Protokoll fiirt vid flrsmiite Brf Gnejsens ftireningsstiimma Dag: tisdag 9 juni 2015 Tid: 19.00-20.40 Plats: Foaj6n, Kristinehovsgatan 5,117 29 Stockholm Niirvarande: Se bifogad rdstliingd (samt Torsten Kai Larsen som extern stilmmoordftirande). 1. Stflmmans dppnande Ordftirande Rasmus 6he h6lsar v6lkomna och fiireslagen stiimmoordfiirande Torsten Kai Larsen dppnar motet. 2. Godkiinnande av dagordningen Dagordningen godkiindes av st?imman. 3. VaI av stiimmoordftirande Av styrelsen ftireslagen Torsten Kai Larsen valdes av stflmman. 4. Anmlilan av stflmmoordfiirandens val av protokollfiirare Stiimmoordft)rande anmfllde Rasmus Olme till stiimmans protokollftirare. 5. Val av tvfl justerare tillika riistr?iknare Stiimman valde Jonas Brade och Lovisa Giertta till justerare och tillika rdstriiknare. i t,.
Frflga om stiimman blivit stadgarenligt utlyst Det faststiilldes att stiimman blivit utlyst enligt fiireningens stadgar. 7. Faststiillande av riistliingd Rdstliingden faststiilldes av stzimman till25 rdstber6ttigade. Tvi fullmakter fanns: Filip Tysk rristar fbr lflgenhet 40 (Tysk). Rolf Brodd rdstar ftir Ldgenhet 55 (Karl-Ake Sj6berg) Rdstliingd bifogas tillsammans med 2 fullmakter. Fdredragning av styrelsens flrsredovisning Arsredovisningen ft)redras av stiimmoordfiirande. Stiimman beslutade att ldgga irsredovisningen till handlin gama. 9. Fdredragning av revisorns berf,ttelse Revisionsberfittelsen ftiredrogs av Jonas Brade. Stiimman beslutade att liigga revisionsberiittelsen till handlingarna. 10. Beslut om faststillande av resultat- och balansriikning St?imman faststiillde resultat och balansriikningen
11. Beslut om resultatdisposition Stiimman beslutade om att ftilja resultatdispositionen som ftireslagen i irsredovisningen: Stiimman beslutade ddrmed att den ansamlade ftirlusten om 1 896 448 kr disponeras pfi det viset att 287 380 kr tas i ansprik fran fond ftir yttre innehill samt att 1 609 068 Overftirs i ny r6kning. 12. Frflga om ansyarsfrihet fiir styrelseledamdterna St6mman beslutade med24 rdster, av 25 rdstberflttigade, att bevilja styrelsens ledamdter ansvarsfrihet. Conny Aker reserverar sig mot beslutet. 13. Beslut om arvoden flt styrelseledamdter och revisorer ftir niistkomm a nde verksamh etsfl r Stiimman beslutade enligt ftirslag frin valberedningen: - Hdjning av styrelsearvode fran 60 000 till 72 000 kr, exkl. soc. avg. - Hdjning av arvode till intern revisor fran 3 000 till 5 000 kr, exkl. soc. ayg. 14. Beslut om stiimman skall utse styrelseordfiirande samt i fiirekommande fall val av styrelseordfiirande Stflmman beslutade att inte utse styrelseordftirande.
15. Val av styrelseledamiiter och suppleanter Stiimman beslutade enligt valberedningens ftirslag: Omval - Tor von Geijer - ledamot - Rasmus Olme - suppleant - Fanny Listherby - suppleant Nyval - Lovisa Giertta - ledamot - Maja Osterlund - ledamot Samtliga utses pi ett ir. I sin fullmakt tilt Rolf Brodd anmfller Karl-Ake Sjriberg intresse ftir aff bisti styrelsen i sitt arbete g6llande tekniska frigor och granskning av offerter. 16. Val av revisorer och revisorssuppleant Stiimman beslutade enligt valberedningens ftirslag : - Extern revisor: Joakim Hermansson - Intern revisor: Jonas Brade - Revisorssuppleant: Lars-GunnarLann 17. Val av valberedning Stiimman beslutade att vfllja ftiljande personer till valberedningen: - Conny Aker (sammankallande) - Gertrud Dahlberg - Louise Bjerkert
18. Av styrelsen till stimman hlinskjutna frflgor samt av fiireningsmedlem anmfllt fi rende Inga frigor hiinskjuts av styrelsen och inga tirenden har anm[lts a, mldlem. 19. Avslutande Stiimmoordfrrande frrklarar stiimman avslutad. Vid protokollet St6mmoordfiirande Torsten Kai.Larsen Justerare J-.Kg: Jonas Brade Justerare Nr;{^U Lovisa Giertta
Riistlflngd Arsstiimma Brf Gnejsen 09-06-2015 Lgh Efternamn 1 Osterlund 6 Bj6msson 11 Tiigstrdm 14 Brade 15 Sj0gren 16 Landin Smedberg 2l 25 Thunell 27 Johansson 32 Lann 33 Giertta 35 Ekenberg 36 Brodd 40 Tysk (tutlmakt) Grundvik- Aberg 4l 42 Thunberg 45 Stdm 48 Olme 55 Sjoberg (tullmakt Rolf Brodd) 59 Listherby Dahlberg 6l 62 Aker/Jonsson 68 Falcon 73 Bjerkert 74 Finn6s/Radstrdm