Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.



Relevanta dokument
Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

övrigt var närvarande skulle äga rätt

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

JA( 1 Mötets öppnande. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam. 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedning inför årsstämma 2018 i Essity Aktiebolag (publ)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Stämman öppnades av styrelseordförande Adam Dahlberg.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Greater Than AB, orgnr , på Linnegatan 69 i Stockholm tisdagen den 15 maj 2018

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Handlingar inför Årsstämma i

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

5 Godkännande dagordning. 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Protokoll fört vid årsstämma med

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Protokoll fört vid årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i

Johan Bennarsten valdes till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Anna Berntorp skulle föra dagens protokoll.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

KALLELSE OCH DAGORDNING

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Protokoll fört vid årstämman med aktieägarna i Sectra AB (publ), org.nr , den 25 juni 2008 kl på Collegium i Linköping.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

övrigt var närvarande skulle äga rätt

Styrelseledamöterna Johan Löf, Erik Hedlund och Carl Filip Bergendal, samt auktoriserade revisorn Per Hedström var närvarande.

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

]1, sr. s2. s3. s4. s5. s6. s7. I (5)


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna, inte skulle tillåtas.

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

B O L A G S O R D N I N G

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Jens Nystrand att föra protokollet.

Bilaga 1

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av advokat David Andersson, på uppdrag av styrelsen.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Verkställande direktören berättade om bolagets och koncernens verksamhet och svarade på aktieägarnas frågor.

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

Transkript:

Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar röstberättigad. Dessutm antecknades sm närvarande advkaten Jörgen S. Axelssn samt auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin. 1 Styrelsens rdförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman ch hälsade aktieägarna välkmna. 2 Stämman beslutade att välja Staffan Ahlberg att sm rdförande leda dagens stämma. Det antecknades att rdföranden anmdat Jörgen S. Axelssn att sm sekreterare föra dagens prtkll. 3 Stämman beslutade att gdkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsm röstlängd vid dagens årsstämma. 4 Stämman beslutade att gdkänna den dagrdning sm delats ut till stämmdeltagarna ch sm tidigare varit införd i kallelsen till stämman. 5 Till justeringsman att jämte rdföranden justera dagens prtkll utsågs Jan Lundberg från Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 6 Ordföranden anmälde att kallelse till stämman skett genm annns i Pst- ch Inrikes Tidningar ch i Dagens Nyheter den 8 mars 2006. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad. 1

7 Det antecknades att tryckta exemplar av styrelsens ch verkställande direktörens årsredvisning ch kncernredvisning samt revisrns revisinsberättelse för blaget ch kncernen för räkenskapsåret 2005 fanns tillgängliga vid stämman ch hade dessutm funnits tillgänglig hs blaget ch via hemsidan sedan den 15 mars 2006. Revisinsberättelsen för blaget ch kncernen föredrgs av auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin. Stämman beslutade att årsredvisningen ch kncernredvisningen samt revisrns revisinsberättelse för blaget ch kncernen för räkenskapsåret 2005 fick anses framlagda i behörig rdning. Verkställande direktören Olf Sand redgjrde för blagets verksamhet, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågr till verkställande direktören. 8 Stämman beslutade att fastställa resultat- ch balansräkningarna för blaget ch kncernen avseende räkenskapsåret 2005 såsm dessa intagits i årsredvisningen. 9 Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2005 samt att reservfnden skulle sättas ned med 7.647.993 krnr för täckande av sådan ansamlad förlust sm inte kan täckas av fritt eget kapital. 10 Det antecknades att revisrn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen ch verkställande direktören för 2005 års förvaltning. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ch verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av blaget under räkenskapsåret 2005. Det antecknades att beslutet var enhälligt. Vidare antecknades att styrelseledamöter sm representerade egna ch andras aktier, liksm den verkställande direktören, inte deltg i beslutet. 11 Henrik Söderberg, företrädande Skandia Liv ch rdförande i blagets valberedning, redgjrde för valberedningens förslag till antal styrelseledamöter. Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter ch inga suppleanter. 2

12 Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvde till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle utgå med 860.000 krnr. Av arvdet skall styrelserdförande erhålla 300.000 krnr ch övriga styrelseledamöter 120.000 krnr vardera. För utskttsarbete skall utgå ett arvde m 80.000 krnr att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Stämman beslutade vidare att arvde till revisrn skulle utgå enligt gdkänd räkning. 13 Till rdinarie ledamöter av blagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma mvaldes Staffan Ahlberg, Anders Hultmark, Anna Lindström, Dag Sehlin ch Terje Thn. Staffan Ahlberg valdes till styrelserdförande. 14 Det antecknades att blagets nuvarande revisr, auktriserade revisrn Carl-Eric Bhlin, begärt att få avgå i förtid med anledning av kmmande pensinering under 2006. Stämman beslutade att Ulla Söderhlm-Atterdals uppdrag sm revisrssuppleant skulle upphöra i förtid, ch att till ny revisr i blaget utser det registrerade revisinsblaget Ernst & Yung, med auktriserade revisrn Ola Wahlqvist sm huvudansvarig revisr för tiden fram till slutet av årsstämman 2010. 15 Stämman beslutade m ändring av blagsrdningen innebärande bland annat att aktiernas nminella belpp ersätts med bestämmelse m att antalet aktier i blaget skall uppgå till lägst 5 miljner ch högst 20 miljner aktier ( 5 i blagsrdningen), aktieägare sm vill delta i förhandlingarna på årsstämman skall vara upptagen sm aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktiebken avseende förhållandena fem vardagar före stämman ( 6 i blagsrdningen), samt kallelse till årsstämma skall ske genm annnsering i Pst- ch Inrikes Tidningar ch i Dagens Nyheter ( 9 i blagsrdningen) Det antecknades att beslutet var enhälligt. Den nya lydelsen av blagsrdningen framgår av Bilaga 2. Stämman beslutade att: 16 blaget skall ha en valberedning bestående av en representant för var ch en av blagets fyra största aktieägare enligt VPC:s aktieägarförteckning per den 30 september jämte styrelserdföranden. Styrelsens rdförande skall snarast efter utgången av september månad kntakta de fyra största aktieägarna i blaget för deras deltagande i valberedningen. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna ch namnen på de aktieägare de företräder skall 3

ffentliggöras så snart valberedningen utsetts. Om någn av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamt till valberedningen skall nästa aktieägare i strleksrdning beredas tillfälle att utse ledamt. Till rdförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperid sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen knstituerats skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna van. valberedningen skall bereda ch till årsstämman lämna förslag till val av stämmrdförande val av styrelserdförande ch övriga ledamöter till blagets styrelse styrelsearvde uppdelat mellan rdförande ch övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskttsarbete val av ch arvdering till revisr ch revisrssuppleant (i förekmmande fall) beslut m principer för utseende av valberedning valberedningen skall ha rätt att belasta blaget med kstnader för exempelvis rekryteringsknsulter ch andra knsulter sm erfrdras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. 17 Stämman beslutade med erfrderlig majritet att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkmmande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut m nyemissin utan företrädesrätt för aktieägarna, av sammanlagt högst 620.000 aktier mt apprtegendm eller genm kvittning i direkt samband med förvärv av rörelse eller av annat företag. Vid nyemissin sm sker utan företrädesrätt skall emissinskursen fastställas på marknadsmässiga villkr. 18 Stämman beslutade att minska blagets reservfnd med 110.000.000 krnr till 28.236.509 krnr genm överföring till fritt eget kapital. 19 Stämman beslutade med erfrderlig majritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut m att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier, att blagets innehav vid var tid inte överstiger 10 prcent av samtliga aktier i blaget. Förvärv skall ske på Stckhlmsbörsen till ett pris per aktie inm det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att under periden fram till nästa årsstämma ge styrelsen möjlighet att justera blagets kapitalstruktur. 4

20 Då inget i övrigt förekm, förklarade rdföranden stämman avslutad. Sm van Jörgen S. Axelssn Justeras: Staffan Ahlberg Jan Lundberg 5