RUM:s,höststämma,2015 www.rum.se
Dagordning Lördag17oktober 12:00 Lunch 13:00 IntroduktionochtalavGunillaCarlsson(S,viceordförande,Riksdagenskulturutskott 13:30 ProfessorMonicaLindgren,UtredningenförenNationellstrategiförKulturskolan 14:30 Fika 15:00 RUMJstämma:Föredragningslistan1J5 15:15 EnstrategiförRUM,SaraHaraldsson,Maktsalongen,lederstrategisamtal 17:15 Paus 17:30 Diskussionsforum JSkavihaarvodenförstyrelsen? JHurstärkervidenideellaorganisationen? JHurgörviRUMmerkäntochuppskattat? JKulturutredningen:Vadärviktigaegenskaperförenkulturskola? 19:30 Fritid/Ombytetillmiddag 20:00 Middag Söndag18oktober 09:00 RUMJstämma 11:00 Fika 11:15 Panelen,representanterfråndistriktensvararpåfrågor 13:00 Lunch
Föredragningslista- Inledande-ärenden- 1. RUM+stämmansöppnande 2. Fastställandeavröstlängd 3. FrågaomkallelsetillRUM+stämmanskettpårättsätt 4. Fastställandeavföredragningslistan 5. Valavstämmansfunktionärer a. Ordförande b. Sekreterare c. Tvåjusterare,tillikarösträknare d. Nomineringskommittéförvalavvalberedning Motioner-och-propositioner- 6. MotionfrånMyHärstedt 7. FörbundsstyrelsenspropositionNyrevisionsordning 8. FörbundsstyrelsenspropositionSärskildstatusförGotlandsdistriktet 9. Förbundsstyrelsenspropositionmedförslagtillverksamhetsplan 10. Förbundsstyrelsensbudgetproposition Valärenden- 11. Valavvalberedning Avslutande-ärenden 12. RUM+stämmansavslutande Sida1av1 2015+09+29
Bakgrund Motion om utredning av frågan om arvodering av styrelsemedlemmar Ett vanligt problem i dagens civilsamhälle är att goda kandidater tackar nej till ideella förtroendeuppdrag på grund av tidsbrist. Försörjning och familj måste gå före. RUM är ett av Sveriges största ungdomsförbund med många medlemmar och aktiviteter samt stor ekonomi. Detta innebär ett stort ansvar och tidskrävande arbete för förbundsstyrelsen och framför allt förbundsordföranden. Idag utför hela förbundsstyrelsen sina uppdrag på helt ideell basis. Valberedningen tror att arvodering av hela eller delar av styrelsen skulle kunna göra det lättare att hitta goda kandidater till förbundsstyrelsen samt skapa förutsättningar för styrelsen att prioritera styrelsearbetet. Styrelsen gör idag ett fantastiskt gott ideellt arbete men en arvodering av styrelsen skulle minska risken för framtida problem med styrelsemedlemmar som avsäger sig sina uppdrag eller inte gör ett fullgott arbete på grund av tidsbrist. Frågan om arvodering är dock inte helt enkel. Vi vet inte om de kostnader det skulle innebära är acceptabla i förbundets ekonomi. Det är också svårt att avgränsa vilka som i så fall skulle arvoderas. Hela styrelsen? Bara ordföranden? Och vad gäller de som arbetar ideellt utanför styrelsen, skulle detta innebära en nedvärdering av deras arbete? Valberedningen anser därför att frågan om arvodering är något som måste undersökas närmare för att svara på frågor som dessa: Hur gör andra organisationer som liknar RUM i storlek och struktur? Vilka effekter skulle olika alternativ ha på förbundets ekonomi? Eftersom det kan vara tidskrävande att utreda detta på ett tillfredsställande sätt och eftersom frågan om arvodering ofta kan bli känslig och infekterad när den diskuteras inom en ideell organisation tror vi att det är bäst att ta in en extern part som hjälper oss svara på dessa frågor. Vi yrkar därför Att Valberedningen får i uppdrag att tillsätta en förutsättningslös extern utredning om hur införandet av arvodering av hela eller delar av styrelsen skulle kunna se ut och vilka effekter detta skulle kunna få för förbundet. Att Styrelsen får i uppdrag att avsätta lämpliga ekonomiska medel för en sådan utredning. Att Denna utredning skall vara färdig och offentliggöras för förbundet i Maj 2016. Valberedningen genom My Härstedt
Förbundsstyrelsens-yttrande-över-motion-från-My-Härstedt- Förslag-till-stämmobeslut Förbundsstyrelsenföreslår attstämmansomsinmeningantarvadförbundsstyrelsenharanförtiyttrandet attstämmanavslårmotionen Bakgrund MyHärstedtharienmotiontillRUM+stämmanföreslagit att-valberedningenfåriuppdragatttillsättaenförutsättningslösexternutredningomhur införandetavarvoderingavhelaellerdelaravstyrelsenskullekunnaseutochvilkaeffekter dettaskullekunnafåförförbundet. att-styrelsenfåriuppdragattavsättalämpligaekonomiskamedelförensådanutredning. att-dennautredningskallvarafärdigochoffentliggörasförförbundetimaj2016. Förbundsstyrelsens-yttrande Arvodentillstyrelseledamöterärnågotsomdetintefinnsnågongemensampraxisföri föreningslivet,utanavgörsistortavvadrespektiveföreningharförambitioner,behovoch ekonomiskamöjligheter.dettamåstesedanvägasmotandralikvärdigaåtgärder. Förbundsstyrelsenanserattdetärtveksamtattenexternutredareskakunnalämnanågot väsentligtbidragtillendiskussionomarvodentillstyrelsen. Formelltsettärdetfrittframförallamedmotionsrättattföreslåarvodentill förbundsstyrelsen,menideflestafallärdetvalberedningensomhardenrollen.manfår förutsättaattvalberedningenkännerorganisationenochstyrelsensarbetebättreänen externutredare.därföranserförbundsstyrelsenattdetärbättreattdenvalberedningsom utsesavstämmantittarnärmarepåfråganochisådanafalltarframettförslagtill arvodesmodell. Fråganbörsedanbliföremålförettinriktningsbeslutpåenvårstämmasåatt förbundsstyrelsenfårförutsättningarattplanerainensådanförändringibudgeten. Sida1av1 2015+09+29
Styrelsensproposition SärskildstatusförGotlandsdistriktet FörbundsstyrelsenöverlämnarföljandeförslagtillRUM,stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar AnnaEdlund JohanTjäder Sammanfattning IpropositionenföreslåsattGotlandsdistriktet,genomenstadgeändring,påvissavillkorska kunnaföreträdasavenendamedlemsförening. Sida1av3 2015,09,29
1.FörslagtillRUM=stämmobeslut RUM,stämmanbeslutarändrastadgarnaenligtförbundsstyrelsensförslag. 2.Förslagtillstadgeändring RUM,stämmanbeslutar attkapitel5införsenny 5medföljandelydelse 5Förbundsstyrelsenfåravtalamedenmedlemsföreningattansvaraför distriktsverksamheteniettdistriktsomendastomfattargotlandslän. Harförbundsstyrelsenavtalatmedenmedlemsföreningattansvaraför distriktsverksamheten,skadenföreningensstyrelseansesföreträdaheladistriktet,medde rättigheterochskyldighetersomföljeravdessastadgar. Vadsomföreskrivsi 4idettakapitelgällerinteenmedlemsförening. 3.Gotlandssärskildastatus GotlandslänharensärställningiSvenskförvaltningidetattdetbeståravendasten kommunalorganisation,regiongotland,somsköteruppgiftersomnormalthanterasav kommunerochlandstingvarförsig.ävenomrumstundtalsharhaftmångaföreningarpå Gotlandsåkanmaninteförväntasigattsamhälletärintresseratavattisammakommun stödjatvåorganisationsnivåerförenochsammariksorganisation.förbundsstyrelsenhar därförbedömtdetbästattföreslåensärlösningförgotlandsdistriktet. 4.IngetlänsförbundpåGotland IövrigalandetärRUMorganiseratilänsförbund,kalladedistrikt,därmedlemsföreningarna ärmedlemmarienlänsorganisationsomtäckerettheltlänellerivartfallregionala områden. FörGotlandslänärdetinteaktuelltmedensådanlösning.Mankaniställetutgåfrånatten endastormedlemsföreningpågotlandkanlösadenuppgiftenlikabra.andra ungdomsorganisationerharbaralänsvisamedlemsföreningar,menrum:sverksamhetoch statensbidragsreglergördetmindrelyckat. IställetskulledennormaladistriktsverksamhetenkunnaskötasavenendaallmänRUM, föreningsombliröppenförallasomvillvaramedlemmarirum.dennaföreningskulledåfå ensärställningblandmedlemsföreningarsomreglerasavtalsmässigt. MedlemsföreningenskaförståsuppfyllavadsomgällerförmedlemsföreningariRUM.Ett avtalmedensådanmedlemsföreningbörytterligaretillgodoseföljande a. MedlemsföreningenskavararegionaltorganförRUMochskautöveregen verksamhetbiståförbundsstyrelseniförverkligandetavrum,stämmansbeslut Sida2av3 2015,09,29
b. MedlemsföreningenskavaraöppenförallaboendepåGotland c. Medlemsföreningenskahållaenårligföreningsstämmadärmedlemmarnakanutöva inflytandeöverföreningen d. Förbundsstyrelsensledamöterskaharättattdeltapåföreningsstämmanmed yttrande,ochförslagsrätt e. Förbundsstyrelsenskaharättattbegäraenextraföreningsstämma f. RUMskavarafrittattantanyamedlemsföreningarmedsäteiGotlandslän g. Revisionskautförasavenauktoriseradellergodkändrevisorellerettregistrerat revisionsbolag h. Avtaletskavarauppsägbartmenkanlöpatillsvidare 5.YtterligareföreningarpåGotland Närdetgällerstatligtbidragtillungdomsorganisationerfinnsingahinderföratthafler föreningarmedsäteigotlandslän.varjemedlemsföreningbetyderextrastatsbidragför RUM.DärförskaRUMvarafrittattantanyamedlemsföreningar. Däremotkommerövrigamedlemsföreningarsomsådanainteattkunnautövainflytande överdistriktsverksamhetensåsomskeriövrigalandet,eftersomdennivånkommeratt saknas.genomvillkoretattallasomborpågotlandskakunnablimedlemmar,kommer däremotövrigamedlemsföreningarsmedlemmarattkunnautövaettdirektinflytandepå distriktetsverksamhet. Sida3av3 2015,09,29
Styrelsensproposition Nyrevisionsordning FörbundsstyrelsenöverlämnarföljandeförslagtillRUM,stämman. Påförbundsstyrelsensvägnar AnnaEdlund JohanTjäder Sammanfattning IpropositionenföreslåsattRUM,stämmanendastskaväljaauktoriseradeeller godkändarevisorer. Ipropositionenföreslåsocksåbestämmelserommedrevisorochjävför revisorer. Sida1av6 2015,09,29
1.FörslagtillRUM;stämmobeslut RUM,stämmanbeslutarändrastadgarnaenligtförbundsstyrelsensförslag. 2.Förslagtillstadgeändring RUM,stämmanbeslutar attkapitel3 8skahaföljandelydelse attkapitel7 1skahaföljandelydelse attdetikapitel7införsnya 3,4medföljandelydelse Nuvarandelydelse Kapitel3RUM;stämma 8Förbundsordförandenskakallatill extrarum,stämmaom 1.förbundsstyrelsenbegärdet, 2.minsthalvaantaletdistriktbegärdet, eller 3.revisorernaenhälligtbegärdet. 1Förbundetsräkenskaperoch förvaltningskagranskasavtvåavrum> stämmanvaldarevisorer.enavdessa revisorerskavaraauktoriseradeller godkändrevisor. Förvarjerevisorskaensuppleant väljas. Iställetförauktoriseradellergodkänd revisorochsuppleant,kanettregistrerat revisionsbolagutses. Kapitel7Revision Föreslagenlydelse 8Förbundsordförandenskakallatill extrarum,stämmaom 1.förbundsstyrelsenbegärdet, 2.minsthalvaantaletdistriktbegär det,eller 3.revisornbegärdet. 1RUM>stämmanväljerenrevisorsom skagranskaförbundetsräkenskaperoch förvaltning.revisornskavara auktoriseradellergodkänd. Förrevisornskaensuppleantväljas. Iställetförauktoriseradellergodkänd revisorochsuppleant,kanettregistrerat revisionsbolagutses. Sida2av6 2015,09,29
"3Ettellerfleradistriktsomtillsammans representerarminstentiondelav förbundetsmedlemmarkangenom motionbegäraattenmedrevisorska utses.omminstentredjedelavombuden bifallerensådanmotionsåskallensådan utses. Enmedrevisordeltardåirevisionen tillsammansmedordinarierevisor. Distriketskaisinmotionföreslåen auktoriseradellergodkändrevisor.har distriktenföreslagitolikarevisorerska RUM>stämmanajournerassåattde ombudsombifallitmotionenkansamlas ochväljaenavdeföreslagnarevisorerna. Valetavmedrevisorskaantecknasi RUM>stämmansprotokoll. Medrevisorntjänstgörförtidenfram tillnästavårstämma. "4"Densomenligttillämpliglagärjävig ellerobehörigattvararevisor,kaninte vararevisor. Beslutetträderikraftden1maj2016 Uppdragsomrevisorfördensominteär auktoriseradellergodkändupphörden1 maj2016. Sida3av6 2015,09,29
3.Ennyrevisionsordning Enlevandeorganisationäriständigtbehovavenöversynavformerochrutiner.Den nuvarandeordningenmedrevisorerharmednågraenklareanpassningartillrevisionslagen beståttsedanrumgrundades. Enmeningsfullrevisionsordningsyftartillattupprätthållabådeallmänhetensoch medlemmarnasförtroendeförförbundet.revisionenochdendärpåföljande revisionsberättelsenärendelavrum:skommunikation.hurmangranskarochhur resultatenkommunicerasbördärförocksåanalyseraspåsammasättsomallövrig kommunikationirum. Dennuförslagnarevisionsordningensyftartillattåstadkommatresaker, EnprofessionellgranskningsomskageenkvalitetsstämpelpåRUM:sårsredovisning, bådeförexternaochinternamottagare, Enmöjlighetförenminoritetiorganisationenattutseenmedrevisor, Atttydliggörajävssituationerifrågaomrevisorer 4.Denprofessionellagranskningen Denprofessionellagranskningenredovisasiförbundetsårsredovisningiformaven revisionsberättelse. RUMavslutarnumeraräkenskapsårenmedenårsredovisning,ävenomförbundetformellt enligtårsredovisningslageninteärskyldigtattgöradet.förbundsstyrelsenbedömerdock attdetliggerenstyrkaiattupprättaenårsredovisningeftersominnehålletien årsredovisningärstandardiseratochdärförlättattkännaigenfördensomärvanattläsa årsredovisningar. DetärocksåettkravenligtstatsbidragsreglernaattRUMskakunnalämnainenekonomisk redovisningsomärgranskadavenauktoriseradellergodkändrevisoromdetstatsbidrag somerhållsärstörreänfemprisbasbelopp. Detärdärförenstyrkaochennödvändighetattårsredovisningengranskasaven auktoriseradellergodkändrevisor. Förbundetsekonomiharpåsenareårväxtochblivitmerkomplex.BlandannatägerRUM numerettaktiebolagsomsäljertjänstertillexternaparter.denlöpandegranskningen engagerarårligenfleramedarbetarepådenvaldarevisionsbyrån.nyainternationella revisionsstandarder,eu,reglerochdenlöpandeutvecklingenavgodrevisionssedgördet svårtfördensominteäryrkesverksamatthängamed. Sida4av6 2015,09,29
Förbundsstyrelsenanserattdetärrimligtattdensomväljstillrevisorharreellamöjligheter att,antingensjälvellermedhjälpavmedarbetare,sättasiginiredovisningen.detärdärför avmindrebetydelseattutseenlekmannarevisor,somvidsidanavsittjobbellerutbildning skagöraettjobbsommotsvararrevisionsbyråns.meränenprofessionellrevisorskadock intebehövas,eftersomenprofessionellrevisorharbåderättochskyldighetattengageraså mångamedhjälparesombehövs. 5.Medrevisor Iekonomiskaföreningarfinnsenmöjlighetförenminoritetavmedlemmarnaattbegäraatt Bolagsverketutserenmedrevisor.Bestämmelsenärettskyddförminoritetenav medlemmarnasomkanskeinteharnågonegenrepresentationivaresigstyrelseneller blandrevisorerna. ÄvenomdettordevaramycketovanligtattdetskabehövasiRUM,såanser förbundsstyrelsenattdetskavaramöjligtattutseensådanävenhär.detstärkerockså RUM:strovärdighetattensådansäkerhetsventilfinns,ävenomdenaldrigkommertill användning. EnideellorganisationkannaturligtvisinteräknamedattBolagsverkethjälpertill.Därför måstevaletavmedrevisorskeinternt.förbundsstyrelsenanserattdetärrimligtattde ombudsombiträderettsådantförslagocksåskavaradesomväljermedrevisorblandde föreslagnaomintedesomlämnatförslagetenatsomen.endastenmedrevisorskakunna utses. Ienekonomiskföreningkanfrågaomattutsemedrevisorväckasaventiondelav föreningensmedlemmar.förbundsstyrelsenanserattdetförrum:sförhållandenärmest lämpligtattlåtadistriktensvarafördetta.distriktenärdesomstårnärmastförbundets verksamhetochharbästmöjlighetattbedömaomenmedrevisorbehövs.ienekonomisk föreningskamandessutomuppnåminstentredjedelsbifallförettsådantförslag,och förbundsstyrelsenanserdetlämpligtatthasammagränshär. Frågaommedrevisorföreslåskunnaväckasgenommotion.Devanligareglernaförmotioner ärdärmedtillämpligaävenidessafall. Sida5av6 2015,09,29
7.Jäv Förrevisionensförtroendeärdetförståsviktigtattdensomärsattattgranskaäroberoende frånförbundsstyrelsenochförbundetsledning.rum:svalberedningarhargivetvisiallatider tagithänsyntilljävsaspekterna,menförattändågöradettatydligtföreslår förbundsstyrelsenattstadgarnaskahänvisatillrevisionslagens(1999:1079obehörighets, ochjävsbestämmelser. 10 Den som är underårig, i konkurs eller har fått näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken kan inte vara revisor. 17 Den får inte vara revisor som 1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern, 2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till företaget eller någon som avses under 1 eller 2, 4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver, 5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för. I fråga om företag som på grund av sin storlek ska ha minst en auktoriserad revisor gäller, i stället för bestämmelsen i första stycket 4, att den inte får vara revisor som är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver. Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderföretag får inte vara revisor i dess dotterföretag. Sida6av6 2015,09,29
Sida 1 av 1 Följande handlingar har undertecknats den 29 september 2015 Handlingar.pdf (1546339 byte SHA-512: 0848e4d89d4f762a42cc140151d332de858a1 a69e32beeb585b63512c9cc54ffbd75423087b01ccaf59 3d92b1630b6dba69c19412b2dd344c9ccc1ceb8f96c60 Handlingarna är undertecknade av Anna Edlund anna@rum.se 95.199.140.87 Undertecknat med Touch 2015-09-29 11:48:35 (CET Johan Tjäder tjader@rum.se 213.114.152.23 Undertecknat med Touch 2015-09-29 18:36:45 (CET Undertecknandet intygas av egree.com Handlingar Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka https://app.egree.com/case/verify/ SHA-512: b91b78c42df6535897b4ff220cc3598a031ea520d67e257a6a146be464d 45c95d209dcd42cb66f138d157d425ee9f115661c8fbfc9c2c82b2ef23134a389dadd Om detta kvitto Dokumentet är undertecknat via egree.com. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832 om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Trust Combinator AB, Sankt Eriksgatan 16, 112 39 Stockholm. Org Nr 556828-8442