Nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019 6 KS 2016.507 3
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-15 204 Nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019 (KS 2016.507) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande eftersom att beslutsunderlaget inte är fullständigt. Ärendebeskrivning Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2017 2019 som grund har nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden. Enligt den kommunala författningssamlingen ska nämndernas verksamhetsplaner innehålla: de kommungemensamma mål som berör nämnden nämndspecifika mål en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning/ verksamhetsblock eller dylikt en övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget på projekt Nämndernas planer bifogas. Kommunledningskontorets synpunkter: Samtliga verksamhetsplaner uppvisar överlag en god kvalitet och följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2017 2019. Yrkanden Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande eftersom att beslutsunderlaget inte är fullständigt. Beslutsgång Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse, nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 197/2016, 3. Verksamhetsplan 2017-2019, kommunstyrelsen 4. Verksamhetsplan 2017-2019, barn- och ungdomsnämnden 5. Protokollsutdrag 143/2016, socialnämnden samt Verksamhetsplan 2017-2019, Socialnämnden 6. Protokollsutdrag, kulturnämnden 54 /2016 7. Verksamhetsplan 2017-2019, Kulturnämnden 8. Protokollsutdrag, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 141/2016 9. Verksamhetsplan 2017-2019, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10. Verksamhetsplan 2017-2019, utbildningsnämnden, beslutad av nämnd 11. 121 Barn- och ungdomsnämndens Verksamhetsplan 2017-2019 12. 88 Utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Expedieras till Akten, samtliga nämnder Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-15 Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016-11-17 DNR KS 2016.507 KARIN KILERUD SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER 0858785118 KARIN.KILERUD@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen om nämndernas verksamhetsplaner. Ärendet i korthet Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2017 2019 som grund har nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden. Enligt den kommunala författningssamlingen ska nämndernas verksamhetsplaner innehålla: de kommungemensamma mål som berör nämnden nämndspecifika mål en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning/ verksamhetsblock eller dylikt en övergripande fördelning av nämndens investeringsbudget på projekt Nämndernas planer bifogas. Kommunledningskontorets synpunkter: Samtliga verksamhetsplaner uppvisar överlag en god kvalitet och följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2017 2019. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019 Victor Kilén Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till Akten, samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KLK@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 6
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-07 197 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 (KS 2016.074) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för 2017-2019 med tillägget att under den strategiska inritktningen "Här växer människor och företag" lägga till integration och mot radikalisering, under punkten: " Initiera och samordna insatser för trygghet, integration och mot radikalisering." Anteckning Jerri Bergström, Catharina Hedrenius och Ulf Nordlinder, alla (S) deltar ej i beslutet till förmån för eget yttrande (se bilaga 1). Nicklas Steorn (MP) deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetalternativ. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2017-2019 upprättat ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019. Yrkanden Ylva Mozis (L) yrkar, med bifall från Parisa Liljestrand (M), att kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för 2017-2019 med tillägget att under den strategiska inritktningen "Här växer människor och företag" lägga till integration och mot radikalisering, under punkten: " Initiera och samordna insatser för trygghet, integration och mot radikalisering." Beslutsgång Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Ylva Mozis (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. 164 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 2. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 3. Verksamhetsplan 2017-2019 KS Expedieras till Akten, chefer inom kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-07 Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 28
2017 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan 2017-2019 9
Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5 Här växer människor och företag...5 Bästa kommunen att bo och leva i...5 Fler och växande Vallentunaföretag...6 Närmare till allt...7 God ekonomisk hushållning...7 Budget 2017-2019...9 Driftbudget...9 Investeringsbudget...10 Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2017-2019 2(10) 10
Vallentuna - här växer människor och företag Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2017-2019. Vision och styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2017-2019 3(10) 11
Nämndens uppgift Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i kommunen genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. I ansvaret ingår också den översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Kommunstyrelsen ska vidare fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Liksom den strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. Kommunala funktionshinderrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2017-2019 4(10) 12
Kommunens strategiska inriktningar och mål Strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt håll-bara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen som revideras 2017-2018. Miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001. Arbeta för att uppnå kommunens nollvision om arbetslöshet bland unga. Rikta insatser och samverkan kring bebyggelseutveckling (bostäder) enligt delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen och den gemensamma visionen Stockholm Nordost. Initiera och samordna insatser för trygghet, integration och mot radikalisering. Verka för att invånare i hela Vallentuna kommun ska kunna vara delaktiga i utvecklingen. Strategiska inriktningar: Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2017-2019 5(10) 13
Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Kommunens lokaler med tillhörande tomtmark ska vara säkra och sunda. Arbeta för att knyta samman västra och östra delen av centrala Vallentuna och göra Vallentuna centrum mer levande. Utveckla strategisk kompetensförsörjning. Strategiska inriktningar: Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2017-2019 6(10) 14
Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Rikta insatser och samverkan för utveckling kring näringsliv och arbetsmarknad enligt delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen och den gemensamma visionen Stockholm Nordost. Utreda frågan om mark för boende och företagsändamål genom att flytta Arlandas influensområde. Strategiska inriktningar: Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. I samverkan med kommunerna i Stockholm nordost och Arlandasamarbetet fortsätta verka för dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan samt en förlängning till Arlanda och Stockholm City. Gång- och cykelnätet ska bli mer attraktivt och säkra skolvägar ska prioriteras. Rikta insatser och samverkan kring infrastruktur och trafikering enligt delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen och den gemensamma visionen Stockholm Nordost. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2017-2019 7(10) 15
Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2017-2019 8(10) 16
Budget 2017-2019 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område Prognos Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Kommunstyrelsen Totalt K 207,8 228,6 236,6 236,7 I -49,0-56,9-56,7-54,3 N 158,8 171,7 179,9 182,4 Kommunledningskontoret K 111,2 123,4 123,6 123,6 I -19,4-28,9-26,7-24,3 N 91,8 94,5 96,9 99,3 Samhällsbyggnadsfövalt. K 77,8 80,5 88,1 88,0 I -29,6-28,0-30,0-30,0 N 48,2 52,5 58,1 58,0 KSOF K 0,2 5,0 5,0 5,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 N 0,2 5,0 5,0 5,0 Räddningstjänst K 18,6 19,7 19,9 20,1 I 0,0 0,0 0,0 0,0 N 18,6 19,7 19,9 20,1 Samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter, mnkr Område Prognos Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Fastighetsavdelningen K 206,8 211,9 215,4 219,0 I -201,8-211,9-215,4-219,0 N 5,0 0,0 0,0 0,0 Avfallsverksamheten K 23,2 23,9 24,6 25,4 I -23,2-23,9-24,6-25,4 N 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2017-2019 9(10) 17
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2016 2017 2018 2019 projekt Årliga anslag 17,2 27,0 29,0 21,0 IT-utrustning 2,8 3,0 3,0 3,0 KSOF 2,0 2,0 2,0 2,0 Beläggning vägar 2,3 2,0 2,0 2,0 Cykelvägnät 2,0 2,0 2,0 2,0 Energisparåtgärder 3,2 3,0 3,0 3,0 Trafikinvesteringar 0,0 8,0 10,0 2,0 Trafiksäkerhetsåtgärder 4,9 4,0 4,0 4,0 Åtgärder lekplatser 0,0 1,0 1,0 1,0 Åtgärder vägar, gångbanor 0,0 2,0 2,0 2,0 Fleråriga projekt 26,5 13,9 75,5 104,5 351,0 Kommunhus 0,5 4,5 70,0 100,0 275,0 Cykelvägar, förstudie 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 Upprustning torgytor, offentliga rum Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön 25,0 3,4 0,0 0,0 50,0 1,0 1,0 1,0 1,0 13,0 Våtmarkspark 0,0 4,5 4,5 3,5 12,5 Totalt 43,7 40,9 104,5 125,5 351,0 Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2017-2019 10(10) 18
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2016-12-06 121 Barn- och ungdomsnämndens Verksamhetsplan 2017-2019 (BUN 2016.654) Beslut Barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsplan 2017-2019. Reservationer Thomas Arctaedius (S) och Anna-Maria Valladolid (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas Arctaedius (S) yrkande. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunplanen och därefter fastställer nämnden sin verksamhetsplan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 2017-2019 för barn- och ungdomsnämnden. Yrkanden Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen verksamhetsplan 2017-2019. Thomas Arctaedius (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsplan 2017-2019 enligt det förslag som socialdemokraterna gav i ärendet om kommunplan 2017-2019. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Thomas Arctaedius (S) yrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med hans eget yrkande. Beslutsunderlag 1. 465 Barn- och ungdomsnämndens Verksamhetsplan 2017-2019 2. Tjänsteskrivelse, Verksamhesplan BUN 2017-2019 3. Verksamhetsplan 2017-2019 Barn och ungdomsnämnden v 1.0 4. Bilaga 1 Budget VP 2017 BUN Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 19
2017 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 20
Vallentuna - här växer människor och företag Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2017-2019. Vision och styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 2(10) 21
Nämndens uppgift Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 3(10) 22
Kommunens strategiska inriktningar och mål Strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt håll-bara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola medvetet arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Beskrivning Med långsiktigt hållbar utveckling avses bland annat att barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. Mot bakgrund av arbetet med ISO 14001 och redan identifierade utvecklingsområden ska barn- och ungdomsförvaltningen säkerställa hanteringen av farligt avfall och se över så att säkerhetsföreskrifter och hantering av kemikalier sker i enlighet med gällande lagstiftning. Barn- och ungdomsförvaltningen ska även verka för att miljöaspekter beaktas vid upphandling och inköp. Förvaltningen ska även arbeta med långsiktigt hållbara IKT- och administrativa system. Med långsiktigt hållbar utveckling menas vidare att barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola ska servera och visa vad hälsosam mat är och hur olika livsmedel påverkar hälsan och miljön. Det innebär också att aktivt bidra till de 16 nationella miljömålen och att påverka inköp av klimatsmart och energisnål utrustning till storköken samt kompetenta upphandlingar med företag som tar ansvar socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med långsiktigt hållbar utveckling avses också ett hållbart flyktingmottagande där barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med grundskolorna och fritidshemmen samt grundsärskolan ska se till att erbjuda plats till barn och unga som är i behov av skolgång. Vi ska se till att de nyanlända får sin rätt till utbildning tillgodosedd och förbereda dem till yrke eller vidare studier. Barn- och ungdomsförvaltningen ska också tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola arbeta förebyggande mot alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Främlingsfientlighet och rasism ska särskilt motverkas. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 4(10) 23
Strategiska inriktningar: Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola se till att dessa verksamheter bedrivs med hög kvalitet. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas grundskolor arbeta mot målet att tillhöra de 30 bästa bland landets kommuner. Beskrivning Varje barn och elev är unik och ska ges de allra bästa förutsättningarna för lärande och utveckling utifrån sina egna förutsättningar och behov. Därför ska barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med förskolor, grundskolor och fritidshem, grundsärskola samt andra aktörer aktivt arbeta för att dels utveckla det förebyggande och främjande arbetet, dels sätta fokus på metoder snarare än på resurser och utveckla arbetssätt med betoning på samverkan istället för åtskillnad. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola aktivt arbeta för att utveckla det förebyggande och främjande arbetet för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet och hjälpa eleverna att nå så långt de kan. För att nå dessa mål ska barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med verksamheterna utveckla det systematiska kvalitetsarbetet som innebär en resultatstyrning där analys av framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse är kärnan. De metoder som identifieras som framgångsrika behöver sedan resurssättas på ett adekvat sätt. Barn- och ungdomsförvaltningen ska även arbeta för att Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och både rekrytera och behålla de bästa pedagogerna genom att erbjuda konkurrenskraftiga lärarlöner, fortsätta satsa på karriärtjänster i skolan samt ha en hög kvalitet på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)-verksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen ska också se till att det på skolorna finns utbildade handledare för de VFU-studenter som finns i verksamheterna samt skapa förutsättningar och strukturer så att fler lärare, förskollärare och fritidspedagoger tar emot och handleder studenter under utbildning. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 5(10) 24
Barn- och ungdomsförvaltningen ska vidare arbeta för att attrahera och behålla de bästa pedagogerna bland annat genom att: 1.utveckla specialpedagogernas roll och kompetensutveckla lärarna, 2.utveckla det kollegiala lärandet inom enheterna och mellan enheterna i kommunen, 3.inkludera och utveckla rektors- skolledaruppdraget samt 4.anställa fler förskollärare och fritidspedagoger för att förstärka det pedagogiska inslaget och för att stimulera och stödja barnens utveckling i förskolan och på fritidshemmet. Ett inkluderande ledarskap, såsom rektors- och skolledaruppdrag, avser möjligheten och förväntan att aktivt delta i det huvudmannagemensamma utvecklingsarbetet. Det sker genom samverkan på olika nivåer i organisationen och samverkan inom olika områden, projekt och uppdrag. Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för en balans och arbeta med både kultur och struktur samt följa upp upplevelsen av organisations- och psykosocial arbetsmiljö. I arbetsmiljöavseende ska förvaltningen ha som mål att sträva efter att uppnå upplevd balans mellan meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, det vill säga ett salutogent förhållningssätt. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola erbjuda en god arbetsmiljö för barn, elever och personal. I detta ingår trygga förskolor och grundskolor där barn och elever har samma möjligheter och rättigheter. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola arbeta för att skapa moderna lärmiljöer av hög kvalitet och att personalen har en adekvat kompetens när det gäller IKT. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola ha en god samverkan med vårdnadshavare. Barn- och ungdomsförvaltningen ska vidare arbeta för att Vallentunas grundskolor ska vara ett självklart val för kommunens barn och unga. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola samverka med socialförvaltningen för elevers bästa. I detta ingår ett särskilt fokus på samverkan kring elever som är särskild utsatta, elever med hög frånvaro samt i frågor som rör hedersförtryck. Hög kvalitet innebär också att barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att erbjuda vällagad och näringsrik mat samt att möjliggöra en trygg och social morgon med frukostservering så att eleven bättre kan tillgodogöra sig undervisningen. Barn- och ungdomsförvaltningen ska även se till att barn och elever i kommunen har tillgång till en god elevhälsa som stödjer barnet och elevens utveckling och hälsa samt möjlighet till måluppfyllelse. Detta möjliggörs genom att arbeta utifrån professionell kunskap och i kompletta tvärprofessionella team. Strategiska inriktningar: Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 6(10) 25
Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt utveckla samarbetet med företag, organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbetet mellan förskola, grundskola och fritidshem samt grundsärskola och näringsliv, föreningsliv samt lärosäten i regionen, både lokalt och regionalt. Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att grundskolorna bidrar till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Förvaltningen ska också underlätta för fristående aktörer inom skola och barnomsorg att etablera sig för att genom konkurrens höja kvaliteten på verksamheterna. Barn- och ungdomsförvaltningen ska även utveckla samverkan med fristående förskolor och grundskolor. Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att attrahera och behålla VFU-studenter i verksamheterna. Samarbete med lärosäten för lärarutbildningar behöver stärkas för att behålla och höja kompetensen hos redan anställda pedagoger. Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att ge alla barn och elever möjlighet till kulturupplevelser. Ett exempel på ett sådant arbete är Skapande skola som sker i samverkan med socialförvaltningen och som möjliggör för elever att få kontakt med kulturutövare och besöka kulturinstitutioner i närsamhället. Strategiska inriktningar: Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt arbeta för att underlätta nationella och internationella samarbeten och etableringar med nytta för så många individer som möjligt. Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen ska se till att förskolor och skolor projekteras i samband med att bostadsområden byggs. I detta ingår även möjligheterna till alternativ lokalisering, vilket kan innebära att skolor för de Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 7(10) 26
äldre åren kan projekteras inte bara i bostadsområden utan även vid närhet till kommunikationer. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med förskolor, grundskolor och fritidshem arbeta för en ökad profilering, dvs. ett utvecklat arbete kring inriktningar och pedagogik. Barn- och ungdomsförvaltningen ska även tillsammans med grundskolorna verka för att samarbetet med Vallentuna gymnasium stärks och utvecklas. När det gäller möjligheten att läsa gymnasiematematik och engelska ska det undersökas om fler årskurser och fler ämnen kan omfattas. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Beskrivning Förskolor, grundskolor och fritidshem samt grundsärskolan i Vallentuna ska löpande eftersträva en ekonomi i balans. Kloka och väl underbyggda investeringar ska göras inom ramen för investeringsbudgeten. Ekonomistyrningen ska så långt möjligt präglas av tydlighet och enkelhet. För den egna regin ska huvudfokus därför vara volymer både antalet barn/elever och antalet tjänster. Utöver det ska ekonomistyrningen präglas av samverkan. Samverkan kan avse till exempel lokaler, kost, vissa specialistfunktioner och nyckelaspekter av HR. Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 8(10) 27
Budget 2017-2019 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område Prognos Budget Plan Plan Barn- och ungdomsnämnden fasta ram Skolpeng K I 2016 2017 2018 2019 N 129,5 148,7 152,9 157,4 K I N 579,7 610,7 630,4 650,0 K I N Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2016 2017 2018 2019 projekt Förskola Centrala Vallentuna 1,0 55,0 Förskola Karby/Brottby (KS/SBF) 0,7 3,0 25 21,5 50,0 Skola/förskola Kristineberg södra (KS/SBF) Förskola Kristineberg norra (KS/SBF) 0,5 6,0 17,0 149,0 400,0 0,1 5,0 20,0 50,0 Förskola Molny Ubby (KS/SBF) 55,0 Förskola Ormstaskolan (KS/SBF) 0,5 15,0 26,0 45,0 Förskola Stensta Ormsta (KS/SBF 1,0 55,0 Förskola Åby ängar (KS(SBF) 2,4 22,1 7,0 50,0 Förskola Åbygläntan (KS/SBF) 0 1,0 3,0 55,1 Hagaskolan (KS/SBF) 6,0 176,4 154,0 96,8 462,2 Lindholmen kapacitetsökning (KS/SBF) 0,3 2,0 6,0 8,5 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 9(10) 28
Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt Nya skolor inventarier+byggkoordinator 0,3 1,8 1,0 9,0 24,3 Årligt anslag investeringar BUN 4,0 4,0 4,0 4,0 44,0 Skola/förskola Lindholmen (KS/SBF) 2,0 400,0 Strix till Hammarbacken (KS/SBF) 24,0 3,5 44,6 Totalt 38,8 233,8 246,0 309,3 1 798,7 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 10(10) 29
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 2016-12-08 88 Utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2017-2019 (UN 2016.100) Beslut Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2017-2019, med följande ändring: Följande mål ändras: Barn- och ungdomsförvaltningen ska i samverkan erbjuda studieformer för största möjliga flexibilitet baserad på den studerandes behov. Målet ändras till: Barn- och ungdomsförvaltningen ska inom vuxenutbildningen i samverkan erbjuda studieformer för största möjliga flexibilitet baserad på den studerandes behov. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunplanen och därefter fastställer nämnden sin verksamhetsplan. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 2017-2019 för utbildningsnämnden. Yrkanden Roswitha Melzer (L) yrkar att utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2017-2019, med följande ändring: Följande mål ändras: Barn- och ungdomsförvaltningen ska i samverkan erbjuda studieformer för största möjliga flexibilitet baserad på den studerandes behov. Målet ändras till: Barn- och ungdomsförvaltningen ska inom vuxenutbildningen i samverkan erbjuda studieformer för största möjliga flexibilitet baserad på den studerandes behov. Beslutsgång Ordförande, Roswitha Melzer (L), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. 79 Utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2017-2019 2. Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2017-2019 Utbildningsnämnden 3. Bilaga 1 Budget VP 2017 UN Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 130
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 2016-12-08 Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 231
2017 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 32
Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5 Här växer människor och företag...5 Bästa kommunen att bo och leva i...6 Fler och växande Vallentunaföretag...7 Närmare till allt...8 God ekonomisk hushållning...9 Budget 2017-2019...10 Driftbudget...10 Investeringsbudget...10 Bilagor Bilaga 1: Budget VP 2017 UN Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 2(11) 33
Vallentuna - här växer människor och företag Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2017-2019. Vision och styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 3(11) 34
Nämndens uppgift Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxenutbildningen samt kommunens aktivitetsansvar. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 4(11) 35
Kommunens strategiska inriktningar och mål Strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt håll-bara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Beskrivning Med långsiktigt hållbar utveckling avses bland annat att barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. Mot bakgrund av arbetet med ISO 14001 och redan identifierade utvecklingsområden ska barn- och ungdomsförvaltningen säkerställa hanteringen av farligt avfall och se över så att säkerhetsföreskrifter och hantering av kemikalier sker i enlighet med gällande lagstiftning. Barn- och ungdomsförvaltningen ska även verka för att miljöaspekter beaktas vid upphandling och inköp. Förvaltningen ska även arbeta med långsiktigt hållbara IKT- och administrativa system. Med långsiktigt hållbar utveckling menas vidare att barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentuna gymnasium ska servera och visa vad hälsosam mat är och hur olika livsmedel påverkar hälsan och miljön. Det innebär också att aktivt bidra till de 16 nationella miljömålen. Samt att påverka inköp av klimatsmart och energisnål utrustning till storköken och kompetenta upphandlingar med företag som tar ansvar socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med långsiktigt hållbar utveckling avses också ett hållbart flyktingmottagande där barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentuna gymnasium ska se till att erbjuda plats till barn och unga som är i behov av skolgång. Vi ska se till att de nyanlända får sin rätt till utbildning tillgodosedd och förbereda dem till yrke eller vidare studier. Barn- och ungdomsförvaltningen ska också tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta förebyggande mot alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Främlingsfientlighet och rasism ska särskilt motverkas. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 5(11) 36
Strategiska inriktningar: Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att gymnasiet ska vara en attraktiv skola för regionens elever och lärare. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att eleverna vid Vallentuna gymnasium ska nå höga resultat. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att en attraktiv vuxenutbildning bedrivs för regionens elever och lärare. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar i samverkan för att eleverna inom vuxenutbildningen ska ha en hög måluppfyllelse. Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium aktivt arbeta för att utveckla det förebyggande och främjande arbetet för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet och hjälpa eleverna att nå så långt de kan. För att nå dessa mål ska barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med Vallentuna gymnasium utveckla det systematiska kvalitetsarbetet som innebär en resultatstyrning där analys av framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse är kärnan. De metoder som identifieras som framgångsrika behöver sedan resurssättas på ett adekvat sätt. Barn- och ungdomsförvaltningen ska även arbeta för att Vallentuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och både rekrytera och behålla de bästa pedagogerna genom att erbjuda konkurrenskraftiga lärarlöner, fortsätta att satsa på karriärtjänster i skolan samt ha en hög kvalitet på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)-verksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen ska också se till att det på Vallentuna gymnasium finns utbildade handledare för de VFU-studenter som finns i verksamheten och att fler kan vara handledare. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 6(11) 37
Barn- och ungdomsförvaltningen ska vidare arbeta för att Vallentuna gymnasium attraherar och behåller de bästa pedagogerna bland annat genom att: 1.utveckla specialpedagogernas roll enligt synsättet inkluderande skola och kompetensutveckla lärarna, 2.utveckla det kollegiala lärandet inom enheten bland annat genom erfarenheter från gymnasiets tidigare deltagande i aktionsforskning samt 3.inkludera och utveckla rektors- skolledaruppdraget. Ett inkluderande ledarskap, såsom rektors- och skolledaruppdrag, avser möjligheten och förväntan att aktivt delta i det huvudmannagemensamma utvecklingsarbetet. Det sker genom samverkan på olika nivåer i organisationen och samverkan inom olika områden, projekt och uppdrag. Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för en balans och arbeta med både kultur och struktur samt följa upp upplevelsen av organisations- och psykosocial arbetsmiljö. I arbetsmiljöavseende ska förvaltningen ha som mål att sträva efter att uppnå upplevd balans mellan meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, det vill säga ett salutogent förhållningssätt. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium ha en god samverkan med vårdnadshavare. Barn- och ungdomsnämnden ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att åstadkomma moderna lärmiljöer och att personalen har en adekvat kompetens när det gäller IKT. Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att Vallentuna gymnasium ska vara ett självklart val för kommunens barn och unga. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium samverka med socialförvaltningen för elevers bästa. I detta ingår ett särskilt fokus på samverkan kring elever som är särskild utsatta, elever med hög frånvaro samt i frågor som rör hedersförtryck. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium fortsätta det redan påbörjade arbetet att motverka kränkningar och främja en miljö med studiero och som är trygg för både elever och personal. Barn- och ungdomsförvaltningen ska även se till att barn och elever i kommunen har tillgång till en god elevhälsa som stödjer elevens utveckling och hälsa samt möjlighet till måluppfyllelse. Detta möjliggörs genom att arbeta utifrån professionell kunskap och i kompletta tvärprofessionella team. Barn- och ungdomsförvaltningen ska i samverkan se till att studerande inom den kommunala vuxenutbildningen erbjuds en undervisning av hög kvalitet där alla studerande får möjlighet att nå godkända kursbetyg och upplever en trygg studiesituation. Förvaltningen ska även tillsammans med KCNO verka för god sysselsättning bland SFI-studerande. Strategiska inriktningar: Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 7(11) 38
Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium kontinuerligt utveckla samarbetet med företag, organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbetet mellan Vallentuna gymnasium, näringsliv, föreningsliv och lärosäten i regionen, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Exempel på detta är förläggningen av praktik- och APL-platser. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium verka för att fler elever har förutsättningar att starta eget företag. Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att attrahera och behålla VFU-studenter i verksamheten. Samarbete med lärosäten för lärarutbildningar behöver stärkas för att behålla och höja kompetensen hos redan anställda pedagoger. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium verka för att lärlingsutbildningar erbjuds på fler gymnasieprogram. Andelen yrkesutgångar ska också öka. Barn- och ungdomsförvaltningen ska se till att möjligheterna att läsa in en yrkesutbildning, även för dem med examen från ett högskoleförberedande program utvidgas. En del i budgeten avseende vuxenutbildning ska användas till omskolning till bristyrken. Strategiska inriktningar: Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 8(11) 39
Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium kontinuerligt arbeta för att underlätta nationella och internationella samarbeten till nytta för så många individer som möjligt. Barn- och ungdomsförvaltningen ska inom vuxenutbildningen i samverkan erbjuda studieformer för största möjliga flexibilitet baserad på den studerandes behov. Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för en ökad profilering, dvs. ett förankrat och utvecklat arbete kring inriktningar och pedagogik. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att samarbetet med grundskolorna i kommunen ska stärkas och utvecklas. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium arbeta för att samarbeten med skolor och lärosäten utomlands ska formaliseras och fördjupas. Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentuna gymnasium verka för att fler elever ska få möjlighet att göra sin APL utomlands. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Beskrivning Gymnasiet i Vallentuna ska löpande eftersträva en ekonomi i balans. Vuxenutbildningen ska eftersträva en ekonomi i balans vid årets slut. Kloka och väl underbyggda investeringar ska göras inom ramen för investeringsbudgeten. Ekonomistyrningen ska så långt möjligt präglas av tydlighet och enkelhet. För den egna regin ska huvudfokus därför vara volymer både antalet barn/elever och antalet tjänster. Utöver det ska ekonomistyrningen präglas av samverkan. Samverkan kan avse till exempel lokaler, kost, vissa specialistfunktioner och nyckelaspekter av HR. Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 9(11) 40
Budget 2017-2019 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område Prognos Budget Plan Plan Utbildningsnämndens rambudget Gymnasieskolpeng K I 2016 2017 2018 2019 N 20,2 31,3 32,5 34,2 K I N 123,0 120,9 125,2 132,0 K I N Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2016 2017 2018 2019 projekt Årligt anslag 0,3 0,5 0,5 0,5 5,5 Totalt 0,3 0,5 0,5 0,5 5,5 Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 10(11) 41
Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 11(11) 42
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2016-11-15 143 Socialnämndens verksamhetsplan 2017-2019 (SN 2016.167) Beslut Socialnämnden godkänner förslaget till verksamhetsplan 2017-2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen, med följande ändring: - I målet" "Socialnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas och kan följas upp" stryks orden "och kan följas upp". Reservartioner Ing-Marie Elfström (S) och Ulf Lundström (S) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Förslag till verksamhetsplan för socialnämnden 2017-2019. Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver socialnämndens mål och budgetramar för samtliga verksamhetsområden. Yrkanden Björn Furugren Beselin (C) yrkar att socialnämnden godkänner förslaget till verksamhetsplan 2017-2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen, med följande ändring: - I målet" "Socialnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas och kan följas upp" stryks orden "och kan följas upp". Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström (S), att socialnämnden fastställer verksamhetsplan för 2017-2019 enligt protokollsbilaga 1, med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag i ärendet om kommunplan 2017-2019. Beslutsgång Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), ställer sitt eget yrkande mot Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med hans eget yrkande. Beslutsunderlag 1. Protokollsbilaga till 159/2016 2. Verksamhetsplan 2017-2019 (Socialnämnden) Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 143
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2016-11-15 3. Socialnämndens verksamhetsplan 2017-2019 Expedieras till Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 244
L.lr-- '. ti.i' r t { t\,áol ll5 t(,\", t ì gï Socialnämnden arbetsutskott 16-11-01 Ärende: Verksamhetsplan färsocialnämnden 2017-2019 Yrkande Socialdemokraterna lämnar ett eget forslag till budget. Vårt ñrslag har foljande inriktning: ' Seniorernas erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara. De ska ha rejäl möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi ska utgå från varje persons behov och därflor ska omsorgen vara individuellt anpassad. Det ska finnas boendeformer for alla eftersom önskan och behovet av social gemenskap och trygghetvarierar. Vi vill därflor kartlägga behovet av ett biståndsbedömt "serviceboende", kostnad 20û 000kr, då vitror att det saknas en meilanlbrm av boende innan man flyttar till vårdboende. ' Ät re behöver stimulans, både for kropp och sjäi, därfor vill socialdemokraterna rusta upp Väsbygårdens atriumträdgård till Sinnenas trädgård till en kostnad av 100 000kr. ' Viktigt ar att förstärka bemanningen inom äldrevården med personai til[ "Trygghetsboendet", ge ökad service genom att anställa en äldreombudsman, trygga ålderdomen med att öka nattbemanningen och ordna fler aktiviteter for äldre, social samvaro och intellektuell stimulans befrämjar livskvalitén. Kostnad 7 000 000k. Det ska varatrygg! att bo och åldras i kommunen. ' Socialdemokraterna i Vallentuna vill naturligtvis kunna erbjuda särskilda boendeformer lor äldre, personer med funktionsnedsättning samt gruppbostad fiir personer med långvarig psykisk ohälsa. Därfor floreslår vi att man snarast startar byggandet av boenden flor psykiskt funktionshindrade. ' Socialdemokraterna ivalientuna vill att heltid ska vara norrnen for all vårdpersonal, och vi vill också aff man utreder 6 timmars arbetsdag ftr anställda inom vården, utredningskostnad 200 000kr. vi vill satsa på personalen, behålla den kompetens som finns och göra en kompetensfìirsörj nin gsp lan. För den socialdemokratíska gruppen Ing-Marie Elfsnùm Ài n [} 5 "41'c n *luj4cr',v...q.jj t 45
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2016-10-18 DNR SN 2016.167 DAVID GYLLENSTRÅLE SID 1/1 CONTROLLER DAVID.GYLLENSTRALE@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens verksamhetsplan 2017-2019 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2017-2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Förslag till verksamhetsplan för socialnämnden 2017-2019. Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver socialnämndens mål och budgetramar för samtliga verksamhetsområden. 1. Socialnämndens verksamhetsplan 2017-2019 Mojgan Alimadad - Vildana Zorlak Avdelningschef Ska expedieras till Kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNING 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 46
2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 47
Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag... 3 Nämndens uppgift... 4 Kommunens strategiska inriktningar och mål... 5 Här växer människor och företag... 5 Bästa kommunen att bo och leva i... 6 Fler och växande Vallentunaföretag... 7 Närmare till allt... 8 God ekonomisk hushållning... 8 Budget 2017-2019... 10 Driftbudget... 10 Investeringsbudget... 11 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 2(11) 48
Vallentuna - här växer människor och företag Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2017-2019. Vision och styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 3(11) 49
Nämndens uppgift Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 4(11) 50
Kommunens strategiska inriktningar och mål Strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt håll-bara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Socialnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap, uppmuntran av medarbetares engagemang samt en god arbetsmiljö. Beskrivning Det som ska prägla socialnämndens verksamhet är våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i våra kunders vardag. Det är medarbetarens engagemang, kompetens och glädje som skapar förtroende hos våra kunder och gör dem nöjda och trygga. Vi är en lärande organisation som ska lyssna på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer. Vi vill uppmuntra våra ledare till ett ledarskap som skapar delaktighet, vilja att påverka och modet att ta eget ansvar. Väl fungerande arbetslag och en god arbetsmiljö skapar förutsättningar för våra medarbetare att ge våra kunder en god omsorg. Socialnämndens verksamheter i Vallentuna vill vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar, behåller och utvecklar medarbetare. Våra medarbetare är vårt viktigaste verktyg för att göra skillnad för kunden. Socialnämndens verksamheter ska arbeta systematiskt med energi och miljö så att påverkan på miljön minskas. Beskrivning Socialnämndens verksamheter ska utveckla möjlighet till uppföljning av relevanta områden där förvaltningens verksamhet har betydande miljöpåverkan. De mest betydande miljöaspekterna inom socialnämndens verksamhet är persontransporter samt inköp av tjänster. Men även andra områden bör systematiskt följas upp för att minska miljöpåverkan. Exempel på åtgärder kan vara minskning av matsvinn, uppföljning av energiförbrukning, uppföljning av förbrukningsmaterial, källsortering av avfall, inköp av miljövänligare produkter samt användning av kemikalier i verksamheten. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 5(11) 51
Socialnämndens verksamheter ska förbättra systematiken inom energi och miljö området så det uppfyller kraven för en certifiering enligt ISO 14001, där strävan är att miljö certifieringen inryms i socialnämndens verksamhets övriga löpande kvalitetsarbete. Nyckeltal som kan följas upp såväl inom lokal verksamhet som på övergripande nivå för socialnämndens verksamhet ska utvecklas och implementeras. Strategiska inriktningar: Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Socialnämndens verksamheter ska skapa trygghet och öka nöjdheten för Vallentuna kommuns invånare. Beskrivning Socialnämndens verksamhet ska skapa trygghet för kommunens invånare genom såväl långsiktiga som kortsiktiga insatser. Socialnämndens verksamhet ska vara en aktiv part i samhällsplaneringen exempelvis vid utformning av nya bostadsområden där särskild vikt läggs på trygghet, möjligheter till social samvaro och behov av verksamhetslokaler. Ett aktivt arbete med tillgänglighetsfrågor för personer med funktionsnedsättningar är ytterligare något som skapar trygghet. En välunderbyggd prognos för framtida behov av insatser är ytterligare en viktig del i det trygghetsskapande arbetet. All myndighetsutövning inom verksamheten ska kännetecknas av rättssäker hantering och kundens delaktighet. Vi ska eftersträva att varje kund erbjuds en god och näringsrik mat i en trivsam måltidsmiljö. Varje kund och dennes närstående ska uppleva ett gott och värdigt bemötande som har sin grund i alla människors lika värde. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 6(11) 52
Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv. Beskrivning Socialnämndens verksamhet i Vallentuna ska verka för att personer med funktionsnedsättningar eller andra svårigheter att klara vardagen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär att vi ska fokusera på tidig upptäckt av situationer som på sikt kan leda till framtida behov av omfattande insatser. Arbetssättet kräver väl utvecklade samverkansformer men också utveckling av nya metoder för att möta dessa behov. I all verksamhet ska vi arbeta med inriktningen att kunden ska ges möjlighet att använda och upprätthålla sin funktionsförmåga. Vidare ska stort fokus läggas på kundens möjlighet till självbestämmande. Vår ambition är inte bara motsvara förväntningarna utan att överträffa dem. Strategiska inriktningar: Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer, skapa goda förutsättningar för en utvecklad socialtjänst som kännetecknas av mångfald. Beskrivning Socialnämndens verksamhet ska verka för att kunder ges möjlighet att själva välja utförare av insatser samt att insatserna är av god kvalitet oberoende av utförare. Förutom ökad valfrihet för kunden ska målet vara ett incitament för ständig utveckling av verksamheterna. Socialnämndens verksamhet ska erbjuda företag initial information/rådgivning för att organisationerna ska få kunskap om krav och förväntningar på utförare inom kommunens LOVsystem. Socialnämndens verksamhet ska arbeta för att ytterligare insatser som kan erbjudas med stöd av LOV. Socialnämndens verksamhet ska tillämpa ett affärsmässigt och korrekt förhållningssätt i samverkan med alla utförare för att säkra goda relationer och kvalitetsäkring av tjänsten. Socialnämndens verksamhet ska ytterligare utveckla metoder för uppföljning av verksamheten inom såväl intern som extern regi så dessa sker på ett likvärdigt sätt. Socialnämndens verksamheter ska eftersträva samverkan med företag, intresseorganisationer och andra organisationer för att skapa kundnytta. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 7(11) 53
Strategiska inriktningar: Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Socialnämnden ska genom en aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för en förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig tjänsteutveckling. Beskrivning Socialnämndens verksamhet ska ytterligare förbättra sin omvärldsbevakning för att identifiera tänkbara utvecklingsområden. Genom arbete med löpande jämförelser ska såväl styrkor som svagheter identifieras i verksamheten. Verksamheter ska uppmuntras att delta i forsknings- /utvecklingsprojekt för att utveckla verksamheterna. Verksamheten ska vara proaktiv för att finna lösningar där informations teknologi (IT) kan användas i verksamheten. För att säkerställa en fortsatt god kvalitet som grund för tjänsteutveckling behöver arbetet med och tillämpningen av socialnämndens verksamhets kvalitetsledningssystem ytterligare utvecklas. Som en del i arbetet behöver återkommande riskanalyser av processer genomföras för att identifiera och förebygga tänkbara framtida brister i verksamheten. Underlag för analys av verksamheterna behöver utvecklas ytterligare för att förbättra beslutsunderlag för framtida utveckling. Kunskap i och metoder för löpande förbättringsarbete behöver ytterligare utvecklas så att det kan ske enhetligt och med möjlighet till transparens och samordning. Socialnämndens verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar i alla led. Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 8(11) 54
Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Socialnämnden ska använda sina resurser så dessa skapar största möjliga kundnytta. Beskrivning Socialnämndens verksamhet ska aktivt arbeta med löpande värdering av om resurser används på sätt som skapar största möjliga kundnytta. Socialnämndens verksamhet ska eftersträva insatser med kundfokus som är väl anpassade till kundens behov. Det innebär att vi löpande utvärderar om placeringar kan erbjudas med bibehållen kvalitet till lägre kostnad. Verksamheten behöver ytterligare utveckla metoder för att mäta uppnådd effekt av insatser för att kunna värdera kostnad/kundnytta. Återkommande utveckla och utvärdera flöden och processer för att finna ineffektiv hantering av arbetsuppgifter inom verksamheten. Socialnämndens verksamheter ska i den utsträckning det är lämpligt arbeta i samma processer så synergier av utvecklingstid, genomslag av förändringar med mera kan uppnås på ett bättre sätt. Socialnämndens verksamhet ska verka för tydlighet med väldefinierade processer som underlättar för personer att tillträda nya funktioner och är kopplat till ett transparent arbetssätt som möjliggör resurseffektiv uppföljning. Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 9(11) 55
Budget 2017-2019 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område Prognos Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Totalt K 617 042 623 454 646 391 671 786 I -160 167-134 161-135 769-138 502 N 456 875 489 293 510 622 533 284 Politisk K 1 175 1 064 1 081 1 101 verksamhet I 0 0 0 0 N 1 175 1 064 1 081 1 101 Förvaltnings- K 54 760 58 318 60 471 62 655 övergripande I -4 158-2 647-2 811-2 979 N 50 602 55 671 57 659 59 676 Individ- och K 151 398 141 632 143 641 149 071 familjeomsorg I -102 529-81 832-81 538-82 001 N 48 869 59 800 62 103 67 070 Äldreomsorg K 210 304 214 755 228 346 240 881 I -38 172-32 828-34 178-35 886 N 172 132 181 927 194 167 204 995 Funktionsnedsättning K 183 446 190 379 195 187 200 096 enligt LSS I -14 354-15 953-16 324-16 701 N 169 092 174 426 178 863 183 395 Funktionsnedsättning K 15 959 17 306 17 665 17 982 enligt SoL I -954-901 -918-935 N 15 005 16 405 16 747 17 047 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 10(11) 56
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2016 2017 2018 2019 projekt 2 816 - Alléns stödboende, lokal 0,2 3,0 3,0 0,0 6,2 7 000 - Årligt anslag 0,0 1,5 1,5 1,5 4,5 Totalt 0,2 4,5 4,5 1,5 10,7 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 11(11) 57
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämnden 2016-12-15 71 Verksamhetsplan 2017-2019 (FN 2016.051) Beslut Fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2017-2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2017-2019 efter att ordet "jämställdhet" lagds till i planen under nämndens mål under det kommungemensamma målet "Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar" samt att följande mening lagds till i beskrivningen: Genomföra en jämställdhetskartläggning av fördelning av tiderna på anläggningarna, driftskostnader av anläggningar, samt de kommunala bidrag som går till fritidsverksamhet med målet att få en bild av hur jämställd fördelning av de kommunala medlen kan uppnås. Anteckning Jerri Bergström (S) och Adam Westerberg (S) deltar inte i beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag till verksamhetsplan 2017-2019. Se bilagd motivering. Ärendebeskrivning En verksamhetsplan för åren 2017-2019 ska tas fram av alla nämnder. Planen ska innehålla fullmäktige- och nämndmål samt drift- och investeringsbudget för perioden. Yrkanden Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämndens beslutar att: Fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2017-2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar, med bifall från Roger Gadde (M), Tommy Schiött (M), Margareta Svanström (M), Måns Tånneryd (L) och Per Forssberg (KD) att fritidsnämndens beslutar: att fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2017-2019 efter att ordet "jämställdhet" lagds till i planen under nämndens mål under det kommungemensamma målet "Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar" samt att följande mening lagds till i beskrivningen: Genomföra en jämställdhetskartläggning av fördelning av tiderna på anläggningarna, driftskostnader av anläggningar, samt de kommunala bidrag som går till fritidsverksamhet med målet att få en bild av hur jämställd fördelning av de kommunala medlen kan uppnås. Beslutsgång Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 158
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämnden 2016-12-15 Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande mot Jerri Bergströms (S) avslagsyrkande och finner att fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lars Carlssons (C) yrkande. Beslutsunderlag 1. 72 Verksamhetsplan 2017-2019 2. Tjänsteskrivelse VP 2017-2019 fritidsnämnden 3. Verksamhetsplan 2017-2019 (Fritidsnamnden) 4. Yttrande, Verksamhetsplan 2017-2019, Socialdemokraterna Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Paragrafen är justerad Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 259
Verksamhetsplan 2017-2019 71 FN 2016.051 360
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2016-11-10 DNR FN 2016.051 HENRIK THURESON SID 1/1 TF FÖRVALTNINGSCHEF 08-587 852 71 HENRIK.THURESON@VALLENTUNA.SE BESLUTSINSTANS Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2017-2019 Förslag till beslut Fritidsnämnden godkänner verksamhetsplan 2017-2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen Ärendet i korthet En verksamhetsplan för åren 2017-2019 ska tas fram av alla nämnder. Planen ska innehålla fullmäktige- och nämndmål samt drift- och investeringsbudget för perioden. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse VP 2017-2019 fritidsnämnden Henrik Thureson tf Förvaltningschef Ska expedieras till Akten Kommunstyrelsen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ALLÉVÄGEN 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 561
2017 Fritidsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 62
Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5 Här växer människor och företag...5 Bästa kommunen att bo och leva i...5 Fler och växande Vallentunaföretag...7 Närmare till allt...7 God ekonomisk hushållning...8 Budget 2017-2019...10 Driftbudget...10 Investeringsbudget...10 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 2(12) 763
Vallentuna - här växer människor och företag Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2017-2019. Vision och styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 3(12) 864
Nämndens uppgift Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 4(12) 965
Kommunens strategiska inriktningar och mål Strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt håll-bara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Fritidsnämnden ska bidra till att Vallentuna ska vara en långsiktigt hållbar kommun. Beskrivning Förvaltningen arbetar för att integrera hållbarhet i verksamhetens alla processer och deltar aktivt i arbetet med kommunens ISO certifiering. Fritidsverksamheterna stöttar på olika sätt en långsiktig hållbar kommun i aktiviteter och program samt utbildning och informationsspridning för kommuninvånare och besökare. Vid genomförande av underhåll på fritidsnämndens ägda anläggningar och vid inköp av maskiner och fordon ska hänsyn tas till effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Fritidsnämnden ska ha en nära dialog med det ideella föreningslivet gällande inriktning i miljöarbetet. Fritidsnämnden ska utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, integration och delaktighet för kommunens invånare, föreningar och besökare. Beskrivning Nämnden ska baserat på kunskap från enkäter och undersökningar vidareutveckla främjande och förebyggande arbete för en meningsfull och aktiv fritid för alla kommunens invånare. I det arbetet är tillgänglighet, delaktighet och integration centralt. En handlingsplan för tillgänglighet utarbetas under 2017 för fysiskt miljö, information och verksamhet. Genomföra en jämställdhetskartläggning av fördelningen av tiderna på anläggningarna, driftkostnader av anläggningarna, samt de kommunala bidrag som går till fritidsverksamhet med målet att få en bild av hur jämställd fördelningen av de kommunala medlen kan uppnås. Servicegrad, bemötande, värdegrundsfrågor och tillgänglighet på telefon, för besökare och på webben utvecklas och förtydligas. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 5(12) 10 66
Strategiska inriktningar: Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Fritidsnämnden sätter Vallentuna på kartan med en stark fritidsprofil och med marknadsföring av ett brett fritidsutbud. Beskrivning Fritidsnämndens verksamheter, föreningar, företag och enskilda skapar tillsammans ett rikt fritidsutbud. Vallentuna har unika förutsättningar för en attraktiv och aktivt fritid för alla innevånare och besökare. Aktiviteter, mötesplatser och utbud ska vara lättillgängliga och finnas nära i alla kommunens lokalsamhällen. Möjligheter och utbud ska marknadsföras via webb och nya kanaler/produkter utvecklas. Fritidsnämnden bidrar till folkhälsa, integration, rekreationsmöjligheter och värnar spontana idrottsaktiviteter. Utifrån verksamheternas uppdragsbeskrivningar utvecklas plattformen för det fritidspolitiska programmet, med servicenivåer, definierade målgrupper, normer och riktlinjer för nämndens verksamheter och stödformer. Fritidsnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling genom täta dialoger med föreningar och innevånare. Beskrivning Dialog med enskilda, föreningslivet och olika organisationer ligger till grund för fortsatt utveckling av fritidsutbudet i hela kommunen. Fritidsnämnden har skapat former för nära dialog med föreningar genom t ex föreningsträffar och återkommande dialogmöten. Denna utveckling ska fortsätta för att satsningar på anläggningar och verksamheter ska ske i nära samarbete. Stöd till föreningar ska utvecklas parallellt med att möjligheter till aktiviteter breddas för alla kommunens invånare och besökare. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 6(12) 11 67
Strategiska inriktningar: Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor, föreningar och företag i gemenskap ska kunna växa ännu mer. Beskrivning I det förebyggande och främjande ungdomsarbetet är det centralt att utveckla samverkan inom kommunen och med polis och brandförsvar kring trygghet och säkerhetsfrågor. Fritidsnämnden satsar på att förbättra och öka möjligheterna till delaktighet bland kommunens vuxna t ex genom nattvandringar. Ett bra integrationsarbete genom olika satsningar och aktiviteter är prioriterat. Genom att skapa goda förutsättningar för Vallentunaborna att vara aktiva i föreningar och genom att nämndens verksamheter vidareutvecklar stöd och service, blir Vallentuna en attraktiv kommun att bo och leva i. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 7(12) 12 68
Strategiska inriktningar: Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Fritidsnämnden bidrar till att Vallentuna är en attraktiv kommun för alla. Beskrivning Fritidsnämnden ska tillsammans med berörda nämnder aktivt delta i strategisk samhällsplanering för att säkerställa goda förutsättningar på lång sikt för föreningar och en meningsfull fritid. Fritidsnämnden bidrar till kommunens målsättning om bästa skolkommun med en idrottssatsning i samarbete med skolan. Vallentuna har goda förutsättningar att bli en kommun med ungdomsfokus där vi utvecklar aktiviteter och verksamheter tillsammans med ungdomar. Fritidsnämnden stöttar föreningars möjligheter att rekrytera och vidareutvecklar attraktiva fritidsaktiviteter för barn och unga efter skoltid och på skollov. Nämnden fortsätter utveckla meningsfulla sommarjobb för ungdomar. Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar byggs och vidareutvecklas för att skapa förutsättningar för en attraktiv och meningsfull fritid. Beskrivning Vissa av Vallentuna kommuns idrottsanläggningar är delvis gamla och slitna. Renovering och underhåll krävs för att lyfta anläggningarna till den nivå som krävs för att säkerställa många års framtida nyttjande. Området på Vallentuna IP är i behov av utveckling och underhåll. Etablering av utegym kommer att fortsätta för att skapa förutsättningar för spontan motion. Kvarnbadet har ett unikt läge och är en viktig plats för kommunens invånare och besökare. Kvarnbadet ska utvecklas för att förbättra tillgänglighet och fortsätta vara en attraktiv plats för aktiv fritid. Skatehallen på NOVA har behov av renovering och underhåll. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 8(12) 13 69
Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. God framförhållning i planprocesser och effektivt utnyttjande av anläggningar och lokaler. Beskrivning Nämnden ska mäta och analysera nyttjandegrad av anläggningar, bokningsgrader och föreningsaktivitet för att utveckla förutsättningar för ökad aktivitet och effektivare användning av våra lokaler. Samarbeten ska ske på regional, delregional och lokal nivå med kommunens förvaltningar, föreningslivet och övriga intressenter - för samnyttjande och breddat utbud och differentiering. Översyn av avtal ska fortsätta. Fritidsnämnden ska vara aktiva i lokalresursplaneringen och framtida utvecklingsarbete samt i nybyggnationer och hallar. Fritidsnämnden ökar samverkan med skolan och andra förvaltningar rörande fritidsverksamhetsfrågor. Fritidsnämnden utvecklar arbetet med kunskapsdelning för att höja kvaliteten, effektivitet och kommunikation. Beskrivning Genom att utveckla metoder för att dela kunskaper och lära av varandra på i kommunen och regionalt höjer vi kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna. Verksamheterna skapar tillfällen att mötas för att dela kunskaper, utvecklas och uppnå gemensamma mål. Kompetensutveckling sker i kollegialt lärande. Fritidsnämndens verksamheter bidrar till att kunskaper om kommunens fritidsverksamheter, anläggningar och mötesplatser delas internt till nyckelfunktioner i kommunen. Fritidsnämnden i samverkan med föreningar bidrar till kommunens målsättning om bästa skolkommun genom att bidra med kompetens och skapa förutsättningar för kompetensutveckling inom idrott-, fritids- och ungdomsfrågor. Fritidsnämnden utvecklar föreningssamarbetet och föreningsstödet för utbildning till föreningar. Fritidsnämnden ska satsa på trygg och säker arbetsmiljö samt kompetensutveckling av medarbetare. Beskrivning Fritidsnämndens medarbetare har individuella utvecklingsplaner som planeras och följs upp i dialog med närmsta chef i medarbetarsamtal. Kompetensutvecklingen planeras utifrån verksamhetens mål och individens behov för att utveckla utbud och kvalitet i verksamheterna för Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 9(12) 14 70
invånare och besökare. Arbetsmiljön för fritidsnämndens medarbetare planeras och följs upp systematiskt. Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 10(12) 15 71
Budget 2017-2019 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område Prognos Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Totalt K 54 595 57 382 I -4 986-4 986 N 49 609 52 396 54 427 55 503 Politisk verksamhet K 400 400 I 0 0 N 400 400 Administration K 3 255 1 893 I 0 0 N 3 255 1 893 Idrotts- och friluftsenheten K 37 102 40 964 I -4 500-4 500 N 32 602 36 464 Ungdomsenheten K 10 633 10 920 I -486-486 N 10 147 10 434 Föreningsbidrag K 3 205 3 205 I 0 0 N 3 205 3 205 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 11(12) 16 72
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2016 2017 2018 2019 projekt Eljusspår Kristineberg förstudie 0 0,5 0 0,5 Ishallar byggnadsrenovering 4,2 1,0 0,4 5,6 Ishallar installationer 10,8 2,4 0,9 14,1 Utveckling/ Nya projekt 1,2 3,9 0,4 5,5 Vallentuna IP 1,2 0 0,2 1,4 Vallentuna IP omklädningspaviljong 5,0 0 0 5,0 Vallentuna IP västra konstgräs 0 3,0 0 3,0 Vallentuna IP östra konstgräs 3,0 0 0 3,0 Össeby IP 0,2 0 0,2 0,4 Övriga anläggningar 0,4 1,5 0,1 2,0 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 3,0 Totalt 27,0 13,3 3,2 43,5 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 12(12) 17 73
% ry r; ø m% *u ry ry* ryfu" r" æ%.æ r ffi ffi Tl.ft" lz T:& 3;,,),:i t, lz *V:.T Z f: Z Fritidsnämnden 201 6-12-15 Arende 3. Verksamhetsplan 2017-2019 (FN 2016.051) Yttrande Socialdemokraterna hade ett eget fôrslag till budget. Vårt forslag hade foljande inriktning:. ansvar för att hallar och anläggningar håller hög standard. hojt föreningsstöd och nolltaxa i kommunens lokaler för föreningar. avgiftsfri simskola för alla barn. o utbyggnad och utveckling av fritidsgårdarnas utökad fältassistentverksamhet. konstfrusen isbana i Kårsta o konstsnöspår for skidåkning i Karby. hall för friidrott och fotboll verksamhet Den i fullmäktige av Alliansen antagna Kommunplanen för 2017-2019 innehåller inget av ovanstående. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån for sitt eget förslag. Vi väljer därför att inte delta i beslutet om "Verksamhetsplan för fritidsnämnden 20 1 7-201 9". För den ocialdemokratiska gruppen Jerri rgström Adam Westerberg 18 74
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2016-10-25 54 Verksamhetsplan 2017-2019 (KN 2016.036) Beslut Kulturnämnden antar verksamhetsplan 2017-2019 efter att ha tagit i beaktning den ändring som förvaltningen gjort gällande kulturbidrag och överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen. Reservationer Jennie Bergenholtz (MP) reserverar sig mot beslutet Upplysning Catharina Hedrenius (S) och Magnus Palmgren (S) deltar inte i beslutet med bilagd motivering. Anteckning Lars Vargö (M) föreslår att till framtida verksamhetsplaner vara mer konkreta i målformuleringarna. Ärendebeskrivning En verksamhetsplan för åren 2017-2019 ska tas fram av alla nämnder. Planen ska innehålla fullmäktige- och nämndmål samt drift- och investeringsbudget för perioden. Yrkanden Ordförande Lars Vargö (M) yrkar att kulturnämnden beslutar att: Kulturnämnden antar verksamhetsplan 2017-2019 efter att ha tagit i beaktning den ändring som förvaltningen gjort gällande kulturbidrag och överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordförande Lars Vargö (M) ställer proposition på sitt yrkande och finner att kulturnämnden beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. 49 Verksamhetsplan 2017-2019 2. Tjänsteskrivelse, 2016-10-04 VP 2017-2019 Kulturnämnden 3. Verksamhetsplan 2017-2019 (Kulturnamnden) 4. Motivering (S) Verksamhetsplan Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 175
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2016-10-25 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 276
2017 Kulturnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 77
Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5 Här växer människor och företag...5 Bästa kommunen att bo och leva i...6 Fler och växande Vallentunaföretag...7 Närmare till allt...8 God ekonomisk hushållning...9 Budget 2017-2019...10 Driftbudget...10 Investeringsbudget...11 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 2(11) 78
Vallentuna - här växer människor och företag Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2017-2019. Vision och styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 3(11) 79
Nämndens uppgift Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskolan, leda biblioteksverksamheten och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 4(11) 80
Kommunens strategiska inriktningar och mål Strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt håll-bara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Kulturnämnden ska bidra till att Vallentuna kommun blir en långsiktigt hållbar kommun. Beskrivning Förvaltningen arbetar för att integrera hållbarhet i verksamhetens alla processer och deltar aktivt i arbetet med kommunens ISO certifiering. Återbruk är en grundförutsättning i bibliotekens verksamhet. Kulturverksamheterna stöttar på en mängd olika sätt en långsiktig hållbar kommun i aktiviteter och program samt utbildning och informationsspridning för kommuninvånare och besökare. Förvaltningen verkar för att värna, vårda och visa Vallentuna kommuns unika kulturmiljö. Kulturnämnden ska vidareutveckla arbetet med integration, trygghet, tillgänglighet och delaktighet. Beskrivning Nämndens tillgänglighets- och delaktighetsarbete ska utvecklas. Servicegrad och bemötande har fortsatt fokus och mäts årligen och redovisas i styrkortet. Kulturverksamheterna deltar aktivt i arbetet för bästa skolkommun. Alla barn och ungdomar i Vallentuna kommun ska årligen erbjudas en kulturupplevelse, ett biblioteksbesök och ett möte med kulturskolan. Digitaliseringen skapar nya möjligheter till ökad tillgänglighet och delaktighet, nämndens verksamheter är aktiva i utvecklingen. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 5(11) 81
Strategiska inriktningar: Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Kulturnämnden ska arbeta med verksamhetsutveckling genom dialog med intressenter. Beskrivning Dialog med enskilda, föreningslivet och olika organisationer ligger till grund för fortsatt utveckling av kulturlivet i hela kommunen. Verksamheterna genomför enkäter, undersökningar och dialogmöten. Omvärldsanalyser genomförs för att utbudet ska vara aktuellt och relevant. I samverkan med föreningslivet ser kulturnämnden över möjligheterna att utöka stödet till föreningar. Kulturnämnden sätter Vallentuna kommun på kartan med en stark kulturprofil genom ett aktuellt och relevant kulturutbud med höga kulturmiljövärden. Beskrivning Vallentuna kommun har unika förutsättningar för ett attraktivt och levande kulturliv för alla innevånare i kommunen, där höga kulturmiljövärden är en central del. Kulturnämndens verksamheter, föreningar, organisationer och enskilda skapar tillsammans ett rikt kulturliv. För att sätta kulturkommunen Vallentuna på kartan strävar nämnden efter att bidra till att förtydliga en identitet och profil för kulturlivet. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 6(11) 82
Strategiska inriktningar: Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Kulturnämnden ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Beskrivning Genom att skapa goda förutsättningar för Vallentunaborna att vara aktiva kulturskapare och genom att nämndens verksamheter erbjuder ett spännande och varierat utbud av kulturaktiviteter, blir Vallentuna en attraktiv kommun att bo och leva i. Kulturhuset utvecklas som en inspirerande mötesplats för näringslivet. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 7(11) 83
Strategiska inriktningar: Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Kulturnämnden bidrar till att Vallentuna är en attraktiv kommun för barn och unga. Beskrivning Kulturnämnden bidrar till att Vallentuna kommun blir en attraktiv kommun för ungdomar genom att aktiviteter och verksamheter utvecklas tillsammans med ungdomar. Vi ska under 2017 ha fortsatt fokus på barns och ungas delaktighet i kulturaktiviteter. Aktiviteter på fritidstid och på skollov utvecklas. Möjligheter till sommarjobb för ungdomar fortsätter. Vi skapar möjligheter för ungdomars kreativitet och förutsättningar att skapa aktiviteter. Kommunens kulturverksamheter och mötesplatser utvecklas till allt mer intressanta och inspirerande platser. Beskrivning Vallentunas kulturmiljöer är unika resurser som ska beaktas i fysisk planering. Vi utvecklar och levandegör mötesplatser och kulturmiljöer och deltar i planeringen av nya bostadsområden för att skapa kulturellt attraktiva områden. Kulturnämnden vidareutvecklar återkommande profilarrangemang både gällande innehållet och marknadsföring i regionen. Våra besökare och kunder är medskapare i kommunens kulturliv. Vi omvärldsorienterar och trendspanar för att snabbfotat kunna följa dagsaktuella frågor och parallellt arbetar vi med långsiktiga strategier för rikt kulturliv och delaktighet. Satsningar genomförs på marknadsföring av verksamheter och utbud. Nämndens verksamheter bidrar aktivt till en växande storstadsregion med samverkan i Nordost, regionen och riket. Vi välkomnar studiebesök och seminarier i våra verksamheter och lokaler, både för att det bidrar vår egen utveckling och för att sätta kulturkommunen Vallentuna på kartan. Fortsatt utveckling av lokaler och skyltning genomförs under 2017 för att verksamheterna ska vara attraktiva, inspirerande och tillgängliga. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 8(11) 84
Strategiska inriktningar: God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Lokaler ska användas effektivt och i samverkan med andra verksamheter för synergieffekter mellan verksamheter. Beskrivning Utvecklingen av program och aktiviteter i Traversen fortsätter med fokus på ökat nyttjande och att tillvarata platsens unika karaktär. En revidering av biblioteksplanen kommer genomföras under 2017. Genom samarbete med skolan kan folkbibliotek och skolbibliotek tillsammans bidra till kommunens målsättning om bästa skolkommun. Nyttjandet av bibliotek med filialer kan effektiviseras och ske i samarbete med fler aktörer. Alternativ till nya lokaler för kulturskolan utreds under året. Centralt i utredningsarbetet är vad en modern kulturskolas specifika förutsättningar och lokalbehov är, samt vilka möjligheter till samnyttjande med andra verksamheter som finns i kommunen. I lokalresursplaneringen deltar nämnden tidigt i processer och strävar efter att samverka med skolan om lokaler för estetiska ämnen. Kulturnämnden utvecklar arbetet med kunskapsdelning för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Beskrivning Genom att utveckla metoder för att dela kunskaper och lära av varandra på enheterna, förvaltningen och i kommunen höjer vi kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Vi skapar tillfällen att mötas för att dela kunskaper, utvecklas och uppnå gemensamma mål. Kompetensutveckling sker i kollegialt lärande. Kulturnämnden bidrar till att kunskaper om kommunens kulturmiljöer delas internt till nyckelfunktioner i kommunen. Kulturenheterna bidrar till kommunens målsättning om bästa skolkommun genom att bidra med kompetens och skapa förutsättningar för kompetensutveckling inom estetiska ämnen, läsning, konst- och kulturfrågor. Kulturnämnden ska satsa på kompetensutveckling av medarbetare. Beskrivning Kulturnämndens medarbetare har individuella utvecklingsplaner som planeras och följs upp i dialog med närmsta chef i medarbetarsamtal. Kompetensutvecklingen planeras utifrån verksamhetens mål och individens behov. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 9(11) 85
Budget 2017-2019 Driftbudget Driftbudget per område, mnkr Område Prognos Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Total K 46 917 47 571 I -4 898-3 680 N 42 007 43 891 44 941 46 079 Kulturnämnd K 350 350 I 0 0 N 350 350 Administration K 1 777 2 623 I -168-150 N 1 609 2 473 Bibliotek K 16 027 16 120 I -356-356 N 15 671 15 764 Kulturskola K 14 057 14 175 I -2 600-2 600 N 11 457 11 575 Allmän kulturverksamhet K 14 906 14 303 I -1 974-574 N 12 932 13 729 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 10(11) 86
Investeringsbudget Investeringsbudget per projekt, mnkr Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt 2016 2017 2018 2019 projekt Årligt löpande anslag 0,2 0,5 0,5 0,5 RFID 0,3 0,1 0 0 0,4 Totalt Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 11(11) 87
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-15 141 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2017-2019 (MSN 2016.014) Beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för 2017-2019. Ärendebeskrivning Miljö-, bygglov-, och kart- och mätavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2017-2019 upprättat ett förslag till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2017-2019. Yrkanden Ylva Mozis (L), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplanen för 2017-2019 med tilläg att.. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkande från Ylva Mozis och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2017-2019 Expedieras till Samhällsbyggnadschef Bygglovchef Miljöchef Kart- och mätchef Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 188
2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 89
Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5 Här växer människor och företag...5 Bästa kommunen att bo och leva i...5 Fler och växande Vallentunaföretag...6 Närmare till allt...6 God ekonomisk hushållning...7 Budget 2017-2019...8 Driftbudget...8 Investeringsbudget...9 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 2(9) 90
Vallentuna - här växer människor och företag Nämndens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2017-2019. Vision och styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen: "Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion." All verksamhet vilar på kommunens värdegrund: I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar: Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan 2017-2019 3(9) 91