Svenska pensionärsförbundet rf STYRELSENS MÖTE 6/2015 PROTOKOLL Tid: 22.9.2015 kl. 10.45-12.55 Plats: Svenska pensionärsförbundets kansli, Annegatan 25 A 3, Helsingfors Närvarande: Ole Norrback förbundsordförande, ärendena 5- Henrik Svarfvar, första viceordförande, ordförande ärendena 1-4, 7 Marianne Lindberg, andra vice ordförande, ärendena 5-17 Jan-Erik Bergquist Knut Brännbacka Tor-Erik Landgärds Stig Nyberg Birgitta Olsson, ärendena 1-17 Björn Sundqvist Börje Enlund ersättare för Gun Forsman Gunnar Weckström ersättare för Lasse Hoffman Lasse Koivu styrelsens skattmästare, ärendena 1-18 Sanna Kallio bokförare, ärendena 1-7 Berit Dahlin verksamhetsledare, sekreterare Åsa Danielsson ssekreterare, ärendena 1-4, 7 Robert Riska IT-koordinator, ärendena 1-8, 10-11, 15 Ant Simons VD för Webbhuset, ärendena 1-4, 7 Frånvarande: Gun Forsman Lasse Hoffman 1. MÖTET ÖPPNAS Första vice ordförande Henrik Svarfvar öppnade mötet kl. 10.45. 2. MÖTETS BEHÖRIGHET Mötet konstaterades vara behörigt.
3. PROTOKOLLJUSTERARE Förslag: Jan-Erik Bergquist och Knut Brännbacka utses till protokolljusterare. 4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Förslag: Föredragningslistan godkänns. Styrelsens beslut: Enligt förslaget med följande tilläggsärenden: Anmälningsärenden: Avtal med Eläkeliitto, Luustoliitto, Svenska pensionärsförbundet, Spänst i benen-träning ger trygghet 2015-2017 Protokoll Kreditering av gamla fakturor Karis Pensionärer rf 40 år 5. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Arbetsutskottet 16.9/Ärende 5 Förslag till budget år 2016. BILAGA 1 Arbetsutskottets beslut: Fortsatt behandling av budgeten år 2016 i styrelsen. Styrelsens beslut: Budgeten och verksamhetsplanen för år 2016 godkändes. 6. UPPSÄGNING AV BILPLATS, FASTIGHETEN HOPEATALO Arbetsutskottet 16.9/Ärende 6 Svenska pensionärsförbundet har en bilplats i fastigheten Hopeatalo på Annegatan 25 i Helsingfors. Avgiften är 195 per månad. Bilplatsen används inte regelbundet. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet föreslår för godkännande av styrelsen att bilplatsen i fastigheten Hopeatalo sägs upp från och med 1.1.2016.
7. KONTAKT- OCH MEDLEMSREGISTER Arbetsutskottet 20.4.2015/Ärende 5 Webbhuset planerar ett nytt webbaserat program för hantering och kommunikation för kontakter och mar. Programmets målgrupp är i första hand finlandssvenska centralförbund och deras sföreningar. Programmet planeras för hantering av föreningar, mar och kontakter. Programmet kommer att erbjuda olika former av kommunikation som utskick av brev, e-post och SMS. Programmet erbjuds som en fullt upprätthållen webbtjänst av Webbhuset Ab och körs på inhemska webbservrar över säkrade uppkopplingar. Telefon- och e- postsupport samt utbildning ingår. Det nya programmet skulle innebära en investeringskostnad på 6 000 euro (inkl. moms) för år 2015. Årskostnaden är 1000 euro + 0,20 euro/aktivt kontaktkort. I årspriset ingår grundversionen av programmet samt uppdateringar och tilläggsfunktioner grundversionen får. VD Ant Simons från Webbhuset informerar. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet föreslår för godkännande av styrelsen att Svenska pensionärsförbundet går vidare med planeringen av ett nytt kontaktoch sregister i samarbete med Webbhuset, samt att diskussioner förs med de övriga finlandssvenska förbunden och organisationerna om deras medverkan samt att IT-koordinator Robert Riska involveras i processen. Arbetsutskottet 21.5.2015/Ärende 19 Organisationskommittén behandlade 18.5.2015/Ärende 6 Medlemsregistret och föreslår för arbetsutskottet att förhandlingar med Webbhuset och Svenska Kulturfonden fortsätter med utgångspunkten att förbundets nettoårskostnad förblir oförändrad. Därtill utreds SPF:s tillgång, ansvar och rättigheter vad gäller Webbhusets bokföringsprogram, tillhandahållande av hemsidor, e-post och sregistersystem. Webbhuset har inkommit med nytt kostnadsförslag. BILAGA 2. Det nya programmet innebär inga investeringskostnader för år 2015. Startkostnaden skulle innebära 1-1200. Årskostnaden skulle innebära 100 + 0,20 /aktivt kontaktkort. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet föreslår för styrelsen att fortsatta förhandlingar med Webbhuset och Svenska Kulturfonden förs.
Styrelsen 4.6.2015/Ärende 10 BILAGA 2. Arbetsutskottet 16.9/Ärende 14 Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet rekommenderar för styrelsen att kontakt- och sregistret anskaffas av Webbhuset. VD Ant Simons deltog i ärendets behandling. Styrelsens beslut: Kontakt- och sregistret anskaffas av Webbhuset. Arbetsutskottet ges i uppdrag att formulera avtal med Webbhuset som sänds per epost till styrelsen för godkännande. Webbhuset uppmanas inkomma med en utredning över eventuella merkostnader för tilläggsprogram, som t.ex. bokföringsprogram. 8. KAMPANJEN GÅKAMPEN Arbetsutskottet 16.9/Ärende 7 Folkhälsan har inbjudit Svenska pensionärsförbundet, Finlands Svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Idrott och Förbundet Hem och Skola att delta i kampanjen Gåkampen för att uppmuntra befolkningen i Svenskfinland till en rörligare livsstil. Kampanjen leds av en styrgrupp bestående av en representant för varje förbund. Syftet med kampanjen är att alla kan delta och att kampanjen tilltalar alla. Varje förbund/organisation som utgör samarbetspart förutsätts delta med 2000 som baskapital. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet ställer sig positiv till kampanjen Gåkampen och föreslår för godkännande av styrelsen att Svenska pensionärsförbundet deltar. Birgitta Olsson representerar Svenska pensionärsförbundet i styrgruppen. 9. RAY-ANSÖKAN FÖR ÅR 2016, ALLMÄNT BIDRAG Arbetsutskottet 16.9/Ärende 16 Förslag till ansökan om allmänt bidrag från RAY har utarbetats.
Förslag: Svenska pensionärsförbundet ansöker om allmänt bidrag, 314 000, för år 2016 per den 30.9.2015. Arbetsutskottets beslut: Ansökan behandlas i styrelsen. Styrelsens beslut: Ansökan godkänns. 10. RAY-ANSÖKAN FÖR ÅR 2016, RIKTAT VERKSAMHETSTÖD IT Arbetsutskottet 16.9/Ärende 17 Förslag till ansökan om fortsättning på riktat verksamhetsstöd för IT från RAY har utarbetats. Förslag: Svenska pensionärsförbundet ansöker om riktat verksamhetsstöd, 90 000 för år 2016 per den 30.9.2015. Arbetsutskottets beslut: Ansökan behandlas i styrelsen. Styrelsens beslut: Ansökan godkänns. 11. IT-SEMINARIUM 18-19.11.2015 Arbetsutskottet 16.9/Ärende 8 Svenska pensionärsförbundet ordnar IT-seminarium 18-19.11.2015 för IThandledare och webbansvariga i Tammerfors. BILAGA 3. Förslag: Arbetsutskottet föreslår för styrelsen att programmet och kostnaderna godkänns. Arbetsutskottets beslut: Enligt förslaget. Förslag: Programmet och kostnaderna för Svenska pensionärsförbundets ITseminarium 18-19.11.2015 i Tammerfors godkänns.
12. ANSÖKAN OM FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER Arbetsutskottet 16.9/Ärende 9 Karis Pensionärer rf ansöker om förtjänsttecken i silver åt Wiva Stenvall och Carita Johansson. Båda uppfyller kriterierna. Ansökningarna finns till påseende på förbundets kansli. Förslag: Arbetsutskottet föreslår för godkännande av styrelsen att Wiva Stenvall och Carita Johansson tilldelas förtjänsttecken i silver. Arbetsutskottets beslut: Enligt förslaget. Förslag: Wiva Stenvall och Carita Johansson tilldelas förtjänsttecken i silver. 13. VAL AV STYRELSEMEDLEM I AGE PLATFORM EUROPE Arbetsutskottet 16.9/Ärende 10 Förbundsordförande Ole Norrback har varit styrelse i Age Platform Europe under två mandatperioder och kan därmed inte återväljas. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet föreslår att styrelsen utser en styrelse för Age Platform Europe. Styrelsens beslut: Björn Sundqvist föreslås som styrelse för Age Platform Europe. 14. DELTAGANDE I AGE PLATFORM EUROPE GENERAL ASSEMBLY OCH ANNUAL CONFERENCE 19-20.11.2015 I BRYSSEL Arbetsutskottet 16.9/Ärende 11 Förbundsordförande informerade om General Assembly och Annual Conference i Bryssel 19-20.11.2015. På mötet utses väljs nya styrelsemar. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet föreslår för godkännande av styrelsen att förbundsordförande Ole Norrback deltar i General Assembly och Annual Conference 19-20.11.2015 i Bryssel.
Förslag: Förbundsordförande Ole Norrback deltar i General Assembly och Annual Conference 19-20.11.2015 i Bryssel. 15. INTERNETDAGARNA 23-24.11.2015 Arbetsutskottet 16.9/Ärende 13 Internetdagarna är Sveriges viktigaste mötesplats för alla som jobbar med internet. Den 23-24 november 2015 samlas man för 16:e året i rad för att inspireras, lära och nätverka i Stockholm. IT-kommittén har vid möte 24.8.2015 föreslagit att en delegation bestående av IT-kommittémarna Kaj Kankaanpää, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä och IT-koordinator Robert Riska skulle få möjlighet att delta i Internetdagarna. Kostnaderna för fyra deltagare skulle uppgå till sammanlagt 3160,00. Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet föreslår för godkännande av styrelsen att Kaj Kankaanpää, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä och Robert Riska deltar i Internetdagarna 23-24.11.2015 i Stockholm. Förslag: Kaj Kankaanpää, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä och Robert Riska deltar i Internetdagarna 23-24.11.2015 i Stockholm. 16. ANMÄLNINGSÄRENDEN Konditionsgranskning av fastigheten Hopeatalo. Avtal med Eläkeliitto, Luustoliitto, Svenska pensionärsförbundet IT-kommitténs protokoll 29.1.2015, 30.3.2015, 12.6.2015, 24.8.2015 Organisationskommitténs protokoll 5.2.2015, 1.4.2015 Redaktionsrådets protokoll 29.4.2015 Resekommitténs protokoll 11.5.2015 Förslag: Antecknas för kännedom.
17. KOMMANDE MÖTEN 2015 23.9 Makten att kombinera, Helsingfors/Ole Norrback deltar. 28.9 SPF Österbotten, Friskvårdsdag 4.10 De gamlas dag 4-11.10 De gamlas vecka 6.10 SeniorSurf-dagen, IT Drop-In på SPF:s kansli i Helsingfors Eläkeläisparlamentti/Pensionärsparlamentet, G18, Helsingfors 8.10 Oktoberseminarium, Närhet i mogen ålder, Helsingfors 16.10 SPF Östnyland, höstmöte i Isnäs 22-23.10 Vem Vårdar Vem-konferens, Helsingfors 22-25.10 Bokmässan i Helsingfors 26.10 Frågesportsfinal 26-28.10 Seniorkryssning 3.11 Äldrerådsseminarium, Karis 4.11 PIO höstmöte, Ilmarinen 5-8.11 Kulturkarnevalen, Kimitoön 9.11 Inspirationsdag, Mellannyland 10.11 SPF Österbotten, höstmöte 11.11 Möte med allsvenska riksdagsgruppen/arbetsutskottet och Björn Sundqvist deltar 17.11 Sinnenas dag, Vasa 18-19.11 IT-seminarium i Tammerfors för förbundets IT-handledare, webbansvariga 23-24.11 Internetdagarna i Stockholm, Sverige 23-24.11 Åboländsk lillajulkryssning 25.11 Höstmöte, Valtatie 30, Tammerfors 2017 3.2 Den Stora Finlandssvenska Kryssningen 11-12.2 PangSÅNGFest, Esbo Förslag: Mötena och evenemangen antecknas för kännedom. 18. KREDITERING AV GAMLA FAKTUROR I kundfordringarna finns obetalda fakturor från år 2013 som skall krediteras, totalt 920,00 euro. Förslag: Obetalda fakturor från år 2013, totalt 920,00 euro krediteras.
19. KARIS PENSIONÄRER RF 40 ÅR Karis Pensionärer firar 40 års jubileumsfest 15.10.2015 och inbjuder två representanter för Svenska pensionärsförbundet. Styrelsens beslut: Stig Nyberg deltar. Verksamhetsledaren ges i uppdrag att kontakta Lasse Hoffman. 20. PERSONALÄRENDEN Se skilt protokoll. 21. FÖLJANDE MÖTE Följande möte fastställs senare. 22. MÖTET AVSLUTAS Förbundsordförande avslutade mötet kl. 12.55. Protokollets riktighet intygas: Ole Norrback Henrik Svarfvar Berit Dahlin ordförande ordförande sekreterare ärendena 5,6, 8- ärendena 1-4, 7 Jan-Erik Bergquist protokolljusterare Datum: Knut Brännbacka protokolljusterare Datum: