Sida 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 24 augusti 2016 klockan 13:00-16:00 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Pernilla Wiklund (UP) Kerstin Petersson (L) Robert Syrén (M) Sekreterare Martina Hammarström Paragraf 55-65 Ordförande Linda Åshamre (S) Justerande Gun-Marie Daun (KD) Övriga deltagare Lena Arnfelt Sektor Vård och äldreomsorg 55-58 Makki Almusawe Kommunledningssektorn 55-58 Ann-Charlotte Bengtsson Sektor Vård och äldreomsorg 58 Jonas Arngården Sektor Arbetsliv och stöd 59-62 Anna-Lena Hansdotter Sektor Arbetsliv och stöd 59 Henrik Spiess Sektor Arbetsliv och stöd 61 Helena Berghog Sektor Arbetsliv och stöd 62 Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Sociala utskottet Datum då anslag sätts upp 2016-08-30 Datum då anslag tas ner 2016-09-21 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Martina Hammarström ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FA 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se
Sida 2 (17) Innehållsförteckning Val av justerare... 3 Tillkommande och utgående ärenden... 4 Information från sektor Vård och äldreomsorg... 5 Höjning av taxor och avgifter inom Vård och äldreomsorg (Dnr KS2016/1105)... 6 Information från sektor Arbetsliv och stöd... 9 Minskade kostnader inom vuxenvård och köpt boende (Dnr KS2016/1291)... 10 Minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder (Dnr KS2016/1292)... 11 Minskade kostnader bostöd (Dnr KS2016/1295)... 13 Val av representanter till gårdsråd (Dnr KS2016/1329)... 15 Loggbok SoU 2016-08-24... 16 Övrigt - dialog... 17
Sida 3 (17) 55/2016 Val av justerare Ordförande meddelar att protokollet justeras tisdagen den 30 augusti 2016 klockan 8:00 på kommunkansliet Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD). Beslut Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).
Sida 4 (17) 56/2016 Tillkommande och utgående ärenden Utgående ärende: KS2016/1291-1 Minskade kostnader inom vuxenvård och köpt boende Tillkommande ärende: Information från sektor Arbetsliv och stöd Information om Kotten Övrigt - dialog Beslut Föredragningslistan fastställs.
Sida 5 (17) 57/2016 Information från sektor Vård och äldreomsorg Lena Arnfelt, sektor chef på sektor Vård och äldreomsorg ger tillsammans med ekonom Makki Almusawe en månadsrapport och allmän information: Rapport från sommaren Sommaren har fungerat bra Bra samarbete med sjukhuset Månadsrapport Väntelista/kö till särskilt boende: Nya platser att tillgå (Attendo) 45 st. Betaldagar till sjukhus: 2015, 344 dagar kost 1,3 mkr. 2016, 23 dagar, kost 0,1 mkr Antal brukare med hemtjänstinsatser: ökning 4,5% jämfört med 2015. Antal brukare (snitt per månad) har även det ökat med 4,5% jämfört med 2015. Antal beviljade hemtjänsttimmar per dag: ökning med 3% jmf 2015 Sjuklönekostnader: ökning 45% jmf 2015 Ekonomi: budgetavvikelse är 9,2 miljoner. Varav 8 milj volymer och 1,2 mil övrigt. Årsprognosen är oförändrad. Beslut Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till För kännedom till
Sida 6 (17) 58/2016 Höjning av taxor och avgifter inom Vård och äldreomsorg (Dnr KS2016/1105) Tillväxt handlar om människor. Invånarna skapar samhället, och det är invånarnas kraft och vilja att göra någonting som skapar tillväxt. I en tillväxt är det en stor utmaning att klara balans mellan ekonomi, behov och kvalitet. Kommunens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning, helhet och leverans är överordnat Inom ramen för kommunens ekonomiska prognos gällande åren 2017 2017 samt prognostiserat resultat för 2016 behöver åtgärder vidtas för att sänka kommunens kostnader. Vård och äldreomsorg är lagstyrt och följer i första hand socialtjänstlagen, SoL. Enligt socialtjänstlagen 8 kap 5 som uppdaterats, från och med 1 juli, får nu kommunen ta ut en högre maxtaxa för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende. Detta gör att kommunens avgiftsfinansiering kan öka inom vård och äldreomsorg. För att göra den besparing som krävs för att leva upp till god ekonomisk hushållning, behövs förändrade avgifter inom vård och äldreomsorg. Detta för att öka avgiftsfinansieringen och säkerställa att verksamheten kan bedrivas med den kvalité och effektivitet som våra invånare har rätt till. Kungälv kommuns olika avgifter har utrymme för att höjas, både inom lagstyrda avgifter och avgifter som kommunen bestämmer över. Dels för att maxtaxan har blivit höjd och dels för att Kungälv kommuns övriga avgifter är låga jämfört med andra kommuner. Konsekvenserna av en högre maxtaxa blir att cirka var 4:e pensionärs utgifter ökar med maximalt 2628kr/år om man antar högsta möjliga maxtaxa som nu är lagstadgad. Endast de som har avgiftsutrymme för att betala den nya kostnaden kommer att påverkas. En höjning av kostavgiften skulle innebära liknande konsekvenser som för en höjd maxtaxa. Utgifterna för pensionärer skulle öka med 3396kr/år vid en 10 % höjning. Ett bifall till föreslagna beslut skulle innebära att vård och äldreomsorg får en ökad intäkt av ca: 2 500 tkr/år som kan bidra till verksamhetens kvalité och utveckling. Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: 1. Maxtaxan höjs från 1772kr/månad till 1991kr/månad (Höjt takbelopp i maxtaxa enligt regeringens beslut, från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad) 2. Hemtjänst, debiteringsnivåer höjs enligt följande: Nivå 1 (50 % av maxtaxa) 886 996 kr/månad Nivå 2 (70 % av maxtaxa) 1240 1 394 kr/månad Nivå 3 (100 % av maxtaxa) 1772 1 991 kr/månad 3. Kostavgiften höjs med 10 %, från 2832 kr/månad till 3115kr/månad. 4. Övriga avgifter som har en KPI baserad årshöjning, höjs med 5 %.
Sida 7 (17) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Höjning av taxor och avgifter inom Vård och äldreomsorg 2016-07-07 Yrkanden Gun-Marie Daun (KD): Avslag på punkt 3 och 4 till förmån för Alliansens tidigare samlade förslag Dragkraft till främsta servicelinjen som presenterades för kommunstyrelsen styrelsen de 22 juni. Glenn Ljunggren (S): Bifall till förvaltningens förslag. Utskottet ajournerar sig klockan 14.00-14.10 Propositionsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar att anta Glenn Ljunggrens (S) yrkande. Omröstning begärs. Sociala utskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Glenn Ljunggrens (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Glenn Ljunggrens (S) yrkande och 2 nej-röster för Gun-Marie Dauns (KD) yrkande antar Sociala utskottet Glenn Ljunggrens (S) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Linda Åshamre (S) Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Pernilla Wiklund (UP) Kerstin Petersson (L) Robert Syrén (M) Summa: 5 2 Förslag till kommunfullmäktige 1. Maxtaxan höjs från 1772kr/månad till 1991kr/månad (Höjt takbelopp i maxtaxa enligt regeringens beslut, från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad) 2. Hemtjänst, debiteringsnivåer höjs enligt följande: Nivå 1 (50 % av maxtaxa) 886 996kr/månad
Sida 8 (17) Nivå 2 (70 % av maxtaxa) 1240 Nivå 3 (100 % av maxtaxa) 1772 1 394kr/månad 1 991kr/månad 3. Kostavgiften höjs med 10 %, från 2832 kr/månad till 3115kr/månad. 4. Övriga avgifter som har en KPI baserad årshöjning, höjs med 5 %. Reservation och anteckning till protokollet lämnas av Gun-Marie Daun (KD) och Robert Syrén (M). Expedieras till: Ann-Charlotte Bengtsson För kännedom till: Lena Arnfelt, Makki Almusawe
Sida 9 (17) 59/2016 Information från sektor Arbetsliv och stöd Jonas Arngården, sektorchef på sektor Arbetsliv och stöd och Anna-Lena Hansdotter, verksamhetschef Stöd/boende flykting, redogör för månadsrapporten och en allmän lägesrapport: Månadsrapport Antal anvisningar nyanlända boenden, platser, planering Antal pågående ärenden i de olika verksamheterna trend av sjunkande antal ärenden Information Kotten Daglig verksamhet driver caféet på dagtid. Orienteringsklubben har tills i våras haft ansvar för verksamheten på kvällar och helger, men nu har daglig verksamhet även det ansvaret. Öppettiderna har hittills varierat men arbete pågår för att kunna täcka upp med personal och tiderna och verksamheten ska kunna bli stabil. Beslut Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till För kännedom till
Sida 10 (17) 60/2016 Minskade kostnader inom vuxenvård och köpt boende (Dnr KS2016/1291) Ärendet utgår.
Sida 11 (17) 61/2016 Minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder (Dnr KS2016/1292) Arbetsmarknadsenheten (AME) har de senaste åren utvecklats och förstärkts med fokus att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Verksamheten genomgår en kompetensväxling och ska under 2017 samlokaliseras med övriga delar inom ALC. Förändringarna skapar förutsättning för att göra kostnadsbesparingar. Förslaget innebär att minska kostnaderna med 1 mkr för 2017. Kostnadsminskningen kan också ske genom att försörjningsstödet minskas. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag om att arbetsmarknadsenheten minskas med 2 tjänster under 2017. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder 2016-08-10 Yrkanden Gun-Marie Daun (KD): Avslag på förvaltningens förslag till förmån för Alliansens tidigare samlade förslag Dragkraft till främsta servicelinjen som presenterades för kommunstyrelsen styrelsen de 22 juni. Glenn Ljunggren (S): Bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar att anta Glenn Ljunggrens (S) yrkande. Omröstning begärs. Sociala utskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Glenn Ljunggrens (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Glenn Ljunggrens (S) yrkande och 2 nej-röster för Gun-Marie Dauns (KD) yrkande antar Sociala utskottet Glenn Ljunggrens (S) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Linda Åshamre (S) Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Pernilla Wiklund (UP) Kerstin Petersson (L) Robert Syrén (M) Summa: 5 2
Sida 12 (17) Förslag till kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten (AME) minskas med 2 tjänster under 2017. Reservation och anteckning till protokollet lämnas av Gun-Marie Daun (KD) och Robert Syrén (M). Expedieras till: Jonas Arngården För kännedom till:
Sida 13 (17) 62/2016 Minskade kostnader bostöd (Dnr KS2016/1295) Förslag till kostnadsminskning inom bostödet genom att bland annat avveckla lunchservering för vissa brukare. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att lunchservering inom bostödet avvecklas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Minskade kostnader bostöd 2016-08-09 Yrkanden Gun-Marie Daun (KD): Avslag på förvaltningens förslag till förmån för Alliansens tidigare samlade förslag Dragkraft till främsta servicelinjen som presenterades för kommunstyrelsen styrelsen de 22 juni. Glenn Ljunggren (S): Bifall till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar att anta Glenn Ljunggrens (S) yrkande. Omröstning begärs. Sociala utskottet godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Glenn Ljunggrens (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande. Omröstningsresultat Med 5 ja-röster för Glenn Ljunggrens (S) yrkande och 2 nej-röster för Gun-Marie Dauns (KD) yrkande antar Sociala utskottet Glenn Ljunggrens (S) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Linda Åshamre (S) Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Pernilla Wiklund (UP) Kerstin Petersson (L) Robert Syrén (M) Summa: 5 2
Sida 14 (17) Förslag till kommunfullmäktige Lunchservering inom bostödet avvecklas. Reservation och anteckning till protokollet lämnas av Gun-Marie Daun (KD) och Robert Syrén (M). Expedieras till: Jonas Arngården För kännedom till:
Sida 15 (17) 63/2016 Val av representanter till gårdsråd (Dnr KS2016/1329) Utskottet för dialog kring vilken ledamot som får ansvar att gå på gårdsråd på respektive boende och kommer fram till följande: Boende Båtsmansgärde Ekhaga Kaprifolen/Gläntan Ranrikegården Solhaga Ytterbyhemmet Ledamöter Robert Syrén (M), Linda Åshamre (S) Pernilla Wiklund (UP), Gun-Marie Daun (KD) Linnea Stevander (S), Gun-Marie Daun (KD) Linda Åshamre (S), Robert Syrén (M) Kerstin Petersson (L), Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S), Robert Syrén (M) Beslut Sociala utskottets ledamöter ansvarar för att närvara på gårdsråd enligt följande: Boende Båtsmansgärde Ekhaga Kaprifolen/Gläntan Ranrikegården Solhaga Ytterbyhemmet Ledamöter Robert Syrén (M), Linda Åshamre (S) Pernilla Wiklund (UP), Gun-Marie Daun (KD) Linnea Stevander (S), Gun-Marie Daun (KD) Linda Åshamre (S), Robert Syrén (M) Kerstin Petersson (L), Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S), Robert Syrén (M) Expedieras till: För kännedom till: Båtsmansgärde(Isabelle Belas Ekhaga/Maria Gustafsson Kaprifolen-Gläntan/Helene Carlsson Ranrikegården/Catarina Larsson Solhaga/Catrin Bernhardsson Ytterbyhemmet/Jennie Jansson Lena Arnfelt, SoU
Sida 16 (17) 64/2016 Loggbok SoU 2016-08-24 Inga nya punkter läggs till i loggboken. Beslut Loggboken godkänns. Expedieras till För kännedom till
Sida 17 (17) 65/2016 Övrigt - dialog Gun-Marie Daun (KD) lyfter dialog om studiebesök på Kvarnkullen, och Linda Åshamre (S) föreslår att Dag Waltersson, enhetschef personligt ombud, närvarar på ett sammanträde för att presentera verksamheten han jobbar med. Beslut Dialogen antecknas till protokollet. Expedieras till: För kännedom till:
Ärende 5 Höjning av avgifter och taxor inom Vård och äldreomsorg Yrkande: avslag på punkt 3 och 4 till förmån för vårt tidigare samlade förslag "Dragkraft till främsta servicelinjen" presenterat för styrelsen 22 juni. Anteckning och reservation Majoriteten saknar ekonomisk täckning för sin egen politik och det kan inte avhjälpas genom enstaka neddragningar som sammantaget ger väldigt lite. Det behövs ett samlat grepp med ett förslag på organisation, utbud och servicenivåer som kommunen faktiskt har råd med. Därutöver måste ofinansierade satsningar som tidigare beslutats återkallas. Alliansen; M, C & KD har direkt efter tertial 1 presenterat förslag till åtgärder som majoriteten röstat ned utan motförslag. Senare återkom man med förslag som inte på något sätt står i proportion till det som måste uppnås. Alliansens förslag "Dragkraft" utesluter inte att några av förvaltningens förslag skulle kunna bli aktuella i ett senare skede. Men först när det går att se en helhet och först när vi kunnat bedöma konsekvenserna för brukarna i omsorgerna och eleverna i skolan. Det saknas ett motiv; hur mycket ska totalt sparas och när ska det vara genomfört? Är det rimligt att fortsätta med förstudie av en multihall när man nu föreslår att lägga ned alla lokalbibliotek? Eftersom det saknas en övergripande plan för vad som ska uppnås, tvingas vi idag att reservera oss mot beslutet. Gun-Marie Daun (KD) Robert Syrén (M)
Ärende 8 Minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder Yrkande: Avslag på förslaget till förmån för vårt tidigare samlade förslag "Dragkraft till främsta servicelinjen" presenterat för kommunstyrelsen 22 juni. Anteckning och reservation Majoriteten saknar ekonomisk täckning för sin egen politik och det kan inte avhjälpas genom enstaka neddragningar som sammantaget ger väldigt lite. Det behövs ett samlat grepp med ett förslag på organisation, utbud och servicenivåer som kommunen faktiskt har råd med. Därutöver måste ofinansierade satsningar som tidigare beslutats återkallas. Alliansen; M, C & KD har direkt efter tertial 1 presenterat förslag till åtgärder som majoriteten röstat ned utan motförslag. Senare återkom man med förslag som inte på något sätt står i proportion till det som måste uppnås. Alliansens förslag "Dragkraft" utesluter inte att några av förvaltningens förslag skulle kunna bli aktuella i ett senare skede. Men först när det går att se en helhet och först när vi kunnat bedöma konsekvenserna för brukarna i omsorgerna och eleverna i skolan. Det saknas ett motiv; hur mycket ska totalt sparas och när ska det vara genomfört? Är det rimligt att fortsätta med förstudie av en multihall när man nu föreslår att lägga ned alla lokalbibliotek? Eftersom det saknas en övergripande plan för vad som ska uppnås, tvingas vi idag att reservera oss mot beslutet. Gun-Marie Daun (KD) Robert Syrén (M)
Ärende 9 Minskade kostnader inom bostöd Yrkande: Avslag på förslaget till förmån för vårt tidigare samlade förslag "Dragkraft till främsta servicelinjen" presenterat för kommunstyrelsen 22 juni. Anteckning och reservation Majoriteten saknar ekonomisk täckning för sin egen politik och det kan inte avhjälpas genom enstaka neddragningar som sammantaget ger väldigt lite. Det behövs ett samlat grepp med ett förslag på organisation, utbud och servicenivåer som kommunen faktiskt har råd med. Därutöver måste ofinansierade satsningar som tidigare beslutats återkallas. Alliansen; M, C & KD har direkt efter tertial 1 presenterat förslag till åtgärder som majoriteten röstat ned utan motförslag. Senare återkom man med förslag som inte på något sätt står i proportion till det som måste uppnås. Alliansens förslag "Dragkraft" utesluter inte att några av förvaltningens förslag skulle kunna bli aktuella i ett senare skede. Men först när det går att se en helhet och först när vi kunnat bedöma konsekvenserna för brukarna i omsorgerna och eleverna i skolan. Det saknas ett motiv; hur mycket ska totalt sparas och när ska det vara genomfört? Är det rimligt att fortsätta med förstudie av en multihall när man nu föreslår att lägga ned alla lokalbibliotek? Eftersom det saknas en övergripande plan för vad som ska uppnås, tvingas vi idag att reservera oss mot beslutet. Gun-Marie Daun (KD) Robert Syrén (M)