KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010-09-01 2011-08-31
2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011 FÖR KMS Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf. Lasse Carlsson Kassör Barbro Björkdahl Ledamöter Marcus Blomberg Johan Wertheim Patrik Adolfsson Jan Tureson Björn Ranås Suppl. Morgan Andersson Jonas Lager Jan-Erik Engholm Förtroenderåd Sammank Thomas Hagman Ledamöter Ivan Algedal Folke Karlsson Jan Ljungberg Sjösättningssektion Sammank Björn Ranås Ledamöter Arne Ljungström Tony Lundin Ulf Lennström Suppl. Bo Åström Christer Rosenqvist Gunnar Ekberg Hannu Karjalainen Jan Johnsson Jan-Erik Alfredsson Nils Johansson Roine Martinsson Konsultgrupp Roy Andersson Björn Ranås Jan Tureson Jan-Olof Avenius Fästningsholmens arbetslag Sammank Per Garstam Ledamöter Björn Eklund Jan-Erik Andersson Hamntillsyningsman Fästningsholmen Per Garstam Tävlingssektion Sammank Ledamöter Jonas Lager Karl-Olof Edlund Lars Carlsson Linus Engwerth Stefan Möller Sven Hedrén Ungdomssektion Sammank Vakant Ledamöter Vakant Vakant Vakant Vakant Programkommitté Sammank Jan Wendin Ledamöter Ewerth Carlsson Hans-Eric Carlsson Roger Ring Båtlivskommitté Sammank Lennart Ring Klubbm Inger Lilja Ledamöter Bertil Olausson Bertil Rung Ewa Rung Henry Wadheden Ingvar Svensson Kurt Karlsson Marianne Reimer Miljöombud Ulf Alm Revisorer Olle Björnström Mats Odersjö Suppl. Lars Gustafson Stig Lindberg Valberedning Sammank Lennart Ring Roy Andersson Hasse Andreasson Redaktionskommitté Rune Larson Jan Ljungberg Roy Andersson Annika Zackrisson Kerstin Andersson Leif Hogstam 3
Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2011 varit 2027 stycken medlemmar samt 2 stycken hedersmedlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 58 stycken. Anställd personal Hamnpersonalen har under året bestått av Per Amnell och Håkan Hellström. Utöver detta så har vi haft Reine Axelsson anställd för en del renoveringsarbeten och Henry Karlsson stöttar som alltiallo. Dessutom har vi haft hjälp under första delen av sommaren av Emelie Ivarsson och Lotta Liljered och den andra delen av Angelica Adolfsson och Joachim Adolfsson. Statistik Under verksamhetsåret har 24 stycken båtplatser sålts, 19 stycken platsbyten har ägt rum. Antalet andrahandsplatser var 295 stycken. För tillfället har 9 stycken båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2011 fick KMS 450 stycken gästnätter. I kön för köp av båtplats på Nordön står idag 534 stycken betalande personer samt 183 stycken båtplatsägare som står i kö för byte av plats. Hamnverksamheten Efter ytterligare en lång och kall vinter med mycket snö och tjock is målades klubbhuset i södra hamnen om till en ny grå kulör. Då isens rörelser var stygga för Nordöhamnens bommar och flottörer lades det mycket tid på att bärga sjunkna bommar både i norra och södra hamnen. Flera av inseglingsprickarna till Nordön hade gett sig av med isen, så dessa kompletterades då hamnen även har ansvaret för dessa. R-bryggan i södra hamnen renoverades med 14 stycken nya stolpar och flera tvärstag då åldern även här hade gjort sig påmind. På Barlind kompletterades bommen med en höjdbegränsare då våra toaletter även användes av bussturister sommartid. Båtlivskommittén Båtlivskommittén började sin verksamhet redan den 15 februari och 5 april med planering av årets arrangemang. Fredagen den 20 maj var det traditionell säsongstart med Pubafton. Peter Linde och Hasse Pettersson spelade i klubbhuset, Södra hamnen. Båtlivskommittén serverade alla gäster, som i sedvanlig ordning hade hörsammat inbjudan och fyllde klubbhuset, både inne i klubblokalen och ute på verandan Vi återupptog traditionen med midsommar på Nordön, den 24 juni. Det blev resning av midsommarstång med dragspel och dans. Marianne hade även i år bakat jordgubbstårtor, som gillades av medlemmarna! Grillarna tändes när kvällen närmade sig. Erling och Kenneth, som generöst hade ställt upp, spelade hela kvällen, i klubbhuset Södra hamnen, till en uppsluppen publik. Direkt efter, årets båtsemester, bjöd vi den 19 augusti kl 20 in till räkafton. Vi serverade färska räkor till ett mycket begränsat pris. 93 personer hade anmält sig och några färre kom. Räkorna räckte väl till även för dem som ville ha påbackning. Dryck medtog gästerna själva. Hasse Pettersson underhöll oss hela kvällen med lekar och sång. Den 17 september bjöd Båtlivskommittén på poängpromenad under eftermiddagen samt Klubbafton med levande musik under kvällen. Lasse och Mikael spelade och sjöng inlevelsefullt. Något färre än vanligt hade hörsammat kallelsen. KMS medlemmar ansluter fortfarande till Båtlivskommitténs arrangemang. Kommittén är ödmjuk inför detta och önskar att ändå mer medlemmar besöker våra arrangemang nästa säsong 2012. Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu sakta men säkert kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola. 4
Tävlingssektionen Så var seglingssäsongen 2011 till ända och båtarna ligger snart vinterinpackade igen. I tävlingssektionen har vi varit samma gäng (6 personer) som de senaste åren. Vi har hunnit avverka 4 protokollförda möten, en splittrad arbetsdag där vi arbetat med olika beting, samt prisutdelning för 2010. Säsongen som passerat var det 16 seglingar planerade, 5 blåste bort så 11 genomfördes. Även i år seglades alla poängkappar i en klass, med vår egen lokal regel som straffar båtar vilka för spinnaker eller gennacker. Nytt var också att vi på samtliga distansseglingar lagt ut fasta startmärken söder om trefoten och deltagande båtar fick sin egen starttid i klubbhuset, och starta med vad vi kallat gentlemannastart. Likt tidigare år seglades dessa seglingar också med jaktstarten. Alla våra seglingar är som brukligt sanktionerade VKSF & SSF. Roligast under gångna året var nog att det vid Nordön Race deltog totalt 14 båtar, flera år sedan vi var så pass många på en gång. Vad händer här näst? Vi har just bjudit in till prisutdelning för 2011, i år kombinerat med föredrag av Magnus Mango Augustsson som seglat med olika Amerikas Cup satsningar. Planeringen av seglingssäsongen 2012 har inletts, det vi vet hittills är att vi kommer utöka med ytterliggare 2 seglingar till totalt 18st. Kvarstår att fundera över vad vi kan göra bättre och annorlunda för att få fler att komma ut och segla på våra härliga vatten. Nämnas kan också göras att vi fått en förfrågan från H-båtsgänget, vilka idag seglar i Långedrag, om de skulle kunna få komma upp och segla hos oss istället. Vi har sagt att de är mycket välkomna, och vet i dagsläget inte mer om detta. Vi vill också passa på att tacka våra hamnkaptener som hjälper oss föredömligt med Kattan (funktionärsbåten), är alltid tankad och klar, och uppstår det problem försöker de lösa dessa omgående TACK! Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek, max 8x4 meter. Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar. De senare lyfts upp på land med kranbil där båtägarna själva betalar kranbilen. Som vanligt har ett 40 tal båtar tagits upp under hösten. Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat felfritt. Gästhamnen har som vanligt skötts av vandrarhemmet. I våras blev det en förbättring i hamnen när kommunen bytte ut de gamla slitna träbryggorna mot flytbryggor. Begagnade men bra mycket bättre än de gamla, skeva och farliga som tidigare fanns i hamnen. Även i år så har vi tyvärr ett antal båtar på hamnplanen som okända båtägare lägger dit inför vintern när ingen ser. I år så är det i skrivande stund fyra stycken. Till våren så försvinner de lika obemärkt som de kom dit. Arbetslaget har bestått av, Per Garstam, Jan-Erik Andersson och Björn Eklund. Tillsyningsman för hamnen är Per Garstam. Sjösättnings- och upptagningssektionen Vi har under fyra helger hösten 2010 torrsatt ca 150 båtar med vår egen truck. Resterande lyftes på vardagar. I norra hamnen lyfte vi 16 tunga båtar, över 7 ton, 2 av dem kördes iväg på vagn. Norra hamnen hade 161 båtar upplagda och södra hamnen hade 267 st. På Barlind tog vi upp 67 båtar med inhyrd kran och egen truck. Sammanlagt fanns det på land 509 båtar upptagna, en minskning med 30 st. från 2009. Vi har lyft 40 st. till fordon som åker iväg från hamnen. Vinterliggare i sjön var 31 st. en ökning med 6 st. Under våren 2011 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på hösten och en dag på våren. På Barlind hade vi på våren 2011 två sjösättningsdagar. Vid alla helger är en man ur sektionen med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra den inhyrde kranföraren. Vi är 12 stycken i Sjösättnings och upptagningssektionen. 5
Program kommittén Program kommittén har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda möten. Vi har mestadels varit fyra deltagare på dessa möten. Annonsering av temakvällar och utbildningar har gjorts på KMS hemsida och i klubbladet. Vi har deltagit i arbetet med SBU på årets båtmässa. Kurserna i navigation har varit svårt att fylla, här vill vi göra ett uppehåll under nästa år. Program kommittén har under verksamhetsåret genomfört följande: Höst 2010: Förarintyg Kustskeppare Paddling i kalla vatten Berättarkväll med Rolf Olsson Vår 2011: Förarintyg. Studiebesök hos Rutgersson I vikingarnas kölvatten Björn Bergstrand Historisk vandring i Marstrand Idé listan för verksamhetsåret 2010-2011 bedömer vi som bra för ett varierat utbud av aktiviteter. Ekonomi Föreningen har under verksamhetsåret gjort en vinst på SEK 3 192. Resultatet avviker från budgeterat resultat med SEK 569 092 före förändring av reparationsfond. Resultatet fördelar sig så att klubbverksamheten har givit ett överskott på SEK 55 851 och hamnverksamheten ett underskott på SEK 52 659 efter avsättning till reparationsfond. Styrelsen har under det gångna året bland annat arbetat med att underhålla våra bryggor. T-bryggan har fått nya balkar, R-bryggan är reparerad och tillbyggd. Södra Hamnens klubbhus och kontor är målat. Hamnen står fortsatt inför stora reparationer och investeringar de närmaste fem åren och i samband med det är den likvida situationen svårbedömd. Styrelsen vill påminna årsmötet om det godkännande som lämnades styrelsen vid årsmötet 2009 att inteckna fastigheten Kungälv Kråkerön 3:22 upp till SEK 2 000 000. Vi har ännu inte intecknat fastigheten, då likviditeten på grund av uppskjutna arbeten varit god. Styrelsen ber årsmötet om ett godkännande om att inteckna fastigheten Kungälv Kråkerön 3:22 med ytterligare SEK 4 000 000. Styrelsen bedömer att KMS inom en tvåårsperiod har behov av ca SEK 6 000 000 i samband med de investeringar som ska göras för erhållet LOVAbidrag. Styrelsen har startat arbetet med att värdera Hamnen för att göra kommande inteckningar möjliga. Styrelsen föreslår att avsättning till reparationsfond görs med SEK 880 000 och att årets vinst, SEK 3 192 avräknas mot det egna kapitalet Verksamhetens resultat under året samt ställning per 2011-08-31 redovisas i efterföljande Resultat och Balansräkning. Budgetkommentar Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation och underhåll samt nyinvestering i hamnen. Det är viktigt att vi håller en bra och godtagbar standard på hamnens anläggningar. Under budgetåret kommer investeringar att göras i ett nytt reningsverk, spolplattor, 3 miljöstationer och toa sugar. Föreningen har erhållit LOVA-bidrag med drygt 30 % av investeringskostnaden. Södra Hamnen kommer att få en ny mastkran en investering på ca SEK 600 000. I budgeten finns det avsatt SEK 175 000 till reparationsfonden. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna är oförändrade och att vinteravgiften för nästkommande budgetår får höjas med 5 %. 6
Miljö Det gångna året har för KMS inneburit ett starkt fokus på miljörelaterade frågor. Spolplattor Kungälvs kommun har som målsättning att alla hamnanläggningar för fritidsbåtar skall utrustas med spolplattor för uppsamling av spillvatten i samband med båtupptagning. KMS har för detta ansökt om och fått LOVA-bidrag för att kunna installera tre spolplattor. Sugtömningsanläggningar De skärpta reglerna för hantering av toalettavfall i fritidsbåtar innebär att KMS kommer att investera i nya anläggningar för tömning av hålltankar. Anläggningarna kommer att placeras i anslutning till hamninloppen i de bägge hamnarna. Även detta projekt innefattas i LOVA-bidraget. Miljöstationer Nordöhamnens miljöstationer har länge varit i behov av förnyelse. De är slitna och opraktiska och ger dessutom ett tråkigt intryck där de är placerade. Styrelsen har därför beslutat att nya miljöstationer skall byggas och planering för detta startade under våren. Reningsverk Reningsverken byggdes samtidigt med hamnarna. Den reningsmetod (infiltrationsbädd) som används i södra hamnen behöver ersättas av ett system som klarar dagens krav på rening. Då spolplattor och toasugar behöver nya ledningsdragningar har under året fattats beslut om att installera ett nytt reningsverk för hela hamnen. Detta för att ge kapacitet som skall täcka förväntad belastningsökning samt dra fördel av gemensam projektering med de övriga arbeten som skall genomföras. Planeringsarbetet för ovanstående projekt har till stor del genomförts under verksamhetsåret 2010/2011. Slutord Ännu en hård isvinter försköt genomförandet av planerade underhålls- och reinvesteringsprojekt. Vi fick ändå gjort färdigt det mesta av R-bryggans renovering och vi har i det närmaste byggt en ny T-brygga. Vi har också planerat, projekterat och upphandlat för en ny mastkran i södra hamnen som vi hoppas skall kunna monteras under vintern. Även den fasta kranen har vi påbörjat en rejäl renovering av och kommer att fortsätta med resten under vinterperioden. Vi fick s.k. LOVA-bidrag med drygt 1,9 mkr för ansökningen om spolplattor, reningsverk, toasugar m.m. Vi räknar med att kunna upphandla en totalentreprenad i mitten av januari. Projektet skall vara färdigt 31/10 2012. Några av de tidigare projekten, t ex fler förråd, har vi måst skjuta en tid framåt för att vi inte har pengar att genomföra de samtidigt med LOVA-projektet. Årets övriga drift har gått enligt plan utan några överraskningar. Sommarens vädervillkor med mindre belastning på hamnarna i skärgården märks även hos oss med något lägre omsättning. Som vanligt arbetar våra funktionärer på i sina olika roller och tjänar oss KMS.are på ett utmärkt sätt. STORT TACK till alla er funktionärer! Från styrelsen vill vi också tacka för oss och ser fram mot en isfri vinter och en solig sommar! Lasse Carlsson Marcus Blomberg Barbro Björkdahl Jan Turesson Patrik Adolfsson Johan Wertheim Björn Ranås Jan- Erik Engholm Morgan Andersson Jonas Lager 7
RESULTATRÄKNING Budget 11/12 Budget 10/11 Utfall 10/11 Utfall 09/10 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter 570 600 563 800 571 215 568 945 Försäljning netto 25 000 2 5000 15 176 22 581 Båtlivskommittén 15 000 20 000 12 570 16 967 Programkommittén 12 000 10 000 10 500 7 470 Summa intäkter 622 600 618 800 609 461 615 963 Kostnader Medlemsavg till andra 270 000 220 000 224 422 217 727 Medlems arrangemang 25 000 25 000 24 376 20 167 Tävlingssektionen 20 000 15 000 11 340 8 210 Ungdomssektionen 20 000 20 000 0 5 500 Båtlivskommittén 50 000 50 000 41 783 51 283 Programkommittén 20 000 20 000 12 500 12 500 Redaktionskommittén 125 000 125 000 119 784 119 792 Arvode funktionärer (Not 4) 30 600 21 100 21 100 21 100 Kopieringskostnader 15 000 15 000 10 665 10 125 Övriga kostnader 110 000 110 000 87 640 80 613 Summa kostnader 685 600 621 100 553 610 547 017 Resultat klubbverksamhet -63 000-2 300 55 851 68 946 Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter 3 733 100 3 637 000 3 738 820 3 463 842 Uppläggningsavgifter 1 388 800 1 431 900 1 156 130 1 097 160 Förrådsavgifter 161 300 166 600 146 560 147 590 Elavgifter 40 000 55 000 33 528 53 721 Övriga intäkter 383 000 446 000 484 118 579 054 Summa intäkter 5 706 200 5 736 500 5 559 156 5 341 367 Kostnader Reparation och underhåll 900 000 950 000 640 844 390 785 Elkostnader 400 000 450 000 386 791 431 284 Renhållning och miljöavgifter 275 000 350 000 247 163 334 274 Övriga driftskostnader 580 000 540 000 509 719 385 691 Upptagning och sjösättning 150 000 150 000 144 214 134 857 Personalkostnader 1 610 500 1 473 500 1 539 814 1 455 226 Arvode funktionärer (Not 4) 122 200 86 800 88 100 82 400 Övriga kostnader 503 500 500 000 451 793 508 531 Summa kostnader 4 541 200 4 500 300 4 008 438 3 723 048 Resultat före avskrivningar 1 165 000 1 236 200 1 550 718 1 618 319 Avskrivningar på inventarier 286 000 130 000 88 865 101 043 Avskrivningar på hamnanläggningen 598 000 739 800 683 361 1 030 555 Rörelseresultat 281 000 366 400 778492 486 721 Finansiella intäkter 0 0 62 920 11 018 Finansiella kostnader 50 000 50 000 14 071 29 128 Resultat hamnverksamhet 231 000 316 400 827 341 468 611 Summa resultat 168 000 314 100 883 192 537 557 Bokslutsdispositioner Förändring av reparationsfond -175 000-325 000-880 000-470 000 Totalt resultat -7 000-10 900 3 192 67 557 8
BALANSRÄKNING 2011-08-31 2010-08-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) 1 601 482 1 601 482 Hamnanläggning (Not 1) 12 684 728 13 543 617 Inventarier (Not 1) 1 045 945 1 078 766 Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) 4 530 236 2 290 795 Summa anläggningstillgångar 19 862 391 18 514 660 Omsättningstillgångar Lager 126 654 180 340 Fodringar 21 530 217 422 Upplupna intäkter 0 0 Kassa bank 256 636 95 114 Summa omsättningstillgångar 404 820 492 876 Summa Tillgångar 20 267 211 19 007 536 Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital -309 397-378 343 Årets resultat 55 851 68 946 Eget kapital hamnverksamhet Ingående kapital -447 701-446 312 Årets resultat -52 659-1 389 Grundavgifter (Not 3) 16 539 998 16 289 233 Reparationsfond 2 245 000 1 365 000 Summa Eget kapital 18 031 092 16 897 135 Långfristiga skulder Lån 500 000 500 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 128 337 163 452 Upplupna kostnader 110 859 71 196 Förutbetalda intäkter 1 384 891 1 263 048 Övriga kortfristiga skulder 112 032 112 705 Summa Skulder och Eget kapital 20 267 211 19 007 536 9
Anskaffnings värde Bokfört värde 2011-08-31 Bokfört värde 2010-08-31 Not 1 Mark 1 601 482 1 601 482 1 601 482 Byggnader 6 513 342 3 141 765 3 340 636 Bryggor och bommar 12 927 405 4 209 374 3 204 035 Övriga anläggningar 13 568 437 6 765 815 6 998 946 LOVA-projektet -1 432 226-1 432 226 0 Inventarier 4 119 100 1 045 945 1 078 766 Not 2 Båtlivsfonden 10 000 10 000 Likviditetsinvest 4 520 236 2 280 795 Not 3 Inbetalda grundavgifter Utan indexklausul 15 328 473 15 069 108 Med indexklausul 1 211 525 1 220 125 Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2010/2011: Ordförande 26 500 Vice ordförande 5 450 Kassör 15 900 Sekreterare 11 550 Klubbmästare 3 750 Övriga syrelsearvoden 15 050 Hamntillsyningsman Fästningsholmen 3 750 Sammankallande: Båtlivskommittén 3 750 Programkommittén 3 750 Sektion Fästningsholmen 3 750 Sjösättningssektionen 3 750 Tävlingssektionen 3 750 Klubbbladsredaktör 3 750 Miljöombud 3 750 Summa 108 200 10
11
12