2012-09-24 kl.09.00-12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Mats Törnquist Eva Tjernström 50 59 Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Eva Tjernström 1
Innehåll 50 Upprop och protokollsjustering 51 Godkännande av föredragningslistan 52 Landstingets kulturplan, förslag till remissvar 53 Hälsingegårdar världsarv 54 Delårsbokslut per 2012-08-31 55 Förslag till förbundsavgift 2013 56 Verksamhetsplan och budget 2013 samt ekonomisk prognos 2014 57 Anslag till ALMI Företagspartner AB Gävle Dala 58 Projektet Vägen till e-samhället 59 Rapporter a) Regionkommunfrågan b) Aktuella utskottsärenden c) Kanslirapport d) Arbetsmarknadsläget 2
50 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Eva Tjernström utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 51 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns i befintligt skick. 3
52 Landstingets kulturplan, förslag till remissvar Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets beslut 1. Förslaget till remissvar antas och överlämnas till Landstinget Gävleborg. Regionstyrelsen 2012-09-07 75 Mats Törnquist föredrar ärendet. En remisskonferens kommer att arrangeras 2012-09-28 där innehållet i förslaget kommer att diskuteras. I diskussionen framkommer ett önskemål om att förslaget till remissvar distribueras till Regionstyrelsen inför behandlingen i Allmänna utskottet för eventuella synpunkter. Mats Törnquist inbjuder även de som har synpunkter att inkomma med dessa till kansliet så snart som möjligt för att, om möjligt, inarbeta dessa i remissvaret. Regionstyrelsen beslutade att 1. Till Allmänna utskottet delegeras att godkänna remissvar över förslaget till Kulturplan för Gävleborg 2013-2015. Ärendebeskrivning Landstinget har översänt förslag till Kulturplan för en andra remissomgång. Remisstiden utgår 2012-09-30. Förslaget ska därefter behandlas av Landstingsfullmäktige innan det skickas in till Kulturrådet. För att få möjlighet att avge ett yttrande i tid föreslås att godkännande av remissvar delegeras till Allmänna utskottet som har sitt nästa sammanträde 2012-09-24. 4
53 Hälsingegårdar - världsarv Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Till regiondirektören uppdras att återkomma med ett förslag till projektorganisation. Mats Törnquist rapporterar från det aktuella mötet som genomfördes 2012-09-21. Resultatet blev bland annat att ett förslag utarbetas där en projektorganisation (ansvarsförhållanden, roller mm) för det fortsatta arbetet klargörs och föreläggs Regionstyrelsen för godkännande. Allmänna utskottet 2012-08-15 49 Allmänna utskottet beslutade 1. Till kansliet uppdras att kalla till ett möte i de aktuella frågorna. Ärendebeskrivning Hälsingegårdarna utsågs i början av juli till världsarv av UNESCO. Sju gårdar i Hälsingland ingår och dessa ska marknadsföras samt hållas öppna och tillgängliga för besökare. Eva Tjernström aktualiserar frågan om hur samarbete, ansvarsförhållanden, öppethållande mm reglerats mellan de inblandade parterna. Ett möte bör ordnas mellan de berörda myndigheterna (Länsstyrelsen, Landstinget och Region Gävleborg) för att skapa klarhet i dessa frågor. Även tillgängliga finansieringsformer för verksamheten bör klargöras. 5
54 Delårsbokslut per 2012-08-31 Ansvarig tjänsteman: Monica Edin Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Delårsbokslutet per 2012-08-31, inklusive revisorernas utlåtande, godkänns och delges medlemmarna Ärendebeskrivning Enligt förbundsordningen 13 för Region Gävleborg ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti årligen. Kansliet har upprättat delårsbokslut per 2012-08-31som innehåller en allmän del och en beskrivning av den verksamhet som bedrivits inom de olika enheterna och de eventuella avvikelser som kan redovisas mot den antagna verksamhetsplanen för 2012. Delårsbokslutet återfinns i bilaga. Överläggning med Regionförbundets revisorer äger rum 2012-11-05. Revisorernas utlåtande medföljer kallelsen till Regionfullmäktige. 6
55 Förslag till förbundsavgift 2013 Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Förslaget till förbundsavgift för 2013 fastställs. Ärendebeskrivning I förbundsordningen för Region Gävleborg anges följande beträffande finansieringen av verksamheten: 11 Grunderna för medlemmarnas finansiering av verksamheten Kommunerna och landstinget skall täcka kostnader för regionförbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Förbundsavgiften beräknas på ett promille-tal av avgiftsunderlaget. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av kommunernas skatteintäkter nästföregående år och generella statsbidrag med förekommande tillägg och avdrag. Skatteintäkterna omräknas efter medelutdebiteringen. Kommunerna svarar för 70% av avgiften och landstinget för 30%. Fullmäktige fastställer årligen promilletalet och beslutar om förbundsavgiftens användning. Förbundsavgiften utgår till regionförbundet. Förbundsavgiften betalas, mot faktura, med 50% i januari samt resterande 50% i juli. För tillkommande uppgifter som kan komma att överföras till regionförbundet skall reglering ske i särskild ordning. Regionfullmäktige beslutade 2007-11-30 23 att godkänna en beräkningsgrund för medlemmarnas andel av förbundsavgiften. Enligt denna beräkningsgrund ska kommunerna betala 1,27 promille av summan av skatter och avgifter. Landstinget ska betala 0,55 promille av motsvarande summa. 7
Beräkningsunderlaget har räknats fram av SKL. Medlem Förbundsavgift 2012 Förbundsavgift 2013 Förändring förslag Bollnäs 1 492 372 1 546 265 53 893 Gävle 5 217 041 5 492 475 275 434 Hofors 603 805 583 814-19 991 Hudiksvall 2 053 614 2 131 499 77 885 Ljusdal 1 150 526 1 173 563 23 037 Nordanstig 552 576 563 188 10 612 Ockelbo 356 732 356 771 39 Ovanåker 658 980 669 551 10 571 Sandviken 2 159 376 2 140 935-18 441 Söderhamn 1 472 600 1 477 734 5 134 Landstinget 12 431 844 12 908 369 476 525 TOTALT 28 149 466 29 044 164 894 698 Not 1 I Landstinget Gävleborgs förbundsavgift ingår följande: Grundanslag 0,55 promille av underlaget skatter och avgifter Anslag till ALMI vid överföringen till Region Gävleborg Anslag till Central Sweden Bryssel oförändrat anslag Summa 7 098 788 kronor 5 084 000 kronor 541 000 kronor 12 723 788 kronor 8
56 Förslag till Verksamhetsplan och budget 2013 samt ekonomisk prognos 2014 Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson/Monica Edin/Ulrika Brandt Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Förslag till verksamhetsplan och budget 2013 samt ekonomisk prognos 2014 antas. Mats Törnquist föredrar ärendet. I diskussionen framkommer bland annat önskemål om att ett förtydligande bör göras avseende vissa begrepp i budgetförslaget som exempelvis konsultkostnader, inhyrd personal och overheadkostnader(oh). Till kansliet uppdras att komplettera materialet med dessa begreppsförklaringar. Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 samt ekonomisk prognos för 2014. Med anledning av bildandet av regionkommun 2015 har kansliet valt att i nuläget endast prolongera budget 2013 till 2014. 9
57 Anslag till ALMI Företagspartner AB Gävle Dala Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Anslaget till ALMI Företagspartner AB Gävle Dala justeras så att beloppen från Region Gävleborg och Region Dalarna/Landstinget är lika stora. 2. Till regiondirektören uppdras att justera detta i förslaget till budget för 2013. Mats Törnquist föredrar ärendet. Allmänna utskottet diskuterar frågan. Allmänna utskottets uppfattning är att anslaget bör vara lika stort i de båda länen. Ärendebeskrivning Årsanslagen till ALMI Företagspartner AB Gävle Dala från de båda regionala ägarna Region Dalarna/Landstinget och Region Gävleborg är 2012 Region Dalarna/Landstinget 5 280 578 kronor (landstinget 40 %, kommunerna 60%) Region Gävleborg 5 373 692 kronor Enligt uppdraget från ägarna ska basverksamheten bestå av finansiering och rådgivning. I rådgivningsverksamheten ska innovationsrådgivning, IFS-rådgivning (invandrare), Mentor Utveckla företag (mentorprogram för företagare) och lönsamhetsstyrning ingå. I Dalarna finansieras IFS-rådgivning, mentorprogram och Invest in Dalarna (särskilt uppdrag) via projektmedel. I Gävleborg finansieras IFS-rådgivning via projektmedel. Enligt ALMI:s ledning vore det önskvärt att resurser till IFS-rådgivningen skulle inrymmas i det ordinarie anslaget, men eftersom de båda regionförbunden agerar lika finns inte någon anledning att för dagen ändra detta. Landstinget i Dalarna har aviserat en vilja att öka anslaget med 200 000 kronor. Det bör noteras att det inte är något krav att anslag och verksamhet skall vara lika i båda länen. 10
58 Projektet Vägen till e-samhället Ansvarig tjänsteman: Bengt Valdemarsson Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Under förutsättning av att sökt belopp från regionala strukturfonden beviljas beslutar regionstyrelsen - att medfinansiering beviljas om 2 642 325 kr. för åren 2012-2013 med av Region Gävleborg disponerade 1:1 medel. Vid dagens sammanträde med Allmänna utskottet föreligger projektbeskrivning som bifogats ansökan om EU-medel och utgjort underlag för ansökan om medfinansiering från kommunerna. Projektbeskrivningen bifogas separat. Regionstyrelsen 2012-06-08 64 Mats Törnquist föredrar ärendet och bifogat förslag - Gemensamma steg mot E-samhället ett projekt för Gävleborg. Regionstyrelsen beslutade 2012-06-08 64 att 1. Till regiondirektören uppdras att i nära samverkan med kommunerna och landstinget presentera ett projekt med mål att tillsammans göra Gävleborg till landets ledande region för samarbete inom IT-området och därmed uppnå SKL:s strategi för E-samhället. 2. Regiondirektören ska återkomma till styrelsen med förslag till projektbeskrivning, projektorganisation och finansiering. Detta förslag skall vara förankrat i kommunerna och landstinget. Allmänna utskottet 2012-05-10 39 Mats Törnquist föredrar ärendet. Allmänna utskottet beslutade 1. Till kansliet uppdras att utforma en avsiktsförklaring om tjänsteutveckling i bredbandsnätet. 2. Avsiktsförklaringen föreläggs Regionstyrelsen för godkännande. Ärendebeskrivning Gävleborg har i dag ett väl utbyggt bredbandsnät Regnet - som förbinder samtliga kommuner. Investeringen är gjord sedan början av 2000-talet men användningen av nätet för e-tjänster är ytterst marginell. Sedan tidigare har det sk Kommunmolnet utvecklats där förutsättningarna för tjänsteutveckling i nätet prövats genom några försök och sedan viss permanent verksamhet. Frågan om utveckling och samordning av tjänsteutbudet i nätet har diskuterats med bland annat kommuncheferna och IT-ansvariga i kommunerna. Intresset är stort för att få till stånd ett utvecklingsprojekt med denna inriktning. 11
Från kansliet föreslås att en avsiktsförklaring får utformas och föreläggas Regionstyrelsen för godkännande och med ett uppdrag till Region Gävleborg att tillsammans med kommunerna och landstinget utarbeta ett projektförslag för ansökan till bland annat EU:s strukturfonder under hösten. Gemensamma steg mot E-samhället ett projekt för Gävleborg Kommuncheferna i de tio kommunerna samt landstingsdirektören ställer sig bakom detta förslag om en gemensam satsning för att påskynda och fördjupa den redan pågående samverkan mellan kommunerna och landstinget i Gävleborg. Förslaget syftar till att utreda och genomföra en lokal och regional anpassning till den nationella strategin för E-samhället genom att utnyttja de stora investeringar i fiberteknik som, under det senaste decenniet gjorts i Gävleborg. Bakgrund Gävleborgs kommuner och landsting står inför många utmaningar. Den demografiska utvecklingen anger att behoven inom området vård och omsorg kommer att öka under överskådlig tid framåt. Övriga offentliga verksamheter måste kvalitetssäkra och effektivisera sin tjänsteproduktion för att även i fortsättningen erbjuda attraktiva platser att bo och verka på. Vi har just nu en hög arbetslöshet. Det långsiktiga problemet som såväl offentliga arbetsgivare som den privata sektorn står inför är kompetensförsörjning. Lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, mätningsingenjörer listan på befattningar där stora pensionsavgångar syns runt hörnet kunde göras mycket längre. Fokus på kärnverksamheterna Det är alltså tydligt att vi inom kommun- och landstingssektorn måste fortsätta att fokusera på våra kärnverksamheter. Att utveckla våra erbjudanden på alla områden som är betydelsefulla för våra medborgare. På det sättet skapas attraktivitet som lockar till inflyttning och etablering av verksamhet. Stödverksamheterna i form av administrativa system kan med fördel utvecklas och drivas tillsammans. Redan nu samverkar Ockelbo kommun med Sandviken respektive Gävle för ekonomi- och personalsystem Samtliga bibliotek i länet deltar också i det virtuella biblioteket HelGe Genom att ta gemensamt ansvar för utveckling och drift av stödsystemen kan vi dels utveckla kvaliteten, dels skapa möjligheter att inom ramen för givna resurser koncentrera oss på utvecklingen av vår kärnverksamhet. Samverkan för utveckling Kommunerna och landstinget i Gävleborg samverkar redan på ett konstruktivt sätt inom IT-sektorn: Landstinget och Gävle kommun för långtgående diskussioner om samverkan på IT-området - liksom Hälsingekommunerna. E-hälsa och drift och finansiering av Kommunmolnet är ytterligare två exempel där samverkan varit smidig och framgångsinriktad. Vidare har en regional bredbandsstrategi nyligen antagits. Nationella aktörer har pekat ut Gävleborg som ett gott exempel på samverkan. Vi bedömer att det nu är dags att gå ett steg till och utnyttja det förtroende som byggts upp genom att intensifiera samverkan. 12
Medborgarservice Genom att utnyttja redan gjorda investeringar och lära av varandra kan Gävleborg bli Sveriges bästa region när det gäller att erbjuda medborgarna service genom väl utvecklade och tillgänglighetsanpassade E-tjänster. E-tjänster innebär administrativa förenklingar för kommunerna och landstingen samtidigt som man ökar tillgängligheten för medborgarna. Miljö och ekonomi I en ytstor region kostar resor mycket. En kalkyl ger vid handen att kommunerna och landstinget i Gävleborg använder ca 220 miljoner kronor/år för sitt resande. Genom att bättre nyttja redan gjorda investeringar i IT-infrastruktur bör vi - till fromma för såväl ekonomi som miljö kunna reducera resandet väsentligt. Det här är bara exempel på de steg mot ett hållbart system som är möjliga att ta för oss i Gävleborg bara genom att utnyttja befintliga strukturer på ett smartare sätt. Ett projekt för Gävleborg Vi föreslår nu att regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att i nära samverkan med kommunerna och landstinget presentera ett projekt med mål att tillsammans göra Gävleborg till landets ledande region för samarbete inom IT-området och därmed uppnå SKL:s strategi för E- samhället. Syftena ska bl a vara att gemensamt utveckla och drifta IT-stöd för kärnverksamheterna för ledning och styrning, för resfria möten och för användarvänliga och effektiva E-tjänster. Regiondirektören ska återkomma till styrelsen med förslag till projektbeskrivning, projektorganisation och finansiering. Detta förslag skall vara förankrat i kommunerna och landstinget. 13
59 Rapporter Allmänna utskottets beslut/förslag till Regionstyrelsen 1. Informationen noteras till protokollet. a) Regionkommunfrågan En muntlig rapport lämnas vid sammanträdet. b) Aktuella utskottsärenden Energi- och miljöutskottet ansökningar om 1:1-medel (AU 2012-10-26) Internationella utskottet beställning till Brysselkontoret (RS 2012-12-14) Utskottet för näringsliv/infrastruktur - Rv 83 (RS 2012-10-12) Demokratiutskottet Jämresursen, utbildningsplan (RS 2012-12-14) c) Kanslirapport En muntlig rapport lämnas vid sammanträdet. d) Arbetsmarknadsläget En muntlig rapport lämnas vid sammanträdet. Aktuell information finns på följande länk: http://www.regiongavleborg.se/1/verksamhet/kompetensforumgavleborg/omvarldsbevakning.html 14