Sid 1 Plats Quality Hotel, Vänersborg Tid Tisdag den 23 juni 2015, kl 13.00-17.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Lutz Rininsland Paragrafer 39-51 Underskrifter Sekreterare... Marit Hansson Ordförande... Maud Bengtsson Justerande... Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kunskapsförbundet Väst Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2015-07-06 Datum för anslags nedtagande 2015-08-10 Förvaringsplats för protokollet Vänerparken 5, Vänersborg Underskrift utdragsbestyrkande..
Sid 2 Närvarolista Beslutande Maud Bengtsson (S) Kenneth Borgmalm (S) Sofia Lindholm (C) 39-46 Mats Häggner (C) 47-51 Maria Abrahamsson (S) Stefan Larsson (S) Jonathan Axelsson (M) Helge Kneese (FP) Lutz Rininsland (V) Kurt Karlsson (SD) Bengt Karlsson (S) Erica Parkås (S) Jonas Nilsson (S) Tobias Sandberg (V) Bedros Cicek (KD) 39-40 Theodor Ahrenberg (M) 41-51 Tjänstgör för Sofia Lindholm (C) Madelaine Karlsson (S) Theodor Ahrenberg (M) Ersättare Lisa Thornadtsson (S) Mats Häggner (C) 39-46 Irma Fredriksson (M) Orvar Carlsson (KD) Anders Strand (SD) Sven-Åke Strandlind (S) Sofia Andersson (S) Sture Nilsson (S) Jens Jönsson (MP) Bedros Cicek (KD) 41-51 Personalföreträdare Larz Blomqvist, LR Peter Lans, Lärarförbundet Eva K Holmström, Kommunal Övriga deltagare Lena Hansson, VC administrativa enheten, 43 Camilla Kauffeldt, VC gymnasiet, 44 Ulla-Britt Larsson, rektor introduktionsprogrammen, 46 Johan Olofson, förbundsdirektör Maria Hildefors, utvecklingschef Linda Blom, kommunikations- och kanslichef Marie Nordvall, ekonomichef Sandra Bergsander, kvalitetscontroller Marit Hansson, förbundssekreterare Lennart Hansson, VC vuxenutbildningen
Sid 3 Ärenden 39 Ordföranden har ordet (Dnr 2015/00001) 40 Budget 2016 information inför nytt budgetår (Dnr 2015/00055) 41 Budget 2015 delårsrapport januari-april 2015 (Dnr 2014/00087) 42 Budget 2015 begäran om ägartillskott med anledning av delårsrapport januari-april 2015 avseende målgruppsförändring (Dnr 2014/00087) 43 Budget 2016 anpassningar inom det administrativa verksamhetsområdet (Dnr 2015/00055) 44 Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket efter anmälan från Lärarnas Riksförbund enligt 6:6 a Arbetsmiljölagen (Dnr 2014/00053) 45 Information om avslutad inspektion (Dnr 2014/00015) 46 Överåriga elever inom gymnasiet vad betyder det? (Dnr 2015/00002) 47 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2015/00003) 48 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst rapport efter uppdrag på senaste ägarsamrådet (Dnr 2014/00021) 49 Goda berättelser kulturbygge i Kunskapsförbundet (Dnr 2015/00002) 50 Meddelanden (Dnr 2015/00004) 51 Delegationsbeslut (Dnr 2015/00005)
Sid 4 Val av justerare Lutz Rininsland (V) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Till ersättare utses Kurt Karlsson (SD).
Sid 5 39 Dnr 2015/00001 Ordföranden har ordet SIM-korten har blivit försenade*. Nya SIM-kort behövs då Vänersborgs kommun bytt telefonioperatör nyligen. *Anm. SIM-korten levererades senare under sammanträdets gång.
Sid 6 40 Dnr 2015/00055 Budget 2016 - information inför nytt budgetår På ägarsamrådet den 27 maj informerade Vänersborgs kommun och Trollhättans stad om förbundsbidraget för år 2016. Bidraget för år 2016 har av medlemskommunerna bedömts vara 394 Mkr, som även skall täcka ökade lönekostnader m m. Pengarna till vuxenutbildningen är inte med i denna del, utan regleras genom särskilda uppdragsavtal. Den budget som tilldelats förbundet ligger sedan till grund för kommande Mål- och resursplan. Marie Nordvall föredrog ärendet samt visade de beräkningar som låg till grund för förbundsbidraget.
Sid 7 41 Dnr 2014/00087 Budget 2015 delårsrapport januari-april 2015 Förbundskontoret har upprättat en delårsrapport per den 30 april 2015. Rapporten innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk analys och rapporter samt verksamhetsberättelser per enhet. Kunskapsförbundet visar ett underskott på 9 221 tkr per den 30 april. För att minska kostnaderna under året genomförs flera åtgärder, främst en minskning av antalet lärare på gymnasiet. Prognosen för 2015 beräknas trots detta till ett underskott på 9 000 tkr där språkintroduktionen på gymnasiet står för 6 800 tkr. Uppföljningen av målen kommer att bli utförligare i delårsrapporten för augusti samt årsredovisningen, beroende på att det är svårare att göra avstämningar på våren, då det inte finns så mycket information att tillgå. Förbundsdirektören passar på att flagga för att vuxenutbildningen kan komma att gå sämre än prognostiserat, vilket bland annat har sin förklaring i att anpassningen i takt med de sjunkande volymerna inte hunnit göras och att statsbidragen minskat. Direktionen ajournerar sig inför beslutet för att gruppvis diskutera beslutsförslag för delårsrapporten. Direktionen godkänner upprättad delårsrapport samt begär ägartillskott om 6 800 tkr för målgruppsförändringen inom språkintroduktionen för att täcka en del av underskottet. Direktionen beslutar också att förbundsdirektören ges i uppdrag att upprätta förslag på åtgärder för att komma till rätta med återstående 2 400 tkr för att nå budget i balans. Direktionen ser dock stora svårigheter med att lösa detta under innevarande år. Protokollsutdrag Vänersborgs kommun Trollhättans stad
Sid 8 42 Dnr 2014/00087 Budget 2015 begäran om ägartillskott med anledning av delårsrapport januari-april 2015 avseende målgruppsförändring Enligt Kunskapsförbundets delårsrapport för april visar det preliminära resultatet för 2015 ett underskott på 9 000 tkr där språkintroduktionen på gymnasiet står får 6 800 tkr. Under flera år har gymnasiet haft en stor ökning av nyanlända barn och ungdomar inom medlemskommunerna. Detta har påverkat förskola och grundskola men också inneburit en stor elevökning för gymnasieskolan och Kunskapsförbundet Väst. Elevökningen medför krav på utvidgning av verksamheten med bland annat personalförstärkning som följd. Underskottet i denna del skall inte hanteras inom den givna budgeten då kostnaderna i denna del inte täckts i förbundsbidraget. Direktionen beslutar att begära ett ägartillskott på 2 672 tkr av Vänersborgs kommun och 4 128 tkr av Trollhättans stad för att täcka beräknat underskott 2015 för språkintroduktionen. Protokollsutdrag Vänersborgs kommun Trollhättans stad
Sid 9 43 Dnr 2015/00055 Budget 2016 - anpassningar inom det administrativa verksamhetsområdet Den administrativa enheten ansvarar för lokaler, IT, vaktmästeri, skolservice, lokalvård och café på samtliga enheter inom vuxenutbildningen och gymnasiet. Dessutom ansvarar enheten för skolmåltider, skolresor, inackorderingstillägg samt interkommunala kostnader och intäkter som endast rör gymnasieskolan. Budgeten består i stora drag av en tredjedel lokaler, en tredjedel interkommunala kostnader, samt övriga kostnader, varav hälften av denna tredjedel utgör personalkostnader. Den administrativa enheten har ett underskott om 6 Mkr. Berörda chefer har därför fått i uppdrag att ta fram en rapport med information om och förslag till åtgärder inför ett eventuellt beslut i augusti. Lena Hansson, verksamhetschef för det administrativa området, föredrog ärendet. Förbundsdirektören upplyste direktionen om att dagens föredragning utgjorde en information med önskan om vägledning inför det förslag till beslut som måste fram efter sommaren för att anpassningar i budget 2016 skall hinna genomföras i tid.
Sid 10 44 Dnr 2014/00053 Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket I ett brev som kom till Arbetsmiljöverket den 5 maj 2014 begärde huvudskyddsombudet för Lärarnas Riksförbund att Arbetsmiljöverket skulle pröva om ett föreläggande eller förbud skulle meddelas förbundet gällande kartläggning på rektorsnivå av varje lärares arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket avslutar nu ärendet, med motiveringen att det inte framkommit tillräckliga skäl för att ansöka om utdömande av vite. En plan för systematiskt arbete har tagits fram, som kommer att utvecklas och förbättras ytterligare under hösten då lärartätheten sänks. Fokus under hösten kommer att ligga på att hjälpa lärarna att prioritera i sitt arbete. Kontinuerlig uppföljning av arbetsbelastning och mående kommer att göras. Camilla Kauffeldt föredrog ärendet.
Sid 11 45 Dnr 2014/00015 Information om avslutad inspektion Under hösten 2014 genomförde Skolinspektionen tillsyn av gymnasie- och vuxenutbildningen inom Kunskapsförbundet Väst. Inspektionen omfattade Birger Sjöberggymnasiet och vuxenutbildningen i Vänersborg. I ett beslut har Skolinspektionen nu meddelat att de avslutar tillsynen eftersom Kunskapsförbundet Väst vidtagit relevanta åtgärder för att komma till rätta med de brister som påpekades.
Sid 12 46 Dnr 2015/00002 Överåriga elever inom gymnasiet vad betyder det? Grunden för resursfördelningen till gymnasieskolan är antalet elever som återfinns under Kunskapsförbundets Väst ansvar. De elever som avses kallas målgrupp. Gymnasieskolan har i sin verksamhet elever som är äldre än 18 år. Så har varit fallet under lång tid men det har tidigare rört sig om ett mindre antal elever. I samband med beslut om ny Skollag 2011 förändrades möjligheterna för elever inom grundskolan att förlänga sin skolgång (skollagen 7 kap 12-15 ). Den nya skollagen ger möjlighet att elever som är äldre än 16 år kan kvarstanna i grundskolan och där fullgöra eller gå om nionde skolåret. Under de senaste tre åren har en stor grupp nyanlända barn och ungdomar påbörjat studier i svensk grundskola. Det är inte ovanligt att ett barn som är 15 år och normalt skulle placeras i åk 9 istället placeras i en lägre årskurs. Detta för att ge eleven större möjligheter att under grundskoletiden nå behörighet till gymnasieskolan. För de elever som har kort tidigare skolgång i hemlandet kan detta vara mycket viktigt. Fler ungdomar har också påbörjat gymnasieskolan vid äldre ålder. Det gäller särskilt för nyanlända ungdomar som anländer till Sverige under gymnasietiden. Ulla-Britt Larsson, rektor IM, introduktionsprogrammen, belyste situationen med överåriga elever inom gymnasieskolan. Diskussioner fördes därefter över vilka ytterligare informationssammanställningar som bör göras för att komma fram till ett beslut om hur frågan skall föras vidare. Direktionen noterar informationen
Sid 13 47 Dnr 2015/00003 Förbundsdirektören informerar Reflektioner kring ekonomi och kvalitet Förhoppningen är att direktionen nu fått kunskap och förståelse om läget och för den resa som hittills gjorts i förbundet. Förbundsdirektörens och tjänstemännens prioritering är utbildningar med så hög kvalitet som möjligt inom förbundets verksamheter. Personalsituationen har nu sjunkit till en orimlig nivå som är resursmässigt oacceptabel. Alternativ måste tas fram. Förbundet har inte deltagit i diskussioner om budgettilldelning, utan i stället endast fått besked när beslut fattats hos medlemskommunerna. Läsåret som gått Under hösten låg mycket fokus på kvalitetsarbete och i januari 2015 höll Kunskapsförbundet sin första kvalitetsstämma. Administrationen, med undantag av den rent skoladministrativa delen, har centraliserats. Organisationsändringar inom ledningsstrukturen skedde också. Utfallet har varit positivt. Mycket arbete har också lagts på attraktivitet med bland annat gymnasiekampanj under hösten. Det har varit bra söktryck till förbundets utbildningar, och fler än tidigare har sökt.
Sid 14 48 Dnr 2014/00021 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst rapport efter uppdrag på ägarsamrådet Under det ägarsamråd som hölls den 27 maj klarlades att Kunskapsförbundet Väst inte kommer att tillföras mer ekonomiska medel, vare sig nu eller kommande budgetår. Den s k 2016-planen gäller därvid fullt ut och planerade åtgärder fullföljs, inklusive minskad personalstyrka. För att lösa problemet med bl a minskad lärartäthet i ett framtida perspektiv, gavs uttryck för att förbundets direktion skall fatta de beslut som krävs, vilket även kan innebära att stora lokalytor lämnas. Direktionen fick vid tillfället i uppdrag att utreda om det är möjligt att lämna lokalerna Elefanten och Vänerparken, samt hur det skulle kunna göras. En rapport har nu tagits fram som skall redovisas vid det extrainsatta ägarsamrådet den 24 juni. En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän tillsattes för att diskutera utformningen av rapporten. Arbetsgruppen träffades vid tre tillfällen. Direktionen har tagit del av rapporten, som inte föranledde vidare diskussioner.
Sid 15 49 Dnr 2015/00002 Goda berättelser kulturbyggande i Kunskapsförbundet Medarbetarna är Kunskapsförbundets viktigaste resurs och att lyfta goda exempel internt i organisationen ser vi som en viktig del i att skapa en god kultur. Ett starkt varumärke är en målsättning. Samhörighet, stolthet och gemenskap är betydelsefullt i en nybildad organisation. Linda Blom, kommunikationschef, berättade och visade tre berättelser ifrån våra verksamheter. En kvart för våra studerande Linda Blom passade också på att informera med anledning av den motion som inlämnades till förbundet av Lutz Rininsland (V), En kvart för våra studerande att få företräde i direktionen, och som behandlades vid direktionssammanträdet 2015-03-03. En plan har gjorts över hur förbundet skall nå ut till elever och studerande. Syftet är att under en kvart vid varje sammanträde låta elever och studerande få komma till direktionen och exempelvis framföra en åsikt, berätta om något eller komma med förslag gällande utbildningen.
Sid 16 50 Dnr 2014/00004 Meddelanden Meddelandelista för perioden 2015-05-20 2015-06-15 redovisas enligt bilaga.
Sid 17 51 Dnr 2015/00005 Delegationsbeslut Delegationsbeslut för perioden 2015-05-20 2015-06-15 redovisas enligt bilaga. Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2015-05-20 2015-06-15.