Kommunstyrelsen 2009-04-14 1(25) Innehållsförteckning Ändring av beslutsattestanter för Närings- och Samhällsbyggnadsenheten... 3 Motion om Sharafs hjältar... 4 Försäljning av tomt för Skaraborgs tingsrätt... 5 Tomtpriser Hasselbacken etapp 2 samt godkännande av exploateringskalkyl... 6 Revidering av kommunbidrag till kommunstyrelsen 2009... 7 Årsredovisning för Skövde kommun år 2008... 8 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg... 9 Komplettering av Utbildningsnämndens reglemente... 10 Revidering av Kulturnämndens investeringsbudget... 11 Avgiftsfria insatser till personer med psykiska funktionshinder... 12 Valfrihetssystem inom hemvården... 13 Sammanslagning av skolförvaltning och utbildningsförvaltning... 15 Förslag till klimatstrategi för Västra Götaland... 16 Remiss betänkandet Patientsäkerhet, vad har gjorts... 17 Gemensam kostorganisation samt investeringsplan för ombyggnationer av kök.. 18 Plan för stadstrafikens utveckling i Skövde 2009-2012... 22 Valärende, Folkhälsorådet... 23 Nyemission i Gothia Innovation AB... 24 Anmälan av beslut fattade på delegation... 25 1
Kommunstyrelsen 2009-04-14 2(25) Plats och tid Stadshuset, KS-salen, 16:00-17:05 Deltagande Beslutande Ersättare Tord Gustafsson (M), ordf (ej 87) Leif Johansson (C), ordf 87 Åke Jönsson (S) Katarina Johansson (M) Hergus Palmquist (M) Orvar Eriksson (C) Mikael Wendt (FP) Conny Brännberg (KD) Helena Dahlström (S) Lars-Erik Lindh (S) Bjarne Medin (S) Maria Hjärtqvist (S) Morgan Sjöberg (V) Göran Lidgren (M) (beslutande 87) Elisabeth Svalefelt (M) Ulrika Carlsson (C) Douglas Hjalmarsson (FP) Ann-Katrin Jönsson (KD) Elisabeth Eriksson (S) Anita Andersson (S) Per-Erik Gustafsson (S) Anita Löfgren (S) Sture Grönbladh (MP) Övriga deltagande Håkan Ahlström, kommundirektör Birgitta Gunterberg, ekonomichef Jan Wallgren, stadsjurist Jytte Grundberg, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Conny Brännberg... Ulla Johansson Paragrafer.... Tord Gustafsson Leif Johansson... Conny Brännberg 70-88 Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen 2009-04-14 2000-04-22 2009-04-23 Stadskansliet, Skövde Stadshus ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Ulla Johansson Överklagningstid t o m 2009-05-15 2
Kommunstyrelsen 2009-04-14 3(25) KS 70 09/0011 Ändring av beslutsattestanter för Närings- och Samhällsbyggnadsenheten Beslut Kommunstyrelsen utser Sari Strömblad med ersättare Sören Jenefeldt och Stig Johansson till beslutsattestanter för ansvar 2535 verksamhet 30610, skötsel naturområden, fr o m 1 mars 2009. Kommunstyrelsen utser följande personer till beslutsattestanter för Externa projekt ansvar 2535, verksamhet 32090 Projekt Beslutsattestant Ersättare Ersättare 149 72 Grova träd Sari Strömblad Sören Jenfeldt Kristina Eklöf 14973 Hållsdammsbäcken Sari Strömblad Sören Jenefeldt Kristina Eklöf 14974 E20 Kristina Eklöf Bengt-Åke Bengtsson Sören Jenefeldt 14977 Vindkraft Maria Palmqvist Sören Jenefeldt Kristina Eklöf 14979 LIP Sari Strömblad Kristina Eklöf Maria Palmqvist Kommunekolog Sari Strömblad är huvudansvarig för verksamheten Skötsel av naturområden. På grund av ändring av verksamhetskod ska beslutsattestanter ändras för NSE:s externa projekt. NSE 2009-03-03 NSE 2009-03-09 Delges Beslutsattestanterna med ersättare 3
Kommunstyrelsen 2009-04-14 4(25) KS 71 08/0348 Motion om Sharafs hjältar Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Sverigedemokraterna har genom Jan-Åke Johansson och Kent Gustavsson inkommit med en motion om att Skövde kommun ger ett ekonomiskt bidrag till organisationen Sharafs hjältar för att kunna etablera sig i Skövde. Motionärerna vill att Skövde kommun skall se över möjligheten att tillsammans med Göteborgssektionen starta upp en avdelning med Sharafs hjältar i Skövde. I ärendet finns ett yttrande från socialnämnden. Socialnämnden avstyrker motionen då kommunen inte kan bistå med medel för att starta föreningen, men är positiv till att Sharafs hjältar etablerar sig i Skövde. Ansvarig för bidrag till föreningar i Skövde kommun är fritidsnämnden. En förutsättning för att en förening skall vara bidragsberättigad i Skövde kommun är dels att föreningen har sitt säte och är verksam i Skövde, dels att det är en förening som bedriver verksamhet för barn- och ungdomar. Det är bara ungdomar under 20 år som det går att söka bidrag för. Motion om Sharafs hjältar Yttrande från socialnämnden 4
Kommunstyrelsen 2009-04-14 5(25) KS 72 09/0099 Försäljning av tomt för Skaraborgs tingsrätt Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige säljer till Lorentzon Väst AB tomt för byggande av tingshus för Skaraborgs tingsrätt för en köpeskilling om 5 mnkr samt ersättning för avlösen av parkeringsplatser med 4,5 mnkr. Kommunfullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att anta ändring av detaljplanen för tomt för Skaraborgs tingsrätt. I samband med sammanslagning av tingsrätterna för Skarborg har aktualiserats ny byggnad för den nya tingsrätten. Olika platser har undersökts varvid det framkommit att platsen vid Eric Ugglas plats är den mest lämpliga. Lorentzon Väst AB har påbörjat projektering av byggnaden och ändringen av detaljplanen pågår. Köpeskillingen är beräknad efter de principer kommunen tidigare tillämpat för liknande tomter. Avlösen av parkeringsplatser är beräknad för 30 platser à 150 000 kronor. Kommunen skall så snart byggnationen medger detta bygga om befintlig parkering, torgytan Eric Ugglas plats samt anlägga en angöring till tingsrätten från Skolgatan. Kostnaderna för detta skall täckas av köpeskillingen. Köpekontrakt med karta 5
Kommunstyrelsen 2009-04-14 6(25) KS 73 09/0069 Tomtpriser Hasselbacken etapp 2 samt godkännande av exploateringskalkyl Beslut Kommunstyrelsen fastställer följande tomtpriser för Hasselbacken etapp 2: Läge 1 ( 7 tomter) Läge 2 (14 tomter) Läge 3 (17 tomter) Läge 4 (12 tomter) Läge 5 ( 2 tomter) 490 000 kronor 470 000 kronor 450 000 kronor 430 000 kronor 410 000 kronor Tomtpriserna skall gälla för normaltomt,1 000 1 200 m 2. För tomt som avviker från normaltomt justeras tomtpriset med 50 kronor per avvikande m 2. Enligt exploateringskalkylen för området blir den totala exploateringskostnaden 31,6 mnkr. I detta belopp ingår värde på kommuns mark 3,9 mnkr samt 4,0 mnkr som är förtida investering som skall betalas av kommande etapper i Hasselbacken. Inkomsterna för etapp 2 har beräknats till 27,4 mnkr. Kalkylen ger ett överskott för etapp 2 efter avdrag av kommunens egen mark med 3,7 mnkr. Tomtpriserna är bedömda efter läget inom området. Justering av priset efter tomtarean har föreslagits därför att arean på tomterna varierar från 870 m 2 till 2 109 m 2. Karta som visar klassningen av tomterna. Delges NSE 6
Kommunstyrelsen 2009-04-14 7(25) KS 74 08/0002 Revidering av kommunbidrag till kommunstyrelsen 2009 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de föreslagna åtgärderna till reducering av kommunstyrelsens kommunbidrag för 2009. Protokollsanteckning Åke Jönsson och Helena Dahlström socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning bilaga 1. Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars att föreslå kommunfullmäktige att reducera kommunbidragen för 2009. För kommunstyrelsen innebar detta en reducering med 2 566 tkr. Justeringen av budgeten kommer göras enligt bifogad handling. Kommunfullmäktige ska ta beslut i frågan den 23 mars. Under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. Delges ES 7
Kommunstyrelsen 2009-04-14 8(25) KS 75 09/0008 Årsredovisning för Skövde kommun år 2008 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner bokslut och årsredovisning för Skövde kommun år 2008. Kommunfullmäktige godkänner den gjorda resultatregleringen för nämnderna och nämndernas ackumulerade resultat 2008. Ekonomienheten och ekonomistaben har tagit fram bokslut och årsredovisning för 2008. Revisorerna kommer att överlämna revisionsberättelsen efter kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2009. Kommunfullmäktige tar ställning till frågan om ansvarsfrihet. Årsredovisning 2008 för Skövde kommun. Nämndernas verksamhetsberättelser 2008 8
Kommunstyrelsen 2009-04-14 9(25) KS 76 09/0121 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg Falköpings, Skövde och Tibro kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2009 inrätta en gemensam nämnd, kallad Miljönämnden Östra Skaraborg. Skövde kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Skövde kommuns verksamhet. Utöver det som föreskrivs om gemensam nämnd i kommunallagen, ska bestämmelserna i det upprättade reglementet gälla samt det som överenskommits i särskilt samverkansavtal mellan kommunerna. Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg 9
Kommunstyrelsen 2009-04-14 10(25) KS 77 09/0112 Komplettering av Utbildningsnämndens reglemente Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden kompletterar sitt nuvarande reglemente med tillägg av ordet medborgarförslag under 2 a. Reglementet kompletteras också med två nya punkter, 2 f och 2 g, under 2 med följande text: f) Utbildningsnämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om de beslut som fattas i anledning av medborgarförslag. Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väckts i kommunfullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. g) I de fall kommunfullmäktige har överlåtit till Utbildningsnämnden att besluta om ett medborgarförslag gäller även följande: Den som har väckt ett ärende genom ett medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget, utom i de fall som anges i 6 kap. 19 a tredje stycket kommunallagen. Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag får delta i överläggningen i ärendet med ett inledningsanförande och ett inlägg om vardera två minuter. Genom en ändring av kommunallagen ges fullmäktige möjlighet att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Beslut om överlåtelse måste fattas för varje enskilt medborgarförslag. Styrelsen eller nämnden får i sin tur inte delegera beslutanderätten. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen och kommunens nämnder ska komplettera sina reglementen med regler för medborgarförslag, KF 137-2007. UN 23 10
Kommunstyrelsen 2009-04-14 11(25) KS 78 09/0078 Revidering av Kulturnämndens investeringsbudget Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att revidera Kulturnämndens investeringsbudget från 2 514 tkr till 1 714 tkr år 2009. Kulturnämndens investeringsbudget uppgår till 2 514 tkr år 2009 inkl ombudgeteringar. I investeringsbudgeten ingår 800 tkr för digitalisering av biografen Odéon i Kulturhuset. Kulturnämndens arbetsutskott beslöt vid sitt möte 2009-03-26 att föreslå Kulturnämnden besluta att äska om 800 000 kronor för digitalisering av Odéon 2011. Kulturförvaltningens skrivelse 11
Kommunstyrelsen 2009-04-14 12(25) KS 79 09/0106 Avgiftsfria insatser till personer med psykiska funktionshinder Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, till personer med psykiska funktionshinder tillhörande Socialförvaltningen ska vara avgiftsfria. Insatserna idag till personer med psykiska funktionshinder avgiftsbeläggs utifrån fastställd vårdtaxa. Vårdtaxan har ett maxbelopp som baseras på den enskildes likviditet vilket för närvarande är 200 kronor/månad. Flertalet av de personer som får insatser på grund av sina psykiska funktionshinder har inte ens den ekonomiska förmågan att betala detta belopp, därav blir inkomsterna ringa i förhållande till de administrativa kostnaderna. Beräkningarna på den avgift som den enskilde ska betala för sina insatser ligger idag hos avgiftshandläggare inom omvårdnadsförvaltningen som bearbetar de inkomstuppgifter som behövs för att kunna räkna ut det belopp som den enskilde ska betala. Även om maxbeloppet är lågt finns det flera personer som avstår från beviljade insatser då de anser sig inte ha råd. En kostnadsfri insats ökar motivationen att ta emot insatser. Socialtjänstlagen uttrycker att de kommunala insatserna för personer med psykiska funktionshinder bör vara avgiftsfria. SN 8/09 12
Kommunstyrelsen 2009-04-14 13(25) KS 80 09/0119 Valfrihetssystem inom hemvården Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Omvårdnadsnämnden att införa valfrihetssystem inom hemvården på sätt som anges nedan när nämnden finner det lämpligt. Omvårdnadsnämnden ska också organisera sin verksamhet så att utförare och beställare hålls åtskilda. Nämndens utförarorganisation får inte ha större möjligheter att påverka uppföljning och regelsystem än privata utförare. Omvårdnadsnämndens intentioner med införandet av valfrihetssystem är att öka den enskildes makt över besluten som påverkar kvalitén och skapar en mångfald i insatser för medborgarna. Protokollsanteckning Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade en protokollsanteckning bilaga 2. Yrkande Åke Jönsson yrkar att den inlämnade protokollsanteckningen skall arbetas in i förslaget. Conny Brännberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer därefter frågan om kommunstyrelsen bifaller Åke Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstningen begärs och utfaller med 6 röster för arbetsutskottets förslag (Tord Gustafsson (M), Leif Johansson (C), Katarina Johansson (M), Hergus Palmquist (M), Mikael Wendt (FP) och Conny Brännberg (KD)) och med 6 röster för Åke Jönssons yrkande (Åke Jönsson (S), Helena Dahlström (S), Lars-Erik Lindh (S), Bjarne Medin (S), Maria Hjärtqvist (S) samt Morgan Sjöberg (V). Orvar Eriksson (C) avstår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omvårdnadsnämnden har tidigare i remissyttrande till kommunstyrelsen förordat införande av valfrihetssystem (kundval) inom hemvård. Från den 1 januari 2009 gäller ny lagstiftning beträffande valfrihetssystem, den sk LOV, lag om valfrihetssystem. Omvårdnadsförvaltningen utreder införande av valfrihetssystem. Utredningsarbetet är omfattande och det är viktigt att det görs grundligt. Kvalité och uppföljning inom 13
Kommunstyrelsen 2009-04-14 14(25) hemvården får inte eftersättas. Förvaltningen beräknar att utredningen kommer att färdigställas under innevarande år. För att spara tid önskar nämnden få tillstånd att själv avgöra när valfrihetssystemet ska genomföras. Omvårdnadsnämnden tog del av förhandlingsprotokoll enligt MBL 11 angående Valfrihetssystem inom hemvården, daterat 2009-03-12. S-gruppen och Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning till Omvårdnadsnämndens beslut. OVN 42 Protokollsanteckning 14
Kommunstyrelsen 2009-04-14 15(25) KS 81 08/0217 Sammanslagning av skolförvaltning och utbildningsförvaltning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte göra någon organisationsförändring utan att överlämna ärendet till politikergruppen. Protokollsanteckning Conny Brännberg kristdemokraterna lämnade en protokollsanteckning bilaga 3. 2008-09-15, 148, ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av en eventuell sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 2008-11-24 inkom och registrerades utredningen Kan en gemensam förvaltning gynna skolan. 2008-11-11 inkom en oberoende granskning av konsekvensanalysen an en sammanslagning av förvaltningar för Skövdes skolor 2008-11-26, 338 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera konsekvensanalysen till Utbildningsnämnden, Skolnämnden och de politiska partierna för yttrande senast 2009-02-15. 2009-03-19 inkom en sammanställning av samtliga yttranden i ärendet. Beslut i kommunstyrelsen om utredning, 2008-09-15, 148 Utredningen Kan en gemensam förvaltning gynna skolan En oberoende granskning av konsekvensanalysen Beslut i KSAU, 2008-11-26, 338, att skicka ärendet på remiss Sammanställning av inkomna yttranden Delges SKN, UN 15
Kommunstyrelsen 2009-04-14 16(25) KS 82 09/0068 Förslag till klimatstrategi för Västra Götaland Beslut Kommunstyrelsen antar Miljönämnden Östra Skaraborgs yttrande som kommunens yttrande och översänder det till Västra Götalandsregionen. Miljönämnden Östra Skaraborgs yttrande Miljönämnden Östra Skaraborg beslutar att tillstyrka förslaget till klimatstrategi och anser utarbetande av strategin är ett bra initiativ av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen har utarbetat ett förslag till klimatstrategi för Västra Götaland. Strategin syftar till att bryta beroendet av fossil energi i Västra Götaland. I strategin anges att målet för klimatarbetet i Västra Götaland är att samtidigt minska klimatpåverkan och skapa hållbar tillväxt och nya jobb. Västra Götalandsregionens tjänsteutlåtande MN 22/09 Delges Västra Götalandsregionen, MÖS 16
Kommunstyrelsen 2009-04-14 17(25) KS 83 09/0056 Remiss betänkandet Patientsäkerhet, vad har gjorts Beslut Kommunstyrelsen antar Omvårdnadsnämndens yttrande som kommunens yttrande och översänder det till Socialdepartementet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skövde kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Patientsäkerhet Vad har gjorts? vad har hänt? (SOU 2008:117). Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av lagstiftningen för tillsyn och ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården och regelverket som styr Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) samt att undersöka möjligheten för patienten att få hjälp och stöd av patientnämnden. I ett tilläggsdirektiv fick även utredningen att beakta förslag från Socialstyrelsen om ändrade regler för Lex Maria samt att se över behovet av att Socialstyrelsen får tillgång till belastningsregistret innan beslut om legitimation. en till översynen är bl a de nationella data som pekar på att många patienter skadas i vården och att det finns brister i patientsäkerheten. Omvårdnadsnämnden har inkommit med yttrande. Socialnämnden och Skolnämnden avstår från att yttra sig. Socialdepartementets remiss OVN 34/09 SN 41/09 SKN 37/09 Delges Socialdepartementet, OVN 17
Kommunstyrelsen 2009-04-14 18(25) KS 84 05/0253 Gemensam kostorganisation samt investeringsplan för ombyggnationer av kök Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ändringar i beslutssatserna. Förslag till kommunfullmäktige Den kostverksamhet som idag bedrivs inom Skolförvaltningen, Omvårdnadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen samordnas i en kommungemensam kostorganisation från och med den 1 juni 2009. Den nya organisationen ska tillhöra Tekniska förvaltningen. Chefen Tekniska förvaltningen utser snarast en kostchef för den nya organisationen. Kostchefen får i uppdrag att under hösten 2009 förbereda och skapa förutsättningar för den nya organisationen att verka från årsskiftet. Den gemensamma kostorganisationen bildar den 1 januari 2010 en egen resultatenhet där pris och kvalitet regleras i avtal med förvaltningarna. Kostorganisationen skall under 2010 sänka kostnaderna med 2,2 miljoner jämfört med 2009 års budget för kostverksamhet inom de berörda förvaltningarna. En plan för ombyggnationer och ny utrustning som baseras på de krav som myndigheterna ställer på köksverksamhet ska under hösten 2009 upprättas för åren 2009-2012 och ska ingå som en del i kommunens investeringsplan för samma tidsperiod. Det skall i det arbetet nogsamt prövas om antalet kök kan reduceras för att därmed minska investeringskostnaden. Omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag, att i samråd med den nya kostorganisationen, ta fram ett gemensamt förslag på hemvårdsmatens produktion och distribution. Kommundirektören bildar tillsammans med berörda förvaltningschefer en styrgrupp för att hantera frågor som uppstår under uppstarten av den nya verksamheten. En omfattande köksutredning gjordes under 2005-2006. Uppdraget var att ge förslag på en samlad köksorganisation samt ta fram en plan för drift och underhåll av kommunens kök. Kommundirektören gav skolförvaltningens kostchef i uppdrag att leda utredningen i nära samarbete med företrädare från Omvårdnadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen samt Miljönämnden Östra Skaraborg. Utredningen konstaterade att den fysiska standarden på köken var mycket skiftande. Det finns såväl välutrustade som lokalmässigt undermåliga kök. I många fall har inte någon anpassning av lokalerna gjorts till gällande arbetsmiljölagstiftning och livsmedelshygienlagstiftning. Utredningen föreslog bl a en samlad köksorganisation för all kommunal måltidsverksamhet 18
Kommunstyrelsen 2009-04-14 19(25) köksorganisationen placeras organisatoriskt under kommunstyrelsen tillagning skall ske så nära matgästen som är möjligt/rimligt specialmatstillagningen samordnas i ett kök. kyld portionspackad mat införs inom äldreomsorgen Efter redovisning för kommunstyrelsens arbetsutskott lämnades köksutredningen ut på remiss för synpunkter till partigrupper, berörda nämnder och fackliga organisationer. De som var negativa utryckte en rädsla för att det dels skulle bli dyrare och dels för att man skulle få svårt att påverka utbud och kvalitet i en större organisation. Kommunstyrelsen beslutade därför i januari 2008 att det skulle göras en kompletterande utredning som belyser konsekvenserna vid en samlad organisation på ett mer genomgripande sätt. Kommundirektören fick i uppdrag att genomföra utredningen av köksverksamheten i Skövde kommun. Kommundirektören utsåg en arbetsgrupp under ledning av chefen för Konsult och Service. Förutom interna resurser har en extern konsult bistått i arbetet. Arbetsgruppens uppdrag var att på ett mer detaljerat sätt utvärdera och jämföra konsekvenserna av olika alternativ till gemensam kostverksamhet med utgångspunkt från Köksutredningen 2006. Arbetsgruppen har utgått från principen om att mat skall lagas så nära matgästerna som möjligt. Detta innebär att den grundstruktur med kök som finns idag för kostverksamheten i Skövde ligger fast. Uppdraget fokuserades därför till analys av olika alternativ till gemensam organisation och jämförelse med nuläget. Genom ekonomiska beräkningar jämfördes kostnaderna för olika alternativ. Analys och värdering av mjuka parametrar gjordes så långt som möjligt. Några viktiga slutsatser som kan utläsas från rapporten beskrivs fortsättningsvis. För mer detaljer hänvisas till rapporten. Inflytande/Påverkansmöjligheter En central fråga som berörda förvaltningar tagit upp i sina tidigare remissvar har varit frågan om hur man kan påverka pris och kvalitet när man för över sin kostverksamhet i en gemensam organisation. Utredningen uttrycker det enligt följande: En gemensam köksorganisation blir en egen resultatenhet (kostenhet) och kommer att agera som säljare av sina tjänster till förvaltningar som efterfrågar måltider. Beställare blir i det här fallet förvaltningarna för skola, utbildning och omvårdnad. Avtal om köp upprättas på årsbasis i samband med budgetarbetet. Det är viktigt att kostenheten har en väl utvecklad dialog med kunderna, speciellt om den kvalitet som skall levereras. Former för detta skall läggas fast i det avtal som upprättas mellan parterna. Detta innebär som exempel att om Gymnasieskolorna vill erbjuda fler rätter plus ett salladsbord till sina elever är detta ett val som Utbildningsförvaltningen gör. Kostnaden för 19
Kommunstyrelsen 2009-04-14 20(25) detta får då regleras i det leveransavtal som upprättas mellan kostenheten och utbildningsförvaltningen. Ekonomi En fråga som är avgörande för om man skall genomföra en omorganisation är om det blir mer ekonomiskt fördelaktigt. Den kompletterande utredningen visar att så är fallet. Man kan alltid argumentera för att vissa effektiviseringar kan göras redan i nuvarande organisation men samlad organisation med gemensam ledning har självklart större förutsättningar att genomföra förändringar. Utredningen pekar på en besparing på mellan 4-5 miljoner kronor. Besparingen består i Bättre upphandlingsunderlag Högre avtalstrohet Minskade transportkostnader Direkta samordningsvinster av personal Effektiviseringar över tiden när köken upprustas. Besparingarna som beskrivs i utredningen utgår från budget 2008. Besparingar har gjorts i nuvarande kostorganisationer under innevarande budgetår och därför föreslås att 2,2 miljoner läggs som ett besparingskrav på den gemensamma kostorganisationen för 2010. Hemvårdsmat För produktion av hemvårdsmat har två alternativ studerats. Dels nuvarande hantering med tillagning i flera av omvårdnadsköken och leverans av varm mat. Alternativt central tillagning och utkörning av kyld mat som uppvärms hos mottagaren. Nuvarande hantering innebär problem med varmhållning och medför stora kostnader för leverans av maten eftersom det sker dagligen. Om nuvarande hantering skall fortsätta måste den förbättras. I alternativet med central tillagning kan stora delar av leveranserna ske veckovis varför det innebär stora kostnadsbesparingar framförallt för hemvården. Kyld mat ger större valfrihet av maträtter och mattider för kunden. Totalt ger central tillagning av hemvårdsmaten en årlig kostnadsbesparing och större delen av besparingen ligger inom hemvården eftersom hemtjänstpersonal inte behöver lägga tid på matdistribution. Efter det att rapporten presenterades har omvårdnadsförvaltningen vid en fördjupad analys kommit fram till att siffrorna på besparingen vid övergång till kyld mat visat sig vara i överkant och därför avstår vi från att precisera beloppet här. I förslaget till beslut så bör omvårdnadsförvaltningen få i uppdrag att tillsammans med en ny kostenhet utreda frågan vidare. Nuvarande hantering är inte acceptabel så att ha det som det är nu är inget alternativ. Övriga vinster med en gemensam organisation Det finns en stor vinst i att skapa en tydlighet i vem som har ansvar för kostverksamheten i Skövde kommun. Detta gäller både mot kunder och medborgare men även i de mer affärsmässiga relationer som gäller vid upphandlingar och inköp. 20
Kommunstyrelsen 2009-04-14 21(25) För våra medarbetare skapas bättre förutsättningar för kompetensutveckling och alternativa tjänster. För Skövde kommun som arbetsgivare blir det lättare att fördela de samlade resurserna som finns för kostverksamhet vilket skapar en effektivare organisation. Underhåll och investeringar Oavsett organisationsform är merparten av nuvarande 62 kök i stort behov av underhållsåtgärder och omdisposition av lokalerna för att uppfylla gällande krav på arbetsmiljö och livsmedelshantering. En investeringsplan bör upprättas och åtgärderna genomföras under 2009-2012. Här krävs dock en mer detaljerad projektering som bör inledas omgående för att få bättre underlag till en investeringsplan för ombyggnationerna. Organisatorisk tillhörighet Den nya kostorganisationen föreslås ingå i Tekniska förvaltningen. Huvudanledningen till det är att det de närmaste 3-4 åren kommer vara stort fokus på ombyggnationer av köken och det kan vara praktiskt att kostorganisationen finns i samma förvaltning som de som ansvarar för ombyggnationer. Tekniska förvaltningen har också lång erfarenhet ifrån att arbeta med interna kunder och att organisera sina enheter i resultatenheter. Kompletterande kostutredning 21
Kommunstyrelsen 2009-04-14 22(25) KS 85 Plan för stadstrafikens utveckling i Skövde 2009-2012 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att delegera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut. Kommunstyrelsen har den 12 januari 2009 godkänt den utvärdering som gjorts av omläggningen av stadstrafiken den 8 januari 2007 (KS 22/2009). I den handling som hörde till det ärendet aviserades en fortsättning som skulle vara ett förslag om stadstrafikens utveckling 2010-2012. Denna fortsättning överlämnas nu till kommunstyrelsen för godkännande. Eftersom den förändring av linje 4 som planen beskriver är planerad att ske den 13 december 2009 har planens tidsgiltighet ändrats till 2009-2012. Planen är upprättad enligt mottot bättre förekomma än förekommas. Det finns runt om i vårt land exempel på hur kollektivtrafikförsörjningen av bostadsområden blivit dålig och kostsam. Detta eftersom man inte har haft med kollektivtrafiken i planeringen och så att säga fått lägga till kollektivtrafiken i efterhand. Skall man få en bra och effektiv kollektivtrafik som främjar ett klimatsmart leverne behöver kollektivtrafiken vara med redan då man utformar nya bostadsområden. Det är detta som tanken med planen, nämligen att redovisa hur man avser att kollektivtrafikförsörja den under planperioden tillkommande bostadsbebyggelsen i Skövde stadstrafikområde. Avsnitt 7 redovisar den tillkommande bebyggelsen och avsnitt 8 hållplatsinvesteringar. De senare är inte bara betingade av linjeförändringar utan även av det mål som finns om tillgänglighetsanpassning av hållplatser senast före utgången av 2010. Avsnitt 3 5 redovisar linjeförändringar. Kommunstyrelsens trafikplaneringsberedning har behandlat planen vid sitt sammanträde den 23 mars. Man har då tillstyrkt planen efter att ha gjort vissa förändringar i den. Dessa förändringar har medfört att kostnaderna för tillkommande trafik år 2010 har ändrats och därför redovisas dessa kostnader i en särskild bilaga. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-04-01 att återremittera ärendet. Planen ska arbetas om så att kostnaderna blir oförändrade jämfört med budgeten. Förslag till förändringar av trafikering och linjenät Kostnader för tillkommande trafik i stadstrafiken Delges Kollektivtrafikfunktionen 22
Kommunstyrelsen 2009-04-14 23(25) KS 86 09/0014 Valärende, Folkhälsorådet Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Folkhälsorådet utökas med chef för skolförvaltningen Anna Sundström, chef för utbildningsförvaltningen Janne Holmquist, chef för omvårdnadsförvaltningen Lennart Hagberg samt kommundirektör Håkan Ahlström. Folkhälsorådet har initierat en diskussion med kommundirektören och förvaltningschefsgruppen hur folkhälsoarbetet bättre ska integreras i förvaltningarnas ordinarie arbete. Som ett led i detta föreslås en utökning av folkhälsorådet. Delges Folkhälsorådet, Anna Sundström, Janne Holmquist, Lennart Hagberg och Håkan Ahlström 23
Kommunstyrelsen 2009-04-14 24(25) KS 87 Nyemission i Gothia Innovation AB Beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och att det tas upp på extra kommunstyrelse före kommunfullmäktige 2009-05-04. Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att förvärva 1922 aktier till ett kvotvärde på 100 kr vid en riktad nyemission som styrelsen för Gothia Innovation AB föreslagit ägarna. Förvärvet finansieras med 192 200 kronor ur kommunstyrelsens anslag för utvecklingsinsatser. Näringslivs- och samhällsbyggnadsenheten föreslår att Skövde kommun antar erbjudandet att förvärva aktier i Gothia Innovation AB vid en riktad nyemission till Skövde kommun. Förslag från Styrelsen i Gothia Innovation AB 2009-02-16. Delges NSE-C 24
Kommunstyrelsen 2009-04-14 25(25) KS 88 Anmälan av beslut fattade på delegation Beslut Delegationsbeslut och arbetsutskottens protokoll läggs till handlingarna Kommunstyrelsens ordförande beslut fattade under mars 2009. KSAU:s protokoll 2009-03-09, 2009-03-11, 2009-03-18, 2009-03-25 och 2009-04-01. 25