1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland (M) Nielas Uggla (M) Björn-Owe Björk (KO) Ninel Jansson (S) Lennart Lundberg (KN.NU) Rolf Samuelsson (MP) Ersättare Ulrika Ljungman (FP) Boa Östberg (C) Oscar Hahne (KO) Britta Lästh (KN.NU) Christer Johansson (V) Tjänstgörande Tjg Övriga närvarande: Lena Fransson, chef Linda Nyström, nämndsekreterare/jurist Justeras: Klas Bergström (M) ordförande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdag Justeringsdag Datum för anslagets uppsättande 2015-10-06 Datum för nedtagande 2015-10-28 Förvaringsplats för protokollet Underskrift
197 Justering Beslut 2 Protokollet justeras omedelbart av ordföranden och Claes Litsner (S). 198 Godkännande av dagordning Beslut Dagordningen godkänns utan ändringar. 199 Mål och budget 2016 med planeringsramar för 2017-2019 för Knivsta skattesats KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att utdebitering av al inkomstskatt till 20:91 kronor per skattekrona för år 2016 och planperiod 2017-2019, samt att finansiera en oförändrad skattsats med ett sänkt överskottsmål i motsvarande grad. Reservation Claes Litsner (S), Ninel Jansson (S), Lennart Lundberg (KN.NU) samt Rolf Samuelsson (MP) reserverar sig mot beslutet/lämnar en skriftlig reservation (bilaga 1) Särskilt yttrande Christer Johansson (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga 2)
Yrkanden 3 Claes Litsner (S) yrkar i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand på avslag till utsänt förslag. Motiveringen till återremissen är att det saknas relevant underlag, i form av en ekonomisk konsekvensanalys i utsänt material. Ninel Jansson (S), Lennart Lundberg (KN.NU) samt Rolf Samuelsson (MP) yrkar bifall till Claes Litsners (S) yrkande om återremiss. Klas Bergström (M) och Björn-Owe Björk (KO) yrkar bifall till utsänt förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Claes Litsners (S) yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Omröstning begärs och genomförs. Ordföranden ställer proposition på Claes Litsners (S) yrkande om avslag mot det utsända förslaget till beslut och finner att styrelsen bifaller det utsända förslaget. Omröstning De ledamöter som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar JA. De ledamöter som bifaller att ärendet ska återemitteras röstar NEJ. Klas Bergström (M), Boa Östberg (C), Jeanette Meland (M), Björn-Owe Björk (KO) och Nielas Uggla (M) röstar JA. Claes Litsner (S), Ninel Jansson (S), Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) röstar NEJ. Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster har styrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. Ärende Tjänsteskrivelse 2015-09-25 har varit utsänd. Vid protokollet
Bilaga 1 4 Reservation i ärende 4, 5 oktober 2015 Mål och budget 2016 med planeringsramar för 2017-2019 för Knivsta - skattesats KS 2015/16 Vi reserverar oss mot beslutet med motiveringen att det inte är ekonomiskt ansvarsfullt att minska överkottsmålet till bara 0,5 procent - drygt fyra miljoner i en budget på drygt en miljard. Beslutet saknar dessutom en ekonomisk konsekvensanalys. Med sänkt skatt försämras möjligheterna ytterligare att förverkliga den sporthall och ishall/isbana som redan har försenats tillräckligt. Claes Litsner, S Lennart Lundberg, Kn.nu Ninel Jansson, S Rolf Samuelsson, MP
Bilaga 2 5 Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, ärende 4, 5 oktober 2015 Vänsterpartiet anser det mycket oansvarigt och inte förenligt med god ekonomisk hushållning att i det läge Knivsta nu befinner sig minska ens intäkter med 8 miljoner. Utan någon ekonomisk kosekvensanalys frångår allianspartierna med detta beslut SKL:s rekommendation om minst 1 procents överskott och kommer de kommande tre åren endast ha ett överskott på 0,4 procent per år. Vi i Vänsterpartiet ser med stor oro på hur en de närmaste åren ska förbättra den psykiska ohälsa som placerar Knivstas ungdomar sämst i Uppsala län. Detta mot bakgrund av att KS redan tidigare, innan minskningen av skatteintäkterna, ansett sig tvungna att skjuta efterlängtade fritidsanläggningar på framtiden. Dessutom aviserar både UN och SN att de har svårt att klara sina åtaganden med befintliga resurser. Christer Johansson (V) ersättare KS
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2015/16 Ekonomichef 2015-09-25 Kommunstyrelsen Mål och budget 2016 med planeringsramar för 2017-2019 för Knivsta skattesats KS-2015/16 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta utdebitering av al inkomstskatt till 20:91 kronor per skattekrona för år 2016 och planperiod 2017-2019 att finansiera en oförändrad skattsats med ett sänkt överskottsmål i motsvarande grad. Sammanfattning Kommunfullmäktige antog mål och budget 2016 med planeringsramar för 2017-2019 den 17 juni. Budgeten innehöll en förändrad skattesats med 20 öre och ger budgeten en ökad skatteintäkt i storleksordningen 7,8 miljoner kronor. Genom denna komplettering önskas skattesatsen lämnas oförändrad på 20:91 kronor per skattekrona och det ska finansieras genom ett minskat överskottsmål i motsvarande grad som den höjda skattesatsen annars hade medfört. Bakgrund Kommunfullmäktige antog mål och budget 2016 med planeringsramar för 2017-2019 den 17 juni. Budgeten innehöll en skatteförändring med 20 öre, från 20:91 kronor till 21:11 kronor per skattekrona. Denna förändring skulle ge cirka 7,8 miljoner i ökade skatteintäkter per år enligt de underlag som fanns tillgängliga i april 2015. En oförändrad skattesats innebär då att 7,8 miljoner kronor måste finansieras, och förslaget är att det ska ske genom en reducering av överskottsmålet motsvarande grad. Överskottet i kronor sjunker då från 12,3 miljoner kronor till 4,5 miljoner kronor. Det finansiella målet kommer då att vara 0,5 procent av skatter och bidrag vilket är under målet om 1 procent av skatter och bidrag.
Ett minskat överskottsmål är i sig ingen önskvärd målsättning med tanke på ens stora investeringsbehov framgent och bör hanteras vidare i politiska diskussioner. Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström Expedieras till Ekonomichef Akten
Finansförvaltning under styrelsen 2016 2016 2017 2018 2019 KF BG Juni budget plan plan plan INTÄKTER Kommunalskatt* 817 286 809 486 862 695 916 746 973 796 Inkomstutjämning 34 391 34 391 37 090 44 427 49 776 Kostnadsutjämning 48 974 48 974 56 107 61 252 66 776 Regleringsavgift/strukturbidrag -2 180-2 180-5 688-10 585-15 754 Lss-utjämning -18 504-18 504-19 119-19 789-20 460 SUMMA skatter och bidrag 879 968 872 168 931 085 992 051 1 054 134 Fastighetsavgift 27 742 27 742 27 742 27 742 27 742 Statsbidrag maxtaxan 7 272 7 272 7 417 7 565 7 716 Avgifter förskola och skolbarnomsorg 21 300 21 300 21 400 21 500 21 600 Avgifter äldreomsorg 3 950 3 950 4 000 4 050 4 050 Hyresintäkter 6 600 6 600 6 650 6 650 6 650 PO-pålägg (intern) 111 064 111 064 112 174 112 174 113 296 SUMMA avgifter och övrigt 150 186 150 186 151 641 151 939 153 312 SUMMA INTÄKTER 1 057 896 1 050 096 1 110 469 1 171 732 1 235 188 KOSTNADER Kommunbidrag nämnder -941 854-941 854-994 702-1 050 659-1 098 910 Volym, vårdnadsbidrag, projekt -3 000-3 000-3 100-3 200-3 300 Ks aktiv personalpolitik -3 750-3 750-3 750-3 750-3 750 Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 750-1 750-5 500-9 250-13 000 Ks medel för oförutsett -1 260-1 260-1 260-1 260-1 260 Arbetsgivaravgifter -91 936-91 936-92 855-92 855-93 784 Årets intjänade individuella del -9 090-9 090-9 181-9 181-9 273 Pensionsförsäkringsavgifter -4 040-4 040-4 080-4 080-4 121 Övriga pensionskostnader -1 212-1 212-1 224-1 224-1 236 Löneskatt -3 479-3 479-3 514-3 514-3 549 Rehabkostnader -1 307-1 307-1 320-1 320-1 333 Pensionsutbetalningar -7 000-7 000-7 450-7 900-8 200 SUMMA KOSTNADER -1 069 678-1 069 678-1 127 936-1 188 193-1 241 716 FINANSIELLA intäkter & kostnader Internränta 7 500 7 500 7 600 7 700 7 800 Utdelning 13 000 13 000 7 000 11 000 7 000 Externa finansiella intäkter 4 600 4 600 5 000 5 300 5 600 Externa finansiella kostnader -1 000-1 000-1 000-1 000-2 000 SUMMA FINANSNETTO 24 100 24 100 18 600 23 000 18 400 ÅRETS RESULTAT 12 318 4 518 1 133 6 539 11 872 1 % av skatter och bidrag 9 077 8 999 9 588 10 198 10 819 2% av skatter och bidrag 18 154 17 998 19 177 20 396 21 638 Överskott i procent 1,4% 0,5% 0,1% 0,6% 1,1%
Barnchecklista inför beslut Nämnd Kommunstyrelsen Diarienummer KS-2015/16 Ärenderubrik Datum för sammanträde 2015-09-25 Handläggare Dan-Erik Pettersson Mål och budget 2016 med planeringsramar för 2017-2019 för Knivsta komplettering 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. En förändrad skattesats påverkar ens invånare, men budgetposterna som berör barn bedöms inte påverkas av förändringen. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej