsansvaret för bolaget utövas dels genom beslut om ägardirektiv av regionfullmäktige, dels på bolagets egen årsstämma. Ägaren äger rätt att ta del av information och handlingar rörande bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska hålla regionstyrelsen väl informerat om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till regionstyrelsen så snart som möjligt översända: - Protokoll från styrelsesammanträden och årsstämma. - Bolagets verksamhetsplan och budget. - Bolagets årsredovisning och delårsrapporter. - Revisionsberättelse. - Granskningsrapport. - Underlag till ägarens sammanställda redovisning inom tid med den utformning som ägaren bestämmer. - Annan information som är relevant och av betydelse. 2
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad årsredovisningslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats. Bolaget ska årligen genom ordförande och VD vid lämpligt tillfälle informera om och besvara regionstyrelsens frågor om bolagets verksamhet. AB Destination Smålands verksamhet Bolaget ska i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter samt näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En viktig del i bolagets arbete för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med framförallt övriga Smålandslän ska bolaget arbeta för att stärka varumärket Småland. Allmänna direktiv för verksamheten Följande direktiv, som bland annat baseras på bolagsordningen samt på Region Kronobergs olika styrdokument, varav i huvudsak Strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020, ger bolaget dess operativa inriktning och uppdrag. - Bolaget ska verka för en ökad samverkan och fler samarbetsinitiativ inom länet och med olika aktörer inom besöksnäringen i andra län. - Bolaget ska arbeta i linje med de strategier som finns beskrivna i Strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020. Hur, i vilken ordning och med vilka aktörer preciseras närmare i dokumentet Handlingsplan för besöksnäringen 2013-2015. - Bolaget ska vidareutveckla den infrastruktur av nätverk och samverkansrelationer som behövs för att en utveckling av besöksnäringen i regionen ska främjas på bästa sätt. Detta innebär bl.a. att Bolaget ska arbeta vidare med nätverk med de kommunala näringslivs- och turismorganisationerna och i olika konstellationer samarbeta med företag inom besöksnäringen. Successivt ska samverkan med näringslivet stärkas i syfte att öka dess engagemang i verksamheten. - Bolaget ska vidareutveckla webbaserade kanaler för bl.a. markandsföring och profilering av besöksnäringen i Kronobergs län. Arbetet ska ske inom ramen för den gemensamma strukturen för turismfrämjande i Småland och Öland. 3
- Som en del i arbetet för att stärka näringen och det samlade utbudet i regionen ska Bolaget verka för att företag och organisationer inom besöksnäringen i samverkan skapar bokningsbara produkter och paket med besöksmål, aktiviteter och evenemang. - Bolaget ska identifiera kompetensbehov och, med utgångspunkt i dessa behov, i bred samverkan med relevanta parter initiera och samordna kompetensutvecklingsinsatser riktade till i första hand näringen. - Bolaget ska samverka med och utnyttja den kunskap och erfarenheter från regionala initiativ/projekt som bedöms vara till nytta i arbetet med att utveckla besöksnäringen. - Bolagets VD ska i beredningsprocessen ges möjlighet att yttra sig över besöksnäringsprojekt av större eller principiell karaktär som ska beslutas av Region Kronoberg. Budget, verksamhetsplanering och uppföljning Baserat på detta direktiv ska bolaget varje år fastställa en verksamhetsplan och budget för närmaste räkenskapsåret senast den 30 oktober. Dessa ska delges regionstyrelsen snarast sedan de fastställts av bolaget. Vid verksamhetsplanering och budgetarbete ska mätbara mål preciseras och principer för styrning och uppföljning redovisas. Utgångspunkten för detta ska vara den regionala utvecklingsstrategin och Strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 samt eventuellt övriga mål och strategier som ägaren beslutat om. Finansiering AB Destination Småland finansieras genom att bolaget två gånger årligen fakturerar Region Kronoberg för utförda tjänster enligt Verksamhetsplan och Ägardirektiv. Därutöver ska bolaget finansieras genom aktivitetsbaserade intäkter från samarbetsprojekt med näringslivet. Dessutom ska bolaget ta tillvara de möjligheter till kompletterande finansiering av sin verksamhet som står till buds genom t.ex. EU och nationella aktörer. 4
Arvoden till förtroendevalda Arvoden till styrelseledamöter, ersättare och förtroendevalda revisorer i bolaget följer Region Kronobergs arvodesreglemente för förtroendevalda under mandatperioden 2014-2018 och utgår från bolaget. Revision Ansvaret för val av auktoriserad revisor och lekmannarevisor i kommunalt bolag åvilar ägaren. Det praktiska förfarandet med upphandling av auktoriserad revisor ska hanteras av ägaren. Det slutliga beslutets fattas på bolagsstämman. Instruktion för verkställande direktör och för bolagsstyrelsen Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhanvande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska se till att instruktionen regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. Bolagsstyrelsen ska årligen fastställa en skriftlig instruktion för sitt eget arbete. Övrigt Detta ägardirektiv har upprättats i två exemplar, varav ägaren behållit ett och ett överlämnats till bolaget. Växjö 2014 X X För Regionförbundet södra Småland Roland Gustbée ordförande regionstyrelsen NN Ordförande AB Destination Småland 5
Regionfullmäktige 2014-12-12 Ärende 13 (Ärendet bereds vid extra styrelsesammanträde den 12 dec) Riv upp beslutet om en sydsvensk region - motion Dnr 14/0206 Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta Att anse motionen besvarad med tjänsteskrivelsen Riv upp beslutet om en sydsvensk region. Ärendet Vänsterpartiets regiongrupp har inlämnat motion Riv upp beslutet om en sydsvensk region till regionförbundets kansli. I motionen föreslås att tidigare beslut om att Kronoberg ska ingå i en sydsvensk region rivs upp, att medlemskapet i den förening som bildats för den sydsvenska regionbildningen sägs upp och att om en större region blir aktuell ska frågan avgöras genom en folkomröstning. Regionfullmäktige beslöt 45/14 att återremittera ärendet med hänvisning till att fullmäktige bör avvakta genomförandet seminarium Behövs en sydsvensk region den 20 november i Kalmar. Därefter har styrelsen för den ideella föreningen konstaterat att det Styrelsen för den ideella föreningen konstaterar att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ansökan. Därmed är föreningens uppdrag i denna del fullgjort. Däremot har föreningen föreslagit respektive huvudman besluta att under 2015 fortsätta arbetet i den ideella föreningens form, under 2015 utreda lämplig samarbetsform för Sydsverige på längre sikt, närmare analysera inom vilka områden samarbete ska fördjupas och avsätta 300 tkr per län för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet. Beslut i ärendet fattas av Region Kronoberg efter Regionförbundet södra Småland träder i likvidation vid årsskiftet. Bifogade handlingar: - Fullmäktiges protokoll 45/14 - Riv upp beslutet om en sydsvensk region - motion - Riv upp beslutet om en sydsvensk region - svar på motion
REGIONFÖRBUNDET Södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2014-10-10 16 (20) 45 Riv upp beslutet om en sydsvensk region - motion Dnr: 14/0206 Bakgrund Vänsterpartiets regiongrupp har inlämnat motion Riv upp beslutet om en sydsvensk region till regionförbundets kansli. I motionen föreslås att tidigare beslut om att Kronoberg ska ingå i en sydsvensk region rivs upp, att medlemskapet i den förening som bildats för den sydsvenska regionbildningen sägs upp och att om en större region blir aktuell ska frågan avgöras genom en folkomröstning. Föreslås att motionen avslås i sin helhet mot bakgrund av att regionstyrelsen vill invänta föreningens arbete med beredningen av ett gemensamt ställningstagande till bildande av en sydsvensk region och först därefter låta huvudmännen pröva ändamålet för föreningen under 2015. Beslutsunderlag - Styrelsens protokoll 179/14 - Riv upp beslutet om en sydsvensk region - motion - Riv upp beslutet om en sydsvensk region - svar på motion Yrkande Carin Högstedt (V) yrkar bifall till motionen, med instämmande av Lennart Värmby (V) och Börje Tranvik (SD). Robert Olesen (S) yrkar på återremiss av ärendet med hänvisning till att fullmäktige bör avvakta genomförandet av seminarium Behövs en sydsvensk region den 20 november i Kalmar, med instämmande av Roland Gustbée (M). Patrick Ståhlgren (M) yrkar i enlighet med regionstyrelsens förslag och yrkar på att fullmäktige avgör ärendet vid dagens sammanträde. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Robert Olesens återremissyrkande och Patrick Ståhlgrens yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att regionfullmäktige beslutar, med stöd av KL kap 5 36, att återremittera ärendet med hänvisning till att fullmäktige bör avvakta genomförandet seminarium Behövs en sydsvensk region den 20 november i Kalmar. Beslut Regionfullmäktige beslutar Att återremittera ärendet med hänvisning till att fullmäktige bör avvakta genomförandet seminarium Behövs en sydsvensk region den 20 november i Kalmar. Beslutsexpediering Administrativ chef Ulrika J Gustafsson Justerandes sign. Utdragsbestyrkande