Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken, 14.00-15.05, 15.15-16.00 1 (14) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Marianne Zackrisson (S), tjänstegörande ersättare Thim Borg (S), ledamot Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot Håkan Abrahamsson (M), ledamot Patrik Ströbeck (M), ledamot Ulla-Britt Brandin (KD), tjänstegörande ersättare Övriga deltagande Martin Nilsson (FP), ej tjänstegörande ersättare Pehr Magnusson (M), ej tjänstegörande ersättare Bengt Marntell, samhällsbyggnadschef 87 Anders Ottosson, ekonomichef 84-85 Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Thim Borg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2013-09-04 Underskrifter Sekreterare Stefan Didrik Paragrafer 84-92 Ordförande Arnold Andréasson Justerande Thim Borg Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2013-09-06 Datum för anslags nedtagande 2013-08-27 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Stefan Didrik
84 2 (14) Förslag till ekonomiska ramar åren 2014-2016. Dnr 2013.178 FÖRSLAG TILL EKONOMISKA RAMAR UNDER ÅREN 2014-2016 Den 15 april presenterade regeringen 2013 års vårproposition. I vårpropositionen presenteras inga skarpa förslag, som påverkar kommunsektorn, utan eventuella förslag till förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition. Regeringen bedömer finanspolitiska åtstramningar och svagt förtroende bland hushåll och företag bidrar till negativ tillväxt i euroområdet 2013 och en svag utveckling i USA. Även om tillväxten i de stora tillväxtekonomierna väntas stiga något den närmaste tiden blir den globala efterfrågeutvecklingen forts svag 2013 och 2014. Först 2015 väntas en internationell konjunkturåterhämtning. Arbetsmarknaden Den svaga internationella efterfrågan slår mot svensk arbetsmarknad. Enligt regeringens prognos minskar resursutnyttjandet i svensk ekonomi och arbetslösheten fortsätter öka en bit in i 2014. Regeringen gör bedömningen sysselsättningen i stort sett kommer vara oförändrad 2013 och 2014. Dock konstaterar man arbetskraften fortsätter öka. Den svaga sysselsättningstillväxten, tillsammans med en växande arbetskraft, medför arbetslösheten väntas stiga till 8,4 procent 2014. 2012 2013 2014 2015 2016 Arbetslöshet (procent av arbetskraft) 8,0 8,3 8,4 8,1 7,1 Enligt regeringen är hushållens konsumtion en viktig drivkraft för återhämtningen i svensk ekonomi. Om hushållens beteende visar sig annorlunda och sparandet ligger kvar på nuvarande höga nivå kommer återhämtningen i svensk ekonomi bli mer utdragen, med högre arbetslöshet som följd. I vårpropositionen presenteras riktade åtgärder på totalt sett cirka 1,9 miljarder kronor 2013 och cirka 1,2 miljarder 2014 för möta den stigande arbetslösheten.
3 (14) Förslag till nytt utjämningssystem I december 2012 presenterade regeringen sitt förslag till nytt utjämningssystem. Förslaget har varit på remiss och slutgiltigt beslut kan förväntas komma i riksdagen under sen höst. Enligt beslut i Finansutskottet ska en proposition läggas fram, med en förhoppning om ett nytt utjämningssystem kommer genomföras från och med år 2014. Syftet med ett nytt kostnadsutjämningssystem är ge kommunerna likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Förslaget till förändrad kommunal utjämning, innebär Perstorps kommun erhåller en förändring på plus 1 430 kronor per invånare, vilket medför ett utökat årligt tillägg från och med år 2014 med 10,0 mkr. Regeringen överlämnade den 31 maj 2013 en remiss till Lagrådet, med förslag till förändringar i lagen om kommunalekonomisk utjämning. Förslaget kommer lämnas till riksdagen i september månad, i samband med överlämnandet av budgetpropositionen för år 2014. Ändringarna förslås träda i kraft den 1 januari 2014. Skeunderlaget Utveckling av skeunderlaget (skeunderlagsprognoser) Procentuell förändring 2012 2013 2014 2015 2016 Kommunprognos, maj 2012 1 4,1 3,4 3,2 4,0 4,7 1 Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 19 juni 2013, gällande budget 2014 och flerårsplan 2015 2016. Eventuell ny idrottshall och konstgräsplan på Ybbarpsplanen Under år 2013 kommer ett beslutsunderlag presenteras gällande en eventuell ny idrottshall och en eventuell konstgräsplan på Ybbarpsplanen. En grov beräkning pekar på en investeringskostnad om ca 50 mkr, och en ökad årlig kostnad med ca 6,2 mkr. Byggstart kan tidigast ske under år 2017 med färdigställande den 1 januari 2018. Med gällande ekonomiska förutsättningar innebär detta en höjning av den kommunala skesatsen med 48 öre från och med budgetåret 2018. Befolkningsprognos Framtagen ekonomisk prognos för åren 2014 2016, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; 2012-11-01 7 109 utfall 2012-12-31 7 096 utfall 2013-05-06 7 080 utfall 2013-11-01 7 090 prognos 2014 års sker och statsbidrag 2014-11-01 7 120 prognos 2015 års sker och statsbidrag 2015-11-01 7 150 prognos 2016 års sker och statsbidrag
4 (14) Anders Ottosson Ekonomichef Förslag till beslut beslutar, från kommunstyrelsen överföra anslag för bidrag till föreningar om 120 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, från kommunstyrelsen överföra anslag för turismverksamheten om 510 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, från socialnämnden överföra anslag för bidrag till föreningar om 62 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden presentera ett gemensamt bidragssystem för alla föreningar fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; RAM Nämnd/styrelse 2014 2015 2016 Tkr Tkr Tkr Kommunfullmäktige, revision 1 098 1 108 1 118 25 677 25 732 26 317 Räddningsnämnden 4 482 4 602 4 722 Byggnadsnämnden 3 214 3 274 3 339 Barn- och utbildningsnämnden 155 836 160 446 163 616 Socialnämnden 124 563 126 978 128 878 Kultur- och fritidsnämnden 17 759 18 164 18 569 Nettoram 332 629 340 304 346 559 Förändring av eget kapital 3,1 5,8 7,8 Nettok. andel av skeint. 99,1 98,3 97,8 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt 9 870 000 kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision 10 000 kronor 670 000 kronor
Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa 115 000 kronor 60 000 kronor 3 470 000 kronor 4 993 000 kronor 552 000 kronor 9 870 000 kronor 5 (14) notera de ekonomiska ramarna för åren 2014, 2015 och 2016, utgår ifrån ett eventuellt beslut om införandet av ett nytt utjämningssystem från och med budgetåret 2014, och ett årligt ökat bidrag med 10,0 mkr, vilket i annat fall motsvarar en höjning av den kommunala skesatsen med 75 öre, de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, samt äskanden diskuteras i höstens budgetberedning. Arnold Andréasson s ordförande Bo Dahlqvist s 1:e vice ordförande Vänsterpartiet och socialdemokraterna deltar ej i beslutet. beslutar, stycket om ny idrottshall och konstgräsplan på Ybbarpsplan stryks, från kommunstyrelsen överföra anslag för bidrag till föreningar om 120 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, från kommunstyrelsen överföra anslag för turismverksamheten om 510 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, från socialnämnden överföra anslag för bidrag till föreningar om 62 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden presentera ett gemensamt bidragssystem för alla föreningar fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;
6 (14) RAM Nämnd/styrelse 2014 2015 2016 Tkr Tkr Tkr Kommunfullmäktige, revision 1 098 1 108 1 118 25 677 25 732 26 317 Räddningsnämnden 4 482 4 602 4 722 Byggnadsnämnden 3 214 3 274 3 339 Barn- och utbildningsnämnden 155 836 160 446 163 616 Socialnämnden 124 563 126 978 128 878 Kultur- och fritidsnämnden 17 759 18 164 18 569 Nettoram 332 629 340 304 346 559 Förändring av eget kapital 3,1 5,8 7,8 Nettok. andel av skeint. 99,1 98,3 97,8 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt 9 870 000 kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa 10 000 kronor 670 000 kronor 115 000 kronor 60 000 kronor 3 470 000 kronor 4 993 000 kronor 552 000 kronor 9 870 000 kronor notera de ekonomiska ramarna för åren 2014, 2015 och 2016, utgår ifrån ett eventuellt beslut om införandet av ett nytt utjämningssystem från och med budgetåret 2014, och ett årligt ökat bidrag med 10,0 mkr, vilket i annat fall motsvarar en höjning av den kommunala skesatsen med 75 öre, de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, samt äskanden diskuteras i höstens budgetberedning. Delgivning: Ekonomichefen
85 7 (14) Jämförelse av avgiften för ven och avlopp. Dnr 2013.156 Sedan sjutton år tillbaka ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna, årligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan Sveriges kommuner avseende fjärrvärme, el, ven och avlopp samt avfallshämtning. Gällande avgiften för ven och avlopp, redovisar Svenskt Ven årligen motsvarande statistik över VA-taxor (bilaga 1 och 2). Taxornas konstruktion skiljer sig något från kommun till kommun. I stort sett alla kommuner har en fast avgift, och en avgift per kubikmeter förbrukat ven. Till detta kommer i en del fall lägenhetsavgift och/eller mätaravgift. En del kommuner har en dominerande fast del medan de flesta har en låg fast del, och en hög rörlig avgift. Vissa kommuner tar också ut en avgift baserad på tomtarea. Perstorps kommun har en rörlig avgift om 26,50 kr/m 3, och en fast avgift per villa om 1 811 kronor per år, samt en fast avgift per lägenhet i flerbostadshus om 1 279 kronor per år. När det gäller infrastruktur, är det billigare per person dela en liten yta med många invånare, jämför med det omvända. Att jämföra Jokkmokks kommun med i snitt 0,3 invånare per kvadratkilometer, mot Stockholms kommun med drygt 4 700 invånare per kvadratkilometer, är naturligtvis meningslöst. Faktorer som kan ligga bakom en hög respektive låg VA-taxa är befolkningstäthet, tekniska förutsättningar samt kapital- och underhållskostnader. Svenskt Vens statistik över Va-taxor för år 2012 visar på skillnader i brukningsavgifter för en normalvilla (bilaga 1, Skåne län) och bruknings-avgifter för en lägenhet i ett flerbostadshus (bilaga 2, Skåne län).
8 (14) Förslag till beslut beslutar, notera informationen och lägga den till handlingarna. Anders Ottosson Ekonomichef Arbetsutskottet beslutar, Att skicka ärendet för kännedom till kommunstyrelsen. beslutar, notera informationen och lägga den till handlingarna.
86 9 (14) Nya taxor Ugglebadet. Dnr 2013.145 Ifrån Kultur- och fritidsförvaltningen föreligger förslag till nya taxor för Ugglebadet från och med 1 januari 2014. Håkan Abrahamsson (M) yrkar på ärendet återremitteras till Kultur- och fritidsnämnden med tillägget ta med folkhälsoperspektivet i förslaget till nya taxor, vilket bland annat skulle innebära man ser över möjligheten sola solarium på badet samt, självfinansieringsgraden för inträdespriserna redovisas i underlaget. Marianne Zackrisson (S) yrkar på kommunen skall plocka bort solarierna helt vilket många kommuner redan har gjort. beslutar, ärendet återremitteras till Kultur- och fritidsnämnden med tillägget ta med folkhälsoperspektivet i förslaget till nya taxor, självfinansieringsgraden redovisas i underlaget samt, ifrågasätta om kommunen skall erbjuda solarium och om så sker skall detta inte vara subventionerat. Delgivning: KFN
87 10 (14) Ombyggnation av Ugglebadet. Dnr 2013.191 Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013 yrkade Håkan Abrahamsson (M) på Samhällsbyggnadschefen redogör för renoveringen av badet på nästa kommunstyrelsesammanträde och redogör för följande frågor: - Hur såg beskrivningen av uppdraget vid renoveringen av Ugglebadet ut? - Vem bär det yttersta ansvaret för renoveringen? - Hur såg beställningsuppdraget till konsulten ut? - Hur såg den ekonomiska kalkylen ut för bestämmande av material? - Vilka var alternativen i fråga om material och hur stod de i ekonomisk jämförelse med valda material? - På vilket sätt har badpersonalen varit delaktiga i planeringen av renoveringen? Håkan Abrahamsson (M) påpekar vikten av nybyggnationen av en ny förskola i Oderljunga skyltas upp redan vid byggstart. Håkan Abrahamsson (M) yrkar återstående projekt i investeringsplanen skall redovisas till kommunstyrelsen den 28 augusti. Lennart Johansson (PF) yrkar de ramavtal som finns på Tekniska kontoret för måleri, snickeri etc. skall redovisas för kommunstyrelsen den 28 augusti. Samhällsbyggnadschef Bengt Marntell redogör för svaren på frågorna på sammanträdet muntligen och skriftligen. Håkan Abrahamsson (M) påpekar vikten av kommunens byggen skyltas upp ordentligt. beslutar, tacka för informationen och lägga denna till handlingarna.
88 11 (14) Handlingsplan Skåne Nordväst. Dnr 2013.175 (KF) Handlingsplanen reglerar bland annat medlemskommunernas ansvarsområden inom Skåne Nordväst samarbetet. Perstorps kommun föreslås få ansvar för: - Upprustningen av riksväg 108 - Minska ungdomsarbetslösheten (delas med Bjuv) - Sprida kännedom om Skåne Nordväst samarbetet (delas med Klippan) beslutar, hemställa hos kommunfullmäktige godkänna handlingsplanen samt, hemställa kommunstyrelsen får i uppdrag av kommunfullmäktige ta fram en handslingsplan för Perstorps kommuns deltagande i Skåne Nordväst.
89 12 (14) Kommunchefen informerar Kommunledningsresa i juni med kommunförbundet Skåne till London på temat hållbar utveckling. Kommunchefen, vice ordföranden, och kommunsekreteraren besökte Almedalen där fokus låg på seminarier om ungdomsarbetslöshet och ökande företagande. beslutar, lägga informationen till handlingarna.
90 Delegationsärenden 13 (14) Saken: Delegat: Tf kommunchef Kchef & ordf. Upplåtelse platsmark Samhällsbyggnadschef Avstängning av trafik Perstorps karnevalen Samhällsbyggnadschef beslutar, lägga informationen till handlingarna
92 Meddelanden 14 (14) Rädda barnen Kartläggning unga i utsa situationer BUN 130521 46: Rapporter Regiondirektören Regionens roll för kollektivtrafiken Pågatåg Nordost Minnesanteckningar 130530 Socialstyrelsen: Ej verkställda LSS beslut Perstorps kommun Länsstyrelsen: Bostadsmarknadsanalys 2013 Regionstyrelsen: Skånesamtal 2013 SKNV: Årsredovisning 2012 SKNV kollektivtrafikgrupp: Protokoll 130528 Handikapprådet: Protokoll 130603 Serviceresor nyhetsbrev nr 2 Perstorps bostäder 130624 Boverket: Arbetsmarknaden 2013-2014 Länsstyrelsen: Beslut om regionala miljömål Skåne Söderåsens miljöförbund 130617 Nårab protokoll 130614 Kungörelse Hyveln 2 SKL: remissvar SOU 2013:33 En myndighet för alarmering beslutar, lägga informationen till handlingarna.