EXTRASTÄMMA. 14 november 2015

EXTRASTÄMMA 14 november 2015

Mötets öppnande VÄLKOMNA!

Upprättande av röstlängd

Val till mötet Ordförande Sekreterare Justeringsmän/rösträknare (2 st)

Mötets utlysande Medlemsutskick utdelat/utsänt: 28-30 okt Meddelande på hemsidan 28 okt och föreningens tavlor anslaget 30 okt

Dagordning (förslag) 1. Mötet öppnas 2. Upprätta röstlängd inkl fullmakter 3. Val till extrastämman av a) ordförande b) sekreterare c) två justeringsmän / rösträknare 4. Fråga om mötet är behörigt utlyst 5. Fastställa dagordning 6. Informationspunkter Föreningens ekonomiska status hösten 2015 Nyttjande av försäljningsmandat tomt beskattning av ytterligare en försåld tomt Översiktlig information Samfällighet

Dagordning (förslag) - forts Beslutspunkter 7. Beslut på att SvTF lämnar över vägar och belysning i befintligt skick till Samfälligheten för förvaltning och drift 8. Besluta vad utöver belysning och vändplan på Svinningeuddsvägen nära Abborrberget som ev ska bekostas av försäljningen av ytterligare en tomt innan vägar och belysning lämnas över till Samfälligheten 9. Besluta förslag till stadgeändringar i SvTF i en första stämma, inför ändring av ändamål (upphöra med förvaltning av vägar och belysning) efter bildandet av Samfällighet för vägar se bilagt stadgeförslag. Stadgeändringen kan då bekräftas/genomföras på årsstämman i vår 10. Förslag till reviderad medlemsavgift för kommande år förutsatt att Samfällighet bildats 11. Övrigt 12. Mötets avslutande

Information - ekonomi Ekonomiskt läge (151113) (tkr) Likvida medel 1 285 Leverantörsskulder -934 Summa 351 Försäljning tomt (tkr) Intäkt 2 500 Kostnader -250 Vinst på försäljning 2 250 Skatt (22 %) -495 Netto (beskattade medel) 1 755 Tillkommande kostnader (tkr) Lantmäteriet 100 Belysning vägar 600 Vändplan Aborrberget 100 Stugan (vatten, wc, övrigt) 150 Summa: 950

Information - mandat Sedan tidigare har styrelsen bemyndigats att i takt med kostnader för vägar, belysning & bildande av samfällighet försälja tomter som medel för att finansiera dessa omkostnader

Information beskattning tomt Vid försäljning av fastighet (tomt) beskattas reavinsten med 22%: Försäljningspriset - Utgifter för försäljningen - Inköpspris och lagfartskostnad m.m. - Förbättringsutgifter + Återföring av uppskov = Vinst/Förlust Omkostnadsbelopp vid försäljning av tomtmark Det finns speciella regler för att beräkna omkostnadsbeloppet (inköpspris plus förbättringsutgifter) vid försäljning av avstyckad tomtmark. De metoder som används beskrivs i Handledning för beskattning av inkomst (senaste utgåva är för närvarande för taxeringsåret 2013), del 2, avdelning 4; avsnitt 30.6.1.

Information - Samfällighet

Information från arbetsgruppen för samfällighet Lantmäteriet jobbar på utfrån förutsättningarna som gicks igenom på mötet 3e Juni 2015 i Åkersberga med intressenterna (tomtägarna m.fl.). Senast kända plan är att Lantmäteriet avser kalla till beslutande förrättningsmöte 3 december 2015. En styrelse för samfälligheten ska väljas vid samma tillfälle Samfälligheten kan börja verka då gemensamhetsanläggningen vunnit laga kraft, detta blir tidigast ca början februari 2016

Förda diskussioner och gjorda yrkanden tyder på bl a följande innehållspunkter (men inget slutligt förslag har setts till än) SvTF ska inom 3 år färdigställa sitt åtagande att förnya gatubelysning samt inrätta vändplan vid Aborrberget (förutsatt att mark upplåts utan kostnad för föreningen). Conpal färdigställer väg och belysning inom sitt etableringsområde. Jan Blomquist ska färdigställa anslutningen av Svinningeuddsvägen mot Västerskärsringen. Gångstigen mot Nantes (Nantesstigen) tas inte med pga förutsedda svårigheter att få marken upplåten i dagsläget. 2-3 fastigheter sydost om Conpal kan tas med om tomtägarna 1:148 (Bengtsson), 1:34(Lindahl) och ev 1:71(Witt) färdigställer önskad väg. Andelstal föreslås bli 1 för bebyggda och 0,5 för obebyggda tomter (beviljat bygglov är avgörande för vilket som ska gälla) Det är på förrättningsmötet som punkterna diskuteras och slutligen avgörs

Beslut överlämning Beslut på att SvTF lämnar över vägar och belysning i befintligt skick till Samfälligheten för förvaltning och drift

Belysning

Vändplan

Beslut ytterligare investering Besluta vad utöver belysning och vändplan på Svinningeuddsvägen nära Abborrberget som ev ska bekostas av försäljningen av ytterligare en tomt innan vägar och belysning lämnas över till Samfälligheten

Stadgar förslag ändring

Svinningeudds Tomtägares förening u.p.a. Förslag till förnyelse av stadgarna Stadgarna i SVTF behöver moderniseras av flera skäl: En ny samfällighet tar över förvaltningen av vägarna Nya medlemmar blir aktuellt pga avstyckningar och nya fastigheter. Hur ska dessa hanteras? Vi vill ha modernare formuleringar i vissa avseenden (familjemedlemmar, utskick, avgiftshantering, etc) Vi behöver efterleva integritetslagstiftning (Pul) En del väsentliga stadgeregler saknas Stadgarna är ursprungligen från 1945. Senaste revideringen var 2008. I det följande presenteras det nya förslaget parallellt med befintliga stadgar och kommenteras. Grå paragrafer/stycken är oförändrade.

Förslag till förnyade stadgar SVTF - jämförelse: inledande definitioner & syfte Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar 1 Föreningens firma är Svinningeudds Tomtägares förening u.p.a. 2 Styrelsen har sitt säte i Österåkers Kommun Stockholms Län $3 Föreningen skall ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att ombesörja underhåll av vägar och gemensamma anläggningar inom föreningens område, att vid behov förvärva mark samt att i övrigt ha tillsyn över ordning på föreningens mark. 1 Föreningens firma är Svinningeudds Tomtägares förening u.p.a. 2 Styrelsen har sitt säte i Svinningeudd, Österåkers Kommun, Stockholms Län. Svinningeudd definieras i dessa stadgar som det område inom Österåkers kommun vars fastigheter har gatuaddress: Svinninguddsvägen, Björnkärrsvägen, Björnholmsvägen, Lisa Bökers väg, Kardinalvägen nn-nn 3 Föreningen skall ha till ändamål att främja medlemmarnas intressen inom området Svinningeudd med omgivning genom att ombesörja utveckling och underhåll av föreningens mark och anläggningar inom föreningens område, samt att i övrigt ha tillsyn över ordning på föreningens mark Kommentar: ändringarna syftar till att definiera vad som avses med Svinningeudd och att det är avseende Svinningeudd med omgivning som som medlemmarnas intresse skall tillvaratas. underhålla vägar tas bort från ändamålet då samfälligheten tar över den rollen. Obs: några av de nya tomterna i Conpal-området (kalhygget) som räknas till Svinningeudd kan få gatuadress Kardinalvägen. De adresserna är i skrivande stund okända.

Förslag till förnyade stadgar SVTF - jämförelse: medlemskap och avgifter Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar 4 Som medlem räknas ägare av tomt med utfart till av föreningen ägda vägar och allmänna platser, efter erläggande av insats. Insatsen utgör tio kronor som erlägges i samband med inlämnande av namn, telefon och adressuppgifter för registrering. Ej må någon deltaga i föreningen med mer än en insats. 5 Inträde i föreningen kan även sökas av person som varaktigt nyttjar föreningens tjänster. Ansökan skall ske skriftligt och prövas av styrelsen. 4 Fastigheter inom Svinningeudd utgör grunden för medlemskap. Som medlem kan efter ansökan upptas ägare av fastighet inom Svinningeudd, eller person med varaktigt utnyttjande av sådan fastighet, efter erläggande av fastställd insats. Insatsen utgör tio kronor som erläggs i samband registreringen som medlem. Endast ett betalande medlemskap kan finnas per fastighet. Ingen får delta i föreningen med mer än en insats. Ansökan skall ske skriftligt och prövas av styrelsen. 5 Medlem som utträder ur föreningen har endast rätt att återfå den erlagda insatsen och kan inte göra anspråk på någon del av föreningens övriga tillgångar. Kommentar: Vi vill knyta medlemsskapet tydligt till Svinningudds fastigheter. Vi vill också att make/maka (eller motsvarande) eller fler delägare i en fastighet ska kunna vara listade och delta i verksamheten. Dock att vi har bara ett betalande medlemsskap per fastighet. Dessutom en ny paragraf 5 som tydliggör att en medlem inte kan begära ut någon del av föreningens tillgångar, förutom den egna insatsen. Obs: 4 föreningsformen kräver att man lägger en insats även om beloppet är symboliskt. 6 Ytterligare personer med ägarskap eller varaktig anknytning till en fastighet kan listas i föreningen som representant för en fastighet i syfte att utöver medlemmen erhålla information och verka i föreningen.

Förslag till förnyade stadgar SVTF - jämförelse: avgifter, rättigheter, skyldigheter Nuvarande stadgar 5 Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift. Föreningsstämman beslutar om avgiftens storlek, dock lägst till ett belopp av 400 kronor och högst 2.500 kronor i kostnadsläget år 2000. Maximiavgiften indexregleras med år 2000 som basår. Avgiften skall erläggas genom kontantbetalning 6 För föreningens förbindelser svarar medlemmarna endast med föreningens tillgångar samt förfallna skulder. 7 Medlem har skyldighet att två gånger årligen delta i de arbetsdagar som styrelsen utlyser för underhåll och städning av föreningens mark och anläggningar. Denna skyldighet kan vid behov verkställas vid annan tidpunkt eller på annat sätt (i ekonomisk form) i samråd med styrelsen. Åtgärder på föreningens mark far ej ske utan styrelsens tillstånd. Medlem bör även i övrigt bidra till tillsyn av föreningens vägar, mark och anläggningar. Kommentar: nya paragrafer 6 visst förtydligande av vad medlemsskapet ger, samt 7 för att inte bryta mot PUL. 11 utbruten ur föregående paragaf för mer tydlighet. Obs: 8 en maximiavgift måste anges enligt lag nya: 6 Medlemskap berättigar till nyttjande av föreningens anläggningar och deltagande i föreningens verksamhet. 7 Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig inom Svinningeudd, för att på begäran kunna uppvisas för medlem, men kommer pga integritetslagstiftning inte att lämnas ut. 8 Medlem skall årligen till föreningen erlägga årlig medlemsavgift. Föreningsstämman beslutar om avgiftens storlek, dock högst 2500 kr i kostnadsläget år 2000. Maximiavgiften indexregleras med år 2000 som basår. Avgiften skall erläggas till av föreningen anvisat konto. 9 För föreningens förbindelser svarar medlemmarna endast med föreningens tillgångar samt förfallna skulder. 10 Medlem har skyldighet att två gånger årligen delta i de arbetsdagar som styrelsen utlyser för underhåll och städning av föreningens mark och anläggningar. Denna skyldighet kan vid behov verkställas vid annan tidpunkt eller på annat sätt (i ekonomisk form) i samråd med styrelsen. Medlem bör även i övrigt bidra till tillsyn av områdets vägar, föreningens mark och anläggningar. 11 Åtgärder på föreningens mark såsom t ex schaktning, trädfällning, eller uppställning av material eller fordon får ej ske utan styrelsens tillstånd.

Förslag till förnyade stadgar SVTF - jämförelse: föreningens styrande Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar 8 Föreningens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse av fem personer. Som suppleanter för styrelseledamöterna, skall utses två personer. Till styrelseledamot kan även utses medlems make. Styrelseledamot väljs för en period om två år och på sådant sätt att ena året väljs tre ledamöter och det därpå följande året väljs två ledamöter. Styrelsesuppleanter väljs för en period om ett år. Ordinarie föreningsstämma utser ordförande i styrelsen. Styrelsen har inte rätt att utan föreningsstämmans beslut härom ta lån, avyttra eller med inteckning belasta föreningens fasta egendom. 9 Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig eller av den eller dem som styrelsen utser. 10 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen på ordinarie föreningsstämma utses en revisor och en revisorsuppleant. Kommentar: Delat upp den långa 8 i logiska delar för mer tydlighet, samt tydliggjort hur ordföranden utses. Föreslår en något mindre styrelse genom att suppleanterna avskaffas. Ordningen ändrad så att valen kommer först och styrelsens uppgifter därefter. 12 Föreningens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse av fem personer varav en ordförande. Till styrelseledamot kan väljas medlem i föreningen eller annan person registrerad som representant för en fastighet inom Svinningeudd. 13 Styrelseledamot väljs för en period om två år och på sådant sätt att ena året väljs tre ledamöter och det därpå följande året väljs två ledamöter. Ordinarie föreningsstämma utser årligen en av styrelseledamöterna till ordförande i styrelsen. 14 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen på ordinarie föreningsstämma utses en revisor och en revisorsuppleant. 15 Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig eller av den eller dem som styrelsen utser. 16 Styrelsen har inte rätt att utan föreningsstämmans beslut härom ta lån, avyttra eller med inteckning belasta föreningens fasta egendom.

Förslag till förnyade stadgar SVTF - jämförelse: föreningens styrande (forts) Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar 11 Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår. Styrelsen skall före 15 februari årligen avlämna årsredovisningshandlingar till revisorerna. Revisorns granskning av bokslut och verksamhetsberättelse skall vara avslutad och revisionsberättelsen avgiven till styrelsen senast den 1 mars. 12 På föreningsstämman skall styrelsen framlägga förslag angående de arbeten, som under påföljande år skall utföras, de beräknade kostnaderna för desamma samt förslag till arbetenas finansiering. 17 Föreningens räkenskaper omfattar kalenderår. Styrelsen skall före 15 februari årligen avlämna årsredovisningshandlingar till revisorerna. Revisorns granskning av bokslut och verksamhetsberättelse skall vara avslutad och revisionsberättelsen avgiven till styrelsen senast den 1 mars. 18 På föreningsstämman skall styrelsen framlägga förslag angående de arbeten som under budgetåret skall utföras, de beräknade kostnaderna för desamma samt förslag till arbetenas finansiering.

Förslag till förnyade stadgar SVTF - jämförelse: föreningsstämman Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar 13 Föreningen skall under mars eller april månad varje år hålla ordinarie föreningsstämma Därvid skall följande frågor förekomma: 1. upprättande av röstlängd 2. val av ordförande för stämman 3. val av sekreterare för stämman 4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 5. fråga om stämmans behöriga utlysande 6. styrelsens och revisorernas berättelser 7. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 8. fastställande av resultat och balansräkning. Styrelsens förslag till disposition av vinst eller förlust. 9. fråga om arvode till styrelse, ledamöter och revisor. 10. budget 11. medlemsavgifter 12. val av ordförande 13. val av styrelse, revisor och revisorsuppleant 14. val av valberedning om tre föreningsmedlemmar 15. ärenden som skriftligen, anmälts till styrelsen minst två veckor före stämmans hållande. Kommentar: Mer uppdelning av punkterna samt ändrad ordning angående ordförandevalet för att stämma med 13 i förslaget. 19 Föreningen skall under mars eller april månad varje år hålla ordinarie föreningsstämma Därvid skall följande frågor förekomma: 1. upprättande av röstlängd 2. val av ordförande för stämman 3. val av sekreterare för stämman 4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 5. fråga om stämmans behöriga utlysande 6. styrelsens berättelse 7. revisorns berättelse 8. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 9. fastställande av resultat och balansräkning. Styrelsens förslag till disposition av vinst eller förlust. 10. fråga om arvode till styrelse, ledamöter och revisor. 11. budget för verksamhetsåret 12. medlemsavgifter för det nästkommande verksamhetsåret 13. val av styrelseledamöter 14. val av en av styrelseledamöterna att vara föreningens ordförande för ett år 15. val av en revisor och en revisorsuppleant 16. val av valberedning om tre föreningsmedlemmar 17. ärenden som medlem vill ta upp till behandling. Sådana ärenden ska skriftligen ha anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

Förslag till förnyade stadgar SVTF - jämförelse: stämmor, val, stadgar Nuvarande stadgar 14 Styrelsen har rätt att kalla medlemmarna till extra föreningsstämma då den anser att det behövs. Extra föreningsstämma skall också utlysas av styrelsen, då det för angivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller då det skriftligen fordras av föreningens revisorer. 15 Varje medlem äger på föreningsstämman en röst. Äges tomt av flera och är en av dem medlem i föreningen får även de övriga delägarna närvara vid föreningsstämman och där deltaga i överläggningarna. Samma rätt tillkommer medlems make. Såsom föreningens beslut skall galla den mening för vilken de flesta rösterna avgives. För beslut om medlemsavgifter fordras dock minst två tredjedelars majoritet av de röstande. 16 Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall ske genom brev. Kallelseåtgärderna skall vara vidtagna senast tre veckor före ordinarie och senast två veckor före extra föreningsstämma. Kommentar: modernisering av vilka som får delta i stämman samt angående utskicksmetoder. Ny paragraf om stadgeändringar (saknas i nuvarande). Förslag: 20 Styrelsen har rätt att kalla medlemmarna till extra föreningsstämma då den anser att det behövs. Extra föreningsstämma skall också utlysas av styrelsen då det för angivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller då det skriftligen anmodas av föreningens revisor. 21 Varje medlem äger på föreningsstämman en röst oavsett om medlemmen äger en eller flera fastigheter. Ytterligare delägare i medlemsfastighet eller annan myndig person i medlems hushåll har rätt att närvara vid föreningsstämman och där delta i överläggningarna. Medlem kan företrädas via skriftligen befullmäktigat ombud. 22 Såsom föreningens beslut skall gälla den mening för vilken de flesta rösterna avgives. För beslut om medlemsavgifter fordras dock minst två tredjedelars majoritet av de röstande. 23 Beslut om stadgeändring ska bifallas med minst två tredjedelars majoritet av de röstande. Beslutet måste tas vid två på varandra följande föreningsstämmor mellan vilka minst tre månader måste förflyta. En av stämmorna måste vara en ordinarie årsstämma. 24 Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall ske genom brev/e-post samt genom anslag på föreningens anslagstavlor och på dess webbplats. Kallelseåtgärderna skall vara vidtagna senast tre veckor före ordinarie och senast två veckor före extra föreningsstämma. Underlag till möten kan inom samma tidsramar göras tillgängliga på föreningens webbplats eller distribueras med e-post.

Förslag till förnyade stadgar SVTF - jämförelse: specialsituationer och lagreferens Nuvarande stadgar Förslag till nya stadgar 17 Medlem som under föregående verksamhetsår inte till föreningen erlagt medlemsavgift, far under därpå följande verksamhetsår varken deltaga i föreningsstämma eller där utöva sin rösträtt förrän samtliga till betalning förfallna avgifter erlagts. 18 I de avseenden dessa stadgar inte annorlunda bestämmer gäller i tillämpliga delar lagen om registrerade ekonomiska föreningar. 25 Medlem som under föregående verksamhetsår inte till föreningen erlagt medlemsavgift, får under därpå följande verksamhetsår varken deltaga i föreningsstämma eller där utöva sin rösträtt förrän samtliga till betalning förfallna avgifter erlagts. 26 Beslut om föreningens upplösning förutsätter att en övervägande majoritet av medlemmarna anser att föreningen inte längre fyller uppsatt ändamål. Beslut om föreningens upplösning måste bifallas med minst två tredjedelars majoritet av de röstande vid två på varandra följande ordinarie årsstämmor. 27 Vid beslut om föreningens upplösning skall föreningens tillgångar avyttras och behållningen skiftas ut till medlemmarna enligt den likvidationsprocess som föreskrivs enligt lagen om registrerade ekonomiska föreningar. Kommentar: Vi saknade helt regler för föreningens upplösning, vilket bör vara med. Den detaljerade processen att följa är beskriven i lagen. Obs: 28 är viktig. Ekonomiska föreningar detaljregleras i lag. 28 I de avseenden dessa stadgar inte annorlunda bestämmer gäller i tillämpliga delar lagen om registrerade ekonomiska föreningar.

Beslut - stadgar Besluta förslag till stadgeändringar i SvTF i en första stämma, inför ändring av ändamål (upphöra med förvaltning av vägar och belysning) efter bildandet av Samfällighet för vägar enligt genomgånget stadgeförslag. Stadgeändringen kan då bekräftas/genomföras på årsstämman i vår

Revidering medlemsavgift Förslag till reviderad medlemsavgift för kommande år förutsatt att Samfällighet bildats

Övrigt

Mötets avslutande TACK!