Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Johanna Bergsten (S) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordkvist, ekonomichef Anders Sandström (S), ersättare Anita Hellstrand (C), ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Jan-Christer Jonsson (S) och Tony Andersson (M) Omedelbar justering...... Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare...... Jan-Christer Jonsson (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 2013-12-10 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den 2013-12-10 Anslaget nedtas den 2014-01-01 Paragrafer 262-274 Annica Sjödin, kommunsekreterare
Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 10 december 2013 KS uppdrag återrapportering Hållplats Timrå, 262 KS uppdrag återrapportering - Detaljplan för Bergeforsen / Gengränd och Elevgränd samt Forsmon vid Rotvägen, 263 Ekonomisk periodrapport med helårsprognos per 2013-10-31, 264 sattestanter och beloppsgränser för attest 2014, 265 Projekt Leader medfinansiering, 266 Vägledning gällande uppsiktsplikten, 267 Länsnätverk för långsiktiga hållbarhetsfrågor deltagande, 268 Dokumenthanteringsplan 2014, 269 Naturskyddsföreningens skrivelse angående tillgänglighet av markområde öster och norr om Sundsvall Timrå Airport yttrande, 270 Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län - regeringens beslut, 271 Delegationsbeslut kommunchefen, 272 Delegationsbeslut ekonomichefen, 273 Anmälan av informationsärenden, 274
Protokoll 3 262 KS-uppdrag - återrapportering - Hållplats Timrå Dnr KS/2013:258 Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Miljö- och byggkontoret informerar om uppdraget: Inrätta kommunövergripande arbetsgrupp för framtagande av korta och långsiktiga ambitions mål för utvecklings av Hållplats Timrå, KS 202/07. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har uppmanat samtliga styrelse och nämnder, den 5 februari 2013 31, att redovisa kommunstyrelseuppdragen muntligt eller skriftligt till kommunstyrelsen. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 4 263 KS - uppdrag - återrapportering - detaljplan för Bergeforsen / Gengränd och Elevgränd samt Forsmon vid Rotvägen Dnr KS/2013:259 Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Miljö- och byggkontoret informerar om uppdraget: Upprätta detaljplan för områdena Bergeforsen/Gengränd och Elevgränd samt Forsmon vid Rotvägen, KS 228/09. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har uppmanat samtliga styrelse och nämnder, den 5 februari 2013 31, att redovisa kommunstyrelseuppdragen muntligt eller skriftligt till kommunstyrelsen. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 5 264 Ekonomisk periodrapport per den 31 oktober 2013 Dnr KS/2013:241 Periodrapporten läggs till handlingarna. Det redovisade resultatet per den 31 oktober uppgår till 32,5 mnkr, vilket är 26,7 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 5,8 mnkr. Det prognostiserade resultatet för helåret 2013 är ca 14,3 mnkr, vilket är ca 9,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 5,0 mnkr. Jämfört med prognosen som upprättades per den sista augusti innebär det en försämring med 0,1 mnkr. Försämringen beror bl.a. på SKL:s prognos för skatteunderlagets utveckling som indikerar att skatteavräkningen reduceras med 0,9 mnkr jämfört med tidigare prognos. Viss ytterligare försämring finns prognostiserad för finansförvaltningen bl.a. genom ökade pensionskostnader, en förbättrad prognos för kultur- och tekniknämnden med 0,8 mnkr, förbättrad prognos för miljö- och byggnadsnämnden med 0,9 mnkr och förbättrad prognos för socialnämnden med 4,6 mnkr. I prognosen har också beaktats att kommunstyrelsen den 5 november beslutade att föreslå fullmäktige att ytterligare åtgärder 2013 uppgående till totalt 3,7 mnkr ska genomföras och finansieras med de återbetalda premierna för tidigare år från AFA Försäkring. I kommunens prognos ingår en bedömning av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska utfall för 2013 som är +/- 0 i avvikelse mot budget. Nämnden har inte ansett sig kunna lämna någon prognos med anledning av vissa svårigheter med den löpande redovisningen av semesterlöneskuld. Kommunledningskontoret bedömer att de poster per sista oktober som inte är korrekt redovisade uppgår till belopp som gör att barnoch utbildningsnämndens ekonomiska resultat för 2013 bör uppgå till budgeterad nivå. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 6 265 sattestanter och beloppsgränser för attest 2014 Dnr KS/2013:252 Fastställa beslutsattestanter och beloppsgränser för attest för bokföringsår 2014. Kommunledningskontoret har sammanställt förteckning över beslutsattestanter för bokföringsår 2014. I förteckningen anges också maxbelopp avseende attest (attestnivå) för respektive attestant. De olika attestnivåerna innebär följande beloppsgränser: (bb = prisbasbelopp, 2014 = 44 400 kr) Nivå 1 0,5 bb 22 200 kr Nivå 2 3 bb 133 200 kr Nivå 3 10 bb 444 000 kr Nivå 4 100 bb 4 440 000 kr Nivå 5 250 bb 11 100 000 kr Kommunchefen har möjlighet att i delegationsbeslut tillfälligt höja en attestants beloppsgräns. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 7 266 Projekt Leader - medfinansiering Dnr KS/2013:257 1. Att kommunens projektmedel om 120.000 kronor finansieras inom näringslivskontorets budget 2. Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna medfinansieringsintyget. Leader Timråbygd skall i samverkan med Jordbruksverket driva ett projekt benämnt Timrå på export och söker kommunal medfinansiering med 120.000 i pengar. Kommunen bedömer att projektet är i linje med kommunens utvecklingsmål för landsbygdsutveckling. För kommunalt beslut erfordras att firmatecknare godkänner projektfinansieringen. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Näringslivskontoret Exp / 2013
Protokoll 8 267 Vägledning gällande uppsiktsplikten Dnr KS/2013:255 Godkänna vägledningen gällande uppsiktsplikten. Timrå kommun bedriver verksamheten genom de kommunala bolagen i enlighet med de möjligheter kommunallagen ger i 3 kap 16 18. Fullmäktige ska fastställa ändamål med verksamheten, utse styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt ordna så att beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt kommer till fullmäktige för ställningstagande (17 ). Kommunstyrelsen har tilldelats uppgiften att på kommunfullmäktiges uppdrag utföra uppsikten över de kommunala bolagen. Detta regleras genom kommunallagen 6 kap 1. Att styra och organisera kommunal verksamhet genom aktiebolag innebär ett samspel mellan de kommunalrättsliga och aktiebolagsrättsliga regelsystemen. Från januari 2013 har dessutom uppsiktsplikten förstärkts i kommunallagen innebärande att kommunstyrelsen årligen ska fatta beslut om hur bolagen efterlever de av kommunfullmäktige beslutade ändamålen. Förändringen innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt dels verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna. I lagen finns inga detaljerade regler om återrapportering till fullmäktige. Kommunstyrelsens uppdrag enligt kommunallag och reglemente Kommunstyrelsen har under åren följt den information som bolagen lämnat i form av protokoll såsom från styrelsesammanträden, bolagsstämma, budget och affärsplan samt bolagets årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Kommunstyrelsen har även budgetgenomgång under hösten med såväl de kommunala bolagen som Medelpads Räddningstjänstförbund. De kommunala bolagen kallas också till hearing med kommunfullmäktige i samband med respektive bolags årsredovisning. För att varje kommunstyrelseledamot ska kunna beredas möjlighet att axla sitt ansvar för uppsikten så måste informations och dokumenthantering säkerställas för hela kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret anser att ägaren via kommunstyrelsen årligen bör ha formaliserade ägarsamråd för vilka det skrivs protokoll. Tanken med samråden är att de ska kunna utmynna i särskilda direktiv för nästkommande år eller period. Kommunledningskontoret anser att ägarsamrådet ska ersätta träffen som bolaget har idag med budgetberedningen.
Protokoll 9 För att underlätta uppsiktsplikten för kommunstyrelseledamöterna har en checklista tagits fram över de aktiviteter som sker under året. Bolag:. Tidpunkt för uppföljning:. Aktivitet Styrelseprotokoll har delgetts kommunen Delårsrapport har inlämnats till kommunen Årsbokslut och årsredovisning med revisionsrapport har inlämnats till kommunen Budget har inlämnats till kommunen Hearing med kommunfullmäktige har genomförts Särskilda ägardirektiv har lämnats till bolagsstämman har fattats i kommunstyrelsen över den bedömning man gör av bolagets verksamhet i förhållande till det ändamål som fullmäktige har fastställt Ägarsamråd har genomförts Ansvarig Tidpunkt Tertialvis Per sista augusti Per sista december December Under april månad April December September Klart (Ja/Nej) Kommentar Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013
Protokoll 10 268 Länsnätverk för långsiktiga hållbarhetsfrågor - deltagande Dnr KS/2013:243 1. Delta i nätverket och utse miljö- och byggchefen till kommunens representant i nätverket. 2. Avge yttrande enligt miljö- och byggkontorets förslag. Kommunförbundet i Västernorrland önskar svar från länets kommuner om det finns behov och intresse av att bilda en länsövergripande strategigrupp med fokus på långsiktiga hållbarhetsfrågor. Förbundet vill också få svar på ett antal frågor vilka besvaras i bifogat svar till förbundet. Protokollsutdrag till Kommunförbundet Västernorrland Miljö- och byggkontoret Exp / 2013
Protokoll 11 269 Dokumenthanteringsplan 2014 Dnr KS/2013:251 1. Fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen. 2. Uppdra till nämnderna att årligen revidera sina dokumenthanteringsplaner och att återrapportera till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen). Kommunledningskontoret har i skrivelse, den 22 november 2013, reviderat dokumenthanteringsplan för 2014. Protokollsutdrag till Kanslisekreteraren Exp / 2013
Protokoll 12 270 Naturskyddsföreningens skrivelse angående tillgänglighet av markområde öster och norr om Sundsvall Timrå Airport - yttrande - anmälan Dnr KS/2013:214 Anmälan läggs till handlingarna. Naturskyddsföreningen Timrå har, den 2013-10-08, inkommit med skrivelse angående tillgängligheten till området öster och norr om landningsbanan vid Midlanda, som i dag är avstängt av det staket som finns runt landningsbanan och en grind förhindrar tillträde till området. Naturskyddsföreningen Timrå vill att grinden öppnas för att öka områdets attraktionskraft. Stefan Grundström, kommunekolog, har yttrat sig i frågan och översänt svaret till Naturskyddsföreningen Timrå.
Protokoll 13 271 Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län - regeringens beslut - anmälan Dnr KS/2013:62 Anmälan läggs till handlingarna. Regeringen har i beslut, den 21 november 2013, avslagit ansökan från Landstinget i Västernorrlands län om att ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Protokoll 14 272 Delegationsbeslut - kommunchefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret. Nr 7/13 sattestant inom kommunstyrelsen.
Protokoll 15 273 Delegationsbeslut ekonomichefen Dnr KS/2012:263 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 46/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Castellum Nr 47/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av aktier NCC Nr 48/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av värdepapper Nordea 3588/Ericsson Nr 49/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av värdepapper Nordea 3592/Volvo Nr 50/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av värdepapper Nordea 3669/Volkswagen AG 1707 Nr 51/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av värdepapper Nordea A246/Tel Italia Nr 52/2013 August Bångs donationsstiftelse försäljning av värdepapper Nordea 3588/Ericsson Nr 53/2013 August Bångs donationsstiftelse försäljning av värdepapper Nordea 3592/Volvo Nr 54/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av värdepapper Nordea 3323 Nr 55/2013 Per Bergmans donationsstiftelse försäljning av värdepapper Nordea 3592/Volvo Nr 56/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av värdepapper Nordea A246/Tel Italia Nr 57/2013 Per Bergmans donationsstiftelse köp av värdepapper Nordea A246/Tel Italia Nr 58/2013 Omplacering av tidigare upptagna lån
Protokoll 16 274 Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående information inkommit till kommunledningskontoret: Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13:52, implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv, 4 november 2013. Cirkulär 13:58, hyreshöjning fr o m 2014-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI, 15 november 2014. Cirkulär, nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik i primärkommunal verksamhet, 4 november 2014. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Inbjudan till medlemsmöte den 19/12 kl. 9.15 12.00 i Härnösand, 8 november 2013. Kommuninvest Den kommunala låneskulden 2013, 15 november 2014. Centrum för lättläst Remissvar på betänkandet Lättläst (SOU 2013:58), 19 november 2013. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna och Migrationsverket Information om behovet av platser för mottagandet av nyanlända samt om det aktuella läget i bosättningsarbetet, 12 november 2014. Bergs kommun Svar på Timrå kommuns motionssvar angående nej till uranbrytning, 22 november 2013. Protokoll Barn- och utbildningsnämnden, AFA-pengarna till ett utvecklingsprojekt inom skolan, 13 november 2013 138. Barn- och utbildningsnämnden, sammanträdestid, 13 november 2013 146. Barn- och utbildningsnämnden, allmänhetens frågestund, 13 november 2013 147. AB Timråbo, styrelsen, 11 november 2013. Kommunförbundet Västernorrland, styrelsen, 25 oktober 2013.