Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2014 Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Sparbankssalen, Utbildningens Hus i Alingsås Ca 50 personer. Representanter för medlemmar och särskilt inbjudna. Hälsningsanförande Stefan Svensson (KD), ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i Anten-Mjörnkommittén, hälsade alla välkomna till årets förbundsmöte samt berättade om sitt engagemang i vattenvårdsfrågor. Vattenvårdsförbundets ordförande Ann-Christine Andersson tackar Stefan Svenson för att Alingsås kommun är värd för förbundsmötet och informerar sedan kort om förbundets verksamhet året som gått och vad som ska göras under 2014/2015. Förbundsmötesförhandlingar 1. Val av mötesordförande Till att leda förbundsmötet utsågs Ann-Christine Andersson. 2. Val av två justeringsmän Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Östlund, Vattenfall Göta Älv AB och Carl-Erik Bergsén, Alingsås kommun. 3. Fastställande av dagordning Föreliggande förslag till dagordning fastställdes. 4. Justering av upprättad röstlängd Ärendet bordlades i avvaktan på en eventuell votering. 5. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst Förbundsmötet förklarades i behörig ordning utlyst. 6. Styrelsens berättelse för 2013. Styrelsen berättelse för 2013 med tillhörande räkenskapsredogörelse godkändes. 1
7. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Förbundsmötet beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2013. 8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter fram till nästa ordinarie förbundsmöte Valberedningens förslag föredrogs av Ann-Christine Andersson. I enlighet med valberedningens förslag valdes följande styrelseledamöter jämte suppleanter fram till nästa ordinarie förbundsmöte: Ordinarie styrelseledamöter Ann-Christine Andersson Evalotta Stolt Staffan Rahmn Elisabet Stadler Leif Mowitz Carl-Erik Bergsén Ove Wiktorsson Tomas Nilsson Gunnar Johansson Kaj Johansson Christian Forsäng Marie Andersson Suppleanter Claes Wångsell Anneli Kruse Ann-Christine Tornebjer Torslid Vakant Göteborgs stad Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB Vargön Alloys AB SKF Sverige AB GKN Aerospace Sweden AB Alingsås kommun Kungälvs kommun Göteborgs stad SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk Mölndals stad Ale kommun AstraZeneca AB Kretslopp och vatten, Göteborg Axel Christiernsson AB Trollhättans Stad Företagsrepresentant Förbundsmötet beslutade att delegera åt styrelsen att utse den vakanta företagsrepresentanten bland suppleanterna genom fyllnadsval. 9. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen I enlighet med valberedningens förslag beslöt förbundsmötet att till ordförande i styrelsen utse Ann-Christine Andersson och till vice ordförande Evalotta Stolt. 10. Val av revisorer jämte ersättare fram till nästa ordinarie förbundsmöte I enlighet med valberedningens förslag valdes till revisorer Uno Claesson, Ale kommun och Rolf Kühl, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB. Som revisorssuppleanter valdes i enlighet med valberedningens förslag Eva Krisetensen, Partille kommun och Jan Tallnäs, SKF Sverige AB. 11. Val av valberedning Till valberedning utsågs Jonas Ransgård, Göteborgs Stad (sammankallande), Frank Andersson, Göteborgs Stad och Ann Lindgärde, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB. 2
12. Fastsällande av arvoden På förslag från valberedningen beslöt förbundsmötet att arvoden till ordförande och vice ordförande ska utgå med en fast procentsats räknat på basbeloppet för 2014 och med 1 500 kronor till tjänstgörande revisor. Sålunda fastställdes följande arvoden för 2014 av förbundsmötet: till ordförande till vice ordförande till tjänstgörande revisor i kronor räknat 100 % av prisbasbeloppet för 2014 eller 44 400 kronor. i kronor räknat 25 % av prisbasbeloppet för 2014 eller 11 100 kronor 1 500 kronor 13. Fastställande av budget för 2014 Styrelsen godkände vid sammanträde 2014-03-06 förslag till budget för 2014 med prognos för 2015. Det av styrelsen godkända förslaget hade inför förbundsmötet översänts till förbundets medlemmar. Förbundsmötet beslöt: att fastställa föreliggande förslag till budget för 2014 med prognos för 2015. 14. Fastställande av verksamhetsplan för 2014 Styrelsen godkände vid sammanträde 2014-03-06 förslag till verksamhetsplan för 2014. Det av styrelsen godkända förslaget hade inför förbundsmötet översänts till förbundets medlemmar. Förbundsmötet beslöt: att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan för 2014. 15. Fastsällande av medlemsavgift/grundavgift för 2014 Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa medlemsavgiften/ grundavgiften för 2014 till 1 297 kronor per röstetal. 16. Fastställande av enhetsavgift/kontrollavgift för 2014 Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa enhetsavgiften/ kontrollavgiften för 2014 till 6 313 kronor. Avgiften justeras med KPI för föregående år. 17. Fastställande av stadgar Styrelsen godkände vid sammanträde 2014-03-06 förslag till stadgar. Det av styrelsen godkända förslaget hade inför förbundsmötet översänts till förbundets medlemmar. Förbundsmötet beslöt: att fastställa föreliggande förslag till stadgar. 18. Övriga frågor Önskemål framfördes att styrelsens protokoll publiceras på förbundets hemsida. Förbundsmötet beslutade att detta skall utföras. Ann-Christine Andersson tackar styrelsen, övriga grupper inom förbundet samt kansliet för arbetet det gångna året. 3
Föredragningar Presentation av Svenskt Vattens kommunikationssatsning Mitt Vatten Karin Theorin Mägi, Kretslopp och Vatten i Göteborg och arbetsgruppen för Mitt Vatten 4
5
6
Hur läkemedelsindustrin arbetar för att minska läkemedlens miljöpåverkan, Marie Andersson, AstraZeneca 7
8
9
Läkemedelsrester i avloppsvatten och kommunala reningsverk, nuläget Nicklas Paxéus, GRYAAB 10
11
Göteborg dag som ovan Monica Dahlberg Justeras Ann-Christine Andersson Anna Östlund Carl-Erik Bergsén 12