KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 18:00 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:e vice ordförande Karin Fahlström Augustsson (M) Åke Moberg (M) Lisa Andersson (M) Marianne Pleijel (M) Anna Säve (M) Karin Green (C) Jan Byvik (S) Mikaela Zackrisson (KB) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Per-Axel Carlsson (M) Hravn Forsne (M) Inga-Lill Bengtsson (C) Martin Stigh (FP) Mats Nyberg (KD) Charlotte Gärde (MP) Tjänstemän Anette Liedström-Hjorth, förvaltningschef Hanna Leissner, nämndsekreterare Lisbeth Modén Krus, utvecklingsledare planering 90 Gerd Johansson 91-94 Personalföreträdare Övriga Plats och tid justering Stadshuset, 2014-12-05 Underskrifter Sekreterare Hanna Leissner Paragrafer 90-98 Ordförande Anders Ekström (M) Protokolljusterare Karin Fahlström Augustsson (M)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Förskola & Grundskola Underskrift Renee Rydberg
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) Innehåll Resursfördelning 2015 4 Interkommunal ersättning förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR inom GR kalenderåret 2015 6 Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark, Varberg 2015 8 Granskning av upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2014 intern kontroll ekonomiområdet nämndbudget 2014. 10 Attester 2015 Förskola & Grundskola 11 Nämndens sammanträdestider 2015 12 Redovisning av delegeringsbeslut 13 Förvaltningschefen informerar 14 Kontaktpolitikernas redovisning på nämnden 15
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 90 Resursfördelning 2015 Dnr FG/2014:249 Beslut Redovisat förslag Resursfördelningsmodell 2015 och direktiv för nämndens ekonomistyrning enligt bilaga 2 godkänns. Sammanfattning Nämnden för förskola & Grundskola upprättar årligen resursfördelningsmodell för egen och bidragsfinansierad verksamhet samt modell för strukturbidrag utifrån barn/elevers förutsättningar och behov. Genom beslutet anger nämnden budgetramar på verksamhetsnivå. I beslut om nämndsbudget fastställer nämnden priser för verksamheterna. Årets resursfördelningsmodell innehåller förändringar utifrån ny styrning i skollagen beslutad att gälla från och med 1/7 2014 samt några ytterligare justeringar i syfte att förenkla hanteringen. Förändringarna avser: Införande av resursfördelning utifrån barns förutsättningar och behov i förskola - (skollagen 2014:458 kap 2, 8a). strukturbidrag med omfördelning av totalt 2 miljoner kronor 2015. Central avsättning för sommaromsorg i kommunal regi. Peng i förskola och pedagogisk omsorg är förändrad så att den enbart differentieras till barns olika åldersintervall, barn 1-2 år och barn 3-5 år. Övergång till det högre åldersintervallet genomförs en gång per år, den 1 augusti för barn som fyller 3 år under året. Tilläggsbelopp finns från och med 2015 enbart i fristående verksamhet. För kommunal verksamhet ingår motsvarande kostnader i elevpeng. Förslag under mötet Ordförande föreslår att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet förslag med föreslagna ändringar. Maj-Britt Rane Andersson (S) föreslår 1. Budget 2 mkr 2. Budget 3 mkr 3. Att modellen ej införs förrän vi har fått en utvärdering av tidigare modell i skolan. 4. Att á priser för fritidshemsbarn i år 4-6 ska vara 100% istället för 75%. (se bilaga 1) Ordförande föreslår som tillägg att nämnden beslutar om direktiv för nämndens ekonomistyrning enligt bilaga 2 och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. Beslutsgång
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Maj-Britt Rane Andersson (S) förslag och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. Reservation Maj-Britt Rane Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2014-11-07 Resursfördelningsmodell 2015 Arbetsutskottet 2014-10-16 99 Beslutet skickas till VC FG; Ekonomer för FG, Fristående verksamheter
2014-10-23 Ärende 4 Resursfördelningsmodell Socialdemokraterna vill att resursfördelningsmodellen,skall utformas i 2 olika modeller l. budget 2 mkr 2. budget 4 mkr att forvattningen undersöker modellen som vi använt tidigare och att den blir anpassad i fler kriterier 3. att modellen ej införs förrän vi fått en utvärdering av tidigare modellen i skolan För Socialdemokratl,ha,~ Maj-Britt Rantt~f1o vice ordforande, Renee Sylvan ersättare JanByvik ledamot
,J a-r(ji4f.,_ Direktiv Nämndens ekonomistyrning För olika verksamheter och åldersspann beräknas s. k. a-priser. Dessa tar bland annat hänsyn till hur kostnader har redovisats samt förändringar av uppdraget. På så sätt kan de sägas vara en ledning för fördelningen ut till rektorer och förskolechefer. Det är dock en grundtanke i nämndens ekomomistyrning att a-priserna i första hand är avsedda för att hos verksamhetscheferna allokera en totalsumma, som sedan genom deras beslut skall fördelas med hänsyn till olika enheters olika förutsättningar. Att utan dessa överväganden tillämpa a-priserna, är inte förenligt med verksamhetschefens uppdrag. För Alliansgruppen Anders Ekström
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 91 Interkommunal ersättning förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR inom GR kalenderåret 2015 Dnr FG/2014:236 Beslut Förbundsstyrelsens rekommendationer om interkommunal ersättning och avstämningstidpunkter för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR följs från och med 2015-01-01. Avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad. Sammanfattning beslöt i 11/2000 att följa Göteborgsregionens rekommendationer gällande hantering av de interkommunala ersättningarna för grundskolan inom Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionen beslöt i 312 2014 09 26 i enlighet med framlagt förslag att rekommendera medlemskommunerna, att för kalenderåret 2015, fastställa en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 58.791 Kronor/barn, år Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 146.977 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 39.978 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 99.944 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 48.455 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 121.137 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 32.949 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 82.373 Grundskola: Åk F 43.571 Åk 1-6 76.836 Åk 7-9 92.203 Fritidshem: Åk F-3 29.636
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) Åk 4-6 10.076 Grundsärskola: Nivå 1 535.454 Nivå 2 388.697 Individintegrerade elever ISGR: Svenska sektionen Internationella sektionen: Årskurs 0-5 79.729 Årskurs 6-9 94.504 Efter samråd mellan kommunerna Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2014-10-31 Arbetsutskottet, 2014-11-12 108 Beslutet skickas till Linda Elggren SE Ekonomi
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 92 Interkommunal ersättning Kungsbacka, Mark, Varberg 2015 Dnr FG/2014:268 Beslut Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med 2015-01- 01. Sammanfattning fattade beslut om principöverenskommelse gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Mark, Varberg och Kungsbacka i 64 2011 08 25. Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma à- priser. För kalenderåret 2015 fastställs en interkommunal ersättning enligt nedanstående tabell. Verksamhet Kronor/barn, år Förskoleverksamhet: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 59.316 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 148.291 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 40.335 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 108.838 Pedagogisk omsorg: Barn 1-2 år med upp till 15 tim 56.294 Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim 140.734 Barn 3-5 år med upp till 15 tim 38.280 Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim 95.699 Grundskola: Åk F 60.300 Åk 1-6: 73.235 Åk 7-9: 87.882 Fritidshem: Åk F-6 30.864 Grundsärskola:
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) Nivå 1 565.203 Nivå 2 388.371 Individintegrerade elever Efter samråd mellan kommunerna Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2014-10-31 Arbetsutskottet, 2014-11-12 109 Beslutet skickas till Linda Elggren, SE Ekonomi
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 93 Granskning av upprättade handlingsplaner enligt rutin vid risk för underskott på enhetsnivå 2014 intern kontroll ekonomiområdet nämndbudget 2014. Dnr FG/2014:269 Beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Om en enhet har en prognos där budgetavvikelsen är -0,5 % alternativt +1,0 % eller mer av nettobudgeten ska en handlingsplan upprättas. Med nettobudget menas enhetens påverkbara intäkter och kostnader. Opåverkbara intäkter och kostnader såsom till exempel hyra, och städ ska inte räknas in i nettobudgeten. Handlingsplanen upprättas på en särskild blankett och följs upp i samråd med rektor/förskolechef, administratör, ekonom, verksamhetschef och förvaltningschef. Handlingsplanen upprättas på rektor-, förskolechefsnivå. Om den pedagogiska enheten totalt sett har en budget i balans behöver ingen handlingsplan upprättas på verksamhetschefsnivå. Men är budgeten inte i balans upprättas en handlingsplan även på verksamhetschefsnivå. Kontroll görs av att handlingsplaner upprättats och att planerade åtgärder genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2014-10-31 Beslutet skickas till Vc PE
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 94 Attester 2015 Förskola & Grundskola Dnr FG/2014:294 Beslut Giltiga attesträtter för attestanter för Förskola & Grundskola förlängs att gälla under 2015. Sammanfattning Enligt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar till Attestreglementet, antaget av kommunfullmäktige att gälla från och med 1 januari 2006 ska särskilt beslut att utse attestanter fattas för varje mandatperiod. En översyn av reglementet pågår och beslut om nya regler för attest förväntas i början av 2015. I avvaktan på detta beslut föreslås nämnderna besluta att förlänga nu gällande uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2014-11-19 Beslutet skickas till SE Ekonomi, VC FG, registrator
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 95 Nämndens sammanträdestider 2015 Dnr FG/2014:277 Beslut Nämnden fastställer följande sammanträdestider för nämnden 2015: Ordinarie nämndsammanträde startar kl 17.00 och arbetsutskottet startar 8.30. Månad AU Kommentar nämnd Januari 21 29 Februari 4 17 18 Ett extra nämndsammanträde onsdagen den 4 februari för behandling av årsredovisning och kommunbudget. Mars 11 26 April 8 23 Maj 6 21 Delår 1. Handlingar till delår 1 på bordet vid AU 6 maj. Juni 3 16, obs tisdag Augusti 19 27 September 2 extra 9 17 Delår 2. Handlingar till delår 2 på bordet vid AU 9 september. Klart till KS 21 sep. Nämndsbudget 2015. Oktober 7 21, obs onsdag November 4 19 December 2 17 Övriga datum - Nämndens dag inför kommunbudget, 4 februari - Ungdomsnämnd, 18 mars och 21 oktober, kl. 9-11.30, AU deltar - Skolledardagar, 12-13 maj, AU deltar - Skolans Samrådsgrupp kl. 18.30, avser presidiet, 25 februari, 12 maj, 15 oktober och 25 november - Samrådsmöten med fristående verksamhet, förslag om annan mötesform återkommer på AU 3/12 - Jubilarer minnesgåva 25-årsjubilarer, 5 november kl. 18.30, AU deltar - Nämndens seminariedag 26 november - Presidiemöten med rektorer och förskolechefer fredagar: 23 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 28 augusti, 18 september, 16 oktober, 27 november och 18 december Sammanfattning Hanna Leissner går igenom förslag till nämndens sammanträdestider för 2015. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2014-11-05 rev Beslutet skickas till KS, VC PE
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 96 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Redovisning av beslut som fattats på nämnden för Förskola & Grundskolas vägnar, enligt bilaga till detta protokoll, noteras till protokollet. Sammanfattning Vid sammanträdet redovisas sammanställning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av s Delegerad beslutanderätt antagen 2014-06-17 62. Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna till förvaltningen för Förskola & Grundskola fram till. Beslutsunderlag Förvaltningens sammanställning
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 97 Förvaltningschefen informerar Information lämnas om förvaltningschefen och presidiets möte med personautskottet angående karriärreformen för lärare. Påminnelse om ändrat datum för nämnd från 16/12 till 17/12. Startar kl. 14.00 med Nämndens julkaffe och nämnd kl. Hålabäckskolan. Övriga frågor Hravn Forsne (M) föreslår att en eventuell utvärdering av forskartjänster även tar med perspektivet nyttan för andra delar i offentlig förvaltning och inte enbart ur Förskola & Grundskolas perspektiv.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 98 Kontaktpolitikernas redovisning på nämnden Beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Ordförande hördes sig för i vilken utsträckning nämndsledamöterna har besökt skolor vilket ett fåtal gjort. Redovisning är därför inte aktuell.