Tid: Torsdagen den 1 februari 2007 kl 09.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla Runesson Roger Säljö Ann Zetterqvist dekanus, ordförande prodekanus, v ordförande univ lekor univ lektor professor univ lektor Företrädare för studenterna Peter Abrahamsson SLUG Sofia Karlsson SLUG t o m 6 Pia Glimstedt doktorandrepresentant Frånvarande: Camilla Oldberg SLUG Övriga: Bo Lennartsson SACO Ingvar Karlsson OFR-S Patrik Aspholm SEKO Anneli Scherman kanslichef, 6 Hans Dahlgren bitr kanslichef, 7.2 Ulrika Nordberg personalhandläggare, 7.1 Vid protokollet: Berit Malis Helmersson avd dir
1. Protokolljusterare Christina Berg utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av protokoll nr 1/2007 Protokollet är justerat och utsänt. 3. Fastställande av föredragningslistan Fastställes med tillägg under Meddelanden. 4. Dekanusåtgärder Förteckning har bifogats handlingarna. 5. MEDDELANDEN 5.1 Idrottshögskolan Hyresavtalet med Pedagogen Mölndal är uppsagt från halvårsskiftet 2007. Förhandlingar pågår om en kortsiktig lösning med lokaler i centrala Göteborg. Diskussioner förs också om långsiktig lösning. Verksamheten är ekonomiskt tryggad för 2007. 5.2 Byggnadsjusteringar vid Pedagogen Enhetschefer på IPD har fått i uppdrag att se över vilka byggnadsjusteringar som måste göras vad gäller arbetsrum, sammanträdesrum, toaletter etc. t måste behandlas snabbt för att byggnadsjusteringarna ska kunna utföras under sommaren. 5.3 Remiss: Förslag till författningsändringar med anledning av en ny utbildnings- och examensstruktur för den högre utbildningen (U2007/272/UH) Förslaget har mycket stor påverkan för fakulteten. UFL är remissinstans för universitetet, men fakulteten har möjlighet att också lämna remissvar. Prefekterna vid UFN har anmodats komma in med remissvar till fakultetskansliet.
5.4 Återrapportering/Verksamhetsberättelse för 2006 Arbete pågår med fakultetens verksamhetsberättelse, som ska vara inlämnad senast 12 februari. Återrapportering i övrigt har redan skett. 5.5 Fakultetsdialog 13 mars Rektor, prorektor, förvaltningschef och planerings- och budgetdirektör kommer till fakulteten den 13 mars för att diskutera olika frågor med dekanus och prodekanus. 5.6 Nominering av yngre forskare till Pro Futura III Inga namnförslag har inkommit. 5.7 Strategiska medel Rektors gemensamma fakultetsövergripande medel på ca 60 mkr hanteras i tre olika potter och är kopplade till den strategiska planen för Göteborgs universitet. Fakulteten har ansökt om medel ur de olika potterna. Besked angående två av potterna ges i veckan. 5.8 Pedagogiska bibliotekets öppettider Idag har biblioteket endast öppet till kl 17.00. Ordförande har tagit ett dekanbeslut om att förlänga öppettiderna till 18.30 på prov under 2007. 5.9 Informatör/redaktör till fakultetskansliet Rekrytering pågår. 5.10 UFN-webben UFN-aktuellt ersätts med information via webben. Arbetet med att bygga upp webbplatsen beräknas vara klart under vecka 7. 5.11 Översyn av centrala funktioner Det centrala läget i Göteborg gör att vårt ansikte utåt blir viktigt och servicenivån behöver därför ses över. Hur detta ska organiseras kommer att utredas.
5.12 LinCS delikatessjäv Ordföranden kan anses jävig i frågan och Inga Wernersson, som vice ordförande, kommer att fatta beslut i LinCS-frågor. 5.13 Miljörevision Miljörevision kommer att ske 9 februari samt 27 februari. Miljöansvarig vid fakulteten är Barbro Bejke, som kommer till UFN den 6 mars för att informera. 5.14 Regeringens 2 miljarder konsekvenser för GU Förhoppningsvis kommer Göteborgs universitet att få ta del av dessa pengar. En nationell grupp med universitets/högskolerektorer förhandlar med regeringen om fördelningen. 6. BUDGET/EKONOMI 6.1 Bokslut för år 2006 Föredragande: Anneli Scherman Samtidigt med information om bokslutet får ledamöterna utbildning i budget- och ekonomifrågor. Resultatet för år 2006 är ett överskott på ca 1.6 mkr. Fakulteten har ett förhållandevis högt balanserat kapital och strategiska satsningar diskuteras. Kravet på prestationsgrad för grundutbildningen är för fakulteten 91 %, medan den verkliga prestationsgraden är 78 %. Fakulteten bör därför gå in med en skrivelse om sänkning av prestationskravet. Ekonomigenomgången följs av diskussioner och frågor.
6.2 B1/06: 554 Hantering av ingående balans för fakultetskansli, USE och UDS Föredragande: Anneli Scherman PM 2007-01-24 med förslag till beslut föreligger. Föreslås att överskott respektive underskott för Fakultetskansliet, Dataservice och Serviceenheten nollställs mot fakulteten. 100 tkr av Fakultetskansliets överskott reserveras dock för Bengt Peterssons övertidsarbete i det avslutade DUR-projektet (Distansutbildningsrådet). beslutar i enlighet med förslag. 7. PERSONAL 7.1 E 324 2276/06 Tillsättningsärende rörande anställning av universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik och fysik Föredragande: Ulrika Nordberg PM 2007-01-25 med förslag till beslut föreligger. Institutionen för pedagogik och didaktik har 2006-05-18 ledigkungjort rubricerade anställning. De tre sökande till anställningen har sakkunnigbedömts. De sakkunniga har rangordnat de sökande olika och Lärarförslagnämnden har därför genomfört intervjuer med de två som rangordnats i första förslagsrummet. Lärarförslagsnämnden föreslår att Åke Ingerman förordnas som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik och fysik. beslutar att Åke Ingerman förordnas som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik och fysik.
7.2 E5/06: 694 Sakkunniga vid bedömning av ansökan till docent återremitterat ärende Föredragande: Hans Dahlgren PM 2007-01-25 med förslag till beslut föreligger. Vid fakultetsnämndsmötet den 4 december 2006 diskuterades, på begäran från Docenturnämnden, en eventuell utökning av antalet sakkunniga vid befordran till oavlönad docent. Inom Göteborgs universitet finns inte någon enhetlig princip för antalet sakkunniga. Svårigheter att anlita sakkunniga, p g a många tillsättningsärenden vid universitet och högskolor, samt att det alltid finns en rekommendation från en professor vid den sökandes institution, gör att fakultetsnämnden förordar nuvarande ordning med en sakkunnig. beslutar att nuvarande ordning fortsatt skall gälla vid bedömning, dvs en sakkunnig, av sökande för befordran till oavlönad docent vid utbildningsvetenskapliga fakulteten. 7.3 Docentföreläsningar Föredragande: Pia Glimstedt Diskussionsunderlag har sänts ut via e-mail. Föredraganden har undersökt hur de s k docentföreläsningarna fungerat hittills avseende upplägg och erfarenheter. Att bli befordrad till docent är för många en milstolpe i karriären samtidigt som det är av intresse för andra att få ta del av docenternas forskning. Föreslås att information om docentföreläsningarna sprids internt via webben. Det bör dock ej vara fler än två docentföreläsningar per tillfälle. Fakultetens informatör får i uppdrag att ansvara för docentföreläsningarna enligt den diskussion som förts. Utvärdering bör ske i början av år 2008.
8. Arbetsformer Föredragande: Berit Malis Helmersson PM 2007-01-24 med förslag till beslut föreligger. 8.1 Närvaro- och yttranderätt Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt vid nämndsammanträdena. Ytterligare personer har under föregående mandatperiod också haft närvaro- och yttranderätt. Övriga föredraganden deltar under sina respektive ärenden. I arbetsutskottet föreslås ordförande, vice ordförande, två studeranderepresentanter samt sekreterare delta. Annan ledamot kan kallas vid behov och likaså övriga föredragande. beslutar att återgå till normal sammanträdesordning, vilket innebär att föredraganden och andra personer inbjuds vid behov att i arbetsutskottet deltar ordförande, vice ordförande, två studeranderepresentanter samt sekreterare. Vid behov kan också annan ledamot kallas. Övriga föredragande kallas vid behov. 8.2 Stående punkter på dagordningen Följande ärendeordning och stående punkter föreslås: Protokolljusterare Anmälan av protokoll Fastställande av föredragningslistan Dekanusåtgärder Meddelanden Budget/ekonomi Personal Kommittéer (ärenden från de olika kommittéerna) Inkomna och avsända skrivelser Övriga frågor. beslutar i enlighet med förslag.
8.3 Fördelning av ansvarsområden Område Arbetsmiljö Budgetfrågor Forskningsfrågor/ forskarutbildning Grundutbildningsfrågor Information/Samverkan Internationalisering Kvalitet/utvärdering Likabehandling Ansvarig Mikael Alexandersson Mikael Alexandersson Roger Säljö Inga Wernersson Christina Berg Vakant (bevakas av Mikael Alexandersson) Ulla Runesson Inga Wernersson 8.4 Kommittéer/nämnder Mandatperioden för nuvarande kommittéer/ nämnder går ut 2007-06-30. För Lärarförslagsnämnd och Docenturnämnd finns risk för jäv, varför föreslås att snarast starta arbetet med att utse nya ledamöter. För övriga kommittéer/nämnder avvaktas tills dess att benämning och uppdrag har utretts. De ledamöter som representerar föregående fakultetsnämnd i Likabehandlingskommittén och Stipendienämnden bör dock ersättas med personer från nuvarande fakultetsnämnd. beslutar att snarast starta arbetet med att utse ledamöter i Lärarförslagsnämnd och Docenturnämnd att Inga Wernersson ersätter Elisabeth Hesslefors Arktoft i Likabehandlingskommittén samt i Stipendienämnden att till nästa möte förtydliga mandat, uppdrag och benämning för de olika kommittéerna/ nämnderna. Föreslås att Inga Wernersson ersätter Elisabeth Hesslefors Arktoft i Likabehandlingskommittén samt Stipendienämnden. Diskuteras benämning kommitté/nämnd/ beredningsorgan e dyl. Vad de olika benämningarna står för bör tydliggöras. Uppdragsbeskrivningar för de olika kommittéerna/nämnderna måste också tas fram.
8.5 Arbetsgivarrepresentanter i LAMK Nya arbetsgivarrepresentanter i Lokala arbetsmiljökommittén (LAMK) måste utses. beslutar i enlighet med förslag. Föreslås att till ordinarie arbetsgivarrepresentanter utse: Mikael Alexandersson, ordförande Birgitta Jordansson, AV Peter Edwardsson, USE samt till ersättare utse: Lars-Erik Olsson, IPD Claes Bergman, MHM Per Sjöberg, UDS. Som adjungerad ledamot föreslås Hans Dahlgren, fakultetskansliet.
9. G213/ 06:553 10. G21/ 06:696 Studieplan för forskarutbildningen i hushållsvetenskap återremitterat ärende Föredragande: Inga Wernersson PM 2007-01-24 med förslag till beslut samt Studieplan föreligger. Vid UFN:s möte 2006-10-12 återremitterades studieplanen för forskarutbildningen i hushållsvetenskap för ytterligare revidering. En nyantagning av doktorander kommer snart att bli aktuellt varför det är viktigt att beslut tas. Studieplanen diskuteras och nämnden föreslår att stryka och ändra formuleringar avseende utbildningens mål på sidan 1 till: 1. Utbildningens mål Hushållsvetenskap har en mång- och tvärvetenskaplig karaktär. Utbildningen skall ge insikter och färdigheter i de vanligaste Några språkliga justeringar behöver också göras och nämndens ledamöter ges möjligheter att senare komma in med synpunkter. Ytterligare revidering kommer att ske med anledning av Bolognaanpassning av forskarutbildningen. Interimistiskt beslutade utbildningsplaner Föredragande: Inga Wernersson/Pia Glimstedt Vid UFN den 4 december fastställdes interimistiskt ett antal utbildningsplaner. Form/layout på planerna samt också vilka som UFN har ansvar för diskuteras. Föreslås att uppdra åt Pia Glimstedt och Inga Wernersson att utreda vilka planer som ska fastställas av UFL respektive UFN. De får också i uppgift att ta fram förslag till hur en utbildningsplan bör se ut. Diskussioner bör också föras med UFL om formfrågan. Redovisning sker vid nästa möte. beslutar att med de justeringar som framförts fastställa studieplan för forskarutbildningen i hushållsvetenskap. beslutar att ge Pia Glimstedt och Inga Wernersson i uppdrag att utreda vilka utbildningsplaner som ska fastställas av UFL respektive UFN att uppdraget också innefattar att ta fram förslag till mall för utbildningsplaner vid fakulteten..
11. Internationalisering samt Bolognafrågor Föredragande: Pia Glimstedt Skrivelse från Lars Gunnarsson, Internationaliseringspolicies för fakulteten respektive GU samt Sammanställning av information som presenterats i UFN-aktuellt 2006 föreligger. Föredragande redogör för internationaliseringsarbetet vid fakulteten. I skrivelsen föreslås att en ny internationaliseringsorganisation och reviderad internationaliseringspolicy bör tas fram. Ordförande och Inga Wernersson kommer inom kort att diskutera frågan med fakultetens internationaliseringsansvarige. På mötet diskuteras om att skapa nätverk. Vem vill vi samarbeta med och varför? Vad ska prioriteras? Ett internationellt perspektiv i utbildningen bör finnas. Internationalisering handlar också om mångfald på hemmaplan. Föredraganden rapporterar från Bolognagruppen om att övergångsregler är på gång, likaså tryckt informationsmaterial och nya kursplanemallar. 12 Rapport från kommittéer/nämnder 12.1 Likabehandlingskommittén Inga Wernersson rapporterar om att arbete pågår centralt med att ta fram en ny likabehandlingsplan för universitetet. På fakultetsnivå kommer i stället arbetet att inriktas mot handlingsplaner. 12.2 Lokalkommittén En utredning kommer att göras avseende nyttjandegrad för arbetsrum, lektionssalar etc.
13. Inkomna och avsända skrivelser Förteckning har bifogats handlingarna. 14. ÖVRIGA FRÅGOR Inga ärenden anmälda. Vid protokollet Berit Malis Helmersson Justeras: Mikael Alexandersson Ordf Christina Berg