Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 xxxxx Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

Relevanta dokument
1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K , 0201-K , 0201-K ) (båda)

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box KARLSHAMN. TR mål: B

Handling Ärende AM Kammaråklagare Hans Ihrman

Målsägande Målsägande NN1, företräds av målsägandebiträde: Emily Töyrä, c/o Norrlandsadvokaterna AB, Nygatan 21, UMEÅ

1. EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE (K )

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN (HÖ) MEDHJÄLP TILL BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN (JO) (0201-K )

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

DOM meddelad i Umeå

meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1123 Björnkullavägen HUDDINGE Telefax

meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

meddelad i VÄXJÖ

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

meddelad i Stockholm

meddelad i Alingsås

meddelad i Uppsala

1. GROV STÖLD och GROVT BEDRÄGERI (1400-K )

meddelad i Varberg

DOM meddelad i Gävle

meddelad i Uppsala

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning B Stockholm

Begångna brott Dataintrång

meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, Ormvråksvägen 25 C Falkenberg Medborgare i Iran

meddelad i Gävle

Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt F n Anstalten Mariefred, Box 104, MARIEFRED

1. GROVT BARNPORNOGRAFIBROTT (Björn Sandberg) (5000- K )

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 398 Ärende AM Kammaråklagare Mårten Alvinsson Handläggare

1(12) 213 Andra ekobrottskammaren i Stockholm Ärende EB Kammaråklagare John Keränen Handläggare 912-7

meddelad i Nyköping

1(12) 1958 Första ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB Kammaråklagare Björn Rosenlöf Handläggare 944-4

DOM meddelad i Kristianstad

Samtliga sexuella handlingar har konkretiserats i bilaga 1(sekretess) 1 7. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (0201-K )

1 LULEÅ TINGSRÄTT Luleå tingsrätt Handl 6. DOM meddelad i Luleå

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 ALB Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Huddinge

Begångna brott Grov stöld

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 476 Ärende AM Kammaråklagare Lotten Paulsson Handläggare

meddelad i Sollentuna

Begångna brott Skadegörelse

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

meddelad i Linköping

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

Begångna brott 1. Olaga hot

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

meddelad i Halmstad

DOM meddelad i Sollentuna

Postadress Gatuadress Telefon E-post Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan registrator.ak-malmo@aklagare.se MALMÖ Telefax

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 106 B. DOM (DELDOM) meddelad i Malmö

meddelad i Härnösand

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Sundsvall

meddelad i Göteborg

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

meddelad i Sollentuna

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B , se bilaga A

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM meddelad i Malmö

Skattebrottslag (1971:69)

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM B DEL I

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

Begångna brott 1. Grov stöld

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

Hur sköter polisen sina utredningar? Förundersökning Styrs av i huvudsak RB 23:e kap och Fuk

Begångna brott Grov förskingring

meddelad i Göteborg

meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

meddelad i Hudiksvall

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B JS 05. Ert datum

meddelad i Södertälje

DOM meddelad i Karlstad

meddelad i Malmö

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM meddelad i Stockholm Mål nr: B

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Skaraborgs tingsrätt. Box SKÖVDE. TR mål: B Handl.: VÅLD. Ansvarsyrkanden m.m. MORD (5000-K )

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

Transkript:

Ansökan om stämning Sida 1 (17) Åklagarkammaren i Uddevalla Vice chefsåklagare Sune Johansson 2013-02-27 Handläggare 407A-2 Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 VÄNERSBORG TR mål: B 1725-12 Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 xxxxx Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Adress Offentlig försvarare/ombud Mattsson, Sverker, Box 325, 461 27 TROLLHÄTTAN Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt 2012-05-08 kl. 07.40, Häktad 2012-05-10, Häktningsbeslutet hävt 2012-10-10 Delgivningsuppgifter BAKGRUND Åtalet avser mycket omfattande hantering av datauppgifter via elektronisk kommunikation i avsikt att vilseleda enskilda personer och företag över stora delar av världen. Vilseledandena har som genomgående syfte haft att förmå de vilseledda att föra över pengar till xxxxx eller någon annan i hans ställe. Förutsättningarna för den brottsliga hanteringen har varit en mycket stor datakunskap som möjliggjort brottslig verksamhet i många avancerade former enligt följande. Omfattande hantering av olovligen åtkomna kontokortsuppgifter och inköp av varor och tjänster med hjälp av dessa uppgifter (åtalspunkt 1-3). Omfattande företagsbedrägerier, även ett försök till sådant brott där företag förmåtts och försökt förmås att felaktigt betala fakturor till konto som disponerats av xxxxx eller konto som han haft tillgång till (åtalspunkt 4-5). Omfattande hantering av s.k. nigeriabrev. Med nigeriabrev avses att med hjälp av massutskick av försändelser förmå personer att anta erbjudanden i olika former och därefter betala för obefintliga varor, Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 674 451 24 UDDEVALLA Kungsgatan 10 010-562 71 50 Telefax 010-562 71 51 registrator.ak-uddevalla@aklagare.se Webbadress www.aklagare.se

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 2 (17) tjänster eller andra erbjudanden. Massutskicken förutsätter tillgång till stora mängder kontaktuppgifter som exempelvis e-postadresser och mobiltelefonnummer för elektronisk överföring (åtalspunkt 6). Omfattande brukande av falska passhandlingar (brukande av falsk urkund) i syfte att vilseleda om sin rätta identitet bland annat i samband med penningtransaktioner av stora summor (åtalspunkt 7). Bevisning (avser samtliga åtalspunkter) Muntlig bevisning Vittnesförhör med tidigare skattebrottsutredare xxxxx xxxx, Länskriminalpolisen, Box 429, 401 26 Göteborg, angående hennes iakttagelser i samband med granskning av företaget Complink Technologies, till styrkande av att företaget inte bedrivit verksamhet som överensstämmer med insättningar på konto och att transaktioner på kontona inte överensstämmer med bokföringen. Vittnesförhör med it-forensiker Patrik Ljungström, Länskriminalpolisen, it-forensikersektionen, Box 208, 462 23 Vänersborg angående iakttagelser i samband med datamedieundersökningen bland annat till styrkande av - åtalspunkten 1, anträffande av olovligen åtkomna kreditkortsuppgifter och användande av e-postadresser, - åtalspunkten 2:1 och 2:2, anträffande av e-postadresser i xxxxxs dator som överensstämmer med angivna e-postadresser i varubeställning och om anträffad beställning i xxxxxs dator. - åtalspunkten 5:9, anträffande av påträffande fakturor i xxxxxs dator och brev som inlämnats till Swedbank. - åtalspunkten 6, anträffande av dokument i datorn avseende framställda nigeriabrev, dokument med e-postadresser, telefonnummer och adresser. - åtalspunkten 7, anträffande i xxxxxs dator av beställningar av varor gjorda med falska identiteter. Skriftlig bevisning (särskilt uppsatta protokoll, datamedieundersökning) Fotobilaga (fu del 5, separat bilaga) Kopior på falska pass (s 733, 740 och 748) Beslagsprotokoll (s 813-838). Ritning över fastighet i Nigeria (s 1 677-1 687) PM angående alternativ gärningsman (s 886) U001 Protokoll husrannsakan (s 1-81) U033 Protokoll Quickbooks (s 1-10) U037 Protokoll dator Sony Vaio (s 1-177) U038 Protokoll e-postadresser (s 1-567)

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 3 (17) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) Bilaga it-forensisk undersökning kreditkortsnummer (s 1-353) Bilaga it-forensisk undersökning e-postadresser (s 1-25 374) Bilaga it-forensisk undersökning telefonnummer (s 1-43) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx haft förutsättning och förmåga att utföra angiven brottslighet och att xxxxx saknat legala inkomster som motsvarar omsatta medel. 1 FÖRBEREDELSE TILL GROVT BEDRÄGERI K161553-12 Gärning xxxxx har under tiden augusti 2010-8 maj 2012 i Trollhättan i avsikt att vilseleda personer över stora delar av världen förvärvat och innehaft ca 15 000 olovligen åtkomna kontokortsuppgifter. Brottet är grovt då det satts i system och avsett att drabba ett mycket stort antal personer eller företag och då fullbordade brott skulle medfört vinning för xxxxx och motsvarande skada för annan till ett sammantaget mycket stort belopp. 9 kap 3 och 11 1 st samt 23 kap 2 1 st 2 p brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Skriftlig bevisning Anmälan (s 10-12) U033 s 1-10 Protokoll Quickbooks (s 1-10) U037 Protokoll dator Sony Vaio (s 1-177) U038 Protokoll e-postadresser (s 1-567) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) Bilaga it-forensisk undersökning kreditkortsnummer (s 1-353) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx innehaft mer än 15 000 olovligen åtkomna kontokortsuppgifter.

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 4 (17) 2 GROVT BEDRÄGERI K2970-11, K71184-11, K32944-12, K33024-12, K33034-12 och K169359-11 Målsäganden Gärning 1. Peterchristian Co, för inte talan 2. Mizrahi, Salomon, åklagaren för talan 3. EuroToys A/S, för inte talan 4. EuroToys A/S, för inte talan 5. EuroToys A/S, för inte talan 6. Tiffany Rose Ltd, för inte talan xxxxx har under tiden 2 augusti 2010-7 september 2011 förmått företrädare för målsägandena att till sig i Trollhättan genom vilseledande sälja varor till ett sammanlagt värde av ca 19 000 kr. Vilseledandena har bestått i att xxxxx betalat med oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter och därigenom förtigit att han inte haft för avsikt att betala för varorna med vinning för xxxxx och motsvarande skada för målsägandena, kontokortsinnehavarna eller annan. Brotten är grova då förfarandena ingått som en del av en omfattande brottslig verksamhet bestående av att genom oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag. 9 kap 3 brottsbalken Enskilda anspråk 1. Peterchristian Co, för inte talan 2. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Salomon Mizrahi med 2 156 kr avseende ersättning för levererad vara och för fraktkostnad jämte ränta från den 28 april 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 3. EuroToys A/S, för inte talan 4. EuroToys A/S, för inte talan 5. EuroToys A/S, för inte talan 6. Tiffany Rose Ltd, för inte talan

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 5 (17) Bevisning Muntlig bevisning 1-6 Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Skriftlig bevisning 1-6 Sammanställning över belopp (s 4) 1 Anmälan med tillägg och bilaga till anmälan (s 13-17) Bilaga, skrivelse från målsägande (s 18-38) PM översättning (s 39-40) Protokoll datamedieundersökning (U030 s 1) 2 3 4 5 6 Anmälan och bilagor inklusive skrivelse från målsägande, sammanfattning och översättning (s 41-58 och 67-68) Ersättningsanspråk från Mizrahi, Salomon (s 59) PM angående bredbandsavtal hos Comhem (s 60) Spårning av IP-nummer (s 61-62) Protokoll datamedieundersökning (U028 s 1-6) Anmälan (s 69-73) Minnesanteckning angående ip-nummer (s 74) Handling angående köp med falsk kortidentitet (s 79-86) Anmälan (s 88-92) Minnesanteckning angående ip-nummer (s 74) Handling angående köp med falsk kortidentitet (s 93-99) Anmälan (s 101-105) Minnesanteckning angående ip-nummer (s 74) Handling angående köp med falsk kortidentitet (s 106-112) Uppgift angående IP-nummer (s 115) Anmälan (s 116-118) Skrivelse från målsäganden (s 119-135) PM, översättning (s 136-137)

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 6 (17) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx utfört omfattande bedrägerier gentemot målsägandena genom att han genomfört köp av varor med olovligen åtkomna kontokortsidentiteter och själv saknat all vilja att med egna medel betala för beställda varor. 3 GROVT BEDRÄGERI K51497-12, K51667-12, K51993-12, K52005-12, K52055-12, K52041-12, K51718-12, K51728-12, K51736-12, K51744-12 och K88175-12 Målsägande Gärning 1-11 United Parcel Service AB (UPS), underrättat om åtalet xxxxx har under tiden 30 oktober 2010-13 maj 2011 förmått företrädare för UPS att till sig i Trollhättan genom vilseledande utföra levereras av varor till ett sammanlagt värde av ca 9 000 kronor. Vilseledandena har bestått i att xxxxx betalat för leveranstjänster med oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter och därigenom förtigit att han inte haft för avsikt att betala för tjänsterna med vinning för xxxxx och motsvarande skada för målsäganden, kontokortsinnehavarna eller annan som betalat för leveranserna. Brotten är grova då förfarandena ingått som en del av en omfattande brottslig verksamhet bestående av att genom oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag. 9 kap 3 brottsbalken Bevisning Muntlig 1-11 Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Vittnesförhör med xxxxxx xxxxxxxxx, chaufför på UPS, angående utpekande av xxxxx som mottagare av befordrat gods, till styrkande av att xxxxx tagit emot gods som betalats med oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter.

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 7 (17) Skriftlig 1-11 Sammanställning över belopp (s 5) Anmälningar och uppgifter från UPS (s 141-143 och 155-215) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx utfört omfattande bedrägerier gentemot UPS genom att han genomfört köp av tjänster med olovligen åtkomna kontokortsidentiteter och själv saknat all vilja att med egna medel betala för beställda tjänster. 4 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI ALTERNATIVT FÖRSÖK TILL HÄLERI GROVT BROTT ALTERNATIVT PENNINGHÄLERI GROVT BROTT K117456-12 Målsägande Gärning El-Safa Company, för inte talan xxxxx har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan den 28 februari 2012 i Trollhättan eller på annan plats genom vilseledande på okänt sätt via elektronisk kommunikation försökt förmå företrädare för målsägandebolaget i Egypten att till sig i Trollhättan utbetala felaktigt belopp om 1 010 650 kr. Betalningen har ursprungligen avsett vederlag för köpta varor. På okänt sätt har företaget genom vilseledandet försökts förmå att betala till konto som disponerats av xxxxx eller konto som han haft tillgång till. Fullbordat brott skulle ha medfört vinning för xxxxx och/eller annan och skada för målsägandebolaget med angivet belopp. Brottet är grovt då förfarandet ingått som en del av en omfattande brottslig verksamhet att via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag att betala ett sammantaget mycket högt belopp. Alternativt påstås att xxxxx under samma tid och plats försökt bereda sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv genom att ha upplåtit konton som han disponerat för insättning av pengarna i avsikt att därefter tillägna sig eller annan pengarna. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Alternativt påstås att xxxxx otillbörligen under samma tid och plats har försökt främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengar som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom genom att ha upplåtit konton

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 8 (17) som han disponerat för insättning av pengarna. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Brottet är grovt då förfarandet har satts i system och då det har avsett ett sammantaget mycket högt belopp. 9 kap 3 brottsbalken alternativt 9 kap 6 1 st 2 p och 3 st brottsbalken alternativt 9 kap 6 a 1 st 1 p och 3 st och 11 1 st brottsbalken samt 23 kap 1 brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Skriftlig bevisning Sammanställning över belopp (s 6) Anmälan (s 216-218) PM (s 219) Handlingar från målsäganden, bland annat faktura (s 220-254) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx försökt utföra ett bedrägeri gentemot El-Safa Company och försökt otillbörligen tillgodogöra sig eller annan pengar från brottslig verksamhet eller från brottsligt förvärv. 5 GROVT BEDRÄGERI ALTERNATIVT GROVT PENNINGHÄLERI K10656-12, K10687-12, K10869-12, K10718-12, K145894-11, K10543-12, K42417-12, K49282-12, K19163-12, K60895-12, K44657-12 och K51411-12 Målsäganden 1. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, företrädd av åklagaren 2. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, företrädd av åklagaren 3. Kijin System, företrädd av åklagaren 4. Hermann Hetzer, för inte talan 5. Ansmann AG, företrädd av åklagaren 6. Till Rydyger, företrädd av åklagaren 7. Entra Matic, företrädd av åklagaren 8. Global Kabushi, företrädd av åklagaren

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 9 (17) 9. Mabrouk Al-Darat, företrädd av åklagaren 10. Brilum Spolka Akcynj, företrädd av åklagaren 11. Qwaider o Co, företrädd av åklagaren 12. Jabiru Agribusiness, företrädd av åklagaren Gärning xxxxx har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan under 2011 och 2012 i Trollhättan genom vilseledande på okänt sätt via elektronisk kommunikation förmått företrädare för bolag i Turkiet, Korea, Tyskland, Kanada, Japan, Förenade Arabemiraten, Polen, Palestina och Australien att till sig i Trollhättan utbetala felaktiga belopp. Betalningarna har ursprungligen avsett vederlag för köpta varor. På okänt sätt har företagen genom vilseledande förmåtts att betala till konto som disponerats av xxxxx eller konto som han haft tillgång till. Förfarandet har medfört skada för målsägandebolagen och motsvarande vinning för xxxxx. Brotten är grova då förfarandena har ingått som en del av en omfattande brottslig verksamhet att via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag att betala ett sammantaget mycket högt belopp enligt följande. 1. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, Turkiet, den 9 juni 2011, 24 746 kr 2. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, Turkiet, den 17 juni 2011, 12 684 kr 3. Kijin System Inc, Korea, den 6 juli 2011, 11 429 kr 4. Hermann Hetzer, Tyskland, den 11 juli 2011, 15 612 kr 5. Ansmann AG, Tyskland, den 12-25 augusti 2011, 535 785 kr (162 245 kr, 106 517 kr och 267 023 kr) 6. Remsdale Till Rydyger, Tyskland, den 19 augusti-12 oktober 2011, 43 226 kr (23 388 kr, 14 161 kr, 2 547 kr, 3 130 kr) 7. Entra Matic, Kanada, den 11 november 2011, 8 583 kr 8. Global Kabushi, Japan, den 21 december 2011, 8 511 kr 9. Mabrouk Al-Darat, Förenade Arabemiraten, den 30 december 2011, 500 622 kr 10. Brilum Spolka Akcynj, Polen, den 27 februari 2012, 10 750 kr 11. Qwaider o Co, Palestina, den 27 februari 2012, 162 390 kr 12. Jabiru Agribusiness, Australien, den 22 mars 2012, 100 518 kr Sammanlagt 1 434 856 kr

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 10 (17) Alternativt påstås att xxxxx under samma tid och plats har berett sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv genom att ha upplåtit konto som han disponerat för insättning av pengarna i avsikt att därefter i avsikt att tillägna sig eller annan pengarna. Alternativt påstås att xxxxx otillbörligen under samma tid och plats har främjat möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengar som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom genom att ha konto som han disponerat för insättning av pengarna. xxxxx har även med uppsåt att dölja pengarnas ursprung genom omfattande kontotransaktioner medverkat till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med pengar som härrör från brottsligt förvärv. Brottet är grovt då förfarandet har satts i system och då det har avsett ett sammantaget mycket högt belopp. 9 kap 3 brottsbalken alternativt 9 kap 6 1 st 2 p och 3 st brottsbalken alternativt 9 kap 6 a 1 st 1 p och 2 p och 3 st brottsbalken Enskilda anspråk 1. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd med 24 746 kr jämte ränta på beloppet från den 9 juni 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 2. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd med 12 684 kr jämte ränta på beloppet från den 17 juni 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 3. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Kijin System Inc med 11 429 kr jämte ränta på beloppet från den 6 juli 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 4. Hermann Hetzer, för inte talan. 5. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Anspann AG med 535 785 kr jämte ränta på beloppet från den 25 augusti 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 6. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Remsdale Till Rydyger med 43 226 kr jämte ränta från den 12 oktober 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 7. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Entra Matic med 8 583 kr jämte ränta från den 11 november 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker.

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 11 (17) Bevisning 8. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Global Kabushi med 8 511 kr jämte ränta från den 21 december 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 9. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Mabrouk Al-Darat med 500 622 kr jämte ränta från den 30 december 2011 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 10. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Brilum Spolka Akcynj med 10 750 kr jämte ränta från den 27 februari 2012 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 11. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Qwaider o Co med 162 390 kr jämte ränta från den 27 februari 2012 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 12. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Jabiru Agribusniess med 100 518 kr jämte ränta från den 22 mars 2012 enligt 6 räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. Muntlig bevisning 1-12 Förhör med xxxxx, som förnekar brott. 9 Vittnesförhör med xxxxx xxxxxxxxxx, Swedbank, angående hennes kontakter med xxxxxxx och xxxxxx xxxxx angående frusna tillgångar, till styrkande av att xxxxx velat ge sken av att tillgångarna avsåg verkliga affärer. Vittnesförhör med xxxxx xxxxxxxxx, butikschef på Elgiganten Överby, angående hans iakttagelser och kännedom om köporder och fakturor, till styrkande av att de av xxxxx åberopade underlagen är förfalskade. Skriftlig bevisning 1-12 Sammanställning över belopp (s 7) 1 Anmälan (s 255-257) Utlandsbetalning (s 258) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s 259-260) Rättshjälpshandlingar inklusive översättningar (s 261-271 avser utskick till Turkiet s 272-291 avser svar från Turkiet). Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 294-298)

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 12 (17) 2 3 4 5 6 Anmälan (s 299-301) Utlandsbetalning (s 302) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s 303-304) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 294-298) Anmälan (s 305-307) Tjänsteanteckning, sammanfattning av samtal (s 308) Utlandsbetalning (s 309) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s 310-311) Handlingar från målsäganden (s 312-324) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 325-329) Anmälan (s 330-332) Minnesanteckning, samtal med Hermann Hetzer (s 333) Handlingar från målsäganden (s 334-345) Utlandsbetalning (s 346) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s 347-348) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 349-350) Anmälan (s 351-354) Skadeståndsanspråk (s 355) Faktura (s 358) Handlingar från målsägande utvisande bland annat xxxxx xxxxxs kontonummer (s 359-366) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s 367-369) Kontoutdrag, underlag från Nordea (s 370-373) Rättshjälpsbegäran och övriga handlingar från Tyskland (s 374-417) Svensk översättning utvalda handlingar från Tyskland (s 418-424) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 425-434) Anmälan (s 439-442) Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s 443-444)

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 13 (17) Tyska rättshjälpshandlingar inklusive bilagor (s 445-461) Svensk översättning utvalda handlingar från Tyskland (s 462-465) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 466-478) 7 8 9 10 11 Anmälan (s 479-483) Handlingar från målsägande (s 484-492) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 493-497) Anmälan (s 498-500) Handlingar från målsägande (s 501-507) Flödesschema penningöverföring (s 508-511) Anmälan (s 512-515) PM angående översättning av den arabiska polisanmälan (s 519) Brev från Swedbank påträffad vid husrannsakan (s 520-521 och 540-541) Sammanställning från Swedbank (s 564-565) Kompletterande uppgifter från målsägande (s 522-523) Handlingar som överlämnats till Swedbank (s 524-539) Kopia av beslag avseende förfalskade utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s 542-545) Kopia äkta och förfalskade fakturaunderlag (s 568-577) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 546-561) Protokoll datamedieundersökning (U027 s 1-61) Anmälan (s 578-581) PM (s 582) Handlingar från målsägande (s 583 och 586-615) Överföringsavi påträffad vid husrannsakan (s 584-585) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 616-617) Anmälan (s 618-622) PM och tjänsteanteckning (s 623-624) Handlingar från målsägande (s 625-659) Överföringsavi påträffad vid husrannsakan (s 660-661) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 662-668)

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 14 (17) 12 Anmälan (s 669-671) Utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s 673-674) Handlingar från målsägande (s 675-722) Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 723-726) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx utfört omfattande bedrägerier gentemot olika företag i olika länder, att xxxxx i syfte att dölja den pågående brottsligheten förfalskat handlingar och att xxxxx på konton som han disponerar tagit emot stora summor från brottslig verksamhet och att han i syfte att dölja dessa tillgångar genomfört omfattande valutatransaktioner och därigenom otillbörligen tillgodogjort sig eller annan pengar från brottslig verksamhet eller från brottsligt förvärv. 6 FÖRBEREDELSE TILL GROVT BEDRÄGERI K161489-12 Gärning xxxxx har under tiden mars 2010-8 maj 2012 i Trollhättan i avsikt att vilseleda personer över stora delar av världen framställt och innehaft s.k nigeriabrev. xxxxx har vidare och i samma syfte innehaft ca 1 800 000 e- postadresser, postadresser och telefonnummer för utskick. Brottet är grovt då detta satts i system och avsett att drabba ett mycket stort antal personer via e-postadresser, telefonnummer och postadresser. Fullbordade brott skulle medfört vinning för xxxxx och motsvarande skada till ett sammantaget mycket stort belopp. 9 kap 3 och 11 1 st samt 23 kap 2 1 st 2 p brottsbalken Bevisning Muntlig Förhör med xxxxx, som förnekar brott. Skriftlig Anmälan (s 727-729) Beslagsprotokoll avseende kuvert, etikettrullar och frimärken (s 816-838) Beslagtagna dokument avseende e-postadresser, postadresser och telefonnummer anträffade vid husrannsakan (s 1 542-1 674)

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 15 (17) Protokoll datamedieundersökning (U027 s 1-61) Protokoll med bilagor datamedieundersökning (U029 s 1-554) Bilaga till it-forensisk undersökning e-postadresser (s 1-25 374) Bilaga till it-forensisk undersökning telefonnummer (s 1-43) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx tagit befattning med dokument, kuvert, etikettrullar, frimärken, ett mycket stort antal e- postadresser, postadresser och telefonnummer i syfte att göra utskick för att göra brottsliga förvärv. 7 MISSBRUK AV URKUND K139452-12, K139458-12 och K139467-12 Gärning xxxxx har under tiden 5 februari 2009-8 maj 2012 i Trollhättan och på annan plats i landet åberopat falskt urkund genom att uppvisa falska passhandlingar avseende Kelly Fred Cole, Leslie Andrew och Hilary Johnson Justin i samband med omfattande penningtransaktioner. Fara i bevishänseende har förelegat. 14 kap 9 brottsbalken Bevisning Muntlig bevisning Förhör med xxxxx, som erkänner brott. Skriftlig bevisning 1 Anmälan (s 730-732) Fotostatkopia passhandling (s 733) Western Union överföringar (s 734-736) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) 2 3 Anmälan (s 737-739) Fotostatkopia passhandling (s 740) Western Union överföringar (s 741-742) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) Anmälan (s 743-745)

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 16 (17) PM brukande av falsk urkund (s 746-747) Fotostatkopia passhandling (s 748) U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) U037 Protokoll e-postadresser avseende beställningar från NetOnNet (s 243 och 274) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx tagit befattning med och brukat falska passhandlingar. 8 SÄRSKILT YRKANDE OM FÖRVERKANDE I. Att 2 180 777 kr förklaras förverkade då framstår som klart mera sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. 36 kap 1 b brottsbalken Bevisning Muntlig Vittnesförhör med kriminalinspektör xxxxxx xxxxx, Polisen Samordningsenheten Vänersborg angående uträkning av xxxxxs valutaöverföringar, till styrkande av sammantaget hanterat belopp. Skriftlig Sammanställning valutatransaktioner (s 1 418-1 491) Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx sammantaget hanterat ett mycket stort belopp som kan antas härröra från brottslig verksamhet.

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 17 (17) 9 SÄRSKILDA YRKANDEN I ÖVRIGT I. Att i beslag tagna falska passhandlingar (beslagsliggare 2012-1400- BG5933 p 10-11 och 114) yrkas förverkade. (Beslagsprotokoll s 816-838) 36 kap 2 brottsbalken II. Att i beslag tagna datorer, frimärken, kuvert, kontorsmateriel, register på tilltänkta målsäganden och etikettrullar (beslagsliggare 2012-1400- BG5933 p 20-21, 24, 33, 36, 39, 55, 92-94, 96, 98, 101 och 113) yrkas förverkade. (Beslagsprotokoll s 816-838) 36 kap 2 brottsbalken III. Att xxxxx utvisas ut Sverige och förbjuds återvända hit. 8 kap 8 1 st och 13 utlänningslagen (2005:716). IV. Att beslag avseende väskor, dokument och anteckningsblock m.m. (beslagsliggare 2012-1400-BG5933 p 5-6, 8-9, 12, 23, 35, 42, 51, 54, 56-58, 69-71, 73, 83-84, 86, 89, 91, 95, 97 och 99) ska bestå till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. (Beslagsprotokoll s 816-838) Sune Johansson Neela Frisell Övrigt Framställning kommer att göras till tingsrätten om förordnande av två sakkunniga som skall höras angående uppkomstbetingelser, genomförande och effekter av nigeriabrev samt hanteringen av brottsutbyten vid annan sådan ekonomisk brottslighet med internationell anknytning. Förhandlingsplan Se särskild handling.