GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2016
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2016 med budgetplan för 2017 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter. Kontrollavgifterna justeras årligen med konsumentprisindex i enlighet med tidigare årsmötesbeslut. Bland övriga intäkter innebär anslutningsavgifterna till älvövervakningssystemet ett tillskott till förbundet på 54 000 kronor under året. Konsumentprisindexutvecklingen under 2015 var -0,05 %. Ingen höjning av medlemsavgifterna föreslås inför 2016. Intäkter för administration av vattenråden för Göta älv, Säveån och Mölndalsån inkommer till förbundet genom bidrag från Vattenmyndigheten på 207 000 kr, som betalats ut för arbete avseende 2016. Det kan dessutom inkomma särskilda projektbidrag till vattenråden. Det totala egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2015/2016 till 1 900 000 kronor och beräknas minska till 1 122 000 vid slutet av 2016. Av dessa avser 1 305 000 kronor resp 701 000 kronor vattenvårdsförbundet och resterande medel avser de tre vattenråden för Göta älv, Säveån och Mölndalsån. Kostnader Nuvarande kontrollprogram gäller under 2013-2016. Kostnaderna för den löpande vattendragskontrollen budgeteras för 2016 till 500 000 kronor och ordinarie drift och underhåll till 100 000 kronor. Det budgeteras också 500 000 kr extra för utbyte av älvövervakningssystemet 2016. Utöver det löpande kontrollprogrammet genomförs specialundersökningar som i huvudsak grundas på behov och önskemål från miljömyndigheter och medlemmar. Förbundets styrelse fattar beslut om finansiering i varje särskilt fall. Kostnaderna för specialundersökningar har för 2016 budgeterats till 200 000 kronor. Av dessa är 7 200 kronor avsatta för en undersökning av perflourerade ämnen och kvicksilver längs Göta älv och 62 500 kr för framtagnade och layout av skriften Fakta om Göta älv. I kostnaderna för administration, inkl. arbete att ta fram trycksaker och information ingår löner till kansliets personal, arvoden, omkostnader för styrelsens verksamhet samt kostnader för framtagande av årsrapporten (Blå boken), Vattenmagazinet m fl publikationer och hemsidan. Kostnaden bedöms för vattenvårdsförbundet uppgå till 525 000 kronor för 2016. Till administrationskostnaderna har dessutom särskilda poster lagts upp för arbetet med Göta älvs, Säveåns och Mölndalsåns vattenråd. Kostnaderna för administration och möten inom vattenråden under 2015 bedöms bli 75 000, 65 000 resp. 45 000 kronor. Förbundets hemsida har adressen www.gotaalvvvf.org. På hemsidan finns resultat från förbundets mätningar samt de rapporter förbundet tagit fram. Vattenrådens hemsidor hittas via adressen www.vattenorganisationer.se.
Övrigt Under 2016 kommer förbundets arbetsutskott och kansli att fortsätta arbetet med att värva nya medlemmar. Kontakt har upprättats med tillsynsmyndigheterna (Länsstyrelsen och kommunerna) så att de får kännedom om vilka förbundets medlemmar är och vid tillsyn kan tillse att verksamheter med utsläpp till vatten lever upp till Miljöbalkens krav på recipientkontroll. Det är angeläget att medlemmar som i sin verksamhet kommer i kontakt med andra företag och organisationer som inte är medlemmar informerar om förbundets verksamhet och formerna för medlemskap. För ändamålet har en broschyr framtagits som kan fås via kansliet. Förbundet har som princip att det egna kapitalet inte bör understiga 500 000 kronor för att kunna ta upp variationer i kontroll och undersökningsverksamheten mellan olika år. Efter år av återhållsamhet efter en bekymmersam ekonomisk situation för några år sedan har nu kapitalet ökat avsevärt vilket gjort det möjligt att investera i bl a angelägna specialundersökningar och utbyte av älvövervakningssystemet. Det stora kapitalet är dock inget självändamål varför styrelsen kommer att ha hög uppmärksamhet på att de används på bästa sätt. När det gäller vattenrådens verksamhet ska Vattenmyndighetens årsbidrag användas för administrationskostnader, men också för informationsmaterial, konferenser, vattendragsvandringar etc. vattenråden kan även söka särskilda bidrag från Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen till projekt med syfte att öka kunskapen inför arbetet med att ta fram detaljerade åtgärdsprogram för resp. vattendrag. Kostnaderna särredovisas i budgeten för respektive vattenråd. Vattenmyndigheten betalar varje år ut årsbidraget efter att en överenskommelse träffats med vattenrådet. För att få bidrag nästkommande år, krävs att vattenråden senast den 15 april året efter det man fått bidrag för, inkommer med en rapportering om vad Vattenråden gjort för pengarna. Göteborg i april 2016 För Styrelsen i Göta älvs vattenvårdsförbund Ronnie Ljungh Ordförande
BUDGET 2015 & 2016 BUDGETPLAN 2017 Budget Budget Utfall Utfall Budget Budget Budgetpl Budgetpl 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017 GÄVVF VR GÄVVF VR GÄVVF VR GÄVVF VR INTÄKTER/ÅR Kkr Medlemsavgifter 418 405 412 419 Kontrollavgifter 863 851 857 863 Älvövervakningssystem 54 54 54 54 Övriga intäkter 1 Övriga momsfria intäkter 3 6 32 6 6 Försäljning 6% moms 8 Bidrag GÄVVF 40 40 Bidrag Vattenråd 212 377 211 207 Summa intäkter 1378 212 1364 409 1329 211 1342 207 KOSTNADER/ÅR Kkr Specialundersökningar GÄVVF 540 428 200 300 Mätstationer (drift, underhåll mm.) 150 110 100 150 Mätststioner (utbyte av älvövervakningssyst.) 250 500 Trycksaker GÄVVF (BB, VM, Rapp, Fakta GÄ) 30 39 50 30 Administration GÄVVF 390 383 395 400 Vattendragskontroll GÄVVF 550 419 500 560 Konferenskostnad GÄVVF 30 40 40 45 Representation, uppvaktning, gåvor GÄVVF 2 2 2 Information GÄVVF (Sem, infomöten, hemsida) 30 16 30 30 Övriga kostnader 15 17 15 15 Styrelsearvode inkl soc.avg 80 77 80 80 Resor, Kost, Logi, Traktamente 5 2 5 5 Facklitteratur 1 1 1 Räntekostnad/intäkt -5 1-5 -5 Projekt VR 50 25 190 50 Administration VR Göta älv 45 57 60 60 Administration VR Säveån 40 44 45 45 Administration VR Mölndalsån 30 37 35 35 Konferenskostnad VR Göta älv 15 14 15 15 Konferenskostnad VR Säveån 10 21 20 15 Konferenskostnad VR Mölndalsån 10 13 10 10 Trycksaker VR Information VR 10 10 10 Summa kostnader 2068 210 1531 212 1913 385 1613 240 Resultat -690 2-167 197-584 -174-271 -33 TOTALT RESULTAT -688 30-758 -304 TOTALT GÄVVF VRGÄ VRSÄ VRMÖ EGET KAPITAL 2002-12-31 487 2003-12-31 324 2004-12-31 173 2005-12-31 12 2006-12-31 285 2007-12-31 526 2008-12-31 856 2009-12-31 1353 2010-12-31 1641 2011-12-31 1220 963 168 89 56 2012-12-31 1441 1155 202 145-61 2013-12-31 1829 1443 238 143 4 2014-12-31 1870 1472 265 164-32 2015-12-31 1900 1305 392 167 36 2016-12-31 1142 721 259 161 1 2017-12-31 837 440 216 170 11
MEDLEMS- OCH KONTROLLAVGIFT 2016 MEDLEM Röstetal Medlems- Andelstal Kontroll- 1 300 kr/röst avgift 6300 kr/andel avgift Kommuner Ale 8 10 400 4 25 200 Alingsås 8 10 400 6 37 800 Göteborg 48 62 400 24 151 200 Härryda 8 10 400 6 37 800 Kungälv 8 10 400 6 37 800 Lerum 8 10 400 6 37 800 Lilla Edet 4 5 200 4 25 200 Mölndal 16 20 800 8 50 400 Partille 8 10 400 6 37 800 Trollhättan 16 20 800 8 50 400 Vårgårda 4 5 200 2 12 600 Vänersborg 8 10 400 6 37 800 Öckerö 4 5 200 148 192 400 86 541 800 Företag och övriga AB Volvo, Göteborg 5 6 500 1 6 300 AB Vårgårda Kromverk, Vårgårda 5 6 500 2 12 600 ABB Kabeldon AB, Alingsås 5 6 500 1 6 300 Akzo Nobel Pulp and Performance AB, Bohus 5 6 500 4 25 200 Antens fiskevårdsområdesförening 2 2 600 Aspen-Säveåns fiskevårdsområdesförening 2 2 600 - - AstraZeneca, Mölndal 5 6 500 1 6 300 E.ON Värme Sverige AB, Mölnlycke 5 6 500 1 6 300 Exide Technologies AB, Kungälv 5 6 500 1 6 300 Fyrstads flygplats, Trollhättan 5 6 500 1 6 300 GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan 5 6 500 2 12 600 Göteborgs Energi AB, Göteborg 5 6 500 2 12 600 Göteborgs Hamn AB 5 6 500 1 6 300 Mjörns fiskevårdsområdesförening 2 2 600 Mölndals Energi AB, Mölndal 5 6 500 1 6 300 Mölndals Kvarnby 5 6 500 Orkla Confectionery & Snacks Sverige, Kungälv 5 6 500 1 6 300 Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 5 6 500 1 6 300 Perstorp Oxo AB, Nol 5 6 500 2 12 600 Ragn-Sells Heljestorp AB 5 6 500 2 12 600 Renova AB, Göteborg 5 6 500 4 25 200 SCA Hygiene Products AB, Lilla Edet 5 6 500 4 25 200 Sibelco Nordic AB, Göteborg 5 6 500 1 6 300 Sjöfartsverket, Trollhättan 5 6 500 1 6 300 SKF Sverige AB, Göteborg 5 6 500 2 12 600 Skrotfrag AB, Agnesberg 5 6 500 1 6 300 Sportfiskarna, Göteborg 4 5 200 Stena Recykling/Reci Industri AB, Göteborg 5 6 500 1 6 300 Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport 5 6 500 1 6 300 Sävelångens fiskevårdsområdesförening 2 2 600 Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening 2 2 600 Trafikverket, Göteborg 5 6 500 2 12 600 Univar AB, Göteborg 5 6 500 1 6 300 Vargön Alloys AB, Vargön 5 6 500 2 12 600 Vattenfall Göta Älv AB, Trollhättan 5 6 500 4 25 200 Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda 5 6 500 1 6 300 Västra Götalandsregionen 5 6 500 1 6 300 169 219 700 50 315 000 317 412 100 136 856 800 - Kontrollavgiften är oförändrad jämfört med 2015. 1 268 900