Landstingsstyrelsens förslag till beslut

FÖRSLAG 2006:1 1 (55) LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Karolinska Universitetssjukhuset hemställer om bidrag för investeringar för att sänka driftskostnaderna. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja bidrag för omställningskostnader på 13 400 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset. Bilagor 1 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-02-09 2 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-03-03 3 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-04-01 4 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-05-03 5 Karolinska Universitetssjukhusets skrivelse 2005-06-08 6 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2005-11-22

FÖRSLAG 2006:1 2 LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 november 2005. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2005. Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m- och fp-ledamöternas förslag, dels till kd-ledamotens förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. M- och fp-ledamöterna reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå begäran om bidrag för omställningskostnader, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma med en redovisning av hittills beslutade omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma med en bedömning av behovet av ytterligare omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att redovisa den beräknade driftskostnadsminskningen med anledning av omställningsbidraget Effekterna av sammanslagningen av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB är oklara. Oberoende granskningar visar att riskoch konsekvensanalyser ur ett patientperspektiv saknats vid sammanslagningen. Därtill kommer att sjukhuset underproducerar jämfört med avtalade nivåer. Motivet bakom att bevilja omställningsbidrag borde vara att driftskostnaderna kan sänkas samtidigt som produktionen kan vidmakthållas vid en hög och säker nivå. Utvecklingen under hösten ger anledning till ytterligare underlag för att beslut om omställningsbidrag ska kunna fattas. Det är bland annat rimligt att en helhetsbild lämnas vid varje tillfälle då nya beslut om omställningsbidrag ska fattas. Det är också nödvändigt att det relateras till såväl hittills fattade beslut som till bedömda behov av

FÖRSLAG 2006:1 3 ytterligare omställningsbeslut. Slutligen bör en bedömning lämnas av sänkningen av driftskostnaderna som en följd av de kostnader omställningsbidraget avser. LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 Kd-ledamoten reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja bidrag för omställningskostnader på 13 400 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma med en redovisning av hittills beslutade omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma med en bedömning av behovet av ytterligare omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att redovisa den beräknade driftskostnadsminskningen med anledning av omställningsbidraget. Effekterna av sammanslagningen av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB är oklara. Oberoende granskningar visar att riskoch konsekvensanalyser ur ett patientperspektiv saknats vid sammanslagningen. Därtill kommer att sjukhuset sannolikt underproducerar jämfört med avtalade nivåer. Motivet bakom att bevilja omställningsbidrag bör vara att driftskostnaderna kan sänkas samtidigt som produktionen kan vidmakthållas vid en hög och säker nivå. Det är rimligt att en helhetsbild lämnas vid varje tillfälle då nya beslut om omställningsbidrag ska fattas. Det är också nödvändigt att det relateras till såväl hittills fattade beslut som till bedömda behov av ytterligare omställningsbeslut. Slutligen bör en bedömning lämnas av sänkningen av driftskostnaderna som en följd av de kostnader omställningsbidraget avser.

FÖRSLAG 2006:1 4 LS 0503-0563 LS 0503-0574 LS 0505-0913 LS 0506-1108 LS 0507-1232 Ärendet och dess beredning Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör har i skrivelser den 9 februari, 3 mars, 1 april, 3 maj och den 8 juni 2005 (bilagor) hemställt om bidrag för investeringar om 19,4 miljoner kronor, 18 miljoner kronor, 20,1 miljoner kronor, 17,1 miljoner kronor och 9,9 miljoner kronor i åtgärder för att sänka driftskostnader. Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 22 november 2005 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja bidrag för omställningskostnader på 13,4 miljoner kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset i enligt bilaga.

1 (1) Sjukhusdirektören Ärende/D.nr. K 1180-2004 2005-02-09 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box 225 50 104 22 STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 6,875 Mkr investeringsutgifter och 17,077 Mkr övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004. Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-03-15, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 6,875-6,875 Avskrivningskostnader 1,907 2,171 4,078 Räntekostnader 0,247 0,187 0,434 Övriga driftskostnader 12,565-12,565 Summa 21,594 2,358 23,952 * exkl moms Investeringsutgifterna (bilaga 2) omfattar bland annat en integrerad bildbehandling på de nuklearmedicinska avdelningarna vid sjukhusfysik samt etablerandet av en gemensam plattform/teknik för att sjukhuset på ett effektivt sätt skall kunna dela information mellan Huddinge och Solna, för att på sikt sänka driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3A och bilaga 3B) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-03-15 Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader Bilaga 3 A Åtgärder/underlag Bilaga 3 B Åtgärder/underlag (Kostnadsförda år 2004)

Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K 1180-2004 2005-02-09 Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- 2005 2005 Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % Onkologi / Hematologi 89 Sjukhusfysik Integrerad bildbehandling på de nuklear- IT 2 800 3 april 700 88 1 867 113 233 2 medicinska avdelningarna verksamhetsområde sjukhusfysik, vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge Ekonomiavd 101 IT/IS Ekonomi Beslut fattats att koncentrera debitering och fakturering av medicinsk service för hela Karolinska till ett system, Bill, till år 2005 Som en följd av detta beslut har ett nytt införande projekt av Bill för Karolinska startat, vilket kräver resursförstärkning inom tre delar - maskin (hårdvara), 208 tkr IT 208 3 jan 69 8 69 5 69 2 - projektledning, 150 tkr - programutveckling av Bill, 260 tkr 1

Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K 1180-2004 2005-02-09 Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- 2005 2005 Mellanår Mellanår Sista året Sista året KUL Patologi/cytologi 102 Operationer av bröstcancerpatienter flyttar till över från Huddinge till Solna. Detta innebär en volymökning på patologilaboratoriet i Solna som ej kompenseras av att annan kirurgi flyttar till Huddinge. En effekt är ett utökat utrustnings behov i Solna då kapaciteten inte längre räcker och utrustningen på Huddinge måste vara kvar pga att behov kvarstår från anan verksamhet nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % - Kryostat 240 5 mars - Cryo Jane system 80 5 mars - Dehydreringsapparat 345 5 mars - Mikrotom 150 5 mars 151 33 724 75 30 0 - Kasettskrivare 50 5 mars - Dragbänk 20 5 mars - Apparatmärkning 20 5 mars Summa 905 tkr LAB IT 115 Sammanslagning av bloddatasystemen ProSang och Huddinge till ett. - konsultstöd, 610 tkr - hårdvara, 200 tkr 200 3 jan 67 8 67 5 67 2 2

Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K 1180-2004 2005-02-09 Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- 2005 2005 Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LIV 118 IT-forum För att sjukhuset på ett effektivt sätt skall 2 500 3 jan-mars 833 100 833 60 833 21 dela information inom sjukhuset och mellan orterna Huddinge och Solna krävs en gemensam plattform/teknik. För att kunna etablera denna plattform krävs det att befintlig miljö på båda sidor finns kvar parallellt med att den nya byggs upp. För det krävs ytterligare inköp av hårdvara i form av dataservrar och disklagring med kringutrustning, samt 200 tim konsultation - hårdvara, 2500 tkr - konsultstöd 500 tkr LAB 122 IT Anpassning av Farmakologisystemet Safir så att verksamheterna i Huddinge och Solna ska kunna använda ett och samma system. Lab avser att avveckla ett system, Flash, som idag körs på HP3000-plattformen i Huddinge. Projektnamn: FLIS. Projektet har tagit fram en budget för detta. - hårdvara, 262 tkr 262 3 jan-dec 87 10 87 6 87 2 - konsulttjänster, licenser 2 036 tkr SUMMA 6 875 1 907 247 3 647 265 1 320 29 3

BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR Onkologi / Sjukhusfysik 89 Integrerad bildbehandling på de nuklear- 2 800 000 Hematologi medicinska avdelningarna verksamhetsområde sjukhusfysik, vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge Huvud Staben 100 Ombyggnad beroende på att staben på 409 500 huvuddivisionen behöver fler rum Fördyrningen beror på att man var tvungen att bila upp och göra om hela golvet gamla sömnlab Ekonomiavd IT/IS Ekonomi 101 Beslut fattats att koncentrera debitering och fakturering av medicinsk service för hela Karolinska till ett system, Bill, till år 2005 Som en följd av detta beslut har ett nytt införande projekt av Bill för Karolinska startat, vilket kräver resursförstärkningar inom tre delar - maskin (hårdvara) 208 196 - projektledning 150 000 - programutveckling av Bill 260 000 KUL Patologi/cytologi 102 Operationer av bröstcancerpatienter flyttar över från Huddinge till Solna. Detta innebär en volymökning på patologilaboratoriet i Solna som ej kompenseras av att annan kirurgi flyttar till Huddinge. En effekt är ett utökat utrustnings - behov i Solna då kapaciteten inte längre räcker och utrustningen på Huddinge måste vara kvar pga att behov kvarstår från annan verksamhet - Kryostat 240 000 - Cryo Jane system 80 000 - Dehydreringsapparat 345 000 - Mikrotom 150 000 - Kasettskrivare 50 000 - Dragbänk 20 000 - Apparatmärkning 20 000 MK 2 Infektionskliniken 103 Gemensam planeringsdag för samtliga 36 355 läkare ( Huddinge, Solna o Venhälsan) ca 80 pers på Foresta Lidingö ( 3/12, 14-21) Lokal, grupprum, em kaffe samt middag MK 2 Infektion 104 Framtidsgruppen. En bred grupp med 17 810 representation för alla 4 geografiskt skilda delar av den sammanslagna verksamheten har samlats tre heldagar för att via olika scenarion organisera den nya kliniken. Arbetet har skapat samsyn och bred uppslutning för nya arbetssätt och organisation 2005-02-09

BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR LIV Säkerhetsavd 105 Flytt av en person till Huddinge från Solna 15 000 samt anordnande av en "neutral" arbetsplats för två personer i Solna som har båda sjukhusen som arbetsområde. Kostnaderna avser inköp av möbler LIV Säkerhetsavd 106 Kostnaderna avser konsulthjälp för in- 200 000 venteringen Huddinge och Solna har idag helt olika passersystem och systemlösningar i sina verksamheter. För att kunna förbereda att en gemensam linje och strategi ska hållas i framtiden måste en grundlig inventering av systemen göras i Huddinge o Solna LIV Säkerhetsavd 107 Vid sammanslagningen bildades en ny 125 000 säkerhetsavdelning. Beslut togs att nyckelhanteringen skulle överföras till nya säkerhetsavd ( 1 pers besp) Utymme fanns inte i nuvarande lokaler.locum byggt om frigjorda lokaler. Kostnader för möbel och diskinköp LIV Säkerhetsavd 108 Kostnaderna avser inköp av stödsystem 400 000 och konsulthjälp Tillstånd av lokalmyndighet är ett måste för att hantera brandfarlig vara och gas. Ett gemensamt system måste tas fram för Huddinge o Solna för att hantera dessa mängder kemikalier. Viss samordning görs idag med arbetsmiljö och miljösidan för att hålla kostnaderna nere Ekonomiavd 111 Användande av konsult för anpassning av 60 000 ekonomisk budgeteringsmodul Excellent,som funnits i Huddinge, till den nya organisationen och de redovisningsprinciper som skall gälla för hela Karolinska Universitetssjukhuset LIV IT forum 112 Extern projektledare från av SLL upphand- 150 000 lad konsultfirma. R Andre'e IT- forum fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med förslag till hur de principer som beskrivits i slutrapporten från projektet " Samverkan IT-forum, MTA KUS, KUL,Crtgavd Huddinge och Solna" fr maj 2004 ska tillämpas o praktiskt genomföras inom Karolinska För att kunna driva projektet i mål inom angiven tidsram behövs en dedikerad projektledare på halvtid (Interna projektledarresurser finns ej tillgängliga) 2005-02-09

BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR LAB IT 114 Försudie av sammanslagning av kemlab- 275 000 system för Huddinge o Solna LAB IT 115 Sammanslagning av bloddatasystemen ProSang och Huddinge till ett. - konsultstöd 610 000 - hårdvara 200 000 LAB IT 116 Projekt "LIM". Utredning/Förstudie av möj- 236 000 lighet till sammanslagning av labbsystem inom Immunolgi och Transfusion LIV IT-forum 118 För att sjukhuset på ett effektivt sätt skall 2 500 000 kunna dela information inom sjukhuset och 500 000 mellan orterna Huddinge och Solna krävs en gemensam plattform/teknik. För att kunna etablera denna plattform krävs det att befintlig miljö på båda sidor finns kvar parallellt med att den nya byggs upp. För det krävs ytterligare inköp av hårdvara i form av dataservrar och disklagring med kringutrustning, samt 200 tim konsultation HKL Hjärtkliniken 119 CRC tog med sig korridorklockan när de 3 538 lämnade lokalerna. Bör väl höra till vanlig avdelningsstandard att sådant finnes. Nedmontering av lampor m.m som CRC lämnat kvar samt bortförande av detsamma LAB IT 122 Anpassning av Farmakologisystemet Safir så att verksamheterna i Huddinge och Solna ska kunna använda ett och samma system. Lab avser att avveckla ett system, Flash, som idag körs på HP3000-plattformen i Huddinge. Projektnamn: FLIS. Projektet har tagit fram en budget för detta. - hårdvara 262 000 - Konsulttjänster, licenser 2 036 000 MK 1 Kirurgi 123 Beslut finns att all bröstkirurgisk verksamhet 200 000 ska finnas på Solna. Öppenvårdsverksamheten från Huddinge och Solna ska flytta in på A12 vecka 9, 2005. De flesta möbler är bortplockade från tidigare verksamhet. Möbler, britsar mm behövs för att få en fungerande mottagning 2005-02-09

BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR HKL Hjärtkliniken 125 Ombyggnation avd M84, se förhandsbsked 60 000 löp nr 26 190 tkr. Missförstånd gällande ny spolo. Ny spolo dock förutsättning för att ombyggnationen skall få den funktion som avsågs. Ansöker en omställningskostnad för spolo à 60 tkr exkl moms till avd M84 som led i den ombyggnation som gjordes för att klara av omställningen ( tre vårdavdelningar blev två i Huddinge) HKL Kärlkir 128 Komplettering till tidigare beviljad ansökan Bildandet av ny kärlkirurgisk klinik kostnader för teambildning samt inredning av sex arbetsplatser - lunch o kaffe under 3 plan dagar 40 pers 8 232 - inköp av mat och dryck för avslutnings- 5 539 middag - hyra av poslin,stolar,bord 3 969 - uppföljning av plan dag 12 799 - kostnad för inredning av 6 arbplatser 47 995 SUMMA 12 697 933 2005-02-09

BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR SOLNA ÖVRIGA KOSTNADER 16100 PROGRAMKONTORET Abonnemang Telia Bredband 859842 814 040815-041115 Arvode oktober. Upprätt av ombyggn 861746 16 890 skiss H-kök STORKÖKSPLANERARNA Seminarium Förändringsledarskap 861923 22 325 på Wijk Arvode okt Implament Mobila teletjänster 862593 3 374 Telia Seminarium Förändringsledarskap 863714 119 100 på Wijk och Skogshem:5/11,12/11, 19/11 och 26/11 2004 Implement S:a 16100 PROGRAMKONTORET 162 502 16101 LAB Konsultarvode. Projektledning i 723313 35 200 förstudie "LIS-utredning". Juli 2004 GRANDEZZA Projektledning,utredning och möten 735440 39 104 Implementering (kodning) Sept 04 Konsult Erik Haglund Kentor Konsultarvode. Projektledning i 736971 163 900 förstudie "LIS-utredning". Aug 2004 GRANDEZZA Projektering Integration Take Care+ 736972 73 915 ROS Solna, t o m 040930 SYSteam Konsult Erik Haglund. 734182 25 000 Del 2 av fastprisåtagande enligt offert Kentor 2005-02-09 1 (8)

BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Utrustning 735369 73 248 Ementor Sverige Slutk Programvaror/Licenser 737183 499 700 Centuri AB IT-konsulter 737215 115 769 Grandezza Konsu IT-konsulter 737216 128 700 Grandezza Konsu IT-konsulter 737219 71 820 SYSteam BMS AB IT-konsulter 737221 65 625 Sentensia Q AB IT-konsulter 737222 38 851 Sentensia Q AB Konsulttjänster 738199 55 125 Sentensia Q AB IT-konsulter 738201 138 600 Grandezza Konsu Varutransporter 738296 2 608 SPO, SLL Transp Slutk S:a 16101 LAB 1 527 164 16106 BARN Kosultarvode 849772 275 000 "Pre-Structuring Karolinska University Hospital Merger" Consulting fees - February 2004 The Boston Consulting Group S:a 16106 BARN 275 000 2005-02-09 2 (8)

BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR 16107 HKL Klädskåp. Intransport och montering 216017 41 175 STOMO AB Flyttning av 2 st befintliga traverser 216843 12 947 på Thorax. Nedmontering,kapning, anläggn flytt, uppmont traverser Liko Projekt: 80G16017. KS-N2:U1-215753 16 818 ombyggnad till omklädnings locum Flytt av kopieringsmaskin i sam- 216293 1 800 band med flytt av avdelning Canon KS/Huddinge-Hasseludden/ 217068 17 000 2004-09-21 RESECITY Konferensresa 216298 12 715 ThoraxKärldivisionen Kick-off Sekreterarenheten VIKING LINE Konferensresa 216299 12 254 ThoraxKärldivisionen Kick-off Sekreterarenheten VIKING LINE Omställningsmöte Pacemakergrupp 217315 11 305 Logroom AB/hotel J Förändringsseminarier för chefer 215446 5 030 vid Karolinska Universitetssjukhuset Hyra av lokaler Karolinska instituet Projekt 80G16017 KS-N2:U1- om- 217366 22 995 byggnad till omklädningsrum KS beställn 39/04 - bedömd kostnad 259 000 kr Locum Arbetsorder 35762 216918 1 119 Kardiologiska klin kommer att flytta till andra lokaler. Duschutrymme måste återställas, eldragningar måste ses över. YIT 2005-02-09 3 (8)

BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Arbetsorder 36913 216837 373 Kardiologiska klin Saknar utag för matvagnar. Kontroll före intallation YIT Arbetsorder 38688 218116 704 Thorax exp Diverse demonteronar ex hyllor YIT Arbetsorder 40237 218120 2 560 Thoraxkir klin Montering av 10 st paneler på patient bord. Demontering gammalreceptionsdisk mm YIT Arbetsorder 37631 217055 7 596 Kardiologiska klin Diverse nedmontering o uppsättning YIT Arbetsorder 38834 217052 373 Kardiologiska klin Uppsättning av ringklocka YIT Arbetsorder 36913 217046 2 778 Kardiologiska klin Saknar uttag för matvagnar. Kontroll före installation. Drog fram el och satte upp generatorn YIT Arbetsorder 38749 218128 4 368 Thoraxkir klin Flyttning av Tv apparater N13 sal 9 till rum12. Sal 8 till sal 5på N23. div ombyggnation. YIT Thorax kardiologiska klin Arbetsorder 1217403 217831 9 263 Arbetsorder 1226408 217831 1 255 Dalkia Utbildning 862501 1 688 Hjärtklin temau S:a 16107 HKL 186 116 2005-02-09 4 (8)

BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR 16109 STABER Flyttkostnader 856151 1 360 icm Flyttkostnader 856556 1 393 icm Flyttkostnader 862492 1 692 NFB TEXAB SPO slutk 854300 480 Licens och supportavtal 857096 35 175 Period 20040621-20041231 projectsense Mobila teletjänster 850135 4 518 se till faktura bif avgiftsspec TELIA Slutkontering 859886 21 516 Storköksplanerarna Kosultarvode 848678 275 000 "Pre-Structuring Karlinska University Hospital Merger" Consulting fees - December 2003 The Boston Consulting Group Arvode enl överenskommelse 861765 83 600 Förändringar som är relaterade till integrationen av de båda hjärtklinikerna humanfokus Arvode enl överenskommelse 862907 71 500 Förändringar som är relaterade till integrationen av de båda hjärtklinikerna humanfokus Juridiskt biträde av Johan Hubner 848891 33 080 vid förhandling, förfrågan och överföring av domännamn Wistrand Utbildning Kvarnsjön 13235 62 000 Palett tot 31 tillfällen Ersättning för Palettutbildning 861982 23 944 Södersjukhuset AB 2005-02-09 5 (8)

BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Huddinge Ersättning för Palettutbildning vid 862923 4 672 KUS/Huddinge 12 November 2004 Södersjukhuset AB HR Flyttkostnader 863239 2 176 icm LIV Karolinska o Huddinge 863638 41 745 Kostservice Arvode november månad Uredningsarbete Storköksplanerarna Programvaror/licenser 864327 837 622 Cyate Måldata IT konsulter 864380 990 000 Realm AB Datakommunikationsmaterial 864893 959 000 Didata Dimensio IT-konsulter 864993 1 575 Cygate Måldata Persondatorer 865076 600 000 Bull Escala PL2 Steria AB Möbler EFG Partner AB Slutk 865086 18 248 Datatjänster 865167 60 000 Uppdatering exe Quick Consulting S:a 16109 STABER 4 130 296 16110 FoUU Flyttarhjälp vid flytt 216561 9 300 2 st hyllplan,4 skenor. Dalkia TOTALT SOLNA Övriga kostnader 6 290 378 2005-02-09 6 (8)

BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR HUDDINGE ÖVRIGA KOSTNADER 16001 LAB Förbrukningsinventarier 10101965 10 550 Gerdmans Catering maj 52900191 10 372 S:a 16001 LAB 20 922 16004 AKUT DIV Ombyggnad av kontorslandskap 50100607 16 500 Trämontage AB S:a 16004 AKUT DIV 16 500 16007 HKL IT kostn NT konto 52900327 375 IT kostn NT konto kv 2 52900223 375 IT kostn Tillägg f nät 54400174 4 568 Hyra VHS 10102924 2 491 ETS Kick off 10102925 13 644 VIKING LINE S:a 16007 HKL 21 452 16009 Staber HKL Ombyggnation nödvändig för att 10103238 70 000 göra om ett tidigare undersökningsrum till patientrum Dalkia Ekonomiavd IS/IT ekonomiprojektet - konsult 10103300 41 400 kostnadsutvärdering SYSteam Project sense 10103218 3 560 Huvud Flyttkostnader 50101041 1 176 2005-02-09 7 (8)

BILAGA 3B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004 ) Ärende/ Dnr K 1180-2004 2005-02-09 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Med foto sept 52900327 1 913 INFO Kosultarvode 10901138 275 000 Connys "Pre-Structuring Karlinska University sjukhusledn Hospital Merger" Consulting fees - December 2003 The Boston Consulting Group S:a 16009 STABER 393 049 TOTALT HUDDINGE Övriga kostnader 451 923 SUMMA KAROLINSKA 6 742 301 2005-02-09 8 (8)

1 (1) Sjukhusdirektören Ärende/D.nr. K 1180-2004 2005-03-03 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box 225 50 104 22 STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 5,357 Mkr investeringsutgifter och 15,093 Mkr övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004. Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-03-15, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 5,357-5,357 Avskrivningskostnader 1,014 1,089 2,103 Räntekostnader 0,196 0,181 0,377 Övriga driftskostnader 12,613-12,613 Summa 19,180 1,270 20,450 * exkl moms Investeringsutgifterna (bilaga 2) omfattar bland annat etablering av DNS (dirigering av nättrafik) vilket medför att Huddinges system implementeras på hela sjukhuset, ny sk funktions PC att hålla reda på tilldelade ip-adresser samt fiberdragning mellan datahallar, för att på sikt sänka driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3A och bilaga 3B) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-03-15 Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader Bilaga 3 A Åtgärder/underlag Bilaga 3 B Åtgärder/underlag (Kostnadsförda år 2004)

Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K1180-2004 2005-03-03 Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- 2005 2005 Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LIV IT-forum Etablering av DNS. 126 1 440 3 480 57 480 35 480 12 Ensning: Solnas system avvecklas före maj 2005 och Huddinges system implementeras på hela sjukhuset. LIV IT-forum LIV Ny sk funktions PC, att hålla reda på 131 931 3 310 37 310 23 310 8 tilldelade ip-adresser vilket varje arbetsstation får som en egen påloggning mot centrala servers. LIV IT-forum Fiberdragningen sker i flera etapper. Denna 145 2 986 10 224 102 2 687 605 75 1 del är fiberdragning mellan datahallar för att utöka kapaciteten för att leva upp till de krav som ställs för kommunikation mot gemensama IT-System. SUMMA 5 357 1 014 196 3 478 663 865 21 2005-03-03 1

BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR HUVUD Neurologklin 124 Kostnaden avser mindre förändringar av 125 000 Solna arbetslokaler som blivit nödvändiga pga den förändrade klinikorganisationen LIV IT-staben 126 Etablering av DNS ( Dirigering av nättrafik ). 1 440 000 IT-forum Ensning: Solnas system avvecklas före maj 2005 och Huddinges system implementeras på hela sjukhuset. För att möjliggöra drift och åtkomst över hela sjukhuset efter sammanslagningen måste samma system användas på hela sjukhuset, därför är ensning nödvändig. Blir även billigare på sikt med ett system jämfört med två för samma funktion. MK1 Kirurgi 129 Beslut om iordningsställande av vårdavd A12 67 000 enligt upprättad skiss. Arbetet skall vara färdigställt senast den 23 februari 2005 för att verksamheten skall kunna starta den 28 februari 2005 Koncentration av bröstcancerkirurgi LIV IT-forum 131 Ett led i sammanslagningen mellan sjuk- 930 878 husen är att erhålla effektiv datadrift för verksamheten. Denna förfrågan avser kostnader för den nya s.k. funktions PC, att hålla reda på tilldelade ip-adresser vilket varje arbetsstation får som en egen påloggning mot centrala servers. Qip skiljer sig mot DNS ( DNS=dirigeringar av nättrafik) där omtällningsförfrågan också finns. Qip avser kontroll av ip-adresser ej dirigering av nättrafik. LIV IT-Forum 133 Kostnader för projektanställd projektledare 900 000 ( 100%,2005-02-01---2005-12-31) inom IT-forum med uppgift att genomföra den nya IT-organisationen på sjukhuset. I det arbete innefattas att etablera den nya organisationens regler och rutiner för att säkerställa en effektiv IT verksamhet på sjukhuset gällande: SLA överenskommelser ( utbildning,konstruktion, uppstart och databas) gemensam standard PC-teknink, plan för IT-management samt ITIL. Arbete "länkas" till samtliga av IT-forums processer. Personalkostnad (Lön inkl PO i 11 mån) 850 tkr Arbetsplatskostnad (PC,skrivbord mm) 50 tkr LIV Contr avd f 134 Anskaffning av gemensam hävisningstjänst 1 732 572 servicetj/telefoni för samordning av telefonistentreprenaderna vid Huddinge resp Solna. LIV Contr avd f 135 I samband med sammanslagning Huddinge 222 286 servicetj/telefoni och Solna: Förbindelsenätverk och utrustning för interna samtal och telefonisttrafik mellan växlarna i Huddinge och Solna 2005-03-03 1 (3) Ärende/Dnr K 1180-2004 2005-03-03

BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR MK2 Reumatologen 136 Som ett led i integrationsprocessen och 200 000 reduktionen av externa kostnader budgetår 2005 har lokalutnyttjandet vid filialmottagningen på SÖS minskat med 3 rum from 050101. Ett bindande hyreskontrakt finns på dessa lokaler tom 2006 vilket gör att man inte kan tillgodoräkna sig den hyressänkning detta skulle motsvara, ca 200 tkr. Man har under flera månader försökt att hitta intresserad på SÖS att hyra dessa rum men inte lyckats. MK1 Njurmedicin- 137 Den sammanslagna njurmedicinska kliniken 200 000 ska klin vid Karolinska har en omfattande och geografiskt utspridd verksamhet. En samordning av rutiner skall påbörjas. Avsikten är att lägga allt tillgängligt för alla på Inuti. De tidigare två klinikerna har haft egna ITsystem, vilka idag inte kommunicerar med varandra. För att klara av ett integrationsarbete behövs konsultstöd inköpas från Karolinskas IT service eller på annat sätt. Tiden/kostnaden beräknas till fyra heltidsmånader till en kostnad på 45 tkr/månad ( inkl LKP) dva 180 tkr. Behövs även viss internutbildning och inköp av ngn programvara. Total kostn 200 tkr MK2 Reumatologen 138 Heldag klinikkonferens/planeringsdag med 153 900 avslutande middag. Denna heldag är av yttersta vikt i det fortsatta integrationsarbetet inom kliniken. Resultatet av siteövergripande ämnesspecifika grupper skall slutredovisas och organisatoriska förändringar och mål för 2005/ 6 skall diskuteras gruppvis. EKONOMIAVD 141 Beslut har tagits i sjukhusledningen att kon- 75 000 centrera debitering och fakturering av medicinsk service för hela Karolinska till ett system, Bill, till år 2005. Som en följd av detta beslut har ett nytt införandeprojekt av Bill för Karolinska startat, vilket käver resursförstärkningar inom bl a projektledning. Införandeprojektet lyder under stor tidspress. Ytterligare extern hjälp krävs med att driva projektet och alla dess delaktiviteter framåt. Per Sellgren från SYSteam anlitas för detta ändamål. LAB IT 142 Sammanflyttning av IT-funktionerna på Karolinska Universitetslaboratoriet i Danderyd, Solna och Huddinge till gemensamma lokaler. Inventarier 501 tkr 501 000 Datanät anslutning 250 tkr 250 000 Flytttjänster 73 tkr 73 000 Ärende/Dnr K 1180-2004 2005-03-03 2005-03-03 2 (3)

BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR LAB IT 143 Förlängning av förstudie för sammanslagning 165 000 av kemlabsystem för Huddinge och Solna LIV IT-forum 145 Fiberdragningen sker i flera etapper. Denna 2 986 000 del är fiberdragning mellan datahallar för att utöka kapaciteten för att leva upp till de krav som ställs för kommunikation mot gemensama IT-System. I samband med nydragning av fiber så rationaliseras antalet datahallar ned till 3 knytpunkter för kommunikation. Denna fiberdragning är grunden för att all ytterligare ombyggnation skall kunna genomföras. MK1 Sekreterare 147 Successivt från hösten 2004 har verksamhets- 15 000 o kontorsass området ökat från att beröra personal verksam inom 2 kliniker till att omfatta personal verksam inom 5 kliniker varav 2 kliniker har verksamhet både i Huddinge och i Solna. Planeringsdag 24/2 2005 Förtäring 15 000kr LIV IT-firum 148 Teknikerstöd för utrullningsprojektet, PC. 5 500 000 Installationshjälp och utplacering av nyinköpta PC efter den sjukhusövergripande inventering av arbetsstationer. HR avd Sektion Avtal 149 Integrationsprojektet LÖPA - konvertering 1 340 000 & Arbetsrätt från Respons till Palett, införande av Palett Huddinge.Projektstart 040514 projektavslut 050131. Projektet har haft 8 delprojekt/ aktiviteter. Sammanlagda rapporterade timmar inom projektet 8649 tim Utbildningsinsatser från verksamheten = 201 timmar fakturerade på integrationskostnader Solna Utbildningsinsatser Externt 144 tim fakturerade LSF HR avd Sektion Avtal 150 Kostnader för Respons 2005 750 000 & Arbetsrätt Respons PA o Lönehanteringssystem som användes på Huddinge Inom LÖPA projektet så har material konverterats från Respons till Palett 2004 Kvarstår konvertering av LAS o Historik, kommer att ske våren -05. Innan detta är klart måste Karolinska ha tillgång till Respons. Avtalet med TietoEnator löper till 060330. Till en kostnad av 750 000 kr/år Ärende/Dnr K 1180-2004 2005-03-03 SUMMA 17 626 636 2005-03-03 3 (3)

Bilaga 3 B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004) Ärense/Dnr K 1180-2004 2005-03-03 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 exklusive hyror mm IT DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR HUDDINGE ÖVRIGA KOSTNADER Medicinsk bild LINOPTSTD Linotype OpenType STS Godsmärkning: Avenir STD 12 st 3 540 LINDKT8 Teckensnit Linotype Disk 8 Godsmärkning: ITC New Basker vill Mac + PC 1 st 2 580 MATTON Ny logo och nya typsnitt till interna tryckeriet för informationsmaterial till hela sjukhuset MK 2 Fertilitetsenheten, Huddinge Konferens 14/9-04 1557722 6 940 Konferenspaket, 11 st Hyra av stora Nyckelviken Stora Nyckelviken/ Madek AB Sammanlägggning av två enheter till en. MK 2 Fertilitetsenheten, Huddinge 1557724 16 000 Nyckelviken 31 aug 2004 Lag-och utvecklingsarbete 2 handledare, halvdag Stockholm Humancentre Sammanlägggning av två enheter till en. MK 2 Fertilitetsenheten, Huddinge 1557723 28 000 Nyckelviken 14 september 2004 Lag-och utvecklingsarbete 2 handledare, heldag Stockholm Humancentre Sammanlägggning av två enheter till en. Ekonomiavd 1144733 11 400 Konsulthjälp Genomgång önskemål-prioritering Tekn Referensgrupp+ Genomgång projektplan. Bill-systemet SYSteam BKO div Arbete enligt transportsedel: 52910 1556529 392 Epressarbetare Flytt av möbler NFB TEXAB 2005-03-03 1 (3)

Bilaga 3 B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004) Ärense/Dnr K 1180-2004 2005-03-03 DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR BKO div Arbete enligt transportsedel: 52902 1556528 588 Epressarbetare Flytt av möbler NFB TEXAB BKO div Arbete enligt transportsedel: 52928 1556531 1 568 Epressarbetare Flytt av möbler NFB TEXAB Ekonomiavd Projekt. 12570-SLL RES FAKTURAINFO 1145170 4 500 01.12.2004-31.12.2004 (Patientfakturering. Uppdatering ny organisation) TietoEnator Ekonomiavd 1144920 6 300 Projekt. 12570-SLL RES FAKTURAINFO TietoEnator Ekonomiavd 1977561 11 500 Projekt 11538-HUDDINGE DIABAS Utbildning Diabas av konsult. TietoEnator Diabas var Huddinges ärendehanteringssystem. Används nu på hela Karolinska Ekonomiavd 1977652 11 500 Projekt 11538-HUDDINGE DIABAS Utbildning Diabas av konsult. TietoEnator Diabas var Huddinges ärendehanteringssystem. Används nu på hela Karolinska LIV IT 10907648 44 650 Diabas Huddinge sjukhus TietoEnator Ekonomiavd 1145123 50 600 Projekt 11299-SLL-BILL HS (Solna går in i Bill-systemet) TietoEnator LIV IT avd Huddinge 10910409 51 405 Diabas Huddinge sjukhus TietoEnator 2005-03-03 2 (3)

Bilaga 3 B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004) Ärense/Dnr K 1180-2004 2005-03-03 DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Ekonomiavdelningen 1145171 60 625 Projekt 02472 Bill-projektet TietoEnator Ekonomiavdelningen 10908275 10 900 Konvertering av Doculive HS/KS WM-data Solnas system Doculive konverteras till Diabas Ekonomiavdelningen 10908276 19 950 Konvertering av Doculive HS/KS WM-data Solnas system Doculive konverteras till Diabas HUDDINGE Övriga kostnader 342 938 2005-03-03 3 (3)

1 (1) Sjukhusdirektören Ärende/D.nr. K 1180-2004 2005-04-01 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box 225 50 104 22 STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 11,0 Mkr investeringsutgifter och 16,5 Mkr övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004. Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-04-13/14, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 11,0-11,0 Avskrivningskostnader 3,5 3,3 6,8 Räntekostnader 0,3 0,3 0,6 Övriga driftskostnader 9,1-9,1 Summa 23,9 3,6 27,5 * exkl moms Investeringsutgifterna (bilaga 2) omfattar bland annat ytterligare begärd omställningskostnad till följd av sammanslagning av labbdatasystem på Transfusionsmedicin Huddinge och Solna (Projekt InProsT) samt utbyte av PC för att uppnå en gemensam standardmaskinpark för sjukhuset, för att på sikt sänka driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3A och bilaga 3B) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-04-13/14 Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader Bilaga 3 A Åtgärder/underlag Bilaga 3 B Åtgärder/underlag (Kostnadsförda år 2004)

Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K1180-2004 2005-04-01 Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- 2005 2005 Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LAB IT Komplettering av kostnadskalkyl för samman- 144 1 000 direkt - 1 000 slagning av labbdatasystemen på Trans - avskrivs fusionsmedicin Huddinge och Solna ( Projekt InProsT ). Tidigare begärd ( och beviljad) omställningskostnad: 610 tkr för projektledare och 200 tkr för hårdvara Nedanstående siffror kompletterar tidigare ansökan. Systemanpassn fr leverantör 590 tkr Hårdvara 1000 tkr LIV IT-forum 161 10 000 3 april 05 2 500 313 6 667 405 833 7 IT- staben Utbyte av PC för att uppnå en gemensam standardmaskinpark för sjukhuset. Investeringsbehovets omställningsdel uppgår totalt till ca 35 Mkr. 20 Mkr av dessa är redan beviljade. Denna förfrågan avser ytterligare 10 Mkr för ändamålet. SUMMA 11 000 3 500 313 6 667 405 833 7 2005-03-24 1

BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/Dnr K 1180-2004 2005-04-01 DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR LIV IT-forum 139 För att säkerställa resursbehov i enhetligt IT-baserat 593 844 patientjournalsystem, delprojekt Införande behöver vi förstärkning med konsult 49487 kr * 12 = 593 844 kr LAB IT 144 Komplettering av kostnadskalkyl för samman- 590 000 slagning av labbdatasystemen på Trans - 1 000 000 fusionsmedicin Huddinge och Solna ( Projekt InProsT ). Tidigare begärd ( och beviljad) omställningskostnad: 610 tkr för projektledare och 200 tkr för hårdvara Nedanstående siffror kompletterar tidigare ansökan. Systemanpassn fr leverantör 590 tkr Hårdvara 1000 tkr HKL Thoraxkärl 153 Kliniken har slagits ihop 040517, flytt av 2 992 Kärlkirurgi möbler från HS till KS MK1 Njurmedicin 154 Från och med 2005-01-10 vårdas njurmedicin 60 000 och endokrinologpatienter på vårdavdelningen K86-88, Huddinge. Personalen på vårdavdelningen behöver få kunskap i endokrinologi och i huvudsak diabetesvård därför ska vi ordna en utbildningsdag 20050310, MK2 Kvinnoklin 156 Två avdelningar, en på Huddinge och en i 11 000 Solna, ska nu slås samman till en sektion med gemensamma chefer och personal med allt vad detta innebär. En gemensam samvaro med bowling och en avslutande middag för att lära känna varandra under ett mer otvunget sätt MK2 Kvinnokl 157 Efter sammanslagning av kvinnoklinikerna 30 560 Karolinska Solna resp Huddinge är kvinnokliniken Karolinska universitetssjukhusets största verksamhetsområde. En omorganisation har lett till bildning av 6 sektioner som leds av sektionsoch enhetschefer. Vid de stora sektionerna gynekologi respektive obstetrik finns under enhetschefer även 1:a linjens chefer. Så också inom fertilitetsenheten. Vissa tidigare chefer har inte erhållit tjänst på samma nivå och en del har bytt huvudarbetsplats S/H. Oro finns bland vårdpersonal när ny ledning tillträder. Enl 3 S utredningen finns även ett uppdrag att minska vården vid kvinnokliniken Solna. Det senare gäller framförallt gynekologisk akut öppenvård och abortverksamheten. Etableringsfasen med tillsättning av första linjens chefer pågår. För att skapa den teambildning som behövs behöver mellanchefer (sektions-och enhetschefer) få adekvat stöd och professionell handledning. Man önskar bilda handledningsgrupper för i första hand 2005-03-24 1 (2)

BILAGA 3 A ÅTGÄRDER/UNDERLAG Ärende/Dnr K 1180-2004 2005-04-01 DIV VO löp Åtgärder/underlag BELOPP nr KRONOR enhetschefer, som gemensamt kan få handledning via Previa (beteendevetare Per Larsson). 2 tim/tillfälle och vid 8 tillfällen under våren 2005. Detta för att snabbt få kraft i organisationen, stöd åt chefer och stabilitet i organisationen. LIV IT-staben 161 Utbyte av PC för att uppnå en gemensam 10 000 000 IT-forum standardmaskinpark för sjukhuset. Investeringsbehovets omställningsdel uppgår totalt till ca 35 Mkr. 20 Mkr av dessa är redan beviljade. Denna förfrågan avser ytterligare 10 Mkr för ändamålet. EkonomiaRedovisning171 Dokumentation av det nya Raindance-företaget 250 000 både applikationsdelen och systemupplägget ( behörigheter, loggning av händelser mm). Leverantör WM-data Huvud Smärt C 173 Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Huddinge 75 000 vid neuro och Rehabkliniken i Solna flyttar till Danderydskir klin sjukhus AB. Två team som tillhör Karolinska Solnas multidisciplinära smärtgrupp kvarstannar dock enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen Dessa kommer att bilda en ny gemensam enhet "Smärtcentrum", som organisatoriskt kommer att tillhöra Neurokirurgiska klin vid Huvuddiv Tillskapandet av "Smärtcentrum" kommer att medföra en del extra externa kostnader. Två enhetsmöten under vintern/våren 2005 Hyra av möteslokal 4000 kr Mat/Kaffe 2000 kr Utbildn/kurs för sjuksköterskan i TENS-behand ( transkutan elektrisk nervstimulering ) Apparater för utprovning kvitteras ut via hjälmedelscentralen Till följd av ändrat arbetssätt för ett av teamen 44 000 kr kommer elektromyografi ( EMG )-biofeedback att användas av sjuksköterska / läkare i behandlingen. Utförts tidigare av sjukgymnast. Medicinskåp, mediciner och akutvätska saknas Produktion av infoblad för den nya verksamheten vid smärtcentrum 15 000 kr Övrigt material ( nya skyltar, stämplar, patientinfo material etc ) 10 000 kr SUMMA 12 613 396 2005-03-24 2 (2)

Bilaga 3 B ÅTGÄRDER/UNDERLAG (Kostnadsförda år 2004) Ärende/Dnr K 1180-2004 2005-04-01 BOKFÖRDA OMSTÄLLNINGSKOSTNADER 1/1-31/12-04 DIV Åtgärder/underlag Kostnadsförda Ej beslutade Ver nr 2004 KRONOR Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas 5323 125 371 3 S uppdrag 1 april och 1 september-04 Kvarvarande IT kostnader vid flytt från Danderyd till Rosenlund Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas 5323 11 868 3 S uppdrag 1 april och 1 september-04 Flyttkostnader i samband med flytt till Rosenlund Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas 5323 31 400 3 S uppdrag 1 april och 1 september-04 Flyttkostnader i samband med flytt till Rosenlund Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas 5323 3 304 3 S uppdrag 1 april och 1 september-04 Flyttkostnader i samband med flytt till Rosenlund Huvud Omställningskostn f Hörselklinikernas 5323 1 080 000 3 S uppdrag 1 april och 1 september-04 Hyreskostnader på Danderyd Flyttade sept 2004 till Rosenlund Hyreskostnader kvar för Danderyds lokaler LIV Hyreskostnader Solna 13471 4 234 000 LIV Hyreskostnader Huddinge 1 987 000 Summa Övriga kostnader 7 472 943 2005-03-24 1 (1)

1 (1) Sjukhusdirektören Ärende/D.nr. K 1180-2004 2005-05-03 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Box 225 50 104 22 STOCKHOLM Hemställan om omställningsbidrag Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader och investeringsutgifter, enligt tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppen, 8,9 Mkr investeringsutgifter och 13,3 Mkr övriga kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004. Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-05-17, vilket framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1). Anhållan avser År 2005 * 2006 * Totalt Mkr Mkr Investeringsutgifter 8,9-8,9 Avskrivningskostnader 1,6 3,0 4,6 Räntekostnader 0,2 0,3 0,5 Övriga driftskostnader 8,2-8,2 Summa 19,0 3,3 22,2 * exkl moms Investeringsutgifterna (bilaga 2) omfattar maskiner för det s k Core projektet som möjliggör att nätverket (Karolinska LAN) kan anpassas för att klara verksamhetens krav på IT-kommunikation mellan sjukhusen och omvärlden. Dessutom begärs ersättning för omställning till följd av att vid byte till ITenhetligt patientjournalsystem på Karolinska Universitetssjukhuset behövs nya etikettskrivare till klinikerna i Solna. Detta sänker på sikt driftskostnaderna. Av bifogade handlingar (bilaga 3) framgår vilka åtgärder som medfört eller kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen. Cecilia Schelin Seidegård Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset Bilaga 1 Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-05-17 Bilaga 2 Investeringsutgifter och avskrivningskostnader Bilaga 3 Åtgärder/underlag

Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K1180-2004 2005-05-03 Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- 2005 2005 Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LAB IT Vid byte till IT-enhetligt patientjournalsystem på 159 1 700 3 år apr 05 425 53 1 133 69 142 1 Karolinska Universitetssjukhuset behövs nya etikettskrivare för klinikerna i Solna. Denna insikt var ej tillgänglig vid starten av projektet varför den ursprungliga ansökan (godkänd) som omställningsmedel härmed kompletteras. LIV IT-forum Samtliga maskiner nedan är till för det s.k. Core - 162 7 050 3 år juni05 1 175 154 4 700 341 1 175 16 projektet som ser till att nätverket ( Karolinska LAN) anpassas för att klara av verksamhetens krav på IT-Kommunikation mellan sjukhusen och omvärlden. Samtliga inköp kan specificeras i detalj avseende behov för att utöka kapaciteten. Maskiner för inköp Rack för nätverksutrustning mm Solna 840 tkr Rack för nätverksutrustning mm Huddinge 630 tkr Cisco maskin WS-C2950G-48-El Enh Huddinge 510 tkr Cisco maskin WS-C2950G-48-El Enh lmg. Solna 510 tkr Cisco maskin WS-C2950C-24 Enh. Img 260 tkr Cisco maskin WS-C3560-24PS-S Huddinge 600 tkr Cisco maskin för Huddinge 920 tkr Cisco maskinws-c3750g-24ts-s Huddinge 920 tkr Cisco maskinws-c3750g-24ts-s Solna 920 tkr Cisco maskin GLC-LH-SM och WS-X6748-SFP So470 tkr Cisco maskin GLC-LH-SM och WS-X6748-SPF Hu 470 tkr Utan investeringen så kan ej påbörjade projekt som kräver utökad kommunikation genomföras. 2005-05-02 1 (2)

Bilaga 2 Omställningskostnader : Investeringsutgifter/avskrivningskostnader ( Tkr) Karolinska Universitetssjukhuset Ärende/Dnr K1180-2004 2005-05-03 Div Verksamhet/investeringar Löp Utgift Avskriv- 2005 2005 Mellanår Mellanår Sista året Sista året nr ningstid Mån Avskrivning Intern Avskrivning Intern Avskrivning Intern Tkr antal år Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7% Tkr ränta 4,7 % LAB IT 172 Samordning av preanalys inkl processstöd. Detta är ett led i projekten "Minimering av antalet laboratorieinformationssystem" samt "Samordning preanalys". Pilotstudie 1 125 tkr varav - konsulttjänster, programutveckling,projektledning etc 948 tkr - hårdvara (etikettskrivare, skanners) 177 tkr 177 3 år apr 05 44 6 118 7 15 0 SUMMA 8 927 1 644 213 5 951 417 1 332 17 2005-05-02 2 (2)