Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-12 Sida 1(8) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet 1. Val av protokollsjusterare 2. Föredragningslistans fastställande Beslutsärenden 3. Delårsbokslut 2016-08-31 OFB 16-09-28 TO RD 2016/141 Delårsbokslut för Region Dalarna per 2016-08-31 godkänns. 4. Budget 2017 OFB 16-09-28 TO RD 2016/113 1. Förslaget till budget för 2017 antas 2. Förslaget till indikativ budget för 2018 och 2019 antas 3. Region Dalarnas ekonomiska mål för 2017 ska vara ett nollresultat eller bättre 4. Det egna kapitalet ska vara oförändrat eller förbättrat jämfört med ingången av räkenskapsåret.
2(7) 5. Verksamhetsplan 2017 OFB 16-09-28 TO RD 2016/142 Region Dalarnas verksamhetsplan 2017 antas. 6. Regional systemanalys som underlag inför OFB 16-09-28 KS transportinfrastrukturplaneringen 2018-2029 RD 2016/125 Fastställa förslag till Regional systemanalys.. 7. Upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklings- OFB 16-09-28 MH verksamheter (Nya Visit Dalarna) RD 2015/153 Direktionen beslutar att med slutsatserna i bilagda promemoria redovisa och besvara kommunernas uppdrag att förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktioner.. 8. Bildande av länsgemensamt kommunalt OFB 16-09-28 MH bolag för turistbyrå- och destinationsutveckling RD 2016/143 1. Direktionen beslutar överlämna ärendet till länets kommuner för behandling i respektive fullmäktige, med förslag till beslut i bilaga. 2. Direktionen beslutar förklara beslutet ovan för omedelbart justerad Ärende kompletteras. Carl-Johan I muntlig föredragning kl 13.00 på arbetsutskottet
3(7) 9. Avtal mellan RD och Visit Dalarna om överföring OFB 16-09-28 MH av verksamhet RD 2016/143 Avtalet godkänns.. 10. Särskild skrivelse Högskolan Dalarnas framtida OFB 16-09-28 LF lokalisering RD 2016/150 Den särskilda skrivelsen godkänns 11. Reviderat förslag på struktur och organisering av Dala OFB 16-09-28 CD Valideringscentrum RD 2016/100 1. Kommunerna rekommenderas anta Region Dalarnas förslag på organisering och budget av Dala Valideringscentrum, samt att Malung/Sälens kommun blir huvudman för organiseringen av Dala Valideringscentrum 2. Kommunerna rekommenderas finansiera Dala Valideringscentrum med 5,55 kr/innevånare/år 3. En ny verksamhetsplan tas fram för arbetet, verksamhetsplanen ska tas fram i samverkan med ansvarig tjänsteman på Region Dalarna 4. En utvärdering ska ske efter ett år och resultatet av utvärderingen ska rapporteras till Region Dalarnas direktion.
4(7) 12. Eventuell överlåtelse av kommunal energi- och klimatrådgivning i Dalarna enligt ny förordning och föreskrifter RD 2016/107 Region Dalarna kan utifrån nya föreskrifterna från Energimyndigheten enligt förordning SFS 2016:385 erbjuda de kommuner som önskar att ansöka och erhålla uppdraget Energioch klimatrådgivning i dess ställe. 13. Förslag om avtal för finansiering av kollektivtrafiken OFB 16-09-28 HJ RD 2016/147 1. Godkänna förslagen till finansieringsavtal för den allmänna resp. den särskilda kollektivtrafiken, 2. Rekommendera kommunerna och landstinget att genom fullmäktigebeslut godkänna avtalen, 3. Klarlägga villkoren kring kostnader och finansiering för Avesta kommuns avgiftsfria kollektivtrafik, 4. Klarlägga villkoren kring kostnader och finansiering för Smedjebackens kommuns egenupphandlade skolskjutstrafik, 5. Förklarar besluten ovan för omedelbart justerade 14. Förslag om process för skatteväxling OFB 16-09-28 HJ RD 2016/148 1. Inleda en process för skatteväxling av den allmänna kollektivtrafiken inkl. skolskjutskostnad samt AB Dalatrafiks organisationskostnader från och med år 2018, 2. Utse Kollektivtrafikrådet som beredningsorgan för processen.
5(7) 15. Förslag att godkänna bolagsdokument avseende OFB 16-09-28 HJ Tåg i Bergslagen AB RD 2016/16 godkänna bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Tåg i Bergslagen AB. 16. AlmeDalarna 2017. RD 2016/ 138 1:1 medel beviljas för projektet AlmeDalarna 2017.. Budget kompletteras senare 17. Projektärenden OFB 16-09-28 EB RD U 2016/13. Arbetsutskottet beslutar Projekt Riskbegränsande kapital Region Dalarna, med sökande Företagarna i Västra Götaland Utveckling AB, beviljas medfinansiering med 125 000 kronor. ------ RD U 2016/30 Projekt Next Horizon Avancerad industri, en förstudie, med sökande Region Dalarna, beviljas medfinansiering med 330 000 kronor. Besluten ovan gäller under förutsättning att genomförande och övrig finansiering sker enligt ansökan. Ärenden bifogas
6(7) 18. Sammanträdesplan 2017 (reviderad) OFB 16-09-28 CL RD Förslag till uppdaterad sammanträdesplan för arbetsutskottet och direktionen godkänns Reviderad sammanträdesplan 2017 bifogas 19. Fyllnadsval av ordinarie ledamot i arbetsutskottet OFB 16-09-28 CL 1. Gunnar Barke (S) föreslås väljas till ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 20. Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet OFB 16-09-28 CL 1. xx föreslås väljas till ersättare i arbetsutskottet efter Lena Olsson (V) 21. Fyllnadsval ledamot kollektivtrafikrådet OFB 16-09-28 CL 1. xx föreslås väljas till ledamot i kollektivtrafikrådet efter Lena Olsson (V)
7(7) 22. Fyllnadsval styrkommittén Inre Skandinavien OFB 16-09-28 CL Interreg Sverige-Norge 1. xx föreslås väljas till ledamot i styrkommittén Inre Skandinavien Interreg Sverige-Norge efter Lena Olsson (V) 23. Direktionens valärende: Val av ombudsman och ersättare OFB 16-09-28 CL Intresseföreningen Bergslaget 1. xx föreslås väljas till ombudsman vid årsmötet i Intresseföreningen Bergslaget i maj 2017 2. xx föreslås väljas till ersättare vid årsmötet i Intresseföreningen Bergslaget i maj 2017 Överläggningsärenden 24. Regionbildning OFB 16-09-28 LN RD 2015/59 Diskussionspunkt på arbetsutskottet och direktionen 25. Övriga ärenden