Kallelse. Kommunfullmäktige

Kallelse Kommunfullmäktige Onsdagen den 26 oktober 2016

RAGUNDA KOMMUN Datum 2016-10-17 Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder onsdagen den 26 oktober 2016, kl 17.00, Anders Olofskolan, Hammarstrand. Sammanträdets öppnande, upprop samt fråga om sammanträdets behörighet. Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering. Förslag på dag för justering: 2016-11-03 kl. 10.00 TEMA: Världsarvsbolaget Ärenden: Information från verksamheterna (tjänstemannainformation). Kommunalrådet informerar. Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet och oppositionsrådet. 30 min Allmänhetens frågestund. 30 min Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm. Dialog med revisorerna. Meddelanden. Kf 46 Dnr 2016/746-042 Delårsbokslut 2016-08-31 och prognos helår Ragunda kommun. Kf 47 Dnr 2016/2-101 Svar på medborgarförslag Tillgång till sand på samtliga återvinningsstationer. Kf 48 Dnr 2016/8-101 Svar på medborgarförslag Ungdomsgård i Stugun. Kf 49 2016/752-106 Biogas i Mellannorrland AB, BiMAB. Kf 50 Dnr 2016/45 Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2016. Kf 51 Dnr 2016/459 Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Kf 52 Dnr 2016/717-008 Redovisning av partistöd ny redovisningsblankett. Kf 53 Dnr 2015/355-101 Svar på motion - Närproducerad mat i Ragunda kommun Kf 54 Dnr 2016/586-104 Ägardirektiv 2017 Jämtlands Räddningstjänstförbund Kf 55 Dnr 2016/585-612 Ägardirektiv 2017 Jämtlands gymnasieförbund KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN Datum 2016-10-17 Kallelse/Kungörelse Kf 56 Dnr 2015/195 Föreläggande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 3186-15, Byn 1:112, Bispgården Kf 57 Dnr 2016/304-370 Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Finnåberget Kf 58 Dnr 2016/749-001 Ökad politisk närvaro i och ökad styrning av organisationen Kf 59 Dnr 2016/758-106 Revidering av avgift tillståndsprövning hantering av explosiv vara Kf 60 Valärende Jim Salomonsson Ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN Datum 2016-10-17 Kallelse/Kungörelse MEDDELANDEN Varje parti ansvarar själv för att kalla in ersättare. Lokaler tillgängliga för gruppmöten från kl 15.00 Valberedningen sammanträder kl 16.45 KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 2 Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag Boende på Tegelbruksvägen i Hammarstrand har lämnat ett medborgarförslag gällande förbuskningen på kommunens mark i området. Dnr 2016/687-101.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 3 Dialog med revisorerna Revisorernas bedömning av delårsrapport

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 4 Meddelanden. Voitto Valli (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Bygg- och miljönämnden samt Överförmyndarnämnden. Ingela Melin (AfR) har avsagt sig som ledamot i kommunfullmäktige samt övriga uppdrag i kommunen. Till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ingela Melin har länsstyrelsen utsett Elisabeth Björklund (AfR). Till ny ersättare kommunfullmäktige efter Elisabeth Björklund har länsstyrelsen utsett Jan-Erik Westman (AfR)

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 5 Kf 46 Dnr 2016/746-042 Föredragande Jonas Andersson Delårsbokslut 2016-08-31 och prognos helår Ragunda kommun Föreligger delårsbokslut per augusti 2016 och prognos per 2016-12-31. Underlag till beslut Bilaga - Delårsrapport augusti 2016 och prognos per 2016-12-31 Förslag till beslut Godkänna delårsbokslut och prognos Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa delårsbokslut och prognos Therese Östlin Dahlgren, ekonomiansvarig, föredrar ärendet och vill få några redaktionella ändringar samt revisorernas synpunkter införda på sidorna 5, 6, 7 samt 10. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar godkänna delårsbokslut och prognos efter gjorda ändringar och föreslå kommunfullmäktige att fastställa delårsbokslut och prognos.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 6 Kf 47 Dnr 2016/2-101 Föredragande Jan-Ove Johansson Svar på medborgarförslag Tillgång till sand på samtliga återvinningsstationer. Ks 48/16 För medborgare finns sand att tillgå på Återvinningsstationerna i Stugun, Hammarstrand och Bispgården. I kommunen finns det 6 st ÅVS; Höglunda, Mårdsjön, Borgvattnet, Överammer, Krångede och Krokvåg som berörs av förslaget. Kostnad för tillgång till sand på dessa 6 ÅVS Sandbehållare 1 m 3. (engångs) Påfyllning sand 3 ggr/år och ÅVS (årlig) 39 000 kronor 22 500 kronor Som tjänsteman avslår jag medborgarförslaget med motiveringen att sand på tätorterna främst är avsedd för fastighetsägare som är skyldig att halkbekämpa på trottoar framför sin fastighet. Beredande tjänsteman Olav Elstad, renhållningsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bilaga Medborgarförslaget SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET BESLUT Samhällsbyggnadsutskottet anser det rimligt att för denna kostnad tillhandahålla halkbekämpningssand till återvinningsstationerna och föreslår att medborgarförslaget bifalls. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 7 Kf 48 Dnr 2016/8-101 Föredragande Jan-Ove Johansson Svar på medborgarförslag Ungdomsgård i Stugun Ett medborgarförslag gällande lokaler för ungdomsgård i Stugun har lämnats av Andreas Mattsson. Andreas önskan är att en ungdomsgård inrättas i f.d. FUJITSUS lokaler vid Nornan i Stugun. De lokaler som avses står idag tomma och idéerna om hur de ska användas är många. Kommunens idé är att de fortfarande ska användas som kontor både för företag som önskar nyetablera sig i Stugun och etablerade företag som önskar nya lokaler, ett projekt med att använda en del av huset som företagshotell pågår för närvarande. Dessa planer i kombination med Nornans läge i förhållande till den starkt trafikerade väg 87 gör att fastigheten inte är den mest lämpade att använda som ungdomsgård. Däremot kommer det att öppnas möjligheter att använda f.d. VA-lokalen för t.ex. ungdomsverksamhet då även VA-personalen ska flytta till Nornan. Beredande tjänsteman Rolf Ivansen, Förvaltningschef samhällsbyggnad Bilaga Medborgarförslaget KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 8 Kf 49 2016/752-106 Föredragande Jan-Ove Johansson Biogas i Mellannorrland AB, BiMAB. Tre kommuner, Sundsvall, Östersund och Hudiksvalls kommuner har bildat ett gemensamt bolag, BiMAB för utvinning biogas av matavfall. Ett möte hölls i Östersund 30 aug och ett i Sundsvall 31 aug där de presenterade sitt projekt och bjöd in övriga kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län att delta. Två till tre kommuner i Hälsinglands län är även intresserade att delta. Produktionsstart för anläggningen beräknas till 2020. Ett deltagande innebär inte att kommuner behöver bidra ekonomiskt till projektet utan man vill ta del av kommunernas matavfall för biogasproduktionen samt att kommunerna får ta del av information och arbetet samt ges möjlighet till att påverka. En inbjudan kommer att skickas ut till en träff den 8 november svar om intresseanmälning till den träffen önskas slutet av september. VD och projektledare för BiMAB ställer gärna upp och berättar om projektet. Som tjänsteman förordar jag att Ragunda kommun deltar. Beredande tjänsteman Olav Elstad, renhållningsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bilaga Skrivelse från BiMAB SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT Samhällsbyggnadsutskottet förslag till kommunstyrelsen att godkänna förslaget och bjuda in detta företag att föredra i kommunfullmäktige KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bjuda in företaget.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 9 Kf 50 Dnr 2016/459 Föredragande Jonas Andersson Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2016 Ärendet Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med förfrågan om särskild medlemsinsats för år 2016. Föreningsstämman fastställde 2015-04- 16 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Föreningen vill med denna förfrågan få svar på hur vi som medlem vill utnyttja möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Svar på förfrågan skall ha inkommit till föreningen senast 2016-10-31 Ekonomiavdelningens överväganden Kommunfullmäktige beslöt 2007-10-10 att anta erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest. Kommunen gick då in med en medlemsavgift på 300 000 kr. Kommunens insatskapital 2016 uppgår till 2 973 970 kr. Ökningen är ett resultat av att återbäringen under åren tillförts kapitalet, denna återbäring får dock inte resultat föras enligt rekommendationer från Redovisningsrådet (RKR). I kommunens balansräkning är insatskapitalet därför upptaget till ursprungliga 300 000 kr. Nya lagkrav ställer krav på uppbyggnad av kapital hos Kommuninvest. Den väg föreningen valt är att erbjuda medlemmarna möjlighet att erlägga särskild medlemsinsats. Av bilaga 1 Förfrågan från Kommuninvest framgår vilka nivåer som kan väljas. Kommunens insatskapital idag motsvarar 552,06 kr/inv. och för att nå högsta nivå som innebär 900 kr/inv krävs en särskild insats från kommunen med 1 874 330kr. Ekonomiavdelningen ser följande fördelar med nå högsta nivå redan i nuläget: Inom Kommuninvest förs diskussioner om mer differentierade räntemarginaler. De kommuner som erlagt lägre insats riskerar att få högre marginal vid upplåning än de kommuner som erlagt insatskapital på högsta nivå.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 10 Den återbäring som idag tillförs insatskapitalet utan att kunna resultat föras kommer att kunna tillgodogöras resultatet om vi redan har högsta nivå Räntan på insatskapitalet för 2015 fastställdes av stämman 2016 till 2,0% vilket är betydligt bättre än traditionell placering av likviditet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att erlägga särskild insats under 2016 med 1 874 330 kr, för att fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest ekonomisk förening, upp till högsta stadgemässiga nivån per innevånare Bilaga Förfrågan om särskild medlemsinsats 2016 - Kommuninvest Beredande tjänsteman Therese Östlin Dahlgen, ekonomiansvarig KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om att erlägga särskild insats under 2016 med 1 874 330 kronor, för att fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest ekonomisk förening, upp till högsta stadgemässiga nivån per innevånare

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 11 Kf 51 Dnr 2016/459 Föredragande Jonas Andersson Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat Ärendet Kommuninvest ekonomisk förening ( Föreningen ). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ( Kommuninvest ). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Ragunda Kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 19 december 2007. Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Ragunda kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Ragunda kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ( Regressavtalet ) med Kommuninvest samt ett avtal

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 12 om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ( Garantiavtalet ). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Ragunda kommun undertecknade Regressavtalet och Garantiavtalet den 22 november 2011 Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ( Bekräftelsen ) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att : - Ragunda kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19december 2007 ( Borgensförbindelsen ), vari Ragunda kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt, - Kommuninvest äger företräda Ragunda kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. - Ragunda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ragunda kommun, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. - Ragunda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ragunda kommun den 22 november 2011, vari Ragunda kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. - utse Jonas Andersson Kommunstyrelsens Ordförande och Håkan Littzell - Kommunchef att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 13 Bilaga Åtagandebesked - Kommuninvest Beredande Tjänsteman Therese Östlin Dahlgren, ekonomiansvarig KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förslaget.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 14 Kf 52 Dnr 2016/717-008 Föredragande Jonas Andersson Redovisning av partistöd ny redovisningsblankett Bakgrund Kommunfullmäktige antog 2014-10-15, 56, regler för kommunalt partistöd i Ragunda kommun utifrån de nya reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen. Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen skall ske årligen och vara inlämnad senast sista februari med utbetalning i maj månad. Ett förslag på gemensam blankett har arbetats fram för ändamålet, (se bilaga). Bilaga: Förslag på redovisningsblankett Förslag till beslut: - att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om att införa gemensam redovisningsblankett för partistöd enligt förslaget. Beredande tjänsteman Ingrid Larsson, kommunsekreterare KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget att föreslå fullmäktige besluta om att införa gemensam redovisningsblankett för partistöd.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 15 Kf 53 Dnr 2015/355-101 Föredragande Jonas Andersson Svar på motion om närproducerad mat i Ragunda kommun 1/Kommunen ingår i en gemensam i upphandlingsnämnd i länet. Där upphandlas och avtalsregleras livsmedel enligt lagen om offentlig upphandling. Krav ställs enligt Bil 1. I upphandlingen kan inte krav på närproducerat ställas, då vi inte får diskriminera/förfördela en producent. Men särskilda kvalitetskrav kan ställas som gör det möjligt inom avtalet att välja närproducerat. 2 / En Upphandlingspolicy för livsmedel, finns redan i upphandlingsnämnden då det gäller kvalitetskrav. En måltidspolicy är att föredra lokalt. Kommunen kan då ställa egna mål ; som tex hur mycket svenskt, norrländskt, ekologiskt, klimatsmart som skall serveras i vård, skola omsorg. Därefter kan det upphandlas inom ramen för upphandlingen. Det kan innebära ökade kostnader. Beredande tjänstemän Elisabeth Norman Edlund, Kostchef Elisabeth Carlander Blom Chef och stöd och omsorgsförvaltningen Bilaga Motionen Yrkanden Jonas Andersson yrkar bifall till motionen KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 16 Kf 54 Dnr 2016/586-104 Föredragande Jonas Andersson Ägardirektiv 2017 Jämtlands Räddningstjänstförbund Ärendet Ägardirektiven för förbundet fastställs årligen av respektive medlemskommuns fullmäktige. Upprättat förslag avseende ägardirektiv för 2017 bifogas. Av detta framgår att: - indexuppräkningen från 2016 till 2017 års nivå uppgår till 2,0% för personalkostnader och 1,7% för övriga kostnader. - i samband med beslut om budgetram för 2017 har en särskild satsning med 2 mnkr gjorts för att öka investeringsutrymmet med motsvarande belopp. Förslag till beslut - Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ägardirektiv. Bilaga Ägardirektiv 2017 Beredande tjänstemän Håkan Littzell, kommunchef KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ägardirektiv för Jämtlands räddningstjänstförbund.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 17 Kf 55 Dnr 2016/585-612 Föredragande Jenny Palmquist Ägardirektiv 2017 Jämtlands gymnasieförbund ÄrendetÄgardirektiven för förbundet fastställs årligen av respektive medlemskommuns fullmäktige Upprättat förslag avseende ägardirektiv för 2017 bifogas. Av detta framgår att uppräkning för förväntade löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får räknas upp med i genomsnitt högst 1,9% under 2017. Förslag till beslut Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ägardirektiv. Bilaga Ägardirektiv 2017 Beredande tjänsteman Håkan Littzell, kommunchef KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ägardirektiv för Jämtlands gymnasieförbund

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 18 Kf 56 Dnr 2015/195 Föredragande Jan-Ove Johansson Föreläggande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 3186-15 Ragunda kommun avser att lämna svar på rubricerat föreläggande enligt följande. Klagande, Sonja Andersson m.fl. har i en skrivelse 2012-11-28 ansökt om få köpa Ragunda Byn 1:112, i första hand hela fastigheten och i andra hand den del av fastigheten på vilken klagande har vägservitut. Kommunen har i ett kommunstyrelsebeslut 21 2014-09-23 och i ett kommunfullmäktigebeslut 53 2014-10-15 uppdragit till tekniska chefen att försälja del av fastigheten Ragunda, Byn 1:112. Efter anbudsförfarande har ett köpekontrakt upprättats som klagande anser inte följer de fattade besluten då kontraktet omfattar hela fastigheten. Klagande yrkar på att köpekontraktet ska upprättas i enlighet fattat beslut att försälja del av fastigeten och att hänsyn ska tas till den 2012-11-28 inlämnade skrivelsen. Ragunda kommun har genom en rad olyckliga omständigheter inte behandlat den skrivelse som lämnats 2012-11-28 där klagande framför sina önskemål att köpa den del av fastigheten där vägservitutet ligger. I köpekontraktet står det heller inte del av vilket det står i de fattade besluten. Kommunen har efter föreläggande i en tidigare skrivelse till förvaltningsrätten förklarat sig villig att upprätta ett nytt kontrakt som omfattar del av Byn 1:112 och samtidigt behandla den skrivelse som lämnades in 2012-11-28. Den klagande har på frågan om ett sådant förfarande skulle vara möjligt svarat att detta inte är av intresse utan att klagande önskar få frågan prövad i rätten, detta bekräftas även i ett mail (bil). Bilagor: Skrivelse förvaltningsrätten, Sonja Andersson m.fl. Skrivelse Förvaltningsrätten, Ragunda Kommun. Föreläggande Beredande tjänsteman Rolf Ivansen, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag till beslut Ragunda kommun har inget ytterligare att tillägga i ärendet.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 19 Kf 57 Dnr 2016/304-370 Dnr 2015.0213 BMN Annica Eklund, föredragande Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Finnåberget Ärendebeskrivning Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland har begärt Ragunda kommuns tillstyrkan avseende Finnåbergets Vindkraft AB/Kraftö AB:s ansökan om tillstånd för vindpark, Finnåberget, belägen i Ragunda och Sollefteå kommuner. Miljöprövningsdelegationen har ännu inte tagit ställning till om kompletteringar av ansökan är nödvändig. Ansökan omfattar högst 27 stycken vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 240 meter, inom de områden som framgår av ansökan. Bedömning Kommunen har att bedöma om markanvändningen i området blir som avsett enligt den plan för vindkraft som antogs av Kommunfullmäktige 2009. För närvarande pågår revidering av Ragundas vindbruksplan. Bygg- och miljönämnden har som stöd i sin bedömning av vindkraften, den plan för vindkraft som antogs av Kommunfullmäktige 2009. Under rubriken luftfarten anger riktlinjerna för planen att vindkraftverk med en totalhöjd högre än 150 meter inte får uppföras om de högintensiva hinderljusen bedöms bli störande för omgivande bebyggelse. I riktlinjerna för buller anger planen att lägre nivå än 40 db(a) kan vara befogad om ny forskning ger motiv för detta. Ragunda kommun har konsekvent drivit frågan om att samtliga parker i kommunen ska förses med varselstyrda hinderljus för att minska konsekvenserna parkerna har på landskapsbilden. Av olika anledningar har ingen sådan styrning kunnat installeras i parkerna trots att teknik finns. Bl a har försvaret trots uppmaningar inte lämnat ett svar på frågan om möjlighet att förse vindkraftsparker med varselstyrda hinderljus. Under hösten-våren 2015-2016 har Ragunda kommun erhållit synpunkter och klagomål från ett antal boende och byalag från området Fullsjön,

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 20 Borgvattnet m fl. Klagomålen har rört störningar från bl a Ögonfägnaden där 33 verk nu är byggda. Klagomålen och synpunkterna rör bl a varselljus och buller. Bullerfrågan hanteras och utreds för närvarande av Statkraft SCA Vind AB. De klagomål som framförts rörande buller har bl a rört lågfrekvent buller och s k amplitudmodifierat pulserande ljud. Naturvårdsverket har tillsatt två nationella utredningar rörande buller som ska redovisas under 2017. Utifrån vad som framkommit vid granskning av ansökan så föreslår Byggoch miljökontoret att ansökan avstyrks. FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige avstyrker ansökan om tillstånd för vindkraftspark Finnåberget, belägen i Ragunda och Sollefteå kommuner. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 21 Kf 58 Dnr 2016/749-001 Föredragande Jonas Andersson Ökad politisk närvaro i och ökad styrning av organisationen Bakgrund Kommunen har i många år haft en mycket slimmad budget när det gäller politisk tid och det får konsekvenser i att vi som politiker inte alltid har nog med tid att styra och följa upp verkställigheten i de beslut vi fattat. Denna brist kan åtgärdas genom att harmonisera de övriga utskottsordförandenas ersättningar med den som ges till kommunstyrelsens vice ordförande (tillika ordförande i Sociala utskottet). Den nuvarande organisationen och bristen på politisk tid innebär också att kommunstyrelsen får många ärenden på sitt bord som med en förstärkt delegationsordning för utskotten och en arvodering till ordförande skulle kunna hanteras snabbare och bättre. Detta skulle ge kommunstyrelsen mer tid och utrymme att fokusera på de långsiktiga frågorna som är av mer principiell och strategisk natur. Underlag för beslut Allmänna bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Förslag till beslut - att ordförandena för Barn- och utbildningsutskottet och Samhällsbyggnadsutskottet från och med den 1/1-2017 arvoderas motsvarande 40% av kommunstyrelsens ordförandes arvodering - att utskotten får i uppgift att arbeta fram förslag på nya delegationsordningar med ökat beslutsrätt i till verksamheten anknutna ärenden. Jonas Andersson Kommunstyrelsens ordförande Yrkanden Bo Bergström (AfR) yrkar på avslag till förslaget Jonas Andersson (S) yrkar på bifall till förslaget Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt Bo Bergströms förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen säger nej till förslaget

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 22 Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt Jonas Anderssons förslag. Finner så. Votering begärd och skall genomföras. Votering sker enligt följande: Ja för bifall till Jonas Andersson förslag Nej för bifall till Bo Bergströms förslag. Resultat av omröstningen 2 nej 4 Ja 2 Avstår Jäv Jenny Palmquist (S), Jan-Ove Johansson (S) är jäviga och deltar ej i beslutet. Elisabeth Björklund (AfR) har lämnat mötet och deltar inte i beslutet. Bilaga Omröstningsbilaga KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar bifalla Jonas Anderssons förslag. Reservationer Solbritt Mattsson (V) och Bo Bergström (AfR)

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 23 Kf 59 Dnr 2016/758-106 Revidering av avgift tillståndsprövning hantering av explosiv vara För att genomgående få samma nomenklatur i allt material behöver dock även presentationen av avgiften revideras. Det handlar inte om en förändring av själva taxan (900 kr/timma) utan endast om en revidering av typärenden (d.v.s. ärenden där tidsåtgången för handläggning i normalfallet är känt) med avseende på begrepp och utformning. Begreppet handel ersätts mer eller mindre rakt av med saluföring/överlåtelse men mellan förvärv och användning kan inte likamedstecken sättas på samma sätt och detta innebär att ett antal typärenden föreslås tillkomma för att täcka in de ärendetyper som i normalfallet hanteras. Skrivningen om övriga och speciella fall föreslås också finnas kvar även om denna möjlighet till annan avgift än de i typärendena nyttjas mycket sparsamt. Nuvarande presentation av avgifterna återfinns i Bilaga 1 och förslag till ny presentation av avgifterna finns i Bilaga 2. Då en förändring av nomenklaturen inom ramen för lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) skett behöver presentationen av avgifterna för tillståndsprövning hantering av explosiv vara revideras. Detta så att benämningarna som används där stämmer överens med de benämningar som finns i lag, förordning, föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen och förordningen samt räddningstjänstens blanketter, beslut och dylikt. Revideringen handlar inte om någon förändring av själva taxan (900 kr/timma) utan endast om en förändring i presentationen av olika typärenden. Då beslut om avgifter och taxor som rör Jämtlands Räddningstjänstförbund ska fattas av respektive kommuns fullmäktige behöver ärendet efter beslut i direktionen behandlas vidare där. Den nya presentationen föreslås kunna tas i bruk 1 december 2016. Bilaga Tjänstemannaförslag inkl bilagor

RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-10-06 24 Kf 60 Valärenden Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Voitto Valli (S) som avsagt sig uppdraget Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i Överförmyndarnämnden efter Voitto Valli (S) som avsagt sig uppdraget.

Delårsrapport augusti 2016 Ragunda kommun

Innehållsförteckning 3 4 5 11 12 13 14-15 16 17 18 22 25 29 31 34 36 38 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Ragunda kommuns organisation Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Driftsredovisning Investeringar Redovisningsprinciper Ord och uttryck Politik Kommunledningsförvaltning Barn- och Utbildningsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Ragunda Hyreshus Stöd- och Omsorgsförvaltningen Bygg- och miljönämnden Överförmyndarnämnden Förbund

Kommunstyrelsens ordförande har ordet De första åtta månaderna av året har för kommunen varit prövande men vi har ändå kommit ut ur dem stärkta och med ett bra grepp på läget inför slutet av detta och det kommande året. Verksamheterna har under årets början fått förhålla sig till först ett relativt stort inflöde av nya brukare till följd av migrationen för att under den senare delen av perioden för detta delårsbokslut hastigt fått förändra sig för en rejäl minskning av detsamma. Dessa stora förändringar har naturligtvis gjort det svårt att förhålla sig till de ramar som sattes i juni i fjol, men verksamheterna och kommunens fantastiska medarbetare har på ett mycket förtjänstfullt sätt visat på förmåga att snabbt kunna ställa om när förutsättningarna förändrats. När det gäller arbetet med måluppfyllelse ser det likadant ut där. När spelplanen hastigt förändras och svaga planeringsförutsättningar ges, så gäller det att laga efter läget men min bedömning är att kommunen med hänsyn till detta gör ett gott resultat. Resultatet för den period som det här bokslutet täcker är starkt och prognoserna ger hopp om att vi med god marginal ska klara av det överskottsmål kommunfullmäktige beslutat om. Detta trots att kostnaderna för nämndernas verksamhetsområde är högre än förväntat, men genom extra tillskott i form av både återsökta pengar och det generella statsbidraget regeringen gett oss ser det bra ut på sista raden. Jag vill därför avsluta denna inledande text med ett stort tack till alla som bor och verkar i Ragunda kommun för den förståelse och initiativrikedom som visats och i synnerhet vill jag tacka alla som arbetar för Ragunda kommun för Era ansträngningar för att kommunen ska bli ännu bättre. Jonas Andersson Kommunstyrelsens ordförande 3

Ragunda kommuns organisation Politisk organisation Tjänstemannaorganisation Samägda företag och förbund Jämtlands Gymnasium Samordningsförbundet i Jämtlands län Jämtlands Räddningsförbund Regionförbundet i Jämtlands län Förenade småkommuners aktiebolag (FSF) Jämtland-Härjedalen Turism Ragundadalen Världsarv AB 4

Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari augusti 2016 samt prognos för helår 2016 Kommunen Delårsbokslut 31 augusti 2016 Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2016, ett plusresultat på 12,7 miljoner kronor. Kommunens nettokostnader inklusive finansiella poster för perioden januari-augusti uppgår till 216,2 miljoner kronor, vilket utgör 66,3 procent av kommunens budgeterade nettokostnad för hela året. I förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna för årets första åtta månader till 94,5 procent. I avstämningen mot balanskravet redovisas ett resultat på 12,7 miljoner kronor. Resultatet under samma period föregående år, uppgick till 3,2 miljoner kronor och nettokostnaderna inklusive finansiella poster utgjorde då 98,5 procent av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter för tiden januari-augusti. Mål - Finansiella Uppfyllt 2016-08-31 Prognos 2016-12-31 MÅL - KOMPETENS Likviditeten skall motsvara minst 1månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor. Uppfyllt, Likviditeten är 50,3 mkr 2016-08-31 Kommer att uppfyllas, prognostiserad likviditet är 58 mkr. MÅL - KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018. Uppfyllt, Resultat är 5,5% Kommer att uppfyllas, prognosen är 2,1 % MÅL - KVALITET Soliditeten skall öka mot föregående år men alltid vara minst 15 %. Uppfyllt, soliditeten är 19,5% och var vid samma tidpunkt 2015 15,0% Kommer att uppfyllas, var 2015-12-31 16% och prognostiseras till 17,1% MÅL - KREATIVITET Investeringarna får inte överstiga 70 % av årets avskrivningar för perioden 2017-2018. Sedan tidigare finns dock ett beslut på att vi ska investera för 100 % av avskrivningarna under 2016 och det får stå kvar. MÅL - KULTUR För att uppnå en långsiktig stabil ekonomi ska amortering ske enligt fastställd plan och enligt beslut om att skogsintäkterna ska användas för amortering. Summa 2 mkr/år Uppfyllt Avskrivningarna jan-aug är 11,4 mkr, investeringarna är 9,2 mkr Uppfyllt Amortering sker löpande med 500 / kvartal Ej uppfyllt prognosen är 17,3 mkr i avskrivningar medan investeringarna är prognostiserad till 39,0 mkr Uppfyllt, kommer att amortera 5,7 mkr enl prognosen. 5

Prognos 2016 Prognosen för hela året visar mot ett resultat på 7,4 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet, 5,0 miljoner kronor. De största enskilda negativa och positiva posterna i prognosen, jämfört med budget, utgörs av: Kommunledningsförvaltningen (-1,9 mkr) Underskottet beror på underbudgetering gällande alla kommunens leasingbilar som ligger centralt from budget 2016. Här ligger också beviljade stöd till SFIundervisning pga ökade elevantal i samband med högt flyktingmottagande. Även en beviljad pott till ideella föreningar betalas ut från Kommunledningsförvaltningen men fanns inte budgeterat. Samhällsbyggnadsförvaltningen (-4,6 mkr) Olika delar inom förvaltningen gör både underskott och överskott men en ombyggnation av gamla äldreboendet Strandliden bla för att göra lokalerna ändamålsenliga så att SFI kan inrymmas här är inte budgeterad men har kostat en del som sedan skall tas igen på hyran. I budget fanns en hyresintäkt gällande Nornan i Stugun som uteblivit då företaget flyttat till annan ort. På Renhållningssidan har man köpt in utrustning för att tagga om alla sopkärl i kommunen och detta var inte budgeterat. Inom denna förvaltning ligger verksamheten för näringsliv och utveckling som under våren återfått huvuddelen av den turistverksamhet som legat under Destination Ragundadalen. Detta har medfört ett större underskott för att verksamheten inte varit budgeterad, för att det varit färre evenemang vid vridläktaren än tidigare år vilket inneburit en lägre intäkt än väntat, samt på grund av övertagande av inventarier från Destination Ragundadalen för 200 000 kr. Barn och utbildningsförvaltning (+0,8 mkr) Inom förvaltningen görs både plus och minus på olika enheter, men överskottet beror på större intäkter från Migrationsverket mot vad som var känt när budgeten lades. Det har också kommit ett ökat bidrag från Skolverket. Stöd och omsorgsförvaltningen (-2,4 mkr) Inom förvaltningen gör man minusresultat på IFO gentemot budget som beror på kostnader för inhyrd personal, samt ökade arbetsmarknadsåtgärder. Vård och Omsorg gör också ett underskott mot budget som främst beror på extra bemanning delar av året på äldreboendena Nipängen och Bergegården. Det har också varit höga övertids/merkostnader då det varit svårt att få tag på vikarier för hela vården. Kostnaden för övertid/mertid beräknas uppgå till ca 2 miljoner t o m årets slut. Integration och kostenheten förväntas göra ett plus mot budget. Kommunens prognostiserade nettokostnader inklusive finansiella poster, när posterna som hanteras utanför balanskravet har exkluderats, uppgår till 334,4 miljoner kronor. I förhållande till prognostiserade skatteoch statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till 97,8 procent. Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 17,0 mkr +7,4 miljoner kronor för ombyggnation av BTC och Anders-Olof Skolan, två investeringar som skulle slutföras under 2015, men ett politiskt beslut togs att kvarvarande pengar från 2015 även kunde nyttjas under 2016 då projekten ej hunnit färdigställas 2015. Förutom dessa 24,4 miljoner kronor finns också en separat investeringsbudget för bredbandsutbyggnaden på totalt 22,1 miljoner kronor. Totalt ger detta en investeringsbudget på 46,5 miljoner kronor. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 9,2 miljoner kronor. I prognosen för helår bedöms 39,0 miljoner kronor förbrukas. Det innebär en avvikelse mot budget med 7,5 miljoner kronor. Den stora posten där allt inte kommer att hinnas med under 2016 är bredbandsutbyggnaden. Avskrivningskostnaderna bedöms under året till 17,3 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Variationer i delårsresultatet jämfört med prognos 2016 Skillnaden i resultatet för helårsprognosen på 7,4 miljoner kronor och resultatet i delårsbokslutet 12,7 miljoner kronor är 5,3 miljoner kronor. De största orsakerna till detta avser förändring av semesterlöneskulden. Jämfört med årsskiftet är semesterlöneskulden 4,6 miljoner kronor lägre vid delårsbokslutet då det återstår fyra månader då man tjänar in semester igen. I prognosen beräknas semesterlöneskulden per den 31 december 2016 vara något högre än föregående års semesterlöneskuld då även löneökningar skett under året och vi har fler anställda utifrån att vi tagit in turistverksamheten i kommunens räkning. Vi har också en stor uppbokning gjord som avser pengar från Migrationsverket gällande juli och aug. 5,5 miljoner kronor. Dessa pengar ligger i budget som en intäkt först i kvartal 4 men är alltså bokförd i resultatet för delåret. 6

I nedanstående beräkning har realisationsvinster och förluster som uppkommit i samband med försäljning av anläggningstillgångar medtagits i resultatet. Efter avstämning mot balanskravet per den 31 augusti redovisas ett resultat på 12,7 miljoner kronor. Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att reglera. Prognosen för hela 2016 visar att det inte kommer att finnas något underskott att återställa. Balanskravsavstämning (mkr) 2016 2016-08-31 2015 2014 Resultat enligt resultaträkning 7,4 12,7 12,2-6,8 -reducering av samtliga realisationsvinster +justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet -orealiserade förluster i värdepapper -justering för återförening av orealiserade förluster i värdepapper. Årets resultat efter balanskravsjusteringar -reservering av medel till resultatutjämningsreserv 7,4 12,7 12,2-6,8 0 0 0 - användning av medel från resultatutjämningsreserv Balanskravsresultat 7,4 12,7 12,2-6,8 Foto: Christer Svensson God ekonomisk hushållning I Lagen om god ekonomisk hushållning framgår det att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har fem övergripande finansiella mål som är fastställda av Kommunfullmäktige 2015-11-03, 158 Utfall per 31 augusti: Kommunens resultat uppgår till +12,7 miljoner kronor. Prognos 2016: Kommunens resultat för 2016 beräknas uppgå till 7,4 miljoner kronor. Balanskrav Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Det vill säga resultatet skall vara minst noll. Vid beräkningen av resultat ska vissa poster särbehandlas. Undantag kan dock göras om det står i överenskommelse med god ekonomisk hushållning. Omvärldsbevakning Jämfört med den prognos SKL presenterade i april är skatteunderlaget nedreviderat samtliga år. Bedömningen av år 2015 har gjorts till följd av det preliminära taxeringsutfallet, som var lägre än förväntat. År 2016 har prognosen för antalet arbetade timmar dragits upp till följd av ett starkt utfall för första halvåret. Dock är lönesumman i nivå med aprilprognosen, vilket tyder på låga löneökningar hittills under 2016. 7

Nyckeltal för den svenska ekonomin (Procentuell förändring om inte annat anges) 2015 2016 2017 2018 2019 BNP* 3,8 2,9 2,5 1,6 1,6 Sysselsättning, timmar* 1,0 2,2 1,2 0,2 0,2 Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,7 6,3 6,0 6,1 Timlön, nationalräkenskaperna 3,7 2,3 3,4 3,6 3,7 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7 Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,1 1,6 2,0 2,0 Konsumentpris, KPI 0,0 0,8 1,6 3,1 2,7 Realt skatteunderlag 2,2 2,1 1,6 0,9 0,5 *Kalenderkorrigerad utveckling. Fortsatt fart i svensk ekonomi Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt ifjol. Under första halvåret i år har utvecklingen varit mer dämpad. Förutsättningarna för svensk ekonomi ser trots det fortsatt gynnsamma ut. Den svenska ekonomin beräknas fortsätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att exporten väntas få bättre fart framöver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi förstärks därmed nästa år. Sedan föregående skatteunderlagsprognos har bedömningen av antalet asylsökande påtagligt sänkts. Migrationsverket räknar nu med 34 500 asylsökande i år. Det kan jämföras med 100 000 i föregående skatteunderlagsprognos. Även mängden asylsökande för efterföljande år har justerats ned jämfört med tidigare bedömningar. Därtill ska läggas att en betydande neddragning skett i bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn. Föregående skatteunderlagsprognos utgick från 18 000 ensamkommande flyktingbarn i år. Migrationsverkets senaste bedömning pekar nu mot en tillströmning på 3 500. Tillströmningen även efterföljande år har justerats ned i betydande grad. Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande och antalet ensamkommande flyktingbarn innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. I SKL s tidigare skatteunderlagsprognos beräknades den offentliga konsumtionen, i reala termer, öka med 4,6 procent i år. Ökningen har nu justerats ned till 3,1 procent vilket också det är en kraftig ökning. Utvecklingen nästa år har också justerats ned till följd av det mer begränsade flyktingmottagandet. En svagare utveckling av offentlig konsumtion innebär, allt annat lika, en svagare utveckling av efterfrågan i svensk ekonomi. Av bland annat detta skäl har bedömningen av tillväxten i svensk ekonomi justerats ned. SKL räknar nu med att BNP, kalenderkorrigerat, ökar med 2,9 procent i år och 2,5 procent 2017. Det innebär en nedjustering av tillväxten med två respektive tre tiondels procentenheter jämfört med föregående prognos. Trots en svagare beräknad tillväxt i svensk ekonomi har bedömningen av sysselsättningen justerats upp. Utvecklingen av antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin har varit påfallande stark under första halvåret. Sysselsättningen beräknas fortsätta växa i relativt snabb takt även under resten av året. Det ger en ökning av antalet arbetade timmar på 2,2 procent i år. Det reala skatteunderlaget (efter justering för ändrade priser och löner) beräknas öka i ungefär samma takt. Även nästa år ökar sysselsättningen och skatteunderlaget snabbare än normalt, även om det är en nedjusterad bild jämför med den vi gjorde i april. För åren 2018 och 2019 har ingen egentlig prognos gjorts. Den svenska ekonomin förutsätts återgå till konjunkturell balans 2019. Det innebär BNP-ökningar på 1,6 procent årligen, vilket är något svagare än utveckling i genomsnitt under de senaste decennierna. Svagare skatteunderlagstillväxt framför oss Det preliminära taxeringsutfall för år 2015, som Skatteverket publicerade den 11 augusti, indikerar en mindre ökning av skatteunderlaget än vår prognos från april. SKL har därför justerat ner prognosen för 2015. En del uppgifter i taxeringsutfallet är motsägelsefulla, varför det är svårt att avgöra vilka delar av skatteunderlaget som utvecklats svagare än beräknat. Det innebär också att prognosen för 2015 är mer osäker än bedömningen för föregående år brukar vara i augusti. 8

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter Prognosen bygger på förutsättningen att Sveriges ekonomi når konjunkturell balans år 2019. I och med att arbetade timmar har reviderats upp år 2016 kommer ökningstalen att bli lägre efterföljande år, med negativ påverkan på skatteunderlaget. Detta är den enskilt viktigaste förklaringen till nedrevideringen av prognosen för åren 2017 2019, men betydande nedrevideringar har också gjorts av flera beskattningsbara transfereringar. Källa: SKL Cirk 16:45 Källa: Skatteverket och SKL Skatteunderlagsprognosen för åren 2016 2019 är baserad på den samhällsekonomiska bild som presenteras här ovan. Den starka sysselsättningstillväxt som följer av den pågående konjunkturförstärkningen är huvudförklaringen till att skatteunderlaget växer väsentligt mer än genomsnittligt i år och nästa år. Tillsammans med tilltagande löneökningar bidrar den också till relativt snabbt stigande pensionsinkomster. Med ekonomins återgång till konjunkturell balans mattas sysselsättningsökningen efter 2017 samtidigt som grundavdragen ökar snabbare. Detta medför att skatteunderlaget återgår till ökningstal i linje med det historiska genomsnittet. Även i reala termer (efter avdrag för prisökningar) faller skatteunderlagstillväxten mot slutet av perioden tillbaka till svagare utvecklingstal än vi sett sedan 2010. Förändring jämfört med SKL:s prognos från april 2016 Jämfört med den prognos SKL presenterade i april är skatteunderlagets ökning nedreviderad samtliga år. Som beskrivs ovan har en nedjustering av år 2015 gjorts till följd av det preliminära taxeringsutfallet. År 2016 har visserligen arbetade timmar reviderats upp kraftigt till följd av utfall från första halvåret. Men lönesumman för samma period stämmer väl överens med vår aprilprognos, varför timlönerna är nedjusterade. Nettoeffekten på skatteunderlaget av dessa korrigeringar är i stort sett neutral. De utfallsuppgifter som hittills blivit kända har dock föranlett nedjusteringar av prognoserna för sjuk- och föräldrapenning. Sammantaget innebär detta en svagare skatteunderlagstillväxt 2016 än enligt vår tidigare prognos. Mål och målstyrning Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-20 att anta en ekonomistyrningspolicy där styrmodell för målstyrning redovisas. Utöver de finansiella målen finns verksamhetsmål för varje förvaltning och nämnd, måluppfyllelsen gällande dessa redovisas separat under varje förvaltning och nämnd. Organisation och samverkan Under 2015 gjordes en omorganisation på tjänstemannasidan inom Ragunda Kommun som slagit igenom fullt ut 2016. Vi har idag förvaltningar mot tidigare verksamheter. Delårsrapporten presenteras därför förvaltningsvis till skillnad mot tidigare delårsrapporter och årsredovisningar som presenterades per verksamhet. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har dock använts som i den senaste årsredovisningen. Samverkan med Bräcke sker kring bibliotekets och elevhälsans IT-system. Sommaren 2005 bildade Ragunda kommun tillsammans med Bräcke, Krokom och Östersunds kommuner Jämtlands Gymnasieförbund. Kommunernas huvudsakliga syfte med bildandet av Jämtlands Gymnasieförbund är att aktivt verka för en hög utbildningsnivå i regionen. Målet är att kunna erbjuda en modern gymnasieskola av hög kvalitet och produktivitet. Ragunda gymnasieskola flyttades över till förbundet den 1 juli 2005. I kommunens redovisning ingår kostnader för delägande i Jämtlands Gymnasieförbund. Från 1/1-2012 ingår också Räddningstjänsten, Ragunda Kommun i Jämtlands Räddningstjänstförbund. Kommunen deltar i en gemensam nämnd mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter. 9

Ragunda Energi AB är till 100% ägt av Ragunda kommun. Bolaget ska bedriva produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme samt därmed förenlig verksamhet. Arbetsmarknad och sysselsättning Arbetsförmedlingens statistik avseende arbetsmarknadsläget i Jämtland augusti 2016, visar att den totala arbetslösheten uppgick till 6,8 procent (4 190 personer) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med samma tid 2015. I riket var motsvarande siffra 7,4 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i länet har också minskat, från 14,0 procent i augusti 2015 till 12,0 procent i augusti 2016. Motsvarande siffra i riket var 11,5 procent. Under årets första åtta månader har 169 personer varslats om uppsägning i länet. Under motsvarande period 2015 berördes 611 personer. Den totala arbetslösheten i Ragunda uppgick i augusti till 9,3 procent (öppet arbetslösa: 4,9 %, arbetssökande som deltar i program med aktivitetsstöd 4,4 procent), vilket är en oförändrad totalsiffra jämfört med augusti 2015. I gruppen 18-24 år uppgick arbetslösheten till 11,9 procent (öppet arbetslösa: 7,4 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd 4,5 procent). Vilket är en minskning med 8,2 procent jämfört med augusti 2015. För gruppen utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten i Ragunda till 41,1 procent (öppet arbetslösa: 28,4 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd: 12,8 procent). Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med samma tid ifjol. Befolkning Den 31/8 har Ragunda kommun 5 437 invånare. Kommunens befolkning har ökat med 48 personer från årsskiftet, att jämföra med 2015 då kommunens befolkning minskade med 28 personer under årets första åtta månader. Befolkningsutvecklingen ser bättre ut än kalkylerat. I budget för 2016 har vi räknat med 5325 personer. Vi har just nu negativt födelsenetto men positivt flyttnetto. Hittills i år har det fötts 30 barn och avlidit 59 personer. Det ger ett födelsenetto på -29 personer. 277 personer har flyttat in till kommunen och 200 personer har flyttat ut. Det ger ett flyttningsnetto på +77personer. Befolkning Den 31/8 har Ragunda kommun 5 437 invånare. Kommunens befolkning har ökat med 48 personer från årsskiftet, att jämföra med 2015 då kommunens befolkning minskade med 28 personer under årets första åtta månader. Befolkningsutvecklingen ser bättre ut än kalkylerat. I budget för 2016 har vi räknat med 5325 personer. Vi har just nu negativt födelsenetto men positivt flyttnetto. Hittills i år har det fötts 30 barn och avlidit 59 personer. Det ger ett födelsenetto på -29 personer. 277 personer har flyttat in till kommunen och 200 personer har flyttat ut. Det ger ett flyttningsnetto på +77personer. Framtiden I kommunens ekonomistyrningspolicy finns en plan för att uppnå resultatet 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2016. Årets resultatmål är 1,5%, vilket motsvarar 5,0 miljoner kronor. Prognosen visar ett resultat på 7,4 miljoner kronor. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 2,4 miljoner kronor. I budget för 2016 beräknades skatteintäkter och statsbidrag på 5325 personer i befolkning medan den slutliga befolkningsräkningen slutade på 5405, vilket i intäkter gör ett prognostiserat plus på helår med 5,7 miljoner kronor. Förutom detta har vi också fått ett generellt statsbidrag för flyktingsituationen på totalt 8,4 miljoner kronor fördelade på 3 månader 2015 och 12 månader 2016. Även om det ser bra ut nu är det viktigt att budgetavvikelser i god tid rapporteras, så att åtgärder kan vidtas. Vad vi kan se under kommande år är att intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna. Det innebär att man i större omfattning måste planera för och lägga förslag på större strukturella förändringar som ger stora kostnadsminskningar på sikt. Annars är risken stor att skatte-och statsbidragsintäkterna inte täcker kostnaderna för kommande års verksamheter. Soliditet Soliditeten anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten uppgår den 31 augusti 2016 till 19,5 procent. Sen årets början har soliditeten förbättrats med 3,5%. Soliditeten per 2016-12-31 prognostiseras till 17,1%. 10

Pensioner och förändring av pensionsskuld Pensionsåtagandet i Ragunda Kommun redovisas från och med 1998 enligt den så kallade blandmodellen dels som en avsättning på balansräkningen och dels som en ansvarsförbindelse. Det åtagande som redovisas som en ansvarsförbindelse uppgår 2016-08-31 till 177,2 miljoner kronor inklusive löneskatt och prognostiseras per 2016-12-31 uppgå till 175,0 miljoner kronor inkl löneskatt. Avsättningen i balansräkningen är 2016-08-31, 6,1 miljoner kronor och beräknas per 2016-12-31 vara 6,0 miljoner kronor. Sedan 2004 har kommunen försäkrat den kommunala ålderspensionen, ökningen av kommunens pensionsskuld. Finansiering Kommunens finansiering består främst av skatter och statsbidrag samt finansiella poster. I prognosen för skatter och statsbidrag redovisas en avvikelse på totalt +10,5 mkr, vilket bland annat beror på ett riktat statsbidrag gällande flyktingbiten som utbetalades 2015 på totalt 8,4 mkr. Detta statsbidrag periodiserades på 15 månader vilket innebär att ca 6,7 miljoner kronor hamnar på 2016. De finansiella posterna beräknas bli ca 400tusen kronor lägre på helår än budgeterat vilket bla beror på att vi planerar att lösa ett lån i september. Lån och räntor Kommunens låneskuld uppgår den 31 augusti till 177,2 miljoner kronor. Enligt beslut i Kf 2014-04-14 ska kommunen amortera lån med 2 miljoner kronor/ år, vilket sker löpande/kvartal. Kommunen har också ett beviljat byggkreditiv på 100 miljoner som per den sista augusti är utnyttjat med 76,2 miljoner kronor. Kostnaden för räntor har per den 31 augusti 2016 uppgått till 2,3 miljoner kronor. För hela året prognostiseras räntekostnaderna hamna på 3,4 miljoner kronor. Likviditet Kassalikviditeten som anger kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppgår den 31 augusti 2016 till 50,3 miljoner kronor. Prognosen är att det vid årets slut ska finnas 58,0 miljoner kronor i likvida medel. En god likviditet innebär bland annat att kommunen kan finansiera beslutade investeringar utan att göra nya upplåningar. Det innebär också möjligheter att amortera ner låneskulden för att minska kommunens räntekostnader eller att avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar. RESULTATRÄKNING Resultaträkning (mkr) DELÅR 2016-08-31 BUDGET 2016 PROGNOS 2016 AVV BOKSLUT 2015 DELÅR 2015-08-31 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 88,7 134,1 137,9 3,8 109,7 63,3-291,6-439,6-452,0-12,4-404,8-263,7 Avskrivningar -11,3-17,0-17,2-0,2-14,3-9,3 VERKSAMHETENS NET- TOKOSTNADER -214,2-322,5-331,3-8,8-309,4-209,7 Skatteintäkter 152,4 228,8 226,9-1,9 218,0 145,5 Generella statsbidrag 76,5 102,5 114,9 12,4 107,8 70,5 Finansiella intäkter 0,3 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 Finansiella kostnader -2,3-3,8-3,4 0,4-4,3-3,2 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 12,7 5,0 7,4 2,4 12,2 3,2 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 12,7 5,0 7,4 2,4 12,2 3,2 11

BALANSRÄKNING Balansräkning (mkr) BOKSLUT 2015 DELÅR 2015-08-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar 308,6 297,0 306,5 Maskiner och inventarier 7,0 6,3 7,0 Finansiella anläggningstillgångar 2,7 2,8 2,7 DELÅR 2016-08-31 Summa anläggningstillgångar 318,3 306,1 316,2 Omsättningstillgångar Förråd 0,2 0,2 0,2 Fordringar 26,8 20,5 21,8 Kassa och bank 47,5 32,6 50,3 Summa omsättningstillgångar 74,5 53,3 72,3 SUMMA TILLGÅNGAR 392,8 359,4 388,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 50,7 50,7 62,9 Årets resultat 12,2 3,2 12,7 Summa eget kapital 62,9 53,9 75,6 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6,7 6,6 6,1 Summa avsättningar 6,7 6,6 6,1 Skulder Långfristiga skulder 252,1 234,9 251,4 Kortfristiga skulder 71,1 64 55,4 Summa skulder 323,2 298,9 306,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 392,8 359,4 388,5 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser 9,7 9,7 Pensionsskuld 185,2 177,2 Medborgardialoger genomfördes i Bispgården, Hammarstrand och Stugun under april 2016 12

KASSAFLÖDESANALYS KASSAFLÖDESANALYS 2015 2015-08-31 2016-08-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 12,2 3,2 12,7 Justering ej likviditetspåverkande poster 14,5 9,3 10,7 Medel från verksamheten före förändring rörelsekapital 26,7 12,5 23,4 Förändring kortfristiga fordringar -4,1 2,2 5,0 Förrändring lager 0,0 0,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 3,7-3,3-15,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,3 11,4 12,7 INVESTERINGSVERKSAMHET Investering i materiella anläggningstillgångar -45,5-28,3-9,2 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -45,5-28,2-9,2 FINANSIERINGSVERKSAMHET Amortering av långfristiga skulder -2,0-1,0-1,0 Nyupptagna lån 39,5 21,3 0,3 Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,3 0,2 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 37,8 20,5-0,7 Årets kassaflöde 18,7 3,8 2,8 Likvida medel vid årets början 28,8 28,8 47,5 Likvida medel vid periodens/årets slut 47,5 32,6 50,3 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justering för avskrivningar 14,3 9,3 11,3 Justering avsättningar 0,1 0,0-0,6 Justering övriga poster 0,1 0,0 0,0 DRIFTREDOVISNING 2016 NÄMND/STYRELSE Kommunstyrelse (Inkl. återbet. AFA) BOKSLUT 2015 DELÅR 2015-08-31 DELÅR 2016-08-31 BUDGET 2016 PROGNOS 2016 279,9 189,5 194,0 288,9 298,6-9,7 Överförmyndarnämnd 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,0 Bygg- och miljönämnd 4,7 3,3 3,1 4,9 5,3-0,4 Summa 285,1 193,4 197,8 294,5 304,6-10,1 Utbetalda pensioner 9,8 6,9 4,9 11,0 9,5 1,5 Avskrivningar 14,3 9,3 11,3 17,0 17,2-0,2 Riskkostnader 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 AVVIKELSE 2016 Summa överföring till resultaträkning 309,4 209,7 214,2 322,5 331,3-8,8 13

INVESTERINGAR (Belopp i Tkr) BUDGET 2016 REDOVISAT 2016-08-31 AVVIKELSE TOM 2016-08-31 PRGNOS 2016 DIFF 1304 Åtg brandsyn Järåskolan 0,0 9,3-9,3 20,0-20,0 1306 Åtg brandsyn Hansåkerskolan 0,0 60,8-60,8 70,0-70,0 1317 Entré Thailändska paviljongen 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0 0,0 1324 Tak Forshallen. Omfördelad 760,0 7,2 752,8 50,0 710,0 1326 Energiåtgärder övriga fastigheter 2 500,0 482,2 2 017,8 2 500,0 0,0 1327 Matta Gymnastiksal Kullsta 300,0 0,0 300,0 200,0 100,0 1328 Skolgård Kullsta 500,0 749,0-249,0 749,0-249,0 1329 Städ- och tvättmaskiner 70,0 12,1 57,9 70,0 0,0 1339 Lekplatser besiktningsåtgärder 200,0 18,1 181,9 300,0-100,0 1340 Integrationsboende Stugun 0,0 179,2-179,2 0,0 0,0 1356 INCIT. Omfördelad 400,0 262,8 137,2 400,0 0,0 1383 Reservkraft kommunhuset 0,0 603,3-603,3 0,0 0,0 1384 BTC 4 981,9 303,0 4 678,9 8 981,9-4 000,0 1385 BERGEGÅRDEN/HUMLAN 0,0 14,8-14,8 60,0-60,0 1386 AO/Kullsta ombyggnation 2 427,0 54,7 2 372,3 2 427,0 0,0 SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 438,9 2 756,5 10 682,4 17 127,9-3 689,0 SUMMA INDUSTRI- OCH AFFÄRSLOKALER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1334 Vattentäkt Gevåg, Kilen, BGDN. Omfördelad 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 1335 Redundans för Jämtlamell 370,0 363,9 6,1 363,9 6,1 1336 Ledningsåtgärder generellt. Omfördelad 1 750,0 673,0 1 077,0 1 250,0 500,0 1347 Staket ÅVC Hammarstrand 140,0 0,0 140,0 0,0 140,0 1349 Containers 75,0 75,0 0,0 75,0 0,0 1357 Asfaltering mellanlagring trä i Stugun 130,0 0,0 130,0 0,0 130,0 1362 Avslut deponier 400,0 0,0 400,0 0,0 400,0 1366 Vatten ÅVC Stugun 125,0 0,0 125,0 0,0 125,0 SUMMA VA RENHÅLLNING 3 490,0 1 111,9 2 378,1 2 188,9 1 301,1 Foto: Håkan Viklund 14

INVESTERINGAR Proj. (Belopp i Tkr) BUDGET 2016 REDOVISAT 2016-08-31 AVVIKELSE TOM 2016-08-31 PROGNOS 2016 DIFF 1330 Värmekulvert Öståkervägen 7 650,0 0,0 650,0 0,0 650,0 1341 Energisparåtgärder hyreshus 1 000,0 642,4 357,6 1 000,0 0,0 1344 Markarb. Skalgränd 6,8,10. Omfördelad 300,0 0,0 300,0 580,0-280,0 1345 Takbyte Skalgränd 2 0,0 100,5-100,5 100,5-100,5 1348 Badrumsrenovering Öståkervägen 7 1368 Tillgänglighetsåtg. Hammarvägen 21,23. Omförd 300,0 0,0 300,0 100,0 200,0 500,0 28,4 471,6 750,0-250,0 1367 Balkongrenovering 1 400,0 392,1 1 007,9 1 700,0-300,0 SUMMA RAGUNDA HYRESHUS TOTALT 4 150,0 1 163,4 2 986,6 4 230,5-80,5 1102 ADB 0,0 151,7-151,7 200,0-200,0 1103 Serverbyten 100,0 12,1 87,9 100,0 0,0 1104 ORTSSAMMANBINDANDE NÄT 2 046,6 39,2 2 007,4 1 000,0 1 046,6 1106 FIBRERING HYRESHUS 1 217,0 3 149,8-1 932,8 3 949,8-2 732,8 1107 STADSNÄT STUGUN 3 871,8 90,0 3 781,8 3 871,8 0,0 1114 QUADRACOM 0,0 4,5-4,5 4,5-4,5 1115 STADSNÄT HMD-BGDN 0,0 58,2-58,2 150,0-150,0 1116 HMD-PÅLGÅRD-LIEN 0,0 45,7-45,7 45,7-45,7 1118 BACKBONE STUGUN 0,0 62,4-62,4 1 200,0-1 200,0 BESLUT KF $6 BREDBAND 15 000,0 0,0 15 000,0 2 000,0 13 000,0 1137 Brandvägglösning 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 1188 Hjärtstartare 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 1189 VM-warelicenser 120,0 0,0 120,0 0,0 120,0 1507 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Uppgrad ärendesystem 400,0 0,0 400,0 202,0 198,0 1603 Giftfri förskola 150,0 20,6 129,4 150,0 0,0 1606 Akustikskärmar förskola Hammarstrand 1607 Utemiljö förskola Hammarstrand 200,0 250,0-50,0 250,0-50,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 1608 Akustikskärmar förskola Stugun 50,0 7,4 42,6 7,4 42,6 1609 INVENTARIER KÖK 360,0 94,4 265,6 360,0 0,0 1611 Utemiljö förskola Stugun 100,0 23,5 76,5 100,0 0,0 1612 Hemkunskapslokal Stugun 600,0 20,2 579,8 1 000,0-400,0 1613 HÅ-skolan klassrum och elevmöbler 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 1614 Utemiljö HÅ-skolan 500,0 100,0 400,0 100,0 400,0 1615 INVESTERING HEMVÅRD ÖVERGRI- PANDE 340,0 64,7 275,3 340,0 0,0 SUMMA ÖVRIGT TOTALT 25 465,4 4 194,4 21 271,0 15 441,2 10 024,2 KOMMUNEN TOTALT 46 544,3 9 226,2 37 318,1 38 988,5 7 555,8 15

Redovisningsprinciper Leverantörsfakturor Har i huvudsak skuldbokförts och belastat periodens redovisning. Utställda fakturor Har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning Kostnadsräntor Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld. Outtagna semesterdagar, ferielön och okompenserad övertid har redovisats som kortfristig skuld. Personalomkostnadspålägget har interndebiterats styrelser och nämnder med 38,33 % för kommunalt reglerad personal. Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minus ev investeringsbidrag och efter avdrag för avskrivningar. Statsbidrag hänförda till redovisningsåret har tillgodogjorts årets redovisning. Avsättning för pensioner Intjänade fr o m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Den avgiftsbestämda delen av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Beräkning har skett enligt RIPS 07 Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas samt värdepapper, långfristiga fordringar. Leasing Samtliga leasingavtal har klassificerats som s.k. operationella leasingavtal. Periodens leasingkostnader redovisas som rörelsekostnad i resultaträkningen. VA-redovisning För VA-verksamheten upprättas en separat redovisning vid årsbokslutet som kan hämtas på kommunen. Lånekostnader För lånekostnader tillämpas huvudmetoden, d v s räntor belastar den period de hänförs till. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningstider som normalt tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Byggnader och mark - Mark Obegränsad - Verksamhetsfastigheter 20 50 år - Fastigheter för affärsverksamhet 20 33 år - Publika fastigheter 20 33 år - Fastigheter annan verksamhet 20 33 år - Bostäder 50 år Maskiner och inventarier - Datorer 3-5 år - Maskiner 10 år - Övriga inventarier 5-10 år Komponentavskrivning har gorts för investeringar över 2 mkr. 6 komponenter används. -1 Stomme inkl grund, innerväggar 50 år -2 Tak, fasad, fönster och dörrar 30 år -3 Värme, sanitet, el och hissar 30 år -4 Ytskick, golv, ventilation 30 år -5 Våtutrymmen 20 år -6 Övrigt 20 år Ord och uttryck Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Balansräkning Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningen visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Omsättningstillgångar Likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd. Rörelsekapital Fritt eget kapital, utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Anläggningskapital Anläggningskapital = Anläggningstillgångar-avsättningarlångfristiga skulder. Eget kapital Kommunens totala kapital består av summan av anläggningskapital och rörelsekapital. Kortfristiga skulder Skulder med en löptid understigande ett år. Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år. Avsättningar Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt. Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egna finansierade tillgångar. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Ett sammandrag av verksamheternas kostnader och intäkter förs till resultaträkningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar hur kommunens investeringar fördelar sig på olika verksamhetsområden under året. Nettoinvesteringarna förs in i betalningsflödesrapporten. 16

Politik KS Ordförande: Jonas Andersson Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2015 Delår 2015 Delår 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Politik 2 577,8 1 642,6 1 851,2 2 700,0 2 771,8-71,8 SUMMA 2 577,8 1 642,6 1 851,2 2 700,0 2 771,8-71,8 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2016 Utfallet per den sista augusti visar på ett minus som till största delen beror på konsultkostnader i samband med övertagande och utredning av Destination Ragundadalens verksamhet. Dock visar de övriga verksamheterna ett litet plus. Pga detta visar även helårsprognosen på ett minus. Årets händelser Politiken som sådan har haft en verksamhet enligt plan med undantag för ett extra KS-möte samt konsult- och tidkostnader för möten i samband med utredningen kring Destination Ragundadalen och det kommunala övertagandet av den verksamheten. Framtid Bedömningen är att vi med hänseende till de extra oförutsedda kostnaderna till följd av destination ragundadalens situation inte kommer att kunna hålla budgeten, men avvikelsen kommer inte, med hänsyn till detta, att vara av en onaturligt stor karaktär. Under året har det också hållits några extra utskottsmöten, men det fanns det utrymme inom ramen för. Medborgarcemoni i Döda Fallet 6/6 2016 17

Kommunledningsförvaltning Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Håkan Littzell Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2015 Delår 2015 Delår 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Verksamheten för Administration/ Kansli, Säkerhet/IT/ Kundcente 16 641,4 11 361,8 14 096,5 22 117,3 24 020,2-1 902,9 Skogsdrift -2 122,0-1 186,7 96,0-2 200,0-1 550,0-650,0 Trafik 958,1 627,4 620,6 1 100,0 930,5 169,5 Summa 15 477,5 10 802,5 14 813,1 21 017,3 23 400,7-2 383,4 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2016 Verksamhet för administration/kansli/säkerhet/ IT/Kundcenter Övergripande visar bilar ett kraftigt minus pga underbudgetering. Alla kommunens bilar ligger idag centralt och kommer att ha en bättre uppföljning nu när en bilsamordnare kommit på plats och kan ta tag i frågan. Integrationspott är en oförutsedd utgift efter KS beslut. Bara en del har utdelats så här långt men kännedom ökar och fler beslutstillfällen under hösten gör att det ändå kommer förbrukas en del pengar. SFI har fått ett extra tillskott på 500 tsek efter beslut av KSO då andelen elever ökat kraftigt. Ekonomiavdelningens utfall per den 31/8-2016 visar på ett minus på 16 tsek. Eftersom alla nyss tagit ut sin semester är semesterlöneskuldsförändringen ett stort plus denna månad men prognostiseras per helår stiga igen. Helårsprognosen visar för avdelningen ett minus på 109 tsek mot budget. Detta beror på att vi anställt en ny personal en månad tidigare än vad vi beräknade i budget samt att vi övertagit betalterminaler inklusive kostnader kring detta från Destination Ragundadalen vid återtagande av turistdriften i kommunens regi. Personalavdelningens utfall per 31/8-16 visar överskott på 386,4. Denna siffra omfattar både kostnader för personal och lönehantering men också övergripande kostnader för företagshälsovård. Resultatet beror dels på utebliven lön för medarbetare som slutat och men även att de planerade åtgärderna inom utbildning, företaghälsovård och rehabilitering genomförs under senare delen av året. Dock visar prognosen för hela personalavdelningen på ett underskott av -53,1 tkr. Detta beror till största delen på konsultkostnader. Under 2015 slutade flera personer med stor kunskap inom lön och systemförvaltning, dessutom under sommaren 2016 slutade kommunens personalchef. Detta har för avdelningen inneburit ett stort kunskapsglapp och för att säkerställa dels kvalitén i verksamheten men även stötta och utbilda de nya medarbetarna har konsultstöd anlitats. IT-enheten På grund av långtidssjukskrivning har IT-enheten ett prognostiserat budgetöverskott för personalkostnader på +302,5 tkr. Under året har det uppstått oförutsedda övriga kostnader som inte kom med i budgetprocessen. Detta ger ett underskott med -262,3 tkr. Totalt blir det ett prognostiserat resultat med +40,2 tkr. 18

Kansli visar ett +115,7 tkr vilket är ett budgeterad, men ej ännu inköpt modul till diariesystemet W3D3 samt en flytt av avgifter för en streamingtjänst. Kundcenter följer budget. I budget för Informatör finns ett prognosisterat underskott på -36,9 tkr vilket är en oreglerad semesterlöneskuld vilken kommer att vara justerad vid årets slut. Utfallet för säkerhetssamordning per den 31/8-2016 visar ett överskott på 160 tsek, detta pga. att statsbidraget nyligen utbetalats. Helårsprognosen visar ett plus på 45 tkr, detta pga. ett något större statsbidrag än budgeterat samt att vi inte har haft några kostnader för konsulter Skogsdrift Från skogssidan har vi tidigare tagit fram ett netto på drygt 2,1 miljoner kronor. Vi avverkade egentligen mer än vad vi skulle om vi ser på ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Detta fungerar att göra enstaka år, inom ramen för vårt skogsinnehav, men inte i längden, därav ligger vi på ett lägre netto både vid delåret 2016 och vid årsskiftet, då vi förväntas hamna på ett netto på 1,5 miljoner. Trafik Trafiken gör ett överskott då ingen riksfärdtjänst utnyttjats under årets åtta första månader, även prognosen visar på ett överskott totalt för året. Mål - Kommunledningsförvaltningen Uppfyllt 2016-08-31 Prognos 2016-12-31 MÅL - KOMPETENS Genomföra chefsträffar för förbättrad ledning och styrning i kommunen. Detta ska innehålla ekonomi, personal, IT-utveckling, service, bemötande, attityder och organisationsutveckling. Uppfyllt delvis. Chefsträff genomförd under mars månad. MÅL - KOMMUNIKATION En medarbetarundersökning genomförs för att mäta och analysera hur personalen mår och upplever sin arbetsmiljö mm. Detta mäts genom en enkät vart tredje år där målet är att antalet nöjda medarbetare skall öka från mätning till mätning. Uppfyllt. Medarbetarundersökning genomfördes under februari och mars. 215 medarbetare svarade på enkäten och en åtgärdsplan har upprättats. MÅL - KVALITET Kommunens övergripande mål och årets politiska prioriteringar ska genomföras och följas upp under året, detta sker genom att bevakningslistor följs upp och genom att ledningsgrupp blir informerad om prioriterade ärenden av kommunchef. Uppfyllt. LG lagda i förhållande till KS/KF. Ärenden tas på mötet. Bevakningslista gås igenom. Utveckling: Årshjul, Styrmodell, Fasta ämnen APT MÅL - KREATIVITET Delta vid minst 2 olika sammankomster i länet för att öka insynen för hur andra jobbar och utbyta erfarenheter. MÅL - KULTUR En kulturell aktivitet för alla kommunanställda ska samordnas och genomföras. Uppfyllt Deltagande i övergripande samverkansorgan Ej uppfyllt. Ingen kulturklassiker genomförd under 2016 pga tidigare års låga deltagarsiffror. 19

Årets händelser Verksamhet för administration/kansli/säkerhet/ IT/Kundcenter Övergripande Chefsträffar-dessa hålls höst och vår och tjänar ett viktigt syfte att på ett tydligt sätt kommunicera värderingar, arbetssätt, osv till hela organisationen. Kvalitetsrapport-lämnades till Kommunstyrelsen före sommaren 2016 och kommer att bli ett återkommande sätt att till politiker och medborgare kommunicera hur kvaliteten på de tjänster kommunen utför utvecklas. Flyktingsituationen- ensamkommande flyktigbarn, mm.- Hösten 2015 ställdes kommunen inför mycket stora utmaningar med anledning av det kraftigt ökade antalet av flyktingar och flyktingbarn. Kommunen har utifrån detta dels investerat stora summor i byggnader och projektering, dels anställt personal för att möta behovet. Minskade volymer, minskade ersättningar, uteblivna satsningar är för en kommun som Ragunda mycket påfrestande på ekonomi, planering, rekrytering, mm. Ekonomiavdelningen har under året bytt personal pga pensionsavgång. Vi har jobbat med att digitalisera leverantörsfakturorna och en del är klart, men den del som innebär att fakturorna kan tas emot per fil från våra leverantörer är ännu inte avslutat, dock kommer många fakturor nu per mail istället för per post. Vi har också infört scanning av våra leverantörsfakturor till vårt fakturascanningsföretag i stället för att skicka per post. Detta gör att det går snabbare för oss att få in fakturorna i vårt eget system och blir mindre sårbart då det inte är någon risk att fakturorna försvinner i posten. Arbetet vid personalavdelningen kretsade under första delen av året till stor del kring löneöversyn, vilket slutfördes under maj månad. Nya riktlinjer för bland annat rekrytering med fokus på intern rörlighet har arbetats fram. Ett stort arbete har genomförts med att i vårt lönesystem bygga om organsationen så att den överensstämmer med de nuvarande förvaltningarna. Det arbetet var en förutsättning för att kunna ta fram korrekta underlag för t.ex. personalstatistik. Medarbetarundersökning genomfördes under våren vilket resulterade i en handlingsplan med åtgärder. En av åtgärderna som identifierades är en arbetsmiljöutbildning som kommer genomföras under senare delen av 2016. Arbetet med rehabilitering under första delen av året har till stor del handlat om långtidsfrånvaro. 2015 avslutades med en frånvaro på 9,02% av den totala arbetstiden och i statistiken mellan april-juli ligger den siffran på 7,07%. Avtalet med Commodia som företagshälsovård gick ut 31/8 och efter upphandlingen i våras står det klart att Commodia fortsätter till och med 2021. Kommunikationsenheten IT -avdelningen har under året fortsatt med den stora uppgraderingen av vår IT-plattform som innebär en modernisering till dagens standard. Skolan använder nu Google Apps For Education som läroplattform. Man har i allt större omfattning övergått från traditionella bärbara datorer till så kallade Chromebooks som är billigare och inte kräver inloggning i kommunens nät. All kommunikation sker via molnet. Vi har under året slutfört ett projekt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande avbrottsfri kraft. Vi har nu säkerställt fortsatt systemdrift vid strömavbrott. På länsnivå ingår vi i samverkansprojekt gällande ehälsa, eskola, etjänster, telefoni och upphandlingar. Samverkansprojekt vad gäller e-arkiv har nyss inletts. Kundcenter fortsätter arbetet med att förbättra den externa servicen och samverkar med övriga förvaltningar i svarsgrupperna (telefoni). Kansli och diariet som tillika handhar uppgifter i Kundcenter har arbetat vidare med att säkerställa hanteringen av inkomna ärenden och hur vi bemöter våra medborgare. Ragunda Kommun har ett funktionsavtal med Telia för telefoni. Och har idag 257 telefonabonnemang varav 159 fasta telefoner, 98 mobila anknytningar och 293 mobilabonnemang, till mobiltelefoner men även till datorer och surfplattor. Utbildningar i Trion har genomförts, men bör fortsätta. Arbetet med information internt och externt har under första delen av året mest handlat om marknadsföring via den externa webbplatsen och sociala medier. Viss annonsering i lokal/nationell press har förekommit och även produktion av informationsmaterial internt. Arbetet med den interna webbplatsen, Intranätet pågår. 20

Säkerhetssamordning Inom säkerhetssamordning har fokus varit planering och deltagande i dammbrottsövningen HUBBE 1 samt trygghetsskapande insatser på HVB Strandliden. Skogsdrift Röjningsberget har vi lyckats ta bort, vi går nu på en normal röjningstakt med röjning i rätt ålder och i rätt bestånd. I vägar har vi investerat färdigt när det gäller nybyggnation, vilket framgent innebär att vi bara har kostnader för vägunderhåll. Trafik Det som händer här är ju att vi idag endast använder oss av färdtjänsten då resterande trafik ligger centralt i länet och sedan tidigare är skatteväxlad. Framtid Verksamhet för administration/kansli/säkerhet/it/ Kundcenter Ekonomiavdelningen har framöver två stora projekt som skall genomföras. Ett är att uppgradera ekonomisystemet och sedan skall hela vårt fakturasystem bytas ut. Exakt när i tid detta kommer att ske är ännu inte spikat. Vi skall också under hösten slutföra ett projekt som innebär att hela vår anläggningsreskontra kommer in i ekonomisystemet. Vi har också för avsikt att slutföra projektet med digitalisering av leverantörsfakturorna innan 2016 är slut. Under hösten kommer årets motionstävling avslutas med större priser i sista dragningen. En arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud kommer utföras, med fokus på det sytematiska arbetsmiljöarbetet, stress och AFS 2015:4. Uppstart av Draftits chefshandbok kommer ske under september/oktober och inspirationsföreläsningar om mindfulness kommer planeras under hösten. IT-enheten står ständigt inför nya utmaningar. Under 2016 kommer uppgradering av kommunens IT-plattform att fortsätta vilket kräver stora insatser i form av personalresurser. Arbete pågår med att ta fram en ny IT-strategi och IT-säkerhetspolicy. Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra support och service. Vi ser även en fördjupad samverkan inom regionen. Forts. Framtid Telefoni Vi har idag 9 st s.k linkar. En dyr variant av analog telefoni. Vi kommer att titta på att byta ut dom till IP-telefoni. Kommunen har också 37 abonnemang i växeln som är oidentifierade, som vi inte betalar för hos Telia, men som vi måste åtgärda. Vi kommer under hösten att göra integrationer mellan olika system. Bla Outlook-Trio och Personalsystemet och Trio för att få ett bättre och enklare flöde. Kansli och diariet väntar på att arbetet med införande av ett nytt fysiskt arkiv ska påbörjas så att arbetsmiljön förbättras. Vi ser också stora samverkansmöjligheter med övriga förvaltningar i Kundcenter och tänker påbörja ett arbete med att se över hur det kan se ut i framtiden samt att den fysiska miljön då också bör ses över. Kundcenter/Diariet kommer i höst att gå handledarutbildningen med Björn Sandal för att få verktyg så att vi kan öka mottagandet av arbetsmarknadsåtgärder i våra verksamheter. Vi behöver jobba med tydligare strukturer av informationsflödet internt. Där ingår användandet av den interna webben. Utbildningar påbörjas under vintern/ våren. Säkerhetssamordning kommer under hösten presentera kampanjen 72h med syfte att öka medborgarnas förmåga att klara tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Dammbrottsplaneringen kommer att revideras utifrån de brister vi identifierade i övningen HUBBE 1. Skogsdrift För skogsägare ser det ljust ut från och med 2018 och framåt. Däremot får vi räkna med att både 2016 och 2017 blir år med lägre intäkter. Markberedning och plantering kommer fortsatt att ligga på en konstant nivå eftersom det följer med de avverkningar vi genomför. Sammantaget torde detta innebära lägre kostnader från och med 2017, vilket i sin tur genererar ett högre netto. Trafik Fortsätter i samma anda som tidigare. 21

Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Tomas Blom Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2015 Delår 2015 Delår 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Förskolan 20 463,0 14 414,7 11 588,4 17 220,7 19 461,6 2 240,9 Grundskolan 40 908,4 27 200,4 21 429,4 40 363,3 37 077,7 3 285,6 Kulturskolan 2 225,1 1 505,7 1 429,5 2 257,4 2 321,0 63,6 Elevhälsan 3 141,6 2 101,3 2 343,7 3 455,0 3 627,3 172,3 SUMMA 66 738,1 45 222,1 36 791,0 63 296,4 62 487,6 808,8 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2016 Förskolan Förskolan visar ett underskott vid årsskiftet. Det beror främst på att antalet barn i åldern 1-2 år ökat i hela kommunen. Barngrupperna har blivit större med ett ökat bemanningsbehov som följd. Antalet nyanlända barn i förskolan i Bispgården tillsammans med fler barn i yngre åldrar har medfört start av ytterligare en avdelning i befintliga lokaler. Migrationsverkets återsöksbidrag för förskolan är bokförda tillsammans med grundskolans intäkter. Kulturskola Kulturskolans underskott hör ihop med en tillfällig bemanningsökning under våren-16 och extern hjälp vid musikalen i Hammarstrand. Bemanningsökningen täcks av intäkter från Migrationsverket. Elevhälsa En tillfällig bemanningsökning av 25 % skolsköterska under 2016 och 50 % skolkurator från och med hösten-16 är anledningen till Elevhälsans underskott vid årsskiftet. Bemanningsökningen täcks av intäkter från Migrationsverket. Grundskolan Överskottet vid årsskiftet för grundskolan beror på större intäkter från Migrationsverket än som var känt när budget-16 gjordes, samt ökade statsbidrag från Skolverket. Den ordinarie verksamheten visar ett underskott som t ex. skolskjutsar, interkommunal ersättning och inköp av inventarier som hör ihop med flytt av åk. 4-5 till AO-skolan. Underskottet för personalkostnaderna på varje enhet hör ihop med att Migrationsverkets ersättningar finns bokförda på ett övergripande konto och inte på varje enhet. Årets musikal på Centrum All Shook Up 22

Mål - Barn- och utbildningsförvaltningen MÅL - KOMPETENS Antalet förskollärare ska minst vara 2 st per 18 barn. (0,11 förskolelärare/barn). Uppfyllt 2016-08-31 Ej uppfyllt Prognos 2016-12-31 Alla lärare ska ha adekvat utbildning. Lärare med rätt ämneskompetens undervisar i resp. ämne till 100%. Delvis uppfyllt MÅL - KOMMUNIKATION Öka kommunikationen med föräldrarna. Alla förskolor och skolor ska använda Infomentor för information och frånvarorapportering. I skolan skall infomentor användas för pedagogisk planering, information, dokumentation och utvärdering. 100 % av all personal och vårdnadshavare har tillgång till Infomentor. MÅL - KVALITET Alla förskolor och skolor ska ha minst ett föräldramöte per år. Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej alla nyanlända vårdnadshavare Uppfyllt Alla barn ska erbjudas en förskoleplats inom fyra månader. Delvis uppfyllt Elever som går i Ragundas grundskolor får bra utbildning och en god förutsättning för fortsatta studier. Alla elever som avslutar grundskolan har behörighet att söka till gymnasiet. MÅL - KREATIVITET Erbjuda flexibelt veckoschema för 15-timmars barn under deras vistelsetid på förskolan. Skolan i Ragunda ska ligga över det av Skolverket beräknade betygsvärdet för Ragunda Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Svårighet i Bgn pga många barn Delvis uppfyllt Många elever har varit kort tid i svensk skola MÅL - KULTUR Alla barn i förskolan ska få ta del av kulturella aktiviteter i förskolan. Uppfyllt Alla elever ska få ta del av Ragundas kulturella arv i skolans regi vid minst 1 tillfälle under året Uppfyllt 23

Årets händelser Förskolan Många avdelningar har varit underbemannade under året som en följd av större barngrupper och svårigheter att finna vikariepersonal vid korttidsfrånvaro. Brister efter ombyggnaden av förskolan vid Järå ska under hösten-16 åtgärdas. I Stugun tas hälsocentralens gamla lokaler i bruk under hösten-16, som tillfällig förskoleavdelning pga ökat barnantal. Från hösten-15 förlades verksamheten för 5-åringarna i Hammarstrand till Kullstaskolan. Det har inneburit en ökad samverkan mellan förskola-förskoleklassgrundskola. Förskolans utvecklingsgrupp som består av förskolechefer och förskollärare från alla enheter i kommunen arbetar bl a med ökad uppfyllelse av läroplansmålen, NT-utveckling, likvärdig förskoleverksamhet i kommunen genom erfarenhetsutbyte. Grundskolan Skolinspektionen gjorde under våren-16 sin regelbundna tillsyn av kommunens skolor och förskolor. Bristområden som Skolinspektionen identifierade var arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, planerna och rapporteringen av kränkande behandling, särskilt stöd och elevhälsans förebyggande arbete. Antalet nyanlända elever ökade markant på AO (åk. 7-9) och Järåskolan (F-åk.6) under hösten-15 och våren-16. Det stora antalet elever fördelas efter kartläggningssamtal i förberedelseklasser efter ålder och kunskap. Arbetet med kartläggningar utifrån Skolverkets material fortgår men hinner inte utföras inom två månader efter att eleven påbörjat sin skolgång. Grundskolan samarbetar med BTC med studiehandledning för nyanlända elever. Ragunda kommun har tackat ja till Skolverkets erbjudande om att ingå i ett utvecklingsarbete tillsammans med 19 st. andra kommuner när det gäller nyanlända elevers lärande. Arbetet ska pågå hela 2017 med en ev. förlängning. Det är svårt att rekrytera både behörig och obehörig personal till lärartjänsterna. Det innebär i många fall att studieassistenter får genomföra undervisning som behöriga lärare planerat. Prioriterade mål för läsåret 16/17 är Normer och värden samt Betyg och bedömning (förskolan har Utveckling och lärande). Diskussion har förts tillsammans med utskottet om revidering av policy för tobak, alkohol, narkotika och övriga droger, då vi ser ett ökat problem inom området. All personal har fått en utbildningsdag inom området för kränkande behandling. Kommunen har ett avtal med Inläsningstjänst vilket innebär att alla elever inkl. nyanlända har möjlighet att lyssna på inläst material. HÅ-skolan har fått möjlighet till extra läxhjälp då föreningen Stugubygdens framtid blivit beviljade bidrag från Skolverket. Det innebär att extra läxhjälp kommer att anordnas från V38 tom V50. Kulturskola För 3:e året i rad blev Ragunda kommuns kulturskola utsedd till årets kulturskolekommun i Lärarförbundets årliga ranking av kulturskolor i landet. De årliga musikalerna i Hammarstrand och Stugun genomfördes med sedvanlig succé och uppmärksamhet från media och lokalbefolkning. Kulturskolans samverkan med grundskolan har ökat, till följd av resursbrist i musikämnet i grundskolan. Kulturskolan hjälper till med samordning av Skapande Skola, ett projekt med externa medel från Kulturrådet. Elevhälsa Vid Skolinspektionens tillsyn under våren-16 framkom att Elevhälsan ska arbeta mer förebyggande. Elevhälsan kommer därför att prova en modell med öppen mottagning en timme per vecka på varje skola. Elevhälsan och rektorerna har påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Arbetsbelastningen på Elevhälsan har ökat betydligt under året med anledning av den stora ökningen av nyanlända elever. Framtid Förskolan Lokallösningar för förskolan i främst Stugun och Hammarstrand står högt på dagordningen. Fortsätter ökningen av nyanlända barn i 5 och 6-års åldern i Bispgården kommer lokalbrist att uppstå även där. Arbetet med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och området för kränkande behandling fortsätter enligt Skolinspektionens tillsynsbeslut. Utvecklingsgruppen fortsätter sitt utvecklingsarbete. 24

Forts. Framtid Grundskolan Ett ökat meritvärde är ett politiskt uttalat mål för grundskolan. Även Normer och värden samt Betyg och bedömning är områden som utskottet beslutat att det ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Fortsatt arbete med de bristområden som Skolinspektionen funnit vid sin tillsyn 2016. Modersmålsundervisning är under uppstart genom samverkan med BTC. En hiss kommer att installeras på AO-skolan för ökad tillgänglighet. Kulturskola Kulturskolans samarbete med grundskolan om undervisning i musikämnet fortsätter i nuvarande omfattning. Ska samarbetet utvecklas mer måste en tjänst till övervägas i framtiden. Det planeras för musikaler i Hammarstrand och Stugun 2017. Elevhälsa Elevhälsan kommer att arbeta för att vara ett stöd för en likvärdig utbildning på samtliga skolor. Den utbildning som de nu går, pågår i ett år. Efter den utbildningen är målet att rektorer tillsammans med elevhälsan kommer att arbeta mer strukturerat vad det gäller det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolorna. Det sker i enlighet med Skolinspektionens tillsynsrapport. Ragunda kommun får utmärkelsen Årets bästa Kulturskolekommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansen Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2015 Delår 2015 Delår 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Teknisk Verksamhet 23256,2 13306,1 19332,4 26187,6 28510,2-2322,6 Verksamheten för Samhällsbyggnad och Utveckling 7358,1 5418,6 6605,9 7685,6 9986,6-2301,0 SUMMA 30614,3 18724,7 25938,3 33873,2 38496,8-4623,6 25

Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 Visar på ett totalt underskott för året på 2 322,6 tkr. Ansvar 230. Teknisk administration: Redovisar ett överskott. Ansvar 231. Förvaltningsfastigheter: Redovisar ett underskott, en post på c:a 670 000 kr är föranledd av ombyggnationen av HVB-hemmet på Strandliden och ska omfördelas till ansvar 558 HVB hemmet inför årsbokslutet då den konterats felaktigt. Posten är inte budgeterad för 2016. Post på 1 540 000 kr är föranledd av ombyggnaden inför flytten av SFI till Strandliden. Den posten är heller inte budgeterad för 2016. Kostnaden för ombyggnaden läggs på hyran och ska betalas av på fem år. Ansvar 232. Industri och affärslokaler: Prognosen visar på ett kraftigt underskott bland annat beroende på att en budgeterad hyra från Fujitsu på Nornan uteblev då företaget flyttade till Östersund. Hyresbortfallet motsvarar över 900 000 kr på ett år. Även Tingshuset i Ragunda redovisar ett hyresbortfall på c:a 400 000 kr. Ansvar 234. Ansvar fritidsanläggningar: Visar på ett överskott. Ansvar239. Övrig anläggnings o verksamhet: Visar ett underskott på grund av ökade kostnader vad gäller, belysning, grönområden (inköp av gräsklippare, röjsågar, reparationer m.m.) Ansvar 222: Beräknat underskott pga. omkostnader och aktiviteter för nya näringslivs- och turismstrategerna. Ansvar 224: Underskott på grund av att budgeterad neddragning av föreningsstöd aldrig fastställdes politiskt. Budget för föreningsbidrag ska ligga kvar på 760 000 kr på helår men är lagt 500 000 kr i budget. Ansvar 225: Turismen visar ett kraftigt underskott för året, prognosen visar på c:a 980 000 kr för hela 2016. Budgeterat fanns 623 500 kr som gått till Destination Ragundadalen (utbetalat 2015) och medlemsavgift till JHT. Underskottet beror på övertagandet av turismverksamheten samt besöksanläggningarna Döda Fallet och Thailändska paviljongen. Döda Fallet visar ett underskott på 415 000 kr. För Thailändska paviljongen är underskottet 555 000kr, där inkluderas kostnader för Turistcenter och de Info Points som initierats under sommaren. Bibliotek: Biblioteken går med ett plus på 50 000 kr på grund av att man inte haft full bemanning årets första tre månader. Ansvar 235. Vatten och avlopp: Visar ett överskott mot bakgrund av att tjänsten som verksamhetsansvarig VA under en period varit vakant och underhållet inte kunnat planeras. Ansvar 236. Renhållning: Visar ett underskott pga. inköp av utrustning för omtaggning sopkärl och att OH-kostnader på c:a 370 000 kr som budgeterats som intäkt nu plockats bort. Verksamheten för Näringsliv och Urveckling: Ansvar 220: Visar ett prognostiserat underskott pga. två nya näringslivs- och turismstrateger och kringkostnader för dem, beräknat from 161001. Ansvar 221: Visar på ett underskott föranlett av ökade kostnader för busskort till ungdomar i och med fler i asyl, samt personalkostnader/utlägg för anställd UVAS som förhoppningsvis ersätts via MAGIR sedan. Skräpplockardag med Kullstaskolan. 26

Mål - Samhällsbyggnadsförvaltningen Uppfyllt 2016-08-31 Prognos 2016-12-31 MÅL - KOMPETENS Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha utbildad personal med rätt kompetens utifrån verksamhet och bransch. All personal (100%) ska ha dokumenterad utbildning/diplom/erfarenhet av det jobb de utför. Mål 2016 är att 80% ska ha rätt kompetens och att kompetensen sedan ökar succesivt med 10% per år tills vi når 100%. Delvis uppfyllt MÅL - KOMMUNIKATION Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara kundfokuserad både internt och externt. Där 75 % upplever att de tycker servicen är bra eller mycket bra. Detta mäts genom nöjdkund enkät vartannat år inom alla verksamheter. Tekn verks: Ej uppfyllt MÅL - KVALITET Alla våra fastigheter ska ha en fastighetsplan innan 2016 års utgång. Sedan skall denna plan fyllas på varje år tills vi når 100% Tekn verks: Ej uppfyllt Utv.avd: Ej uppfyllt (vet inte hur vi ska jobba med frågan men är öppna för att vara delaktiga inom ramen för våra uppdrag) MÅL - KREATIVITET Genom information och ny teknik ska energiåtgången för kommunen minska. Målet är att minska energiförbrukningen med 2 % innan 2018, detta mäts genom kwh förbrukningen Tekn verks: delvis uppfyllt, kontinuerligt arbete med energibesparande åtgärder Utv.avd: Uppfyllt. Verkar för webblösningar för att minimera resandet. MÅL - KULTUR Delaktighet och ansvar samt känslan av att tillhöra verksamheten ska främjas. En gemensam aktivitet (förutom ATP) för hela avdelningen ska genomföras varje år. Ej uppfyllt 27

Årets händelser Teknisk verksamhet Under året har Strandlidens f.d. äldreboende genomgått omfattande ombyggnationer för att kunna möta behovet av plats för ensamkommande flyktingbarn. Samtidigt har delar av Strandliden byggts om till lokaler för SFI Ordinarie verksamhet som löpande underhåll, drift av fastigheter, skötsel av grönytor m.m. har genomförs i vanlig ordning. Nämnas kan att det under våren 2016 tillkom ytterligare två fastigheter som fordrar skötsel, Döda Fallet och Thailändska Paviljongen. Verksamheten för vatten och avlopp har under första delen av 2016 haft ett antal större avbrott i vattenförsörjningen framförallt i Bispgården. Under sommaren har ett större projekt i syfte att förhindra in läckage i avloppsnätet genomförts i Hammarstrand. Renhållningen har under sommaren uppfört två återvinningsbodar, en i anslutning till Hammarstrands ÅVC och en vid Stuguns ÅVC. Verksamheten på städenheten har genomförts i vanlig ordning, Nämnas kan att enheten under året uppmärksammats för sitt utmärkta arbete med arbetsmiljön. Verksamheten för Näringsliv och Utveckling Verksamheten har under våren återfått huvuddelen av den turistverksamhet som legat under Destination Ragundadalen. Detta har medfört ett större underskott för att verksamheten inte varit budgeterad, för att det varit färre evenemang vid vridläktaren än tidigare år vilket inneburit en lägre intäkt än väntat, samt på grund av övertagande av inventarier från RDT för 200 000kr. Verksamheten har även övertagit bredbandssamordningen, detta har lett till en ökad arbetsbelastning med sjukskrivning som följd. Inom verksamheten har man jobbat på med löpande ärenden och utvecklingsfrågor, deltagit i regionala projekt som etableringsfrämjande, innovation-champs, Kreativa kulturella näringar, Stärkt samverkan för kommersiell service i Jämtland Härjedalen, Ortssammanbindande/bredband, bredbandsprojekt genom Jordbruksverket, UVAS och Integration Jämtland Härjedalen. Verksamheten har samverkat med företagare genom frukostmöten, företagsbesök samt enkätutskick gällande service och önskemål. Verksamheten har även medverkat till en Leaderansökan för ungdomars fritid (MAGIR) och med att rekvirera pengar från MUCF för att anordna sommarlovsaktiviteter för unga. Bibliotek Biblioteken har förutom ordinarie verksamhet genomfört Bokjuryn och Sommarboken för barn samt blivit beviljade projektmedel för att genomföra Bokstart, ett läsfrämjande projekt för de minsta barnen. Framtid Teknisk verksamhet En översyn av den tekniska verksamheten kommer att genomföras under hösten. En mer omfattande ombyggnation av BTC i Bispgården har nyligen påbörjats och beräknas pågå under hösten för att vara färdig strax efter årsskiftet. Tidigare uppdrag kring Bergegården och Humlans förskola fortsätter utifrån ett nytt förslag, kostnadsberäkningar m.m. tas fram till stöd för ett investeringsbeslut. Ett projekt som syftar till att uppföra en ny entré vid Thailändska paviljongen kommer påbörjas snarast. En översyn av vattenanläggningen i Bispgården och Kilen kommer att genomföras. Verksamheten för näringsliv och utveckling En ny närings- och utvecklingsenhet kommer att bildas där nuvarande landsbyggdsutvecklare, AME och bibliotek ska ingå tillsammans med de två nya turism- och näringslivs-strategerna som ska anställas. Ur den personalstyrka som kommer ska också en enhetschef utses. Verksamheten ska fortsatt delta i befintliga och nya projekt och arbeta med lokal integrationsstrategi. Jobba för och med fortsatt bredbandsutbyggnad, Vildhussgalan/näringslivsvecka, påbörja arbete med att titta på lokala servicepunkter/info Points och att återuppta arbetet med turistväg Indalsleden. Bibliotek Biblioteken kommer under hösten och de närmaste 2 åren jobba med Bokstart. Nya lokaler för biblioteket i Bispgården inreds i samband med ombyggnaden av BTC. 28

Ragunda Hyreshus Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Rolf Ivansen Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2015 Delår 2015 Delår 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Bostäder - 2 899,3-2 000,7-3 069,0-1 999,1-1999,8 0,7 SUMMA - 2 899,3-2 000,7-3 069,0-1 999,1-1999,8 0,7 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 2016 Flera ofakturerade åtgärder från entreprenörer +700 Mindre inköp av anläggningsmatrial+290 Högre kostnader för personal -100 Kommentarer prognos 2016 Prognosen för helår ser ut att hamna på +0,7 tkr. om inget oväntat inträffar under årets fyra sista månader. Årets händelser Stort tryck på bostadsförmedlingen med alla nya flyktingar som söker bostad, gjorde att ordinarie personal blev sjukskriven p.g.a arbetsbelastning. En ny medarbetare blev anställd för att avlasta ordinarie personal, lite för sent dock. Ett nytt felanmälanssystem har införts för intern felanmälan. Vattenskada åtgärdad Vuxenskolan Hammarstrand Stor ökning av skadedjursbekämpning i både lägenheter och i fastigheterna. Utvändig målning Orrvägen 11, Åtevägen 1 och Skalgränd 10 Hammarstrand. Vi har energieffektiviserat på alla orter, utbyte belysning till LED, ombyggnad undercentraler och inregleringar värme. Nyinstallation av ventilationslägenhetsaggregat DIVA, Centralgatan 24 och Vuxenskolan Hammarvägen 7 OVK- kontroll av ventilation pågår under hela året. Bredband har installerats i alla bostadslägenheter och lokaler, många äldre har svårt att hantera en TV-dosa till. Lägenhetsrenoveringar pågår på alla orter. Utbyte av luckor i lägenheterna har pågått hela året. Markarbeten på Skalgränd 6,8,10 pågår under hösten. Balkongrenoveringar pågår hela hösten på Öståkervägen 7 Stugun, och ytterligare 8 nya balkonger kommer att sättas upp på fastigheten. Tak och tillgänglighetsarbeten utförs på Hammarvägen 21 och 23 Hammarstrand Framtid Fortsatta energiåtgärder på belysning och elvärme kommer att ske. Utfasningen av kvicksilverlampor utomhus till LED-armaturer kommer att fortsätta. Vi kommer att fortsätta med lägenhetsunderhåll under 2016 som tidigare år. Vi ser att trycket på bostadsförmedlingen ökar med alla flyktingar som kommer till kommunen, där kommer det att införas besökstid. Hemsidan kommer att uppgraderas under hösten. Informationsträffar för alla hyresgäster kommer att ske under hösten, vi börjar med dom boende på Skalgränd, detta är ett samarbete med integrationsenheten. 29

Mål - Ragunda hyreshus Uppfyllt 2016-08-31 Prognos 2016-12-31 MÅL - KOMPETENS Uppfyllt Bostadsförvaltningen ska ha utbildad personal med rätt kompetens utifrån verksamhet och bransch. All personal (100%) har dokumenterad utbildning/ diplom/erfarenhet av det jobb de utför. MÅL - KOMMUNIKATION De som vill hyra lägenheter av oss ska få bra information om våra lägenheter samt att vi marknadsför kommunens lägenheter på ett bra sätt. Öka antal besökare på hemsidan med 10% Uppfyllt Hemsidan blir mer och mer besökt. Ca 2200 träffar/ vecka MÅL - KVALITET Uppfyllt 100% av de som hyr av Ragunda hyreshus ska uppfatta oss som en serviceinriktad och bra hyresvärd. Genomföra nöjd kundenkät där antalet nöjda skall öka mellan mätningarna. MÅL - KREATIVITET Uppfyllt Genom information och ny teknik så att energiåtgången för hyreshusen minskar. Minskning av energiförbrukningen med 2 % innan 2018. Detta mäts genom kwh förbrukningen mellan åren. MÅL - KULTUR Delvis uppfyllt information till hyresgäster också berätta om kulturella evenemang som sker i kommunen. I minst 1 av utskick/information till hyresgäster berätta om kulturella evenemang. 30

Stöd -och omsorgsförvaltningen Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Elisabeth Carlander-Blom Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2015 Delår 2015 Delår 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse IFO 24785,8 14935,5 17529,7 23597,6 25523,7-1926,1 Vård och omsorg 106343,0 72444,8 71111,1 105596,5 106792,5-1196,0 Integration -2678,8-1513,1-351,4-3674,9-4076,4 + 401,5 Kostenheten 6881,4 4496,2 5229,6 8343,7 8048,7 + 295,0 SUMMA 135331,4 90363,4 93519,0 133862,9 136288,5-2425,6 Ekonomiskt utfall IFO Underskottet beror på kostnader för inhyrd personal. samt ökade arbetsmarknadsåtgärder. Vård och Omsorg Underskottet beror främst på extra bemanning delar av året på Nipängen och Bergegården. Höga övertids/merkostnader då det varit svårt att få tag på vikarier för hela vården. Kostnaden för övertid/mertid beräknas uppgå till ca 2 miljoner t o m årets slut. Integration All ombyggnation på Strandliden har bokförts på Integration. Även ombyggnationskostnader för gamla HVB i Bispgården. Kostenheten Beräknar ett överskott vilket beror på högre intäkter än budgeterat bla då försäljning skett till JGY och HVB-hemmet. Bildvisning på Nipängens äldreboende, Bispgården 31

Mål Stöd- och omsorgsförvaltningen Uppfyllt 2016-08-31 Prognos 2016-12-31 MÅL - KOMPETENS 100 % utbildad personal i respektive profession och kompetensområde. Att vid nyanställning ta hänsyn till utbildning. Mål att ha 100% rätt utbildning inom förvaltningen. Delvis uppfyllt MÅL - KOMMUNIKATION Stöd och omsorgsförvaltningens personal ska kommunicera med sina klienter/brukare på ett tydligt, rättssäkert sätt och undvika moraliseringar. Beslut ska fattas utifrån fakta. Antal domar i förvaltningsrätten där Ragunda kommun får rätt eller delvis rätt ska vara 100%. Uppfyllt (egen bedömning) Delvis uppfyllt 8 av 14 domar Matråd ska genomföras minst två gånger per år på alla enheter. MÅL - KVALITET Skollunchen är ett viktigt mål för alla elever inom skolan. Maten ska vara vällagad, näringsrik och serverad i rätt tid. Målet är att skollunchen inte ska serveras före klockan 11.00. Uppfyllt Måltiderna på SÄBO ska serveras på tider enligt kommunens kostpolicy för att ge en bättre livskvalitet och minimera risk för undernäring. Alla luncher serverats efter 11.00. Uppfyllt MÅL - KREATIVITET Utveckla nya arbetssätt för att nyanlända ska introduceras på arbetsmarknaden. 100% av de nyanlända har praktiserat/arbetat på en arbetsplats under det första året. Delvis uppfyllt. Viktigaste är att lära sig svenska. MÅL - KULTUR Ej uppfyllt Informera om de kulturaktiviteter som Ragunda tillhandahåller vid utredning och beslut när sökande anhåller om extra bistånd till rekreation. 100% av klienterna ska ha fått information 32

Årets Händelser IFO Avdelningen har varit underbemannad. Rekrytering av chef blev klart i januari. Rekrytering av personal har varit och är ständigt återkommande. Vilket innebär en större belastning på de som finns i verksamhet. Arbetsmarknadsenheten(AME) är under detta år budgeterad i stöd och omsorgsförvaltningen. AME är i en expansiv fas. Antalet arbetsmarknadsåtgärder i de kommunala verksamheterna ökar. Antalet personer vars anställning ersatt försörjningsstöd för kortare och längre tid under året har varit 15 personer. Vård och Omsorg Många enheter har varit mycket underbemannad under året och framförallt under sommaren. Det har varit mycket svårt att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden. Semestrar har fått avbrytas och vi har fått beordra personal att jobba. Glädjande är att det har varit bra bemannat av sjuksköterskor. Genom att vi har skapat flera mindre matsalar på Nipängen har kvalitén på måltiden höjts för de äldre. Forts. Framtid Vård och Omsorg Planeringsverktyg för hemtjänst och säbo införs innan årets slut. Kartlägga behovet av anhörigstöd. Integration Översyn av personal på HVB då inga fler ensamkommande barn blir anvisade. En minskning av barn under resten av året på HVB. Framtagning av en lokal integrationsstrategi. Kostenheten För att kvalitetssäkra och effektivisera kommer produktion av matlådor och distribution att samordnas till Hammarstrand, innan årets slut. Integration Ensamkommande ungdomar minskade drastiskt. Sedan 1/1 har kommunen endast anvisats 1 ungdom. Samtliga går i skola. Och HVB hemmet på Strandliden har renoverats. Flera familjer har anvisats till kommunen. Utökning av personal har krävts. Med hjälp av ideella föreningar och vuxenskola har en mötesplats byggts upp. Där bla språkträning och levande verkstad erbjuds varje vecka. I Forshallen drivs också aktiviteter med ideella föreningar. Kostenheten Har genomfört kultur och mataktiviteter på våra äldreboenden. På skolorna har det varit temadagar. Personal har deltagit i inspirationsdagar inom gastronomi. Enheten har gjort mätningar av matsvinnet på våra skolor. Framtid IFO Under hösten kommer ett arbete med rutiner och riktlinjer att prioriteras. Fortsatt satsning på arbetsmarknadsenheten för att få ut personer i arbete. Civilsamhället och föreningar har tagit ett stort ansvar i integrationsarbetet. Här tjejdag vid Skaltjärn i februari 2016 33

Bygg- och miljönämnd Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnd Ansvarig tjänsteman: Göran Hansson Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2015 Delår 2015 Delår 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Bygg-och Miljönämnden 4 747,2 3 301,2 3 100,8 4 900,1 5 332,7-432,6 SUMMA 4 747,2 3 301,2 3 100,8 4 900,1 5 332,7-432,6 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2016 De bedömda underskott som redovisas beror på att antalet bostadsanpassningar fortsätter att vara många och att några anpassningar har varit kostnadskrävande. Bygg- och miljönämnden kan inte styra över antalet bostadsanpassningar som handläggs under året. Vissa besparingar åstadkoms genom samverkan med Ragunda hyreshus. Prognosen för helårsbudgeten ligger dock på ett underskott på ca 400 000 kr. Åtgärder för att minska kostnader sker löpande under året. Vi undersöker ständigt möjligheter till webbinarium, webbaserade tjänster mm, där framförallt resor men även hotell och vissa kurskostnader kan undvikas. Årets händelser Bygg och miljönämnden har arbetat enligt verksamhetsplanen och där prioriterat tillsynen för objekt med fast årlig avgift. Framtid Delegationsordning och bygglov samt livsmedelstaxor kommer att ses över och vid behov revideras. Tillsynen inom miljö- och hälsoskydd ska vara behovsbedömd och fortsatt koncentreras på verksamheter med fast årlig avgift. Kulturmiljöprogrammet ska färdigställas under 2017. Ärendehanteringsprogrammet ska uppdateras och de program för inhämtning av fastighetsuppgifter och kartprogram som finns ska integreras med ärendehanteringen. Mål Bygg-och Miljönämnden Uppfyllt 2016-08-31 Prognos 2016-12-31 MÅL - KOMPETENS För verksamheten lämplig utbildning, fortlöpande kompetensutveckling. Arbeta för en bredare kompetens inom verksamheten. Adekvat utbildning lämplig för de uppgifter som ryms inom områdena livsmedel, miljöskydd, hälsoskydd samt smittskydd Samtliga har gått de kurser och fått den kompetensutveckling som erbjudits. Någon kurs erbjuds hösten/vintern 2016. Samtliga anställda har adekvat utbildning för de uppgifter de utför. 34

Mål Bygg-och Miljönämnden Uppfyllt 2016-08-31 Prognos 2016-12-31 MÅL - KOMMUNIKATION Verksamheten ska kommunicera på ett tydligt, generöst och rättsäkert sätt. Följa givna rutiner vid handläggningen och fatta beslut inom föreskriven tid. Informera på ett tydligt och lättförståeligt sätt via de kanaler som erbjuds. MÅL - KVALITET Vi ska vara tillgängliga, professionella och serviceinriktade Alltid se till att någon finns tillgänglig, hänvisning lämnas vid frånvaro. Ärendehandläggning inom föreskriven tid. Lämna relevant information. Delvis uppfyllt. Vi arbetar ständigt med att förbättra information och upplysning via hemsidan och via direkt kommunikation med de vi jobbar med. Vi saknar delvis skrivna rutiner och kan förbättra oss inom detta område. Delvis uppfyllt Vi kan bli bättre på att meddela vart och vad vi är ute på för uppdrag. Bedömningen är att handläggningstiden hålls i samtliga fall. Relevant och aktuell information finns framtagen för varje ärendegrupp MÅL - KREATIVITET Främja utvecklingen i kommunen utifrån gällande lagstiftning och antagna miljömål. Hitills ingen antagen detaljplan. Delvis uppfyllt. Genom att i vårt arbete aktivt försöka se möjligheter i stället för svårigheter vid kontakt med kommunmedborgare och verksamhetsutövare. Utifrån det rubricerade målet främja kommunens utveckling vid planering, kontroll/tillsyn och tillståndsgivning. Ca115 st genomförda tillsyner. MÅL - KULTUR Underlätta för bedrivandet av den kulturella verksamheten i kommunen. Uppfyllt Skaffa tillräckligt med kunskap kring kommunens kulturella verksamheter och ajourhålla kunskapen i syfte att använda den i planering, kontroll/tillsyn, utredningar vid beslut. Fem ärenden hittills och revidering av kulturmiljöplanen pågår. 35

Överförmyndarnämnd Ansvarig nämnd: Överförmyndarnämnd Ansvarig tjänsteman: Ingrid Larsson Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2015 Delår 2015 Delår 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse Nämndens kostnad för god man för ensamkommande barn täcks av det statsbidrag som återsöks från Migrationsverket. Överförmyndarnämnd 458,4 583,8 683,9 705,3 736,4-31,1 SUMMA 458,4 583,8 683,9 705,3 736,4-31,1 Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos 2016 Enligt prognosen kommer den politiska verksamheten inom nämnden att göra ett positivt resultat för 2016 vilket till största delen beror på de budgeterade kostnaderna för deltagande i den årliga konferensen för överförmyndare inte nyttjats, då nämnden ej deltog vid denna. När det gäller administrationen så har den under året utökats med 50 % handläggare. Kostnaden för detta var inte budgeterat för 2016 vilket har lett till ett minusresultat enligt prognosen med -145 095 kronor. Kostnaden för arvoden till uppdragstagare kommer också den att bli mindre än budgeterat och enligt prognosen hamna på ett plus med 93 786 kronor Årets händelser Efter ett händelserikt avslut på 2015 med ett stort tryck på överförmyndaren att hitta gode män för ensamkommande barn, så har situationen lugnat ner sig under 2016, och det finns för tillfället ca 50 ensamkommande barn som har god man. Inga nya anvisningar har kommit sedan januari månad 2016. Under året har ytterligare en handläggare anställts på 50 % och som kommer att handlägga alla ärenden gällande ensamkommande barn. Framtid Rent administrativt ser framtiden betydligt ljusare ut nu än vid förra delårsbokslutet och den prognos som gjordes då. Migrationsverkets beslut om att säga upp avtalen med kommunerna gällande bl a ensamkommande barn kommer att få konsekvenser för överförmyndarnämnden. Kommunen kommer att få ersättning enligt schablon och inte som nu för de exakta kostnaderna. Hur detta kommer att slå är svårt att i nuläget sia om men arbetet med att införa schabloner för arvodet måste intensifieras inför 2017. 36

Mål Överförmyndarnämnd Uppfyllt 2016-08-31 Prognos 2016-12-31 MÅL - KOMPETENS Handläggning skall ske på likartat sätt i alla ärenden Uppfyllt MÅL - KOMMUNIKATION Informera i Ragundabladet en gång per år Uppfyllt MÅL - KVALITET Handläggning av nytt ärende skall påbörjas senast en vecka från det att ärendet initieras hos överförmyndaren. Delvis uppfyllt Inom en vecka från förfrågan bistå med information eller hänvisning till annan instans Uppfyllt MÅL - KREATIVITET Utarbeta informationsmaterial som distribueras till vårdoch serviceinrättningar i kommunen samt läggs ut på kommunens hemsida. Delvis uppfyllt. MÅL - KULTUR Delvis uppfyllt Erbjuda möjligheter för ställföreträdare att delta i studiecirklar samt informera om eventuella lagändringar m m 37

Förbund Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Håkan Littzell Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2015 Delår 2015 Delår 2016 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse JGY 25 889,4 18 467,5 17 800,8 26 700,0 27440,4-740,4 Räddningstjänstförbundet 9 420,0 6 280,0 6 376,0 9 490,0 9564,0-74,0 SUMMA 35 309,4 24 747,5 24 176,8 36 190,0 37 004,4-814,4 Från 1 juli 2005 ligger Ragundas gymnasieskola i Jämtlands Gymnasieförbund. Från 2012 ingår även vuxenutbildningen i förbundet. Räddningstjänsten ingår i Räddningstjänstförbundet sedan 2012. Prognosen för 2016 visar ett underskott för Räddningstjänsten och Ragundas del i Gymnasieförbundet. Gällande Gymnasieförbundet visar prognosen på högre kostnader för ökat elevantal i egna gymnasieskolor och då även ökade kostnader för inackorderingsbidrag. 38

Årsredovisningen prodceras & trycks av Ragunda kommun Ekonomiavdelningen står för fakta, sammanställning och bearbetning. Avdelningscheferna står för fakta/text på sin respektive del.

ragunda kommun Box 150 84070 Hammarstrand Tel 0696-68 20 00 Fax 0696-68 20 05 ragunda.kommun@ragunda.se www.ragunda.se www.facebook/ragundakommun

PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2016-06-21 Dnr 804-2016 130 Ägardirektiv 2017 Jämtlands Gymnasieförbund Enligt konsortialavtalet 3 ska kommunerna utfärda gemensamma ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och verksamhetsplanering. Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får räknas upp med i genomsnitt högst 1,9 % under 2017. Kommunfullmäktiges beslut Ägardirektiv 2017 för Jämtlands Gymnasieförbund antas enligt förslag daterat 2016-05-30. Underlag för beslut Kommunstyrelsen 2016-06-07 208 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2016-05-30 Förslag till ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund 2016-05-30 Beslutet skickas till Bräcke kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Jämtlands Gymnasieförbund Tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se