ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Vilhelminabygdens Skoterorganisation får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31. Årsredovisningen omfattar Sid 2 Sid 10 Sid 11 Sid 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATRÄKNINGAR BALANSRÄKNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Allmänt om verksamheten Styrelsen för Vilhelminabygdens Skoterorganisation, får för tiden 1 januari - 31 december 2007 avge följande verksamhetsberättelse. Föreningen har under året haft 29 medlemsföreningar. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 sammanträden med följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Elisabet Jonsson ordf, Lars Svärd v ordf, Ulla Karin Dahlberg sekr, Ola Vikström kassör och materialförvaltare samt Kjell Tinderfjäll ledamot. Suppleanter: Runar Fjällström, Kjell Fjellström, Sten Göran Björkman, Peder Bergman och Ing Marie Wistemar. Anställd personal: Kanslist snitt 65% 1 januari - 31 december Elisabet Jonsson Kanslist 100% 20 januari 31 juli Carina Ahlenius Nedan följer ett axplock ur det som hänt under året. * Årsmötet hölls i Dikanäs. 1 medlemsmöte har hållits i Vilhelmina. Ett par träffar har genomförts med enskilda medlemmar. * VBS har under året företrätts vid 2 möten för Fjällsäkerhetskommittén Södra Lappland. Kommitténs projektgrupp för Överfart på isbelagda vatten ovanför odlingsgränsen har haft ett möte i början av året och har därefter upplösts. Verksamheten gällande issäkerhetsarbetet fortlöper, men inom ramen för kommitténs ordinarie verksamhet. Under hösten har det bildats en skolgrupp med inriktiningen "Information om fjällsäkerhet till ungdomar i Åk 9", vilken beräknas genomföras under våren 2008. VBS ingår i denna grupp som har träffats 3 gånger. *VBS har aktivt genomfört förarbevisutbildningar för snöskoter i samarbete med Studiefrämjandet. * Förhandlingar med länsstyrelsen ang. nyttjanderättsavtal har fortsatt under året. Samarbete gällande vägvisningsskyltar samt skoterbro i Kittelfjäll har inletts. * VBS har fortsatt synas i media. Har även aktivt medverkat i remissvar, skrivelser och yttranden till olika myndigheter bl.a. Naturvårdsverket, Miljödepartementet, länsstyrelsen, kommunen. VBS har fortsatt utöka sitt nätverk och gjort reklam för den s.k. Vilhelmina-modellen bl a i Älvdalen och Särna tillsammans med representant från Länstyrelsen, Västerbotten. *Arbetsgruppen för skotertrafik och skoterturism med representanter från Vilhelmina kommun Näringslivet, VBS, har under året genomfört 2 gruppmöten * VBS har fortsatt medverka i det kommunala Klimpprojektet gällande 4-takts skotrar ideella föreningar. 2 (15)
* Deltagande har skett vid Snofeds skoterriksdag och årsmöte i Sollefteå samt Vägverkets Nationella Snöskoterforum i Sollefteå. * I övrigt har medlemmarnas arbete med skoterlederna fortsatt. * Ett samarbete med Nationella snöskoterrådet och Vilhelmina kommun har inletts under hösten gällande det Nationella snöskoterforumet som planeras ske i Vilhelmina våren 2008. * VBS har aktivt deltagit i projektet Regionala Landskapsstrategier med målsättning att utforma en modell för ett s.k. Fjällråd. Länsstyrelsen är projektägare. Fjällrådet skall bestå av olika lokala aktörer med olika verksamheter. Fjällrådet kan i framtiden bli ett organ för samråd gällande ex. vis nyttjande av våra lokala naturresurser. Skoterleder och VBS faller in som en naturlig del i nämna råd. Projektet har avslutats vid årsskiftet. Utvecklingsplanen för VBS och dess verksamhet Antogs år 2005 och beslutades fortsatt gälla som arbetsunderlag för verksamhetens inriktning och arbete under 2007. Nedan följer en kort genomgång om vad som hänt ur utvecklingsplanens synvinkel. ORGANISATION MÅLSÄTTNING * bevara och utveckla ett funktionellt, attraktivt och enhetligt skoterledsystem * öka säkerheten genom förbättring av skoterledernas utformning och skötsel * bevaka och aktivt arbeta för skotertrafiken som helhet både lokalt, regionalt och nationellt * minska den ideella insatsen men medverka till ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och ett rikt friluftsliv * erhålla en aktiv, stabil organisation med demokratiskt styre * långsiktigt säkerställa kanslifunktionen med anställd personal om minst 50% STRATEGI * en fulltalig och aktiv styrelse * aktiva medlemmar som samarbetar och ser sitt ansvar i helheten * utrotning av tankar som jag klarar mig själv, utan någon annan och någon annan får fixa det här * ansvarsfulla medlemmar som aktivt verkar för informations- och kunskapsspridning inom sitt närområde * tvåvägskommunikation mellan styrelse och medlemmar med ärligt och uppriktigt åsikts- och idéutbyte * finna fler samarbetspartners och medfinansiärer via seminarier, diskussionsmöten och ett aktivt fältarbete 3 (15)
DISKUSSIONSUNDERLAG * Är organisationens uppbyggnad bra eller skall man titta efter andra lösningar? * Hur får man medlemmarna att mer aktivt medverka till utvecklingen? * Vilka fler samarbetspartners finns förutom näringslivet? * Vem skall göra jobbet? RESULTAT 2007 FÖR ORGANISATIONEN VBS VBS har under året haft en bra och komplett styrelse där man sett ansvar och aktivt deltagit i verksamheten. Man har haft konstruktiva möten och tror på framtiden. Samarbetet med medlemmarna har överlag fungerat bra. Under året har medlemsförändringar skett genom att Klimpfjälls samfällighetsförening utgått och ledverksamheten övertagits av Kultsjödalens skoterklubb, medans Stornäs Samfällighetsförening har tillkommit och övertagit delar av Fatmomakke-Grundfors intresseförenings ledverksamhet. Fortfarande slåss medlemmarna mot minskad befolkning och färre eldsjälar inom byarna som aktivt arbetar med skoterlederna och dess arbete och framtiden ser inte ljusare ut. I det stora hela fungerar det bra, men en långsiktig lösning måste arbetas fram för säkerställande av lednätet. Efterfrågan på VBS och dess organisering finns fortfarande som föregångsbild för kommande allianser/kommuner i deras arbete att organisera skotertrafiken inom sina områden. Allmänhetens kunskap om VBS och dess verksamhet fortsätter bli bättre. Inte enbart inom vår egen kommun utan även utanför kommungränserna. Under 2007 har både positiva och negativa saker inträffat. Bland annat avgick ordinarie ordförande från styrelsen i slutet av året och vice ordförande fick träda in. Det inträffade gav dock ingen större konsekvens för organisationen som helhet. VBS kommer att fortsatt arbeta för skotertrafiken, skoterlederna och utvecklingen i framtiden. 4 (15)
SKOTERLEDER MÅLSÄTTNING * minska medlemmarnas ideella insatser och därmed uppnå en mer aktiv medlemskrets * man från kommunalt håll mer effektivt arbetar för att tillsammans med organisationen finna lösningar både ekonomiskt, politiskt och värderingsmässigt * erhålla en effektiv och strukturerad samordning över ekonomiska bistånd STRATEGI * erhålla personal och maskiner att aktivt arbeta med preparering av skoterledsystemet och visst underhåll * överläggning och diskussion med kommunal ledning * finna fler samarbetspartners och medfinansiärer via seminarier, diskussionsmöten och ett aktivt fältarbete RESULTAT 2007 Arbetet med att finna långsiktiga lösningar för både drift och arbetsinsatser fortsätter och ett bra arbets- och samarbetsklimpat råder mellan Vilhelmina kommun och VBS. Årets satsning på preparering med den s.k. T2:an gick tyvärr om intet p.g.a. motorhaveri. Därmed fick medlemsföreningarna klara prepareringen själva. Kommunens bidrag med en plusanställd föreningsstödjare fick tyvärr inte den framgång som önskades. Arbetet med vägvisningen genom skyltning har under året legat på sparlåga. Dock har ett samarbete inletts med länsstyrelsen gällande vägvisningen efter statligt allmänna leder, där vägvisningen skall göras mer enhetlig. Länsstyrelsen kommer att bidra med kompletterande och nya skyltar i samråd med VBS. Statusen på lederna har under året stagnerat lite, men förbättringsarbete föreligger kontinuerligt. Gällande det långdragna arbetet med nyttjanderättsavtal mellan VBS och länsstyrelse för skoterleder inom naturreservat händer fortfarande ingenting. Den händelselösa utvecklingen måste tillskrivas länsstyrelsen som trots utlovade förbättringar inte kunnat slutföra avtalet. Ett antal träffar har också genomförts med länsstyrelsen där både det enskilda och allmänna ledsystemets behov och upprustning diskuterats. Länstyrelsen planerar även bygga en ny skoterbro i Kittelfjäll under kommande år. Det tilltänkta projektet i samarbete med länsstyrelsens miljömålsenhet för mätning av skotertrafikens intensitet som indikator för miljömålsarbetet både lokalt och regionalt kommer dessvärre inte att genomföras p.g.a. länsstyrelsens inaktivitet och VBS har avskrivit projektplaneringen. 5 (15)
MARKNADSFÖRING MÅLSÄTTNING * göra en revidering av aktuell skoterledskarta så snart all nybyggnation slutförts * synliggöra det våra skoterleder kan erbjuda säkerhets- och miljömässigt samt som attraktion * få till stånd samarbete med fler intressegrupper för rikare och mer variationsrikt utbud * utveckla webbportalen ytterligare STRATEGI * uppdatera databas vad gäller skoterledernas status * framta en detaljplan över sevärdheter, utflyktsmål m.m. * uppsökande verksamhet hos fler intressegrupper och näringsidkare RESULTAT 2007 VBS har fortsatt samarbeta med SNOFED som sprider Vilhelmina-modellen inom landet. VBS fick även möjlighet att träffa Infrastrukturminister Åsa Torstensson vid hennes besök i Vilhelmina där skotertrafikens behov kunde framställas. VBS har i övrigt fått mycket bra erkännande ute bland de större myndigheterna under året som gått genom medverkan i olika arrangemang. En revidering av skoterledskartan har skett under våren där den äldre kartan blev helt slutsåld. Tyvärr kom den nya kartan ut lite för sent, så marknadsföringen har till största del skett från hösten. Under hösten gavs VBS och Vilhelmina kommun möjlighet att stå som värd för det nationella skoterrådets årliga skoterforum. Samarbete har påbörjats och forumet är en tvådagars konferens med allehanda aktiviteter, föreläsningar, utställningar m.m. och kommer att genomföras våren 2008. Hemsidan har under hösten genomgått en förändring. Däremot har det efterfrågade informationsmaterialet både om ledbeviset i sig självt och om organisationen som helhet inte framtagits, men kommer att ske under 2008. 6 (15)
FINANSIERING MÅLSÄTTNING * öka ledbevisförsäljningen STRATEGI * aktivare medlemmar som idkar försäljning och delger information * erhålla fler återförsäljare inom näringslivet * uppsökande verksamhet DISKUSSIONSUNDERLAG * Är namnet Ledbevis bra för produkten och syftet eller skall man byta namn? * Är ledbeviset för billigt eller för dyrt? * Hur får man in näringslivet i samarbetet? * Hur får man turisterna eller nyttjaren av skoterledsystemet att betala? * Hur skall intäkten fördelas för att man skall uppnå maximal utdelning och effekt? RESULTAT 2007 Ledbeviset kvarstår och prisnivån var oförändrad på 100 kr. Det går fortfarande trögt att få turistföretagen att sälja ledbeviset och en bra samarbetslösning har inte tagit form än, men diskuteras. Trots att det under första hälften av 2007 genomfördes ett skoterlotteri ökade ändå ledbevisförsäljningen med ca 10 procent. Ett massutskick gjordes även hösten 2006 som kanske bidrog till en ökning. Fortfarande är det av vikt att medlemsföreningarna aktivt arbetar för att sälja ledbeviset. Skoterlotteriet som påbörjades under 2006 och avslutades 2007 bidrog till en bra vinstökning ekonomiskt. Pengarna kommer att användas till ledsystemets bästa. Medlemsföreningarna har påtalat den markanta frånvaron och bristen på människor som kan jobba ideellt. Därav kommer med all sannolikhet nettovinsten att nyttjas för anställning av personal som kan hjälpa medlemsföreningarna i deras arbete med ledsystemet. 7 (15)
ALLMÄNNYTTA LOKALT-REGIONALT-NATIONELLT MÅLSÄTTNING * påverka och få människor att inse vilket oerhört arbete som ligger bakom vårt resultat * få erkännande från politiskt och näringslivsmässigt håll att ideella krafter har betydelse både för befolkningsökning, hälsa, närings- och fritidsliv * sprida vårt organisationsarbete för fler att ta efter STRATEGI * utarbeta en organisationspärm som utvisar vårt arbete i detalj som hjälp för andra kommuner, föreningar, organisationer * Oförtrutet arbeta vidare för det vi tror på RESULTAT 2007 I stort finns resultaten ovan, men mer finns att säga som dock inte tas upp här. Många små saker bidrar till den helhet vi har och som alla är delaktiga i. VBS har blivit en känd och aktad organisation. Vi har ett väl uppbyggt och genomtänkt skoterledsystem med stort miljötänkande bakom och en fantastisk organisation med otroliga medlemmar som oförtrutet jobbar vidare och kämpar med skoterlederna. Ändå kan vi framledes inte blunda för de problem som alltmer gör sig gällande. Därför kan vi med all sannolikhet säga att VBS kommande arbete mer kommer att fokusera s.k. hjälp-till-självhjälp där medlemsföreningarna skall få lyfta sina problem på ett större plan. Om framtiden ser mörk eller ljus ut kan ingen sia om idag. Det man kan säga är att VBS med sina medlemmar troligen måste ta ett steg bakåt och betrakta det ledsystem och den uppbyggnad som finns idag och ställa sig frågan: Vad har vi? Och vad har vi inte? Hur vill vi att det ska se ut om ett år och vilken målsättning skall vi jobba efter? Vilka ekonomiska förutsättningar har vi och vilka ekonomiska behov har vi? Vad kan vi satsa själva och vad kan andra parter satsa? Den slutsats man kan dra är att vi egentligen har det ganska bra inom Vilhelmina, men som ordspråket säger Gräset är alltid grönare på andra sidan. Naturligtvis behövs även det som är grönare för att vidareutveckla och förbättra saker och ting och VBS strävar efter att i framtiden få det helhetsperspektiv som bevarar både vår miljö, vår bygd och vår livsstil långsiktigt. Tack för ett bra år och välkommen till fortsatta framsteg 2008. 8 (15)
Förslag till vinstdisposition KR Från föregående år balanserad vinst 343 409 Årets vinst 67 546 Vinstmedel till förfogande 410 955 Styrelsens förslag till disposition Nytryck av skoterledskarta 13 920 Punktinsatser skoterledsverksamhet 129 286 Balanseras i ny räkning 267 749 Summa 410 955 9 (15)
R E S U L T A T R Ä K N I N G A R KR Not 2007-01-01 2006-01-01 --2007-12-31 --2006-12-31 Rörelsens Intäkter Försäljning av ledbevis 178 250 168 200 Försäljning av skoterledskarta 53 690 16 840 Försäljning av skoterledsmaterial 50 078 41 059 Medlemsavgifter 17 400 16 800 Förarbevisutbildning 46 320 54 480 Försäljning Skoterlotteri 240 120 0 Övriga intäkter 26 695 11 900 Bidrag 1 215 000 340 544 827 553 649 823 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -431 793-390 002 Övriga externa kostnader -71 407-65 438 Personalkostnader 2-250 608-95 579 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -6 506-12 187-760 314-563 206 Rörelseresultat 67 239 86 617 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande 307 10 Resultat efter finansiella poster 67 546 86 627 Årets resultat 67 546 86 627 10 (15)
B A L A N S R Ä K N I N G A R KR Not 2007-12-31 2006-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 3 19 520 27 569 19 520 27 569 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga placering Spax Europa 81 200 0 81 200 0 Summa anläggningstillgångar 100 720 27 569 Omsättningstillgångar Lager skoterledsmaterial 48 135 35 052 Lager Ledbevis 7 243 3 000 Lager Skoterledskarta 31 274 3 570 86 652 41 622 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 36 153 33 542 Övriga fordringar 2 786 1 355 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 625 25 311 48 564 60 208 Kortfristiga placeringar Kortfristig placering Lux protect 90 70 000 0 70 000 0 Kassa och bank 202 740 352 173 Summa omsättningstillgångar 407 956 454 003 Summa tillgångar 508 676 481 572 11 (15)
B A L A N S R Ä K N I N G A R KR Not 2007-12-31 2006-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Fritt eget kapital Balanserad vinst 343 409 256 782 Årets resultat 67 546 86 627 410 955 343 409 Summa eget kapital 410 955 343 409 Långfristiga skulder Övriga skulder 0 48 940 Summa långfristiga skulder 0 48 940 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 35 196 13 293 Skatteskulder 7 187 0 Övriga skulder 5 833 4 273 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 49 505 71 657 Summa kortfristiga skulder 97 721 89 223 Summa eget kapital och skulder 508 676 481 572 Poster inom linjen Ställda säkerheter INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA INGA 12 (15)
R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Redovisningsprinciper Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan. 2007 2006 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 25% 25% Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Not 1 Bidrag 2007 Varav erhållet skötselbidrag från Kommunen 115 000 Huvudleder 658 km 78 960 Påfartsleder 556 km 44 480 Summa 123 440 Avdrag 100% nybyggnad -3 680 Avdrag 50% grundstandard -4 460 Avdrag 100% markavtal -2 720 Avdrag 25% is -3 860 Avdrag 25% säkerhet -6 120 102 600 Skuld till medlemmarna i form av material 11 840 114 440 13 (15)
R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Not 2 Personal 2007 2006 Löner 297 117 155 006 Arbetgivaravgifter 52 089 25 537 Försäkringar 22 408 13 430 Erhållna bidrag -152 354-124 582 Övriga kostnader 31 348 26 188 250 608 95 579 Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2007-12-31 2006-12-31 Ingående anskaffningsvärde 45 068 45 068 Inköp 0 0 Utrangeringar -3 655 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 413 45 068 Ingående avskrivningar -17 499-5 312 Utrangeringar 2 112 0 Årets avskrivningar -6 506-12 187 Utgående ackumulerade avskrivningar -21 893-17 499 Utgående planenligt restvärde 19 520 27 569 Not 4 Eget kapital Balanserad Vinst Belopp vid årets ingång 343 409 Årets resultat 67 546 Belopp vid årets utgång 410 955 14 (15)
R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H N O T E R Vilhelmina 2008-01-25 Elisabet Jonsson Lars Svärd Ola Vikström Ulla Karin Dahlberg Kjell Tinderfjäll 15 (15)