s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning, föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande; 5 i bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet Aktiekapitalet utgör lägst 55 000 60 000 euro och högst 220 000 240 000 euro. 6 i bolagets bolagsordning gällande gränserna för antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 55 000 70 000 och högst 220 000 280 000. föreslår vidare att den extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som han i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.
s förslag till beslut om (A) uppdelning av aktier, (B) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och (C) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkterna 8 (A) (C) i förslag till dagordning) s förslag enligt punkterna (A) (C) nedan ska antas såsom ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. föreslår vidare att den extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som han i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registreringen av nedanstående beslut hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Handlingar enligt 12 kap. 7 och 20 kap. 8, 12 och 14 aktiebolagslagen bifogas härtill. 2
(A) Uppdelning av aktier föreslår en uppdelning av bolagets stamaktier och aktier av serie B (så kallad aktiesplit) innebärande att varje aktie (oavsett aktieslag) delas upp i två aktier (1:2), varav den ena aktien ska benämnas inlösenaktie och dras in på sätt som framgår av punkt (B) nedan. Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara onsdagen den 5 oktober 2016. Efter genomförd uppdelning kommer varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras från 1 euro till 0,50 euro. Bolagets aktiekapital påverkas inte av uppdelningen. (B) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 67 696 euro med automatisk indragning (inlösen) av 80 392 stamaktier och 55 000 aktier av serie B. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkt (A) ovan benämns inlösenaktier. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara tisdagen den 25 oktober 2016. Minskningen av aktiekapitalet sker för återbetalning till aktieägare av stamaktier samt avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma såvitt avser den minskning som sker genom indragning av aktier av serie B. Av minskningsbeloppet om 67 696 euro ska således 40 196 euro återbetalas till aktieägare av stamaktier och 27 500 euro avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. För varje indragen stamaktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 45 euro. Inlösenbeloppet överstiger stamaktiens kvotvärde efter genomförd uppdelning enligt punkt (A) ovan med 44,50 euro. Den del av inlösenbeloppet som överstiger stamaktiens kvotvärde ska tas i anspråk från bolagets fria egna kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast tio bankdagar efter att besluten om uppdelningen av aktier enligt punkt (A) ovan, minskningen av aktiekapitalet enligt denna punkt (B) samt ökningen av aktiekapitalet enligt punkt (C) nedan har registrerats av Bolagsverket. För indragen aktie av serie B ska inget inlösenbelopp utbetalas. Efter genomförd minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 67 696 euro, fördelat på 80 392 stamaktier och 55 000 aktier av serie B. I övrigt påverkar inte minskningen bolagets egna bundna kapital och inte heller aktiens kvotvärde (oavsett aktieslag) om 0,50 euro. s redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen Minskningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt (C) nedan, innebärande att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. Minskningen och fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, vad avser minskningen, av denna punkt (B) och, vad avser fondemissionen, av punkt (C) nedan. 3
Indragning av aktier av serie B sker utan återbetalning till aktieägarna, då dessa aktier enligt bolagets bolagsordning inte ger rätt till utdelning eller annan värdeöverföring såsom definierat i aktiebolagslagen. Övrigt Bolagets disponibla vinstmedel uppgick per den 30 juni 2015 till 28 644 511 euro. Årsstämman den 23 november 2015 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de disponibla vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning. Till stämmans förfogande stående beloppet enligt 17 kap. 3 första stycket aktiebolagslagen uppgår till 28 644 511 euro. (C) Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 67 696 euro genom överföring av 67 696 euro från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 135 392 euro och varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras från 0,50 euro till 1 euro. I övrigt påverkar fondemissionen inte bolagets bundna egna kapital. 4
s yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Med anledning av styrelsens för förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital enligt punkt (B) i nämnda förslag, får styrelsen avge följande yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen. bedömer att den föreslagna återbetalningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt på bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Härvid har styrelsen tagit i beaktande bolagets ekonomiska situation enligt vad som framgår av den senaste årsredovisningen samt övriga för styrelsen kända och relevanta förhållanden. Vid bedömningen av återbetalningens försvarlighet har styrelsen även tagit följande i beaktande. Den föreslagna återbetalningen motsvarar cirka 12,63 procent av bolagets totala egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Före återbetalningen uppgår soliditeten i bolaget till cirka 99,78 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen. Efter återbetalningen kommer soliditeten i bolaget att uppgå till cirka 87,24 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen. Utifrån den information som för närvarande föreligger bedömer styrelsen att bolaget, även efter återbetalningen, kan antas kunna fullfölja sina förpliktelser på kort och lång sikt med beaktande av nödvändiga investeringar. I den senast fastställda balansräkningen har inga tillgångar eller skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a årsredovisningslagen. 5
s redogörelse enligt 12 kap. 7 och 20 kap. 12 aktiebolagslagen Med anledning av styrelsens för förslag till beslut om minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av aktier och efterföljande ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission enligt punkterna (B) och (C) i nämnda förslag, får styrelsen avge följande redogörelse enligt 12 kap. 7 och 20 kap. 12 aktiebolagslagen. De händelser av väsentlig betydelse för, som inträffat efter lämnandet av årsredovisningen för perioden den 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2015, Bilaga, är följande. Oreviderad vinst för räkenskapsåret 2015/2016 är 4 208 242 euro. Oreviderat eget kapital exklusive aktiekapital på 135 392 euro per den 30 juni 2016 är 32 852 753 euro. Det noteras att det utöver vad som anges ovan inte har beslutats om några värdeöverföringar efter lämnandet av ovan nämnda årsredovisning samt att bolagets bundna egna kapital per dagens datum uppgår till samma belopp som 30 juni 2015. 6