KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL ETRA KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, fredagen den 30 november 2012 kl. 15- i Stadsskogsskolans aula, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Bengt Storbacka Ordförande Malin Sjöberg Sekreterare Pär-Ove Lindqvist och Irja Gustavsson (ersättare Jonas Kleber och Arnold Bengtsson) utses till justerare. Justeringen äger rum den 11 december i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i Församlingshemmet, Lindesberg. Grupprum är bokade från kl. 14 Föredragningslista Nr. Ärende 1. Allmänhetens frågestund 2. Budget 2013, verksamhetsplan 2014-2015 OBS! Ta med budgethandlingarna från kommunfullmäktige den 20 november 2012 Dnr 2012/66 AKK
2012-11-27 Dnr 2012/66 Kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder 0581-810 29 anders.ceder@lindesberg.se Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Konsekvenser av en skattehöjning En höjning av kommunalskatten med en krona ger ca 40 miljoner kronor i ökade intäkter för kommunen. I SCBs statistik över sammanräknad förvärvsinkomst, med senaste uppgifter avseende år 2010, framgår att medianinkomsten för riket 232 947 kr och för innevånare i Lindesbergs kommun är inkomsten 220 871 kr. Skillnaden är 12 076 kr. I en jämförelse med några kommuner i länet är motsvarande medianinkomst i Karlskoga kommun 224 736 kr och för Hallsbergs kommun 218 876 kr. Länets median är 224 292 kr. Fördelat på kön i Lindesbergs kommun är medianinkomsten 258 842 kr för män och för kvinnor 188 928 kr. En skattehöjning på 1 krona innebär en minskad disponibel inkomst på 1 884 kronor per år för kvinnor och 2 592 kronor per år för män. Skatteunderlag utgörs av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten. Skattekraft är ett mått på skatteunderlag per invånare och kan uttryckas i termer av kronor per invånare eller som relativ skattekraft (alltså som en andel av genomsnittlig skattekraft). Lindesberg ligger på 161 156 kronor/invånare taxeringsåret 2011. För Lindesberg innebär det ett index på 92 % jämfört med riksgenomsnittet 100 %, det vill säga 8 % under riksgenomsnittet. Några konsekvenser av hur en skattehöjning exakt påverkar de enskilda personernas ekonomiska situation och skattekraftens utveckling är svåra att komma fram till. Median: Är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. Stadshuskoncernen kopplat till förslag om en extra utdelning på 10 miljoner samt en eventuell hyressänkning för de kommunala verksamhetslokalerna I ägardirektiven för Linde Stadshus AB framgår att storleken på en eventuell utdelning från Stadshuskoncernen skall diskuteras med ägaren Lindesbergs kommun i samband med budgetarbetet. Budgetarbetet i Stadshuskoncernen är ännu inte klart bl.a. beroende på att hyresförhandlingarna ännu inte är klara. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se
2 Av de ägardirektiv för Linde Energi AB som fastställdes av fullmäktige i mars i år framgår att utdelningen, inklusive koncernbidrag och eventuella borgensavgifter bör vara i storleksordningen 40 % av föregående års resultat. Detta motsvarar ca 10 mnkr. För Lindesbergsbostäder AB (LIBO) är utdelningen reglerad av lagen om allmännyttiga bostadsbolag där den kopplas till ränta på tillskjutet aktiekapital. Detta innebär för LIBOs del en maximal utdelning runt 900 tkr. För att kommunen skall kunna ta en utdelning av 10 mnkr fordras att bolagen avsätter 12,9 mnkr då utdelningen sker efter skattat resultat med en skattesats om 22 %. Detta innebär också att det krävs en utdelning som ligger på eller över den gräns för utdelning som angivits i ägardirektiven. En ytterligare konsekvens av en utdelning till kommunen på 10 mnkr blir att antingen kan inte Linde Energi AB ge koncernbidrag eller så blir utdelning inklusive koncernbidrag väsentligt högre än vad ägardirektiven angett. Energikällan Linde ABs och Stripa Kultur och Utveckling ABs (SKUAB) minusresultat på drygt 7 mnkr hanteras redan nu med koncernbidrag. Detta får som konsekvens att Linde Energi AB måste låna till framtida investeringar, med ökade kostnader/lägre lönsamhet som följd, alternativt får Linde Energi AB avstå investeringar, vilket innebär minskade affärsmöjligheter/lönsamhet på både kort och lång sikt. Möjligheten att kompensera ett uttag ur energikoncernen med ökad lönsamhet genom prishöjningar kan leda till att den positiva kundtillväxt som nu finns, framförallt inom fjärrvärmeområdet, mattas av. En prisökning kan också leda till svårigheter att leva upp till ägardirektivets krav att inte överstiga medelnivån på dessa priser i Sverige. Utöver en utdelning på 10 mnkr har också antytts möjligheten av att sänka kommunens hyror till Tredingen Utveckling AB (TUAB) med i storleksordningen 6 mnkr. En sådan sänkning skulle direkt slå på resultatet och tillsammans med en utdelning på 10 mnkr innebära att Stadshuskoncernen skulle som bäst få ett nollresultat. Sammanfattningsvis så står Stadshuskoncernens bolag inför ett antal viktiga frågor om investeringar samt en fortsatt osäkerhet om lönsamhetsutvecklingen, främst för Energikällan Linde AB och SKUAB. För att skapa handlingsfrihet och säkerställa en fortsatt lönsamhet behöver Linde Energi AB s samt LIBOs affärer utvecklas.
3 Detta ställer krav på investeringar inom energiområdet samt på bostäder. För att kunna göra detta med tillräcklig lönsamhet behöver det egna kapitalt i de enskilda bolagen stärkas, vilket i sin tur begränsar möjligheten till utdelning utöver det som framgår av gällande ägardirektiv. Anders Ceder Kommunstyrelsens ordförande
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunfullmäktige 2012-11-20 KF 162 Dnr. 2012/66 Budget 2013, VP 2014-2015 Beslut Skattesats och budget 2013, VP 2014-2015 återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att en konsekvensanalys ska tas fram och föregå en eventuell skattehöjning. Frågorna som ska besvaras är: Vad blir effekten av en höjning av kommunalskatten? Hur slår den på invånarnas ekonomi? Hur påverkar den skattekraften de kommande åren? Hur påverkar den kommunens attraktion? Ärendebeskrivning Årets budgetprocess inleddes med budgetseminarium den 21-22 mars 2012. Kommunstyrelsen beslutade om preliminära mål och budgetramar för 2013 den 27 mars 2012, samt om preliminära budgetramar för 2014-2015 den 29 maj 2012. Vid budgetseminariet den 31 augusti 2012 redogjorde ekonomichefen för det ekonomiska läget och förvaltningscheferna och förbundsdirektören för Bergslagens kommunalteknik (BKT) redogjorde för de konsekvenser som beslutade ramar innebär för sin nämnd/förvaltning/verksamhet. VD för de kommunala bolagen redogjorde för det ekonomiska läget och framtida investeringsbehov för respektive bolag. VD för koncernen sammanfattade det ekonomiska läget för kommunkoncernen. Budgetberedningen beslutade att förvaltningar och nämnder fick i uppdrag att utarbeta ett budgetförslag med en ramförstärkning på 40 miljoner kronor. Kommunalråden fick i uppdrag att ge förslag på prioriteringar i de investeringsäskanden som nämnderna lämnat. Kommunstyrelsens ledamöter, nämndordföranden, förvaltningschefer, VD för kommunala bolag samt förbundschefen i BKT deltog i budgetseminariet den 1 oktober 2012. Ledningsgruppens förslag till driftbudget med en ramförstärkning på 40 miljoner kronor redovisades. Kommunalrådens prioritering av investeringsäskanden redovisades. Budgetberedningen föreslog kommunstyrelsen att ta ställning till: Förslag till driftbudget med en ramförstärkning enligt ledningsgruppens förslag på 40 miljoner kronor samt ett tillägg med 3 miljoner kronor riktat till barn- och utbildningsnämnden. Totalt en ramförstärkning på 43 miljoner kronor. Förslag till investeringsbudget enligt kommunalrådens förslag med ett tillägg med 500 000 kronor för barn- och utbildningsnämnden. Justerande Utdragsbestyrkande
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunfullmäktige 2012-11-20 Förslag att utdebiteringen höjs mellan 85 öre och en krona. Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2012 att föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Utdebiteringen för år 2013 fastställs till 22:33 per skattekrona (höjning med 1 krona). 2. Budget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015 enligt särskilda beslut (punkterna 1-13) fastställs. 3. Tre miljoner kronor av barn- och utbildningsnämndens ramförstärkning ska vara riktat mot grundskolans lägre åldrar. Ledamöternas förslag till beslut Anders Ceder (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. Agneta Nilsdotter (MP) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag. Inger Söderberg (V) föreslog följande förändringar från ledningsgruppens förslag: En miljon kronor som var avsedda för marknadsföring/sponsring istället skulle tillföras barn- och utbildningsnämnden för barnomsorg på obekväm arbetstid på fler orter än Lindesberg. 700 000 kronor som var avsedda för en tjänst som miljösamordnare istället skulle tillföras socialnämnden för att öka kvalitén på maten till äldre. Finansiering sker genom en skattehöjning på 70 öre, samt resultatutjämning från år 2012 till år 2013. Pär-Ove Lindqvist (M) föreslog att skattesats och budget 2013, VP 2014-2015 återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att en konsekvensanalys ska tas fram och föregå en eventuell skattehöjning. Frågorna man vill ha besvarade är: Vad blir effekten av en höjning av kommunalskatten? Hur slår den på invånarnas ekonomi? Hur påverkar den skattekraften de kommande åren? Hur påverkar den kommunens attraktion? Sammanträdet ajournerades 14.52-14.58, samt 15.05-15.30 Beslutsgång Ordförande tog upp förslaget om återremiss och ställde det mot att avgöra ärendet idag och fann att ärendet skulle avgöras idag. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande: De som stödjer förslaget att ärendet ska avgöras idag röstar ja. De som stödjer förslaget om återremiss röstar nej. Justerande Utdragsbestyrkande
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunfullmäktige 2012-11-20 Omröstningen utföll med 23 ja och 22 nej. Enligt 5 kap. 36 Kommunallagen ska ett ärende återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Av röstningslistan nedan framgår hur var och en av ledamöterna röstade. Justerande Utdragsbestyrkande
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunfullmäktige 2012-11-20 Ja: Avgöra ärendet idag, Nej: Återremiss Namn Ja Nej Avstår Namn Ja Nej Avstår Anders Ceder (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Irja Gustavsson (S) Anniette Lindvall (M) Arnold Bengtsson (S) Linda Andersson (S) Peder Christensen (S) Margareta Ahlm (S) John Omoomian (S) Pia Sternheden (S) Ulla Lundqvist (S) Ingegerd Lööv (S) Hans-Olof Hake (S) Maria Eriksson (S) Hans S Eriksson (S) Pia Gröndahl (S) Bo Stenberg (S) Annamaria Ericsson (S) Nafih Mawlod (S) Göran Karlsson (S) Inger Söderberg (V) Ulf Axelsson (V) Bengt Evertsson (MP) Agneta Nilsdotter (MP) Jan Hansson (M) Birgitta Duell (M) Mats Melander (M) Agneta Holmgran (M) Gunnar Nilsson (M) Sven-Erik Larsson (M) Johan Andersson (C) Christina Pettersson (C) Ulf Lager (C) Jonas Kleber (C) Tuula Marjeta (C) Karl Arne Löthgren (C) Patrik Öhrström (FP) Göran Gustavsson (FP) Hlödur Bjarnason (KD) Ingrid Åberg (KD) Magnus Ingwall (SD) Inger Karlsson (SD) Sven-Ove Karlsson (SD) Thord Durnell (SD) Bengt Storbacka (S) Summa 23 22 Justerande Utdragsbestyrkande