SAMMANTRÄDES Kommunfullmäktige 2016-06-16 1 (14) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 18.15 22.10 Beslutande Ledamöter och ersättare Enligt närvarolista bilagd protokollet Övriga deltagande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ingvar TH Karlsson, kommunchef Anna Corneliusson, sekreterare Jarl Gustavsson, ekonomichef Göran Billvall och Jennie Wernäng Kommunhuset Öckerö, torsdag 30 juni Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 46-55 Anna Corneliusson Ordförande... Eivind Orvarsson Justerare...... Göran Billvall Jennie Wernäng Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2016-06-16 Datum för anslags 2016-07-01 Datum för anslags 2016-07-25 uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Kommunhuset protokollet Underskrift...
Kommunfullmäktige 2016-06-16 2 KF 46 Dnr 87/16 Begäran från Öckerö Fastighets AB om ekonomiskt tillskott till vid låg anslutningsgrad i samband med utbyggnad av stadsnät/fiber År 2011 fick dåvarande Öckerö Bostads AB i uppdrag av ägaren/öckerö kommun att bygga och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Målet är att samtliga öar skall anslutas till nätet och under 2016 planeras de boende på Fotö och Björkö erbjudas möjlighet till anslutning. Öckerö Fastighets AB (ÖFAB) konstaterar att i nuläget har ca 40 procent av fastighetsägarna på Fotö visat intresse för anslutning till stadsnätet. Bolaget anser att om färre än ca 65 procent ansluter sig finns risker för löpande driftunderskott under överskådlig tid. ÖFAB har därför föreslagit att inte gå vidare med projektet på Fotö. Det finns en risk att samma situation visar sig på andra öar som står i tur för anslutning till nätet. Kommunens målsättning skulle i så fall inte uppnås. För att ÖFAB ska kunna gå vidare med projektet enligt fullmäktiges intentioner krävs att bolaget får ägarens garantier att eventuellt driftunderskott över tid regleras/betalas av kommunen. ÖFAB:s uppskattning när det gäller Fotö är att initialt uppgår underskottet till ca 82 tkr per år. I tjänsteskrivelse daterad 2016-05-12 föreslår förvaltningen att ÖFAB/Öckerö Nät årligen följer upp och rapporterar utvecklingen av fiberutbyggnaden och anslutningsgrad på aktuella öar till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ge Öckerö Fastighets AB ekonomiska garantier i det fall arbetet med fortsatt utbyggnad av stadsnät/fiber på Fotö resulterar i underskott för bolaget, att ÖFAB årligen ska, kvartal 1, rapportera till kommunstyrelsen hur utbyggnaden fortgår och de ekonomiska förutsättningarna ö för ö samt att eventuell faktura ska tillställas kommunstyrelsen, kvartal 1, och betalas ur budget för övrig politisk verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-05-12 Protokollsutdrag KS 142/16, 2016-05-31 Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att ge Öckerö Fastighets AB ekonomiska garantier i det fall arbetet med fortsatt utbyggnad av stadsnät/fiber på Fotö resulterar i underskott för bolaget. 2. ÖFAB ska årligen, kvartal 1, rapportera till kommunstyrelsen hur utbyggnaden fortgår och de ekonomiska förutsättningarna ö för ö. 3. Eventuell faktura ska tillställas kommunstyrelsen, kvartal 1, och betalas ur budget för övrig politisk verksamhet.
Kommunfullmäktige 2016-06-16 3 KF 47 Dnr 168/15 Årsplan för ledning och styrning, finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska styrprinciper för 2016 Följande ärenden har förtecknats som återkommande i budgetprocessen: Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2017, god ekonomisk hushållning finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2017. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktiges målstyrning utgår från Öckerömodellen och syftar till att fastställa nämndernas verksamhet, till volym och kvalitet, med budgeten som medel och restriktion. De verksamhetsmässiga målen, i kommunallagens mening, fastställs varje år i fullmäktige och följs upp och rapporteras i förvaltningsberättelsen i delårs- och årsbokslut. Förvaltningen har gjort ett förslag till ekonomiska styrprinciper vilket anger de principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att: 1. Kommunchef får i uppdrag att ta fram en ny utformning av Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning. 2 God ekonomisk hushållning finansiella mål fastställs i enlighet med förslag daterat 2016-05-18. 3 Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2017 fastställs. Förslag till beslut på sammanträdet Arne Lernhag (M) för Öckeröalliansen: Följande verksamhetsmässiga mål läggs till Öckeröalliansens förslag: Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-05-26 Förslag till budgetanvisning år 2017 Protokollsutdrag KS 149/16, 2016-05-31
Kommunfullmäktige 2016-06-16 4 KF 47 Dnr 168/15 Forts Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunchef får i uppdrag att ta fram en ny utformning av Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2. God ekonomisk hushållning finansiella och verksamhetsmässiga mål fastställs Verksamhetsmässiga mål Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet 3. Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2017 fastställs
Kommunfullmäktige 2016-06-16 5 KF 48 Dnr 168/15 Investeringsbudget 2017 och investeringsplan 2018-2019 Kommunfullmäktige har att ta ställning till investeringsbudget 2017 och investeringsplan för åren 2018-2019. Öckeröalliansen och Socialdemokraterna har lämnat varsitt förslag i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Öckeröalliansens förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar med föreslagen fördelning 2017 och förslag för varje år i investeringsplan 2018-2019 samt att Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en beloppsram av maximalt 5 mkr fatta beslut i ärenden som avser förvärv av fastigheter av strategisk betydelse för kommunen. Till sammanträdet har även Miljöpartiet och Vänsterpartiet inkommit med förslag. De fackliga organisationerna har lämnat skrivelse med synpunkter på föreliggande förslag till budget. Förslag till beslut på sammanträdet Arne Lernhag (M), Kent Lagrell (M), Robertho Settergren (KD) och Göran Ohlsson (L): Bifall till Kommunstyrelsens tillika Öckeröalliansens förslag Jan-Åke Simonsson (S), Ronnie Bryngelsson (S), Anders Olofsson (S) och Jan-Ivar Ivarsson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag Boel Lanne (MP) och Nicklas Attefjord (MP): Bifall till Miljöpartiets förslag Göran Billvall (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag Stanley Classon (SD): Återremittera budgeten för omarbetning Beslutsgång Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Öckeröalliansens förslag. Beslutsunderlag Förslag från Öckeröalliansen, Förslag från Socialdemokraterna Protokollsutdrag KS 151/16, 2016-05-31 Kommunfullmäktiges beslut 1. Öckeröalliansens förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar med föreslagen fördelning 2017 och förslag för varje år i investeringsplan 2018-2019 fastställs i enlighet med bilaga 1 till detta protokoll 2. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en beloppsram av maximalt 5 mkr fatta beslut i ärenden som avser förvärv av fastigheter av strategisk betydelse för kommunen Reservationer Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
Kommunfullmäktige 2016-06-16 6 KF 49 Dnr 168/15 Driftsram, taxor, ekonomisk treårsplan 2017-2019 samt skattesats och upplåning för 2017 Enligt 8 kap 4 Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Kommunallagen föreskriver vidare i 8 kap 5 att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det även framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Öckeröalliansen och Socialdemokraterna har lämnat varsitt förslag i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 att föreslå kommunfullmäktige att driftsramar för år 2017 fastställs i enlighet med Öckeröalliansens förslag, att förändring i taxor för Öckerö båttrafik och VA fastställs att gälla från 2017-01- 01, att ekonomisk treårsplan för åren 2017-2019 fastställs, att en upplåningsram på 50 mkr godkänns, att skattesats för 2017 fastställs till 21,21 kr samt att nämnderna får i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut och tidsplan i budgetanvisningarna utarbeta och till höstprocessen redovisa förslag till uppdraghandlingar för år 2017. Till sammanträdet har även Miljöpartiet och Vänsterpartiet inkommit med förslag. De fackliga organisationerna har lämnat skrivelse med synpunkter på föreliggande förslag till budget. Förslag till beslut på sammanträdet Arne Lernhag (M), Kent Lagrell (M), Robertho Settergren (KD) och Göran Ohlsson (L): Bifall till Kommunstyrelsens tillika Öckeröalliansens förslag Jan-Åke Simonsson (S), Ronnie Bryngelsson (S), Anders Olofsson (S) och Jan- Ivar Ivarsson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag Boel Lanne (MP) och Nicklas Attefjord (MP): Bifall till Miljöpartiets förslag Göran Billvall (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag Stanley Classon (SD): Återremittera budgeten för omarbetning Beslutsgång Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Öckeröalliansens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner Socialdemokraternas förslag som motförslag. Därefter godkänns följande beslutsgång: Ja-röst för Öckeröalliansens förslag Nej-röst för Socialdemokraternas förslag
Kommunfullmäktige 2016-06-16 7 KF 49 Dnr 168/15 Forts Omröstningsresultat Med 20 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla Öckeröalliansens förslag. Hur varje enskild ledamot röstat framgår i bilaga till protokollet. Beslutsunderlag Förslag från Öckeröalliansen Förslag från Socialdemokraterna Protokollsutdrag KS 152/16, 2016-05-31 Kommunfullmäktiges beslut 1. Driftsramar för år 2017 fastställs i enlighet med bilaga 2 till detta protokoll 2. Förändring i taxor för Öckerö båttrafik, VA samt avgifter inom vård och omsorg och Hedens by fastställs att gälla från 2017-01-01 3. Ekonomisk treårsplan för åren 2017-2019 fastställs i enlighet med bilaga 3 till detta protokoll 4. En upplåningsram på 50 mkr godkänns 5. Skattesats för 2017 fastställs till 21,21 kr 6. Nämnderna får i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut och tidsplan i budgetanvisningarna utarbeta och till höstprocessen redovisa förslag till uppdraghandlingar för år 2017 Reservationer Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
Kommunfullmäktige 2016-06-16 8 KF 50 Dnr 103/16 Investeringsplan 2017-2021 Det föreligger ett förslag på investeringsplan för de kommande fem åren; perioden 2017 till 2021. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 att följande plan för investeringar 2017-2021 antas: LSS-boende 2017, Utbyggnad Bergmans 2017, ÖKP 2018, Nya Solhöjden 2019, Björkö skola 2020, Bergagårdsskolan 2021. Förslag till beslut på sammanträdet Arne Lernhag (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag Jan-Åke Simonsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag Stanley Classon (SD): Återremittera budgeten för omarbetning Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-05-24 Protokollsutdrag KS 153/16, 2016-06-16 Kommunfullmäktiges beslut Följande plan antas: INVESTERING ÅR LSS-boende 2017 Utbyggnad Bergmans 2017 ÖKP (Öckerö kretsloppspark) 2018 Nya Solhöjden 2019 Björkö skola 2020 Bergagårdsskolan 2021
Kommunfullmäktige 2016-06-16 9 KF 51 Dnr 5/16 Svar på motion om hbt-certifiering inom äldreomsorgen och förskolan Frida Edman (S) och Anders Olofsson (S) har 2015-12-27 lämnat motion med förslaget att Öckerö kommun får i uppdrag att genomföra en hbt-certifiering i kommunens förskolor och äldreomsorg, samt att Öckerö kommun fastställer en långsiktig strategi och plan för att hbt-certifiering ska omfatta övriga verksamheter i kommunen. Kommunstyrelsen remitterade motionen till socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden 2016-01-19. Den hbt-certifiering som avses utfärdas av RFSL och består av utbildning av personal i fyra steg, samt genomlysning av verksamhetens informationsmaterial, blanketter, styrdokument och miljö. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 2016-04-27, BUN 33/16 och Socialnämnden vid sammanträde 2016-04-27, SN 22/16. I tjänsteskrivelse från Barn- och utbildningsnämnden daterad 2016-04-17 anges att i förskolans styrdokument regleras att ett systematiskt arbete mot all diskriminerande och kränkande behandling ska bedrivas och detta arbete utvärderas varje år inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Även Socialförvaltningen menar i tjänsteskrivelse daterad 2016-04-21 att detta finns reglerat även för äldreomsorgen. Den avsevärda kostnad som en hbt-certifiering skulle innebära skulle enligt Barnoch utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen inte stå i paritet med en eventuell kvalitetshöjning av det arbete mot diskriminering som redan bedrivs. Mot bakgrund av det föreslår både Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden att motionen ska avslås. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Förslag till beslut på sammanträdet Frida Edman (S), Ronnie Bryngelsson (S), Nicklas Attefjord (MP), Göran Billvall (V): Bifall till motionen Kent Lagrell (M), Arne Lernhag (M): Bifall till Kommunstyrelsens förslag Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen Nej-röst för Frida Edman m fl förslag att bifalla motionen Omröstningsresultat Med 21 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. En ledamot avstod från att rösta. Hur varje enskild ledamot röstat framgår i bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktige 2016-06-16 10 KF 51 Dnr 5/16 Forts Beslutsunderlag Protokollsutdrag KS 146/16, 2016-05-31 Protokollsutdrag BUN 33/16, 2016-04-27 Protokollsutdrag SN 22/16, 2016-04-27 Motion Kommunfullmäktiges beslut Motionen om hbt-certifiering inom äldreomsorgen och förskolan avslås
Kommunfullmäktige 2016-06-16 11 KF 52 Dnr 138/15 Svar på medborgarförslag rörande tillstånd för fler personer att få köra brandbilen på Kalvsund Marie Johansson och Johan Isaksson, Kalvsund, har i ett medborgarförslag daterat 2015-06-11 föreslagit att fler ska få rätten att köra den brandbil som i dagsläget finns placerad på Kalvsund eftersom endast de som är med i räddningstjänsten i dagsläget får köra bilen. Förslagsvis skulle pensionärer som tidigare varit med i räddningstjänsten få tillstånd att köra bilen vilket skulle underlätta vardagen för Kalvsunds invånare då pensionärerna har en större flexibilitet när behoven uppstår. Medborgarförslaget anmäldes och överlämnades till kommunstyrelsen vid fullmäktiges sammanträde 2015-10-22, KF 108/15. Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-03 att remittera medborgarförslaget till Socialnämnden, KS 359/15. Socialnämnden behandlade ärendet 2016-04-27, SN 23/16 och anför följande: Socialnämnden tar tacksamt emot Marie Johansson och Johan Isakssons synpunkter och förslag till förbättringar i frågor som rör säkerhet och trygghet för livet på Kalvsund. Räddningstjänsten i Öckerö kommun ansvarar för den utryckande verksamheten, drift och underhåll av materiell, fordon och stationsbyggnader samt utbildning och övning av den egna personalen. Det övergripande målet för räddningstjänsten är att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Som räddningstjänsten bedömer situationen på Kalvsund idag finns det för närvarande inget behov av att utöka antalet personer som har tillstånd att köra brandbilen på Kalvsund. Om behovet skulle ändras och det finns ett intresse av att fler personer får tillstånd att köra brandbilen på Kalvsund, så kommer räddningstjänsten i Öckerö kommun att göra en ny bedömning. I och med vad som anförts ovan föreslår Socialnämnden att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, 2016-04-15 Protokollsutdrag SN 23/16, 2016-04-27 Motion Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget anses vara besvarat
Kommunfullmäktige 2016-06-16 12 KF 53 Dnr 86/16 Interpellation från Boel Lanne (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående konstgräsplaner Boel Lanne (MP) har i en interpellation inkommen 2016-05-11 ställt flera frågor till kommunstyrelsens ordförande om konstgräsplaner i Öckerö kommun. Arne Lernhag (M) lämnar ett svar i ärendet inkommet 2016-06-09. Därefter debatteras frågan. Beslutsunderlag Interpellation, 2016-05-10 Svar på interpellation, 2016-06-09 Kommunfullmäktiges beslut Debatten med anledning av interpellationen förklaras som avslutad
Kommunfullmäktige 2016-06-16 13 KF 54 Dnr 89/16 Interpellation från Stanley Classon (SD) till Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående vem förskoleplatserna i Öckerö kommun är till för Stanley Classon (SD) har i en interpellation inkommen 2016-05-12 ställt frågan vem förskoleplatserna i Öckerö kommun är till för. Robertho Settergren (KD) lämnar ett svar i ärendet inkommet 2016-05-24. Därefter debatteras frågan. Även Nicklas Attefjord (MP) och Göran Billvall (V) deltar i debatten. Beslutsunderlag Interpellation, 2016-05-12 Svar på interpellation, 2016-05-24 Kommunfullmäktiges beslut Debatten med anledning av interpellationen förklaras som avslutad
Kommunfullmäktige 2016-06-16 14 KF 55 Information Till handlingarna har Öckerö Fastighets AB bifogat en strategisk fastighetsöversyn, Analys 2016, upprättad av vd Hans Andreasson. Som slutsats konstateras att det finns anledning att se över innehavet bland såväl bostads- som lokalfastigheter. Tre grundläggande mål har identifierats under kommande affärsperiod: Åstadkomma fler hyresrätter inom Öckerö kommun (i första hand genom egen byggnation) Förbättra finansiella resultat för att kunna öka underhållet på befintliga fastigheter Förbättra finansiella resultat för att öka egenfinansieringen av framtida investeringar Frågan kommer att behandlas ytterligare i höst. Kommunfullmäktiges beslut Informationen noteras
Investeringar/Kommunstyrelsens förslag 2016-06-08 Budget 2017 plan 2018-2019 I enlighet med kommunfullmäktiges Ekonomiska styrprinciper gäller speciella rutiner för VA-enhetens och Gatuenhetens (infrastruktur) investeringsramar. (tkr) Budget Plan Plan 2017 2018 2019 avgiftsfinansierad vht varav: -VA-enheten 18 000* 9 000 9 000 -Kretsloppsenheten 1 600 3 800 1 600 -Öckerö Båttrafik 400 0 0 1 summa 20 000 12 800 10 600 skattefinansierad vht varav: -KS/SB/gatuenheten** 13 000 8 500 8 500 -KS/SB/övrigt*** 1 400 2 400 0 -KS/FK/BAN + ks-enheter**** 1 300 0 0 -BUN 1 000 1 000 1 000 -SN 2 000* 4 500 1 000 2 summa 18 700 16 400 10 500 3 summa Kommunchefen-reserv 1 300 1 800 1 900 Totalt 40 000 31 000 23 000 *beloppet inkluderar 8 mkr till VA-utbyggnad Nordöarna **gatuenheten/infrastrukturprojekt (bruttosiffror, medfinansiering är sökt på vissa projekt), ***gatuenheten, kostenheten, lokalvårdsenheten, centralt/zz50000 ****fritid och kultur + ekonomienheten, personalenheten, kommunikations- och utvecklingsenheten, besöks-, arbetsmarknads- och näringslivsenheten, etableringsenheten. *inklusive inventarier Demensboende (680 tkr), inklusive inventarier LSS-boende (640 tkr) Till beloppet 40 mkr i förslag till investeringsvolym 2017 tillkommer i höstprocessen önskemål om reservering om ej påbörjade investeringsprojekt 2016 och pågående projekt 2016. Förslag till möjlig upplåning 2017 bör vara 50 mkr. Noteringar: KS/SB/Kretsloppsenheten hjullastare flyttas till 2018 KS/SB/Gatuenheten lätt lastbil flyttas till 2018 SN släckbil flyttas till 2018
Öckerö kommun Budget 2017 Uppräkning Effektivisering Kommunstyrelsens förslag 2,8% -0,8% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rambudget 2016 Juste-ringar och fördeln Uppräkn Effektivisering Bud 2017 kf juni Förändr Bud 2017 Kf dec Övriga just. Budget 2017 Kommunstyrelsen 69 488-345 1 936-553 70 766 0 70 766 0 70 766 KC, EE, PE, BAN 47 885 0 0 0 47 885 0 47 885 0 47 885 Fritid och kultur 21 203 0 0 0 21 203 0 21 203 0 21 203 Soltak 2016 fördelnpost ej ramh 400-400 0 0 0 0 0 0 0 Lokaler till ETE Tumlaren o Optimisten 0 254 0 0 254 0 254 0 254 Folkhälsoarbetet 0 0 0 0 240 0 240 0 240 Förändring telefonkostnader 0-157 0 0-157 0-157 0-157 Förändring PO 0-42 0 0-42 0-42 0-42 Effektiv % -553-553 0-553 0-553 Tilldelning % 1 936 1 936 0 1 936 0 1 936 Samhällsbyggnad, skattefin 54 021-86 1 510-431 55 014 0 55 014 0 55 014 Ram 2016 54 021 0 0 0 54 021 0 54 021 0 54 021 Förändring telefonkostnader 0-50 0 0-50 0-50 0-50 Förändring PO 0-36 0 0-36 0-36 0-36 Effektiv % 0 0 0-431 -431 0-431 0-431 Tilldelning % 0 0 1 510 0 1 510 0 1 510 0 1 510 Samhällsbyggnadsnämnd, avg fin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bygg- och miljönämnd 779 0 22-6 795 0 795 0 795 Ram 2016 779 0 0 0 779 0 779 0 779 Effektiv % 0 0 0-6 -6 0-6 0-6 Tilldelning % 0 0 22 0 22 0 22 0 22
Barn- och utbildningsnämnd 293 688-3 622 8 122-2 321 296 868 0 296 868 0 296 868 Ram 2016 290 618 0 0 0 290 618 0 290 618 0 290 618 Hyra moduler Bratteberg o Heden 3 070-3 070 0 0 0 0 0 0 0 Flytt av lokaler Optimisten o Tumlaren 0-254 0 0-254 0-254 0-254 Makerspace 0 0 0 0 400 0 400 0 400 Förskola mindre barngrupper 0 0 0 0 600 0 600 0 600 Förändring telefonkostnader 0-142 0 0-142 0-142 0-142 Förändring PO 0-156 0 0-156 0-156 0-156 Effektiv % 0 0 0-2 321-2 321 0-2 321 0-2 321 Tilldelning % 0 0 8 122 0 8 122 0 8 122 0 8 122 Socialnämnd 241 460-347 6 751-1 929 249 535 0 249 535 0 249 535 Ram 2016 241 460 0 241 460 0 241 460 0 241 460 Förändring telefonkostnader 0-168 0 0-168 0-168 0-168 Förändring PO 0-180 0 0-180 0-180 0-180 Verksamhetsförändringar 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 2 000 Digitalisering trygghetslarm 0 0 0 0 500 0 500 0 500 Hedens by 0 0 0 0 1 100 0 1 100 0 1 100 Effektiv % -1 929-1 929 0-1 929 0-1 929 Tilldelning % 6 751 6 751 0 6 751 0 6 751 Centrala poster 14 200 476 50 0 14 726 0 14 726 0 14 726 Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) 14 215 746 0 0 14 961 0 14 961 0 14 961 Försäkringar 570 195 0 0 765 0 765 0 765 Medlemsagvifter inkl bidrag 1 310 40 0 0 1 350 0 1 350 0 1 350 Borgensavgifter -1 945-455 0 0-2 400 0-2 400 0-2 400 Sjöräddningen 50-50 50 0 50 0 50 0 50
Fördelningsposter ramhöjande 18 259 3 070 439 0 38 084 0 38 084 0 38 084 2017 KS/SB Kapitalkostn infrastrukturprojekt 0 0 0 0 260 0 260 0 260 BUN Framtida skollokaler Kapitalkostn 0 0 0 0 1 850 0 1 850 0 1 850 KS/SB Framtida skollokaler tjänst köket 0 0 0 0 156 0 156 0 156 BUN Björkö skola/solhagen 0 0 0 0 600 0 600 0 600 BUN Gymnasieskolan lokaler 0 0 0 0 350 0 350 0 350 Migrationskostnader 0 0 0 0 2 000 0 2 000 0 2 000 Öckerö fastighets AB 1 200 0 1 200 0 1 200 SN Demensplatser Bergmans 0 0 0 0 9 400 0 9 400 0 9 400 KS Besöks- och näringsliv 0 0 0 0 500 0 500 0 500 2016 KS/SB Gatuenheten, kapitalkostnader infrastruktur 200 0 0 0 200 0 200 0 200 KS Upphandling 500 0 0 0 500 0 500 0 500 Kommunservice 100 0 0 0 100 0 100 0 100 SN Hemtjänsttimmar 1 700 0 0 0 1 700 0 1 700 0 1 700 Tidigare fördelningsposter KS/SB Framtida skollokaler 590 0 0 0 590 0 590 0 590 BUN Framtida skollokaler barn- och elevp 1 300 0 0 0 1 300 0 1 300 0 1 300 BUN Framtida skollokaler hyra 9 730 3 070 2 800 0 15 600 0 15 600 0 15 600 BUN Avställning lokaler -2 581 0-861 0-3 442 0-3 442 0-3 442 SN LSS-boende 7 000 0-3 500 0 3 500 0 3 500 0 3 500 SN Solhöjden personal 2 200 0-2 200 0 0 0 0 0 0 SN Avställning personal -2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 SN Avställning lokal Bergmans moduler -2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 KS/FK Fritidsgård/familjecentral 1 300 0 0 0 1 300 0 1 300 0 1 300 KS/FK Skatepark 420 0 0 0 420 0 420 0 420
Fördelningsposter ej ramhöjande 1 000-1 000 0 0 1 000 0 1 000 0 1 000 2017 SOLTAK AB 0 0 0 0 400 0 400 0 400 BUN Framtida skollokaler flyttkostnad 0 0 0 0 600 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tidigare fördelningsposter SOLTAK AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SN Validering 2016-18 500-500 0 KF 114 förstudie personfärja Skarvik/Öckerö 500-500 0 0 0 0 0 0 0 Välfärdstjänster, prel statsbidrag -4 300-4 300-4 300 Kommunens strategiska reserv 2 219 0-2 000 0 219 0 219 0 219 Nettokostnader 695 114-1 853 16 830-5 240 722 706 0 722 706 0 722 706 Beräknade avskrivn. o internränta -22 122-2 580-24 702 0-24 702-24 702 Beräknade intern intäkt avskr o ränta 1 456 45 1 501 0 1 501 1 501 Resultaträkning extern Verksamh nettokostn före avskr. -674,4 4,4-699,5-699,5-699,5 Period. statsbidrag intäkter anläggn 0,8 0,1 0,9 0,0 0,9 0,9 Beräknade avskrivningar -16,4-3,4-19,8 0,0-19,8-19,8 Nettokostnad -690,0 1,1-718,4-718,4-718,4 Skattenetto 685,1 21,7 13,5 720,3 0,0 720,3 720,3 Finansnetto 0,0-1,5-1,5-1,5-1,5 Beräknat resultat -4,9 0,4 0,4 0,4
3-årsplan budget 2017 plan 2018-2019 Extern Resultaträkning 2,0% 2,0% 1 2 3 4 5 Bok 2015 Bud 2016 Bud 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar -605,2-637,0-659,3-672,4-685,9 Pensionskostnader -36,7-36,6-39,3-46,3-50,5 Avskrivningar -15,2-16,4-19,8-20,3-22,0 VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -657,1-690,0-718,4-739,1-758,4 Skattenetto * 653,1 685,1 720,3 746,2 772,9 Finansnetto 0,0 0,0-1,5-3,0-3,3 ÅRETS RESULTAT -4,0-4,9 0,4 4,1 11,3 Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 17,0 36,0 20,0 21,0 19,0 Varav SFS/Framtids skollokaler 9,0 17,0 0,0 4,0 2,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2015-2016 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 14,0 12,0 20,0 14,0 13,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2015-2016 2,4 0,2 0,0 0,0 0,0 KS delegation strategiska fastighetsförvärv 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Skattesats 20,76 20,76 21,21 21,21 21,21 Upplåning 0,0 25,0 50,0 50,0 50,0 * SKL cirkulär 16:17 - Skattenetto (2017-2019 ingår 45 öre skattehöjning Plan 2018 och 2019 är uppräknat med 2,0% Välfärdstjänster statsbidrag 4 300 tkr inräknat 2017-2019 i verksamhetens nettokostnad Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2016-03-18 Avskrivningar= Beräkning ÖKP 2018: 547 tkr, 2019: 2 186 tkr
NÄRVARO 2016-06-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE Omröstning NAMN N 49 51 Arne Lernhag (M) X X X Kent Lagrell (M) X X X Bengt Olausson (M) X X X Jim Adolfsson (M) X X X Jennie Wernäng (M) X X X Björn Johanson (M) X X X Kenth Pettersson (M) X X X JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ Cassandra Köbbel (M) Ersättare Jan Hansson X X X Max Lagrell (M) Christer Holmer (M) X X X Göran Ohlsson (L) X X X Ingvar Svensson (L) ersättare Marianne Lönn X X - Vera Molin (L) X X X Hans Alveros (L) X X X Jan Utbult (KD) X X X Martina Kjellqvist (KD) Ersättare Maria Dubari X X X Eva Wallin (KD) X X X Håkan Olsson (KD) Gunnar Alexandersson (KD) X X X Michael Bossen (KD) Ersättare Martina Lindqvist X X X Robertho Settergren (KD) X X X Sandra Dangardt (KD)
Namn N 49 51 Maria Brauer (S) Ersättare Frida Edman 46-51 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej X X X Anders Olofsson (S) X X X Ronnie Bryngelsson (S) X X X Johanna Nydelius (S) X X X Willy Andersson (S) X X X Jan-Ivar Ivarsson (S) X X X Jan-Åke Simonsson(S) X X X Lena Hermansson (S) X X X Annika Andersson (V) ersättare Annkie Fridström X X X Göran Billvall (V) X X X Boel Lanne (MP) X X X Nicklas Attefjord (MP) X X X Birgitta Abrahamsson (MP) X X X Stanley Classon (SD) X X X Hans Karlsson (SD) Mats Plahn (SD) X X X 2:e v ordf Thomas Wijk (S) ersättare Bert Corneliusson X X X 1:e v ordf Eivind Orvarsson (M) X X X Ordf Anne-Lie Sundling (KD) ersättare Erica Thorén 46 X Summa: 37 20 16 21 14