Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 1 ( 19) ) Plats och tid Kommunhuset kl 09.00-12.00 Beslutande Anders Öqvist ordf. Birgitta Dahlberg Berith Oderståhl Ingrid Hakamäki tgj. suppl. Lage Westerberg - - Siv Olofsson - - deltagande Stig-Anders Hansson Utses att justera Birgitta Dahlberg och Berith Oderståhl Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Stig-Anders Hansson Anders Öqvist Birgitta Dahlberg Berith Oderståhl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur/Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2003-09-18 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur/Fritidsavdelningen Underskrift
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 28 2 Protokollets justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses ledamöterna Birgitta Dahlberg och Berith Oderstål. arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 29 3 Föregående protokoll Föregående protokoll 2003-06-26 avseende Kultur/Fritidsnämnden. att lägga föregående protokoll till handlingarna. arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 30 4 Delgivningar - Ansökan om bidrag till badplats i Sandsjö. - Revisionsrapport angående kommunens verksamhetsplanering. - Poolkanten slutredovisning 2003. - Ansökan Mål 1-Evenemang - Åsele Marknad och Åsele Vintermarknad att avstå ansökan om bidrag till badplats i Sandsjö. att godkänna ansökan Mål 1: Åsele Marknad ett nav för utveckling av Södra Lappland. att i övrigt lägga delgivningarna till handlingarna. arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 31 5 Ekonomisk rapport Redogörs för den ekonomiska rapporten per 2003-09-02. Se bilaga 1. att konstatera att elkostnaden ökat med 170,0 från 2002 till 2003. att det införts köpstopp samt övertidsstopp inom kultur/fritidsförvaltningen. att i övrigt lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 32 6 Budgetdirektiv 2004 Inför budgetarbetet 2004 lägger kommunstyrelsen följande ramar: Revision - 400 Kommunstyrelsen - 21 600 - Medfinansiering EU - 1 000 Tekniska utskottet - 8 100 Kultur- och fritidsnämnden - 8 000 Barn- och utbildningsnämnden - 53 000 Socialnämnden - 65 000 Myndighetsnämnden - 600 Överförmyndare - 100 Pensioner Avskrivningar - 8 900 Verksamhetens nettokostnad - 166 700 Det slutliga budgetförslaget ska vara inlämnat senast den 29 september 2003 avstämt och klart. MBLförhandlingar med facken kommer att göras gemensamt för hela kommunen varför varje nämnd inte behöver MBL-förhandla sina förslag. I övrigt se bilaga 4. att uppdra till kultur/fritidschefen att i samtal med au ta fram ett budgetförslag till kultur/fritidsnämnden. Driftbudgeten för 2004 ligger inom budgetramen som kultur/fritidsnämnden blivit tilldelad. Se bilaga 2. Kultur/Fritidsnämndens au har gått igenom förslaget till driftbudget och lagt följande förslag: se bilaga 2. att föreslå kommunfullmäktige driftbudget enligt bilaga 2. arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 33 7 Avgifter Ishallen 2004 Följande priser har tillämpats för Åsele Ishall under 2003. Kr 375:-/timme Kr 750:-/hel match Kultur/Fritidschefen föreslår oförändrade avgifter för 2004. att föreslå kommunfullmäktige följande avgifter för Ishallen 2004 Kr 375:-/timme Kr 750:-/hel match arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 34 8 Avgifter - Åslialiften 2004 Följande avgifter har tillämpats under 2003 för Åslialiften. Dagskort 50:- Säsongskort ungdom 75:- Säsongskort vuxna 18 år 170:- Familjekort 350:- Kultur/Fritidschefen föreslår följande avgifter för 2004. Dagskort 60:- Säsongskort ungdom 80:- Säsongskort vuxna 18 år 200:- Familjekort 375:- att föreslå kommunfullmäktige följande avgifter för Åslialiften 2004 Dagskort 60:- Säsongskort ungdom 80:- Säsongskort vuxna 18 år 200:- Familjekort 375:- arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 35 9 Avgifter - Simhallen 2004 Följande avgifter har tillämpats under 2003 för simhallen: Bad - ungdom under 18 år 15:- Bad - vuxna 25:- Bad - under 6 år i målsmans sällskap Gratis Rabattkort - 10 bad ungdom under 18 år 120:- Rabattkort - 10 bad 200:- Årskort - familj 1100:- Årskort - vuxna 500:- Årskort - ungdom under 18 år 300:- Hyra av simhallen Föreningar, organisationer Hyra av styrkehallen Föreningar, organisationer 200:-/timme 200:-/timme Sim- och sporthallschefen föreslår följande avgifter för 2004. Bad - ungdom under 18 år 20:- Bad - vuxna 30:- Bad - under 6 år i målsmans sällskap Gratis Rabattkort - 10 bad ungdom under 18 år 160:- Rabattkort - 10 bad 240:- Årskort - familj 1400:- Årskort - vuxna 600:- Årskort - ungdom under 18 år 400:- Hyra av simhallen Föreningar, organisationer Hyra av styrkehallen Föreningar, organisationer 250:-/timme 200:-/timme Att föreslå kommunfullmäktige följande avgifter för Simhallen 2004 arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 35 10 Bad - ungdom under 18 år 20:- Bad - vuxna 30:- Bad - under 6 år i målsmans sällskap Gratis Rabattkort - 10 bad ungdom under 18 år 160:- Rabattkort - 10 bad 240:- Årskort - familj 1400:- Årskort - vuxna 600:- Årskort - ungdom under 18 år 400:- Hyra av simhallen Föreningar, organisationer Hyra av styrkehallen Föreningar, organisationer 250:-/timme 200:-/timme arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 36 11 Avgifter - Sporthallen 2004 Följande avgifter har tillämpats under 2003 för Åsele Sporthall. Hela hallen Ideella av kommunen bidragsberättigade föreningar 2/3 av hallen Ideella av kommunen bidragsberättigade föreningar 1/3 av hallen Ideella av kommunen bidragsberättigade föreningar Sim- och sporthallschefen föreslår följande avgifter för 2004. 200:-/timme 100:-/timme 50:-/timme 100:-/timme Hela hallen Ideella av kommunen bidragsberättigade föreningar 2/3 av hallen Ideella av kommunen bidragsberättigade föreningar 1/3 av hallen Ideella av kommunen bidragsberättigade föreningar att föreslå kommunfullmäktige följande avgifter för Sporthallen 2004 Hela hallen Ideella av kommunen bidragsberättigade föreningar 2/3 av hallen Ideella av kommunen bidragsberättigade föreningar 1/3 av hallen Ideella av kommunen bidragsberättigade föreningar 250:-/timme 100:-/timme 200:-/timme 50:-/timme 250:-/timme 100:-/timme 200:-/timme 50:-/timme arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 37 12 Avgifter - Utebaden Poolkanten 2004 Följande avgifter har tillämpats under 2003 för Poolkanten. Enkel besök vuxen, 18 år och äldre 25:- Enkel besök ungdom, 6-17 år 15:- Barn under 6 år i vuxens sällskap Gratis Rabatthäfte vuxen - 10 biljetter, ej personligt 200:- Rabatthäfte ungdom - 10 biljetter, ej personligt 120:- Säsongskort vuxen 300:- Säsongkort familj 460:- Säsongskort ungdom, 6-17 år 160:- att säsongskort gäller enbart kommunbor. Sim- och sporthallschefen föreslår oförändrade avgifter för 2004. Kultur/fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande avgifter för Poolkanten 2004 Enkel besök vuxen, 18 år och äldre 25:- Enkel besök ungdom, 6-17 år 15:- Barn under 6 år i vuxens sällskap Gratis Rabatthäfte vuxen - 10 biljetter, ej personligt 200:- Rabatthäfte ungdom - 10 biljetter, ej personligt 120:- Säsongskort vuxen 300:- Säsongkort familj 460:- Säsongskort ungdom, 6-17 år 160:- att säsongskort gäller enbart kommunbor. arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 38 13 Marknadshyror 2004 Följande avgifter har tillämpats under 2003 för marknader och torgplats. Åsele marknad - Marknadsplats 3m 750:- - Elström 220 V 150:- - Elström 380 V 520:- 12 platser för matförsäljning M1 - M12. Pris: Kr 5 000:- - 10 000:- Åsele Vintermarknad - Marknadsplats 3 m 325:- - Elström 220 V 130:- - Elström 380 V 300:- Torgplats 200:-/dygn/torgplats Marknadsansvarig föreslår följande priser för 2004. Åsele marknad - Marknadsplats ca 3m 800:- - Elström 220 V 150:- - Elström 380 V 550:- 12 platser för matförsäljning M1 - M12. Pris: 5 000:- 8 000:- 10 000:- Åsele Vintermarknad - Marknadsplats ca 3 m 350:- - Elström 220 V 130:- - Elström 380 V 300:- Torgplats 200:-/dygn/torgplats att föreslå kommunfullmäktige följande avgifter för marknadshyror 2004 arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 38 14 Åsele marknad - Marknadsplats ca 3m 800:- - Elström 220 V 150:- - Elström 380 V 550:- 12 platser för matförsäljning M1 - M12. Pris: 5 000:- 8 000:- 10 000:- Åsele Vintermarknad - Marknadsplats ca 3 m 350:- - Elström 220 V 130:- - Elström 380 V 300:- Torgplats 200:-/dygn/torgplats arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 39 15 Avgifter Åsele Folkets Hus 2004 Följande avgifter har tillämpats under 2003 för Åsele Folkets Hus. Biografen: Teater, film, musik 1350:- Möten, cirklar 610:- Foajén: Uppackning/utställning 1350:- Uppackning: A-sektion 950:- B-sektion 950:- AC-sektion 1600:- Fritidslokalen 700:- Danslokalen: A, B, C sekt Bingo m m 1350:- Möten 1000:- A, B sekt Bingo m m 440:- Möten 370:- C sekt Bingo m m 860:- Möten 700:- Danstillställning 2000:- Grundhyra + 15 % av intäkten vid 5000-10 000 + 18 % av intäkten vid 10000-20 000 + 25 % av intäkten vid 20000 - Konferensrum: K1 Utställning/fest 610:- Möte 330:- K 2 Utställning/fest 560:- Möte 300:- Sammanträdesrum: Uppackning 500:- Möte 200:- Pentry: K1 200:- K 2 200:- Teknisk utrustning: TV/video 150:- Storbildsvideo 250:- Ljudanläggning 250:- Filmprojektor 150:- OH 25:- Motorvärmare: Upp till 6 tim Kr 10:- 100:-/månad Kopiering: A 3 1:50/st A 4 1:-/st OH-film 10:-/st Kultur/fritidschefen föreslår oförändrade avgifter under 2004. arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 39 16 att föreslå kommunfullmäktige följande avgifter för Åsele Folkets Hus 2004 Biografen: Teater, film, musik 1350:- Möten, cirklar 610:- Foajén: Uppackning/utställning 1350:- Uppackning: A-sektion 950:- B-sektion 950:- AC-sektion 1600:- Fritidslokalen 700:- Danslokalen: A, B, C sekt Bingo m m 1350:- Möten 1000:- A, B sekt Bingo m m 440:- Möten 370:- C sekt Bingo m m 860:- Möten 700:- Danstillställning 2000:- Grundhyra Konferensrum: K1 Utställning/fest 610:- Möte 330:- K 2 Utställning/fest 560:- Möte 300:- Sammanträdesrum: Uppackning 500:- Möte 200:- Pentry: K1 200:- K 2 200:- Teknisk utrustning: TV/video 150:- Storbildsvideo 250:- Ljudanläggning 250:- Filmprojektor 150:- OH 25:- Motorvärmare: Upp till 6 tim Kr 10:- 100:-/månad Kopiering: A 3 1:50/st A 4 1:-/st OH-film 10:-/st arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 40 17 Målsättning för kultur/fritidsnämnden 2003-2006 Nya mål för kultur/fritidsnämnden för perioden 2003-2006 skall fastställas av nämnden. Målen för 1999-2002 måste revideras och nämnden bör till nästa sammanträde i juni fastställa de nya målen för 2003-2006. I övrigt se Mål för Kultur/Fritid 1999-2002, bilaga 4. att målen för perioden 2003 2006 fastställs vid nästa sammanträde i juni. Åsele Folkets Hus har tillkommit och skall tas in under målen för kultur/fritid 2003-2006. att fastställa målen för perioden 2003-2006 enligt bilaga 4. arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 41 18 Investeringsbudget 2004 Följande investeringar bör kunna genomföras under 2004 för kultur/fritidsnämnden. 1. Omkonvertering av kylaggregat Åsele Ishall. Påfyllnadsstopp av kylmedlet R 22. 1 700,0 2. Turismvägvisning brun-vitt 120,0 att föreslå kommunfullmäktige följande investeringar 2004 1. Omkonvertering av kylaggregat Åsele Ishall. 1 700,0 2. Turismvägvisning brun-vitt 120,0 3. Utbyte av maskiner samt datorer och skrivare på biblioteket 100,0 arbetsutskott
Kultur/Fritidsnämnden 2003-09-18 42 19 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen 2002 Rese- och turismindustrin i Åsele kommun omsatte cirka 84 miljoner kronor och gav arbete åt ungefär 65 personer under 2002. Den totala turismomsättningen ökade med 7,5 miljoner kronor, 10 %, 2002 jämfört med 2001. Dagsbesök var den omsättningsmässigt viktigaste kategorin med cirka 48 % av den totala turismomsättningen i Åsele kommun under 2002. I övrigt se bilaga 3. att notera att turistomsättningen ökat med 10 % och att dagsbesöken är den viktigaste kategorin av turistnäringen. att i övrigt notera rapporten angående rese- och turistindustrins effekter 2002. arbetsutskott