Svensk Galopp Höststämma 2013-10-12 Presentation av VD Torbjörn Westöö
Agenda Varför måste vi spara? Anläggningar Avgifter, Prispengar och Transportbidrag Publikationer och Banprogram Organisation Kommunikation & Marknadsföring
Varför måste vi spara? När sporten får 12,7% av omsättningen är ATG:s resultat i balans. 2012 gjordes ett överuttag till sporten på 13,8%. Orsaken var att omsättningen sjönk till 12 400 mkr och ATG reagerade inte i tid. 2013 ges 13,6% till sporten av samma skäl, omsättningen prognostiseras till12 100 mkr. Vi ska ligga på 12,7%, vilket innebär på årets prognostiserade omsättning ska sporten spara 110 mkr. 2014 sjunker omsättningen enligt senaste prognos till 11 700 mkr och ytterligare 50 mkr sparas (12,7% av 400 mkr) Totalt 160 mkr, varav 10 % för galoppens del är 16 mkr.
Varför måste vi spara? Beslut är fattat av styrelsen att intäkterna från Täbys försäljning inte får användas i den löpande verksamheten. Stadgarna säger, lite förenklat, att kapital från försäljning ska användas för att trygga ändamålet med Svensk Galopp, t ex för långsiktiga anläggningsinvesteringar. Om vi lånar till bygget av Önsta och/eller för löpande verksamhet måste ränta betalas. Det drabbar i så fall den löpande verksamheten. Om vi hamnar i ytterligare försämrat ekonomiskt läge kan vi tvingas sälja Täbykontraktet i förtid. Säljer vi Täby-kontraktet idag får vi kanske ut en tredjedel av det slutgiltig värdet, utan att vi har tagit itu med våra för höga kostnader. Om vi istället anpassar kostnaderna efter intäkterna har vi på sikt möjlighet att få ut hela Täby-kontraktets värde.
Hur ska vi spara? Anläggningar 3,35 mkr Avgifter 0,50 mkr Prispengar 8,48 mkr. Transportbidrag 1,30 mkr Publikationer 0,41 mkr Banprogram 0,71 mkr Organisation, redan genomfört 1,50 mkr Summa beräknad resultateffekt 2014: 16,25 mkr.
Anläggningar Täby, Önsta Jägersro Göteborg - vilande under 2014 och 2015 Angarn - säljs under 2014, servicenivån omförhandlas. Strömsholm - tävlingarna rids på Täby i fortsättningen Gärdet Summa beräknad resultateffekt 2014: 3,35 mkr
Göteborg Beräknad besparing 2,8 mkr/år Personal är uppsagd Intäkter på nästan 1 mkr/år Besparing förutom personal 1,5 mkr/år
Angarn Styrelsen önskar fullmäktiges beslut (2/3 majoritet) för försäljning av Angarn under 2014. Förväntad försäljningspris på 30-35 mkr, minus lån. Omställningskostnader tillkommer. Uppsägningstid 9 månader när avtalen sägs upp senast den 31/12 2013. Servicenivån ska omförhandlas omgående.
Strömsholm Tävlingarna flyttas till Täby 2014, beräknad besparing 550 tkr, samt ytterligare besparingar för ATG.
Avgifter Gödselhantering, kostnaden höjs för tränare på Täby och Angarn. Summa beräknad resultateffekt 2014: 0,5 mkr
Prispengar Endast 4 priser i alla lopp med färre än 8 hästar, gäller inte insatslopp. Resultateffekt: 1,10 mkr Anmälnings- och startanmälningsavgifter höjs. Resultateffekt: 0,70 mkr. I löpningar med samlad prissumma över 200 tkr ska insats vara 1,5% för 2 och 3-åringar och 2% för 3-åriga och äldre hästar. Resultateffekt: 0,15 mkr. Anmälningar gjorda utanför Sportsystemet höjs. Resultateffekt: 0,08 mkr.
Prispengar Löpningar för hästar med hcp under 54 utgår. Klassfördelning förändras, fler lopp i klass 54-62. Resultateffekt minst 1,0 mkr. Vi betalar inte ut skillnaden mellan reserverade 6,5 mkr i hästägarpremier (2013) och det faktiska utfallet. Resultateffekt 1,0 mkr Prissumman i klass 5 sänks från dagens 36 tkr till 30 tkr. Resultateffekt 0,5 mkr.
Prispengar Prissumman i klass 4 sänks från dagens 44 tkr till 40 tkr. Resultateffekt 0,30 mkr. Löpningar med 5 eller färre startande, delas endast ut 3 priser. Resultateffekt 0,25 mkr. I klasserna 3, 4 och 5 stryks alla löpningar med färre än 7 startande. Resultateffekt 0,20 mkr.
Prispengar Uppfödarpremierna sänks från 6,6 mkr till 6,0 mkr, dvs med 600 tkr. Resultateffekt 0,60 mkr. Inga fler steeplechaselöpningar skall ridas. Antal häcklöpningar ökas från dagens 14 till 16. Resultateffekt 0,80 mkr. Alternativ sänks prispengarna med lika mycket. Sänkta prispengar i arabgaloppen. Resultateffekt 0,80 mkr. Sänkning av storloppspriser. Resultateffekt 1,0 mkr. Summa beräknad resultateffekt 2014: 8,48 mkr.
Transportbidrag Avvecklas helt. Summa beräknad resultateffekt 2014: 1,30 mkr. Vintergaloppen bör ses över till tävlingssäsongen 2015.
Publikationer Årsbok, 57 tkr. Galoppinfo, 53 tkr. Galoppmagasinet, 200 tkr i minskade produktionskostnader. Ytterligare besparing görs om medlem själv får betala portokostnaden för att få Galoppmagasinet hemsänt. Propositioner, 100 tkr. Summa beräknad resultateffekt 2014: 0,41 mkr
Banprogram För våra 34 lunchtävlingar på vardagarna finns programmet att ladda ner på hemsidan www.svenskgalopp.se och enkla program utskrivna på A4 att hämta i entrén till banan. Beräknad resultateffekt 510 tkr. För kvarvarande banprogram ska den faktiska kostnaden för produktion och distribution tas ut av medlemmar och vid försäljning på banan. Beräknad resultateffekt 200 tkr. Summa beräknad resultateffekt 2014: 0,71 mkr
Organisation
Organisation Efter neddragning med 5 tjänster varav 3 i Göteborg. Löner för Dag J (Önsta) och Cecilia G (ungdomssatsning) betalas inte av SGAB. Tillkommer konsultstöd från Peter Gudmundson, Nadja Belander och Stefan Olsson. Ökat samarbete med ATG och Kanal75 är nödvändigt.
Organisation Enkel jämförelse med Norge. 8 anställda på kansli (6+2 outsourcade). 1 bana med 35 tävlingsdagar per år. 9 anställda på banan under högsäsong. Vi har ungdomssatsning (1), Önsta (2), satsning på Riksgalopp, Nationaldagsgalopp, 250% fler lopp, 500% fler föl, 400% fler hästar i träning och fler banor.
Summering Anläggningar 3,35 mkr Avgifter 0,50 mkr Prispengar 8,48 mkr. Transportbidrag 1,30 mkr Publikationer 0,41 mkr Banprogram 0,71 mkr Organisation, redan genomfört 1,50 mkr Summa beräknad resultateffekt 2014: 16,25 mkr.